TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34)

Transkript

1 Protokoll 1 (34) Mötesdatum Innehåll 65 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 66 Förvaltningschefen informerar 67 Redovisning av delegationsbeslut 68 Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 1 69 Rapport - pågående investeringsprojekt 70 Barnens perspektiv i kvalitetssäkring lokalvård 71 Sammanställning på avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten 72 Medborgarförslag - Etisk och hälsosam mat 73 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Bullervall/plank Östra skolan 74 Begäran ur servicenämndens investeringsram - paviljong till Borgenskolan 75 Avvikelserapport - investeringsramen 76 Miljömålsprogram , del 4 Globalt ansvarstagande 77 Revidering av tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn 78 Revidering av upphandlingspolicyn 79 Revidering delegationsordningen 80 Skrivelser och rapporter 81 Avvikelserapport - Granlunda förskola 82 Samråd kring detaljplan för Bävern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län 83 Samråd kring detaljplan för Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1, Trelleborgs kommun, Skåne län 84 Återlämnande av anslag till servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola 85 Etableringsboende för ungdomar

2 Protokoll 2 (34) Mötesdatum Plats och tid Rådhuset, Sessionssal 2, kl Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Andreas Persson (S) Christer Holst (M), ersättare för Göran Persson (M) Inga-Kari Seelbach Norin (S), ersättare för Anders Yngve (S) Ulla Thornberg (M) Jan Persson (S) Sten Andersson (M) Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Justeringens plats och tid Österg. 71, 28 maj, kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Lina Wedin Hansson (MP) Tomas Tigerschiöld (MP) Christer Holst (M)

3 Protokoll 3 (34) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 Protokoll 4 (34) 65 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Ärendebeskrivning Tomas Tigerschiöld (MP) och Christer Holst (M) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 28 maj kl

5 Protokoll 5 (34) 66 Förvaltningschefen informerar Ärendebeskrivning - Upphandling försäkringar - Arbetsgruppen social hänsyn i upphandlingar Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen. Beslut beslutar att notera informationen.

6 Protokoll 6 (34) 67 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut avseende redovisas: Upphandling 1.1 Tilldelningsbeslut i varor och tjänster 80 Byggentreprenad Albäck, lokalgata m.m., Peab Anläggning AB, förvaltningschef Mats Linderholm 81 Förnyad konkurrensutsättning inom Möbler (SKL KommentusInköpscentral), möbler till Pilevallskolan D-byggnad, Kinnarps AB, förvaltningschef Mats Linderholm 82 Mattransporter, Trelleborgs taxi AB, förvaltningschef Mats Linderholm 83 Konsult inom byggadministration, Byggadministration Harald Olsson AB, förvaltningschef Mats Linderholm 84 Utbyte av pumputrustning i avloppsstation P4 i Trelleborg, Malmberg Water AB, förvaltningschef Mats Linderholm 85 Rensavskiljningsutrustning till avloppsverket i Trelleborg, Nordic Water Products AB, förvaltningschef Mats Linderholm 1.3 Beslut att genomföra och underteckna direktupphandlingar, enligt LOU och LUF 86 Inköp av diskmaskin till Dalajärs Förskola 47 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm 87 Inköp av diskmaskin till Serresjöskolan 234 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm Personal 2.8 Vikarier 88 Vikariat av IT-tekniker vid IT-avdelningens Servicedesk Joakim Björk under perioden , IT-chef Stefan Andersson 89 Måltidsservice vikarier april, förvaltningschef Mats Linderholm 90 Vikariat av fastighetsskötare med inriktning grönyteskötsel Lars Håkansson under perioden , fastighetschef Henrik Alkevall 91 Lokalförsörjningsavdelningen vikarier april, avdelningschef Gertie Lindberg 2.9 Anställning av arbetstagare under nivån avdelningschef 92 Ekonomibiträde Shukrije Amrllahi från och med , förvaltningschef Mats Linderholm

7 Protokoll 7 (34) Ekonomi 4.1 Beslut om investeringsprojekt upp till 1 mnkr inom servicenämndens investeringsram 93 Reinvestering i styr/övervakningsutrustning i badhuset för värme och ventilationssystem. Befintlig utrustning fungerar bristfälligt och är inte reparerbar längre. Åtgärder avser nyinstallation samt ombyggnad av apparatskåp etc. Totalkostnad för projektet baserat på inhämtade priser och kostnadsbedömningar uppgår till 900 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm. 94 Prästkragens förskolas inomhusmiljö har av Previa blivit underkänd med den luftkvalitet som finns idag och huvudskyddsombud har varslat om en 6:6:a skrivelse till arbetsmiljöverket. Antalet förskolebarn och personal är idag fler i varje utrymme än tidigare. Installation av två nya ventilationsaggregat som komplettering till befintliga aggregat, kostnad 500 tkr, förvaltningschef Mats Linderholm. Övrigt 95 Attestförteckning , förvaltningschef Mats Linderholm Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att godkänna redovisade delegationsbeslut. Beslut beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut.

8 Protokoll 8 (34) 68 Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut 1 Dnr SEN 2015/103 Ärendebeskrivning Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen lämnar rapport över det ekonomiska resultatet för perioden Beslut beslutar att notera informationen. Bilagor Delårsrapport , servicenämnden

9 Protokoll 9 (34) 69 Rapport - pågående investeringsprojekt Dnr SEN 2015/94 Ärendebeskrivning Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen lämnar rapport över pågående investeringsprojekt. Beslut beslutar att notera informationen. Bilagor Rapport pågående investeringsprojekt april 2015

10 Protokoll 10 (34) 70 Barnens perspektiv i kvalitetssäkring lokalvård Dnr SEN 2015/74 Ärendebeskrivning beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur barnens perspektiv ska beaktas i kvalitetssäkringen. Arbetet med barnens syn på sin egen arbetsmiljö där bland annat städning ingår, pågår för närvarande med bildningsförvaltningens personal inom skola och förskola. Förslaget till cheferna inom bildningsförvaltningen är att bilda en grupp med representanter från elevrådet. När höstterminen 2015 börjar så är målet att få elevernas uppfattning och medverkan om hur lokalvård i deras skola fungerar utifrån deras perspektiv. På nämndssammanträdet i oktober kan förvaltningen återkomma med hur det har utvecklats med arbetet att får barnens perspektiv på städningen i sin skola. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen samt att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet och återkomma med uppföljning i ärendet till nämnden i oktober. Beslut beslutar att notera informationen samt att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet och återkomma med uppföljning i ärendet till nämnden i oktober.

11 Protokoll 11 (34) 71 Sammanställning på avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten Dnr SEN 2015/176 Ärendebeskrivning beslutade att uppdra åt förvaltningen att sammanställa och presentera avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten samt åtgärdsplaner på dessa till nämnden i maj. Sammanställning på avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten ansvarar för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd, det omfattar utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även föreningslokaler. Vid tidpunkten för hyres- och nyttjanderättsavtalens upprättande var det brukligt att överlämna ansvaret för drift- och underhåll av fastigheten till hyresgästen mot en låg eller ingen hyra alls. Detta har idag visat sig få konsekvensen att servicenämnden har ett uppdämt underhållsbehov på berörda fastigheter. Som ett första steg i statusställandet av fastigheterna har en konsult gjort en utvändig okulär besiktning. Ovannämnda gäller följande fastigheter: - Gård Brosjödal, Dalköpinge 6:22, Ö. Förstadsgatan Gård Kapphög, Vemmerlöv 4:4, Gyllekroksvägen Gård Karlfält, Kyrkoköpinge 4:1, Kyrkoköpinge mölleväg Gård Kyrkoköpinge 14, Kyrkoköpinge 14:1, Soldalavägen Gård Östervång, Östervång 2:75, Havrejordsvägen Hembygdsgård Fru Alstad, Fru Alstad 27:1, Vårfruvägen När det gäller Gård Kapphög (Huggarna), Karlfält (bostad), Kyrkoköpinge (Länkarna), Östervång (Tbg Motorklubb) och Fru Alstad (Hembygdsmuseum) är statusen den samma på fastigheterna det vill säga att tak, fasader, dörrar och fönster har ett eftersatt underhåll. Gård Brosjödal ingår i kultur- och fritidsförvaltningens utredning om kommunens ridskolor. Serviceförvaltningen har gjort en statusbesiktning med kostnadsberäkning till kultur- och fritidförvaltningen som underlag för sitt projekt om nytt hyresavtal med Trelleborgs Ridklubb, Brosjödal. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta kostnadsberäkna underhållet och återkomma till nämnden i september.

12 Protokoll 12 (34) Beslut beslutar att notera informationen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta kostnadsberäkna underhållet och återkomma till nämnden i september.

13 Protokoll 13 (34) 72 Medborgarförslag - Etisk och hälsosam mat Dnr SEN 2014/205 Ärendebeskrivning I medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Peter Wallenberg att kommunstyrelsen snarast ser över kommunens upphandlingspolicy då det gäller inköp av livsmedel och inför en kostpolicy som tydliggör att kommunen framöver enbart ska upphandla livsmedel som minst uppfyller miljöstyrningsrådets baskrav. Medborgarförslaget har varit översänt till servicenämnden som i sitt yttrande skriver att gällande kostpolicy säger att man ska ha en medveten satsning på ekologiska råvaror i samklang med rådande säsong och gärna använda lokalt producerade råvaror. Man ska även, så långt det är möjligt, använda produkter som är producerade på ett etiskt hållbart sätt och följa miljöstyrningsrådets kriterier när det gäller djurhållning och hållbart fiske. framför vidare i sitt yttrande att det i kommunens pågående livsmedelsupphandling har fokus legat på att försöka få in närproducerat, att följa miljöstyrningsrådets baskrav i ännu högre grad samt att öka den ekologiska andelen upphandlade livsmedel. Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget besvaras med att detta är en fråga som är viktig för Trelleborgs kommun i arbetet med att vara en framgångskommun och därför uppdra åt servicenämnden att ta fram en tidssatt handlingsplan för att gå över till att ställa krav på livsmedel enbart i enlighet med miljöstyrningsrådets baskrav, samt spjutspetskrav där så är möjligt. beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidssatt handlingsplan där socioekonomiska konsekvenser framgår för att gå över till att ställa krav på livsmedel enbart i enlighet med miljöstyrningsrådets baskrav, samt spjutspetskrav där så är möjligt. Yttrande Miljöstyrningsrådet (MSR) är regeringens expertorgan med uppdrag att ge konkret hjälp att ställa miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling. Inom livsmedelsområdet har MSR utarbetar upphandlingskriterier för flera olika undergrupper av livsmedel samt för distribution, måltidstjänster och förpackningar. Serviceförvaltningen har nyligen genomfört en ny upphandling som helt genomförts i enlighet med miljöstyrningsrådets modell för strategiskt arbete med inköp och upphandling. I den upphandlingen ställdes miljöstyrningsrådets baskrav som lägsta kriterium på alla livsmedel. Upphandlingen gäller från och med och två år framåt med möjligheten att förlänga två gånger med ett år i taget. Under avtalsperioden är det viktigt att det sker en kontinuerlig uppföljning och dialog för att se hur vi

14 Protokoll 14 (34) kan utveckla inköpet av livsmedel med hänsyn till miljöstyrningsrådets modell. En fråga som är viktig att följa upp med våra leverantörer är att produkterna idag inte märks utifrån de ställda baskraven. Dock kommer det att införas nya regler som börjar gäller våren 2016 med avseende på miljö- och hållbarhetsmärkning. Bestämmelserna kommer att medföra att det blir enklare att ställa krav på märkning. Ett särskilt märke kommer att kunna användas som bevismedel för att kravet uppfylls under de följande förutsättningarna: - Kraven kopplar till kontraktsföremålet och är lämpliga för att definiera dess egenskaper. - Kraven är objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande, vilket ersätter kraven på vetenskaplighet. - Märkena är kontrollerade av en tredje part. - Kraven har antagits i ett öppet förfarande där samtliga berörda parter kan delta och är tillgängliga för alla berörda parter. - Om inte alla krav som följer av märket ställs ska det anges vilka kriterier som avses. Upphandlande myndighet ska även godta alla märken som uppfyller likvärdiga märkeskrav. - Om en ekonomisk aktör inte hade möjlighet att få tillgång till det specifika märket inom de berörda tidsfristerna ska andra lämpliga bevismedel godtas, t.ex. teknisk dokumentation. Under avtalsperioden är det viktigt att vi följer hur kraven förändras och på vilket sätt vi framöver kan ställa även spjutspettskrav. I nuläget är marknadstillgången för livsmedel med spjutspetskrav begränsade. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Beslut beslutar att besvara kommunstyrelsen med att tidssatt handlingsplan inte är nödvändig då livsmedelsupphandlingen gjordes med miljöstyrningsrådets baskrav, samt att serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma till servicenämndens AU i mars 2016 med rapport om hur dialogen med leverantörerna gällande spjutspetskrav fortskridit. Protokollsanteckning De borgerliga (M och FP) lämnar följande protokollsanteckning. Förslagsställaren till medborgarförslaget finns inte i Trelleborgs kommun.

15 Protokoll 15 (34) Skickas till Kommunstyrelsen

16 Protokoll 16 (34) 73 Begäran ur servicenämndens investeringsram - Bullervall/plank Östra skolan Dnr SEN 2013/230 Ärendebeskrivning Del av Östra skolan har tidsbegränsat bygglov, under de senaste åren har diskussioner förts hur permanent bygglov kan erhållas. Med anledning av detta har ändring av detaljplan genomförts, vilken medger att permanent bygglov för berörd del av skolan kan sökas. Detaljplan vann laga kraft under mars månad En förutsättning i detaljplan för att kunna söka bygglov för skolverksamheten är att bullerdämpande åtgärder mot järnvägen i söder genomförs. Bullerutredning har genomförts och åtgärdsförslag föreligger. Åtgärder som krävs avser uppförande av en bullervall mot järnvägen i enlighet med villkor och förutsättningar i detaljplan. Projektering för uppförande av bullervall jämte framtagande av bygglovshandlingar för bullervall pågår. Kostnadsberäkningar för åtgärder har genomförts och totalkostnad bedöms till 2,8 mnkr. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska beslutar att anslå 2,8 mnkr ur servicenämndens investeringsram för bullervall/plank, vilket ger bildningsnämnden en ökad årshyra på 318 tkr efter färdigställt och överlämnat projekt. Beslut beslutar att anslå 2,8 mnkr ur servicenämndens investeringsram för bullervall/plank, vilket ger bildningsnämnden en ökad årshyra på 318 tkr efter färdigställt och överlämnat projekt.

17 Protokoll 17 (34) 74 Begäran ur servicenämndens investeringsram - paviljong till Borgenskolan Dnr SEN 2015/177 Ärendebeskrivning Borgen är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp. Sedan några år tillbaka föreligger ett identifierat behov att utöka verksamheten, som idag omfattar elever i åk 7-9 med en grupp i lokaler på Kasalagatan och en grupp på Vannhögskolan, för elever i de lägre årskurserna. För att verksamheten ska kunna utökas från och med hösten 2015 som planerat finns ett behov av lokaler. För att tillgodose behovet planeras tillfälliga lokaler i paviljonger vid Lillevångskolan. Lokalerna placeras på ett sådant sätt att de kan kompletteras med ytterligare paviljonger. Kostnader Investeringar: Investeringskostnad servicenämnden (ur investeringsramen) 1,1 mnkr Avskrivningstid 2 år Hyreskostnader: Hyreskostnad år Hyra tillfälliga lokaler (beräknat ibruktagande 1 juli 2015) 742 tkr Hyra tillfälliga lokaler ,485 mnkr Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska beslutar att anslå 1,1 mnkr ur servicenämndens investeringsram för paviljong till Borgenskolan, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställandet. Beslut beslutar att anslå 1,1 mnkr ur servicenämndens investeringsram för paviljong till Borgenskolan, vilket ger bildningsnämnden en ökad hyra efter färdigställandet. Skickas till Bildningsnämnden

18 Protokoll 18 (34) 75 Avvikelserapport - investeringsramen Dnr SEN 2015/181 Ärendebeskrivning har enligt kommunfullmäktiges budget för 2015 beviljats 15 mnkr till sin investeringsram enligt den förändrade investeringsprocessen. Investeringsramen ska nyttjas till investeringsprojekt understigande 5 mnkr för servicenämndens egen räkning samt investeringsprojekt avseende fastighetsåtgärder understigande 5 mnkr för annan nämnds räkning. fattade beslut om regelverk för investeringar inom servicenämndens investeringsram. Fram till och med servicenämndens sammanträde har 10,42 mnkr fördelats ur ramen. Till servicenämnden sammanträde har investeringsprojekt på sammanlagt 5,3 mnkr föreslagits. Detta ger en summa på 15,72 mnkr. s investeringsram för 2015 är fördelad trots att ett flertal andra investeringsprojekt finns upptagna som angelägna projekt att genomföra. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 5 mnkr till servicenämndens investeringsram. Beslut beslutar att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 5 mnkr till servicenämndens investeringsram. Skickas till Kommunstyrelsen

19 Protokoll 19 (34) 76 Miljömålsprogram , del 4 Globalt ansvarstagande Dnr SEN 2012/354 Ärendebeskrivning Avdelningen för Hållbar Utveckling, Samhällsbyggnadsförvaltningen, har översänt Miljömålsprogram , del 4 Globalt ansvarstagande för synpunkter. Förvaltningens yttrande presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningens yttrande finns i bifogad bilaga Tjänsteskrivelse - Globalt ansvarstagande. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Kvartetten (S, SÖS, MP och C) på att texten ändras till Andelen ekologiskt producerad mat som serveras inom kommunens regi ska 2020 uppgå till minst 50 procent. Ajournering Ajournering begärs. ajournerar sig 5 minuter. Beslut beslutar att till samhällsbyggnadsnämnden och avdelningen Hållbar Utveckling lämna synpunkter på miljömålsprogram , del 4. Globalt ansvarstagande enligt bilagan med ändringen Andelen ekologiskt producerad mat som serveras inom kommunens regi ska 2020 uppgå till minst 50 procent. Reservationer På servicenämndens sammanträde lämnar De borgerliga (M och FP) följande reservation: Ekologisk odling efterfrågas alltmer i livsmedel i förhoppningen att det innebär bättre grönsaker och andra produkter och en bättre miljö. Men det måste ifrågasättas om ekologisk odling verkligen innebär allt detta. Blir det t ex en bättre miljö, är det energieffektivt och mer ekonomisk att odla ekologiskt? Blir

20 Protokoll 20 (34) det mindre näringsförluster till vattendragen t ex? Man ska också komma ihåg att ekologisk odling är ett alternativt odlingssätt och att det inte måste vara det enda alternativet till s.k. traditionell odling. Dessutom styrs traditionell odling idag av många regler och är miljövänlig men den stora skillnaden är om man ska använda mineralgödsel eller ej. Utifrån vetenskapliga studier som gjorts under lång tid är det inte självklart att ekologisk odling är överlägsen eller ens ger några entydiga fördelar när det gäller miljö, hälsa eller livsmedelskvalitén. Däremot är det påvisat att ekologiskodling påverkar miljön mer än konventionellt jordbruk och dessutom sker en långsam utarmning av jorden och kväveläckaget ökar. Ur ekonomisk synpunkt är det svårt, för att inte säga omöjligt, att livnära sig på enbart ekologisk odling. Idag ges omfattande bidrag till ekologisk odling. Detta är bara några exempel på några nackdelar med ekologisk odling. Varför har då politiker fattat beslut om att t ex 20% av jordbruksarealen ska odlas ekologiskt? Dessa beslut fattade för länge sedan när det vetenskapliga underlaget var begränsat. Det är först efter millennieskiftet som långtidsstudier samt officiell svensk statistik visat att skördarna halverats och att miljöbelastningen är större per producerad mängd livsmedel i ekologisk odling. Kritik har framförts men det anses nuförtiden att det är politisk korrekt med ekologisk odling. Målet med diplomeringen av Fair trade-city reserverar vi oss också mot då det är tveksamt att man med kommunala resurser gynnar ett enskilt varumärke. Dessutom medför det fördyrade inköp för kommunen. Sammantaget menar vi därför att man inte oreserverat ska anta de kommunala miljömål om ekologisk odling och Fair Trade i kommun som redovisats. Det är viktigt att vi har ett gott vetenskapligt underlag när vi fattar beslut i dessa frågor och förhåller oss kritiska och ifrågasätter. Därför reserverar vi oss och vill att dessa mål temporärt tas bort och att det görs en rejäl inventering av det vetenskapliga underlaget som sedan presenteras för kommunpolitikerna. När underlaget presenteras kan målen om ekologisk odling tas under nytt övervägande. Medlemmar i Nya Moderaterna och Folkpartier i. Bilagor Tjänsteskrivelse - Miljömålsprogram , del 4, Globalt ansvartagande Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

21 Protokoll 21 (34) 77 Revidering av tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn Dnr SEN 2014/225 Ärendebeskrivning Serviceförvaltningen har med anledning av organisationsförändring omarbetat förslag till tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att fastställa tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn. Beslut beslutar att fastställa tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicyn. Bilagor Tillämpningsanvisningar till upphandlings-policyn, reviderad

22 Protokoll 22 (34) 78 Revidering av upphandlingspolicyn Dnr SEN 2014/225 Ärendebeskrivning Föreligger förslag till revidering av Upphandlingspolicyn: Trelleborgs kommun ska arbeta strategiskt med hållbar upphandling för att driva samhällsutvecklingen i kommunen i en hållbar riktning. Dessutom är detta avgörande för att bidra till ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser internt i kommunen och externt gentemot medborgarna, i samhället lokalt och globalt, genom inverkan på marknader och leverantörer. Hela kommunens inköpsprocess ska styras, ledas och utvecklas med ett långsiktigt perspektiv. Samordnad upphandling ska ske med andra kommuner, kommunala bolag och andra upphandlande myndigheter där det är fördelaktigt. Denna upphandlingspolicy ska tillämpas i upphandlingsprocessen och gäller för Trelleborgs kommuns nämnder och förvaltningar, men även kommunala bolag i tillämpliga fall. Följande förhållningssätt gäller: - Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt samt följa gällande avtal, lagar och regler. - Kommunens medborgare ska känna trygghet i att kommunen väljer varor, tjänster och entreprenader som ger god kostnadseffektivitet med så begränsad negativ social påverkan som möjligt och med låg miljöpåverkan. - I möjligaste mån ska upphandlingsprocessen bidra till innovation av ny miljöteknik, säkra god miljö och hälsa, ekonomisk och social välfärd och rättvisa för nu levande och kommande generationer. Livscykelperspektivet är grundläggande vid beräkning av kostnadseffektivitet. - Näringslivet och den sociala ekonomin ska känna tillförsikt och se kommunen som en transparent och givande partner för framtida affärer. För att förenkla för små- och medelstora företag ska upphandlingar förenklas och delas upp så långt det är möjligt. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade upphandlingspolicyn. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Kvartetten (S, SÖS, MP och C) på följande två ändringar: - första förhållningssättspunkten ändras till Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och ekologiskt hållbart sätt.

23 Protokoll 23 (34) - tredje förhållningssättspunkten ändras till Upphandlingsprocessen ska bidra till innovation av ny miljöteknik.... Beslut beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta den reviderade upphandlingspolicyn med följande två ändringar: - Upphandlingsprocessen ska säkerställa att inköp sker på ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och ekologiskt hållbart sätt. - Upphandlingsprocessen ska bidra till innovation av ny miljöteknik. Skickas till Kommunfullmäktige

24 Protokoll 24 (34) 79 Revidering delegationsordningen Dnr SEN 2014/373 Ärendebeskrivning Förvaltningen har på grund av organisationsförändring tagit fram förslag till delegationsordning reviderad. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att fastställa delegationsordning reviderad. Beslut beslutar att fastställa delegationsordning reviderad. Bilagor Delegationsordning reviderad

25 Protokoll 25 (34) 80 Skrivelser och rapporter Dnr SEN 2015/173 Ärendebeskrivning SEN 2015/149 Kommunledningsförvaltningen Medborgarförslag Hjärtlungräddningskurser till föreningarna SEN 2011/47 Samhällbyggnadsförvaltningen Beviljat rivningslov för del av skolbyggnad A på fastigheten Pilevallsskolan 1 SEN 2015/159 Erlandsson Bygg i Syd AB Beställning av Gertrudsgårdens Tak- och fönsterrenovering SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127 (18:3), byggsanktionsavgift SEN 2014/193 Samhällsbyggnadsnämnden Utredning avseende överträdelse av plan- och bygglagen inom Skegrie 41:127, byggsanktionsavgift SEN 2015/34 Samhällsbyggnadsnämnden Information om rivningsanmälan Kyrkoköpinge 4:1 SEN 2015/34 Länsstyrelsen Skåne Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av byggnaderna på Kyrkoköpinge 4:1, Trelleborgs kommun SEN 2015/169 Samhällsbyggnadsförvaltningen Bekräftelse på ansökan rivning/ombyggnad Räddningsstation Klagstorp, Klagstorp 7:77 SEN 2015/ Klagomål, protestlista och inbjudan till öppet möte avseende Karlsfälts gård SEN 2014/107 Kommunstyrelsens arbetsutskott Äskande av medel för omklädningsrum ishallen SEN 2012/338 Kommunfullmäktige Utomhusbad i Anderslöv SEN 2011/199 Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om ändring detaljplan Skegrie skola SEN 2011/200 Samhällsbyggnadsnämnden SBN 116 Planbesked Smyge skola

26 Protokoll 26 (34) SEN 2011/110 Fritidsnämnden Maglarps Skyttecentrum SEN 2012/307 Kommunstyrelsen Upprustning av Sandmöllan Beslut beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna.

27 Protokoll 27 (34) 81 Avvikelserapport - Granlunda förskola Dnr SEN 2011/198 Ärendebeskrivning Bildningsförvaltningen framförde inför investeringsbudget behov av en ny förskola med totalt 6 avdelningar i de centrala delarna av Trelleborg ur kapacitets och effektiviseringsbehov effektiviseringsbehov avseende avveckling av externa förhyrningar. En tidig förstudie visade att nybyggnad av en så pass stor anläggning var svårt att tillgodose på grund av brist på erforderlig yta i de centrala delarna, däremot finns möjlighet att bygga till befintliga förskolor i dessa delar. Med hänsyn till läge, tillgänglig yta och samordningsfunktioner valdes Gertrudsgårdens förskola och Granlunda förskola ut som de bäst lämpade för tillbyggnad. Ovanstående projekt innebar huvudsakligen tillbyggnad av Granlunda förskola med 2 avdelningar och tillbyggnad av Getrudsgårdens förskola med 4 avdelningar samt nödvändiga ombyggnader av befintliga byggnader till följd av ökat personal och barnantal samt myndighetskrav vid ombyggnad. Till följd av att detaljplan inte kunnat ändras för att medge om och tillbyggnad av Gertrudgården har den delen av projektet skrinlagts(avvikelserapporterat december 2014). De två nya avdelningarna på Granlunda förskola möjliggör en avveckling av de två avdelningarna i paviljong som idag finns på förskolan. Ersättning av paviljonger och små enheter i lokaler som inte är ändamålsenliga med bättre anpassade lokaler ska ge en ökad nöjdhet och bättre förutsättningar för barn och pedagoger att prestera goda resultat. Små dyra enheter binder dessutom upp resurser i lokalerna som istället kan användas i verksamheten. Utöver tillbyggnaden av två avdelningar för att ersätta de nuvarande två avdelningarna i paviljong ingår åtgärder i befintliga lokaler(byggnad C). För bildningsnämndens del handlar det om åtgärder för att tillgodose behovet av personalutrymmen som är dimensionerade för den permanent utökade verksamheten(paviljongen är en tillfällig lösning) och anpassning av den tidigare gymnastiksalen som även fortsatt ska användas som allrum/matsal och rörelselek. Salen delas av så att verksamhet kan pågå i de båda rummen samtidigt och åtgärder genomförs för att säkerställa ett bra klimat och en god ljudmiljö. För servicenämndens del handlar åtgärder i byggnad C om att köket anpassas och byggs om till ett tillagningskök som uppfyller alla dagens krav på en god arbetsmiljö och livsmedelshygien. I projektet ingår även en anpassning av utemiljön för den utökade verksamheten. Entreprenadarbeten för om och tillbyggnad av Granlunda förskola upphandlades våren 2014 och produktionsstart skedde sommaren 2014 för färdigställande i sin helhet 2016.

28 Protokoll 28 (34) Projektet prissattes under projekteringen till totalt 22,5 mnkr, baserat på upprättad kostnadsuppskattning söktes och erhölls projekteringsmedel för projekt förskola centrum innefattande Granlunda och Gertrudsgården om totalt 3 mnkr söktes och erhölls investeringsmedel om 19,5 mnkr ur ursprungligt investeringsanslag om totalt 37,5 mnkr avseende förskola centrum för åtgärder på Granlunda förskola således har totalt 22,5 mnkr anslagits för projektet. Avvikelserapport Projektering och byggherrekostnad under entreprenadtiden uppskattas till totalt cirka 3 mnkr, anbud för entreprenadarbeten är 20,687 mnkr, uppskattade ÄTA arbeten (ändringar, tilläggs och avgående arbeten) uppskattas till 2,8 mnkr. total projektkostnad beräknas till 26,5 mnkr. Stor del av kostnadsförändringen kan härledas till åtgärder för myndighetskrav. Projektering, utredning och utförande av exempelvis följande åtgärder har medfört ökade kostnader i projektet: Ny insatsväg för räddningstjänsten, sanering oljetank, omläggning och reparation av ledningar i mark för i stort sett hela markområdet, utökade ombyggnadskrav avseende inbrottslarm, väderskydd för mattransporter mellan byggnader, nytt utökat miljöhus med mera. Avvikelserapport skall upprättas när projektkostnad avviker med mer än 20% eller 3 mnkr mot budget. Projektkostnad för projektet om och tillbyggnad Granlunda förskola avviker med 4 mnkr mot budget och skall således avvikelserapporteras. Beslut beslutar att överlämna avvikelserapporten till kommunstyrelsen. Skickas till Kommunstyrelsen

29 Protokoll 29 (34) 82 Samråd kring detaljplan för Bävern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Dnr SEN 2015/192 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för Bävern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län för samråd, med önskemål om synpunkter senast Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning av tre flerbostadshus, samt ombyggnad av Centralskolan till bostäder på fastigheten Bävern 1. Syftet är att skapa en miljö med hög stadsmässig karaktär genom att möjliggöra för verksamheter i bottenplan på de tillkommande byggnaderna ut mot Nygatan. Planens syfte är också att möjliggöra för att bygga om Nygatan till den prioriterade bussgata och fotgängarzon som den är utpekad som i FÖP för Trelleborgs stad. Syftet är också att säkra de värden som finns i Stadsparken samt de boende inom planområdets och stadens invånares tillgänglighet till Stadsparken. Ärendet inkom efter servicenämndens arbetsutskott , och har därför inte hanterats där. Yrkande På servicenämndens sammanträde yrkar Kvartetten (S, SÖS, MP och C) på att texten servicenämnden vill dock tillägga att riktvärdet 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba nattetid ska innehållas så att trafiksituation 2030 klaras av. Detta krav framgår rimligen på själva detaljplanen samt att samhällsbyggnadsnämnden sänder ut detaljplaner i samråd i rimlig tid läggs till beslutet. Beslut beslutar att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv, servicenämnden vill dock tillägga att riktvärdet 30 dba ekvivalentnivå och 45 dba nattetid ska innehållas så att trafiksituation 2030 klaras av. Detta krav framgår rimligen på själva detaljplanen. att för att kunna tillgodose samhällsbyggnadsnämndens önskemål om utförliga beslut rekommendera att man ser över tidsplanen, så att samråd inkommer i god tid för att passa den politiska processen avseende nämndshantering.

30 Protokoll 30 (34) Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

31 Protokoll 31 (34) 83 Samråd kring detaljplan för Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1, Trelleborgs kommun, Skåne län Dnr SEN 2015/193 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för Trucken 2 och del av Ståstorp 3:1, Trelleborgs kommun, Skåne län för samråd, med önskemål om synpunkter senast Syftet med detaljplanen är att skapa en effektivare markanvändning inom planområdet och att möjliggöra för kontors-, industri-, och handelsetableringar på mark som tidigare varit naturmark. Ärendet inkom efter servicenämndens arbetsutskott , och har därför inte hanterats där. Beslut beslutar att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. att för att kunna tillgodose samhällsbyggnadsnämndens önskemål om utförliga beslut rekommendera att man ser över tidsplanen, så att samråd inkommer i god tid för att passa den politiska processen avseende nämndshantering. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

32 Protokoll 32 (34) 84 Återlämnande av anslag till servicenämndens investeringsram - Ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola Dnr SEN 2015/124 Ärendebeskrivning beslutade att anslå 2 mnkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av paviljonger åt Kontinentens förskola. Bakgrund till behovet av etablering av paviljonger till Kontinentens förskola är att de lokaler serviceförvaltningen idag hyr av fastighetsbolaget Alsingevallen AB på Kontinentgatan 4 sedan , har detaljplan daterad tillåter bostäder och handelsändamål. Vid hyresavtalets tecknande beviljades ett tillfälligt bygglov till och med Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare meddelat att Kontinentens förskola inte får bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler efter Serviceförvaltningen har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterat att det tidsbegränsade bygglovet kan förlängas till sammanlagt 15 år. Behovet av att etablera paviljonger för verksamheten föreligger för närvarande inte och därmed bör beviljat investeringsramsanslag återlämnas till servicenämndens investeringsram. Beslut beslutar att återlämna anslag om 2 mnkr avseende ersättningspaviljonger för Kontinentens förskola till servicenämndens investeringsram. Skickas till Bildningsnämnden

33 Protokoll 33 (34) 85 Etableringsboende för ungdomar Dnr SEN 2015/104 Ärendebeskrivning Arbetsmarknadsnämnden beslutade att överlämna befintlig skrivelse till servicenämnden med begäran om svar. Samtliga M och FP ledamöter deltar inte i beslutet. Skrivelsen Arbetsmarknadsnämnden beslutade att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att genom serviceförvaltningen omgående hitta lokaler för drift av boende med förstärkt etableringsstöd. Serviceförvaltningen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har därefter påbörjat arbetet med att hitta lämpliga lokaler. Kommunen äger Mellanköping 11:72 som har förutsättningar och en detaljplan som tillåter etablering av ett boende för ensamkommande ungdomar. Mot bakgrund av detta beslutade att anslå 3 mkr ur servicenämndens investeringsram för etablering av prefabricerade lägenheter till boende för ensamkommande ungdomar, vilket ger arbetsmarknadsnämnden hyra efter färdigställt och överlämnat projekt. För att arbetsmarknadsnämnden skall kunna planera för drift och igångsättande av verksamheten är det av ytterst vikt att nämnden snarast erhåller besked om från vilken datum servicenämnden avser att överlämna det färdigställda projektet till arbetsmarknadsnämnden. Ärendet inkom efter servicenämndens arbetsutskotts sammanträde och har därför inte hanterats där. Yrkande På servicenämndens sammanträde lämnar Kvartetten (S, SÖS, MP och C) följande förslag till beslut. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara arbetsmarknadsnämnden samt återrapportera svaret till servicenämnden. Ajournering Ajournering begärs. ajournerar sig 5 minuter.

34 Protokoll 34 (34) Beslut beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att besvara arbetsmarknadsnämnden samt återrapportera svaret till servicenämnden. Reservationer På servicenämndens sammanträde lämnar De borgerliga (M och FP) följande reservation: Det är ingen bra lösning med tillfälliga baracker. Det är inte bra att vi i nämnden bara har en plats att ta ställning till. Det måste ju finnas betydligt fler platser som är planerade för boendeändamål. Det är dessutom olyckligt att tvingas göra dessa nödlösningar med baracker oavsett om det är förskoleplatser eller boende. Vi vill ha ett nytt underlag inför beslut som visar på fler möjliga platser för permanent byggnation. Vi vill ha förslag som inte bara innehåller boende för en grupp av människor, nyanlända flyktingar/invandrare. Vi vill ha ett permanent och integrerande boende där det byggs snabbt och enkelt både för de ungdomar som redan finns i Trelleborg och saknar bostad samt för de nya människorna som kommer till oss. Vi ska inte på detta sätt snabbhandlägga och prioritera en grupp människor före en annan grupp av människor och ställa olika gruppers behov mot varandra. Nu ska vi bygga mer i Trelleborg och vi ska bygga för alla Trelleborgare. Skickas till Arbetsmarknadsnämnden

35 Delårsrapport (5) Årsprognos för nämndens driftsresultat Periodens budgetavvikelse på 1,9 mnkr kommer enligt prognosen att inarbetas till årets slut och ge ett nollresultat. Bland annat prognostiseras IT/telefoni få ett nollresultat, lika så lokalvård, verkstaden samt upphandling. Driftredovisning Servicenämnd Utfall tertial kkr Budget tertial kkr Avvikelse Årsbudget kkr Årsprognos kkr Avvikelse Utfall kkr Verksamhetens intäkter varav bidrag varav taxor och avgifter -varav övriga intäkter Verksamhetens kostnader -varav personalkostnader -varav lokalkostnader -varav kapitalkostnader -varav övriga kostnader Summa nettokostnader Årsprognos för nämndens investeringar Investeringsvolymen för året visar prognos med underskott på 5 mnkr. Anledningen är att Klagstorps förskola fördyrats med ca 2 mnkr, anslag för Skegrie nya förskola ej sökts men finns i plan med 15 mnkr 2017 och 10 mnkr 2018, där projekteringskostnad för 2015 beräknas uppgå till 3 mkr. Badet i Anderslöv prognostiseras med 15 mnkr mot budgeterat 12 mnkr för året. Projekt Utegym Söderslättshallen och Omklädningsrum Söderslättshallen är vilande tills dess att fritidsnämnden ger klartecken om igångsättning, prognostiserat överskott för projekten för året blir 5 mnkr. Projekt Pilevallskolan och Vannhögskolan/lillevång avvaktar extern utredning för fortsatt hantering. s investeringsram avvikelserapporteras i enskilt ärende.

36 2 (5) ProjektNamn Utfall Ack Budget 2015 Årsprognos Avvik Prog- Budg Totalt Utf Ack 2015 Total Budget Slut Prognos Avvik Slutprog- Bud Garantibesiktningar Service Klagstorps förskola Uppförande gruppbostäder LSS Ny förskola Östra kusten Ny förskola Skegrie Ombyggn kök måltidsverksamhet 102, , , , , , , , , , , , Pilevall ABD 12392, , Trygghetens hus Vannh/Lillev om- o tillbyggnad Utomhusbad Anderslöv Granlunda förskola Utegym Söderslättshallen Omklädn.rum Söderslättshallen Byte tak Söderslättsgymnasiet Omb kontor kult-frit.förvaltn Familjerådgivningen Staket Kullagården Stadsparksscenen Bilar fastighetsavdelningen Bastion fordlokal till elprog Drivmedelsanläggning Sjövik Etableringsboende ungdomar Kontinentens fsk pavilj Söderslättsh fläktrum Prästkragen ventilation Investeringsram Service 193, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

37 3 (5) 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Effektmålet " ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få heltidssysselsättning inom förvaltningen" är i princip redan uppnått. Tre av effektmålen kan inte redovisas för perioden då uppföljning av indikatorerna sker på helårsbasis, dessa är " ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster", "Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre" och " ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter". Effektmålet "Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn" är delvis uppnått för perioden avseende "Andelen inköpta ekologiska livsmedel" samt "Andelen inköpt ekologiskt kaffe och the" och "Andelen inköpta ekoloigiska bananer". Indikatorerna "Andelen inköpta ekologisk övrig frukt och grönsaker" och "Andelen inköpt MSC märkt fisk" är inte uppnådda för perioden. Effektmål Indikator Utfall Målvärde ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster. NBI - Lokaler minst 75 % NBI - Måltider minst 70 % Lokaleffektivitet 95 % minst 95 % Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre. ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen. ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter. Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Antal skadetillfällen/1000 invånare - Antalet klotter och skadegörelse på fastigheterna Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättningsgraden för deltidsanställda ska öka Energiförbrukningen i kwh/m2 i kommunens fastigheter Andelen inköpta ekologiska livsmedel Andelen inköpt ekologiskt kaffe och the Andelen inköpta ekologiska bananer Andelen inköpta ekologisk övrig frukt och grönsaker minst 6,8st 4st minst 5st 79 % minst 78 % minst 190kWh/m2 32 % minst 35 % 96 % minst 100 % 100 % minst 100 % 23 % minst 50 % Andelen inköpt MSC märkt fisk 32 % minst 100 %

38 4 (5) I princip är alla av de uppsatta aktiviteterna för att nå effektmålen pågående enligt plan. Aktiviteten "Införande MEX samt integrering telefonis hänvisningssystem till outlook" är avslutad och uppnådd. Aktiviteten "Automatiserad användarhantering och självbetjäningsfunktioner för IT-system" är ej påbörjad och det finns osäkerhet kring om den kommer att påbörjas under året pga införande av nytt personalsystem. Aktiviteten "Dialog med arbetsmarknadsförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen för att öka sysselsättningsgraden inom förvaltningen" är inte heller påbörjad i organiserad form. Effektmål Aktivitet Status Slutdatum ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster. Utveckla/avveckla tomma lokaler Pågående enligt plan Samverkan mellan övriga förvaltningar Pågående enligt plan NöjdKundIndex enkäter Pågående enligt plan Matråd på skolorna Pågående enligt plan Åtgärder utemiljö lekmiljöer Pågående enligt plan Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre. Samarbete med övriga nämnder för att ge effektiva och ändamålsenliga lokaler Automatiserad användarhantering och självbetjäningsfunktioner för ITsystem Införande MEX samt integrering telefonis hänvisningssystem till outlook Mobil kameraövervakning och störutrustning Informations- och samverkansmöten hålls med främst bildnings och fritidsförvaltningen Pågående enligt plan Ej påbörjad Avslutad Pågående enligt plan Pågående enligt plan Analys av skadegörelse Pågående enligt plan Genomföra underhållsåtgärder enligt underhållsplan Pågående enligt plan Samarbete för att förhindra klotter Pågående enligt plan ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen. Dialog med arbetsmarknadsförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen för att öka sysselsättningsgraden inom förvaltningen Samverkan inom och över förvaltningsgränser för att öka sysselsätttningsgraden inom förvaltningen Ej påbörjad Pågående enligt plan ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter. Energieffektiviseringsåtgärder Pågående enligt plan Genom att öka andelen Öka andelen ekologiska livsmedel Pågående enligt plan

39 5 (5) Effektmål Aktivitet Status Slutdatum ekologisk mat ska vi få friskare barn Säsongsanpassa livsmedelsinköpen Pågående enligt plan Kostpolicy Pågående enligt plan Godkännande Delårsrapporten är godkänd av förvaltningschefen: Mats Linderholm

40 Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt Statusbeteckning budget prognos prognos-budget Kommentarer Garantibesiktningar Service pågående Klagstorps förskola pågående kvarstår markarbete Uppförande gruppbostäder LSS avslutat Ny förskola Östra kusten projektering Ny förskola Skegrie projektering Ombyggn kök måltidsverksamhet pågående Pilevall ABD pågående extern utredning Trygghetens hus utredning Vannh/Lillev om- o tillbyggnad projektering extern utredning Utomhusbad Anderslöv pågående Granlunda förskola pågående Utegym Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Omklädn.rum Söderslättshallen utredning avvakta besked från fritidsförv Byte tak Söderslättsgymnasiet projektering SUMMA Total Ack Utfall Slut- Avvikelse Investeringsprojekt budget prognos prognos-budget Kommentarer Investeringsram Service Omb kontor kult-frit.förvaltn avslutat Familjerådgivningen avslutat Staket Kullagården avslutat Stadsparksscenen pågående Bilar fastighetsavdelningen pågående Bastion fordlokal till elprog avslutat Drivmedelsanläggning Sjövik pågående Etableringsboende ungdomar pågående Kontinentens fsk pavilj pågående Söderslättsh fläktrum pågående Investeringsram Service pågående SUMMA Totalt Summa