Karl Köllner, Julia Benzon, Albin Johansson, Anders Ädling justeras ut 16:38.

Transkript

1 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte Plats: C.A.P.S. Närvarande: Carl Allert, Emelie Gårdh, Jacob Johnsson, Fredrik Beskow, Joakim Lind, Philip Westlander, Joakim Knutas, Mikaela Lind, Ebba Lind (Skype), Christine Svensson Icke närvarande: Erik Gunnarsson Närvarande utan rösträtt: Daniel Eriksson, Elvira Eråker, Amanda Gustafsson, Malin Carlsson, 1) a) Ordförande, Carl Allert, förklarar mötet öppnat kl. 16:16 b) Till justeringsman valdes Philip Westlander c) Fastställande av dagordningen. d) Godkännande av föregående mötesprotokoll. 2) Föregående protokoll 3) Dagordning Kommitté (Mikaela & Amanda) Kommittén presenteras av Amanda och Mikaela. De har valt att ha sju kommittémedlemmar istället för sex, för att få större spriding på terminer och minska pressen på varje person. Generalerna presenterar Philip Westlander (termin 4), Karl Köllner (termin 7), Anders Ädling (termin 3), Julia Benzon (termin 2), Albin Johansson (termin 1) till kommittémedlemmar för höstnollningen Styrelsen går till beslut om att fastställa generalernas förslag till kommittén för höstnollningen 2016 till Philip, Karl, Anders, Julia, Albin. Styrelsen beslutar att kommittén för höstnollningen 2016 är Philip, Karl, Anders, Julia, Albin. Tema för nollning (Mikaela & Amanda) Mikaela och Amanda lägger fram tema Harry Potter för höstnollningen Generalerna kommer att lotta ut elevhemmen till varje faddergrupp som då får förtur på ex. tröjfärg. Skulle faddergruppen välja att inte vara tilldelat elevhem är det även godkänt. Styrelsen går till beslut om att fastställa temat Harry Potter för höstnollningen Styrelsen beslutar att temat för höstnollningen 2016 är Harry Potter. Karl Köllner, Julia Benzon, Albin Johansson, Anders Ädling justeras ut 16:38. Förslag läggs att vi kommer ha fem flottar på Flottracet 2016 där en flotte byggs av styrelsen men paddlas av två nollor. Styrelsen går till beslut om styrelsen bygger en flotte till Flottracet 2016 men paddlas av två nollor. Styrelsen beslutar att styrelsen ska bygga en flotte till Flottracet 2016 och paddlas av två nollor.

2 Finansutskottet (Emelie) Emelie har pratat med Helge (revisor) om förslaget om att en grupp (finansutskott) ska förvalta Karlekons kapital som just nu ligger i fonder. Han förkastar förslaget då det är Karlekons styrelse som har ansvaret att förvalta kapitalet och styrelsen måste besluta om någon ändring skulle ske av kapitalet. Ebba har även pratat med en revisor som också avråder oss från detta. Styrelsen går till beslut om att inte starta ett finansutskott som ska förvalta Karlekons kapital. Styrelsen beslutar om att inte starta ett finansutskott som ska förvalta Karlekons kapital. Ebba, Fredrik och Emelie har möte på torsdag där de meddelar Aktieklubben om ovan beslut. Förslaget de hade om utbildningsdelen om aktier är godkänt av styrelsen, de får återkomma med förslag på om de vill genomföra utbildning eller ej. Slutgiltigt beslut tas efter de har återkommit. Allmänt Marknadsföring (Jacob) Företagskväll på onsdag med Nordea, alla platser är bokade. Engagemangsdagen (Carl) Inte lyckats få en ny föreläsare, vilket gör att vi måste ställa in engagemangsdagen. Vi har inte någon festlokal till kvällen. Frågan är om vi ska skjuta upp hela dagen till efter sommaren. Vi bestämmer att skjuta upp engagemangsdagen till efter nollningen och nollefesten för att få med de faddrar som varit extra engagerade. Mitten oktober är på förslag. Diskuterar märken då vi behöver beställa nollningsmärken, engagemangsmärken och även ett styrelsemärke. Mikaela ordnar en layout för märken till nollningen och styrelsemärket. Advisory Board (Carl) Ska fungera som en stöttepelare till den styrelsen som är verksam. Carl ger förslag på att sätta en person som har varit med i styrelsen tidigare och är kunnig inom styrelsearbete för Karlekon eller någon som har mycket kontakt med näringslivet för att ge råd vid svåra frågor. Carl hör med SERO och Söfre om hur deras Advisory Board ser ut. Återkommer med information till nästa möte. Om vi skaffar detta måste vi ändra i stadgarna. Jackie Skinnars Engwall justeras in 16:59. Projektledare Åreresan 2017 (Jacob) Jacob har ett förslag till projektledare till Åreresan 2017, Jackie Skinnars Engwall. Jackie var projektledare 2015 för Åreresan och varit med på resan Jackie har förslag på förbättringar, som sponsringsutökning och även ha en projektgrupp bestående av en person. Om vi skulle utöka platserna till st är Jackie

3 fortfarande intresserad. Bör ha mer kontakt med näringslivsutskottet för att få hjälp med sponsring. Styrelsen går till beslut om att rösta in Jackie Skinnars Engwall till projektledare för Åreresan Styrelsen beslutar att tillsätta Jackie Skinnars Engwall som projektledare för Åreresan Jackie behöver få tillgång till Årekontot snarast för att kunna påbörja arbetet med Åreresan. Styrelsen går till beslut om att ge Jackie Skinnars Engwall (projektledare Åreresan 2017) tillgång till Årekontot på Handelsbanken. Styrelsen beslutar om att ge Jackie Skinnars Engwall (projektledare Åreresan 2017) tillgång till Årekontot på Handelsbanken. Jackie har förslag på medarbetare till Åreresan 2017, Lisa Lindell. Lisa har varit delaktig tidigare år gällande Åreresan. Styrelsen går till beslut om att rösta in Lisa Lindell att ingå i projektgruppen för Åreresan Styrelsen beslutar att Lisa Lindell ingår i projektgruppen för Åreresan Jackie Skinnars Engwall justeras ut 17:21 Överlämning (Carl) Carl vill ha ett möte med de som går av styrelsen om hur arbetet har gått under året för att få förbättringspunkter. De bestämmer tid och plats senare. Carl bjuder in de som går på poster i höst till en lunch också. De personliga överlämningarna går bra. Mentorsprogram (Carl) Carl, Elvira, Ebba och Fredrik har pratat om att skapa ett mentorsprogram för Karlekon. Mentorsprogrammet fungerar att en person i näringslivet tar en eller två studenter och fungerar som en mentor till dem. Styrelsen tycker det är en bra ide. Elinor har hand om att hitta mentorer. Carl hör med EKEN, SERO och Jusek för att få mer information om förslag till mentorsprogrammet. Möte med skolan (Carl) Carl var på möte med skolan i förra veckan. Där de diskuterade: Kontaktgaranti med Karlstads kommun: inte väl känt av styrelsen. Karlekon har en kontaktperson på Karlstads kommun som arbetar på ekonomiavdelningen där våra medlemmar kan kontakta för exempelvis sommarjobb. Carl har fått kontaktuppgifter till dem och lägger upp det på hemsidan. Hotspot söker projektgrupp: styrelsen anser att Karlekon ska marknadsföra att Hotspot söker en projektgrupp. Carl skickar informationen till Jacob angående detta. Karriärveckan: Inte känt av styrelsen. Karriärveckan har varit en vecka där varje program har en heldag med föreläsningar som är relaterade till programmet. Det har

4 Handelshögskolan tagit bort och istället infört en karriärdag, men de kommer inte att engagera sig i detta utan det ligger på Karlekon. Fungerar som en mindre version av KEY. Utbildningsutskottet tar hand om detta då de redan har kontakt med Handelshögskolan. Carl lägger till det i utbildningsutskottets arbetsbeskrivning Projekt Näktergalen: kåren driver detta projekt tillsammans med kommunen. Man ska vara mentor för elever på Kronoparksskolan och visa universitetet och liknande. De söker nu mentorer till projektet. De vill att vi ska marknadsföra att de söker nya mentorer. Carl söker mer information om vad det innebär och återkommer. Vi marknadsför detta efter att vi fått mer information. LinkedIn (Carl) Carl vill öka användandet av LinkedIn från Karlekons sida och knyta rekryteringspersoner till medlemmarna. Jacob och Erik ordnar med att uppdatera LinkedIn gruppen. Bredband CAPS (Carl) Förslag på att köpa ett bredband till CAPS. Det är en för stor kostnad för CAPS. Carl återkommer med ett förslag på bredbandskostnad för beslut senare. Drivhuset (Carl) Casekvällen var bra överlag. Marknadsföringen har gått ut bra men det var en dålig månad att ha event på, måste tänka på hur mycket våra medlemmar har att göra i vissa månader. Vi måste rikta marknadsföringen till de som eventet rör ex. marknadsförarna i detta fall. Styrelsen måste vara mer stöttande till de personer som driver projekt eller case-kvällar, då en person fick ta mer ansvar än vad denne skulle göra i det här fallet. 4) Rundan/vad ska göras till nästa möte Joakim Lind: diskuterat volleybollen och vad som behöver lånas från CAPS. Spelschema ska vara klart i veckan. Under konferensen fått idén om att sätta upp permanenta affischer i skolan om Karlekons idrottsevent, Truls har blivit ombedd att göra ett förslag. Eventuellt sälja korv för 5 kr under volleybollturneringen, behöver hjälp från styrelsen. Ska köpa batteri till stereon. Joakim Lind justeras ut 18:01 Jacob: har fått ansökningar till utskottet, ska ha intervjuer i slutet av maj. Ska lägga upp på Facebook så alla har möjlighet att söka. Har en kandidat till podden som får komma med förslag på flera personer och ska pitcha idéer till förbättringar. Vi bör gå ut med detta så alla har möjlighet att söka. Emelie: överlämning på torsdag med Daniel. Ordna en pärm där vi sätter in balansräkningar och resultaträkningar. Carl: Ska prata med Söfre, Eken, SERO om Advisory board och mentorsprogrammet. Prata med Jacob om LinkedIn. Kolla på bredbandsalternativen. Uppdatera nollereglementet på hemsidan.

5 Ebba: Förebereda överlämning till Elvira. Kolla upp när väskorna är klara. Christine: - Elvira: Jaga kursadministratörerna. Programråd i veckan. Färgen till målningen till loggan, kollar upp i veckan. Philip: Sälja biljetter imorgon till Mexica sittningen. Sålt 78 st totalt. Möte angående examensbalen på onsdag. Ska ha överlämning senare. Malin: - Joakim Knutas: Sökt nya medlemmar till utskottet, fått ansökningar på två av tre poster. Ska ha intervjuer i veckan. Pratat med KBAB, de ska kolla på dörren. Fått en högre faktura från kommunen, Karlekon kan gå in och hjälp om det behövs. Mikaela: Sebastian har ordnat en skylt att ha ute på stängslet, som det står CAPS på. Eventuellt göra goodiebags från CAPS, ex kapsylöppnare, till nollningen. Överlämningen med Johanna går bra. Faddermöte imorgon. Haft möte med kåren om nollefriden och alla föreningar har skrivit på att ha nollefrid som gäller för alla föreningar. Gjort ett budgetsförslag för faddergrupperna som kommer ges till fadderansvariga imorgon. Fredrik: Programråd i veckan. Lägga ut att de söker till utskottet (Jacob). Vi bör lägga ut att de kom 7a på SM. Ska prata med Carolina om digitala tentor. Daniel: Börja med överlämningen på torsdag. 5) Övrigt 6) Nästa möte Fika Erik 7) Mötet avslutas Ordförande, Carl Allert, avslutar mötet kl. 18:48 Carl Allert Christine Svensson Philip Westlander Ordförande Sekreterare Justeringsman