PROTOKOLL. Hälso- och sjukvårdsnämnden 18 april 2011

Transkript

1 PROTOKOLL Register sida HSN 45 Medborgarförslag. Vårdcentral och apotek på Gråbo... 2 HSN 46 Utökning av ambulanstjänsten i sommar... 3 HSN 47 Komplettering. Strategisk plan och budget... 5 HSN 48 Delårsrapport HSN 49 Uppföljning av ekonomi i balans... 8 HSN 50 Begäran om tilläggsanslag... 9 HSN 51 Rapport om omställningsarbete på lasarettet HSN 52 Presentation av personalchef Lena Karlsson HSN 53 Introduktion av arbetet med styrkortet HSN 54 Avtal och ersättning för hemsjukvården HSN 55 Informationsärenden... 14

2 REGION GOTLAND PROTOKOLL 1 Plats och tid: Närvarande Konferensrum Bornholm, Visborgsallén 19, Visby. Måndagen den 18 april 2011 kl 09:00-12:00 Beslutande: Stefaan De Maecker (MP), ordförande Lennart Pettersson (S), tjg ersättare Birgitta Eriksson (S) Magnus Ekström (S) Marie Nilsson (S) Viveca Bornold (MP) Kenneth Lindblad (V), tjg ersättare Anders Skantz (M), 2:e vice ordförande Margareta Persson (M) Eva Nypelius (C) Ann-Christine Wallin (C) Curt Broberg (C) Amy Öberg (FP) Ej tjänstgörande ersättare: Eleonor Hansson (S) Greger Eneqvist (S) Daicy Larsson (S) Gunnel Johansson (M) Inger Harlevi (M) Åke Kahlbom (C) Eva Engström, (C) Torbjörn Nordström (C) Jan Lindell (FP) Övriga: Ann-Christin Kullberg, hälso- och sjukvårdsdirektör Yvonne Skovshoved, ekonomichef Thomas Kunze, chefläkare Rolf Forsman, beställarchef 46, 49, 54 Magne Hovland, informatör Lena Karlsson, personalchef 52 Johan Weimer, verksamhetsutvecklare, 53 Lotten von Heijne, strateg 53 Ritva Norrby, strateg 53 Ulrika Holmberg, nämndsekreterare GLF Regina Göbel Kommunal Marika Olofsson SACO Margareta Scheele Vårdförbundet/SKTF Linda Eklund Justeringsperson: Marie Nilsson (S) Justerat den: 26 april 2011 Paragrafer: Underskrifter: Ulrika Holmberg, nämndsekreterare Stefaan De Maecker, ordförande Marie Nilsson (S) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden : 18 april 2011 Datum för anslags uppsättande: 27 april 2011 Datum för anslags nedtagande: 19 maj 2011 Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens kansli, Visborgsallén 19 VISBY Underskrift:

3 REGION GOTLAND PROTOKOLL 2 HSN 45 Medborgarförslag. Vårdcentral och apotek på Gråbo HSN 2011/109, Medborgarförslag. Vårdcentral och apotek på Gråbo. HSF yttrande Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Medborgarförslaget avslås i enlighet med förvaltningens yttrande. Bakgrund Au 33 I ett medborgarförslag från Birgitta Holmqvist föreslås att före detta tandvårdslokalerna i Gråbo borde användas för vårdcentral och apotek istället för den nu planerade användningen för stadsmissionen och Röda Korset. Bedömning Möjligheterna att använda fastigheten Loggen 1 för vårdcentral undersöktes 2008 både av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och av Carema som hade lämnat in anbud avseende vårdcentraldrift i Gråbo. Carema bedömde att den investering som skulle krävas var för stor i förhållande till den då aktuella kontraktstiden avseende vårdcentralsdriften. Möjligheterna till etablering av nya apotek och vårdcentraler har sedan apoteksomregleringen och införande av Lagen om vårdvalssystem förbättrats. Beträffande apoteksetableringar har dock Region Gotland inget inflytande. Förutsättningen är att ekonomisk bärkraft kan uppnås och lokalkostnaderna är tillsammans med kundunderlaget bland de viktigaste faktorerna. Den aktuella byggnaden har sedan medborgarförslaget lämnades in sålts till Stadsmissionen varför medborgarförslaget i det avseende inte kan tillmötesgås. Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Medborgarförslaget avslås i enlighet med förvaltningens yttrande Expedieras: Birgitta Holmqvist Regionfullmäktige

4 REGION GOTLAND PROTOKOLL 3 HSN 46 Utökning av ambulanstjänsten i sommar HSN 2011/152 HSF Skrivelse Utökad ambulanskapacitet sommaren 2011 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Falck ambulans AB om tilläggskapacitet i form av ambulans bemannad mellan kl 11:00 och 21:00 under perioden 24 juni till 14 augusti Bakgrund AU 34 Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att undersöka ambulanstillgängligheten under sommarperioden och återkomma med förslag om hur eventuell brist kan kompenseras. Nuläge Enligt avtal med Falck ambulans AB finns på Gotland två dygnsbemannade ambulanser stationerade i Visby och Hemse samt en dagbemannad ambulans stationerad i Slite. Utöver detta bemannar Falck dygnet runt ambulanshelikoptern med sjuksköterska och räddningsman. Denna personal har även tillgång till markambulans för uppdrag då helikopterns tjänster inte behövs. Sådana uppdrag får inte innebära att anspänningstiden för helikopteruppdrag eftersätts. Kartläggning Ambulansuppdrag klassificeras i prioritet 1 3 varav prio 1 avser livshotande tillstånd. Under större delen av året är insatstiden för större delen av Gotland acceptabel. Problem föreligger dock under perioden från midsommar t o m medeltidsveckan då antalet besökande på Gotland är stort. En kartläggning har gjorts av data för 2010 för månaderna juni till augusti genom kontakt med SOS Alarm. Genomsnittet för hela året ligger på 6,22 prio 1-uppdrag per dygn. Vid midsommar noteras en ökning vissa dagar till Denna ökning återkommer vissa dagar under juli. Nio dagar med dubblerat antal prio-1-uppdrag noteras. Fördelningen av uppdrag geografiskt över ön har också studerats och visar att den största ansamlingen av uppdrag avser Visbyområdet. Noteras bör att Räddningstjänsten för 2010 rapporterat ett kraftigt ökat antal IVPAlarm varvid en stor andel avser sommarmånaderna. IVPA (i väntan på ambulans) används då ankomsttiden för ambulansen vid prio 1 beräknas överstiga 30 minuter. Jämförelser har också gjorts avseende hur andra turisttäta län hanterar frågan. Som exempel kan anges att Dalarna under skidsäsongen förstärker med 3 ambulanser. Liknande förstärkning görs i Malmö. Kontakter har också tagits med ledningen för Falck ambulans på Gotland varvid statistiken avstämts mot den praktiska erfarenheten.

5 REGION GOTLAND PROTOKOLL 4 Bedömning Utifrån det kunskapsunderlag som framtagits kan förvaltningen konstatera att ökningen av antalet prio-1-uppdrag under ett antal sommarveckor leder till förlängda väntetider på ambulans. Detta medför att räddningstjänstens resurser också ianspråktas. Uppdragsökningen ligger tidsmässigt mellan midsommar och medeltidsveckan. Den ökade belastningen avser i huvudsak förmiddag till tidig kväll. Enligt ovanstående förutsättningar har Falck ambulans ombetts lämna offert avseende utökning med en ambulans mellan den 24 juni och den 14 augusti En preliminär offert från Falck avser utnyttjande av ambulans 901 som annars används av helikopterbesättningen för markuppdrag under ovannämnda period alla dagar mellan kl och Ambulansen avses utgå från Visby och användas fullt ut som resurs likställd med övriga ambulanser. Kostnaden beräknas till kronor per vecka, dvs för hela perioden cirka kronor. En försvårande faktor är att planeringen inför sommaren redan är i gång och att ambulanssjuksköterskor är svårrekryterade varför beslut behöver fattas omgående. Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Falck ambulans AB om tilläggskapacitet i form av ambulans bemannad mellan kl 11:00 och 21:00 under perioden 24 juni till 14 augusti Expedieras: Beställarchef

6 REGION GOTLAND PROTOKOLL 5 HSN 47 Komplettering. Strategisk plan och budget HSN 2011/12 HSF Komplettering till Strategisk plan och budget, Strategisk plan och budget Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Det engångsbelopp på fem miljoner som finns i budgeten för 2011 ska läggas till de 20 miljoner som begärts i den strategiska planen. Bakgrund Arbetsutskottet fastställde vid sitt sammanträde den 11 april strategisk plan och budget I den strategiska planen togs inte hänsyn till att det i budgeten för 2011 finns fem miljoner kronor avsatta till Hälso- och sjukvårdsnämnden i form av ett ettårsanslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden begär därför att få behålla dessa 5 miljoner utöver det som finns upptaget i den strategiska planen som har lämnats in. Det totala äskandet uppgår således till Tkr. Förvaltningens förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att 2011 års engångsbelopp på fem miljoner läggs till de 20 miljoner som äskats i den strategiska planen.

7 REGION GOTLAND PROTOKOLL 6 HSN 48 Delårsrapport HSN 2011/11 Delårsrapport Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Delårsrapport 1 fastställs. Ekonomichefen presenterade delårsrapport 1. Bakgrund Au 37 Delårsrapport 1 I delårsrapport 1 redovisas när det gäller ekonomin att det ekonomiska resultatet för perioden januari- mars 2011 visar på ett underskott jämfört med budget på 13 Mkr. Nettokostnadsutvecklingen är jämfört med samma period ,7 procent. Efter korrigering av störande poster är nettokostnadsutvecklingen 4 procent jämfört med föregående år. Kostnadsutvecklingen för perioden är 5,1 procent. Kostnader som ökat jämfört med 2010 är kostnader för köpt vård, kostnader för hyrpersonal och övriga externa kostnader. Personalkostnaderna har minskat med 1,3 procent. Den största minskningen av personalkostnader beror på att socialförvaltningen har övertagit ansvaret för hemsjukvård. Efter hänsyn tagen till verksamhetsövergången till socialförvaltningen är personalkostnadsutvecklingen 0,3 procent. Ytterligare en bidragande orsak till den låga kostnadsutvecklingen för personalkostnader är de avgångsvederlag som beviljades i december 2010 samt flertalet vakanser på framförallt läkarsidan. Kostnaden för hyrpersonal har ökat kraftigt jämfört med Skillnaden mellan 2011 och 2010 är 4,6 mkr. Det är framförallt kostnaden för anestesiläkare, ortopedläkare och primärvårdsläkare som ökat. Kostnader för utomlänsvården har jämfört med samma period föregående år ökat med 17 procent. Den kraftiga ökningen av kostnader för utomlänsvård beror på allt fler dyra vårdtillfällen. Följande åtgärder är planerade för att dämpa kostnadsutvecklingen: Strategisk och stabil läkarplanering med minskat hyrläkarbehov som följd Flexibel omvårdnadsbemanning ska ge minska mertid, övertid och vikariekostnader

8 REGION GOTLAND PROTOKOLL 7 Rätt utomlänsvård med månadsvisa avstämningar mot respektive specialitet Hemtagning av sjukvård med full ortopedisk verksamhet vid Visby lasarett Hemtagning av obesitaskirurgi Rätt läkemedelsanvändning. Läkemedelskommitténs arbete samt riktade insatser Effektiviseringar Upphandlingar och avtal Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Delårsrapport 1 fastställs Expedieras: Ekonomichefen Ledningskontoret

9 REGION GOTLAND PROTOKOLL 8 HSN 49 Uppföljning av ekonomi i balans HSN 2010/222 Uppföljning av ekonomi i balans Följande punkter avrapporterades: Sjukvårdsrådgivning: Nämnden fick information om att Östergötlands landsting erbjudande överstiger ungefär med 1 miljon kronor mot vad som kan förväntas av en upphandling på den öppna marknaden. Upphandlingsunderlag ska presenteras i juni. Nuvarande lokaler är uppsagda till Möjlighet att tillgodose Region Gotlands behov av luftburen sjuktransport: Det har ännu inte kommit något förtydligande erbjudande från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

10 REGION GOTLAND PROTOKOLL 9 HSN 50 Begäran om tilläggsanslag HSN 2011/11, HSF skrivelse Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Tilläggsanslag begärs för 2011 motsvarande 36 miljoner kronor. Yrkanden: Anders Skantz (M) med instämmande av Amy Öberg (FP) yrkade att beslut om tilläggsanslag ska bero tills det att vi får klarhet i huruvida det är möjligt att nå besparingarna på 24 miljoner kronor. Målet ska vara att kunna ta beslut i halvårsskiftet. Ordföranden med instämmande av Eva Nypelius (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag att begära tilläggsanslag för 2011 motsvarande 36 Mkr. Ordföranden ställde proposition på yrkandena och finner att nämnden antar ordförandens yrkande. Bakgrund AU 39 Förvaltningen fick vid nämndens sammanträde den 28 mars i uppdrag att ta fram underlag för begäran om tilläggsanslag till regionstyrelsen. Syftet är att kunna fullfölja omorganisationen inom sjukhusorganisationen som väntas ge långsiktiga besparingseffekter. Förvaltningens förslag är att hälso- och sjukvårdsnämnden begär tilläggsanslag för 2011 motsvarande 36 miljoner kronor. Det är främst kostnaderna för utomlänsvården, personalkostnaderna och läkemedel som har ökat. Till detta kommer även nytillkomna kostnader för Diskussion fördes med inriktning på att begära tilläggsanslag. Förvaltningen ska komplettera förslaget inför nämndens sammanträde den 18 april. Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Förvaltningens förslag lämnas utan eget yttrande till nämnden.

11 REGION GOTLAND PROTOKOLL 10 HSN 51 Rapport om omställningsarbete på lasarettet Sjukvårdschef Anders Sylvan rapporterade om omställningsarbetet som pågår på lasarettet. Det är tre huvudinriktningar som styr arbetet, verkställa omorganisationen, nå ekonomi i balans och att leda/utveckla processarbetet. Omorganisationen: Det handlar mycket om att återskapa det förtroende som har gått förlorat i organisationen, bland annat genom att ha dialogmöten med personalen och fackliga företrädare. Rekrytering av specialistföreträdare inom de olika specialistområdena pågår. Ekonomi i balans: Man jobbar intensivt med att vända utvecklingen bland annat med rekrytering till vakanta läkartjänster så att hyrläkarkostnaderna minskas. Det ser positivt ut med fler sökande till utannonserade tjänster. Genom daglig styrning så kan resurserna användas bättre. Handlingsplan är under framtagande för de åtgärder som preciserats i åtagandet att minska kostnaderna med 24 mkr. Processarbetet: Det pågår utbildningar i LEAN. Fyra större processer har identifierats som man kommer att arbeta med, därtill finns ett antal mindre sidoprocesser som ska kartläggas.

12 REGION GOTLAND PROTOKOLL 11 HSN 52 Presentation av personalchef Lena Karlsson Personalchef Lena Karlsson presenterade sig och sitt arbete. Hon har hittills bland annat arbetat med att ta fram en jämställdhetsplan, träffat olika chefsgrupper för att ta reda på hur behoven ser ut, arbetat tillsammans med chefer för att prioritera vilka områden som förvaltningen stödjer för vidareutbildning av sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor. Från den 1 april har bemannings- och rekryteringsenheten gått in i en ny fas med bemanningsassistenterna samlade i en enhet. Nu pågår ett arbete med att etablera nya arbetssätt där företrädesrätt och rekrytering är prioriterat.

13 REGION GOTLAND PROTOKOLL 12 HSN 53 Introduktion av arbetet med styrkortet Lotten von Heijne och Ritva Norrby introducerade arbetet med styrkortet. Koncernstyrkortet som ligger till grund för nämndstyrkortet kommer att behandlas i Regionfullmäktige den 26 april. Idén med styrkort är att försöka ha så enkla och tydliga styrsignaler som möjligt så att det går att mäta och visa på att målen uppfylls. Nämndstyrkortet ska tas fram utifrån fem olika perspektiv där den visionen och verksamhetsidén för Region Gotland finns i centrum: - Kund/brukarperspektiv - Ekonomiperspektiv - Processperspektiv - Medarbetare/ledar perspektiv - Samhällsperspektiv Allt arbete i Region Gotland ska präglas av de visionsmål, värderingar och Vision Gotland 2025 som finns i koncernens styrkort. Detta ska även prägla arbetet med nämndens styrkort. Arbetet med att ta fram nämndstyrkortet kommer att ske i samband med nämndens sammanträde den 23 maj. Målet är att nämnden därefter kan fastställa styrkortet på sitt sammanträde den 27 juni.

14 REGION GOTLAND PROTOKOLL 13 HSN 54 Avtal och ersättning för hemsjukvården HSN 2009/96 HSN Uppdragsbeskrivning och ersättningsvillkor för hemsjukvård SON Ersättning för hemsjukvård, Kvalitetsdokument för hemsjukvård Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Den uppdragsbeskrivning och därtill kopplade ersättningsvillkor som upprättats av Socialnämnden godkänns. Bakgrund AU 42 Ansvaret för hemsjukvård har från den 1 januari 2011 övergått till Socialnämnden. Enligt Kommunfullmäktiges beslut skall dock vårdcentralerna även fortsättningsvis svara för sjuksköterskeinsatser i hemmet mot ersättning från Socialförvaltningen. Mot denna bakgrund har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om ändringar i primärvårdens basåtagande så att detta uppdrag beskrivs som ett tilläggsåtagande på uppdrag av Socialnämnden. Socialnämnden har nu utarbetat en uppdrags- och kvalitetsbeskrivning samt en reglering av ersättningsformerna för arbetet. Ersättningen är beräknad utifrån personalkostnaderna för den del av distriktssköterskebemanningen som utför arbete i hemmen. Omkostnader för sjukvårdsmaterial, fordon, tekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel med mera kommer att debiteras socialförvaltningen direkt och ingår således inte i ersättningsmodellen. Bedömning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har deltagit i framtagandet av det ekonomiska underlaget avseende egenregins verksamhet samt fortlöpande haft diskussioner med socialförvaltningens ekonomifunktion. Den uppdragsbeskrivning som upprättats är en god utgångspunkt för utformandet av de nya samverkansformer som kommer att utvecklas. Vi förutsätter dock att uppdrags- och kvalitetsbeskrivning fortlöpande kan utvecklas. Motsvarande gäller för ersättningssystemet som för att vara enkelt att tillämpa nu utformats som en generell individersättning för alla listade personer 65år och äldre och utan inslag av besöksersättningar. Även här förutsätter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att avstämningar kontinuerligt kommer att göras samt att ersättningssystemet vid behov kan förfinas. Eftersom tre månader gått av 2011 är det dock väsentligt att uppdrag och ersättning fastställs. Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Godkänna den av Socialnämnden upprättade uppdragsbeskrivningen och därtill kopplade ersättningsvillkor

15 REGION GOTLAND PROTOKOLL 14 HSN 55 Informationsärenden - Kf 52 Motion. Meddelarfrihet vid upphandling - Kf 54 Motion. Stärk nätverket BarnSam- åtgärder för barn och ungdom - Kf 55 Motion. Insatser för unga som isolerar sig i hemmet