UPPSALA UNIVERSITET. 1(2) UFV 2013/1450 HUMSAM 2014/1 Doss l :3 ANVISNINGAR Fakultetsnämnderna inom vetenskapsområdet

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET ANVISNINGAR (2) UFV 2013/1450 HUMSAM 2014/1 Doss l :3 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Handläggare: Ewa Hjertsen Bitr kanslichef Postadress: Uppsala universitet Box Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 1 O B Telefon: E-post: Ewa.Hjertsen@uadm.uu.se Fakultetsnämnderna inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap Underlag för verksamhetsplanering för 2015 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ska inlämna underlag till rektor vad avser verksamhetsplaneringen för 2015 enligt nedan: Utbildning på grund- och avancerad nivå Lokalförsötjning Avgiftsbetalande studenter Externfinansiering För att områdesnämnden ska hinna sammanställa det samlade underlaget från området ska underlag från fakultetsnämnderna enligt ovan inlämnas senast Dimensionering av utbildning på grund- och avancerad nivå Fakultetsnämnderna ska enligt ovanstående punkt inlämna två alternativa förslag på dimensionering. Alternativ l ska utgå från det interna takbeloppet år 2014, pris- och löneornräkning och övriga förändringar i anslaget. Alternativ 2 ska beskriva vilket uppdrag fakulteten är beredd att ta på sig om utbildningsvolymen kan ändras. Bifogade excel-tabeller ska användas Vidare ska de särskilda resursbehov som kan utgöra grund för omfördelning mellan vetenskapsområdena redovisas (se punkt 2 i anvisningmua punkt ) strategiska medel för l{valitetsutveckling vid Campus Gotland Som framgår av ovanstående punkt ska förslag inlämnas beträffande strategiska medel för kvalitetsutveckling vid Campus Gotland. Förslag ska redovisas i prioritetsordning. A v anvisningarna framgår vilka områden som bör prioriteras. Vidare ska redovisas det planerade antalet hst som avser campusbaserad utbildning vid Campus Gotland år Organisationsnr:

2 2(2) Avgiftsbetalande studenter Som framgår av ovanstående punkt ska redovisas antalet nyantagna avgiftsbetalande studenter från tredje land som beräknas komma 2015, hur många avgiftsbetalande studenter som fakulteten har kapacitet att ta emot 2017 samt en kortfattad beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas på universitets- och områdesnivå för att nå målet Externfinansiering Enligt ovanstående punkt ska områdesnämnden inlämna en prognos för 2015 över externa intäkter. Fakultetsnämnder ska fylla i bifogade excel-tabell. Kommentera större förändringar. Vidare ska en redovisning inlämnas över utvecklingen av oförbrukade bidrag inom forskningen under 2015 och en bedömning av kapacitet att använda beviljade medel. 2.5 Underlag avseende lokalförsörjning Enligt ovanstående punkt ska områdesnämnden redovisa eventuella förändringar mot fastställd lokalförsäljningsplan för universitetet. Fakultetsnämnderna anmodas inlämna sina kommentarer rörande lokalförsö1jning. För detaljer se punkt 2.5 i anvisningarna för verksamhetsplaneringen ii:j~~ov~ Ewa Hje1isen OrganisationsNATnr:

3 Antal Prislappar 2015 (inkl PLO ca 1,14%) Beräknad ersättning (kr) 2015 Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR Summa Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik och Teologi Naturvetenskap, Teknik och Farmaci Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Konst Övrigt TOTALER

4 Antal Prislappar 2015 (inkl PLO ca 1,14%) Beräknad ersättning (kr) 2015 Utbildningsområde HST HPR HST HPR HST HPR Summa Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik och Teologi Naturvetenskap, Teknik och Farmaci Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Konst Övrigt TOTALER

5 Intäkter Intäkter bidragsforskning (prestation 220) Intäkter uppdragsforskning (prestation 230) Externa intäkter (avgifter och bidrag) inom den ordinarie forskningen (prestation 210) Intäkter uppdragsutbildning (prestation 120) Extern intäkter (avgifter och bidrag) inom utbildningen (prestation 110) Intäkter av avgiftsstudenter (prestation 111) Prognos utfall 2015 (tkr) Kommentar

6 UPPSALA UNIVERSITET Box Uppsala BESLUT UFV 2013/1450 Områdesnämnder Universitetsbiblioteket U ni versi tetsförval tningen 1(1) Handläggare Kerstin Jacobsson Besöksadress S:t Olofsgatan 1 O B Telefon Webbplats E-post kerstin.jacobsson@uadm.uu.se Underlag för verksamhetsplanering för 2015 Områdesnämnderna och de gemensamma stödfunktionerna ska lämna underlag för arbetet med konsistoriets verksamhetsplan för Områdesnämnderna ska lämna sina förslag till rektor vad avser anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå senast den 15 april2014 under ovan angivet diarienummer. Övriga underlag ska lämnas under samma diarienummer enligt följande tidplan: Lokalförsäljning A v giftsbetalande studenter Externfinansiering Förutsättningar och närmare anvisningar finns angivna i bifogad bilaga. Detaljerade anvisningar för verksamhetsplaneringen inom respektive vetenskapsområde samt inom de gemensamma stödfunktionerna sker i särskild ordning. Anvisningar gällande underlag för årsredovisning och uppföljning av universitetets program och handlingsplaner för 2014 beslutas i mars Beslut i detta ärende har fattats av unde1tecknad rektor efter föredragning av ställföreträdande universitetsdirektör Kerstin Jacobsson. Närvarande därutöver var Uppsala studentkårs ordförande Fredrik Pettersson. ~~;/knjt1~ Eva Åkesson Bilaga: Anvisningar för verksamhetsplanering Kopia: Områdeskanslierna Organisation snr:

7

8 UPPSALA UNIYERSITET Anvisningar för verksamhetsplanering 2015 för områdesnämnder och gemensamma stödfunktioner FÖREGÅENDE ÅR 1. Årsredovisning. uppföljning 2. Verksamhetsberänelse, uppföljning DETTA ÅR 3. Kvartalsuppföljning. institution 4. Delårsrapport 5. Kvartalsuppföljning, institution NÄSTAÅR 6. Budgetundetiag 7. Verksamhetsplan, planering UU 8. Budgetproposition, regeringen 9. Verksamhetsplan. område/fakultet 10. Budget.instiwtion 11. Regleringsbrev. regelingen Beslut av rektor

9 1 Inledning Övergripande förutsättningar 3 2 Anvisningar till områdesnämnder Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Planeringsförutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå Underlag från områdesnämnder för verksamhetsplanering avseende utbildning och forskning Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå strategiska medel för kvalitetsutveckling vid Ca m pus Gotland 1 O Avgiftsbetalande studenter Prognoser över antal helårsstudenter och helårsprestationer Externfinansiering Underlag från områdesnämnder avseende lokalförsörjning Tidplan för områdesnämnder 13 3 Anvisningar till gemensamma funktioner Verksamhetsplan för Planeringsförutsättningar 16 2

10 l Inledning Dessa anvisningar syftar till att samla universitetsövergripande planeringsforutsättningar som avser områdesnämndemas och de universitetsgemensamma ändamålens verksamhetsplanering for Konsistoriet fastställer verksamhetsplan for 2015 i1man regeringen presenterar budgetpropositionen for Om forslagen i budgetpropositionen ändrar forutsättningama i väsentliga delar kommer ett beslut om komplettering av verksamhetsplanen att fattas. För de universitetsgemensamma stödfunktionema fastställs en rambudget i den universitetsövergripande verksamhetsplanen och for bruksbiblioteksverksamheten fastställs därutöver tilldelningen i vetenskapsområdenas verksamhetsplaner. Anvisningar som avser underlag till årsredovisningen och uppfoljning av universitetets egna program och handlingsplaner for 2014 kmmner att och beslutas av rektor i mars Övergripande förutsättningar Pris- och löneomräkningen beräknas till ca 1,14% Det är en minskning i jämforelse med 2014 då pris- och lönemuräkningen var 2,06 %. Beräkningen grundar sig på anvisat belopp i den senaste budgetpropositionen, dvs, for Den slutliga pris- och lönemuräkningen for 2015 presenteras i budgetpropositionen i september altemativt oktober 2014, eftersom det är valår. Underlag och tidplan Underlag till konsistoriets verksamhetsplan for 2015 ska upprättas per vetenskapsområde och for universitetsforvaltningen (inklusive enheter inom musik och museer), enheter under rektor och universitetsbiblioteket. 01mådesnämndemas forslag till anslag for utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska vara rektor tillhanda senast den 15 april2014. Tidpunkter for inlämnande av övrigt underlag framgår av avsnitt 2.6. Konsistoriet väntas fatta beslut om verksamhetsplanen for 2015 den 16juni2014. Områdesnämndemas och fak:ultetsnä1m1demas verksamhetsplaner ska med utgångspunkt i konsistoriets beslut fårdigställas under september och oktober Såväl områdesnämndernas och fakultetsnämndernas verksamhetsplaner som den verksamhetsplan for universitetet som konsistoriet beslutar om kommer att bli foremål for forhandling enligt MBL. Övriga förutsättningar Verksamheten inom universitetet ska bedrivas effektivt, i enlighet med gällande rätt samt med god hushållning med statens medel. Planeringen for det kommande året ska utgå från dessa villkor och från vad som hittills blivit känt om de resurser universitetet disponerar under kommande år. Mål och strategier for Uppsala universitet, konsistoriets verksamhetsplan for 2014, universitetets forskningsstrategier for och budgetunderlaget for utgör viktiga utgångspunkter för planeringsarbetet. Vidare ska den riskanalys som genomforts 2013 ingå i underlaget for verksamhetsplaneringen for Sedan blir det aktuellt att hösten 2014 lämna nya direktiv for riskanalysen infor arbetet med verksamhetsplan for I budgetforutsättningarna for år 2015 ska en totallöneökning på 2,2 procent från och med den l oktober 2014 användas. Om arbetsgivaravgiften kommer att ändras inför 2015 aviseras detta forst i budgetpropositionen for Universitetets kostnader for pensionsavgifter kan endast grovt prognosticeras. Utifrån i dag kända uppgifter beräknas lönebikostnadema (LBK) for arbetsgivaravgifter, pensioner m. m. vara oförändrad dvs. 47,5 procent. Den största delen av lokaltjänstkostnaden for en lokal utgörs av den hyreskostnad som universitetet har till fastighetsägaren. Hyreskostnaden följer utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), dock med en viss dämpning, då det oftast inte är hela hyran som indexregleras. Konjunkturinstitutets 3

11 prognos ( ) visar att konsumentprisindex kommer att öka, med l,o procent mellan oktober 2013 och 2014, vilket kommer att påverka hyran inom de flesta hyresavtal for En ny lokalfårsörjningsplan for universitetet fastställdes av konsistoriet i juni Ett appendix tilllokalforsöijningsplan 2012 avseende Campus Gotland beslutades i juni I planen finns mer information om principer får lokalforsörjning samt pågående- och kommande lokalprojekt För närvarande är intemräntan 1,O procent. Enligt den senaste prognosen från Riksbanken kommer det låga ränteläget att bestå den nännas te tiden for att forst mot slutet av 2014 återigen sakta höjas. Riksgäldens räntesats for bl. a. universitetets lån fåljer Riksbankens reporänta. Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, ett högsta utrymme for lån i Riksgälden, till investeringar i imedning och utrustning som finansieras av statsanslag. Beslutad låneram uppgår till 720 mnkr for Under de kommande åren ökar upplåningsbehovet ytterligare bl.a. på gnmd av investeringarna i SciLifeLab samt Rudbecklaboratoriet for den kliniska forskningen. Låneramen får 2015 är i budgetunderlaget for beräknad till805 mnkr. När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet for 2015 kommer A v delningen for ekonomi och upphandling göra en bedömning om det är nödvändigt med en nedskärning av investeringarna. Bedömningen görs mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov och behoven i beslutade lokalforsö1jningsprojekt. Ekonomistyrningsverket (ESV) har nyligen presenterat ett forslag avseende planering och budgetering av statliga investeringar. Om foreslagna forändringar beslutas innebär det att information om verksamhetsinvesteringar ska ingå i budgetunderlaget for och som inlämnas i februari Nämnderna måste ha en beredskap får att dels prioritera bland objekten inom sina områden och dels kunna lämna en sammanställning över kommande investeringar. Sammanställningen bör fårdigställas i samband med budgetarbetet hösten

12 2 Anvisningar till områdesnämnder 2.1 Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Budgetpropositionen för 2014 avseende 2015 Tabell: Planeringsförutsättningar för 2015 enligt budgetpropositionen för 2014 (mnkr) Förändringar Kva litetsförstärkning inom HSJT 57,0 Inaktiva studenter -24,1 Avgiftsstudenter -28,9 Tillfälliga platser i högskolan under perioden ,O -5,7-5,6 Finansierar nybörjarplatser inom sjuksköterskeutbildning Kva litetsbaserad resurstilldelning 16,0?? E-förvaltningsprojekt -1, Förändringsbudget Sjuksköterske- och 7,9 ingenjörsutbildningar Civil- och högskoleingenjörsutbildning Utbyggnad fr o m ,4 2,8 2,8 2,0 2,0 Utbyggnad fr o m ,3 2,3 2,3 2,4 1,2 Läkar-och sjuksköterskeutbildning. Utbyggnad fr o m Läkarutbildning 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Utbyggnad fr o m Klinisk utbildning -0,9-0,4 Utbyggnad fr o m 2008 (8 HST) 0,5 sjuksköterskeutbildning. 28 nybörjarplatser. Finansieras genom medel för tillfälliga platser Lärar- och förskailärarutbildning Omfördelning av platser mellan lärar- och -0,1 förskailärarutbildningar -0,1 0,7 1,4 Proposition Bäst i klassen - en ny lärarutbildning: -0,8-0,8-0,5 UJ2J2Sala universitet-camqus Gotland Samgåendemedel (avser utbildning, forskn ing och stöd) 1 ) 25, GU-anslag, fr o m 1 juli ,1 126,5 Från Kl. sjuksköterskeutbildning o o -8,0 o 0,8 3,0 3,1 2,4 l) Storleken på sa mgåendemedel för och är inte angivna i budgetpropositionen för men ett sa nnoli kt antagande är att de kommer att uppgå till samma belopp som för Anslaget som Uppsala universitet erhåller for tillfälliga p latser (11 mnkr 2013 och 5,7 mnkr 2014) reserveras for att finansiera de 28 exh a nybö1jarplatser som universitetet får uppdrag om inom sjuksköterskeutbildningen. Regeringen fareslår ingen ytterligare tilldelning av anslagsmedel for detta ändamål vilket gör att interna omfordelningar måste göras. I regeringensförändringsbudget för e/r 2013 tilldelades Uppsala universitet 7,9 mnkr av den tillfälliga satsningen riktad mot sjuksköterske-och ingenjörsutbildningar. Den tillfälliga satsningen omfattar perioden Regeringens modell får kvalitetsbaserad resurstilldeln ing for utbildning infordes 2013 och beräknas vara fullt utbyggd Fördelning av medel inom universitetet görs enligt konsistoriets beslut i juni Principen for fordelning av de tillkmmnande kvalitetsbaserade medlen är att år ett tillfaller 75 procent av tillskottet det eller de mmåden som erhållit det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsutvärdering. Resterande 25 procent tillfaller rektors 5

13 strategiska medel for att stödja kvalitetsarbetet inom universitetets utbildningar. Otmådesnärnnder får behålla 50 procent år två respektive 25 procent år tre. Övriga medel används for universitetsövergripande strategiska kvalitetssatsningar. Tilldelningen till Uppsala universitet för 2014 framgår av regleringsbrevet. År 2013 tilldelades Uppsala universitet 16 tmlicr. Anslaget minskas från 2015 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt För Uppsala universitet innebär det ett minskat anslag for utbildning på grundnivå och avancerad nivå om ca l,9 mnlcr. För 2013 tilldelas Uppsala universitet en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen med 15 nybötjarplatser och 15 nybörjarplatser inom högskoleingenjörsutbildningen. För 2015 itmebär det en anslagsökning om 2,8 mnla. I enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen en ny läramtbildning om minskade kostnader for lärar- och forskollärarutbildningama beräknas anslaget minska med 0,5 mnkr I och med att Högskolan på Gotland inordnades i Uppsala universitet den l juli 2013 utökades anslaget på grundnivå och avancerad nivå. Den del av universitetets anslag som ska finansiera utbildningsverksamheten vid Campus Gotland 2015 uppgår till 127,4 mnla. Anslaget föreslås öka med 3,0 mnla 2015 med anledning av att anslagsmedel som Karolinska institutet, tidigare erhållit for att bedriva sjuksköterskeutbildningen på Gotland nu successivt överfors till Uppsala universitet. Medel for samgåendet med Högskolan på Gotland forväntas uppgå till25 mnkr Dessa medel ska används for kvalitetshöjande åtgärder, att stimulera kontakter och samarbete mellan de två orterna och får att främja målet att öka antalet lärare och studenter vid campus. Medlen ska också disponeras for kvalitetssatsningar med ett långsiktigt perspektiv får de prioriterade områden som finns angivna i Mål och strategier for Uppsala universitet- Campus Gotland. Medlen kan användas for såväl utbildning som forskning och stödfunktioner. Anslagssparande Under ett antal år har universitetet byggt upp ett anslagssparande genom att underproducera helårsstudenter och helårsprestationer i forhållande till anslaget på grundnivå och avancerad nivå inom det så kallade takbeloppet Från 2011 överstiger däremot antalet studenter och prestationer takbeloppet och anslagssparandet används planerat genom att fordelas mellan vetenskapsområdena genom beslut av konsistoriet i verksamhetsplanen. Anslagssparandet beräknas fothukas under 2014 och ingående anslagssparande 2015 prognostiseras därfor till O honor.. Vid tiden for samgåendet med Högskolan på Gotland hade högskolan överproducerat helårsprestationer i forhållande till sitt takbelopp under ett antal år. Dessa sparade helårsprestationer motsvarade 6 mnkr den l juli Om hela eller delar av detta sparande återstår efter bokslut 2014 kan detta användas vid en eventuell underproduktion inom institutionemas verksamhet vid Campus Gotland. 6

14 2.2 Planeringsförutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå Budgetpropositionen Den senaste forskningspropositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) lämnades hösten Uppsala universitets utökade tilldelning 2014 inom forskning och utbildning på forskarnivå uppgick netto till tkr. Inför 2015 aviseras ingen utökning av detta anslag men inför 2016 beräknas utökningen for universitetet preliminärt till38 mnkr. De tillkommande medlen for 2014 fordelas till vetenskapsområdena med syfte att främja excellent forskning genom exempelvis satsningar på internationalisering, kompetensfcirsö1jning, infrastruktur, gränsöverskridande forskning och jämställdhet. Medlen kan även användas som stöd vid avskaffandet av utbildningsbidragen fcir doktorander och det finns även behov att finansiera det så kallade fciräldrapenningtillägget. Anslaget minskas med 2,6 1m1kr 2015 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med e-.förvaltningsprojektet som genomfors i statsförvaltningen. ALF-medel Medel för klinisk utbildning och forskning, de så kallade ALF-medlen regleras i avtal mellan staten och landstingen och detta avtallöper ut Förhandlingar om ett nytt avtal pågår och dessa indikerar att ALF-ersättningen kommer att minska. 7

15 2.4 Underlag från områdesnämnder för verksamhetsplanering avseende utbildning och forskning Dimensionering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå V m får: Underlag inför konsistoriets beslut om anslagstilldelning. Vad: Områdesnämnden ska inkomrna med forslag till 1. Utbildningsanslag i kronor (två alternativ) Två alternativ till utbildningsanslag som ska redovisas dels ett basalternativ, dels ett altemativ som visar önskemål om ändrat uppdrag. Förslagen ska bygga på regeringens nationella ersättningar för 2015 och utgå från de planeringsforutsättningar som anges i anvisningama. Förslagen ska baseras på bedömningar om verksamhetsbehov i fonn av antal helårsstudenter och helårsprestationer. a. Basaltemativet Basalternativet utgår dels från ornrådesnätm1dens intema takbelopp år 2014, dels från de ref01mer, besparingar och den pris- och löne01mäkningar som regeringen anger i budgetpropositionen. En preliminär beräkning av basaltemativet fitms tabell nedan. B era "kn at ut b'id 1 mngsans ' 1 ag f" or 201s en r 1gt B asa ternativ HumSam MedFarm TekN at Centrala Summa avsättningar Takbelopp o Anslagssparande o o Delsumma o Pris- och löneomräkning Avrundning mot BP Vårändringsbudget Omförd lärarutb o förskollärarutb Prop Bäst i klassen sjuksköterskor 2014 sjuksköterskor CG från Kl Utbyggnad läkarprogr Tillfälliga platser lngenjörsutb lngenjörsutb Summa beräknat takbelopp enligt basalternativet =BP Beräknad pris och löneornräkning för år 2015 enligt budgetpropositionen for 2014 är cirka 1,14 %. Beskriv eventuella effekter för 01mådet om basalternativet genomfors. Kornmentera forändringar i utbildningsvolymen i forhållande till Fyll i tabellen nedan. o 8

16 Omradesnämndens förslag till utbildningsanslag: Basalternativ Antal Ersättningsbelopp Beräknad ersättning h st h pr h st h pr h st h pr Summa Humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi Naturvetenskap, teknik och farmaci Vård Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övri!=)t Konst Musik Totaler J) Ersattnmgsbelopp 2015 = Ersattnmgsbelopp 2014 x beraknad PLO b. Ändrat utbildningsanslag Beskriv vilket uppdrag och intemt takbelopp mmådet är beredd att ta på sig om uppdraget kan ändras. Kommentera forändringar i utbildningsvolymen i forhållande till 2014 och till basaltemativet. Kommentera forändringm i utbildningsvolymen i forhållande till2014. Fyll i tabellen nedan. Områdesnämndens förslag till utbildningsanslag: Andrat utbildningsanslag Antal Ersättningsbelopp Beräknad ersättning h st h pr H st h pr h st h pr Summa Humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teoloqi Naturvetenskap, teknik och farmaci Vård Medicin UndervisninQ Verksamhetsförla!=)d utbildnin!=l Övrigt Konst Musik Totaler l) Ersattmngsbelopp 2015 = Ersattmngsbelopp 2014 x beraknad PLO 2. Särskilda resursbehov Särskilda resursbehov som anses utgöra grund for omfordelning mellan vetenskapsmmådena. De särskilda resursbehoven kan utgöras av tillfålliga forstärkningar eller mera långsiktiga tillskott. Underlaget for verksamhetsplanen sammanfaller med det som används for antagningsändamål. Det bör vara en god överensstätmnelse mellan den dimensionering som planeras och de uppgifter som ges till studenter. Uppgifter om utbildningsutbudet for läsåret 2015/2016 kommer att begäras in av studentavdelningen enligt särskild tidplan under 2014, via den lokala kursdatabasen med senare möjligheter till kompletteringar avseende vårterminen Användning: Konsistoriets beslut om anslagstilldelning i verksamhetsplanen for 2015 När: Redovisningen ska lämnas till rektor av områdesnämndema senast under diarienmmner UFV 2013/

17 2.4.2 strategiska medel för kvalitetsutveckling vid Campus Gotland Varför: Underlag infor rektors beslut om strategiska medel for utveckling av verksamheten vid Campus Gotland. Uppsala universitet forväntas av regeringen årligen erhålla minst 25 mnkr till strategiska kvalitetssatsningar for verksamheten vid Campus Gotland. Medlen ska användas for att stimulera en ökad närvaro av studenter och lärare samt till angelägna strategiska utvecklingsområden vid Campus Gotland. Enligt tidigare beslut erhåller vetenskapsmmåden kr/planerad helårsstudent (hst) i campusutbildning vid Catnpus Gotland. Dämtöver ska vetenskapsmmådena och administrationen vid Campus Gotland samt universitetsbiblioteket erhålla kr för vatje tillsvidareanställd personal (heltidsekvivalent). Fördelningen utgår från antalet anställda vid Catnpus Gotland per den 30 sep De medel som därefter återstår fordelas till områdesnämnder for strategiska satsningar under Vad: Områdesnämnder ska inkormna med forslag till 1. strategiska satsningar for verksamheten vid Catnpus Gotland Förslagen ska redovisas i prioriteringsordning. Inför beslut om fordelning kommer planeringsrådet att yttra sig om forslagen. Planeringsrådet har tidigare uttryckt att foljande utvecklingsotmåden bör prioriteras i fordelningen: - Nyetablering av tvärvetenskapliga, campusbaserade utbildningar. Särskilt angelägna är satsningar inom vilka flera instih1tionerlärm1enlvetenskapsområden deltar samt satsningar som syftar till att stärka Catnpus Gotlands profilering inom utbildningsmodellen Liberal Arts Education. Kvalitetsutveckling av nätbaserat lärande i såväl distans- som campusutbildning. satsningar som syftar till att stärka Campus Gotland som aktör i östersjöregionala frågor. 2. Antal hst 2015 Områdesnämnderna ska ange planerat antal hst som avser campusbaserad utbildning vid Catnpus Gotland år Användning: Rektors beslut om fordelning av strategiska medel for verksamheten vid Campus Gotland När: Redovisningen ska lämnas till rektor av mmådesnämnderna senast under diarienummer UFV 2013/ Avgiftsbetalande studenter Vm for: Vad: Då anslaget reducerades med 29lllrlkr 2013 for avgiftsbetalande sh1denter från tredje land behövs en plan for hur volymen kan ökas. Otmådesnämnden ska redovisa - Hur många nyantagna avgiftsbetalande studenter från tredje land som beräknas komma under Hur många avgiftsbetalande studenter som området totalt skulle ha kapacitet att ta emot En kortfattad beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas på universitetsnivå och på orm ådesnivå for att uppnå målet. Användning: Planering av arbetet med de avgiftsbetalande studenterna. När: Redovisningen ska lämnas till rektor av områdesnätm1derna senast under diarienmmner UFV 2013/

18 2.4.4 Prognoser över antal helårsstudenter och helårsprestationer Varför: Underlag till regeringens planering enligt krav i regleringsbrev Vad: Användning: När: Universitetet lämnar prognoser for beräknat utfall for antal helårsstudenter och helårsprestationer for perioden till Utbildningsdepartementet. Underlag for dessa prognoser utgörs av aktuellt utfall av helårsstudenter och helårsprestationer samt antagningsstatistik Planeringsavdelningen skickar de föreslagna prognoserna till områdeskanslierna några dagar i forväg for synpunkter och eventuell justering. Excelfil med prognos och kommentarer skickas till Utbildningsdepartementet. Universitetet lämnar prognoser med kommentar till Utbildningsdepartementet i slutet av april och i mitten av oktober Uppsala universitet konuner också att göra en prognos i samband med delårsbokslutet Externfinansiering Varför: Vad: Det behövs en samlad bild av samtliga intäkter till verksamheten inför beslut om verksamhetsplanen for 20 I5 Områdesnämnderna ska redovisa - En prognos for 2015 över intäkter inom uppdragsforskning, bidragsforskning och uppdragsutbildning, externa intäkter (avgifter och bidrag) inom den ordinarie forskningen och utbildningen samt intäkter for avgiftsstudenter. Fyll i tabellen och kommentera större förändringar. Intäkter Intäkter bidragsforskning (prestation 220) Intäkter uppdragsforskning (prestation 230) Externa intäkter (avgifter och bidrag) inom den ordinarie forskningen (prestation 21 O) Intäkter uppdragsutbildning (prestation I20) Externa intäkter (avgifter och bidrag) inom utbildningen (prestation Il O) Intäkter av avgiftsstudenter (prestation III) Prognos utfall 20I5 (tlu) - Områdesnänmderna ska även redovisa utvecklingen av oförbrukade bidrag inom forskningen under 2015 och en bedömning av kapacitet att använda beviljade medel. Användning: Redovisas som en tabell i verksamhetsplanen fcir 20 I5 samt utgångspunkt fcir bedömning i budgetunderlaget När: Redovisningen ska lämnas till rektor av mmådesnämnderna senast under diarienummer UFV 2013/

19 2.5 Underlag från områdesnämnder avseende lokalförsörjning Varför: Vad: Underlag får redovisning av de kommande lokaltjänstkostnaderna och det kmmnande investeringsbehovet i verksamhetsplanen 01mådesnämndema ska redovisa eventuella fårändringar mot fastställd lokalförsörjningsplan får universitetetet - Prioriteringar avseende lokaler, och eventuella nytillkomna eller förändrade behov - De bakomliggande verksamhetsförändringar som motiverar de fårändrade lokalbehoven ska redovisas tydligt. Viktigt är att redovisningen inte enbart avser ökade lokalbehov utan det är lika angeläget att avisera väntade uppsägningar och lokalminskningar. I sin verksamhetsplanering ska nämnderna även beakta de ekonomiska konsekvenserna av lokalfårändringar, både vad avser lokaltjänstkostnader och kapitalkostnader får egna investeringar i inredning och utrush1ing. Användning: Planering av kommande lokalprojekt När: Redovisningen ska lämnas till rektor av mmådesnämnderna senast under diarienummer UFV 2013/

20 2.6 Tidplan för områdesnämnder Underlag inlämnas av områdesnämnderna till rektor TidQunkt Underlag Sesida Diarienummer 15/4 tisdag Dimensionering av utbildning på 8 UFV 2013/1450 gnmdnivå och avancerad nivå 15/4 tisdag strategiska medel Cmnpus Gotland 10 UFV 2013/ /4 tisdag Lokalförsörjning 12 UFV /4 måndag Avgiftsbetalande studenter 10 UFV 2013/ /4 måndag Extern finansiering 11 UFV Arbetsprocess Datum Möten Förklaring till f<irkortningar: (OK: 1/2) =Första gången av två som frågan behandlas på ett möte med områdeskansliema (LR: 2/2) = Andra och sista gången som frågan behandlas på ledningsrådet 24mars 2014 Må Ledningsråd Introduktion till VP 26mars 2014 On Områdeskanslier Introduktion till VP Tid Lokal mars 2014 Må Ledningsråd Introduktion fmis om det behövs ordinarie 2 april2014 On Områdeskanslier FO Anslagsfördelning (OK: 1/2) FO strategiska satsningar (OK: 1/2) FO Centrala avsättningar (OK: 1/2) FO Intern kvalitetsbaserad omfördelning (OK: 1/2) GU Centrala avsättningar (OK: 112) Cenh umbildningar (OK: 1/2) Biblioteket besöker oss + fördelning av anslag (OK: 1/2) 7 april2014 Må Ledningsråd ordinarie FO Anslagsfördelning (LR: 1/2) FO strategiska satsningar (LR: 1/2) FO Centrala avsättningar (LR: 1/2) FO Intern kvalitetsbaserad omfördelning (LR: 1/2) GU Centrala avsättningar (LR: 1/2) Centrumbildningar (LR: 1/2)

21 Anvisningar Dnr UFV 2013/ april2014 On Områdeskanslier FO Anslagsfordelning (OK: 2/2) FO strategiska satsningar (OK: 2/2) FO Centrala avsättningar (OK: 2/2) FO Intern kvalitetsbaserad omfördelning (OK: 2/2) GU Centrala avsättningar (OK: 2/2) GU UKÄ-medel (OK:1/2) Centrumbildningar (OK: 2/2) Investeringar (OK:111) Biblioteket fordelning av anslag (OK: 2/2) Gemensamma ändamål (OK: 1/2) Campus Gotland (OK: 1/2) 14 april2014 Må Ledningsråd 15 april2014 Ti 17 mars- 29 april april Påsklov FO Anslagsfordelning (LR: 2/2) FO strategiska satsningar (LR: 2/2) FO Centrala avsättningar (LR: 2/2) FO Intern kvalitetsbaserad omfördelning (LR: 2/2) GU Centrala avsättningar (LR: 2/2) Centrumbildningar (LR: 2/2) GU UKÄ-medel (LR :1/2) Gemensamma ändamål (LR: 112) Cmnpus Gotland (LR: 112) Investeringar (LR: 111) Underlag till områdesdialog (LR: 1/1) Underlag från områdesnämnder 15 april Dimensionering av GU Lokalförsäljning Områdesdialog TekNat, HumSam, MedFarm, Studenter, UFV, UUB Trion har reserverat följande tider: 17mars kl.l4:00-16:00 31mars kl. 15:15-17:00 4 april kl. 13:00-15:00 14 april kl. 14:30-16:30 15 april kl. 13:00-14:45 29 april kl. 13:00-14:45 16 april2014 On VÅP och Vårändringsbudget Områdeskanslier Genomgång av underlag (OK: 111) Underlag till områdesdialog (OK: 111) VÅP och Vårändringsbudget (OK: 1/2) 22 april Ti Planeringsråd Campus Gotland sammanträder Yttrande om fordelning av strategiska medel Ordinarie morgonen april 2014 Övrig återrapportering från mmådesnänmder Avgiftsbetalande studenter Extern finansiering 14

22 Anvisningar Dnr UFV 2013/ april2014 Ledningsråd Genomgång av underlag (LR: III) GU Anslagsfårdelning (LR: 1/2) GU strategiska satsningar (LR: 1/2) Gemensatruna ändamål (LR: 2/2) VÅP och Vårändringsbudget (LR: 1/2) Biblioteket fårdelning av anslag (LR: 111) Campus Gotland (LR: 2/2) Strategiska medel Campus Gotland (LR III) ordinarie 29 april2014 Ti Områdeskanslier Lokaltjänstkostnader (OK: 111) GU Anslagsfårdelning (OK: 1/2) GU strategiska satsningar (OK: 112) Gemensamma ändamål (OK: 2/2) VÅP och Vårändringsbudget (OK: 2/2) Cmnpus Gotland (OK: 2/2) Strategiska medel Cmnpus Gotland (OK 111) maj 2014 Må 7 maj 2014 On 8 maj 2014 To 12 maj 2014 Må 14 maj 2014 On 19 maj 2014 Må 26 maj 2014 Må 27 maj 2014 T i 2juni2014 Må 16juni2014 Må Ledningsråd Lokaltjänstkostnader (LR: III) GU Anslagsfårdelning (LR: 2/2) GU strategiska satsningar (LR: 2/2) GU UKÄ-medel (LR :2/2) VÅP och Vårändringsbudget (LR: 2/2) Områdeskanslier GU Anslagsfårdelning (OK: 2/2) GU strategiska satsningar (OK: 2/2) GU UKÄ-medel (OK:2/2) Utskick till konsistoriet (sista dag får synp 13/5) Ledningsråd Utkast l VP ev. öppna frågor Områdeskanslier Utkast l VP 2015 Öppna frågor Ev. synpunkter från konsistoriet redovisas muntligen Ledningsråd Utkast 2 VP 2015 Områdeskanslier Utkast 2 VP 2015 MBL Utkast 2 VP 2015 RS portal Ledningsråd Slutlig VP 2015 RS Utskick till konsistoriet Konsistoriet ordinarie ordinarie ordinarie ordinarie ordinarie 15

23 3 Anvisningar till gemensamma funktioner 3.1 Verksamhetsplan för 2015 I konsistoriets beslut om verksamhetsplan fastställs den universitetsgemensamma finansieringen for universitetsledningen, enheter under rektor, universitetsbiblioteket (exkl. bruksbiblioteken) och universitetsförvaltningen (inkl. verksamheter inom musik och museer). Vetenskapsonu ådena fastställer tilldelningen till bruksbiblioteksverksamheten och mmådeskansliema i sina respektive verksamhetsplaner. Rambudgetema fördelas genom beslut av universitetsdirektören och överbibliotekarien på respektive verksamhet och avdelning under hösten Planeringsforutsättningama i kapitel l gäller även de gemensmm11a funktionema Planeringsförutsättningar Underlag till rambudget Samtliga funktioner enligt ovan ska inkonuna med underlag till de ramar som ska fastställas i konsistoriets verksamhetsplan. Framställan ska innehålla all verksamhet oberoende av finansiering. Stöne forändringar gentemot föregående år ska särskilt anges. Hanteringen av ackumulerat överskott/ underskott ska belysas. Underlaget ska innehålla beräknad ram for: Enhetens verksamhet (vid oförändrad verksamhet, utgå från intäkter for föregående år uppräknat med pris- och löneomräkning). Universitetsgemensamma kostnader exempelvis Ladok-avgifter, Bonusavtalet, Företagshälsovård, studentforsäkringar osv. Dessutom ska verksamhetsberättelse for 2013 inlänmas. Underlag till verksamhetsplan 2015 Underlag till verksamhetsplan for de gemensamma funktionema avseende 2015 ska upprättas per avdelning/motsvarande. Verksamhetsplanema ska med utgångspunkt i konsistoriets beslut och vetenskapsonu ådenas tilldelning fårdigställas under hösten Verksamhetsplanema kommer att bli föremål for forhandling enligt MBL. Underlag inlämnas av avdelningama vid universitetsförvaltningen till planeringsavdelningen och for universitetsbiblioteket till den administrativa chefen. Tidpunkt Underlag 31/3 måndag Funktionema länmar underlag till rambudget for 2015 samt verksamhetsberättelse for /10 måndag Underlag for verksamhetsplan och budget for 2015 (Universitetsförvaltningen och intemrevisionen) 14/11 fredag Underlag for verksamhetsplan och budget for 2015 (Universitetsbiblioteket) 14/11 fredag Underlag for verksamhetsplan och budget for 2015 (Gemensamma verksamheter inom musik och museer) 1/12 måndag Universitetsbiblioteket länmar underlag for årsredovisning och verksamhetsberättelse for