TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 : Plats och tid Svea Hund, den, kl Beslutande Anette Thoresson (C), ordförande Mats Andersson, (M), 1:e vice ordförande Marianne Åkerblad (M) Tina Bergström-Darell (S), 2:e vice ordförande Anders Rosengren (Sd), ersättare för Marie-Louise Nilsson Olsson (Sd) Övriga närvarande Se sid 2 Utses att justera Tina Bergström-Darell (S) Justerade paragrafer Justeringens plats Kommunkansliet den 21 december 2016 och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Elin Dofs Anette Thoresson (C) Tina Bergström-Darell (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 21 december 2016 Datum då anslaget tas ned 16 januari 2017 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla Underskrift Elin Dofs 1

2 : Övriga närvarande Icke-tjänstgörande ersättare Lena Persson (C) Carina Persson (L) Solveig Falk (Mp) Tjänstemän Marina Hansson, kultur- och fritidschef Ros-Marie Stjernfeldt, enhetschef fritid och turism Kristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotek Håkan Lindberg, ekonom Elin Dofs, nämndsekreterare Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden 84 Ändringar i föredragningslistan 85 Dialoger och informationsärenden Ekonomisk rapport 87 Internbudget Ansökan sociala investeringsfonden - bad för kvinnor utan mäns närvaro 89 Beräkning av nya öppettider Österlenbadet 90 Renovering av friluftsbadet i Eljaröd (Eljarödsbadet) 91 Biblioteksplan Nytt regelverk för studieförbunden 93 Intresse för Infopoints 94 Framställan om bidrag för verksamheten - Hasse & Tage muséet 95 Anmälningsärenden

3 Kfn 84 Dnr KFN Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar om följande ändringar i föredragningslistan: Internkontroll, dialogärende, utgår. Framställan om bidrag för verksamheten - Hasse & Tage muséet, beslutsärende, läggs till. 3

4 Kfn 85 Dnr KFN 2016/2 Dialoger och informationsärenden 2016 s beslut lägger informationen till handlingarna. Österlenbadet Enhetschef för fritid och turism Rose-Marie Stjernfeldt informerar om Österlenbadet. Besöksantalet ligger på en fortsatt hög nivå, 5457 badande under november månad, och utvecklingen ser god ut. Både den positiva responsen från allmänheten och antal besökare överträffar förväntningarna. Utformning av Österlenbadet Utemiljön vid Österlenbadet ska göras i ordning för att badgäster under sommartid ska ha möjlighet att vistas utomhus i anslutning till badet. Till en början ska en kartläggning göras av hur stort område som berörs och vilken kapacitet ventilation och vattenrening har för att klara av förändringar av befintlig badmiljö. Förslag på utformning av utemiljön efterfrågas från förvaltningens sida och i diskussion framkommer bland annat önskemål om simbassäng, barnpool och vattenrutschkana. Förslag till beslut ska presenteras på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 18 april. Föreningsträff Som en del i översynen av föreningsbidrag ordnade Kultur och fritid med hjälp av Skåneidrotten en förningsträff den 30 november. Omkring 15 föreningar deltog i diskussionen om hur förutsättningarna för utveckling av föreningslivet kan förbättras och blandningen av föreningar med olika typ av verksamhet var särskilt uppskattad. Arrangemanget gav föreningar möjlighet att nätverka, utbyta erfarenheter och framföra synpunkter till kommunen. Under kvällen framfördes önskemål om temakvällar för alla föreningar i kommunen, tillfällen för dialog och nya möten över verksamhetsgränser. 4

5 Kfn 85 forts Bidrag studieförbunden Enhetschef för kultur och bibliotek Kristin Svensson redogör för förslag till nya bidragsregler. Förändringar i reglerna är bland annat att beräkningsgrunden baseras på studietimmar, inte antalet deltagare, och att likabehandlingsprincipen blir styrande för rätten till extra stöd, förbunden får enbart extra stöd för faktiska merkostnader. Förslaget har utformats i dialog med studieförbunden och förvaltningen har skickat den slutliga versionen för återkoppling till förbunden. Någon kritik har inte framkommit och de synpunkter som lämnats har inte motiverat ytterligare ändringar Utvärdering av biblioteksplan Enhetschef för kultur och bibliotek Kristin Svensson informerar om utvärdering av biblioteksplan Exempel på utvecklingsområde är samarbetet mellan folk- och skolbiblioteken. Det finns tre skolbibliotek i kommunen där skolan köper tjänster från kultur och fritid. Ytterligare tre bibliotek ligger i skollokaler men nyttjas av både allmänhet och skola och kultur och fritid har hela kostnaden. Dessa bibliotek har samma öppettider för alla och det är svårt att bemöta båda målgrupperna samtidigt vilket gör att skolans behov blir till viss mån styrande för verksamheten. Frågan om skolans ansvar för biblioteksverksamheten och hur samverkan kan förbättras ska diskuteras med skolchef Bengt Persson. 5

6 Kfn 86 Dnr KFN 2016/13 Ekonomisk rapport 2016 s beslut lägger rapporten till handlingarna. BUDGET UTFALL Avvikelse Avvikelse Helårs- Ack Ack utfall - %-andel Helårs- prognos / budget budget utfall budget budget prognos budget Intäkter , Personalkostnader , Bidrag, köpta tjänster , Övriga kostnader , Netto , Periodens verksamhet och resultat Verksamhet/Ansvar Avvikelse Analys i tkr Fritid och Turism På grund av sommarstängning och försenade anställningar (efter beslutat tilläggsanslag på 650 tkr) finns det ett överskott på fritidsgården SOFFTA. Kostnaderna för nyanskaffning och utbyte av driftsinventarier kommer senare under året. Anmälningsavgifter avseende nästa års simskola, ca 100 tkr, kommer att periodiseras under december. Kultur/bibliotek Tjänsten som samordnare på kulturskolan har varit vakant i 3 månader under 2016 och det genererar ett överskott. Kostnaderna på webblösningen på biblioteket och mediainköp kommer senare på året. 6

7 Kfn 86 forts Helårsprognos Prognosen pekar på ett resultat med ca 500 tkr plus beroende på sommarstängningen och att det tog längre tid än beräknat att rekrytera fritidsledare till fritidsgården Soffta. Tjänsten som samordnare på kulturskolan har varit vakant i 3 månader under 2016 och det genererar ett överskott. Budget Budget Redovisat Avvikelse Återstår helår 2016 jan - nov 2016 jan - nov 2016 jan - nov 2016 helår Verksamhetschef Alkohollagen Österlenbadet cafeteria Övrigt Enhetschef Fritid/turism Österlenbadet varav intäkter varav personalkostnader varav övriga kostnader Övr idrotts-fritidsanläggning Utomhusbad Fritidsverksamhet Stöd,service t föreningar SOFFTA Marknader Turistverksamhet Enhetschef Kultur Konsthall Bidrag studieorganisation Bidrag kulturföreningar Kulturskolan Biblioteksverksamhet Övrig kulturverksamhet TOTALT

8 Kfn 86 forts Beslutsunderlag Kultur Fritid jan-nov 2016, ekonom Håkan Lindberg, handlingsid: KFN Kultur o fritid nov, ekonom Håkan Lindberg, handlingsid: KFN

9 Kfn 87 Dnr KFN 2016/51 Internbudget s beslut beslutar att anta förvaltningens förslag till internbudget med följande ändringar: lokalt aktivitetsstöd höjs till sju kronor. anslagen till studieförbunden höjs till 180 tkr, medel som omdisponeras inom kontot enhetschef kultur. beslutar om särredovisning av: information om Österlenbadets caféteria enligt samma uppdelning som redovisningen för Österlenbadet, under rubriken Enhetschef Fritid/Turism särskilda satsningar från kommunfullmäktiges budget 2017 verksamheter som ingår i kategorin stöd och service. uppdrar till förvaltningen att utforma nya öppettider för Österlenbadet utifrån det riktade anslag som avser utökade öppettider på röda dagar och helger. Kultur och fritid har enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut för 2017 blivit tilldelad en budgetram på tkr. Förvaltningen har gjort ett förslag till internbudget för 2017 avseende fördelning av medel till områden/verksamheter under verksamhetschef, enhetschef fritid/turism samt enhetschef kultur. Utgångspunkten för fördelningen är måluppfyllelse som inte genererar ökade kostnader. Förvaltningens förslag till beslut beslutar om en internbudget i balans 2017 för kultur och fritid. 9

10 Kfn 87 forts Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Marina Hansson Kultur- och fritidschef, handlingsid: KFN KFN detaljbudget 2017, ekonom Håkan Lindberg, handlingsid: KFN Kultur o fritid detaljbudget 2017, ekonom Håkan Lindberg, handlingsid: KFN KFN uppföljning av mål 2016, handlingsid: KFN Fiktiv uträkning 2014, handlingsid: KFN Fiktiv uträkning 2015, handlingsid: KFN Förslag till beslut under sammanträdet Mats Andersson (M) föreslår att information om Österlenbadets caféteria ska särredovisas enligt samma uppdelning som redovisningen för Österlenbadet och placeras under enhetschef Fritid/Turism. Anette Thoresson (C) föreslår en höjning av lokalt aktivitetsstöd till sju kronor. Mats Andersson (M) föreslår att särskilda satsningar från kommunfullmäktiges budget 2017 ska redovisas separat. Mats Andersson (M) föreslår att de verksamheter som ingår i kategorin stöd och service ska särredovisas. Anette Thoresson (C) föreslår en höjning av anslagen till studieförbunden till 180 tkr, pengar som ska omdisponeras inom kontot enhetschef kultur. Anette Thoresson (C) föreslår att uppdra till förvaltningen att utforma nya öppettider för Österlenbadet utifrån det riktade anslag som avser utökade öppettider på röda dagar och helger. Tina Bergström-Darell (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till internbudget, med Anette Thoressons (C) ändringar, samt bifall till Mats Anderssons (M) förslag om särredovisningar. 10

11 Kfn 87 forts Beslutet skickas till: Kultur- och fritidschef Marina Hansson Ekonom Håkan Lindberg Kommunstyrelsen 11

12 Kfn 88 Dnr KFN 2016/49 Ansökan sociala investeringsfonden bad för kvinnor utan mäns närvaro s beslut beslutar att inte ansöka om medel från sociala investeringsfonden till bad för kvinnor utan mäns närvaro. Reservationer/Deltar inte i beslutet Tina Bergström-Darell (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Kultur och fritidsnämnden har beslutat den 18 oktober 2016, 74, att ge förvaltningen i uppdrag att göra en ansökan ur sociala investeringsfonden till bad och simundervisning för kvinnor utan närvarande män på Österlenbadet. Det finns två alternativ varav alternativ 1 är att stänga tidigare för allmänheten eller alternativ 2 är att förlägga bad- och simundervisning efter stängning eller innan öppning. Alternativ 1 Detta är kostnadsfritt för att personalen finns redan på plats men en översyn av schemaläggning krävs. Alternativ 2 Kostnaden för t.ex. två timmar i veckan är 800 kr/veckan och då förslagsvis vid 20 tillfällen om det inte finns någon vattenvana överhuvudtaget. Den totala kostnaden blir kronor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, chef för fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt, handlingsid: KFN

13 Kfn 88 forts Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) med instämmande av Mats Andersson (M) föreslår att en ansökan om medel från sociala investeringsfonden till bad för kvinnor utan mäns närvaro inte ska göras. Tina Bergström-Darell (S) föreslår att en ansökan om medel från sociala investeringsfonden till bad för kvinnor utan mäns närvaro ska göras. Marianne Åkerblad (M) och Anders Rosengren (Sd) yrkar bifall till Anettes Thoressons (C) förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Anette Thoressons och Tina Bergström- Darells förslag och finner att nämnden beslutar i enlighethet med Anette Thoressons förslag. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidschef Marina Hansson 13

14 Kfn 89 Dnr KFN 2016/53 Beräkning av nya öppettider Österlenbadet s beslut hänskjuter frågan till budgetberedningen. Aktivitet per år Kostnad personal Intäkter Kostnader Totalt st röda dagar 79687, ,5 2 tim per lördag/30 st Summa , ,5 Intäkter beräknade på 80 kronor à 40 besökare. Intäkter beräknade på 10 extra besökare per timme à 40 kr. De röda dagarna är beräknade på öppentider mellan klockan Lördagstimmarna är cirka 30 stycken tillfälle per år. Beslutsunderlag kalkyl kostnad-intäkter öppentider Österlenbadet, kultur- och fritidschef Marina Hansson, handlingsid: KFN Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 14

15 Kfn 90 Dnr KFN 2016/46 Renovering av friluftsbadet i Eljaröd (Eljarödsbadet) s beslut uppmanar förvaltningen att fortsätta utreda frågan och presentera ett förslag till beslut på kommande sammanträde, den 24 januari Förvaltningen har nyligen fått in en första bedömning av reparationsbehov och prisuppgifter för utförande av reparationsarbetet. Utvärdering och bedömning av lämnade anbud behöver göras innan förslag till beslut och mer detaljerade besked avseende kostnaden kan presenteras. Tidigare behandling 72/2016: beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda specificerad kostnad för dels åtgärdande av bottenplattan och dels kostnad för en mer omfattande renovering, inklusive omklädningsrum och vattenrening, av Eljarödsbadet Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) föreslår att förvaltningen fortsätter arbetet och återkommer med beslutsförslag vid nästkommande sammanträde. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidschef Marina Hansson 15

16 Kfn 91 Dnr KFN 2016/50 Biblioteksplan s beslut godkänner reviderad biblioteksplan för Tomelilla kommun och översänder densamma till kommunstyrelsen för fastställande. Planperioden för Tomelilla kommuns biblioteksplan gällande är nu till ända. En revidering av planen har skett och hänsyn har i denna tagits till samhällsförändringar som kan påverka bibliotekens verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att godkänna reviderad biblioteksplan för Tomelilla kommun och översända densamma till kommunstyrelsen för fastställande. Beslutsunderlag Biblioteksplan , handlingsid: KFN Tjänsteskrivelse, enhetschef för bibliotek och kultur Kristin Svensson, handlingsid: KFN Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Enhetschef kultur och bibliotek Kristin Svensson 16

17 Kfn 92 Dnr KFN 2016/42 Nytt regelverk för studieförbunden i Tomelilla kommun s beslut antar nytt regelverk för studieförbunden i Tomelilla kommun, gällande från och med den 1 januari Reservationer/Deltar inte i beslutet Tina Bergström-Darell (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande har förvaltningen haft i uppdrag att göra en översyn av studieförbundsverksamhet i kommunen. I samband med detta framkom att regelverket för hanteringen av bidrag till studieförbunden bör förändras. Folkbildningsrådet beslutade 2015 om nytt regelverk för studiecirkelverksamhet i Sverige och denna träder i kraft 2017 Den översyn som gjordes resulterade i att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram nya bidragsregler för år 2017, 64/2016. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att anta nytt regelverk för studieförbunden i Tomelilla kommun, gällande från och med den 1 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, enhetschef för bibliotek och kultur Kristin Svensson, handlingsid: KFN Studieförbunden förslag till nya regler, handlingsid: KFN Ansökan om kommunalt studieförbundsbidrag, handlingsid: KFN

18 Kfn 92 forts Tidigare behandling 64/2016: beslutar att nuvarande regler (Dnr ) för bidrag till studieförbunden upphör att gälla bidragsåret Vidare uppdrar kultur- och fritidsnämnden till förvaltningen att ta fram nya regler för bidragsåret 2017 för behandling på nämndens sammanträde den 13 december Förslag till beslut under sammanträdet Mats Andersson (M) med instämmande av Marianne Åkerblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Tina Bergström-Darell (S) föreslår att förslaget återremitteras till förvaltningen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Mats Anderssons och Tina Bergström- Darells förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Mats Anderssons förslag. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidschef Marina Hansson Enhetschef fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt 18

19 Kfn 93 Dnr KFN 2016/52 Intresse för Infopoints s beslut uppdrar till förvaltningen att gå vidare med satsningen på Infopoints. I november skickades en skrivelse ut för att undersöka intresset för så kallade Infopoints. Hittills har sex aktörer anmält intresse för att delta i satsningen. I januari ska förvaltningen börja med en kartläggning av besöksströmmar och annat som rör turismen i regionen med betydelse för hur satsningen bör utformas. Förslag till beslut under sammanträdet Anette Thoresson (C) föreslår att uppdra till förvaltningen att gå vidare med satsningen. Beslutet skickas till: Enhetschef för fritid och turism Ros-Marie Stjernfeldt 19

20 Kfn 93 Dnr KFN 2016/55 Framställan om bidrag för verksamheten Hasse & Tage muséet s beslut överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Hasse & Tage muséet har hamnat i ett akut ekonomiskt läge där det finns en risk för att muséet tvingas stänga. För att förhindra detta inkommer muséet nu med en framställan om bidrag från kommunen på kronor till att börja med samt ytterligare kronor för att täcka löpande utgifter under våren då verksamheten inte genererar nog med intäkter. Vintern är en lågsäsong och museet räknar inte med full kostnadstäckning för verksamheten förrän i april. Det går inte att ta bort cafélokalen för att sänka kostnaderna eftersom det krävs någon form av lokal i anslutning till museet. Under högsäsong kommer busslaster som behöver tillgång till uppehållsrum. Beslutsunderlag Framställan om bidrag för verksamheten - Hasse & Tage muséet, handlingsid: KFN Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 20

21 Kfn 95 Dnr KFN 2016/1 Anmälningsärenden 2016 s beslut lägger anmälningsärenden till handlingarna. 1. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 november 2016, 370/216, tolkning av reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sammanträdesarvode inte ska utgå till ledamot med begränsat arvode vid sammanträde med presidieberedning eller annat beredningssammanträde inför nämndsammanträde. Förvaltningens förslag till beslut lägger anmälningsärenden till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Elin Dofs, handlingsid: KFN