Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 20 februari 2018 kl 09:00-11:50 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice ordförande Kjell Helgesson (C) ( 13-20, 22-25) Michael Svensson (S) Jonas Bergman (M) Sofia Levin (S) Övriga deltagare Jenny Moberg ( 15), Peter Ljungman ( 16), Catharina Rydberg Lilja ( 18), Camilla Widepalm Heurén ( 19), Carolina Vinkler ( 19), Henrik Persson ( 20), Ann Johansson ( 20), Sapna Billengren Lindström ( 21), Sabina Andersson ( 21), Torsten Rosenqvist ( 22), Stefan Sorpola ( 22), Marcus Holmgren ( 22), Madelene Johansson ( 22), kommunchef Henry Bengtsson samt kommunsekreterare Pontus Vistrand Justeringsplats Rådhuset Paragrafer Justeringsdag Sekreterare Pontus Vistrand Ordförande Carl Fredrik Graf Justerare Anders Rosén ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsens ledningsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, kommunstyrelsens kansli Underskrift Pontus Vistrand

2 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Ärenden KLU 13 Dnr KS 2018/00036 Val av justerare... 3 KLU 14 Dnr KS 2018/00024 Godkännande av dagordning... 4 KLU 15 Dnr KS 2017/00071 Översyn av lokala ordningsföreskrifter... 5 KLU 16 Dnr KS 2018/00127 Bedömning av insatser i verksamhets- och affärsplaner... 6 KLU 17 Dnr KS 2017/00020 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan KS verksamhetsberättelse... 8 KLU 18 Dnr KS 2017/00605 Tillväxt och attraktivitet - fortsatt arbete under KLU 19 Dnr KS 2018/00061 Utökad samverkan inom överförmyndarens verksamhet KLU 20 Dnr KS 2018/00084 Ansökan SM-veckan 2020, 2021 eller KLU 21 Dnr KS 2017/00667 Ansökan ekonomiskt medel för samhällsföreningar KLU 22 Dnr KS 2017/00482 Kattegattgymnasiet, information om projektläget KLU 23 Dnr KS 2018/00060 Halmstad - residensstad och aktiv regional nod KLU 24 Dnr KS 2018/00026 Information från ordförande och kommunchef KLU 25 Dnr KS 2018/00037 Övriga frågor... 20

3 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 13 Dnr KS 2018/00036 Val av justerare Anders Rosén (S) väljs att tillsammans med Ordföranden (M) justera protokollet.

4 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 14 Dnr KS 2018/00024 Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns. Förslag till dagordning föreligger.

5 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 15 Dnr KS 2017/00071 Översyn av lokala ordningsföreskrifter Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. De lokala ordningsföreskrifterna är i behov av en översyn då ingen sådan gjorts på länge. Texten behöver förtydligas och kartorna uppdateras. Förslaget innebär en viss redaktionell ändring och modernisering av texten. Området för alkoholtillstånd samt området för tillstånd för användning av fyrverkerier och övriga pyrotekniska varor utökas. Förslaget innebär att invånare som tänker använda fyrverkerier i centrumkärnan under nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton behöver söka tillstånd hos polisen. Vidare innebär förslaget att området för förbud att förtära alkohol utökas i centrum. Förslaget minskar risken för skadegörelse samtidigt som det ger polisen möjlighet att stävja problemen i området samt förstärker möjligheterna att upprätthålla ordning och säkerhet. s beredning har beretts av representanter från berörda förvaltningar i samråd med kommunjurist. Polisen, länsstyrelsen samt alla förvaltningar och bolag gavs möjlighet att komma med förslag till de lokala ordningsföreskrifterna. En sammanställning av svaren har gjorts och ett förslag har tagits fram. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna. sgång Ledningsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

6 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 16 Dnr KS 2018/00127 Bedömning av insatser i verksamhets- och affärsplaner Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att företrädare för klustren Barn, unga och lärande, Samhällsbyggnad och miljö, Tillväxt och attraktivitet samt Vård, omsorg och stöd som bildades år 2017 kommer till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 och redogör för arbetet med de kommunfullmäktigemål som kräver samverkan inom ramen för klustren. På uppdrag av kommunstyrelsen gör kommunledningsförvaltningen årligen en bedömning av hur insatser som planerats via verksamhets- och affärsplanerna möjliggör för kommunen att nå kommunfullmäktiges konkretiserade mål. För att skapa ett brett engagemang och delaktighet kring målen beslutar kommunfullmäktige inte om vilka nämnder eller bolagsstyrelser som ska arbeta med respektive mål. Det åligger således ett stort ansvar på nämnder och bolagsstyrelser att planera för insatser i sina planer kopplat till de kommunövergripande målen. I det ansvaret ingår även att diskutera med övriga berörda nämnder och bolagsstyrelser om mest lämpliga insatser då flera av målen har ett horisontellt perspektiv som kräver att flera kommunala (och icke kommunala) aktörer behöver bidra i målarbetet. Målanalyser tas fram och utgör ett stöd för ett utvalt antal mål. I analyserna identifieras de mest centrala strategierna för att nå målen. Generella iakttagelser i bedömningen är att: målanalyserna hjälper till att rikta insatserna så att de blir mer samplanerade vilket förbättrar möjligheterna att nå målen det fortfarande är svårt att se att en helhetsbild finns över det arbete som behöver bedrivas mot målet via verksamhets- och affärsplaner mål som funnits under en tid har betydligt bättre, samordnade insatser det kvarstår en del för att vi ska sägas ha en planering som innehåller relevanta insatser, ansvariga för genomförande samt en tydlig tidplan för genomförandet Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det i allt väsentligt är rätt aktörer som avser arbeta med respektive kommunfullmäktigemål ur planeringsdirektiv med budget

7 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det för vissa mål inte tillräckligt tydligt framgår att det finns en planering som i önskvärd omfattning innebär att de enskilda insatserna sammantaget adderar upp till en helhet som möjliggör att målet nås. Kommunledningsförvaltningen anser att detta faktum ska tas om hand i målsamordningen inom de kluster som finns i organisationen så att en god planering för målen kommer på plats. s beredning Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning Berörda verksamhetsföreträdare har konsulterats vid bedömningen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att företrädare för klustren Barn, unga och lärande, Samhällsbyggnad och miljö, Tillväxt och attraktivitet samt Vård, omsorg och stöd som bildades år 2017 kommer till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 och redogör för arbetet med de kommunfullmäktigemål som kräver samverkan inom ramen för klustren. sgång Ledningsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

8 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 17 Dnr KS 2017/00020 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan KS verksamhetsberättelse Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för 2017 enligt förslaget Verksamhetsberättelse 2017 (Kommunstyrelsen) (underlag 1) samt lägga denna till handlingarna. Kommunledningens arbete under 2017 har styrts av kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017, antagen , 338. Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 består av 15 verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter och mätetal. Verksamhetsberättelsen är den tredje och sista uppföljningen av kommunstyrelsens verksamheters arbete med verksamhetsplanen, tillsammans med en ekonomisk redovisning samt personalstatistik för kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen bestod fram till av två kontor: stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret. Dessa slogs ihop till följd av en ändring i kommunallagen. Verksamhetsplanen för 2017 samt uppföljningen av densamma utgår dock från förvaltningens organisation under 2017, varför rapporten använder uppdelningen stadskontor och samhällsbyggnadskontor. Verksamhet Av de 15 verksamhetsmålen bedöms 12 ha uppnåtts. Verksamhetsmål 10 (om HR) har en osäker målprognos. Två av målen har inte uppnåtts under Detta gäller mål 6 (gällande offentlig upphandling) och mål 13 (om digitalisering). Tre förändringar från förra rapporttillfället noteras. Vid delårsbokslutet 2017 bedömdes mål 7 (om framtida klimatförändringar), mål 8 (vattnet i Halmstad), mål 9 (hållbara transporter) med oklar prognos. Dessa mål har dock uppnåtts under året. Personal Sjukfrånvaron på stadskontoret minskade under 2017, men ökade dessvärre för samhällsbyggnadskontoret. Den största andelen av sjukfrånvaro för båda kontoret finns i kategorin långtidssjukskrivna. Vid förra redovisningstillfället (delårsbokslut 2017) hade sjukfrånvaron stigit för båda kontoren.

9 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Ekonomi De största avvikelserna: kommunstyrelsen redovisar ett resultat på tkr över budget. Detta utgörs till största del av att inga ansökningar inkom till projekt Den goda arbetsgivaren stadskontoret redovisar ett resultat om tkr vilket till största del beror på kostnader för utrangering av immateriella anläggningstillgångar, vilket gjorts med anledning av förtydligande kring redovisningsprinciper avseende detta samhällsbyggnadskontoret redovisar en total budgetavvikelse på tkr. Detta förklaras till största del av reavinster för 2017 s beredning Kommunledningsförvaltningen har tagit fram den ekonomiska rapporten samt personalredovisningen för respektive verksamhet. Berörda handläggare inom respektive verksamhetsområde har rapporterat status på arbetet med verksamhetsmål, aktiviteter och mätetal. Avdelningen för ledningsstöd har sammanställt uppföljningen av arbetet med kommunstyrelsens verksamhetsmål samt samordnat arbetet med verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen redovisas i kommunledningens samverkansgrupp Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för 2017 enligt förslaget Verksamhetsberättelse 2017 (Kommunstyrelsen) (underlag 1) samt lägga denna till handlingarna. sgång Ledningsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

10 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 18 Dnr KS 2017/00605 Tillväxt och attraktivitet - fortsatt arbete under 2018 Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit emot informationen. Den 13 februari fattade kommunfullmäktige beslut i ärendet Tillväxt och attraktivitet som bland annat berör fusionen mellan Halmstads Näringslivs AB och Destination Halmstad AB. Ledningsutskottet får information om planerna för arbetet som följer på kommunfullmäktiges beslut. Dessa planer berör dels organiseringen av näringslivs- och destinationsstrategiskt arbete under kommunstyrelsen, dels det nya bolagets uppdrag.

11 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 19 Dnr KS 2018/00061 Utökad samverkan inom överförmyndarens verksamhet Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit emot informationen. I verksamhetsplan för framgår att nämnden för överförmyndare i samverkan är för att fler kommuner ansluter sig till överförmyndarsamverkan som idag sker mellan Halmstads, Hylte och Laholms kommuner. Med fler kommuner i samverkan antas syftet med samverkan, att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet, kunna stärkas ytterligare. Även strävan att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet skulle stärkas. Ägarsamrådet gav i december 2017 överförmyndarkansliet i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en utökad samverkan. Frågan ska behandlas på ett extra ägarsamråd den 12 mars Ledningsutskottet diskuterar frågan inför ägarsamrådet.

12 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 20 Dnr KS 2018/00084 Ansökan SM-veckan 2020, 2021 eller Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta ställning till om ska ansöka om arrangörskapet för SM-veckan 2020, 2021 eller Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå att kostnaderna för ett eventuellt arrangörskap för SM-veckan 2020, 2021 eller 2022 inryms i Destination Halmstad AB:s befintliga ekonomiska ram. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att om Destination Halmstad AB väljer att ansöka om SM-veckan enligt ovan så är det en möjlighet att årligen ackumulera medel i bolaget i syfte att klara finansiering inom bolagets ram. Protokollsanteckning Ledningsutskottet diskuterar evenemangsfrågan under sammanträdet varvid bland annat följande framkommer: Det verkar ha blivit vanligare att kommuner förväntas finansiera olika typer av evenemang. Dessa evenemang har tveklöst en positiv effekt för besöksnäringen, men det är samtidigt svårt att koppla denna effekt direkt till den kommunala kassan. Halmstad är en kompetent och uppskattad kommun som drar till sig evenemangsarrangörer. Det gäller att vidmakthålla den positionen, men samtidigt hitta nya lösningar för finansiering. Utskottet ser samtidigt stora utmaningar för att lösa välfärdens finansiering i framtiden. De prioriteringar vi som kommun behöver göra framöver blir allt tuffare. Det är också svårt att se en röd linje i vilka evenemang vi får ta ställning att ansöka om. Det kan handla om allt från melodifestival till stora idrottsevenemang med både spets och bredd. Därför vill utskottet se en koppling till den besöksnäringsstrategi som är under framtagande och en tydlig plan på vilka typer av evenemang som kan vara relevanta baserat på den.

13 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Men utskottet önskar också se en helt ny modell för finansiering där besöksnäringens nytta tydligare kopplas till ett eget ansvar för näringen att bidra med finansiering. På det viset behöver besöksnäringen inte förlita sig på den kommunala välviljan, eftersom varje större evenemang enbart kan bli verklighet om kommunen säger ja till att stå för risken. En optimal lösning vore kanske att kommunen gjorde ett åtagande att bistå i ansökningar och genomförande, samt att samordna finansieringen, men utan att det innebar ett ekonomiskt risktagande. Detta skulle inte minst - med en fungerande sådan modell - kunna innebära ett betydligt större antal evenemang till Halmstad. Detta skulle kunna kompletteras med ett antal evenemang som kommunen alltid är beredd att finansiera, men då med utgångspunkt i vår besöksnäringsstrategi. Destination Halmstad AB (DHAB) bör därför ges i uppdrag att i samarbete med besöksnäringen utreda en konstruktion till en helt ny medfinansieringsmodell i syfte att öka antalet evenemang till Halmstad, men med kostnadsneutralitet för kommunkassan. DHAB bör i samarbete med besöksnäringen lägga fram en strategi för vilken typ av arrangemang som ligger i linje med strategin och där det kan vara relevant att kommunen stöttar ekonomiskt. Destination Halmstad AB har mot bakgrund av inbjudan från Riksidrottsförbundet inkommit med skrivelse om att kommunen ska ansöka om arrangörskap för SM-veckan sommaren 2020, 2021 eller Endast ett av åren är aktuellt, men ansökningsförfarandet är så upplagt att ansökan endast kan göras vart tredje år. SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet i samarbete med Sveriges Television, berörda specialidrottsförbund samt värdstaden. Halmstad har genomfört SM-veckan vid två tidigare tillfällen, 2011 och 2013, och har ansökt om arrangemanget 2019 utan att bli tilldelad. Ansökan måste innehålla ett uttalande från kommunstyrelsen som bekräftar kommunens intresse av att vara värdstad för SM-veckan. DHAB framför att erfarenheter från Halmstads arrangörskap visar att evenemangen varit uppskattat av såväl invånare, besökare och föreningar som näringsliv. Om blir utvald att stå som värdstad för SM-veckan finns olika åtaganden som är kopplat till avtalet om arrangemanget, däribland att värdstaden har en avsatt budgetram för genomförandet på 6-7 miljoner kronor. Nettokostnaden för arrangemanget behöver emellertid inte bli lika hög som budgetramen. När Halmstads

14 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) kommun arrangerade SM-veckan 2011 respektive 2013 uppgick nettokostnaden till drygt 2 miljoner kronor per år, vilket var lägre än avsatta budgetramar. DHAB:s styrelse tog i samband med beslut om affärsplan ställning för att ansöka om värdskap för SM-veckan antingen 2020, 2021 eller Om kommunstyrelsen ställer sig positiv till arrangerandet av SM-veckan förordar kommunledningsförvaltningen att kostnaden för evenemanget inryms i DHAB:s befintliga ekonomiska ram. s beredning Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning har initierats av Destination Halmstad AB Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har att ta ställning till om ska ansöka om arrangörskapet för SM-veckan 2020, 2021 eller Kommunstyrelsen föreslår att kostnaderna för ett eventuellt arrangörskap för SM-veckan 2020, 2021 eller 2022 inryms i Destination Halmstad AB:s befintliga ekonomiska ram. Yrkanden Ordföranden (M) yrkar att ledningsutskottet beslutar att om DHAB väljer att ansöka om SM-veckan enligt ovan så är det en möjlighet att årligen ackumulera medel i bolaget i syfte att klara finansiering inom bolagets ram. sgång Ordföranden (M) prövar förslaget med sitt tilläggsyrkande och finner att ledningsutskottet beslutar i enlighet med detta.

15 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 21 Dnr KS 2017/00667 Ansökan ekonomiskt medel för samhällsföreningar Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2018 till samhällsföreningar verksamma inom för utveckling av det demokratiska arbetet enligt följande; Enslövs samhällsförening beviljas kronor, Harplinge samhällsförening beviljas kronor, Kvibille allförening beviljas kronor, Oskarströms samhällsförening beviljas kronor, Simlångsdalens samhällsförening beviljas kronor, Slättåkra bygdeförening beviljas kronor, Trönninge samhällsförening beviljas kronor. 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att se över riktlinjerna för tilldelning av medel till samhällsföreningar. 3. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att ta fram underlag för uppföljning av hur samhällsföreningarna använt beviljade medel. Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i. Därför ges stöd till det lokala föreningslivet. All bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. För kommunstyrelsen uppgår beloppet till kronor för verksamhetsåret Beloppet ska fördelas till samhällsföreningars eller motsvarandes verksamhet som främjar demokrati och delaktighet på lokal nivå. Bidragsmottagande förening ska medverka till att kommunens övriga riktlinjer följs samt verka i enlighet med s värdegrund (enligt beslut i kommunfullmäktige , 159). Bidragen är inte permanenta utan söks årligen. Det saknas dels tydliga riktlinjer för vilka verksamheter och aktiviteter som kan beviljas medel samt prioritetsordning, men också uppföljning på hur samhällsföreningarna disponerat tilldelade medel och vilka effekter som uppnåtts.

16 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) Sju samhällsföreningar har sökt medel inför verksamhetsåret 2018 till en sammanlagd summa av kronor. Samhällsbyggnadskontoret föreslår följande fördelning; Enslövs samhällsförening har ansökt om kr och beviljas kr Harplinge samhällsförening har ansökt om kr och beviljas kr Kvibille allförening har ansökt om kr och beviljas kr Oskarströms samhällsförening har ansökt om kr och beviljas kr Simlångsdalens samhällsförening har ansökt om kr och beviljas kr Slättåkra bygdeförening har ansökt om kr och beviljas kr Trönninge samhällsförening har ansökt om kr och beviljas kr s beredning Samhällsbyggnadskontoret Samhällsföreningar aktiva inom kommunens nätverk för lokal demokrati har informerats om stödet och dess inriktning. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2018 till samhällsföreningar verksamma inom för utveckling av det demokratiska arbetet enligt följande; Enslövs samhällsförening beviljas kronor, Harplinge samhällsförening beviljas kronor, Kvibille allförening beviljas kronor, Oskarströms samhällsförening beviljas kronor, Simlångsdalens samhällsförening beviljas kronor, Slättåkra bygdeförening beviljas kronor, Trönninge samhällsförening beviljas kronor. 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att se över riktlinjerna för tilldelning av medel till samhällsföreningar. 3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att ta fram underlag för uppföljning av hur samhällsföreningarna använt beviljade medel. sgång Ledningsutskottet beslutar i enlighet med förslaget. Jäv Kjell Helgesson (C) anmäler jäv och deltar inte under handläggningen av ärendet.

17 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 22 Dnr KS 2017/00482 Kattegattgymnasiet, information om projektläget Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit emot informationen. Ledningsutskottet får en rapport om projektläget för ombyggnationen av Kattegattgymnasiet. Informationen berör projektets upplägg, förutsättningar, och arbetet framöver.

18 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 23 Dnr KS 2018/00060 Halmstad - residensstad och aktiv regional nod 2018 Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit emot informationen. Kommunchefen informerar om: Diskussioner som förs kring medlemskap i Greater Copenhagen, efter kommunstyrelsens beslut , 303 Kommunberedningens sammanträde den 21 februari Kommande vänortsutbyte

19 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 24 Dnr KS 2018/00026 Information från ordförande och kommunchef Ingen information lämnas.

20 Kommunstyrelsens ledningsutskott (20) KLU 25 Dnr KS 2018/00037 Övriga frågor Inga övriga frågor tas upp.