Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 26 november 2018 kl (OBS! Tiden) Sammanträdet inleds med val av ombud till SKL:s kongress. Detta ärende ligger utanför dagordningen och ska inte protokollföras (enligt SKL:s rekommendation). Plats: Intim, Folkets Park i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr 1 Sammanträdets öppnande, upprop och val av 3-6 justerare 2 Ändringar i föredragningslistan 3 Frågor 2018/6 4 Informationsärenden Anmälningsärenden 6 Budget Skattesats 2017/ Avgifter och taxor / Förslag på VA-taxa / Mål och budget 2019 med plan för / Renhållningstaxa / Svar på motion - Gratis kollektivtrafik för seniorer i 2018/ Tomelilla kommun 12 Nya interpellationer och motioner 13 Övriga valärenden 14 Avsägelse från Sven Gunnarsson (MP) som ledamot 2014/ i familjenämnden 15 Val av huvudmän för Sparbanken Syd 2018/ Val av borgerlig begravningsförrättare 1

2 Tomelilla kommun Kommunfullmäktige Christer Yrjas (C) Ordförande Johan Linander Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Johan Linander E-post: kommun@tomelilla.se 2

3 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige Sammanträdets öppnande och upprop Ärendebeskrivning Kungörelse om sammanträdet har sänts till varje ledamot och ersättare den 15 november Kungörelse med specifikation av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde samt med specifikation av dagens ärenden har varit anslagen på kommunens officiella digitala anslagstavla och publicerad på kommunens hemsida sedan den 15 november

4 Omröstningsprotokoll för Tomelilla kommunfullmäktige den 26 november 2018 Antal beslutande: Tjänstgörande ers Närvaro Ledamotens namn parti Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår Ja Nej Av Nr Ersättarens namn Parti står Per-Martin Svensson M 1 Kenneth Strömbeck M Ewa Carnbrand M 2 Alexander Verweij Svensson M Sander Dijkstra M 3 Paul Hallgren M Gunnel Andersson M 4 Lennart Johansson M Marianne Åkerblad M Bertil Fredlund M 1 Gunvor Olsson C Emil Ekstrand M 2 Alice Jönsson C Margith Svensson M 3 Christian Björkqvist C Leif Sandberg C 4 Bengt Högborg C Maria Mickelåker C Magnus Nilsson C 1 Conny Thoresson L Charlotte Rosdala C 2 Charlotte Larkin L Christer Yrjas C Fatlum Avdullahu C 1 Susanne Balczar Herou KD Anette Thoresson C 2 Kjell Persson KD Anders Larsson C Carina Persson L 1 Helén Bladh S Bo Herou KD 2 Kevin Ekvall S Sara Anheden S 3 Kristin Skoog S Torgny Larsson S 4 Axel Olsson S Ida Bornlykke S 5 Britt-Marie Liljeholm S Sejdi Karaliti S Tina Bergström Darrell S 1 Figge Bergquist V Anders Throbäck S 2 Esad Smajic V Inger Åbonde S Peter Boström S 1 Solveig Falk MP Anne-Maj Råberg S 2 Jerry Bergström MP Jan-Erik Andersson S Mona Nihlén V 1 Birger Hörberger SD Linda Ekelund V 2 Zofia Prokopczyk SD Mikael Holmberg MP 3 Jan Gustafsson SD Per Gustafsson SD 4 Kandidat saknas SD Paul Lennartsson SD 5 Kandidat saknas SD Peo Örnsved Anders Rosengren Kent Olofsson Tina Malm Martin Åkesson Thony Blomgren Jonas Olsson Kent Gustafsson SD SD SD SD SD SD SD SD 4

5 OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. OMRÖSTNING OMRÖSTNING Ärende: Ärende: Förslag eller yrkanden: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer yrkande röstar nej. 5

6 Justering Föregående justerare var Per-Martin Svensson (M) och Ida Bornlykke (S). På tur står Ewa Carnbrand (M) och Sara Anheden (S). Justeringssammanträde föreslås till Fredagen den 7 december 2018, kl kommunhuset i Tomelilla 6

7 -Ät Länsstyrelsen Skåne TOMEULLA KOMMUN Kommunstyrelsen Diarienr BESLUT Dnr: /1 Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 5 november 2018 till och med den 14 oktober Kommun: Tomelilla Parti: Vänsterpartiet Ny ersättare: Esad Smajic Avgången ersättare: Britta Berg För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se se/dataskydd. Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sainmanställning. Tomelilla Ledamot Ersättare Mona Nihlén Linda Ekelund l. Figge Bergquist 2. Esad Sinajic * Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, MALMÖ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. aja ucenius 7

8 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Sammanställning av motioner per den 14 november 2018 Motion Kf Ksau Remiss Ksau/ nämnd Motion om att påbörja samarbete mellan kommun, skola och företag vid kommunala byggprojekt Motion - Förbättra trafiksäkerheten, Ks 2017/317 Motion - Utfasning av giftiga ämnen i våra förskolor, Ks 2018/62 Motion - Gå och cykla till skolan, Ks 2018/64 Motion - Låt våra barn få uppleva snö årligen och stärk deras självkänsla, Ks 2018/65 Motion Ishall i Tomelilla kommun, Ks 2018/ Kommunförv Kommunchef Förvaltning Förvaltning Förvaltning KFN Ksau Ks Kf Anmärkning Återremiss förvaltningen (återremiss) KFN Ksau Motion Preemtomten, Ks 2018/ Förvaltning Motion - Gratis kollektivtrafik för seniorer i Förvaltning

9 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Tomelilla kommun, Ks 2018/ Motion - Aktivt arbete kring psykisk ohälsa, Förvaltning Ks 2018/ Motion - Morot inte piska, Ks 2018/ KFN

10 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Sammanställning interpellationer per den 12 november 2018 Inga interpellationer har inkommit det senaste halvåret. 10

11 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid Sammanställning över inkomna medborgarinitiativ per den 14 november 2018* Inkommen Rubrik Förslagsställare Remitterad till Svar skickat till initiativtagaren Medborgarinitiativ - Ishall på Österlen David Rosengren Ksau 46/2018, , till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Svar till ksau Medborgarinitiativ - Erbjuda förskola på valfria dagar och tider Medborgarinitiativ - Inför trafikhinder så man måste köra "slalom" Medborgarinitiativ - Att kunna åka gratis i Skånetrafiken Cornelia Berglund Ksau 209/2018, , till förvaltningen för beredning och därefter till familjenämnden för yttrande. Jan Erik Andersson Ksau , till förvaltningen för beredning. Ive Nilsson Ksau Beslut ksau *Sammanställningar över medborgarinitiativ inkomna under de senaste 6 månaderna samt obesvarade medborgarinitiativ. 11

12 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 173 Dnr KS 2017/381 Budget Skattesats Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skattesats för 2019 ska vara oförändrad, 20,61 kronor. Ärendebeskrivning Det budgetförslag för 2019 som föreligger utgår i sina beräkningar från oförändrad skattesats. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesats för 2019 ska vara oförändrad, 20,61 kronor. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 260/2018, handlingsid: Ks Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 260/2018: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 12

13 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 174 Dnr KS 2018/204 Avgifter och taxor 2019 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar fastställa avgifter och taxor för 2019 i enlighet med förslaget. Deltar inte i beslutet Den socialdemokratiska gruppen (Torgny Larsson, Sara Anheden, Ida Bornlykke och Anders Throbäck) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Berörda nämnder har tagit fram förslag till avgifter och taxor Vad gäller tomtpriser behöver prismodellen uppdateras för att ny tomtmark ska kunna exploateras och säljas. Detta arbete är inte färdigt och förvaltningen återkommer med förslag till beslut under Vård och omsorgsnämnden har inte lagt fram något förslag på måltidskostnader med anledning av bristande underlag för beslut. Kommunstyrelsen uppmärksammar att det har blivit en nolla för mycket på elanslutning vid höstmarknad. Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar fastställa avgifter och taxor för 2019 i enlighet med förslaget. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 262/2018, handlingsid: Ks Avgifter och taxor 2019 (ver2), handlingsid: Ks Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 262/2018: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. Justerandes sign 13

14 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Per Gustafsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att ingen kostnad ska tas ut för trygghetslarm. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 14

15 Kommunledningskontoret Sammanställning avgifter och taxor - Tomelilla kommun 2019 Övergripande Kopierings- och portotaxa Kopiering (inklusive moms) Kronor Kronor Enkelsidig kopiering A3/kopia 1,80 Oförändrad A4/kopia 1,70 Oförändrad A5/kopia 1,70 Oförändrad Dubbelsidig kopiering A3/kopia 2,75 Oförändrad A4/kopia 2,60 Oförändrad Tillkommer Förminskning eller förstoring plus 25 procent. Kulört 80 gr postpapper/blad 0,30 Oförändrad Kartongpapper/blad 0,30 Oförändrad Häftning med klammer per ex 0,15 Oförändrad Stämpling och 1,00 Oförändrad vidimering/kopia Portokostnad 15

16 Kommunledningskontoret Tomelilla kommun får ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 50 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Avgiften fastställs utifrån kommunens portokostnader för det begärda utskicket. Samhällsbyggnad Upplåtelse av mark på offentlig plats Avgift Minsta avgift A Kommersiellt syfte A1 Försäljning * Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl (byggnadslov erfordras) 6 kr/m 2 per påbörjad vecka 300 kr Oförändrad * Kiosk, servering, salustånd, disk, ställ, fordon (ej dragfordon) och dylikt Uppställningstid kl A2 Annat * Cirkus 5 kr/m 2 per påbörjad vecka Självkostnad för städning och förbrukningsavgifter 300 kr Oförändrad Oförändrad Brandvakt vid cirkusföreställning Räddningstjänstens prislista 16

17 Kommunledningskontoret * Reklamanordning (affischer, tavlor, skyltmonter etc.) 300 kr per ansökan Oförändrad * Av kommunen, handels- eller köpmannaföreningar anordnade tillfälliga arrangemang av näringslivskaraktär, t ex långlördag, näringslivsdagarna m fl. Ingen avgift Oförändrad B Övrigt syfte * Byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt 300 kr Oförändrad C Ideellt och politiskt syfte * Försäljning för skolresor, luciafirande, julmarknad, teatermobilen, valmöten mm. 10 kr/m 2 per påbörjad vecka eller grundavgift kr plus 2 kr/m² per påbörjad vecka. Lägsta alternativ tillämpas. Ingen avgift Oförändrad Anmärkning beräkning av debiterbar yta Fall 1: När upplåten plats avgränsas med staket eller dylikt och verksamheten sker innanför avgränsningen, är debiterbar yta samma som den avgränsade ytan. Fall 2: Vid kiosk, salustånd, disk, fordon, byggnadsställning, bodar, upplag, avfallscontainer och dylikt är debiterbar yta själva objektets yta + 1 meter runt om objektet. Fall 3: Möbler: Fritt stående bord med upp till fyra stolar räknas som 7 m 2. Bord med stolar invid husvägg räknas som 5 m 2. D Speciella avgifter D 1 Trafikregleringar med åtföljande skyltning * Vid kommersiellt och övrigt syfte Utförs arbetet utan undantag av samhällsbyggnad 17

18 Kommunledningskontoret (gata-park) Självkostnadspris Oförändrad Vid ideellt syfte Utförs arbetet normalt av samhällsbyggnad (gata-park) Får arbetet utföras av arrangören om det finns av samhällsbyggnad godkänd skyltningsplan och utsedd ansvarig för skyltningen (underskrift av denne erfordras) Självkostnadspris Ingen avgift Oförändrad Oförändrad D 2 Avstängning av gata (tillåtes endast undantagsvis) Vid kommersiellt och övrigt syfte 300 kr per påbörjad Oförändrad vecka Vid särskilda ideella och kommersiella arrangemang Ingen avgift Oförändrad Debiteringsprinciper Debiteringen grundas på de uppgifter som angivits i ansökan till polisen om nyttjande av offentlig plats. Debitering och krav sker i enlighet med kommunens normala rutiner. Uppdelning i delbetalningar av markhyreskostnaden tillåts ej. Återbetalning av avgift för tillståndstid som icke utnyttjats sker ej. Om inte tillståndsgivenverksamhet etableras på avsedd plats inom en månad efter tillståndets första giltighetsdag förfaller tillståndet. Samtidigt justeras kommunens krav ned till minsta avgift. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har möjlighet att justera ner avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger. 18

19 Kommunledningskontoret Nyckelskåp A Depositionsavgifter (momsbefriat) för nyckeln är 500 kr Oförändrad B Abonnemangsavgiften (exkl. moms) är för varje påbörjad månad: 1. för torghandlare(d.v.s. torghandelstid 50 kr Oförändrad gäller) 2. för gatukök och uteservering (d.v.s. tider utöver torghandelstid) 200 kr Oförändrad 3. för arrangörer av tillställningar med särskilt tillstånd att använda torget 150 kr Oförändrad Anm. I samband med Tomelilla marknad utgår ingen särskild avgift för nyttjande av nyckelskåp. Regler För att få använda nyckelskåpen erfordras tillstånd och nyckel. Tillståndet erhålls genom att nyttjaren skriver under en blankett där bl.a. dessa regler finns angivna. Nyckel erhålls mot lämnande av depositionsavgift. Tillstånd och nyckel lämnas av samhällsbyggnad. När nyttjaren erhållit tillstånd och nyckel, har vederbörande påbörjat ett kraftabonnemang. Abonnemanget upphör när nyckeln återlämnas. Vid upptäckt regelöverträdelse lämnas upplysning om dessa regler. Informationen skall bekräftas av den som fått upplysningen, genom påskrift på regelblanketten, jämför ovan. Avgift enligt taxa debiteras. Vid upprepad regelöverträdelse debiteras dubbla taxan per tillfälle. 19

20 Kommunledningskontoret Tomtpriser (momsbefriat) Gäller för gamla bostadsområden samt strötomter för småhus Småhus (1) Hustyp Grundavgift (+ index 1,10) Tomelilla och Brösarps tätort Gr 1 Gr 2 Andel i marksamfällighet Övriga orter Gr kr ( kr) kr ( kr) Per m 2 tomtyta (+ index 1,10) + 50 kr (55 kr) + 50 kr (55 kr) + 50 kr (55 kr) + 50 kr (55 kr) + 50 kr (55 kr) + 50 kr (55 kr) Grundavgift (+ index, KPI okt 2018, fastställs dec 2018) kr kr Per m 2 tomtyta (+ index, KPI okt 2018, fastställs dec 2018) + 50 kr + 50 kr + 50 kr Gr kr ( kr) kr ( kr) kr kr + 50 kr + 50 kr Andel i marksamfällighet + 50 kr Tryde/Tryde Eke har räknats i tomtprishänseende till tätorten Tomelilla (avgränsning öster om riksväg 19). Flerfamiljshus Per m 2 + indexuppräkning 1,10 Per m 2 + indexuppräkning Tomelilla tätort Andel i 100 kr/m 2 /tomtyta (110 kr) 100 kr/m 2 /tomtyta marksamfällighet Industrimark 75 kr/m 2 /tomtyta (82,50 kr) 75 kr/m 2 /tomtyta 20

21 Kommunledningskontoret (1) Vid köp av fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för VA-kollektivet och som är exploaterad före 1 januari 1990 ska VA-anslutning ingå i fastighetspriset. Gr 1 = Villafastigheter Gr 2 = Radhus, kedjehus För nya bostadsområden upprättas en kalkyl för varje område. Kalkylen ska omfatta exploateringskostnader och andra kostnader för kommunen. De sammanlagda kostnaderna fördelas på områdets tomter efter tomternas storlek. Priser på tomter som inte säljs exploateringsåret räknas upp med index. (Index följer KPI med oktober 2007 som utgångsmånad, under 2018 är index 1,10. Index för 2019 fastsälls utifrån KPI oktober 2018 vilket fastställs i december 2018.) Felparkeringsavgift Parkeringsförseelse Stoppförbud enligt lokala trafikföreskrifter 600 kr Oförändrad Handikapplats kr Oförändrad Busshållplats/kollektivkörfält 600 kr Oförändrad Vägkorsning 600 kr Oförändrad Övergångsställe 600 kr Oförändrad Mot färdriktning 600 kr Oförändrad Gång-/cykelbana 600 kr Oförändrad P-förbud enligt lokala trafikföreskrifter 300 kr Oförändrad Stått för länge 300 kr Oförändrad Stopp- och P-förbud i terräng 300 kr Oförändrad 21

22 Kommunledningskontoret Plan- och bygglovstaxa Bygglov mm Sveriges kommuner och landstings (SKL) plan- och bygglovstaxa 2011 Justeringsfaktor N = 0,8 Oförändrad Taxan omfattar inte SKL:s lydelse om avgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. SKL Tabell 8, 10 stycket ersätts med lydelsen: Planavgift tas inte ut för tillbyggnad som understiger 20 % av huvudbyggnadens bruttoarea. Tabell 8 planfaktorer (PF) ändras till: PF Nybyggnad PF Tillbyggnad PF Ändring Områdesbestämmelser Detaljplan inklusive program Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan Tabell med Planavgift för enbostadshus tas bort. Tillägg tabell 14 Övriga åtgärder: Där prövning av bygglov för solcellspaneler och solfångare på en- och tvåbostadshus erfordras ska taxan för handläggning av ärendet vara 0 (noll) kronor. 22

23 Kommunledningskontoret Timavgift kart- och mätverksamhet 800 kr Oförändrad 23

24 Kommunledningskontoret Vård och omsorg Avgifter för hemtjänst och/eller hemsjukvård Hemtjänstavgiften beräknas enligt maxtaxan och kan bli som lägst 0 kr och som högst kr/mån (2018) beroende på inkomst och boendekostnad. Maxtaxan bestäms av riksdagen. De avgifter som räknas in i maxtaxan är: Hemtjänst, hemsjukvård, ledsagning, hemkörning av mat samt trygghetslarm. Minimibelopp (förbehållsbelopp) är ett schablonbelopp som bestäms av Socialstyrelsen. För 2018 är beloppet kr för ensamstående och kr vardera för sammanboende. Nivå Schablontid Avgift (max) 0 Mindre än en timme 380 kr Oförändrad timmar/månad 664 kr Oförändrad timmar/månad kr Oförändrad 3 10 timmar eller mer Maxtaxa Oförändrad Övriga avgifter Trygghetslarm 300 kr/månad Oförändrad Samtalsavgifter trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 50 kr/månad Oförändrad Installationsavgift trygghetslarm (ingår inte i maxtaxan) 300 kr Oförändrad Telefonservice (ingår i hemtjänst) 100 kr/månad Oförändrad Avlösarservice/ledsagarservice * 25 kr/timme Oförändrad Hemkörning mat 1-15 dagar (per hushåll) 150 kr/månad Oförändrad Hemkörning mat dagar (per hushåll) 300 kr/månad Oförändrad Avlastning/korttidsboende 160 kr/dygn Oförändrad 24

25 Kommunledningskontoret Dagverksamhet Nybogatan 40 kr/dag Oförändrad Tillfällig hemsjukvård 370 kr Oförändrad Hyra av hjälpmedel Kostnadsfritt Oförändrad Hämtning av hjälpmedel (ingår inte i maxtaxan) 400 kr Oförändrad *Om du har hemtjänst så är avlösarservice/ledsagarservice upp till 16 respektive 12 timmar gratis. Måltidskostnader (ingår inte i maxtaxan) Middag inklusive efterrätt 65 kr/portion Oförändrad Frukost eller kvällsmat 25 kr/portion Oförändrad Eftermiddagskaffe 15 kr Oförändrad Måltidsabonnemang kr/månad Oförändrad 25

26 Kommunledningskontoret Barn och utbildning Maxtaxa förskola och fritidshem Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten kommunen kan få ersättning för är kr per månad. Förskola/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 922 kr Barn 3 1 % 461 kr Fritidshem/pedagogisk omsorg Avgiftstak Dock högst Barn 1 2 % 922 kr Barn 2 1 % 461 kr Barn 3 1 % 461 kr Justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar Justeras i enlighet med Skolverkets anvisningar 26

27 Kommunledningskontoret Kultur och fritid Simhallen Entréavgift Barn/ungdom 4-18 år 40 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 60 kr Oförändrad Pensionärer 40 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) 160 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) 100 kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) 130 kr Oförändrad Årsavgift Barn/ungdom 4-18 år kr Oförändrad Vuxen från 19 år kr Oförändrad Pensionärer kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) kr Oförändrad Terminskort, vår eller höst Barn/ungdom 4-18 år 600 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 900 kr Oförändrad Pensionärer 600 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) kr Oförändrad 27

28 Kommunledningskontoret Klippkort 12 ggr (betala för 10 ggr) Barn/ungdom 4-18 år 400 kr Oförändrad Vuxen från 19 år 600 kr Oförändrad Pensionärer 400 kr Oförändrad Familj (2 vuxna + 2 barn) kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 2 barn) kr Oförändrad Familj (1 vuxen + 3 barn) kr Oförändrad Solrum Solrum (45 min.) 50 kr Oförändrad Solrum 12 kort 500 kr Oförändrad Uthyrning Stora bassängen/timme för boende i kr Oförändrad kommunen Stora bassängen/timme för övriga kr Oförändrad Kombibassäng/timme för boende i kr Oförändrad kommunen Kombibassäng/timme för övriga kr Oförändrad Träningshyra/timme bidragsberättigad 40 kr Oförändrad föreningsverksamhet som är registrerad i Tomelilla kommuns föreningsregister Föreningsaktivitet med avgift Träningshyra samt 20 % av avgiften Oförändrad För icke utnyttjad tid som inte avbeställts senast två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra 28

29 Kommunledningskontoret Friluftsbaden Biljettpriser: Dagbiljett Vuxna 30 kr Oförändrad Ungdom 6-16 år 20 kr Oförändrad Barn under 6 år 5 kr Oförändrad Säsongskort Vuxna 325 kr Oförändrad Ungdom 6-16 år 225 kr Oförändrad Barn under 6 år 60 kr Oförändrad Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för 120 kr Oförändrad icke badande) Simskola (4 veckor, sommar) 500 kr Oförändrad Medföljareavgift Simskola 0 kr Oförändrad Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 12 kr Oförändrad Simskolan är avgiftsfri för barn 5-8 år förutsatt att någon av föräldrarna är skriven i Tomelilla kommun och att barnets deltagande motsvarar minst 70 % av undervisningstillfällena (de föreningar som bedriver sommarsimskola kompenseras med ordinarie simskoleavgift). 29

30 Kommunledningskontoret Sporthallarna, gymnastiksalarna och fritidslokaler Enskilda personer och föreningar inom kommunen Stora hallen med omklädningsrum/timme 120 kr Oförändrad Hela läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 125 kr Oförändrad Halva läktaren/timme, 20 % av entréavgifterna dock minst 95 kr Oförändrad Gymnastiksalar/timme 90 kr Oförändrad Matsalen/timme 90 kr Oförändrad Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad 40 kr Oförändrad föreningsverksamhet Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad kr Oförändrad föreningsverksamhet Uthyrning till utomstående Stora hallen med omklädningsrum/timme 425 kr Oförändrad Läktaren 20 % av entréavgifterna, dock minst/timme 180 kr Oförändrad Vid träningsläger, kurser/konferenser kan kultur- och fritidsnämnden göra separata avtal utanför ovannämnda priser med respektive hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra 30

31 Kommunledningskontoret Bibliotekstaxor Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning. Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer än 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. Förseningsavgifter (Inga avgifter för barnböcker. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter.) Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD, etc. 2 kr/dag eller anskaffningsvärde Oförändrad Maximal förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Oförändrad Film 5 kr/dag Oförändrad Fjärrlån 10 kr/media/dag Oförändrad Ersättning för förkomna/förstörda medier Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Tidskrift 50 kr Oförändrad CD-skiva Anskaffningsvärde Oförändrad Texthäfte till CD 50 kr Oförändrad Ljud- eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad Ljud- eller talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde Oförändrad DVD Vuxen/barn 550 kr Oförändrad Språkkurser Anskaffningsvärde Oförändrad Energimätare 600 kr Oförändrad Övriga avgifter Reservationer 0 kr Oförändrad 31

32 Kommunledningskontoret Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Oförändrad Ersättningar till andra bibliotek i samband Faktisk kostnad Oförändrad med fjärrlån Ersättningskort 0 kr Oförändrad Kulturskoletaxor Syskonrabatt: 50 % på grundavgiften. Reducerad avgift vid mer än en aktivitet: 50 % på grundavgiften. Grundavgift per ämne 250 kr Oförändrad Taxor för konsthallen Pedagogisk verksamhet Öppna visningar, visningar för barn och Kostnadsfritt Oförändrad vuxna samt workshop är kostnadsfri Andra kommuner och externa aktörer Öppna visningar 0 kr Oförändrad Visningar vuxna 700 kr Oförändrad Visningar barn/unga t.o.m. 18 år 350 kr Oförändrad Workshop 250 kr Oförändrad 32

33 Kommunledningskontoret Kulturtaxor (Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid). Hyreskostnad Föreningar som är registrerade i Tomelilla kommuns föreningsregister Övriga intressenter Ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 250 kr/timme. Hyreskostnaden 500 kr/tillfälle + 50 kr/timme + ev. vaktmästarkostnader på 250 kr/timme. Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningställande krävs för den inhyrda verksamheten. Oförändrad Oförändrad Lotteritillståndsavgift Lotteritillståndsavgift för kommunala lotterier 300 kr Oförändrad Anm. Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier inom Tomelilla kommun. 33

34 Kommunledningskontoret Torghandel och Tomelilla marknad Torghandel 0 kr Oförändrad Sommarmarknad Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Oförändrad Demonstrationsplats 800 kr Oförändrad Elanslutning 100 kr Oförändrad Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad Höstmarknad Lösplats, per löpmeter (minst 3 m) 150 kr Oförändrad Demonstrationsplats 800 kr Oförändrad Elanslutning 100 kr Oförändrad Tivoli (södra delen av Gustafs torg) 5 dagar Avtal via förhandling Oförändrad *) Handlare med fast verksamhet inom verksamhetsområdet, för egen försäljning, direkt utanför affären, på egen begäran 34

35 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 176 Dnr KS 2018/204 Förslag på VA-taxa 2019 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa 2019 i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. Ärendebeskrivning Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 8 % från och med 1 januari Höjningen görs för att möta verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre kapitalkostnader för de nödvändiga investeringar som nu genomförs och som planeras för under kommande år. Bland annat kommer investeringar att behöva göras för att förstärka olika delar i vattenförsörjningen. Samtidigt täcker höjningen av brukningsavgiften upp minskade intäkter på grund av lägre vattenförbrukning. Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett medelhushåll (150 m 3 /år) i Tomelilla kommun med 622 kr per år, från kr/år till kr/år. Den rörliga avgiften för vatten och avlopp ökar från 26,78 kr till 33,48 kr per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter). I figuren nedan redovisas dagens årskostnad för VA i Tomelilla tillsammans med våra grannkommuner och andra jämnstora kommuner i Skåne. Tomelilla ligger här strax under genomsnittet. Avgiften för mottagning av externslam (trekammarbrunnar etc.) följer brukningsavgiften och höjs den också med 8 %. Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet föreslås förbli oförändrad Justerandes sign 35

36 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Figur 1 - Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för VA för kommuner av samma storlek i Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år. Höjningar under planåren Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-verksamheten i kommunen där simuleringarna visar hur avgiften behöver höjas under kommande år för att möta verksamhetens kostnader. Utan avgiftshöjning kommer verksamheten att redovisa ett ökande underskott från och med I figuren nedan visas förslaget som innebär att brukningsavgiften höjs med 12 % 2020 och 6 % Inför varje års fastställande av taxan kommer dock en översyn att göras med de då aktuella förutsättningarna. Röd linje visar utvecklingen av resultatfonden utan avgiftshöjning och blå linje visar resultatet med föreslagen avgiftshöjning. Figur 2 - Simulering av VA-verksamhetens resultat med en höjning av VA-taxan med 8 % år 2019, 12 % år 2020 och 6 % år Justerandes sign 36

37 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Bakgrund till avgiftshöjningen VA-enheten står inför en rad utmaningar som påverkar verksamhetens resultat åren framöver. Intäkterna har minskat samtidigt som kostnaderna har ökat. Anledningen till de minskade intäkterna är att vatten-förbrukningen hos vår största abonnent har minskat drastiskt. Kostnaderna för verksamheten har ökat de senaste åren, främst beroende på ökade kapitalkostnader från genomförda investeringar i ombyggnaden av Rosendals avloppsreningsverk. Investeringstakten för kommunens VAanläggningar måste dock fortsatt öka under kommande år genom förnyelse av ledningar i marken samt renovering och kapacitetsökning av vattenverk och avloppsreningsverk. En utmaning framöver är att på olika sätt förstärka och säkerställa produktionen och distributionen av dricksvatten. De ökade kostnaderna för VA-verksamheten är inte unikt för Tomelilla utan följer samma mönster som i resten av landet. De flesta VA-anläggningarna byggdes under 60- och 70-talen och är nu helt avskrivna och samtidigt i behov av renovering och uppgradering. Precis som andra VA-verk i Sverige drivs verksamheten uteslutande på VAavgifterna från anslutna abonnenter. Verksamheten får inte gå med vinst, utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla nödvändiga kostnader. Höjningen av taxan kommer abonnenterna tillgodo genom förstärkning av ledningsnät, säkrare dricksvattenförsörjning och minskad miljöbelastning från reningsverken. I modellen har även en utökning av personalstyrkan räknats med för att bättre klara projektledning och de nya utmaningarna inom VA-verksamheten. Kommunstyrelsen diskuterar vikten av att informera VA-kollektivet om höjningen och vad som resurserna används till. Sådan information kan gå ut med fakturan. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa 2019 i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks Justerandes sign 37

38 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 248/2018, handlingsid: Ks Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 248/2018: Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa 2019 i enlighet med förslaget, handlingsid: Ks Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 38

39 Mål och Budget 2019 med plan för Tomelilla kommun Sammanfattning Mål och Budget 2019 med plan för Tomelilla kommun, kommer att behandlas på kommunstyrelsen den 31 oktober och i kommunfullmäktige den 26 november Detta underlag är förvaltningens sammanställning och förslag till resultat, -drift-och balansbudget, investeringsplan samt förslag till mål för god ekonomisk hushållning. Budgeten innebär följande och föreslår kommunfullmäktige anta dessa beslut: Fastställande av skattesats Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för 2019 i separat beslut. Fastställande av finansiella och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2019 o Kommunfullmäktige beslutar att anta angivna mål, både finansiella och verksamhetsmål, för god ekonomisk hushållning 2019 Fastställande av resultat-och balansbudget för o Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget i enlighet med förslaget i detta dokument Fastställande av drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2019 o Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts-, exploaterings- och investeringsbudget för 2019 i enlighet med förslaget i detta dokument Fastställande av låneram o Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2019 på 300 mnkr. Fastställande av borgensramen och borgensavgiften för kommunala bolag o Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. o Kommunfullmäktige beslutar om en anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. Fastställande av eventuell reservering till resultatutjämningsreserven o Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

40 Budgetprocessen Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av förändringar i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt ledande tjänstemän. Olika omvärldstrender belystes och i gruppdiskussioner gjordes antagande om vad detta kommer att innebära för Tomelilla kommun. Följande faktorer och nyckelord har beaktats i budgetarbetet: Proaktivitet Planering, översiktsplan Befolkningsökning Trygghet Samarbeten Kompetensförsörjning Digitalisering Fler över 85 år Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstemän Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag utgör en del av budgetförslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, föreslog kommunstyrelsen remiss avseende budget i april. Kommunstyrelsen skickade preliminärt förslag till budget till berörda instanser. Under maj och juni hölls uppdragsdialoger mellan nämnder och verksamheten i syfte att få balans mellan mål och resurser, därefter har nämnderna lämnat sina remissvar till kommunstyrelsen. Vidare har respektive lokal samverkansgrupp informeras om nämndernas och styrelsens remissvar. Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i planeringsförutsättningarna främst beroende på att skatteprognosen för 2019 har försämrats och som en följd av det har kompensation för inflationsuppräkning tagits bort. Budgetförslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna före kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober. Under december och januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive internbudgetar samt verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål. Återredovisning från nämnderna ska ske till kommunstyrelsen innan februari månads utgång Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

41 Planeringsförutsättningar Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsförutsättningar för budget 2019, Ks 45. Då de senaste skatteunderlagsprognoserna från SKL visar på en försämrad utveckling för kommunen främst inom utjämningssystemet med minskade intäkter som följd, har förutsättningar ändrats i detta förslag. Uppräkning som kompensation för inflation har tagits bort, likaså reserven på 3,5 mnkr och resultatmålet har minskats till 1%. förutsättningar enligt detta enligt Ks 45 förslag Skattesats 20,61 kr 20,61 kr Antal invånare st st Resultatmål 1,50% 1,0% Internränta 1,50% 1,50% Lönekompensation ink löneglidning och 2,45% särskilda satsningar 2,45% Inflation 1,50% ingen uppräkning Reserv 3,5 mnkr ingen reserv Ingen generell uppräkning har gjorts i driftens ramar för Lönepott motsvarande 2,45% på helår har lagts som en buffert under Kommunstyrelsen. När de nya avtalen för 2019 är klara kompenseras driften utifrån avtalsvillkoren, om kostnaderna för de nya avtalen inte ryms inom angiven buffert innebär det att full kompensation inte kan ges till verksamheterna. Styr- och målmodell Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. Syftet med styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Den styrmodell från vision till mål för Tomelilla kommun som implementerades under 2015 har utvärderats och reviderats då antalet mål bedömdes vara för många och i delar inte styrande utan innehöll direkt lagstiftning. Rollfördelning; Vad och Hur De förtroendevalda svarar för att sätta upp mål, prioritera och tilldela resurser. Enkelt uttryckt ansvarar politikerna för VAD som skall uppnås. Cheferna och medarbetarna i den kommunala förvaltningen planerar hur målen ska nås inom ramen för de tilldelade resurserna. De följer också upp utfallet, analyserar och kommunicerar verksamhetens resultat. Tjänstemännen svarar för HUR saker utförs. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

42 Tomelilla kommuns vision Tomelilla ska vara platsen för inspiration och utveckling. Här bygger vi ett hållbart samhälle för kommande nya generationer Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd och tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. Ny målmodell Ny målmodell för 2019 och framåt har beslutats av kommunfullmäktige. Den innebär att kommunen ska arbeta med färre mål och ta sin utgångspunkt i områden där verksamheten behöver utvecklas och förbättras. Figuren nedan visar kommunfullmäktiges övergripande mål; tre målområden med vardera två mål. Varje målområde omfattar flera nämnders arbete Kommunstyrelsen och nämnderna tar beslut om mål utifrån respektive målområde. Kommunförvaltningen knyter därefter sina åtgärder och mätare till nämndmålen. I budgetförslaget till kommunfullmäktige finns nämndernas mål med som information. Mål för god ekonomisk hushållning enligt kommunlagen beslutas av kommunfullmäktige i sedvanlig ordning. Kommunfullmäktiges övergripande mål Befolkningsutveckling Befolkningen den 23 oktober 2018 visar en ökning med 94 invånare till Ökningen har genererats av ett positivt flyttnetto på 110 invånare. Födelsenettot hittills under året är negativt, minus 16 invånare. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

43 Ingen ny befolkningsprognos har tagits fram under året. Skatteprognosen för bygger på invånare för 2019 och kommande åren har riksantagandet enligt SKL:s prognos som bas. Skatteintäkter, utjämningar och generella statsbidrag Den skatteintäkts- och statsbidragsprognos som räkenskaperna grundas på utgår från SKLs cirkulär, 2018:37. I utjämningar och generella statsbidrag ingår även fastighetsavgiften och den del av välfärdsmiljarderna som fördelas enligt befolkningsantalet. Intäkterna enligt tabellen nedan förutsätter att skattesatsen är oförändrad under planperioden och uppgår till 20,61 kr skatteintäkter utjämningar o generella statsbidrag fastighetsavgift summa välfärdsmiljarder, flyktinvariabler totalt Förändring i % 2,4% 3,1% 3,0% RUR, resultatutjämningsreserv Enligt kommunallagen får kommunen under vissa förutsättningar reservera en del av det ekonomiska resultatet i en resultatutjämningsreserv (RUR). En resultatutjämningsreserv utgör en del av kommunens eget kapital. Reserven kan sedan disponeras för att täcka underskott under en lågkonjunktur. Syftet med reserven är således att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större flexibilitet för verksamheterna. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Enligt SKL:s senaste prognos skulle det vara möjligt åren En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en reservering till RUR alternativt ett nyttjade av redan avsatte medel. Slutligt beslut tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen för Ingen reservering till eller nyttjande av RUR görs i budget 2019 enligt detta förslag Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

44 Balanskrav Från år 2000 gäller ett lag reglerat balanskrav för kommuner. Det innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Enligt kommunallagen får undantag göras från balanskravet om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat ska återställas inom tre år. De budgeterade resultaten för åren 2019 till 2021 är positiva enligt detta underlag. Inga gamla underskott från förgående år finns att återställa. Investeringar I diagrammet hämtat från KOLADA, visas självfinansieringsgraden i procent av kommunens investeringar för åren , jämförelse görs med Skåne totalt. Tomelilla kommuns självfinansieringsgrad är låg jämfört med skånesnittet. Det investeringsutrymme som medges består, enkelt utryckt, i årets avskrivningar plus årets resultat. Låga resultatnivåer kombinerat med stora investeringar innebär ökad upplåning Nuvarande låga ränteläge består inte för evigt och om kommunen inte kan amortera sina lån kommer utrymmet för övriga driftskostnader succesivt att krympa. Exploateringsverksamhet Målsättningen för exploateringsverksamheten är att exploateringsprojekten ska finansieras av de intäkter som erhålls då marken säljs och anslutningsavgifterna erläggs. Om kommunen själv genomför exploateringen binds pengar i projektet under projekteringen och fram tills det att marken är såld. De medel som binds i projektet finansieras genom att likviditet ianspråktages, vilket i sin tur kan resultera i behov av upplåning. Kommunstyrelsen medges att vid varje enskilt tillfälle använda upp till 30 mnkr för denna typ av investering i säljklara tomter. Sammanlagda utgifter för pågående och avslutade men ej sålda tomter får aldrig vid något tillfälle överstiga 30 mnkr. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

45 Prioriterade investeringsobjekt Investeringsberedningens prioriterade investeringsprojekt 2019 framgår av tabellen nedan. För den skattefinansierade verksamheten är ramen 78,8 mnkr och för den taxefinansierade VA-verksamheten är ramen 17,7 mnkr, total investeringsram för 2019 är 96,5 mnkr. Investering Verksamhet 2019 tkr Investeringsobjekt/projekt Fastigheter varav skolor/förskolor Smedstorps skola, Brösarps skola, Byavångsskolan, Ängen fortsättning, Västervångens förskola - övriga lokaler Smedstorps bibliotek, Kommunhuset, Kulturhuset, Norrevång - ny bollhall buffert samt pågående från Gata/Park varav asfaltplan fordon/utrustning 450 Bil med tippflak, nytt flak - tillgänglighet inkl oförutsett Stadsparken, gc-väg Barn och utbildning varav IKT plan inventarieutbyten Kultur och fritid varav Smedstorps bibiliotek 300 Meröppet system och inventarier Kommunledningskontor Fiberutbyggnad It, verksamhetssystem, inventarier Vård och omsorg SUMMA SKATTEFINANSIERAT Inventarier, sängbyten mm Va-verksamhet TOTAL INVESTERINGSRAM Ledningsnät mm Låneskuld Kommunens nuvarande låneskuld uppgår till 190 mnkr. Investeringar motsvarande 96,5 mnkr genererar ett upplåningsbehov under 2019 i storleksordningen 50 mnkr. För att säkerställa kommunens likviditetsbehov och ha en betalningsberedskaps i enlighet med gällande finansreglemente behöver kassan förstärkas med ytterligare 50 mnkr. Låneramen för 2019 behöver således uppgå till 300 mnkr. Borgensram och borgensavgift från bolagen Borgensramen för Österlenhem AB uppgår enligt Budget 2018 till 370 mnkr och för Tomelilla Industri AB till 30 mnkr. Bolagen gör bedömningen att behovet av lån med kommunal borgen har ökat för Österlenhem med 30 mnkr motsvarande 400 mnkr. Lånebehovet är beroende av om kommunen kommer att öka beställningen av LSS lägenheter. En anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för 2019 bör göras. Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen kan behålla avgiften på 0,3 %. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

46 Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften ska behandlas av kommunstyrelsen enligt gällande finansreglemente. Känslighetsanalys Förändringar vad gäller skattesats, invånarantal och löneutveckling påverkar kommunens kostnader och intäkter enligt följande: Förändrad skattesats med 1 krona motsvarar cirka 25,6 mnkr 100 invånare motsvarar cirka 5,5 mnkr Löneökning med 1 % innebär ca 4,2 mnkr inklusive PO Arbetsgivaravgifter PO-påslaget för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar uppgår till 39,15 %, i enlighet med SKLs bedömning. Verkliga avgifter beräknas öka i takt med att allt fler medarbetar kvalificerar sig för förmånsbestämd avtalspension Internränta Internräntan för 2019 är 1,5 % enligt SKL, en sänkning från 2018-års nivå med 0,25 %. Internräntan syftar till att visa den genomsnittliga finansieringskostnaden för aktiverade investeringar under hela deras ekonomiska livslängd. Resultat Resultat 2019 bygger på nödvändiga effektiviseringar och särskilda satsningar, plan för 2020 och 2021 har räknats upp med 2,5 % avseende kostnaderna, skatter, utjämningar och generella statsbidrag är uppskattade enligt SKL:s prognos 18:37 Uttag från Sociala investeringsfonden enligt beslutad projektplan för insatser inom arbetsmarknadsenhetens regi uppgår till 2,5mnkr för Resultat för 2019 uppgår till 7,6 mnkr enligt detta förslag, resultat för 2020 är 10,4 mnkr och ,7 mnkr. Dessa resultatnivåer uppfyller mål för god ekonomisk hushållning Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

47 Finansiering och kommungemensamma kostnader och intäkter Kommunens pensionskostnad beräknas öka de närmaste åren för att 2021nå 45 mnkr enligt KPA:s beräkningar, se tabell nedan. Driftskostnader enligt budgetförslaget uppgår till 741 mnkr, till dessa kommer kommungemensamma kostnader och intäkter med ett nettovärde på 8 mnkr. Sammantaget budgeteras kommunens kostnader minus intäkter från taxor och bidrag till 749 mnkr. Driftskostnader totalt Pensionskostnad ink löneskatt enl. KPA, Avgår pensionskostnad som ingår i driftsramar underfinansiering av arbetsgivaravgifter, för lågt PO Finansiell kostnad Finansiell intäkt avgår internränta som ingår i driftsramar uttag från SIF intäkter försäljning bredbandsanslutningar Kommunens kostnader Skatteintäkter, utjämningar, generella statsbidrag Resultat Driftsramar för nämnderna och deras ingående verksamheter Driftsramarna för 2019 utgår från budget 2018, alternativt tar hänsyn till faktiska kostnader och/eller volymförändringar inom Barn och utbildning, Vård och omsorg, Individ och familjeverksamheten samt Gymnasieverksamheten. Hantering av de särskilda satsningar som ingick i driftsramarna 2018 framgår av tabellen nedan och där anges även de politiska satsningar som görs 2019 samt de effektiviseringar som behövs för att uppnå en ekonomi i balans. Medlemsavgifterna för 2019 för Räddningstjänstförbundet (SÖRF), Ystad-Österlen regionens miljöförbund har under året beslutats av respektive förbundsdirektion i samband med ägarsamråd. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

48 Förslag till driftsramar 2019 Budgetramar 2019, verksamheter och ansvarsområden årsprognos avvikelse 2018 enl. TB2 budget 2018 avgår särskilda satsningar 2018 uppräkning av ram 2019 volymkompensa tion 2019 utökning av ram 2019 effektiviseringar 2019 budget 2019 % skillnad mot budget 2018 KF % Byggnadsnämnden % Valnämnd % Revision % KS % Ksau % KLK % effektivisering adminprojekt, automatisering mm, strukturöversyn förvaltningsövergripande Måltidsverkstaden % Räddningstjänst % Miljöverksamhet % Buffert till KS, främst volym gymnasiet % Uppräkning lön, ska fördelas som tilläggsanslag inom förvaltningen Nya kapitalkostnader fördelas när det är aktuellt, TB1, TB2,årsslut Summa KS verksamheter % Tillskott schablon ska fördelas till vht Summa KS Sb nämnd % Samhällsbyggnad ink VA % Fastighetsenheten % Summa Sbnämnd % FN % Skolpeng % Gymnasieverksamhet % Barn och utbildning % Individ och familjeverksamhet % Summa FN % Omsorgspeng % VoN % Vård och omsorg % Summa VON % KoF Nämnd % Kultur och fritid % Summa KFN % Totalt % Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

49 Kommentarer till tillägg och justeringar av driftens budgetramar för 2019 Nedanstående återfinns en sammanställning med kommentarer som gjorts i förvaltningens förslag till driftsramar för nämnd verksamhet vad satsning effektivisering volymkomp. förslag till KS KS KLK AME ska flyttas till IFO avser 1 mnkr feriejobb samt perskostn ( bör permanentas )avvaktar till tidpunkt för flytt är klar ny hemsida, är upphandlad licenskostnader nya, Office 365 tvingade Halvårseffekt av strukturöversyn av organisationen förvaltningsövergripande adm. och digital effektivisering, förvaltningsövergripande kost, ökning av livsmedelskostnad ska fördelas Buffert buffert för ökande volymer gymnasieverksamhet nya kapitalkostnader, hela förvaltningen ska fördelas summa KLK/KS FN BoU IKT OB förskola skolpeng volymökning gymnasiepeng volymökning, byggd på HT summa BoU FN IFO Fältassistenter placeringar barn/unga, volymökning Mini Maria summa IFO VoN uppstart bemanningsenhet, förvaltningsövergripande Uppskattad besparing av effekter av bemaningsenhet, avser tex minskade kostnader för bredvidgång etc, Beräkning för % av timvikarier Förvaltningsövergripande Nytt LSS boende inflyttning tidigast i april utökning volym LSS, enl. ny beräkning är omsorgspeng omsorgspengen tillräcklig om man erh 793 tkr summa VoO SBN GIS digital tjänst, satsning Österlens sköna åar, projekt enl. ksau 179 ska planenheten förstärkas med 150 tkr under 2018, kostnaden för tkr och tkr ska enl. beslut "hänvisas till kommande års driftsbudget". I remissvaret har verksamheten utgått från att ksau beslutat tillföra 600 tkr till 2019 års driftsbudget internränta 2018 är 1,75%, 2019 sänkt till 1,5%. internränta på Sb, exkl. VA är ,7 mnkr. Det motsvarar ett värde på anläggningstillgångar på 324 mnkr, sänkt ränta innebär 0,8 mnkr lägre kostnad ökade kostnader, äskat 127 tkr erh. 66 tkr Nämnd motsvarande KFN Summa Sb 216 Summa uttag från Sociala investeringsfonden AME Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

50 Resultat- och balansbudget Med föreslagna driftramar 2019 inklusive tillägg för pensionskostnader beräknade av KPA och finansnetto, upprättas nedanstående resultatbudget och ekonomiska ställning. För planåren är en generell uppräkning av driftens nettokostnader gjord med 2,5 %. Resultatbudget ( alla belopp i mnkr ) Budget 2018 Årsprognos 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Verksamhetens intäkter 167,1 162,9 165,3 169,5 173,7 Verksamhetens kostnader -862,3-865,5-876,9-898,8-921,3 Av- och nedskrivningar -34,6-35,0-37,5-40,0-43,0 Verksamhetens nettokostnader -729,8-737,6-749,1-769,3-790,6 Skatteintäkter 534,7 516,0 528,4 545,8 567,1 Generella statsbidrag och utjämning 207,9 224,4 228,2 234,4 236,2 Skatteintäkter totalt 742,6 740,4 756,6 780,2 803,3 Finansiella intäkter 2,0 7,0 2,5 2,5 2,5 Finansiella kostnader -4,0-1,5-2,4-3,0-3,5 Resultat före extraordinära poster 10,8 8,3 7,6 10,4 11,7 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 10,8 8,3 7,6 10,4 11,7 1,5% 1,1% 1,0% 1,3% 1,5% Balansbudget ( alla belopp i mnkr ) TILLGÅNGAR UB 2017 aug 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anlläggningar 543,3 561,7 690,0 740,0 790,0 Maskiner och inventarier 26,5 27,8 30,0 30,0 30,0 Finansiella anläggningstillgångar Aktier, andelar och andra långfristiga fordringar 24,6 24,9 25,0 25,0 25,0 Summa anläggningstillgångar 594,4 614,4 745,0 795,0 845,0 Förråd med mera 2,0 8,6 9,0 9,2 9,5 Kortfristiga fordringar 62,9 61,9 62,0 62,5 63,0 Kortfristiga placeringar 41,6 42,3 40,0 40,0 40,0 Kassa och bank 71,6 31,3 21,1 43,4 63,5 Summa omsättningstillgångar 178,1 144,1 132,1 155,1 176,0 SUMMA TILLGÅNGAR 772,4 758,5 877,1 950,1 1021,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 378,8 381,0 396,9 407,3 419,0 därav årets resultat * 13,4 2,2 7,6 10,4 11,7 Avsatt till pensioner 8,2 8,2 9,2 10,2 11,0 Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 8,2 8,2 9,2 10,2 11,0 Långfristiga skulder 224,3 221,0 321,0 371,0 421,0 Kortfristiga skulder 161,1 148,3 150,0 161,6 170,0 Summa skulder 385,4 369,3 471,0 532,6 591,0 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 772,4 758,5 877,1 950,1 1021,0 Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

51 Mål för god ekonomisk hushållning Mål för god ekonomisk hushållning ska enligt lagen beslutas och redovisas i budgeten. Dessa mål består dels av finansiella mål för god ekonomisk hushållning samt verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förslag till mål för god ekonomisk hushållning redovisas nedan. Måluppfyllnad Tomelilla kommun definierar god ekonomisk hushållning som en sammanvägd bedömning av kommunens samtliga mål, både finansiella och verksamhetsmål. För att god ekonomisk hushållning ska anses uppnått ska minst 2/3 av samtliga mål samt de tre finansiella målen vara antingen uppfyllda eller på väg att uppfyllas under verksamhetsåret. Enligt den nya målmodellen som gäller för 2019 utgör kommunstyrelsen verksamhetsmål budgetens mål för god ekonomisk hushållning. Vid den totala bedömningen av måluppfyllnad 2019 kommer även måluppfyllnaden för nämndernas mål beaktas Finansiella mål för god ekonomisk hushållning Reglementet för resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning anger att ekonomin sätter gränser för verksamhetens omfattning. Kommunen bör sträva efter att ha ett resultatmål som överstiger genomsnittskommunens och så långt som är rimligt självfinansiera investeringar samt bedöma investeringsutrymmet utifrån god ekonomisk hushållning med hänsyn till det övergripande finansiella målen. Diagrammet nedan visar på utvecklingen av resultatnivåerna åren 2007 till 2017 jämfört med Skånes kommuner totalt. Tomelilla kommuns trend är nedåtgående och nettokostnadsutvecklingen behöver dämpas och stå i relation till skatteintäkterna. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

52 Tomelilla kommun har de senaste åren ökat nettoinvesteringarnas andel av skatt och generella bidrag, 2017 uppgick andelen till 11 %. För planperioden anpassas de finansiella målen till rådande förutsättningar. Resultatmål Extern resultatnivå, exklusive extraordinära intäkter och kostnader, ska uppgå till lägst 1,3 % i genomsnitt i perioden Investeringsmål Nettoinvesteringar får i genomsnitt under perioden uppgå till max 12 % av totala skatteintäkterna. Skuldmål Självfinansieringsgraden av de skattefinansierade investeringarna ska uppgå till minst 55 % i genomsnitt under perioden Investeringar inom den skattefinansierade verksamheten bör fullt ut självfinansieras via generat kassaflöde från verksamheten, dvs. nyupplåning bör undvikas. Avgiftsfinansierad vatten- och avloppsverksamhet kan finansieras genom upptagna lån. Bedömning av påverkan av taxenivåer ska göras. Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

53 Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 2019 De mål som kommunstyrelsen beslutat utgör kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Övriga verksamhetsmål Nämnderna och samhällsbyggnadsutskottet har tillsammans med förvaltningen tagit fram förslag till verksamhetsmål och mätindikatorer kopplade till den nya styrmodellen. Beslutsunderlag till nämndmål 2019: Vård och omsorgsnämnden, handlingsid: Von Familjenämnden, handlingsid: Fn Kultur- och fritidsnämnden, handlingsid: Kfn Samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Ks Byggnadsnämnden, handlingsid: Bn Förvaltningens förslag till Mål och budget till KS 31 okt

54 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 177 Dnr KS 2017/381 Mål och budget 2019 med plan för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2019 med plan för , handlingsid: Ks Kommunfullmäktige beslutar att de mål som kommunstyrelsen har antagit som kommunstyrelsens mål för 2019, tillsammans med de finansiella målen i detta dokument, utgör kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- och balansbudget i enlighet med förslaget i detta dokument. Kommunfullmäktige beslutar att anta drifts- och investeringsbudget för 2019 i enlighet med förslaget i detta dokument. Kommunfullmäktige beslutar om en låneram för 2019 på 300 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar om en anpassning till en generellt sett mer marknadsmässig nivå på borgensavgiften för Lån upptagna före 2013 med kommunal borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. Nya lån bör behandlas individuellt och avgiften ska enligt gällande finansreglemente beslutas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska göras i budget Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 mnkr för omsättningstillgångar. Justerandes sign 54

55 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Deltar inte i beslutet Den socialdemokratiska gruppen (Torgny Larsson, Sara Anheden, Ida Bornlykke och Anders Throbäck) och den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson och Anders Rosengren) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning Årets budgetprocess inleddes med en omvärldsdag i januari. Temat var hur Tomelilla kommun påverkas av förändringar i omvärlden. Deltog gjorde kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt ledande tjänstemän. Olika omvärldstrender belystes och i gruppdiskussioner gjordes antagande om vad detta kommer att innebära för Tomelilla kommun. Följande faktorer och nyckelord har beaktats i budgetarbetet: Proaktivitet Planering, översiktsplan Befolkningsökning Trygghet Samarbeten Kompetensförsörjning Digitalisering Fler över 85 år Under året har samråd med de kommunala bolagen och med förbunden hållits. Samrådet syftar till att få en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för Deltagande aktörer har varit kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstemän Investeringsberedningen har sammanträtt tre gånger under året och vid det sista mötet har en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt gjorts. Beredningens underlag utgör en del av budgetförslaget. Justerandes sign 55

56 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Kommunstyrelsens arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, föreslog kommunstyrelsen remiss avseende budget i april. Kommunstyrelsen skickade preliminärt förslag till budget till berörda instanser. Under maj och juni hölls uppdragsdialoger mellan nämnder och verksamheten i syfte att få balans mellan mål och resurser, därefter har nämnderna lämnat sina remissvar till kommunstyrelsen. Vidare har respektive lokal samverkansgrupp informeras om nämndernas och styrelsens remissvar. Inför sammanställning av det slutliga budgetförslaget har vissa förändringar gjorts i planeringsförutsättningarna främst beroende på att skatteprognosen för 2019 har försämrats och som en följd av det har kompensation för inflationsuppräkning tagits bort. Budgetförslaget har förhandlats med de fackliga organisationerna före kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober. Under december och januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive internbudgetar samt verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål. Återredovisning från nämnderna ska ske till kommunstyrelsen innan februari månads utgång Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2019 med plan för Beslutsunderlag Förvaltningens underlag till mål och budget inklusive räkenskaper, handlingsid: Ks Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 56

57 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 175 Dnr KS 2017/381 Investeringsbudget 2019 med plan för Kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta investeringsbudget Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att samla intresserade föreningar för en diskussion om ytterligare byggnation av bollhall med annan än kommunal finansiering. Ärendebeskrivning Investeringsberedningen har under 2018 haft tre sammanträden, den 23 mars, 19 april och 30 augusti. De förslag på investeringar 2019 som investeringsberedningen har ställt sig bakom har grupperats för att öka utrymmet för justeringar under året. Torgny Larsson (S), Inger Åbonde (S) och Per Gustafsson (SD) deltog inte i investeringsberedningens beslut. Kommunstyrelsen diskuterar möjligheten för föreningar att vara med och finansiera en bollhall genom bidrag från stiftelser och fonder. Vidare diskuteras möjligheten att upphandla en totalentreprenad där totalsumman är fastslagen och entreprenörerna får bidra med förslag inom den summan. För att detta ska fungera måste bollhallen och utbyggnaden av Lindesborgsskolan delas upp i två olika projekt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 261/2018, handlingsid: Ks Sammanställning förslag till investeringsbudget 2019 (ver 2), handlingsid: Ks Förslag till nybyggnad av bollhall i anslutning till Lindesborgsskolan, fastighetschef Ulrika Olsson, handlingsid: Ks Förslag bollhall 1, handlingsid: Ks Förslag bollhall 2, handlingsid: Ks Justerandes sign 57

58 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 261/2018: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att samla intresserade föreningar för en diskussion om ytterligare byggnation av bollhall med annan än kommunal finansiering. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Torgny Larssons förslag. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 58

59 KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Nämnd: Byggnadsnämnden Målområde Nämndmål Mätare Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Rätt kompetens för korrekta beslut Rättssäkerhet/ Antal överklagade som förloras i högre instans Förnyelse av organisationen: överlappningar och utbildning, rutiner dokumenterade God utbildning ges. Ny nämnd utbildas direkt efter valet 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Uppdatera personal om ny teknik för hållbarhet Transparenta beslut Bygglovsansökan utan avvikelser ska meddelas beslut inom åtta veckor från det att ärendet är komplett. Kontinuerlig avstämning nämnd/ personal/delta i och verka för bra resultat i Insikt Öka tillgängligheten genom förbättrad hemsidan, information om vad som gäller och sanktioner, enklare förklaringar, kartan ska vara självinstruerande Kundbemötande på rätt nivå/ta väl hand om sökande Fler e-tjänster/digitalisering/enkla Att känna sig delaktig i processen att få till rätt handlingar och göra rätt vid bygget Info om beslutsgången i ärendena Varningar om särkilda krav Utökat samarbete mellan nämnderna som ansvarar för byggd miljö 3% 3% 3% Kvalitet för handläggning/ Företagarnas nöjdhet med handläggningen NKI Öppettider kundtjänst bygglov/ Minst 2 timmar per dag i snitt över årets arbetsdagar Andel brukare som är nöjda med nämndens verksamhet ska öka. 95% 90% 90% över 80% över 80% över 80% 95% 95% 95% 75% 76% 77% Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Den upplevda tryggheten ökar. Verka för fler vandrings- och cykelleder genom DP och ÖP Verka för att förfallna byggnader och offentliga miljöer tas väl omhand Bra belysning och tillgänglighet där vi kan påverka (detaljplaner o ÖP), bevaka i bygglovsärenden Förvaltningens åtgärder för att uppnå nämndmålen. Mätare är med i beslutet när nämnden tar målen och även med i KF:s budgetbeslut Besiktning av ovårdade tomter inom 15 arbetsdagar arbetsdagar 90% 90% 90% 59

60 KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Förvaltningens åtgärder för att uppnå nämndmålen. Mätare är med i beslutet när nämnden tar målen och även med i KF:s budgetbeslut Nämnd: Målområde Nämndmål Mätare Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. 1. Öka användningen av förnyelsebar energi. 2. Reducera plastanvändningen. 3. Öka förnyelsetakten i VA-näten. God utbildning ges. 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. 4. Förbättra dialogen med medborgarna vid klagomål och felanmälningar. 60

61 Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. 5. Bygg och samordna fiberutbyggnaden så att 95 % av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s är Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. 6. Gång- och cykelleder ska byggas ut. Den upplevda tryggheten ökar. 7. Buskörningen i centrala Tomelilla ska minska. 61

62 KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Förvaltningens åtgärder för att uppnå nämndmålen. Mätare är med i beslutet när nämnden tar målen och även med i KF:s budgetbeslut Nämnd: Målområde Nämndmål Mätare Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Motionsslingornas ställning som tätortsnära besöksmål ska utvecklas. Antal besökare per år, egen mätning. God utbildning ges. Kulturskolans terminsaktiviteter i grupp, exklusive musikundervisning, på landsbygdens skolorter behålla nuvarande höga nivå. Egen mätning, mäts i antal skolor med kulturskoleverksamhet Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Förutsättningarna för ett starkt föreningsliv ska förbättras. Egen mätning, mäts i antal genomförda tematräffar per år

63 Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. Antal biblioteksbesökare på landsbygden ska öka. Mäts i antalet besökare, egen mätning Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Antal besökare i simhallen ska öka. Egen mätning, mäts i antal besökare. Den upplevda tryggheten ökar. Kulturhuset ska utveckla arrangemang för barn och ungdomar. Mäts i antalet gruppaktiviteter i kulturhuset, egen mätning

64 KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Förvaltningens åtgärder för att uppnå nämndmålen. Mätare är med i beslutet när nämnden tar målen och även med i KF:s budgetbeslut Nämnd: Målområde Nämndmål Mätare Hållbar utveckling Diskussion VON måldag : Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Antalet digitala och tekniska lösningar ska öka. Wifi ska finnas på kommunens boenden för såväl boende som personal. Antal nya digitala lösningar Antal boenden med Wifi God utbildning ges. Fler kompetenshöjande webbutbildningar. Antal genomförda webbutbildningar 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. Ökad kännedom om och tillgänglighet för att kunna lämna in synpunkter och klagomål även digitalt Sysselsättning till målgrupper inom socialpsykiatrin och LSS ökar (PK3/Socialpsykiatri). Kommunen föregår med gott exempel för att skapa förutsättningar för olika sysselsättningsalternativ, men även företag kan bidra. Resultat öppna jämförelser- känner du till var du lämnar klagomål och synpunkter Antal synpunkter och klagomål som inkommit digitalt Antal deltagare från målgruppen inom socialpsykiatrin som deltar i daglig sysselsättning Antal nya sysselsättningsalternativ 3. Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Den upplevda tryggheten ökar. Mer förebyggande rörelseträning och Antal förebyggande aktiviteter mental träning Inget målförslag formulerat av nämnden. Resultat öppna jämförelser- hur trygg är du Resultat pict-o-stat LSS ang trygghet 64

65 KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Mätare är med i beslutet när nämnden tar målen och även med i KF:s budgetbeslut Nämnd: Målområde Nämndsmål förslag Mätare 1. Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. Samverkan mellan utbildningsverksamheten och civilsamhället ger eleverna kunskap om långsiktig hållbarhet, samtida framtida arbetsmarknad och utbildning. Antal ungdomar i det kommunala aktivitetesansvaret minskar. God utbildning ges. God lärmiljö skapas för att möta elevernas inividuella behov. Deltagande i vuxenutbildning ökar i förhållande till arbetslöshetssiffrorna. Antal platser på yrkes-sfi ökar. Andelen elever som svarar positivt på enkätfråga kring lärmiljö från systemet Digilys i årskurser 3, 6, 9 ökar. Genomsnittsresultatet på nationella provet i årskurserna tre, sex och nio ökar. Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet ökar. Antal elever som vi inte kunnat tillgodose behoven för, och därför placerar i skolverksamhet utanför kommunens verksamheter, minskar. 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. Delaktigheten för kommuninvånarna i nämndens verksamheter ska öka. Antal beslut av ungdomsrådet ökar. Antal gånger ungdomsrådet svarar som remissinstans ökar. Antal tillfällen elever eller brukare deltar i en rekryteringsprocess under året ökar. Antalet genomförda brukarenkäter ökar. 65

66 Antalet genomförda elevenkäter ökar. Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. Bidra till medvetna och engagerade samhällsmedborgare som har strategier för att göra egna livsval. Självskattningen gällande studie- och yrkesvägledaraktiviter ökar. Antalet elever som är nöjda med sitt arbetsplatsförlagda lärande ökar. Individ- och familjeverksamheten erbjuder fler öppna aktiviteter. Andelen ungdomar i stödboende som upplever sig få tillräckligt stöd för att klara sig i samhället ökar. Utbetalningar av försörjningsstöd minskar. 3. Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Ge kommuninvånare ökade möjligheter till sociala sammanhang. Antalet aktiviteter genomförda tillsammans med förenings- eller näringsliv ökar. Den upplevda tryggheten ökar. Kommuninvånare ska uppleva sig trygg och känna tillit till verksamheterna. Den i enkäter rapporterade tryggheten ökar. Antalet klagomål inom barn- och utbildningsverksamheten minskar. Mäta barns upplevelse av att blivit utredd på IFO. Andelen barnutredningar inom individ- och familjeverksamheten som blir klara inom fyra månader ökar. Antalet externa placeringar minskar. 66

67 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 178 Dnr KS 2018/279 Renhållningstaxa 2019 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa 2019 i enlighet med bifogat förslag, handlingsid: Ks Ärendebeskrivning Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) har inkommit med förslag på renhållningstaxa 2019 för Tomelilla och Simrishamns kommuner. Taxan för 2019 innebär en höjning med 2 procent. Renhållningstaxan ska täcka kostnaderna för bland annat sopkärl, insamlingsarbete, transport, behandling, gemensamma återvinningscentraler, hantering av hushållens farliga avfall, kasserade kylmöbler och batterier, information och rådgivning, planering och administration, fakturerings- och kravrutiner samt skatter. Samtliga taxor gäller per år om inte annat har angetts. Detta gäller exempelvis tilläggstaxan för osorterat avfall. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa 2019 i enlighet med bifogat förslag, handlingsid: Ks Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 247/2018, handlingsid: Ks Förslag till renhållningstaxa Ökrab 2019, handlingsid: Ks Budgetkommentarer 2019, handlingsid: Ks Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 247/2018: Kommunfullmäktige beslutar anta renhållningstaxa 2019 i enlighet med bifogat förslag, handlingsid: Ks Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 67

68 FÖRSLAG RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner

69 PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren I abonnemang avseende 140 och190 liters kärl ingår obligatoriskt 1 st 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl erhåller kunderna max 2 kärl för matavfall kostnadsfritt. På landsbygd och i fritidsbyar erhåller kunderna 1 st delat 370 l kärl för rest- och matavfall. 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 140 liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd Fritidshämtning (15 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl delat (60% restavfall, 40% matavfall, enbart på landsbygd och i fritidsbyar) liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Taxereduktion för kund som komposterar matavfall enligt särskilt tillstånd Abonnemang som kräver särskilt tillstånd beviljat av Ystad/Österlenregionens miljöförbund Förlängt hämtningsintervall - för restavfall med matavfallsinsamling 190 liters kärl 1 gång/månad liters matavfallskärl 26 ggr/år liters kärl 4 ggr/år liters matavfallskärl 26 ggr/år liters kärl 2 ggr/år liters matavfallskärl 26 ggr/år Förlängt hämtningsintervall - för restavfall men utan matavfallsinsamling Tillståndet förutsätter egen kompostering. 190 liters kärl 1 gång/månad liters kärl 4 ggr/år liters kärl 2 ggr/år

70 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER Privatpersoner enskilda hushåll 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 59, 61, 63, 64 ) Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Denna avgift finansierar kostnader för återvinningscentraler, insamling av farligt avfall och vitvaror, information och administration. Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl Tilläggstaxa för osorterat avfall Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall i de områden där matavfallsinsamling införts, per kärl Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 23 ) Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms. Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters matavfallskärl med 14-dagarshämtning, alt 1 st delat 370l kärl (landsbygd) per kund Gångavståndsabonnemang Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 0 meter 15 meter meter 30 meter Veckohämtningsabonnemang privatperson (vecka 25-34) Tilläggsavgift på ordinarie taxa/år Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd) Extra hämtning (förbeställd budning) av rest- och matavfallskärl utöver ordinarie hämtning, per enhet , för andra och efterföljande enheter Rengöring av kärl, per kärl Avgiften tas ut vid: - rengöring av kärl - kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt abonnemang) - tillfällig utökning av kärl Kostnad för förstört kärl Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell prislista från leverantör. Hyra av lås till kärl, per st Hyra av lock i lock till kärl, per st Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa Städning, timtaxa Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning

71 FLERFAMILJSBOSTÄDER 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Matavfallsinsamling har införts under åren I abonnemang avseende 140 och 190 liters kärl ingår obligatoriskt 1 st. 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår 2 st. 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl. 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 140 liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Veckohämtning (52 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Matavfallshämtning 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl Denna taxa gäller även för kunder med matavfallsabonnemang där insamling av matavfall i kombination med restavfall ännu ej införts. 14-dagarshämtning (26 ggr/år) Veckohämtning (52 ggr/år) Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)

72 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER Flerfamiljsbostäder 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9, 59, 61 ) Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Denna avgift finansierar kostnader för återvinningscentraler, insamling av farligt avfall och vitvaror, information och administration. Avgiften debiteras årligen vid befrielse från hämtning av avfall samt uppehåll i hämtningen Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl Tilläggstaxa för osorterat avfall Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall i de områden där matavfallsinsamling införts, per kärl Gemensamt kärl (renhållningsföreskrifterna 21 ) Varje kund debiteras grundavgift + andel av hämtningsavgift, skatt och moms. Prisexempel: Två kunder delar på 1 st 190 liters restavfallskärl och 1 st 140 liters matavfallskärl med 14-dagarshämtning, per kund Gångavståndsabonnemang Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 0 meter 15 meter meter 30 meter Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd) Extra hämtning (förbeställd budning) av rest- och matavfallskärl utöver ordinarie hämtning, per enhet , för andra och efterföljande enheter Rengöring av kärl, per kärl Avgiften tas ut vid: - rengöring av kärl - kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt abonnemang) - tillfällig utökning av kärl Kostnad för förstört kärl Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell prislista från leverantör. Hyra av lås till kärl, per st Hyra av lock i lock till kärl, per st Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa Städning, timtaxa Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning

73 VERKSAMHETER 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Matavfallsinsamling har införts under åren I abonnemang avseende 140 och190 liters kärl ingår obligatoriskt 1 st 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl (grundabonnemang = en enhet). Vid abonnemang av 370 och 660 liters kärl ingår 2 st 140 liters matavfallskärl per restavfallskärl. 14-dagarshämtning (26 ggr/år) 140 liters kärl liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Veckohämtning (52 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl liters kärl liters säck (i undantagsfall efter beslut av Ökrab) Matavfallshämtning 140 liters matavfallskärl utöver grundabonnemanget enligt ovan, per kärl 14-dagarshämtning (26 ggr/år) Veckohämtning (52 ggr/år) Hämtning 2 ggr/vecka (104 ggr/år) Hämtning 3 ggr/vecka (156 ggr/år)

74 ÖVRIGA TJÄNSTER OCH AVGIFTER Verksamheter 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Grundavgift (renhållningsföreskrifterna 9 och 61 ) Grundavgiften ingår i alla restavfallsabonnemang. Denna avgift finansierar bl.a. kostnader för information och administration. Avgiften debiteras årligen vid uppehåll i hämtningen Trädgårdsavfallsabonnemang (19 ggr/år) 190 liters kärl liters kärl Tilläggstaxa för osorterat avfall Tillämpas hos kund som enbart lämnar osorterat avfall i de områden där matavfallsinsamling införts, per kärl Gångavståndsabonnemang Tillämpas enbart för rest- och matavfallskärl. Avgift per enhet och hämtning. 0 meter 15 meter meter 30 meter Extra säck restavfall vid ordinarie hämtning (förbeställd) Extra hämtning (förbeställd budning) av rest- och matavfallskärl utöver Ordinarie hämtning, per enhet , för andra och efterföljande enheter Rengöring av kärl, per kärl Avgiften tas ut vid: - rengöring av kärl - kärlbyte utöver 1 gång/år (ej vid ägarbyte/nytt abonnemang) - tillfällig utökning av kärl Kostnad för förstört kärl Debiteras vid förstörda kärl orsakat av kund eller annan utomstående enligt aktuell prislista från leverantör. Hyra av lås till kärl, per st Hyra av lock i lock till kärl, per st Hämtning av grovavfall från hushåll (förbeställd), timtaxa Städning, timtaxa Framkörningsavgift för vitvaror som ej ställts ut vid beställd hämtning

75 SLAMTÖMNING 2019 exkl. moms 2019 inkl. moms Slamtömning Kampanj, för en brunn/tank och max 6 kbm Budning, för en brunn/tank och max 6 kbm Tillägg för 2:a och efterföljande slamavskiljare (t ex köksbrunn), per st Timtaxa (akuttömning) Jourtaxa (kvällar och helger) Överkubik, per kbm över 6 kbm Slanglängd över 25 meter, tillägg per meter Framkörningsavgift/bomkörning Framgrävning av lock och koppling, timtaxa Ansvar för avfallet Ansvarig för avfallet är den som orsakar att en produkt blir avfall. Ytterst ansvarig gentemot kommunen är innehavaren av den fastighet där avfallet uppkommer. Fastighetsägaren är skyldig att i tillräcklig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om bestämmelser i den kommunala renhållningsordningen (avfallsplanen och föreskrifterna antagna av respektive kommuns kommunfullmäktige). Avgiftsskyldighet Avgiften debiteras två gånger per år, i mars och september, och avser vid varje debiteringstillfälle tre månader i efterskott och tre månader i förskott, sk. preliminärdebitering. Avgiften betalas till Ökrab. Det är fastighetsägarens skyldighet att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållningsabonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna. Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs. i de fall det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen. Skulle dock nyttjanderättsinnehavaren inte betala sitt abonnemang har Ökrab rätt att omedelbart avsluta abonnemanget och överföra det på fastighetsägaren. Ökrab skall omedelbart underrätta fastighetsägaren när sådana åtgärder sker. Ändringar av ägandeförhållande för fastighet, eller annan ändring som berör avfallshanteringen, skall snarast anmälas till Ökrab. Eventuell kreditering Vid eventuell kreditering eller reducering av renhållningsavgiften på grund av överhopp i hämtning medges kreditering endast för en tidsperiod av: - högst en månad före gjord anmälan om överhopp vid veckohämtning - högst två månader före gjord anmälan om överhopp vid 14-dagarshämtning/månadshämtning - högst fyra månader före gjord anmälan om överhopp vid fritidshämtning. Renhållningstaxans giltighet Renhållningstaxan är fastställd av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun 2018-XX-XX och i Tomelilla kommun 2018-XX-XX. Taxan gäller fr.o.m

76 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober 2018 Ks 186 Dnr KS 2018/178 Svar på motion - Gratis kollektivtrafik för seniorer i Tomelilla kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktige beslutar överlåta den vidare hanteringen av ärendet till budgetberedningen. Ärendebeskrivning Torgny Larsson (S) har den 29 maj 2018 lämnat in motion gratis kollektivtrafik för seniorer i Tomelilla kommun med följande lydelse: Från och med 2017 åker alla som har fyllt 75 år och är folkbokförda i Ystads kommun gratis kollektivtrafik inom kommunen. Liknande kommer också att finnas i Simrishamns kommun från och med 1 september i år. Kristianstads kommun har samma förmån för dem över 75 år. Därför bör Tomelilla kommun, precis som sina grannkommuner, ha liknande förmåner för våra äldre, som är folkbokförda i kommunen. Med en sådan satsning hoppas vi att det sociala livet för Tomelilla kommuns seniorer berikas och att vardagen underlättas, till exempel vid inköp eller för att träffa vänner. Därför yrkar vi att: Tomelilla kommun inför gratis kollektivtrafik för folkbokförda seniorer under Förvaltningen, genom kanslichef Johan Linander och hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, avger följande yttrande: Det är 13 skånska kommuner som erbjuder seniorer gratis kollektivtrafik inom respektive kommun. En del kommuner har valt åldersgränsen 70 år, exempelvis grannkommunen Hörby, medan andra kommuner, inklusive våra grannkommuner Simrishamn, Ystad och Kristianstad, har valt åldersgränsen 75 år. Justerandes sign 76

77 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Skånetrafiken har ett etablerat förfaringssätt där de bland annat tar på sig delar av administrationen, kundservice och information. Det vanligaste är att kommunen skriver ett avtal med Skånetrafiken som löper på tre år, men det är upp till kommunen att bestämma. Kostnaden för kommunen är 17,50 kr/resa, 20 kr per registrerat Seniorkort/år, 10 tkr i uppstartskostnad samt 300 kr per kortbeställning. I nuläget finns det ca personer i Tomelilla kommun som har fyllt 75 år. Enligt Skånetrafiken är det i snitt 40 procent av de som får ett seniorkort som reser på sitt kort. Å andra sidan är de som använder kortet flitiga resenärer och gör i snitt 75 resor per år med kortet. Dessa siffror gäller för de 13 kommuner som erbjuder gratis kollektivtrafik för seniorer, men av dessa 13 kommuner är det sju kommuner som har stadstrafik. Det är rimligt att tro att seniorer med närhet till stadstrafik använder seniorkortet både i större utsträckning och oftare än seniorer som enbart har tillgång till regionbuss och Pågatåg mellan orter inom kommunen. Det är givetvis omöjligt att veta hur stor andel av Tomelilla kommuns seniorer som kommer att använda möjligheten att använda seniorkortet för gratis kollektivtrafik och hur ofta de kommer att använda det, men om vi ponerar att ca 30 procent skulle använda kortet och i snitt 50 reser per år så blir kostnaden: x 0,3 x 50 x 17,50 = kr per år för resorna. Därutöver tillkommer fasta kostnader på tkr per år. De fasta kostnaderna skulle dock kunna sänkas om Seniorkort inte skickas ut till samtliga som har fyllt 75 år utan enbart till de som ansöker om att få ett Seniorkort. Huruvida Tomelilla kommun ska prioritera gratis kollektivtrafik för seniorer för ca tkr/år anser vi att budgetberedningen bör avgöra och slutligen kommunfullmäktige fatta beslut om i ett budgetbeslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar överlåta den vidare hanteringen av ärendet till budgetberedningen. Justerandes sign 77

78 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 31 oktober forts. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 267/2018, handlingsid: Ks Tidigare behandling Kommunfullmäktige 79/2018: Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 178/2018: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna motionen till förvaltningen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott 267/2018: Kommunfullmäktige beslutar överlåta den vidare hanteringen av ärendet till budgetberedningen. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign 78

79 Sven Gunnarsson Tomelilla Miljöpartiet Avsägelse av politiska uppdrag i Tomelilla kommun Ber härmed att få avsäga mig mina politiska uppdrag i Tomelilla kommun, ledamot i Familjenämnden, 1. vice ordförande i Familjenämndens arbetsutskott samt ledamot i Investeringsberedningen. Avsägelsen ska gälla från och med Vänligen Sven Gunnarsson 79

80 Ystad Kommunfullmäktige i Vår referens: Emi Persson Tomelilla Kommun Telefon direkt: Mobiltelefon: TOMELILLA emi.persson@sparbankensyd.se Val av huvudmän för Sparbanken Syd Daniel Persson och Egon Hansson, av Tomelilla kommun utsedda huvudmän, är valda t o m sparbankens stämma Sparbanken Syd hemställer härmed om att kommunfullmäktige förrättar val avseende totalt 2 huvudmän med mandatperiod t o m sparbankens stämma Vi emotser ert skriftliga svar senast till Sparbanken Syd, att: Emi Persson, Box 252, Ystad Med vänlig hälsning Sparbanken Syd Susanne Kallur VD Bifogas: Reglemente för Sparbanken Syd Sparbanken Syd Box Ystad Besök Hamngatan 2 Tel Fax Bankgiro Org nr Styrelsens säte Ystad 80