KALLELSE. Datum

Transkript

1 Servicenämnden KALLELSE Datum (2) Servicenämnden kallas härmed till sammanträde torsdagen den 14 december 2017 kl. 14:30 i Centralförrådet, Industrigatan för att behandla följande ärenden: Ärende Anteckningar 1. Godkännande av dagordning och val av justerare Dnr Information från facklig samverkan Dnr Ekonomisk månadsrapport 2017 Dnr Internkontrollplan 2017 Dnr Internkontrollplan 2018 Dnr Internbudget 2018 Dnr Bidragsansökan från Karlskoga Degerfors motorklubb Dnr Bidragsansökan från ÖSet skido Dnr Namnändring från Kommunala handikapprådet till Rådet för funktionshinderfrågor Dnr Mötestider KHR 2018 Dnr Motion: Minska effekterna av växthuseffekten Dnr Delegeringsbeslut 2017 Dnr Beslutsuppföljning för servicenämnden 2017 Dnr Rapporter och meddelanden för kännedom Dnr 580

2 Servicenämnden Datum (2) Ärende Anteckningar 15. Kurser och konferenser Dnr 1813 Per-Olow Linder ordförande Mirja Hakkarainen sekreterare Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

3

4

5 Madelene Hedström, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum Referens SRN Er referens 1(4) Servicenämnden Ekonomisk månadsrapport januari-november 2017 Förslag till beslut Servicenämnden godkänner den ekonomiska rapporten för januari-november Sammanfattning av ärendet Servicenämnden årsprognos för skattekollektivet är ett överskott på cirka 300 tkr vilket avser rivningskostnader för Hyttpipan. För avgiftskollektivet prognostiserar renhållningsverksamheten ett underskott på cirka 500 tkr då en ny återvinningsplan har färdigställts. För vatten- och avloppsverksamheten finns ett budgeterat underskott på 300 tkr som kommer att regleras inom VAverksamhetens resultatfond. En första kostnadskalkyl för nybyggnation av vattenverk i Degerfors har lämnats på drygt 40 mkr. Nybyggnationen kommer att medföra att en ökning av Va-taxan blir nödvändig under Årets beslutade investeringsbudget för 2017 uppgår till 8,1 mkr för skattekollektivet och 6,7 mkr för avgiftskollektivet. Kommunfullmäktige beslutade att föra över totalt 13,2 mkr för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2016 till Nämndens totala investeringsbudget inklusive ombudgeteringar uppgår till 28 mkr varav 11,4 mkr är förbrukat (41 %). Den största posten i investeringsbudgeten avser nytt vattenverk med en budget på 12,3 mkr och prognosen pekar på att drygt 12 mkr av dessa kommer att föreslås föras över till Personalkostnaderna för januari-november uppgår till 90 % av budget vilket är enligt plan. Ny lön samt retroaktiv lön betalades ut i september. Sjukfrånvaron för augusti (4,74 %) är låg jämfört med kommunen totalt (7,40 %). Ärendet Driftskostnader Från den 16 januari har växeln tagit över felanmälan för Degerforsbyggen. En utökning av befintlig tjänst gjordes till halvårsskiftet och är nu förlängt. Kostnaden för den utökade tjänsten debiteras löpande till Degerforsbyggen. Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Degerfors Besöksadress Herrgårdsgatan 37 Telefon Fax Bankgiro

6 Degerfors kommun Datum SRN 2(4) Intäkterna för skogsverksamheten förväntas följa budget och avverkningarna som görs kontinuerligt ska följa skogsbruksplanen. Årsprognosen för fritidsanläggningarna är något osäker då detta är första hela året som kommer att redovisas. Under februari bildades ett föreningsråd med idrottsföreningarna tillsammans med kommunen och möten kommer att hållas fyra gånger om året. På det första mötet kom förslag och önskemål upp på både mindre och större åtgärder på kommunens anläggningar. Även önskemål om hjälp från föreningarna med olika mindre åtgärder. Tidigare beslut om hyresfritt för Degerfors IF 2017 är reglerat i driftram med 875 tkr. Vinter- och barmarksunderhållet har varit intensivt de första månaderna på året med många mindre snöfall och mildvädret med halkbekämpning. Servicenämnden inväntar besked från kommunstyrelsen om den begärda utökningen av ytterligare en tjänst på IT-enheten, med anledning av ökad arbetsbelastning. En försäkringsersättning har betalats ut på 160 tkr vilket kommer att bekosta reparationen av smörjbryggan i verkstadslokalen. Den extra driftbudgeten på 300 tkr för rivning av Hyttpipan kommer inte att förbrukas under året på grund av överklagan på rivningsbeslutet. En försäljning av mark vid Kanada har genomförts. Övriga delar av de skattefinansierade verksamheterna förväntas hålla sig inom tilldelad budget om inga oförutsedda kostnader uppstår. Vatten- och avloppsverksamheten hade vid årets början ett budgeterat underskott på 300 tkr, vilket kommer att regleras inom resultatfonden De ökade kostnaderna inklusive kapitaltjänstkostnader för nybyggnation av vattenverk i Degerfors kommer att medföra en höjd taxa under Intäkterna för anslutningsavgifter är periodiserade och beräknas uppgå till 280 tkr per år. Renhållningsverksamhetens prognos är för närvarande ett underskott på cirka 500 tkr då en ny återvinningsplan har färdigställts under hösten. Investeringar Servicenämndens investeringsbudget 2017 uppgår till totalt 28 mkr, varav 8,4 mkr avser skattekollektivet och 19,6 mkr avgiftskollektivet. Investeringsbudgeten inkluderar överförda medel för de investeringsprojekt som inte färdigställdes under 2016, totalt 13,2 mkr varav 298 tkr avser skattekollektivet och resterande 12,9 mkr avgiftskollektivet. INVESTERINGAR 2017 Överfört Budget Utfall Prognos Skattekollektiv från jan-nov Gator 150,0 190,4 190,4 Belysningsmaster 75,0 76,1 76,1 Inköp mark 0,0 30,0 30,0 Ny väg Kanadaskogen 87,1 Lekplatser 200,0 172,3 200,0 IT 400,0 263,4 400,0 Fastigheter inklusive hissar 1 500, , ,0 Kanada/Stora Vallaområdet 137,9 137,9 20,5 120,0

7 Degerfors kommun Datum SRN 3(4) Dränering Folkets Hus 1 500,0 0,0 0,0 Konstgräs Stora Halla 1 000, , ,9 Fritidsanläggningar 750,0 691,0 750,0 Golv Stora Halla 542,0 542,0 542,0 Ny gatuöverbyggnad 2 500, , ,0 Hiss Stora Vallahallen 160,0 160,0 475,6 475,6 Totalt 297, , , ,0 Investeringar på fastigheter har genomförts, bland annat låssystem på Strömtorpsskolan (200 tkr) och badrum på Degernäs herrgård (200 tkr). Byte av tak på Nämndhuset (800 tkr) pågår. Inköp av mark har gjorts vid Ramshöjden i anslutning till naturområdet för 30 tkr. Efter en översyn av investeringsbehoven på hela fritidsområdet finns det i långtidsplanen för investeringar 750 tkr årligen att fördela mellan kommunens fritidsanläggningar. Dränering av B-planen vid Stora Valla idrottsplats och golv till Stora Halla är genomförd. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september( 68, ) om ett investeringsbidrag för en nybyggnation av kommunal väg med belysning vid Kanadaskogen. Investeringen får uppgå till maximalt 1 mkr och finansiering sker genom en minskning av kommunens likvida medel. Arbetet har påbörjats och kommer att färdigställas under 2018 INVESTERINGAR 2017 Överfört Budget Utfall Prognos Affärsverksamhet från jan-nov Relining spillvattenledning 1 000,0 289,5 600,0 Blåsmaskin Degerfors reningsverk 300,0 300,0 300,0 Skärblackavägen sanering VA 700,0 160,3 400,0 Degerfors vattenverk , ,5 210,8 300,0 Renhållningsfordon 2 800, , , ,1 Utbyte VA-Ledningar 2 500, , ,0 Totalt , , , ,1 Utredning om nytt vattenverk är klar och en första kostnadskalkyl uppgår till cirka 40 mkr. Just nu pågår arbetet med förfrågningsunderlag inför upphandling. Enligt tidigare beslut i servicenämnden har 2,2 mkr ombudgeterats till nya vattenverket och 10,1 mkr förts över från Den totala investeringsbudgeten för vattenverket uppgår till 12,3 mkr och resterande investeringsbehov kommer tas upp som ett tilläggsanslag i kommunfullmäktige. Prognosen är att cirka 12 mkr kommer föreslås föras över till Personalkostnader Personalkostnaderna för perioden uppgår till 90 % av budgeten vilket följer enligt plan. Ny lön samt retroaktiv lön är utbetald i september. Lönefördelningar är gjorda till och med den 10 september 2017.

8 Degerfors kommun Datum SRN 4(4) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron inom serviceförvaltningen ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till kommunens genomsnitt. Serviceförvaltningen (%) Kommunen (%) Januari 1,47 2,43 1,13 3,00 5,55 7,03 7,04 7,55 Februari 3,57 4,57 2,47 2,70 6,23 8,64 7,82 8,13 Mars 1,36 3,58 3,12 2,23 5,81 8,77 7,87 7,94 April 1,83 3,55 1,6 2,34 5,86 7,46 7,29 7,16 Maj 0,55 1,83 1,18 0,71 4,78 6,25 7,59 7,10 Juni 1,55 0,88 0,91 1,85 4,53 5,98 6,97 7,32 Juli 0 0,79 1,14 1,29 5,11 5,16 4,95 4,38 Augusti 1,89 0 1,91 0,43 5,55 5,26 6,41 6,06 September 2,47 0,66 1,82 2,73 6,96 6,94 6,94 7,28 Oktober 0,82 5,09 2,09 4,74 6,67 7,37 7,26 7,40 November 2,05 2,13 1,15 7,5 7,01 7,18 December 1,52 3,72 1,06 6,79 7,29 6,21 Helår 1,5 2,26 1,83 5,98 7,04 7,21 Beslutsunderlag Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november Madelene Hedström Biträdande ekonomichef

9 Servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) 83 Dnr Internkontrollplan 2017 Servicenämndens beslut Tackar förvaltningsekonom Madelene Hedström för lägesrapporten och inväntar den färdiga sammanställningen Sammanfattning av ärendet Sammanställningen av internkontrollplanen är inte klar, den beräknas istället vara sammanställd till nästa nämnd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 Madelene Hedström, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum 1(1) Referens SRN Er referens Servicenämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Servicenämnden godkänner återrapporteringen av internkontrollplan 2017 gällande punkterna Att alla medarbetare tar ut semester enligt semesterlagen Att alla medarbetare deltar i medarbetarundersökningen Sammanfattning av ärendet Servicenämnden har i sin internkontrollplan för 2017 beslutat att en analys av att förvaltningens medarbetare tar ut sin semester i enlighet med vad semesterlagen föreskriver. Analysen är genomförd efter november månads löneutbetalning. Det är tre personal inom förvaltningen som har tagit ut mindre än 20 semesterdagar under året. Nyanställda under 2017 ingår inte i analysen. Servicenämnden har i sin internkontrollplan för 2017 beslutat att en analys av att förvaltningens samtliga medarbetare deltar i medarbetarundersökningen. Då ingen medarbetarundersökning kommer att genomföras 2017 kommer förvaltningen föreslå att internkontrollpunkten flyttas fram till 2018 års internkontrollplan. Beslutsunderlag Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november Madelene Hedström Biträdande ekonomichef Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Nygatan Degerfors Besöksadress Herrgårdsgatan 37 Telefon Fax Bankgiro

11 Madelene Hedström, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum 1(2) Referens SRN Er referens [Mottagare] Internkontrollplan 2018 Förslag till beslut Servicenämnden antar förslag till internkontrollplan för Sammanfattning av ärendet Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Av planen ska framgå: Vilka rutiner som ska granskas Vilka kontrollmoment som ska utföras Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas Med vilken frekvens granskningen ska utföras Vilken metod som ska användas och hur stort urval som skall granskas Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras Riskbedömning av rutinen Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts. Serviceförvaltningen föreslår följande internkontrollområden för 2018: Att alla medarbetare i förvaltningen deltar i medarbetarundersökningen. Att antalet sparade semesterdagar minskar i förvaltningen. Tillbudsrapporteringen i förvaltningen. Inköpsanalys över varor och tjänster inom följande sakområden eller produktgrupper som den upphandlande myndigheten har tecknat ramavtal för: o Fordon o Drivmedel o Asfalt o IT- och telefoniutrustning Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Nygatan Degerfors Besöksadress Herrgårdsgatan 37 Telefon Fax Bankgiro

12 Degerfors kommun Datum SRN (2) o Arbetskläder och skyddsutrustning Ansvarig för internkontrollen är förvaltningschef och återrapportering till nämnden ska ske senast i december Beslutsunderlag Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november Anders Luthman Förvaltningschef Beslutet ska skickas till Förvaltningschefer Enhetschefer Biträdande ekonomichef

13 Servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) 60 Dnr Internkontrollplan 2018 Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut Föreslår att områden för internkontroll 2018 ska vara: Att alla medarbetare i förvaltningen deltar i medarbetarundersökningen Att antalet sparade semesterdagar minskar i förvaltningen Tillbudsrapportering i förvaltningen Inköpsanalys över varor och tjänster som den upphandlade myndigheten har tecknat ramavtal för inom följande sakområden eller produktgrupper följs: Fordon Drivmedel IT- och telefoniutrustning Arbetskläder och skyddsutrustning Sammanfattning av ärendet Enligt antaget reglemente för internkontroll i Degerfors kommun ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Av planen ska framgå: Vilka rutiner som ska granskas Vilka kontrollmoment som ska utföras Vem som ansvarar för att respektive rutin granskas Med vilken frekvens granskningen ska utföras Vilken metod som ska användas och hur stort urval som skall granskas Till vem resultatet av granskningen ska rapporteras Riskbedömning av rutinen Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts. Beslutsunderlag Diskussion av arbetsutskottet, förvaltningschef och förvaltningsekonom under mötet. Förvaltningekonomens tjänsteskrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

14 Madelene Hedström, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum 1(2) Referens SRN Er referens Servicenämnden Internbudget 2018 Förslag till beslut Servicenämnden godkänner upprättad internbudget för Sammanfattning av ärendet Serviceförvaltningen har med utgångspunkt i beslutad driftram ( tkr) upprättat en internbudget för Av bilagan Internbudget servicenämnden 2018 framgår tidigare budget för 2017 och förslag till budget inför Internbudgeten för skattekollektivet är exklusive kapitaltjänst (avskrivningar och internränta). För avgiftskollektiven har en preliminär kapitaltjänstkostnad beräknats, den definitiva kostnaden för kapitaltjänst kan tas fram efter att bokslut 2017 är klart. Med anledning av detta är även resultatregleringarna mot respektive avgiftskollektiv preliminär. En detaljerad investeringsbudget för 2018 har upprättats där varje enskilt investeringsprojekt framgår för skatte- respektive avgiftskollektiven. Beslutsunderlag Servicenämndens tjänsteskrivelse den 28 november 2017 Internbudget servicenämnden 2018 Investeringsbudget servicenämnden 2018 Madelene Hedström Biträdande ekonomichef Bilagor Internbudget servicenämndens 2018 Investeringsbudget servicenämnden 2018 Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Nygatan Degerfors Besöksadress Herrgårdsgatan 37 Telefon Fax Bankgiro

15 Degerfors kommun Datum SRN (2) Beslutet ska skickas till Biträdande ekonomichef

16 INTERNBUDGET 2018 SRN Servicenämnden Skattekollektivet Budget 2018 * Budget 2017* Ansvar Verksamhet 3000 Servicechef -160,0-62, Politisk verksamhet 186,8 172, Telefoni 1 458, , Fastighetschef 2 153, , IT-Verksamhet 6 533, , Chef driftenheten 4 559, , Fordonssamordnare 15,0 0, Trädgårdsmästare 3 048, , Vaktmästare 4 378, , Stora Valla IP 307, , Fritidsanläggningar 2 358, ,0 Total driftram , ,0 (tkr) * Exklusive kapitaltjänst Avgiftskollektivet Budget 2018 Budget 2017 Vatten och avloppsverksamheten Intäkter (tkr) , ,7 Kostnader , ,7 Preliminära avskrivningar inklusive ränta 6 188, ,7 Preliminär reglering av resultatfond -959,1-46,7 Budget ,0 0,0 Renhållningsverksamheten Intäkter , ,7 Kostnader 8 451, ,7 Preliminära avskrivningar inklusive ränta 685,0 914,0 Preliminär reglering av resultatfond -246,4 0,0 Budget ,0 0,0

17 INVESTERINGSBUDGET 2018 SRN Servicenämnden Skattekollektivet (tkr) Ansvar Vht Projekt Objekt Investeringsprojekt Budget Fastigheter Traktor IT-investeringar Gata ospecificerat Ny gatuöverbyggnad Belysningsmaster Lekplatser Högbergsgatan Fritidsanläggningar Skärblackavägen 500 Totalt skattekollektivet Avgiftskollektivet (tkr) Ansvar Vht Projekt Objekt Investeringsprojekt Budget Degerfors vattenverk * Högbergsgatan I+II Ängebäck avlopp Pumpstation Ängebäck Utbyte VA-ledningar Totalt avgiftskollektivet Total investeringsbudget * Separat investeringsbeslut

18 Madelene Hedström, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum 1(1) Referens SRN Er referens Servicenämnden Internbudget 2018 Förslag till beslut Servicenämnden godkänner attestförteckningen 2018 för serviceförvaltningen. Sammanfattning av ärendet I samband med den granskning som genomförts på uppdrag av kommunrevisorerna kring bokföringsunderlag och rutiner kopplat till leverantörsfakturor rekommenderar revisorerna att attestförteckningen årligen bör fastställas av nämnd eller styrelse och att förvaltningschef på delegation kan besluta om förändringar under löpande år. Beslutsunderlag Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2017 Attestförteckning 2018 serviceförvaltningen Madelene Hedström Biträdande ekonomichef Bilagor Attestförteckning 2018 serviceförvaltningen Beslutet ska skickas till Förvaltningschef Enhetschefer Biträdande ekonomichef Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Nygatan Degerfors Besöksadress Herrgårdsgatan 37 Telefon Fax Bankgiro

19 SRN Attestförteckning fr.o.m (3) Attestförteckning fr.o.m Ansvar 3xxx 7xxx VHT Text Generell attest för nämndens hela område Tidsomfattning Beslutsattestant Beslutsattestant Granskningsattestanter om ej helår Ordinarie Ersättare Anders Luthman Tony Kölborg Madelene Hedström 3000 SERVICECHEF Anders Luthman Madelene Hedström Anders Luthman Jan Lindbäck Kerstin Maretta Christer Persson Thomas Kristiansson Tobias Nordin Tony Kölborg Madelene Hedström Ulf jangentorp 3010 NÄMNDSEKR Mirja Hakkarainen Madelene Hedström Niklas Darvelid 3020 TELEFONIANSVARIG Annelie Erhard Kim Berg 3030 FASTIGHETSCHEF Anders Luthman Madelene Hedström 3050 IT-VERKSAMHET Kim Berg Niklas Darvelid Niklas Darvelid Kim Berg Annelie Erhard Rickard Erhard Petter Klaw Kjell Hultgren Andreas Sandvall Peter Karlsson Roger Stenberg Annika Lundqvist Niklas Darvelid Kim Berg Annelie Erhard

20 SRN Attestförteckning fr.o.m (3) Ansvar VHT Text Tidsomfattning Beslutsattestant Beslutsattestant Granskningsattestanter om ej helår Ordinarie Ersättare 3120 CHEF DRIFTENHETEN Adm allmänt Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Lokaler Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Beläggningsarbeten Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Vinterunderhåll Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Barmarksunderhåll Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Trafikanordningar Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Gatubelysning Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Externa arbeten Jan Lindbäck Thomas Kristiansson 3121 FORDONSSAMORDNARE Christer Persson Jan Lindbäck Fordonspark Christer Persson Jan Lindbäck Verkstad Christer Persson Jan Lindbäck Maskinpark Christer Persson Jan Lindbäck 3123 TRÄDGÅRDSMÄSTARE Tobias Nordin Jan Lindbäck Gräsytor Tobias Nordin Jan Lindbäck Buskytor Tobias Nordin Jan Lindbäck Rabbatter sommarblommor Tobias Nordin Jan Lindbäck Träd gata Tobias Nordin Jan Lindbäck Utrustning lekplats Tobias Nordin Jan Lindbäck Utrustning övrigt Tobias Nordin Jan Lindbäck Städning övrigt Tobias Nordin Jan Lindbäck Badplatser Tobias Nordin Jan Lindbäck Isbanor Tobias Nordin Jan Lindbäck Bollplaner Tobias Nordin Jan Lindbäck 3130 VAKTMÄSTARE Ulf Jangentorp Anders Luthman Vakmästeri Stora Valla IP Ulf Jangentorp Anders Luthman 3132 FRITIDSANLÄGGNINGAR Ulf Jangentorp Anders Luthman Bidr till ungdomsverksamhet Ulf Jangentorp Anders Luthman Lokaluthyrning Ulf Jangentorp Anders Luthman Idrottshallar Ulf Jangentorp Anders Luthman lokalkostnad Vallahallen Ulf Jangentorp Anders Luthman lokalvård Vallahallen Ulf Jangentorp Anders Luthman Underhåll förbrukning Ulf Jangentorp Anders Luthman 3419 Stora Halla Ulf Jangentorp Anders Luthman 3423 Motionsspår Ulf Jangentorp Anders Luthman

21 SRN Attestförteckning fr.o.m (3) Ansvar VHT Text Tidsomfattning Beslutsattestant Beslutsattestant Granskningsattestanter om ej helår Ordinarie Ersättare Vatten- och avloppsenheten 7610 CHEF VA-ENHETEN Allmänt, produktion Tony Kölborg Robin Johansson Sara Samuelsson Miljökontroll Tony Kölborg Robin Johansson Sara Samuelsson 8651x Produktion vatten Tony Kölborg Robin Johansson Sara Samuelsson 8652x Produktion avlopp Tony Kölborg Robin Johansson Sara Samuelsson Distribution pumpstationer Tony Kölborg Robin Johansson Sara Samuelsson 7620 CHEF DRIFTENHETEN Allmänt distribution Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Styrning Kerstin Maretta Anders Luthman Mätare/debitering Jan Lindbäck Kerstin Maretta Distrubution investeringar Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Distribution vatten Jan Lindbäck Thomas Kristiansson Distribution avlopp Jan Lindbäck Thomas Kristiansson 7621 ASSISTENT Kerstin Maretta Anders Luthman Renhållningsenhete 7700 CHEF DRIFTENHETEN Jan Lindbäck Kerstin Maretta Allmänt Jan Lindbäck Kerstin Maretta Preliminär kapitaltjänst Jan Lindbäck Kerstin Maretta Fordon Jan Lindbäck Kerstin Maretta Styrning Jan Lindbäck Kerstin Maretta Debitering Jan Lindbäck Kerstin Maretta Insamling Jan Lindbäck Kerstin Maretta Miljöfarligt avfall Jan Lindbäck Kerstin Maretta Återvinning Jan Lindbäck Kerstin Maretta Ansvar Konto BALANSKONTON Tidsomfattning om ej helår Beslutsattestant Ordinarie Beslutsattestant Ersättare Granskningsattestanter SERVICECHEF Medborgargatan 19 Anders Luthman Max Tolf Samlingshyra Anders Luthman Madelene Hedström Annika Lundqvist ASSISTENT Tillgångskonto VA-enheten Kerstin Maretta Anders Luthman

22

23

24

25

26

27

28 Servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) 59 Dnr Bidragsansökan från Karlskoga-Degerfors motorklubb Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut Servicenämndens arbetsutskott ställer sig positiva till att bidra till utveckling av fler idrotter inom kommunen. Då det vid dagens möte finns flera oklarheter i ärendet får förvaltningen i uppdrag att reda ut det mer inför kommande nämnd och överlåter därmed beslutet till nämnden. Sammanfattning av ärendet Karlskoga-Degerfors motorklubb har kommit in med en bidragsansökan på till att utveckla sin verksamhet. Antalet barn i sporten har ökat och den nuvarande banan räcker därför inte till. Projektet delfinansieras av bidrag från Värmlandsidrotten och klubben själva. Beslutsunderlag Ansökan från Karlskoga-Degerfors motorklubb via idrott online. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

29

30

31

32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Annica Blomgren, Servicenämnden Ändra namnet Kommunala Handikapprådet (KHR) till Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) Förslag till beslut Kommunala Handikapprådet ändrar namn till Rådet för funktionshinderfrågor. Ändringen träder i kraft från den nya mandatperiodens början Sammanfattning av ärendet Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att se över ordet Handikapp. Ordet anses otidsenligt och ska bytas ut. Handikapp avser förlust eller begränsning av möjligheter att delta i samhällslivet på samma sätt som andra. Handikapp uppstår i mötet mellan människor med funktionsnedsättning och en olämplig omgivning. Förslag som framkommit och som redan används är Funktionshindrad, funktionsnedsatt i olika böjningsformer. Det är nu hög tid att ändra namnet Kommunala Handikapprådet. Annica Blomgren Sekreterare KHR Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Degerfors kommun Degerfors Besöksadress Nämndhuset Herrgårdsgatan 37, Degerfors Telefon Fax Bankgiro

33 Datum (1) Servicenämnden Mötestider 2018 KHR Förslag på mötestider 2018,1mars, 24 maj, 27 september, 22 november tid kl Rådet skickar ärendet vidare till Servicenämnden för att besluta mötestider för Annica Blomgren Sekreterare KHR Telefon Fax Degerfors kommun, Degerfors

34 Anders Luthman, TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ert datum Servicenämnden Diarienummer /2 Er referens 1(2) Motion: Minska effekterna av växthuseffekten Förslag till beslut Servicenämnden tillstyrker motionen Sammanfattning av ärendet På serviceförvaltningen så arbetar vi ständigt med förbättringar när det gäller miljöpåverkan. Vid utbyte av fordonspark strävar vi efter miljövänliga fordon. Två rena elbilar och hybrid har funnits i förvaltningen några år med bra resultat. Vi har förbättrat återvinningscentralen i flera steg och var även tidiga med att erbjuda utsortering av matavfall Vid upphandling av material och tjänster tas det hänsyn och ställs miljökrav. Vid nybyggnation av anläggningar så tittar man på både miljö och energieffekter. Vi var tidiga med att byta ut gatljusarmaturerna till mer energisnåla och fria från kvicksilver. På Degerfors reningsverk är det installerat värmepump som tar värme ur inkommande avloppsvatten. Vid byggande av nytt vattenverk kommer det att förses med solceller. Servicenämnden har varit intresserade och noga med att förvaltningen arbetar miljömedvetet. Ärendet Motion från Miljöpartiet som vill att Degerfors kommun blir ett föredöme på miljösidan med bland annat solceller på flera kommunala byggnader. Finansiering Kostnadskrävande åtgärder tas med i budgetprocessen Bedömning Det är viktigt att kommunen i alla led tar hänsyn till miljöeffekterna, både när det gäller växthuseffekten och övrig påverkan på miljön och människor. Degerfors kommun Hemsida E-post kommun@degerfors.se Organisationsnr Postadress Degerfors kommun Degerfors Besöksadress Industrigatan 1, Degerfors Herrgårdsgatan 37, Degerfors Telefon Fax Bankgiro

35 Degerfors kommun Datum Diarienummer /2 2(2) Anders Luthman Servicechef Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen

36 Servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) 53 Dnr Förtydligande av svar på motion: Minska effekterna av växthuseffekten Servicenämndens arbetsutskotts förslag till beslut Förtydligandet av svaret bifalls och motionen anses härmed vara besvarad. Sammanfattning av ärendet Servicenämnden gav förvaltningen i uppdrag att ge ett mer utförligt svar på den inkomna motionen Minska effekterna av växthuseffekten. På serviceförvaltningen arbetar vi ständigt med förbättringar när det gäller miljöpåverkan. Vid utbyte av fordonspark strävar vi efter miljövänliga fordon. Två rena elbilar och hybrid har funnits i förvaltningen några år med bra resultat. Vi har förbättrat återvinningscentralen i flera steg och var även tidiga med att erbjuda utsortering av matavfall Vid upphandling av material och tjänster tas det hänsyn och ställs miljökrav. Vid nybyggnation av anläggningar så tittar man på både miljö och energieffekter. Vi var tidiga med att byta ut gatljusarmaturerna till mer energisnåla och fria från kvicksilver. På Degerfors reningsverk är det installerat värmepump som tar värme ur inkommande avloppsvatten. Vid byggande av nytt vattenverk kommer det att förses med solceller. Servicenämnden har varit intresserade och noga med att förvaltningen arbetar miljömedvetet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

37

38 Servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (1) 61 Dnr Beslutsuppföljning för servicenämnden 2017 Servicenämndens arbetsutskotts beslut Beslutsuppföljning för servicenämnden februari till november 2017 godkänns. Sammanfattning av ärendet En beslutsuppföljning för servicenämndens sammanträden från februari till november 2017 har sammanställts. Totalt sex sammanträden har genomförts under perioden. Beslutsuppföljningen omfattar inte alla nämndens beslut (exempelvis inte beslut om deltagande i kurser/konferenser eller verksamhetsrapporter). Det är framförallt de beslut med bärighet på verksamheten som följts upp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

39 Beslutsuppföljning för Servicenämnden februari 2017 till november 2017 Datum Beslut Status Ombudgetera investeringsmedel från budget 2016 till budget 2017 OK 5 Ombudgetera medel till projekt 1266 Degerfors vattenverk OK 6 Utse en arbetsgrupp för arbete med internkontroll OK 7 Rekrytera en enhetschef till driftenheten OK 8 Verka för bildande av båtförening att ta hand om uthyrning av den nybyggda bryggan vid Letälven 13 Återkoppla till förslagsställare att en anpassad grillplats för rullstolsåkare kommer att byggas intill den utbyggda OK och handikappanpassade lekplatsen i Kanadaskogen. 16 Gallring och röjning längs väg 243 till Degerfors Beställd Svar till revisionen om granskning av IT-organisation Ok 29 Utökning med tjänst till IT-avdelning Begärt 33 Medborgarförslag: Flytta toalett vid Stora Degernässtranden OK 34 Medborgarförslag: Uppfräschning av Degernäs badplats OK 35 Medborgarförslag: Belysning Raka vägen, gallring och målning av GC-överfarter OK 36 Medborgarförslag: Ny båtplats OK 37 Medborgarförslag: Bygg ett skjul vid Hyttan i Svartå Internkontrollplan OK 45 Mobilt golv Stora Halla OK 47 Finansering av avloppsanläggning OK 48 Medborgarförslag: Utöka vändplats på Björndalsgatan Remitterad 49 Medborgarförslag: Skatepark OK Medborgarförslag: Fritt wifi OK 57 Medborgarförslag: Minigolfbana Kanadaskogen OK

40 Hyttpipan, uppdrar förvaltningen att ta fram kostnadsförslag på nytt staket Ej aktuell 63 Budget, uppdrar förvaltning att föreslå målnivåer OK 63 Uppdrar förvaltningen att ta fram underlag för att minska svinn av dricksvatten OK 66 Begäran om medel av KS för nya brandväggar OK 68 Antar inriktningsbeslut för nytt vattenverk OK 69 Nyanställning på renhållningsavdelning OK 70 Medborgarförslag: Rusta upp vattentornet OK 71 Motion: Minska effekterna av växthuseffekten 82 Centralt inköp av datorer, begär medel av KS KS januari 84 Revidera anläggningsarrenden Degernäs OK 56 Medborgarförslag: Gör Sveafallen mer tillgängligt OK 57 Medborgarförslag: Plantera in karp i damm OK