Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland"

Amanda Lindgren
för 5 år sedan
Visningar:

Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019-01-11 upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring

1 Rutin för Internkontroll Samordningsförbundet Centrala Östergötland upprättar förslag till Internkontrollplan Internkontrollplanen prövas i styrelsen som i sin tur tycker till kring Väsentlighet och Riskbedömning kan föreslå andra kontroller som tycks viktiga utifrån ett riskperspektiv Extra kontroller av viss rutin ska ingå under året, ex rätt påskrivande av avtal/attester. Vilka kontroller som ska göras bestäms när ny Internkontrollplan arbetas fram Externa kontroller av exempelvis attester, underteckning av avtal kan förslagsvis utföras av Linköpings kommun, ekonomikontoret som redan nu sköter förbundets ekonomiadministration. årets Internkontrollplan

2 Rutin Kontrollmoment Metod Kontrollansvar Genomförande, tidpunkt/frekvens Rapportering till Väsentlighet Risk Uppföljning Avtal Avtal Att avtal motsvarar fattade beslut Att original kommer tillbaka/diarieförs Ordf./vice ordf. Ordf./vice ordf. upprättar avtalet. Lämnas till ordf. eller vice ordf. som undertecknar avtalet. Styrelsebeslut bif. avtalet Varje avtal. lämnar avtalet till administratör som diarieför handlingen. Varje avtal har internkontrollanter na granskat sammanställning av förbundets samtliga avtal kopplat till beslut. Internkontrollanter na är nöjda med hur SCÖ dokumenterar och följer upp avtal och beslut. Vidare föreslår de att avtalen, för ökad långsiktighet, formuleras starkare framöver 4 3 Varje avtal som upprättats dokumenteras i dokument som finns på SCÖ samarbetsrum. Avtalen finns även

3 Budget Ekonomisk uppföljning och prognos Delårsredovisning Årsredovisning Delårsredovisning och Årsredovisning tas fram tillsammans med ekonomienheten Linköpings kommun. Uppgifter inhämtas från insatserna. Ekonomisk uppföljning och prognos på varje styrelsemöte i vårt diarium. 5 2 En reviderad delårsredovisning var uppe för beslut på styrelsemöte Verksamhetsplan resultatmål och Delmål insatser Målmatris gör uppföljning i samband med delårsredovisning och årsredovisning. Muntlig information på varje styrelsemöte målmatris 2 3 Uppföljning har genomförts. målmatris har gjorts Förankring i Beredningsgruppen Att underlag till styrelsen har delgetts beredningsgruppen Beredning av ansökningar om insatser. Övriga utvecklingsuppdrag som beredningsgruppen har. 4 3 På de beslut som ska gå till styrelsen står det om beredningsgruppe n rekommenderar förbundschef att ta upp för beslut i styrelsen.

4 Fakturor som inkommer gällande de insatser förbundet finansierar Extra kontroll Att avtal motsvarar tagna beslut 2. Arbetsgivar rollen Stämma av mot avtal samt dokumentera kostnaden. Att gå igenom de avtal som är aktuella mot fattade beslut. Genomförs genom Medarbetarunders ökning Med Internkontroll representanter Håkan Karlsson Pernilla Granqvist Internkontroll representanter Varje faktura stäms av mot upprättat avtal. 4 3 Rutin för fakturakontroll samt kontering är upprättat sedan tidigare. Finns i förbundets samarbetsrum i Arbetsmiljöpolicy 1 gång/halvår har internkontrollanter na granskat sammanställning av förbundets samtliga avtal kopplat till beslut. Internkontrollanter na är nöjda med hur SCÖ dokumenterar och följer upp avtal och beslut vidare föreslår de att avtalen, för ökad långsiktighet, formuleras starkare framöver En sammanställning till styrelsen efter medarbetar- 5 1 En medarbetarundersökning genomfördes i

5 frågeställning Utvecklings samtal Lönerevisio ner Hur arbetar förbundet med arbetsmiljö arbetet Håkan Karlsson Pernilla Granqvist undersökningen slutet av maj månad. Resultatet redovisades på styrelsemöte Resultatet visade på en positiv bild av att arbeta på SCÖ samt att vi genomför de moment som nämns. Skalor för bedömning av väsentlighet och risk i samband med genomförd riskanalys Väsentlighet Konsekvenser vid fel Påverkan på verksamheten/kostnad om fel uppstår Försumbar 1 Är obetydlig för de olika intressenterna och förbundet Lindrig 2 Uppfattas som liten av såväl intressenter som förbundet Kännbar 3 Uppfattas som besvärande för intressenter och förbundet Allvarlig 4 Är så stor att fel inte får inträffa Mycket allvarlig 5 Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa Risk Sannolikhetsnivåer för fel Osannolikt 1 Risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå Mindre sannolikt 2 Risken är mycket liten att fel ska uppstå Möjligt 3 Det finns risk för att fel kan uppstå

6 Sannolik 4 Det är troligt att fel ska uppstå Mycket sannolikt 5 Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Relevanta dokument

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 Vård- och omsorgsnämnden Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [7] Internkontrollplan