Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun s samhällsbyggnadsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Plats: Fredagen den 1 juni 2018 kl (OBS! Tiden!) Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden Diarienr Sidnr 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger och informationsärenden 1 juni /2 2 3 Budgetremiss 2019 med plan för / Maria Mickelåker (C) Ordförande Johan Linander Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Johan Linander E-post: kommun@tomelilla.se 1

2 Tomelilla den 25 maj 2018 Dnr KS 2018/2 Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- oc fritid Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Växel Fax Bankgiro Handläggare: Britt Ekstrand Assistent Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil s samhällsbyggnadsutskott Dialoger och informationsärenden samhällsbyggnadsutskottet 1 juni 2018 Förvaltningens förslag till beslut s samhällsbyggnadsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Eventuella dialoger och informationsärenden. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 25 maj 2018 från kansliavdelningen. 2 1 (1)

3 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 maj 2018 Ks 67 Dnr KS 2017/381 Remissutskick budget 2019 med plan för s beslut beslutar anta föreslaget remissutskick budget 2019 med plan för , handlingsid: Ks , och driftsramar, handlingsid: Ks Deltar inte i beslutet Den socialdemokratiska gruppen (Torgny Larsson, Sara Anheden, Ida Bornlykke och Anders Throbäck) och den sverigedemokratiska gruppen (Per Gustafsson och Anders Rosengren) deltar inte i beslutet. Ärendebeskrivning s ordförande Leif Sandberg (C) framför följande i en skrivelse: Budgetförslag remiss 2019 I den styrande Sexklöverns förslag till remissbudget för 2019 görs uthålliga satsningar på att utöka ramarna utöver uppräkning med +19,5 mnkr med ett budgeterat resultat enligt budgetanvisningarna på + 11,6 mnkr, vilket är ett budgeterat överskott på +1,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Inom skolans område fördelas +2 mnkr för IKT och för elevvolymökning inom grund- och gymnasieskola + 3,5 mnkr. Till OB förskolan anslås +1 mnkr vilket jämfört med budget-18 är en ökning med +0,325 mnkr. Fältassistenterna föreslås permanentas med en ramutökning på + 1,2 mnkr och i budgeten utökas den ekonomiska ramen för placeringar av barn och unga med + 3 mnkr och ett samarbete i SÖSK kring Mini-Maria + 0,2 mnkr. Den framgångsrika satsningen på arbetsmarknadsenheten fortsätter under 2019 med en ram på 2 mnkr, samt liksom tidigare tillskjutna projektmedel från Sociala investeringsfonden. Justerandes sign 3

4 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 maj forts. Vård och omsorg kompenseras fullt ut för vikarier, bredvidgång och den sjätte semesterveckan med + 1,5 mnkr samt extra kostnader för ökade kostnader inom LSS dagliga verksamhet med +1 mnkr. En kompletterande satsning till ombyggnader av lekplatser, görs för belysning och lekplatsunderhåll med +0,2 mnkr samt för ökade trygghetsskapande åtgärder såsom kameror, bommar etc. + 0,2 mnkr. Inom geografiska informationssystemen(gis) ökar vi ambitionen med + 0,2 mnkr för att kunna öka de digitala tjänsterna inom både planerings- och bygglovssidan. Leader-projektet Österlens sköna åar förstärks med redan beslutade 0,15 mnkr. Vidare finansieras ökade kostnader för kapitaltjänster för ökade investeringsvolymer med 2,6 mnkr, ny detaljplan Lunnarps BK med 0,2 mnkr, tillkommande chef IF 0,5 mnkr, nytt hemsidessystem 0,5 mnkr, ökade livsmedelskostnader 0,6 mnkr, ökade IT-licenskostnader 0,65 mnkr. I budgeten förutsätts ett ökat administrativt- och digitalt effektiviseringsarbete ge 1,2 mnkr som ett indirekt sparbeting på kort sikt. Då intäkterna från skatter och statsbidrag inte ökar i samma takt som kostnadsökningarna, finns ett tydligt behov att under kommande år begränsa kostnadsökningarna med ca 2 %. Beslutsunderlag Skrivelse sexklöverns budgetförslag remiss 2019, handlingsid: Ks Driftsramar Remissförslag KS budget 2019, handlingsid: Ks Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till sexklöverns budgetförslag remiss 2019 och driftsramar remissförslag budget Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. Justerandes sign 4

5 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 maj 2018 Beslutet skickas till: Familjenämnden Vård och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Överförmyndaren Valnämnden Kommunfullmäktiges presidium Kommunchef Britt-Marie Börjesson Ekonomichef Anders Eriksson Justerandes sign 5

6 Budgetförslag remiss 2019 I den styrande Sexklöverns förslag till remissbudget för 2019 görs uthålliga satsningar på att utöka ramarna utöver uppräkning med +19, 5 mkr med ett budgeterat resultat enligt budgetanvisningarna på + 11,6 mnkr, vilket är ett budgeterat överskott på +1,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Inom skolans område fördelas +2 mkr för IKT och för elevvolymökning inom grund- och gymnasieskola + 3,5 mnkr. Till OB förskolan anslås +1 mnkr vilket jämfört med budget-18 är en ökning med +0,325 mnkr. Fältassistenterna föreslås permanentas med en ramutökning på + 1,2 mnkr och i budgeten utökas den ekonomiska ramen för placeringar av barn och unga med + 3 mnkr och ett samarbete i SÖSK kring Mini-Maria + 0,2 mnkr. Den framgångsrika satsningen på arbetsmarknadsenheten fortsätter under 2019 med en ram på 2 mnkr, samt liksom tidigare tillskjutna projektmedel från Sociala investeringsfonden. Vård och omsorg kompenseras fullt ut för vikarier, bredvidgång och den sjätte semesterveckan med + 1,5 mnkr samt extra kostnader för ökade kostnader inom LSS dagliga verksamhet med +1 mnkr. En kompletterande satsning till ombyggnader av lekplatser, görs för belysning och lekplatsunderhåll med +0,2 mnkr samt för ökade trygghetsskapande åtgärder såsom kameror, bommar etc + 0,2 mnkr. Inom geografiska informationssystemen(gis) ökar vi ambitionen med + 0,2 mnkr för att kunna öka de digitala tjänsterna inom både planerings- och bygglovssidan. Leader-projektet Österlens sköna åar förstärks med redan beslutade 0,15 mnkr. Vidare finansieras ökade kostnader för kapitaltjänster för ökade investeringsvolymer med 2,6 mnkr, ny detaljplan Lunnarps BK med 0,2 mnkr, tillkommande chef IF 0,5 mnkr, nytt hemsidessystem 0,5 mnkr, ökade livsmedelskostnader 0,6 mnkr, ökade IT-licenskostnader 0,65 mnkr. I budgeten förutsätts ett ökat administrativt- och digitalt effektiviseringsarbete ge 1,2 mnkr som ett indirekt sparbeting på kort sikt. Då intäkterna från skatter och statsbidrag inte ökar i samma takt som kostnadsökningarna, finns ett tydligt behov att under kommande år begränsa kostnadsökningarna med ca 2%. Leif Sandberg(c) s ordförande 6

7 Underlag budgetremiss 2019 Totalt budget 2018 (ink justeringar under året) Totalt inklusive avräkningar och uppräkningar 2019 Sexklövers remissförslag 2019 Budget enligt sexklövers remissförslag 2019 KF Byggnadsnämnden Valnämnd Revision KS Ksau Sb utskott KLK (inklusive ÖF) Överförmyndare (ingår i KLK) Kostenheten Samhällsbyggnad exkl VA Fastighetsenheten Räddningstjänst Miljöverksamhet HVB Peng KS Buffert till KS Uppräkning lön Summa KS verksamheter Tillskott schablon Summa KS resurspeng Skolpeng Gymnasieverksamhet, inkl rektor assistent FN Gy utskott Stöd och lärande Barn och utbildning Summa FN Omsorgspeng VoN Vård och omsorg Summa VON KoF Nämnd Kultur och fritid Summa KFN Totalt Summa pensioner, finansiellt, internänta Kommunens kostnader Skatteintäkter och statbidrag Resultat % av skatteintäkter 1,4% 4,5% 1,5% 7

8 Verksamhetsbehov budget Utökad ram Samhällsbyggnad Drift 2019 Verksamheterns förslag 2019 sexklöverns förslag Remissvar hur det påverkar samhällsbyggnad med sexklöverns kompensation Samhällsbyggnad övergripande 3000 Avgifter vattenråden Ökade kapitaltjänstkost på grund av investeringar Summa 150,0 GK- service 3001 Ökade kapitaltjänstkost på grund av investeringar kap 3001 och 305 Ökade driftskostnader gaubelysning 75,0-75 vi har redan denna kostnaden Ökade bidrag enskilda vägar vi betalar 17,% av vad staten beviljar Ökade driftskostnader skrotbilar, fler driftsområden, lekplatse st bilar per år a' 5000kr samt lekplatser Summa 1805,0-605 Miljö/Natur Summa 0,0 0 Gk-service 305 Drift Ökade kapitaltjänstkost på grund av investeringar 100 Trygghetsskapande åtgärder Renovering ytterområde/gården på Gatukontoret 300 Summa 600,0 100 Plan och Bygg Plan Extraresurs 600 KSAU om detta beslut tas kan vi ta bort de 200 tkr för detaljplan lunnarp som bör ingå här Digitalisering Bn arkiv 500 projekt avslutas, då vi inte får resurser Detaljplan Lunnarps IP 200 Gistjänster vi har denna Summa 700,0 400 Fastighet Kapitaltjänstkostnader Tillhör externt uthyrt kompenseras via indexhöjning av hyror Driftssammanställning Summa 3355,0 3350,0-105 Totalt Samhällsbyggnad -505 Exl plan och bygg 0 Politik Enligt Johan kan detta jämföras med Kultur och fritids nämnden som 2017 slutade på ett utfall på ca 230tkr, eller familjenämndens budget, dessa diffar en hel del behöver utöka samhällsbyggnadsutskottets budget med ca 80tkr när det blir nämnd istället för utskott Konto 2 Årsbudget Nytt förslag för blivande nämremissvar Summa vi har lagt till ett extra möte pga valår 30 Försäljningsintäkter Löner Arbetad Tid enligt johans mail 55 Kostnadsersättningar Sociala Avg Enl Lag/Avtal Representation Diverse Kostnader 4 30 räknar med 5+5 (a' 3000kr st i utbildning första året) Svaret bör vara att vi glömt politiken 8

9 From: Johan Linander Sent: 26 Apr :01: To: Christer Yrjas;Elisabet Andersson;Bengt Persson;Anna Silver;Karl Mohlin;Gunnel Andersson;Madeleine Moberg;Pamela Lindqvist;Sander Dijkstra;Ingrid Järnefelt;Eva Lärka;Anette Thoresson;Marina Hansson;Leif Sandberg;Britt-Marie Börjesson;Margith Svensson Cc: Anders G. Eriksson Subject: Förtydligande av budget- och målprocessen Attachments: KS beslut tidplan budget 2019.docx, Kopia av Förslag till ny målmodell 2019.xlsx Hej, i måndags fattade kommunfullmäktige beslut om en ny målmodell för För att det inte ska förekomma några missförstånd så kommer här ett förtydligande av hur budget- och målprocessen ska följas under 2018: 1. Den 9 maj kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om remissförslag på budget med eventuella remissfrågor till nämnderna (kan skilja sig från nämnd till nämnd). 2. Därefter har nämnderna en dryg månad, 9 maj-14 juni, på sig att besluta om remissvar. Då ska också en första uppdragsdialog mellan nämnd och verksamhet ske i syfte att få balans mellan mål och resurser. Glöm inte heller information på LOSAM. I den av ks antagna tidplanen står det 9 maj-11 juni, men eftersom kultur- och fritidsnämnden har möte den 12 juni och byggnadsnämnden den 13 juni så flyttar vi fram slutdatum till den 14 juni. Nämndernas remissvar ska alltså vara inlämnat senast den 14 juni 3. I tidplanen står det också att det ska vara en uppdragsdialog mellan ksau och presidierna i kommunfullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt byggnadsnämnden den 13 juni. Detta datum är fel. Det är kommunstyrelsesammanträde den 13 juni och inte ksau. Dialogen mellan ksau och presidierna är den 20 juni. 4. Senast den 30 augusti ska nämnderna ha beslutat om sitt förslag till taxor och avgifter. Detta ska lämnas in i tillhandahållen mall från ekonomiavdelningen. 5. Senast den 30 september ska nämnderna ha fattat beslut om nämndmål för Det är alltså nuvarande nämnder som tar fram nya nämndmål. I nya målmodellen är det den blå B-spalten som ska innehålla nämndmålen. 9

10 6. Den 31 oktober har kommunstyrelsen sitt möte där färdigt förslag till budget 2019 med plan , skattesats samt avgifter och taxor ska tas. I förslaget till kommunfullmäktige finns också alla nämnders förslag till mål med som information. 7. Kommunfullmäktige beslutar den 26 november om budget 2019 med plan , skattesats samt avgifter och taxor. Kommunfullmäktige beslutar inte om nämndmålen som de har gjort tidigare. 8. Senast den 30 november ska verksamheterna ha tagit fram mätare för att nå nämndmålen. 9. Efter kommunfullmäktige har fattat beslut om vilka medel respektive nämnd/verksamhet tilldelas kan det finnas behov av justering av nämndmålen om anslagen har ökats eller minskats på ett väsentligt sätt. 10. Under december och januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive internbudgetar samt verksamhetsplaner utifrån beslutad budget och nämndmål. Här finns det också utrymme för en eventuell ny politisk majoritet att ändra i nämndmålen. 11. Återredovisning från nämnderna ska ske till kommunstyrelsen innan februari månads utgång Mvh Johan Johan Linander Kanslichef Kommunledningskontoret Telefon: E-post: johan.linander@tomelilla.se 10

11 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 december 2017 Ks 227 Dnr KS 2017/381 Tidplan för budget 2019 med plan för s beslut beslutar anta tidplan för budget 2019 med plan för Ärendebeskrivning Tidplan för mål och budget 2019 med plan Omvärldsdag, 24 januari 2018 Temat för dagen är hur Tomelilla kommun påverkas av förändringar i omvärlden? Deltar gör kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samt byggnadsnämnden samt tjänstemän enligt kommunchefens bestämmande. Från vision till mål-dag, 14 februari 2018 Hur bryter vi ner Tomelilla kommuns vision till styrande mål för verksamheterna? Genomförs med kommunstyrelsen, presidierna från fullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, revisorerna samt chefstjänstemän. Fastställande av budgetförutsättningar, 21 mars 2018 s arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, fastställer planeringsförutsättningarna för arbetet med mål och budget utifrån resultatet från omvärldsdagen. Justerandes sign 11

12 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 december forts. Investeringsberedning 1, 23 mars 2018 Beredningens första möte som syftar till att få fram en "bruttolista" inför 2019 samt följa upp tidigare beslutade investeringar som sträcker sig över flera år. Deltar gör beredningens ledamöter samt tjänstemän enligt kommunchefens bestämmande. Samråd med kommunala bolag och förbund, 11 april 2018 Samrådet syftar till en redogörelse av föregående års bokslut och budgetförutsättningar för Deltagande aktörer är kommunstyrelsens arbetsutskott, Österlenhem, TIAB, ÖKRAB, SÖRF, Miljöförbundet samt chefstjänstemän. Investeringsberedning 2, 19 april 2018 Beredningens andra möte som syftar till att prioritera planerade investeringsobjekt utifrån budgetberedningens planeringsförutsättningar. Vidare ska beredningen lämna underlag till kommunstyrelsens remissutskick i maj. Deltar gör beredningens ledamöter samt tjänstemän enligt kommunchefens bestämmande. Sammanställning inför remissutskick, 25 april 2018 s arbetsutskott, som tillika är budgetberedning, föreslår kommunstyrelsen remiss avseende budget Vidare formuleras eventuella remissfrågor och vid behov förslag till justerade ägardirektiv. Facklig förhandling, 4 maj 2018 s arbetsutskotts förslag samverkas med de fackliga organisationerna innan kommunstyrelsens sammanträde den 9 maj s remissutskick, 9 maj 2018 skickar preliminärt förslag till budget till berörda instanser. Uppdragsdialog 1, 9 maj-11 juni 2018 Innan nämnder och styrelser avger sitt remissvar ska den första uppdragsdialogen mellan nämnder och verksamheten ske i syfte att få balans mellan mål och resurser. Vidare ska respektive lokal samverkansgrupp informeras om nämndernas och styrelsens remissvar. Justerandes sign 12

13 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 december forts. Nämndernas remissvar lämnas, 11 juni 2018 Nämnderna ska lämna sitt remissvar till kommunstyrelsen senast den 11 juni Då ska uppdragsdialogen med respektive verksamhet om budgetramar och eventuella frågeställningar vara färdig. Uppdragsdialog 2, 13 juni 2018 s arbetsutskott och presidierna från kommunfullmäktige, familjenämnden, vård och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden samt chefstjänstemännen genomför slutlig uppdragsdialog inför Investeringsberedning 3, 30 augusti 2018 Beredningens tredje möte som syftar till att göra en slutlig prioritering av planerade investeringsobjekt Beredningens underlag utgör en del av kommunstyrelsens budgetförslag. Nämndernas förslag till mål samt taxor och avgifter, 30 augusti 2018 Sista inlämningsdatum för förslag till verksamhetsmål samt förslag till nya taxor och avgifter. Ska lämnas in i tillhandahållen mall från ekonomiavdelningen. Kommunala bolag och förbund ska lämna in sina förslag till budget, 14 september 2018 Inget sammanträde utan enbart inlämning av material. Sammanställning mål och budget, skattesats samt avgifter och taxor, 17 oktober 2018 s arbetsutskott och tillika budgetberedningen avger sitt slutliga förslag till mål och budget 2019 med plan , skattesats 2019 samt avgifter och taxor. MBL-förhandling om förslag till mål och budget enligt MBL 11, 26 oktober 2018 Majoritetens budgetförslag MBL-förhandlas med de fackliga organisationerna innan kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober Justerandes sign 13

14 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 december forts. s förslag till mål och budget, 31 oktober 2018 föreslår kommunfullmäktige förslag till mål och budget 2019 med plan , skattesats 2019 samt avgifter och taxor. Kommunfullmäktige, 26 november 2018 Kommunfullmäktige antar mål och budget för 2019 med plan , fastställer skattesats för 2019 samt beslutar om taxor och avgifter för kommande år. Fastställande av nämndernas internbudget, senast 31 januari 2019 Under december och januari månad beslutar nämnderna och kommunstyrelsen om sina respektive internbudgetar samt verksamhetsplaner utifrån beslutade verksamhetsmål. Återredovisning från nämnderna ska ske till kommunstyrelsen innan februari månads utgång s arbetsutskotts förslag till beslut beslutar anta tidplan för budget 2019 med plan för Beslutsunderlag s arbetsutskott 333/2017, handlingsid: Ks Tidigare behandling s arbetsutskott 333/2017: beslutar anta tidplan för budget 2019 med plan för Justerandes sign 14

15 TOMELILLA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 13 december forts. Beslutet skickas till: Tf. kommunchef Helena Berlin Ekonomichef Anders Eriksson Kanslichef Johan Linander Familjenämnden Vård och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Skolchef Bengt Persson Verksamhetschef vård och omsorg Madeleine Moberg Verksamhetschef Individ och familj Elisabet Andersson Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kultur- och fritidschef Marina Hansson Revisorerna Investeringsberedningen/Mats Andersson Österlenhem/Tomelilla Industriaktiebolag (TIAB) Österlens kommunala renhållnings AB (ÖKRAB) Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) Ystad-Österlenregionens miljöförbund Justerandes sign 15

16 KF:s övergripande mål Nämndens mål utifrån målområde Förvaltningens åtgärder för att uppnå nämndmålen. Mätare är med i beslutet när nämnden tar målen och även med i KF:s budgetbeslut Nämnd: Målområde Nämndmål Mätare Hållbar utveckling Förenkling leder till att fler kan göra det som är långsiktigt hållbart. God utbildning ges. 2. Delaktighet och egenmakt Delaktigheten i samhället ökar och invånarna upplever att de kan påverka sin vardag. 16

17 Livslångt lärande uppmuntras och människors möjlighet till egen försörjning underlättas. 3. Trygghet och hälsa Inspiration ges till ett aktivt liv för bättre hälsa. Den upplevda tryggheten ökar. 17