Kollektivtrafiknämndens yttrande

Transkript

1 Datum Kollektivtrafiknämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

2 Region Skånes gemensamma målkarta Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under ? KTN: Utveckling och fördjupning av dialogen med kunderna i kollektivtrafiken är i fokus. Mätning av såväl kundernas som övrig allmänhets syn och erfarenhet av Skånetrafiken (NKI) sker kontinuerligt via webbenkät och följs upp månadsvis. Kunderna följs också upp genom breda ombordmätningar. Via kundärendesystemet fångas kundernas frågor och synpunkter, viktig och värdefull information samt kunskap som tas tillvara. Genom egna kundcenter på strategiska platser i Skåne, samt genom kontrakterade serviceombud och ombud erbjuds personlig service. Verksamheten bjuder in till dialog via fokusgrupper och genom andra möten. Ett allt högre fokus på sociala kanaler som Twitter och Facebook, med högt satta mål för besvarande av kundernas frågor och synpunkter, bidrar till en mycket snabb och nära kontakt. Nedbrytning av Region Skånes strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 1. Fördubblad marknadsandel år av 10 kunder ska vara nöjda med Skånetrafiken år Bedömning: 12 (S=4, K=3). Bedömningen grundas på att föreslagen anslagsnivå inte motsvarar behoven för att säkerställa planerad utbyggnadstakt, dels för att säkra kvalitén till dagens kunder, dels för att skapa förutsättningar att möta en ökad efterfrågan när fler väljer att resa med Skånetrafiken. Detta innebär en avvikelse mot regionfullmäktige fattat beslut om trafikförsörjningsprogrammet. 2. Bedömning:9 (S=3, K=3). Verksamheten vidtar kontinuerligt många olika åtgärder för att påverka kundnöjdheten i positiv riktning. Region Skåne kan själv påverka och skapa rätt förutsättningar inom en rad områden med regionen är för framgång också i stort beroende av att staten och länets kommuner prioriterar och genomför en rad förbättringar i spårinfrastruktur och vägnät. Bristerna i järnvägsinfrastrukturen och förstärkta gränskontroller vid Hyllie förväntas dra ner betyget för kundernas nöjdhet. 2

3 Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att öka takten i implementeringen av e-hälsa och m- hälsolösningar? Skriv här Särskild frågeställning till HSN, sjukvårdsnämnder och habilitering och hjälpmedel: Hur ska verksamheten arbeta för att stödja och utveckla en modern, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den skånska primärvården? Skriv här En drivande utvecklingsaktör 1. Nöjdare och fler kunder 2. Ökad baskvalitet kollektivtrafik i världsklass 3. Skapa mervärde enkelt och väl använd tid 1-2 Bedömning: 12 (S=4, K=3). Verksamhetens övergripande mål fler och nöjdare kunder, baseras på att planer och program för trafikens utbyggnad genomförs. Verksamheten står inför en rad viktiga projekt de kommande åren, av vilka flera baseras på överenskommelser och genomförandeavtal med länets kommuner. De aviserade regionbidragen för den kommande planperioden täcker inte kostnadsjusteringar i befintliga avtal och kostnader för nytecknade trafikavtal. Föreslagna nivåer medger inga nya satsningar enligt planer och program utan kommer i så fall kräva andra åtgärder 3. Mervärde handlar både om en attraktiv, effektiv och pålitlig kollektivtrafik och om kringfunktioner på stationer, terminaler, hållplatser och ombord på fordon som underlättar resan. Kontinuerlig uppgradering av teknik och komfort är en del i att möta olika kundönskemål. Där blir finansieringsfrågan styrande. Särskild frågeställning till samtliga nämnder: Hur ska verksamheten arbeta för att nå Region Skånes klimatmål? Nämnden driver på mot målet en fossilfri kollektivtrafik 2020 som anges i Miljö- och hållbarhetsprogram för Skånetrafiken. Tågtrafiken drivs med el. Stadstrafiken är sedan 2015 omställd till fossilfri biogas. Regionbusstrafiken ska vara omställd till 2018 och serviceresor färdtjänst- och sjukresor, till All el som används i kollektivtrafiken är märkt med Bra miljöval. 3

4 Attraktiv arbetsgivare 1. Prestationsnivå mäts årligen 2. Attraktiv arbetsgivare mäts årligen 1. Bedömning: 6 (S=3, K=2). Det anställningstak som aviserats påverkar till viss del möjligheten att utveckla verksamheten. 2. Bedömning: 6 (S=2, K=3). Den aviserade ekonomiska ramen kan påverka möjligheten att behålla strategiskt viktig kompetens. 4

5 Långsiktigt stark ekonomi 1. Ekonomi i balans. Beräknade behov (gamla och nya) Förslag regionbidrag Diff regionbidrag och behov År Hur ska detta hanteras och om nödvändigt prioriteras? År Bedömning: 12 (S=4, K=3). Den aviserade ramen och föreslaget regionbidrag bedöms otillräckligt även om kraftfulla kostnadsreducerande åtgärder vidtas Bedömning: 16 (S=4, K=4). Den aviserade ramen och föreslaget regionbidrag bedöms vara otillräckligt även om synnerligen kraftfulla kostnadsreducerande åtgärder vidtas. Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Uppräkningen av regionbidraget under perioden förväntas bli 54 miljoner (2018), 30 miljoner (2019) och 0 kr (020). Den aviserade tilldelningen av regionbidrag innebär därmed en kraftig underfinansiering av verksamheten. Endast uppräkningen av index, resandeincitament och ökade banavgifter uppgår till ca 110 miljoner kronor(2018), 182 miljoner (2019) och 262 miljoner (2020). För perioden finns även fattade beslut innebärande uppstart av trafik med relativt låg kostnadstäckningsgrad (KTG). En låg KTG innebär att en större del av trafiken måste täckas med regionbidrag. Med aviserad regionbidragsuppräkning förväntas underskottet för perioden uppgå till -338 miljoner (2018), -605 miljoner (2019) och -906 miljoner (2020). I de siffrorna är den prognostiserade intäktsförlusten för skärpta gränskontroller i Hyllie (ca 100 miljoner/år) inte inräknade. Underskottet för perioden kan inte ensamt finansieras av ett höjt biljettpris utan kräver ökat regionbidrag. Utan kompensation för kostnadsökningar kommer det att krävas mycket stora inskränkningar i befintlig trafik samt en avsevärt minskad ambitionsnivå avseende utveckling av trafikutbudet. 5

6 Detta riskerar att få negativ inverkan på kundnöjdheten och leda till väsentligt lägre biljettintäkter som en följd av minskat resande. Det finns en överhängande risk för att den långa positiva trenden kring resandet bryts och att de långsiktiga målen om en högre marknadsandel och fler nöjda kunder inte kan infrias. Vid en resandeminskning med 1 procent påverkas Skånetrafikens resultat med ca 25 miljoner kronor. Det innebär att alla åtgärder som påverkar antalet genomförda resor i negativ riktning torde föranleda ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna. Risken att hamna i en nedåtgående spiral, där minskade intäkter leder till ett minskat utbud, är därmed överhängande. En sådan utveckling kan endast brytas genom en väsentligt högre nivå på regionbidraget än vad som hittills aviserats. Investeringsram Nämndens yttrande om investeringsramar och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Beslutade objekt Summa Mindre investeringar Tilläggsbeställning 5 pågatåg Tilläggsbeställning 25 pågatåg Övertagande av 2 Ö-tåg från SJ Nytt betalsystem i kollektivtrafiken Under Kollektivtrafiknämnden Objekt med i B Summa ERTMS + STM till samtliga tåg Tågdepå Hässleholm Upp till 7 spårvagnar till trafik i Lund Depå för spårvagnar Investeringsdel vid upprustning av X31 (Öresundståg) Uppställningsplatser för tåg i Ystad KST - Kommunikation som tjänst Nya objekt Projekt Kundmöte Digitala skyltar GSM-R Öresundståg elbussar med återköpsgaranti i Ängelholm Utbyte trådbussar i Landskrona APC Pågatåg System Under Regionstyrelsen att avropa Summa Kollektivtrafiken

7 Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 7