Kallelse med föredragningslista

Transkript

1 Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 9 november 2015 kl Plats: Dubbelgöken 1 och 2, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan 2 Dialoger/information 2015/2 - Ekonomisk rapport 4 - Nämndens ekonomiska rapport 2015/ Simhallen - lägesrapport årsjubileum - Soffta - Vandringsevent Eurorando Inbjudan till seminarium 2015/ Schema för kommunens lokaler Beslutsärenden 3 Ansökan om bidrag - Blommig falukorv - Tomelilla 2015/ Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tagemuseets Vänner 4 Verksamhetsmål /50 5 Taxor kultur och fritid 2015/ Lokalfördelning gymnastiksalar och sporthallar 2015/ Anmälningsärenden 2015/ Anette Thoresson Ordförande Veronica Nilsson Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Veronica Nilsson E-post: kommun@tomelilla.se 1

2 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL fr o m 1 januari december 2018 För Kultur- och fritidsnämnden, Tomelilla Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avst år Ja Nej Avst år 2 Lars Ottoson M 3 Liv Wiktorsson Tillberg M 4 Tina Bergström-Darrell S 5 Marie-Louise Nilsson Olsson SD 1 Anette Thoresson C ERSÄTTARE 1 Lena Persson C 2 Carina Persson FP 3 Kerstin Bohne MP 4 Johannes Litzing S 5 Jerker Ottoson

3 OMRÖSTNING 1 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej. OMRÖSTNING 2 Ärende: Förslag eller yrkanden: Propositionsordning: Den som stödjer förslag röstar ja. Den som stödjer förslag röstar nej

4 Ögonblicksbild utan periodiseringar och reglering av alkoholenhetens överskott MEDAL Ansvar Redovisat Budget Avvikelse Procent Utfall Slag (tkr) (tkr) (tkr) (%) fg år Kod Ansvar Jan 15 - Okt 15 Jan 15 - Okt 15 Jan 14 - Okt 14 Ansvar 220 Kultur och Fritid 1 247, ,5 778, ,3 Slag 3 Intäkter , ,1-209, ,0 4 Kostnader/Utgifter 29,8 329,4 299,6 9 95,0 5 Kostnader för arbetskraft 1 715, ,0 22, ,1 6 Övriga verksamhetskostn 221,3 453,5 232, ,7 7 Övriga verksamhetskostn 364,9 797,3 432, ,4 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 7,5 8,4 0,9 89 0,0 Ansvar 221 Fritidsverksamhet 8 863, ,6 623, ,7 Slag 3 Intäkter -886, ,1-627, ,4 4 Kostnader/Utgifter 2 450, ,2 801, ,8 5 Kostnader för arbetskraft 2 773, ,3-318, ,8 6 Övriga verksamhetskostn 3 801, ,8 289, ,2 7 Övriga verksamhetskostn 586, ,7 479, ,2 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 138,8 137,7-1, ,1 Ansvar 222 Fritidsgården 1 322, ,3 47, ,5 Slag 3 Intäkter -59,2-54,2 5, ,0 4 Kostnader/Utgifter 0,0 0,0 0,0 0 27,0 5 Kostnader för arbetskraft 1 035, ,9-12, ,9 6 Övriga verksamhetskostn 305,8 359,3 53, ,8 7 Övriga verksamhetskostn 37,9 39,6 1, ,8 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 1,8 1,7-0, ,9 Ansvar 223 Assistent-turism 571,3 700,2 128, ,9 Slag 3 Intäkter -279,1-237,6 41, ,1 4 Kostnader/Utgifter 0,0 2,6 2,6 0 2,5 5 Kostnader för arbetskraft 577,0 566,3-10, ,4 6 Övriga verksamhetskostn 82,6 153,4 70, ,8 7 Övriga verksamhetskostn 190,9 215,5 24, ,2 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Ansvar 225 Allmän kultur 5 434, ,8 767, ,4 Slag 3 Intäkter -561,2-520,4 40, ,4 4 Kostnader/Utgifter 644,9 781,2 136, ,2 5 Kostnader för arbetskraft 3 612, ,2 493, ,2 6 Övriga verksamhetskostn 995, ,2 99, ,0 7 Övriga verksamhetskostn 728,1 725,7-2, ,4 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 14,9 14,9 0, ,9 Ansvar 226 Biblioteksverksamhet 4 283, ,7 295, ,9 Slag 3 Intäkter -324,7-366,5-41, ,2 4 Kostnader/Utgifter 4,9 5,6 0, ,9 5 Kostnader för arbetskraft 2 654, ,7-19, ,1 6 Övriga verksamhetskostn 1 331, ,4 265, ,8 7 Övriga verksamhetskostn 608,7 699,5 90, ,3 8 Rr:s övriga kostn/intäkt 9,1 9,0-0, ,9 Totaler , , , ,7 4

5 DRIFT DRIFT/INV Projekt Slag Ansvar

6 DR3EL Ansvar Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget Verksamhet (tkr) (tkr) (tkr) Kod Ansvar Jan 15 - Sep 15 Jan 15 - Sep 15 Jan 15 - Mån Ansvar 0360 Kultur- o fritidsutskott 155,8 160,6 4,8 214,0 Verksamhet Ks, ksau 1,4 0,0-1,4 0,0 Slag Infomöte, Arbplatsmöte 1,4 0,0-1,4 0,0 Verksamhet Förtroendev.ersättning 154,4 160,6 6,2 214,0 Slag Fasta arvode 35,8 35,8 0,0 47, Samträd- och förrättsarvo 37,8 30,8-7,0 41, Förlorad arbetsförtjänst 16,6 45,0 28,4 60, Lön 66 år - 0,0 4,1 4,1 5, Bilersättn, skattefria 2,3 1,5-0,8 2, Bilersättn, skattepliktig 1,3 0,7-0,6 1, Övr kostnerättn, skattefr 0,4 0,0-0,4 0, Lagstadg arbgivaravgifter 29,5 35,4 5,9 47, Löneskatt på lön 0,0 0,5 0,5 0, Biljett inkl lokala resor 1,3 0,0-1,3 0, Hotell och logi Sverige 3,0 0,0-3,0 0, Infomöte, Arbplatsmöte 2,0 2,3 0,3 3, Övr främmande tjänster 0,0 0,0 0,0 0, Avgifter för kurser 24,5 4,5-20,0 6,0 Totaler 155,8 160,6 4,8 214,0 6

7 DRIFT DRIFT/INV Projekt Slag Ansvar

8 From: Nämndsbrevlåda KS Sent: 21 Oct :09: To: Ledningsgrupp Operativ;Pamela Lindqvist;Britt Ekstrand;Kerstin Andersson;Veronica Nilsson Subject: VB: Våldsbejakande extremism - ett seminarium av Länsstyrelsen Attachments: inbjudan-valdsbejakande-extremism.pdf Från: Jablonska Ita [mailto:ita.jablonska@lansstyrelsen.se] Skickat: den 21 oktober :46 Ämne: Våldsbejakande extremism - ett seminarium av Länsstyrelsen Länsstyrelsen Skåne välkomnar till seminarium om våldsbejakande extremism 3 december 2015 i Malmö Till Skånes kommunpolitiker, beslutsfattare, socialchefer, förvaltningschefer och beredskapssamordnare. Som en del i Länsstyrelsen Skånes arbete med sociala risker bjuder vi in till ett kunskapshöjande seminarium om våldsbejakande extremism. Fokus kommer ligga på att förstå komplexiteten i frågan samt hur kommunerna kan arbeta med återvändare och anhörighetsstöd. Länsstyrelsen Skåne välkomnar till ett seminarium den 3 december 2015 i Malmö. Inbjudan bifogas - sprid den gärna inom er organisation. Mona Sahlin nationell samordnare mot våldsbejakande extremism Hans Brun - forskare med inriktning mot kontraterrorism vid Kings Collage i London Zan Jankovski - samordnare för Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism Tid: Torsdag den 3 december 2015 klockan Plats: Malmö Live Konserthus, Dag Hammarskjölds Torg 4 Anmälan: Senast 27 november till nermina.hrelja@lansstyrelsen.se. Ange namn, organisation, titel samt eventuell specialkost. Skriv Våldsbejakande extremism 3 december i ämnesfältet. Varmt välkommen! 8

9 Med vänliga hälsningar ITA JABLONSKA Kriskommunikatör Samhällsskydd och Beredskap

10 Seminarium Våldsbejakande extremism MALMÖ LIVE 3 DECEMBER 2015 Mona Sahlin Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism Hans Brun Forskare med inriktning mot kontraterrorism vid Kings Collage i London Zan Jankovski Samordnare för Göteborg stads arbete mot våldsbejakande extremism PROGRAM 9.30 Fika och registrering Välkommen Margareta Pålsson, landshövding Inledning Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism Ett internationellt perspektiv på dagens situation Hans Brun, forskare med inriktning på kontraterrorism vid Kings collage i London Lunch Vägen framåt i en svensk kontext Yassin Ekdahl, kommittésekreterare hos nationella samordnaren för våldsbejakande extremism Göteborgs kommun: Utmaningar och möjligheter på lokal nivå Zan Jankovski, samordnare för Göteborg stads arbete mot våldsbejakande extremism Lunds kommun: Ett arbete i uppstart Anna Sjöstrand, samordnare på socialförvaltningen och Joakim Nyberg, tf kommunpolis Mingel och diskussion i utställningen Avslutning på dagen MALMÖ LIVE 3 DECEMBER 2015 Tid: Torsdag den 3 december 2015 klockan Plats: Malmö Live Konserthus, Dag Hammarskjölds Torg 4 Anmälan: Senast 27 november till nermina.hrelja@lansstyrelsen.se Ange namn, organisation, titel samt eventuell specialkost. Skriv Våldsbejakande extremism 3 december i ämnesfältet. Kontaktperson: Nermina Hrelja nermina.hrelja@lansstyrelsen.se 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 oktober 2015 Ksau 205 Dnr KS 2015/269 Ansökan om bidrag - Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tagemuseets Vänner Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderar kultur- och fritidsnämnden att avslå bidragsansökan då kommunen inte lämnar bidrag till förberedelser av projekt. Sökanden bör hänvisas till LLU-modellen. Ärendebeskrivning Ansökan om arrangemangsstöd har den 19 augusti 2015 inkommit från Hasse & Tage-museets Vänner. Föreningen ansöker om arrangemangsstöd för Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival. Föreningen vill arrangera ett årligen kommande arrangemang med syfte att lyfta barns mat och med matens hjälp bidra till ökad integration. Föreningen söker bidrag för planering, budgetering samt finansiering inför genomförandet av festivalen. Ansökan avser perioden och föreningen ansöker om kr. Förvaltningens förslag till beslut Föreslås att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan då det inte finns avsatt budget för denna typ av stöd inom kultur och fritid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ansökan om arrangemangsstöd daterad Justerandes sign 19

20 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 oktober 2015 Forts 205 Tidigare behandling Kultur- och fritidsnämnden 46/2015: Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills direktiv erhållits från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna typ av frågor ska hanteras. Lars Ottoson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden Justerandes sign 20

21 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 46 Dnr KFN 2015/44 Ansökan om bidrag - Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival, Hasse och Tagemuseets Vänner Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bordlägga ärendet tills direktiv erhållits från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna typ av frågor ska hanteras. Jäv Lars Ottoson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta ärende. Ärendebeskrivning Ansökan om arrangemangsstöd har den 19 augusti 2015 inkommit från Hasse & Tage-museets Vänner. Föreningen ansöker om arrangemangsstöd för Blommig falukorv - Tomelilla Internationella barnmatsfestival. Föreningen vill arrangera ett årligen kommande arrangemang med syfte att lyfta barns mat och med matens hjälp bidra till ökad integration. Föreningen söker bidrag för planering, budgetering samt finansiering inför genomförandet av festivalen. Ansökan avser perioden och föreningen ansöker om kr. Förvaltningens förslag till beslut Föreslås att kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan då det inte finns avsatt budget för denna typ av stöd inom kultur och fritid. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Ansökan om arrangemangsstöd daterad Justerandes sign 21

22 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 14 september 2015 KFN 46 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) föreslår att nämnden beslutar bordlägga ärendet tills direktiv erhållits från kommunstyrelsens arbetsutskott om hur denna typ av frågor ska hanteras. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutar i enlighet med Anette Thoressons förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens arbetsutskott Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek Justerandes sign 22

23 Tomelilla den 29 oktober 2015 Dnr Kultur och fritid Adress Postnr Ort Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Namn Titel Direkt Mobil e-post Kultur och fritid taxor 2016 Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om nedanstående Taxor 2016 för kultur och fritids verksamhet Simhallen Entréavgift Barn/ungdom 4-18 år 30 kr Vuxen från 19 år 50 kr Pensionärer 30 kr Familj (2 vuxna+2 barn) 140 kr Årsavgift Barn/ungdom 4-18 år 750 kr Vuxen från 19 år kr Pensionärer 750 kr Familj (2 vuxna+2 barn) kr Terminskort vår eller höst Barn/ungdom 4-18 år 450 kr Vuxen från 19 år 750 kr Pensionärer 450 kr Familj (2 vuxna+2 barn) kr Rabattkort 12 gånger Barn/ungdom 4-18 år 300 kr Vuxen från 19 år 500 kr Pensionärer 300 kr Familj(2 vuxna+2 barn) kr 1 23

24 Solrum Solrum (45 min) Solrum 12 kort Solrum/tim 6 platser 60 kr 600 kr 600 kr Utanför allmänhetens badtider Träningshyra/timme bidragsberättigad föreningsverksamhet Externa föreningar/timme oberoende av antal deltagare Uthyrning till utomstående Simhall/timme 40 kr 600 kr kr Sporthallarna, gymnastiksalarna, fritidslokaler Enskilda personer och föreningar inom kommunen Stora hallen med omklädningsrum/timme 120 kr Hela läktaren/timme, 20% av entréavgifterna dock minst 125 kr Halva läktaren/timme, 20% av entréavgifterna dock minst 95 kr Gymnastiksalar/timme 88 kr Matsalen/timme 88 kr Träningshyra/timme, stor hall, bidragsberättigad föreningsverksamhet 40 kr Träningshyra/timme, gymnastiksal, bidragsberättigad föreningsverksamhet kr Uthyrning till utomstående Stora hallen med omklädningsrum/timme Läktaren 20% av entréavgifterna, dock minst/timme 425 kr 180 kr Vid träningsläger, kurser/konferenser kan nämnden göra separata avtal Utanför ovannämnda priser med resp. hyresgäst. För icke utnyttjad tid som inte avbeställts två (2) dagar före planerat användningstillfälle debiteras sedvanlig hallhyra. Friluftsbaden Biljettpriser Dagbiljett Vuxna Ungdom 6-16 år Barn under 6 år 30 kr 20 kr 5 kr Säsongskort Vuxna/vuxenböcker, 325 kr Ungdom 6-16 år 225 kr Barn under 6 år 60 kr Medföljare (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 120 kr Simskola(4 veckor) 400 kr 2 (5) 24

25 Medföljareavgift Simskola Övrig tid (gäller med barn upp till 10 år för icke badande) 0 kr 12 kr Bibliotekstaxor 2016 Om lånen inte lämnas tillbaka skickas en räkning Om den sammanlagda avgiften uppgår till mer 100 kronor spärras låntagaren från att låna tills skulden är betald. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om oförändrade taxor. Förseningsavgifter För barnböcker inga avgifter. Barn under 18 år undantas från förseningsavgifter. Media/vuxenböcker, tidskrifter, CD etc 2 kr/dag&media Maximal Förseningsavgift 300 kr/återlämningstillfälle Film 5 kr/dag Fjärrlån 10 kr/media&dag Ersättning för förkomna/förstörda medier Böcker vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Böcker barn 150 kr eller anskaffningsvärde Tidskrift 50 kr CD-skiva anskaffningsvärde Texthäfte till CD 50 kr Ljud eller talbok vuxen 225 kr eller anskaffningsvärde Ljud elelr talbok barn 150 kr eller anskaffningsvärde DVD Vuxen/barn 550 kr Språkkurser anskaffningsvärde Energimätare 600 kr Övriga avgifter Reservationer 0 kr Reservationer för fjärrlån 10 kr/media Ersättningar till andra bibliotek i samband med fjärrlån Faktisk kostnad Ersättningskort 0 kr Kulturskoletaxor 2016 Kulturskolan har sedan 2014 en beslutad avgift om 250 kr för alla ämnen förutom bildkonst som har en avgift på 300 kr/termin. Detta komplicerar hanteringen av avgifterna då det också utgår syskonrabatter. Förvaltningen föreslår nämnden att sammanföra summorna för avgifterna för kulturskolan till 250 kr per ämne i grundavgift. Kostnaden för detta beräknar förvaltningen ryms inom befintlig budget (ca 7 ooo:-/ år). Taxor för konsthallen 2016 Pedagogisk verksamhet 3 (5) 25

26 Öppna visningar, visningar för barn och vuxna samt workshop är kostnadsfri Andra kommuner och externa aktörer Öppna visningar 0 kr Visningar vuxna 700 kr Visningar barn/unga tom 18 år 350 kr Workshop 250 kr Kulturhustaxor 2016 Kulturhuset tar ut kostnader för externa aktörer som lånar lokalerna på kvällstid. Gällande regler: Lokaler utlånas/uthyres endast på nedanstående premisser: - Utlån sker ej fredagar- söndagar - Utlån/uthyrning sker endast till de föreningar, företag, institutioner och organisationer som bedriver verksamhet som vilar på demokratiska grunder och värderingar. - Aktiviteter med uteslutande kommersiellt syfte skall inte bedrivas i kulturhuset. - Eventuell åverkan på lokaler och/eller inredning debiteras ansvarig förening. - Eventuellt utlösta larm och utryckningar bekostas av ansvarig förening. Ovanstående innebär att kulturhusets lokaler inte uthyres eller lånas ut till privatpersoner, kommersiell verksamhet samt odemokratiska sammanslutningar. Hyreskostnad: För föreningar som är registrerade i Tomelillas föreningsregister utgår ingen kostnad vid lån av lokalerna på kvällstid. Vid behov utgår vaktmästarkostnader på 250 kr/timme. För övriga intressenter är hyreskostnaden 500 kr/ tillfälle + 50 kr/ timme + ev. vaktmästarkostnader på 250 kr/timme. Vaktmästarkostnad utgår då ommöblering eller annat iordningsställande krävs för den inhyrda verksamheten. Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår nämnden att besluta enligt förslag. Förslaget bygger på de enligt samhällsbyggnadsförvaltningens framförda kostnader som utgår för andra kommunala fastigheter. Marina Hansson Kultur och fritidschef Beslutet skickas till: 4 (5) 26

27 5 (5) 27

28 Tomelilla Kultur och fritid Adress Gustafstorg 16 Postnr Ort Tomelilla Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Namn Kristin Svensson Titel Enhetschef kultur Direkt Mobil e-post Dialog Reducering av avgifter för elever i kulturskolan Idag finns det en grundavgift per år för kulturskolans aktiviteter och ämne, utöver detta finns det syskonrabatter. Det finns redan i dag elever som går på mer än en aktivitet i kulturskolan. För att locka till mer aktivitet skulle man kunna erbjuda reducerad avgift för mer än en aktivitet inom kulturskolan. Exempel: Lisa går och spelar piano och vill nu också gå på film. Då skulle det utgå en grundavgift för första aktiviteten och därefter skulle andra aktiviteten reduceras med hälften. Detta blir då i likhet med de syskonrabatter som finns i kulturskolan. Idag finns det ca 40 barn som går på mer än en aktivitet i kulturskolan dvs intäkterna för detta är kr / år. Om beslut tas på ovanstående så kan man troligtvis räkna med att fler barn är intresserade av att delta i mer än en aktivitet varför kostnaden kan vara svår att beräkna. Kristin Svensson Enhetschef kultur och bibliotek (1) 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 oktober 2015 KFN 51 Dnr KFN 2015/47 Lokalfördelning gymnastiksalar och sporthallar Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att återremittera ärendet till kultur och fritidsförvaltningen för komplettering. Ärendebeskrivning Kultur och fritid fördelar tider i de olika lokalerna såsom sporthallar, gymnastiksalar en gång per läsår utifrån de ansökningar som lämnas in senast den 1 maj varje år från föreningarna. Dessa tider fördelas utifrån följande prioriteringsordning: 1. Föreningar, inriktning inomhusidrott med barn- och ungdomsverksamhet. Jämställdhetsaspekten skall beaktas. 2. Föreningar, inriktning utomhusidrott med barn- och ungdomsverksamhet. Jämställdhetsaspekten skall beaktas. 3. Föreningar, enbart med seniorverksamhet, Korpklubbar. 4. Privatpersoner. Kultur och fritid behöver få in kulturskolans ansökningar om tider i prioriteringsordningen och önskar att kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilken prioriteringsordning som ska gälla vid lokalfördelning framöver. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beslutet skickas till: Kultur och fritidschef Marina Hansson Justerandes sign 37

38 Tomelilla den 29 oktober 2015 Dnr KFN 2015/3 Förvaltningsnamn Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Kultur- och fritidsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Veronica Nilsson Nämndsekreterare Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Anmälningsärenden kultur- och fritidsnämnden den 9 november 2015 Förvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärendet till handlingarna. Ärendebeskrivning 1. Protokollsutdrag den 28 september 2015 från kommunfullmäktige, Kf 101/2015, gällande antagande av styrmodell. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tomelilla kommuns styrmodell enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kultur och fritid Veronica Nilsson Nämndsekreterare 1 (1) 38

39 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Kf 101 Dnr KS 2015/241 Antagande av styrmodell Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tomelilla kommuns styrmodell enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Ärendebeskrivning Kommunchef Stefan Larsson framför i tjänsteskrivelse följande: Med styrmodell avses en struktur för att styra och utveckla en verksamhet. En styrmodell används som ett stöd i verksamhetsstyrningen, bland annat vid planering och uppföljning samt för att säkerställa god kvalitet. För att få en framgångsrik verksamhetsstyrning krävs det att styrmodellen anpassas till den egna verksamheten. Den pekar ut färdriktningen och klargör prioriteringar så att vi åstadkommer bra resultat tillsammans. Syftet med styrmodellen är också att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, så att visionen och verksamhetsmålen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras. Styrmodellen ska alltså bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet. Den är ett sätt att tydligt bryta ner de övergripande målen till mål för den egna enheten och den enskilde medarbetaren. Förslag till uppbyggnad av styrmodellen A) Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning Utgångspunkten för styrmodellen är kommunens vision. Visionen pekar ut riktningen och den beskriver ett önskat framtida tillstånd. Den är grunden för allt vårt arbete och den påverkar det dagliga livet i hela kommunen. Styrningen sker sedan utifrån strategiska områden till vilka en rad mål knyts. Strategiområdena, som kan variera till antalet, tar hänsyn till de sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiven. Varje strategiområde kan omfatta flera nämnders arbete och anger tydliga och mätbara mål för varje år. Justerandes sign 39

40 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Forts 101 Både de strategiska områdena och tillhörande mål kan förändras mellan mandatperioder och tas fram av den aktuella politiska majoriteten. Varje år ska målen mätas mot de indikatorer som kommunfullmäktige beslutat. Indikatorerna omfattar såväl kvalitativa som kvantitativa uppgifter. De anger vad som ska mätas och hur. Styrelser, nämnder och bolag bryter sedan ned kommunfullmäktiges strategiska mål till den operativa nivån för de olika verksamheterna. VISION Kommunfullmäktiges uppdrag Strategiska Mål- och resultatstyrning Styrelser, nämnder och bolag B) Rollfördelning De förtroendevalda svarar för att sätta upp mål, prioritera och avdela resurser. Enkelt uttryckt ansvarar politikerna för VAD som skall uppnås. Cheferna och medarbetarna i den kommunala förvaltningen planerar hur målen skall nås inom ramen för de tilldelade resurserna. De följer också upp utfallet, analyserar och kommunicerar verksamhetens resultat. Tjänstemännen svarar för HUR saker utförs. Externa utförare styrs av kommunala avtal samt nationella lagar och andra föreskrifter. Justerandes sign 40

41 TOMELILLA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 28 september 2015 Forts 101 C) Uppdragsdialog Politiker, chefer och medarbetare har en dialog kring uppdragets innebörd på olika nivåer samt vilka resurser som krävs för att lösa uppgiften. När en balans har uppnåtts mellan uppdrag och avdelade resurser manifesteras detta i form av nämndmål, verksamhetsplaner och medarbetarsamtal. D) Systematisk kvalitetsarbete, analys och uppföljning Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till ständiga förbättringar och en evig strävan mot perfektion. Uppföljningen inom kommunen ska visa graden av måluppfyllelse för såväl ansvariga styrelser och nämnder som helheten. Uppföljningen ska även innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt ange vilka förbättrings-åtgärder som verksamheten planerar för kommande år. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen 164/2015: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tomelilla kommuns styrmodell enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 159 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott 177/2015: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Tomelilla kommuns styrmodell enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 september Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunchef Stefan Larsson Verksamhetschefer Kommunstyrelsen och nämnderna Justerandes sign 41