TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (35)

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 1 (35) Mötesdatum Innehåll 86 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 87 Information - upphandling försäkringar 88 Information - Materialet bullerplank Östra skolan 89 Trädfällning Söderslättsgymnasiet 90 Redovisning av delegationsbeslut 91 Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut Rapport - pågående investeringsprojekt 93 Etableringsboende för ungdomar inom del av fastigheten Mellanköpinge 11:72 94 Avrop av projekteringsmedel - Förstärkt gruppboende LSS 95 Avvikelserapport - återlämnande av anslag avseende ombyggnad av omklädningsrum till ishallen, Söderslättshallen. 96 Uppföljning revision kris och säkerhet 97 Investeringsplan Sammanställning på avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten 99 Kommunens paviljonger 100 Borgvallen, utökning platser särskilt boende - hyreskontrakt 101 Lokalförsörjningsplan 102 Medborgarförslag - Mejeriprodukter ifrån djur som går på bete 103 Motion - Renodla ansvaret för idrottslokaler 104 Remiss - Åtgärder finskt förvaltningsområde 105 Avvikelserapport - investeringsprojekt Lillevång/Vannhög om- och tillbyggnad 106 Programsamråd för kv. Herkules Rådhuskvarteret 107 Samråd och granskning av detaljplan Lilla Beddinge 21:3 samt 35:2 - Gröningen Beddingestrand 108 Samråd kring detaljplan för Dp 204, Maglarp 57:60, Maglarp 57:62 samt del av Maglarp 57: Information - Gård Karlfält, Kyrkoköpinge 4:1 110 Skrivelser och rapporter

2 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 2 (35) Mötesdatum Plats och tid Rådhuset, Sessionssal 2, kl Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Andreas Persson (S) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Christer Holst (M), ersättare för Linda Strandfjäll (M) Ulla Thornberg (M), ersättare för Fredrik Schlyter (M) Inga-Kari Seelbach Norin (S) Johanna Sjögren (C), Jan Persson (S) Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen, Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Malin Ekblad Säkerhetschef, Räddningstjänsten, Charlotte Hägg Reader Planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt 106. Mark Huisman Parkchef, Tekniska förvaltningen, 86-87, 89 samt 106. Justeringens plats och tid Österg. 71, 17 sep, kl Paragrafer Sekreterare Camilla Lippe Ordförande Lina Wedin Hansson (MP) Justerare Hanna Skånberg (S) Christer Holst (M)

3 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 3 (35) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 4 (35) Datum Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll Ärendebeskrivning Christer Holst (M) och Hanna Skånberg (S) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 17 september klockan Justerares signatur Utdragsbestyrkan

5 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 5 (35) Datum Information - upphandling försäkringar Ärendebeskrivning Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar säkerhetschef Malin Ekblad om upphandling försäkringar. Beslut Servicenämnden beslutar att notera informationen. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 6 (35) Datum Information - Materialet bullerplank Östra skolan Dnr SEN 2013/230 Ärendebeskrivning Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar fastighetschef Henrik Alkevall om materialet i bullervall/planket vid Östra skolan. Beslut Servicenämnden beslutar att notera informationen. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

7 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 7 (35) Datum Trädfällning Söderslättsgymnasiet Dnr SEN 2015/269 Ärendebeskrivning Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar parkchef Mark Huisman om bokarna på Söderslättsgymnasiet mår. När bokarna planterades kring förra sekelskiftet såg Trelleborgs stadskärna helt annorlunda ut. Bilar var fortfarande sällsynta och asfalten hade inte kommit till stadens gator. Under de drygt hundra år som gått sedan träden planterades har de utsatts för många påfrestningar. Grävningar, hårdgörning av ytorna runt träden har påverkat rotsystemet, liksom varierande vattenstånd, saltning och hård beskärning. Under åren har träden besiktigats och resultatet visar att något måste göras för att inte riskera skador på människor och egendom om grenar faller ner. Träden är placerade på kommunal fastighetsmark och omfattas därmed av servicenämndens ansvarsområde. Att avverka stora träd ska man i största möjliga mån undvika eftersom det i princip är omöjligt att återskapa en motsvarande miljö. Därför måste ett beslut att avverka träden vara väl förankrat och underbyggt. Under juli månad genomfördes en säkerhetsbeskärning av arborist av de skadade träden. Detta som en kortsiktig åtgärd för att minimera riskerna för att grenar bryts. Trädens placering i anslutning mot parkering och gångbana gör att säkerhetsaspekten avseende risk för skada på person eller egendom måste väga tungt vid val av fortsatt hantering. Yttrande Serviceförvaltningen föreslår att träden löpande kontrolleras och beskärs för att minimera risker för skador. Därutöver föreslås att en utvecklingsplan för området tas fram med inriktning på att skadade träd successivt tas ned men att området ändå ges ett högt värde för stadsmiljön. Handlingsalternativ För att helt gardera sig mot att skador inte uppstår till följd av fallande träd/grenar kan träden redan nu fällas. Ekonomi Nedlagda kostnader avseende undersökningar och besiktningar uppgår till ca. 50 tkr, kostnader för beskärning och fällning uppgår till ca. 70 tkr. Åtgärder och utredningar har kostnadsförts inom serviceförvaltningens driftsbudget. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

8 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 8 (35) Datum Kostnad för framtagande av utvecklingsplan beräknas uppgå till ca. 40 tkr. Kostnader för fortsatt kontroll och beskärning beräknas kosta tkr år Kostnader för åtgärder enligt utvecklingsplan kan kostnadsberäknas först då denna föreligger. Hanteringsmässigt bedöms detta som en investering och ska således inte belasta serviceförvaltningens driftsbudget. Beslut Servicenämnden beslutar att uppdra åt serviceförvaltningen att i samverkan med tekniska förvaltningen ta fram en utvecklingsplan för de berörda träden vid Söderslättsgymnasiets parkering till nämnden i november 2015, samt återkomma med begäran om investeringsmedel för åtgärder enligt utvecklingsplanen. att uppdra åt serviceförvaltningen att med egna medel inom driftsbudget löpande kontrollera och beskära träden för att så långt det är möjligt förebygga skador på person eller egendom, samt återrapportera till nämnden om trädens skick årligen. Skickas till Tekniska nämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

9 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 9 (35) Datum Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut avseende redovisas: Upphandling 1.1 Tilldelningsbeslut i varor och tjänster 96 Utförandeentreprenad av pendlarparkering på Skarpskytten, VL Bygg Invest UK Filial, förvaltningschef Mats Linderholm 97 Ny kranbil till Trelleborgs kommuns VA-avdelning, Volvo Truck Center Trelleborg, förvaltningschef Mats Linderholm 98 VA-ledningar Bösarp, Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB, förvaltningschef Mats Linderholm 99 Serviceavtal för reparationer av storköksmaskiner, Metos Storkök AB, förvaltningschef Mats Linderholm 100 Gemensam upphandling i Kommunförbundet Skånes regi, för Skånes kommuner, Hygienhjälpmedel, Invacare AB, Etac Sverige AB, Arjo Scandinavia AB, Swereco Group AB och HMN A/S, förvaltningschef Mats Linderholm 101 Konsult byggnadskonstruktion, Sydark Konsturerar AB, biträdande förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 102 Lås och låstjänster, Isgrens Låsverkstad AB, biträdande förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 103 Lås och låstjänster, Låscentralen, biträdande förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg 104 Konsult inom VVS, Styr och regler, ÅF Infrastructure AB, förvaltningschef Mats Linderholm 105 Konsult Landskapsarkitekt, Sigma Civil AB, förvaltningschef Mats Linderholm 106 Konsult inom storkök, Kreativa Storkök Sverige AB, förvaltningschef Mats Linderholm 107 Huvudbesiktningsman inom byggnation, WPS Sverige AB, förvaltningschef Mats Linderholm 108 Tjänstecyklar och service, cyklar: Skeppshult, service: Pedalj AB, Cykelakuten i Trelleborg, förvaltningschef Mats Linderholm 109 Kolkälla till Trelleborgs och Smygehamns ARV; Kemetyl AB, förvaltningschef Mats Linderholm 110 Omhändertagande av slam, Ragn-Sells Aktiebolag, förvaltningschef Mats Linderholm 111 Företagshälsovård, AB Previa, förvaltningschef Mats Linderholm 112 Konsult inom brandskydd, Säkerhetspartner Norden AB, förvaltningschef Mats Linderholm 113 Busshållplats Trelleborg, Tommarpsvägen vid Lycko Pers väg, Svevia AB, förvaltningschef Mats Linderholm 114 Interna trygghetslarm till Täppan och Östergården, Tunstall AB, förvaltningschef Mats Linderholm 115 Byggservice, Byggmästar n i Skåne, förvaltningschef Mats Linderholm Justerares signatur Utdragsbestyrkan

10 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 10 (35) Datum Upphandling genom Kommunförbundet Skåne, Tryckavlastande madrasser med pump, Care of Sweden AB, förvaltningschef Mats Linderholm 1.2 Beslut om att lämna yttrande till förvaltningsdomstolar 117 Yttrande i mål avseende upphandling Byggservice, motpart Sydsverige Entreprenad AB, upphandlare Catharina Nordmark 118 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende överprövning av upphandling av Byggservice, motpart Erlandssons Bygg i Syd AB, upphandlare Carina Grönlund 119 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende begäran om överprövning av direktupphandling av stöldskyddsmärkning för Trelleborgs, Tomelilla och Skurups kommuner, upphandlare Carina Grönlund 120 Yttrande i Förvaltningsrättens mål avseende överprövning av upphandling av Lås- och låstjänster, motpart AB Låscentralen E Borgströms Trelleborg, upphandlare Carina Grönlund 121 Yttrande till Förvaltningsrätten avseende upphandling av serviceavtal för reparationer av storköksmaskiner, motpart Capro & IM AB, upphandlare Carina Grönlund Personal 2.8 Vikarier 122 Vikariat av IT-tekniker vid IT-avdelningens Servicedesk Rickard Björklund under perioden , IT-chef Stefan Andersson 123 Måltidsservice vikarier under juni, förvaltningschef Mats Linderholm 124 Måltidsservice vikarier under juli, förvaltningschef Mats Linderholm Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att godkänna redovisade delegationsbeslut. Beslut Servicenämnden beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

11 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 11 (35) Datum Ekonomisk uppföljning - delårsbokslut Dnr SEN 2015/103 Ärendebeskrivning Med anledning av den ekonomiska tidplanen presenteras det ekonomiska resultatet för perioden på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Det ekonomiska resultatet för perioden redovisas. Beslut Servicenämnden beslutar att notera informationen. Bilagor Delårsrapport 2, 2015 Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

12 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 12 (35) Datum Rapport - pågående investeringsprojekt Dnr SEN 2015/94 Ärendebeskrivning Ärendet presenteras till servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningen lämnar rapport över pågående investeringsprojekt. Beslut Servicenämnden beslutar att notera informationen. Bilagor Rapport pågående investeringsprojekt augusti 2015 Justerares signatur Utdragsbestyrkan

13 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 13 (35) Datum Etableringsboende för ungdomar inom del av fastigheten Mellanköpinge 11:72 Dnr SEN 2015/104 Ärendebeskrivning Ärendet presenteras på servicenämndens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Förvaltningschef Mats Linderholm informerar om Etableringsboende för ungdomar inom del av fastigheten Mellanköpinge 11:72. I nuläget saknas bygglov och ingen ny information finns att meddela. Beslut Servicenämnden beslutar att ge serviceförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden när information om ärendet finns. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

14 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 14 (35) Datum Avrop av projekteringsmedel - Förstärkt gruppboende LSS Dnr SEN 2015/122 Ärendebeskrivning Begäran om igångsättning av projektering avseende projekt Förstärkt gruppboende LSS. I investeringsplan finns projekt Förstärkt gruppboende LSS upptaget med 3 mnkr i Plan 2015 och 5 mnkr i Plan Socialförvaltningen har inkommit till serviceförvaltningen med beställning av igångsättning av projektering av boendet. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av Förstärkt gruppboende LSS med projektmedel för 1,5 mnkr. Beslut Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projektering av Förstärkt gruppboende LSS med projektmedel för 1,5 mnkr. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

15 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 15 (35) Datum Avvikelserapport - återlämnande av anslag avseende ombyggnad av omklädningsrum till ishallen, Söderslättshallen. Dnr SEN 2014/107 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt servicenämnden att uppföra tillbyggnad till ishallen och att anslå 4 mnkr till servicenämndens investeringsbudget Fritidsnämnden beslutade att lägga ner projekt Omklädningsrum ishallen med tanke på Trelleborgs kommuns gällande ekonomiska läge och besparingskrav. Fritidsnämnden beslutade , 77, att meddela servicenämnden att avvakta med att starta projekteringen av de nya omklädningsrummen på Söderslättshallen tills slutlig budget för 2015 i kommunfullmäktige. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att till kommunfullmäktige återlämna anslag om 4 mnkr avseende Ombyggnad omklädningsrum ishallen på Söderslättshallen på grund av fritidsnämndens beslut om avslut av projektet. Beslut Servicenämnden beslutar att till kommunfullmäktige återlämna anslag om 4 mnkr avseende Ombyggnad omklädningsrum ishallen på Söderslättshallen på grund av fritidsnämndens beslut om avslut av projektet. Skickas till Kommunstyrelsen Fritidsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

16 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 16 (35) Datum Uppföljning revision kris och säkerhet Dnr SEN 2015/248 Ärendebeskrivning Revisionen har översänt revisionsrapport avseende Uppföljning av granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete. Bakgrunden är att det genomfördes en granskning av kommunens kris- och säkerhetsarbete avseende risk- och sårbarhetsanalyser och det systematiska brandskyddsarbetet under Revisionen fann då flera brister i ändamålsenligheten. Bedömning var att kommunstyrelsen inte hanterade krisoch säkerhetsfrågor helt ändamålsenligt medavseende på arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser samt det systematiska brandskyddsarbetet. Det fanns brister i styrning och uppföljning inom båda områdena. Avsikten med denna granskning är att kontrollera huruvida bristerna kvarstår. Föremål för revisionen var kommunstyrelsen. Uppdraget har varit att svara på nedanstående frågor för att undersöka vad som har skett sedan tidigare granskning. Sammanfattningsvis framför revisionen att bristerna som noterades vid förra granskningen kvarstår i huvudsak. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har till stora delar fått ligga vilande, och det arbetet som har gjorts har inte resulterat i att bristerna helt har åtgärdats. Revisionen ser positivt på att kommunstyrelsen i sin internkontroll har inkluderat risk- och sårbarhetsanalyserna, men bedömer att arbetet med den kan utvecklas. Det finns goda intentioner för arbetet och revisionens bedömning är att om de infrias harkommunen kommit en god väg i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden besluta att besvara revisionsrapporten med att serviceförvaltningen varit delaktig i upprättandet av analysen det vill säga risk- och sårbarhetsanalys och kommer fortsättningsvis att vara det samt servicenämnden för övrigt inte har något att erinra. Beslut Servicenämnden beslutar att besvara revisionsrapporten med att serviceförvaltningen varit delaktig i upprättandet av analysen det vill säga riskoch sårbarhetsanalys och kommer fortsättningsvis att vara det samt servicenämnden för övrigt inte har något att erinra. Skickas till Kommunstyrelsen Revisionen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 17 (35) Datum Investeringsplan Dnr SEN 2015/236 Ärendebeskrivning Underlag till den långsiktiga investeringsplanen ska tas fram av nämnderna. Den nämnd som ska bedriva verksamheten ska ta upp behovet i sin plan. Av planen ska framgå vilket år investeringen behövs och är möjlig att genomföra. Investeringarna bör vara kostnadsberäknade. Endast investeringar över 5 mnkr kronor ska vara med i planen. Investeringarna ska vara prioriterade. Underlagen behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska beslutar att överlämna förslag till investeringsplan till kommunstyrelsen. Beslut Servicenämnden beslutar att överlämna förslag till investeringsplan till kommunstyrelsen. Bilagor Investeringsplan Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

18 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 18 (35) Datum Sammanställning på avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten Dnr SEN 2015/176 Ärendebeskrivning Servicenämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att sammanställa och presentera avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten samt åtgärdsplaner på dessa till nämnden i maj. Sammanställning på avtal och status på lokaler som inte nyttjas av kärnverksamheten Servicenämnden ansvarar för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd, det omfattar utöver lokaler till kommunens kärnverksamheter även föreningslokaler. Vid tidpunkten för hyres- och nyttjanderättsavtalens upprättande var det brukligt att överlämna ansvaret för drift- och underhåll av fastigheten till hyresgästen mot en låg eller ingen hyra alls. Detta har idag visat sig få konsekvensen att servicenämnden har ett uppdämt underhållsbehov på berörda fastigheter. Som ett första steg i statusställandet av fastigheterna har en konsult gjort en utvändig okulär besiktning. Ovannämnda gäller följande fastigheter: - Gård Brosjödal, Dalköpinge 6:22, Ö. Förstadsgatan Gård Kapphög, Vemmerlöv 4:4, Gyllekroksvägen Gård Karlfält, Kyrkoköpinge 4:1, Kyrkoköpinge mölleväg Gård Kyrkoköpinge 14, Kyrkoköpinge 14:1, Soldalavägen Gård Östervång, Östervång 2:75, Havrejordsvägen Hembygdsgård Fru Alstad, Fru Alstad 27:1, Vårfruvägen När det gäller Gård Kapphög (Huggarna), Karlfält (bostad), Kyrkoköpinge (Länkarna), Östervång (Tbg Motorklubb) och Fru Alstad (Hembygdsmuseum) är statusen den samma på fastigheterna det vill säga att tak, fasader, dörrar och fönster har ett eftersatt underhåll. Gård Brosjödal ingår i kultur- och fritidsförvaltningens utredning om kommunens ridskolor. Serviceförvaltningen har gjort en statusbesiktning med kostnadsberäkning till kultur- och fritidförvaltningen som underlag för sitt projekt om nytt hyresavtal med Trelleborgs Ridklubb, Brosjödal. Servicenämnden beslutade att notera informationen och ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta kostnadsberäkna underhållet och återkomma till nämnden i september. Ärendet presenterades på arbetsutskottets sammanträde. Arbetsutskottet önskade kompletteringar i sammanställningen. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

19 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 19 (35) Datum Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 29 september. Beslut Servicenämnden beslutar att hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 29 september. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

20 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 20 (35) Datum Kommunens paviljonger Dnr SEN 2015/267 Ärendebeskrivning De borgerliga har inkommit med frågor avseende kommunens paviljonger. Vi i de borgerliga önskar att få ta del av vad paviljongerna kostar oss. Vi önskar få reda på vad de olika objekten kostar var för sig i månadshyra. Vi önskar få reda på vad det finns för verksamhet i dem typ skola, förskola. Vi önskar också ta del om det finns avvecklingsplan för dessa? Förvaltningen har tagit fram sammanställning över kommunens paviljonger. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att notera informationen. Beslut Servicenämnden beslutar att notera informationen. Bilagor Sammanställning kommunens paviljonger Justerares signatur Utdragsbestyrkan

21 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 21 (35) Datum Borgvallen, utökning platser särskilt boende - hyreskontrakt Dnr SEN 2015/230 Ärendebeskrivning Bakgrund och syfte Socialförvaltningen har i skrivelse daterad beställt totalt 20 särskilda boende platser för äldre av serviceförvaltningen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2015 tilldelades socialnämnden 10 mnkr i utökad driftsram från och med år 2016 till 20 nya platser i särskilt boende. Handlingsalternativ Trelleborgshem har lokaler i anslutning till redan befintliga boendet Borgvallen som idag inrymmer 43 boendeplatser, som i två etapper kan erbjuda 20 nya boendeplatser, totalt 63 boendeplatser. Organisation och tidplan för genomförandet Beställande nämnd är socialnämnden och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Preliminärt hyresavtal upprättas mellan socialförvaltningen om förhyrning av 10 plus 10 särskilda boendeplatser för äldre i anslutning till befintliga Borgvallen. Projektet kommer att färdigställas i sin helhet till sommaren Ekonomi Preliminära hyresavtal kommer att tecknas avseende etapp 1 from och etapp 2 from om vardera hyrestid om 25 år. Preliminär årshyra för 20 platser uppgår till 4,8 mnkr, varpå totalt preliminär hyra för perioden uppgår till 120 mnkr. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att för socialnämndens räkning översända preliminärt hyreskontrakt till kommunfullmäktige för godkännande. Beslut Servicenämnden beslutar att för socialnämndens räkning översända preliminärt hyreskontrakt till kommunfullmäktige för godkännande. Bilagor Preliminärt kommuninternt hyresavtal med Socialförvaltningen Tilläggsavtal med Trelleborgshem Justerares signatur Utdragsbestyrkan

22 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 22 (35) Datum Skickas till Kommunfullmäktige Socialnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

23 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 23 (35) Datum Lokalförsörjningsplan Dnr SEN 2015/268 Ärendebeskrivning I enighet med reglementet ska servicenämnden upprätta en lokalförsörjningsplan. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska beslut att godkänna lokalförsörjningsplanen och översända den till kommunstyrelsen. Beslut Servicenämnden beslutar att godkänna lokalförsörjningsplanen och översända den till kommunstyrelsen. Bilagor Lokalförsörjningsplan med 3 bilagor Skickas till Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Bildningsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

24 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 24 (35) Datum Medborgarförslag - Mejeriprodukter ifrån djur som går på bete Dnr SEN 2015/189 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har , översänt medborgarförslag Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen, att Trelleborgs kommun enbart serverar mejeriprodukter från kor som går på bete. Mjölkkorna ska hållas och skötas enligt den svenska djurskyddslagens standarder. Förslagsställaren vill se att de mejeriprodukter som upphandlas i Trelleborg lever upp till den svenska djurskyddslagstiftningen, och att kommunen säkerställer att de mejeriprodukter som serveras kommer från kor som har fått gå ute och beta. Förslagsställaren framför vidare att Forskningen visar att utevistelse och bete ger de bästa förutsättningarna för en god hälsa och välfärd hos kor. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden besluta att besvara medborgarförslaget med att nu gällande livsmedelsupphandling innehåller krav enligt miljöstyrningsrådets rekommendationer, vilket innebär att djurhållningskraven enligt EU följs samt att det inom måltidsservice verksamhetsområde, förskola, skola och äldreomsorg, serveras endast ekologisk mjölk. Beslut Servicenämnden beslutar att besvara medborgarförslaget med att nu gällande livsmedelsupphandling innehåller krav enligt miljöstyrningsrådets rekommendationer, vilket innebär att djurhållningskraven enligt EU följs samt att det inom måltidsservice verksamhetsområde, förskola, skola och äldreomsorg, serveras endast ekologisk mjölk. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

25 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 25 (35) Datum Motion - Renodla ansvaret för idrottslokaler Dnr SEN 2015/147 Ärendebeskrivning I en motion till kommunfullmäktige i Trelleborg yrkar Lars Mikkelä (M) att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda för- och nackdelar, ur både organisatorisk och ekonomisk synvinkel, av att renodla ansvaret för kommunens idrottshallar och anläggningar till förslagsvis fritidsnämnden samt återkomma med förslag i god tid till investeringsdialogen hösten Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till servicenämnden, bildningsnämnden och fritidsnämnden för att få berörda nämnders syn på problematiken. Efter att svarstiden har förlängts ska nämndernas yttranden vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 12 oktober Yttrande Berörda förvaltningar har samverkat i beredningen av aktuellt ärende. Samtliga förvaltningar är i grunden positiva till en renodling av ansvaret för idrottslokaler i fritidsnämndens regi. Likande tankar har diskuterats på tjänstemannanivå i samband med samverkan kring idrottslokaler tidigare. Kultur- och fritidsförvaltningen har en organisation för och med kompetens att hyra ut idrottslokaler med tillhörande utrustning. Bildningsförvaltningen och till viss del även serviceförvaltningen är organiserade och bemannade för ett annat uppdrag. I många fall är det också fritidsnämndens och föreningsverksamheternas behov som är dimensionerande för ex. en idrottshalls storlek, vilken utrustning som ska finnas, om det behövs läktare etc. Genom att lägga ansvaret och kostnaderna för idrottslokalerna hos fritidsnämnden, och låta bildningsnämnden betala för de lokaler som behövs för att ge eleverna den idrottsundervisning som de har rätt till, kan kostnaderna för idrottsundervisningen respektive föreningsverksamheten, och ev. andra verksamheters behov, synliggöras på ett bättre sätt i redovisningen. Det bör finnas potential att öka nyttjandegraden i idrottslokalerna, genom att öppna upp för att släppa in andra verksamheter utöver bildningsförvaltningens behov till grundskolorna. Samtliga berörda förvaltningar vill understryka att förändringar i ansvarsfördelningen och hanteringen av kommunens idrottslokaler måste vara kostnadsneutrala. Innan beslut om att genomföra förändringar kan fattas måste förutsättningar och villkor utredas närmare. Status på lokaler och inventarier bör inventeras och skolornas behov vad avser tillgång till lokaler och utrustning, lokalvård mm. måste definieras som grund för framtida avtal och ekonomisk reglering mellan berörda nämnder. För att säkerställa att förslag till framtida avtal och rutiner blir Justerares signatur Utdragsbestyrkan

26 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 26 (35) Datum bra för verksamheterna som ska nyttja idrottslokalerna är det viktigt att verksamheterna involveras i arbetet. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att besvara motionen Renodla ansvaret för idrottslokalerna i kommunen med förvaltningens yttrande. Beslut Servicenämnden beslutar att besvara motionen Renodla ansvaret för idrottslokalerna i kommunen med förvaltningens yttrande. Skickas till Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Fritidsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

27 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 27 (35) Datum Remiss - Åtgärder finskt förvaltningsområde Dnr SEN 2015/219 Ärendebeskrivning Trelleborgs kommun tillhör sedan den 1 februari 2015 finskt förvaltningsområde tillsammans med 49 andra kommuner. Detta innebär att barn har rätt till förskola helt eller delvis på finska, att äldre har rätt till äldreomsorg helt eller delvis på finska samt att medborgare har rätt att kommunicera med myndigheter på finska, såväl muntligt som skriftligt. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att man inte har något att invända mot remissen gällande finskt förvaltningsområde. Beslut Servicenämnden beslutar att man inte har något att invända mot remissen gällande finskt förvaltningsområde. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

28 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 28 (35) Datum Avvikelserapport - investeringsprojekt Lillevång/Vannhög om- och tillbyggnad Dnr SEN 2013/164 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , att anslå 5 mnkr kronor till servicenämndens investeringsbudget för att projektering inom Lillevång/Vannhög. I den investeringsplan för , som beslutades av kommunfullmäktige , finns projekt för om- och tillbyggnad planerat till 76 mnkr kronor. Detta projekt avsåg om och tillbyggnad för utökat kapacitetsbehov, behov för särskola, behov för personal/administration etc. Ingångvärdet var att göra en tillbyggnadsdel och att renovera/bygga om befintliga lokaler för efterfrågade behov. Avvikelserapport Projektering har genomförts och visat på att ombyggnad av befintliga lokaler inte är möjlig då dessa ej uppfyller krav på exempelvis energihushållning, brandsäkerhet, akustik etc. För att kunna projektera en lösning på lokalbehoven har det i projekteringen föreslagits att befintliga byggnader till största del rives för att ge förutsättningar att projektera byggnader som kan uppfylla krav enligt bygglagstiftning. Detta innebär att tänkta kostnader för ombyggnadsdelar i princip innebär nybyggnadskostnader vilket gör projektet avsevärt dyrare. Lösningen innebar att man skulle kunna uppföra byggnader som uppfyller kraven dock skulle man vara begränsad av de delar som kvarstår efter rivning - byggnadsstommen. Därutöver har det i projektet tillkommit en ny idrottshall med läktare för såväl fritids som bildningsnämndens behov detta tillsammans med att stora åtgärder behövs avseende utemiljö/lekytor har lett till att projektet ytterligare fördyrats. Justerares signatur Bildningförvaltning/nämnd har under 2015 beslutat att ge en extern konsult i uppdrag att uppdatera tidigare skolutredning. Serviceförvaltningen har i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan för Trelleborgs kommuns verksamheter. I denna har hänsyn tagits till den uppdaterade skolutredningen. I skolutredningen framgår att det långsiktigt är bättre att bygga nya skolor än att bygga om, eftersom det i enlighet med tidigare nämnda faktorer avseende ombyggnadsmöjligheter är mycket svårt att uppfylla dagens krav i bygglagstiftning och man då tvingas till stora, kostsamma ingrepp som ändå inte ger bäst lokaleffektivitet ytmässigt sett. Utredningen föreslår att man går vidare i projektet genom att man antar rivning av byggnader i sin helhet och projekterar en helt ny skola på samma ställe vilket skulle medge möjligheter till bättre lokaleffektivitet. Serviceförvaltningen delar uppfattningen då många fördelar kan ses vid en fullständig rivning/nybyggnation bedömningen är att det skulle ge Utdragsbestyrkan

29 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 29 (35) Datum en bättre slutprodukt samt att byggprojektet skulle kunna genomföras mer rationellt. Resultatet av den projektering som hittills är genomförd är till stor del användbar även fortsättningsvis då behov för verksamhet är oförändrade och upprättade förslag på teknisk försörjning, installationer etc. är de samma. Beslut Servicenämnden beslutar att lämna avvikelserapport avseende projektet till kommunstyrelsen, både på grund av att kostnaden för projektet beräknas bli betydligt högre än budgeterat investeringsanslag men också för att projektet har fått en annan inriktning. att projektering enligt skolutredningens intentioner påbörjas och att genomförd projektering för befintligt projekt används i så stor utsträckning som möjligt. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

30 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 30 (35) Datum Programsamråd för kv. Herkules Rådhuskvarteret Dnr SEN 2015/227 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt programsamråd för planprogram för kvarteret Herkules Rådhuskvarteret fastigheterna Herkules 2,8,29,30,31,32,33,och 34 Trelleborgs kommun, Skåne län. Programområdet avgränsas av Algatan, C B Friisgatan, Hamngatan och Kontinentgatan. Syftet med planprogrammets är att ange förutsättningar, mål och riktlinjer för Trelleborgs första finrum efter Centralstationens öppnande. - Områdets potential - vilka funktioner ska ta kommunens största parkeringsytas plats, 100m från Centralstationen? Relation till läge, kulturmiljö och grönstruktur. - Definition av boendekvalitéer - tillgång till grön utemiljö, skala, ljudmiljö. - Konsekvenser av ändrad syn på resande - förslag till en sänkt p-norm samt möjlighet till p-köp. Yttrande Planprogram är en frivillig del i detaljplaneprocessen som syftar till att klargöra förutsättningar och ingångsvärden och att förankra fortsatt planarbete. Då planprogrammet avser stadens mest centrala del ses det positivt att samråd sker även för planprogrammet. Planprogrammet upplevs som väldigt skiftande i detaljeringsgrad. Delar avseende exv. tänkt centrumfunktion söder om befintligt rådhus är väldigt summariskt beskrivet i förhållande till exv. delar avseende behov och former för cykelparkering. Planprogrammet upplevs till vissa delar även väldigt detaljerat avseende användande av ytor vilket kan innebära begränsningar för fortsatt arbete i det kommande planförslaget. I övrigt ses det som positivt att kvarteret tidsanpassas och ges ett mer tilltalande uttryck framför avseende gatubilden mot Hamngatan. Till den del av planprogrammet som har inverkan på servicenämndens ansvarsområde föreslås att förutsättningar för den del som bevaras av befintligt rådhus beaktas särskilt i fortsatt planarbete. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. På servicenämndens sammanträde informerar planarkitekt Charlotte Hägg Reader från samhällsbyggnadsförvaltningen om planprogrammet. Beslut Servicenämnden beslutar att besvara programsamrådet med förvaltningens yttrande samt med följande Justerares signatur Utdragsbestyrkan

31 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 31 (35) Datum tillägg: att för att på bästa sätt möjliggöra planeringen av området som inbegriper flera kommunala fastigheter och kommunal mark anser servicenämnden det vara en stor förlust för kommunen att inte serviceförvaltningen varit representerad i styrgruppen för arbetet med planprogrammet. Då hade servicenämnden kunnat arbeta in kommunala behov tidigt i processen och i förhållande till övriga behov på området. Servicenämnden ser inget behov av kommunala kontorsverksamheter i området, utöver möjlig central representation och medborgarservice i befintlig, äldre Rådhusbyggnad, med anledning av att det är för attraktiv mark för att kommunen ska ianspråkta den för kommunala kontorsplatser som lika gärna kan vara utlokaliserade på andra platser. I nuläget ser vi ett stort behov av en förskola centralt belägen och det hade varit ett bra tillfälle att tidigt i processen arbeta in förutsättningarna för en förskola i nära anslutning till kollektivtrafik, vilket vore attraktivt för nya invånare i området. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

32 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 32 (35) Datum Samråd och granskning av detaljplan Lilla Beddinge 21:3 samt 35:2 - Gröningen Beddingestrand Dnr SEN 2015/231 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan Dp 200, Lilla Beddinge 21:3 samt 35:2 Gröningen Beddingestrand, Trelleborgs kommun, Skåne län för samråd och granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt möjliggöra för förskola med tillhörande lokalgata, vänd- och parkeringsplatser samt skydda vissa naturvärden. Området, som är ca m2 är beläget strax söder om Granhyddans camping i Beddingestrand, söder om väg 9. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till servicenämndens sammanträde. Yttrande Serviceförvaltningen vill understryka att man inte har något uppdrag avseende lokaler för förskola inom planområdet, i övrigt har man inget att invända. Beslut Servicenämnden beslutar att besvara samrådet och granskningen med att möjligheterna till en attraktiv förskola med naturnära läge och eventuellt uteförskola skulle kunna vara ett komplement till befintliga förskolor i kommunen och ett kostnadseffektivt alternativ till en traditionell förskolebyggnad. att understryka att man inte har något uppdrag avseende lokaler för förskola inom planområdet, i övrigt har man inget att invända. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

33 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 33 (35) Datum Samråd kring detaljplan för Dp 204, Maglarp 57:60, Maglarp 57:62 samt del av Maglarp 57:68 Dnr SEN 2015/256 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan Dp 204, Maglarp 57:60, Maglarp 57:62 samt del av Maglarp 57:68 för samråd. Syftet med detaljplanen är att kunna planlägga området för bostadsbebyggelse, som en del av utvecklingen av Kurlands by. Området, som är ca m2 är beläget strax norr om väg 511 mellan Trelleborg/E6 och Höllviken. Söder om Kurlands by. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. att för att kunna tillgodose samhällsbyggnadsnämndens önskemål om utförliga beslut rekommendera att man ser över tidsplanen, så att samråd inkommer i god tid för att passa den politiska processen avseende nämndshantering. Beslut Servicenämnden beslutar att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. att för att kunna tillgodose samhällsbyggnadsnämndens önskemål om utförliga beslut rekommendera att man ser över tidsplanen, så att samråd inkommer i god tid för att passa den politiska processen avseende nämndshantering. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

34 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 34 (35) Datum Information - Gård Karlfält, Kyrkoköpinge 4:1 Dnr SEN 2015/34 Ärendebeskrivning På servicenämndens sammanträde informerar förvaltningschef Mats Linderholm om nuläget avseende Gård Karlfält. Beslut Servicenämnden beslutar att notera informationen. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

35 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll 35 (35) Datum Skrivelser och rapporter Dnr SEN 2015/195 Ärendebeskrivning SEN 2015/112 Arbetsmarknadsnämnden Avsiktsförklaring mellan arbetsmarknadsnämnden och servicenämnden SEN 2015/129 Samhällsbyggnadsförvaltningen Beviljat rivningslov för tornet på fastigheten Klagstorp 7:77 SEN 2015/104 Samhällsbyggnadsförvaltningen Beviljat tidsbegränsat bygglov i 5 år för flerbostadshus på fastigheten Mellanköpinge 11:72 SEN 2012/338 Fritidsnämnden Utomhusbad i Anderslöv SEN 2014/188 Fritidsnämnden Lokal till Trelleborg Judo och Trelleborg Gymnastics & Dance Club SEN 2015/148 Fritidsnämnden Medborgarförslag Hjärtstartare i kommunens idrottsanläggningar SEN 2012/338 Samhällsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för anläggning av friluftsbad på Vildanden 1 och Vildanden 40 - BMK SEN 2015/103 Kommunfullmäktige KF 117 Delårsrapport 2015 med prognos för 2015 SEN 2011/110 Kommunfullmäktige KF 127 Maglarps Skyttecentrum SEN 2015/235 Energikontoret Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Hutskåne Rapport, Den hållbara inköpsprocessen - Behov och insatser för att stärka de skånska kommunernas arbete SEN 2014/350 Samhällsbyggnadsförvaltningen , Kungörelse om laga kraft, detaljplan för TRAILERN 1 m.fl., Trelleborgs kommun DP 209 Beslut Servicenämnden beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

36 Delårsrapport (9) Servicenämnden Datum Inledning Delårsrapporten redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en sammanfattning av delårsrapporten. Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag, prioriteringar för 2015 samt en förväntad utveckling. Härefter presenteras nämndens mål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Även här redovisas en förväntad utveckling. Sedan anges nämndens ramar för 2015 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år. 2 Sammanfattning Verksamheterna inom servicenämndens ansvarsområde har i stort sett bedrivits utan större avvikelser från ordinarie uppdrag. Arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan, i samarbete med samtliga förvaltningar inom Trelleborgs kommun har avslutats. Första spadtaget för Anderslövsbadet grävdes under försommaren och badet planeras stå klart inför sommaren Förvaltningen arbetar enligt uppdrag från övriga förvaltningar med att tillgodose de lokalbehov som uppstår. Behov som förvaltningen arbetat intensivt med under perioden är lokaler för förstärkt LSS barnboende och etableringsboende för ensamkommande barn. Under perioden har en omfattande vattenskada inträffat på Klämmans förskola vilket inneburit att ersättningslokaler, paviljonger, har etablerats. På bildningsnämndens begäran har även paviljong etablerats på Vannhög/Lillevång för att tillgodose verksamhetens behov. Stadsparksscenen har i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen fått en ansiktslyftning. Projektet avseende om- och tillbyggnad av Vannhög/Lillevång har varit vilande under perioden i avvaktan på beslut om fortsättning. 3 Verksamhet I detta avsnitt presenteras verksamheten, dess prioriteringar för året samt dess förväntade utveckling. 3.1 Verksamhetsbeskrivning Lokalförsörjningsplanen har i samarbete med övriga förvaltningar, färdigställts under perioden. Framförda behov från övriga förvaltningar avseende lokaler för förstärkt barnboende LSS, etableringsboende för ensamkommande barn, etablering av paviljonger för utökad verksamhet på Lillevång och ersättningslokaler pga omfattande vattenskada på Klämmans förskola har krävt stora arbetsinsatser från förvaltningen.

37 2 (9) Efter många års förberedelser gjordes första spadtaget för utomhusbadet i Anderslöv under försommaren. Internhyresavtalen har trätt i kraft den 1 januari och tillämpningen med tilläggsavtal vid förändringar av förhyrningen har etablerats under året. Den administrativa hanteringen av avtalen och fakturering av desamma är under översyn. Tillgänglighetsarbetet inom fastighetsbeståndet har intensifierats under perioden. Arbetet med energieffektiviseringsåtgärder som kommer att leda till lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan är ständigt aktuellt inom fastighetsbeståndet. Utredningen om en bilbpool och hantering av tjänstecyklar fortskrider. Ett nytt livsmedelsavtal gäller from den 1 april som ger större förutsättningar att nå uppsatta mål kring ekologiska livsmedel för verksamheterna. IT-avdelningen har arbetat med att slutföra införande av ett centralt utskriftshanteringssystem som effektiviserar utskriftshanteringen och minskar utskriftsvolymerna, utveckla befintlig identitetshanteringslösning som styrs av personalsystemet Det har påbörjats ett förändringsarbete inom upphandlingsverksamheten som innebär att förenkla upphandlingsarbetet och öka kommunikationen, samt att förbättra relationerna till lokala näringsidkare. Medvetandet och kompetensen om hållbar upphandling och sociala hänsyn inom hela Trelleborgs kommun ska öka genom information och utbildning. Revidering av upphandlingspolicyn är under framarbetande. 3.2 Prioriteringar för året Inom servicenämndens verksamhetsområde finns inga beslutade särskilda satsningar. 3.3 Förväntad utveckling Resterande verksamheter inom nämndens ansvarsområde, IT/telefoni och lokalvård, kommer att vara föremål för framtagande av modell för verksamheterna och etablering av interna avtal mellan serviceförvaltningen och beställarna - övriga förvaltningar. Befintliga resultatenheter, dvs internhyror och måltidsservice, kommer att vidareutvecklas och anpassas till de förutsättningar som råder inom organisationen. Lokalförsörjningsplanens dignitet som övergripande styrdokumunt avseende den totala lokalförsörjningen inom Trelleborgs kommun kommer att tydliggöras efter erforderliga beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Utredningen avseende billpool och tjänstecyklar kommer att avslutas och överlämnas för beslut. Utredningsuppdraget avseende konferensrum, konferensanläggningar och konferensservice kommer att aktualiseras med beröringspunkter till tryckeri- vaktmästeri- och posthanteringen. Upphandlingspolicyn kommer att vara föremål för revidering och policyns intentioner kommer sedan att ske genom ett förankringsarbete inom hela Trelleborgs kommun. År 2020 har Trelleborg antagit målet att vara en fossilfri kommun. Detta innebär att arbetet med energieffektiviseringar och energiinvesteringar i alternativa energikällor är ständigt aktuellt. Förändrad lagstiftning inom främst upphandlingsverksamheten och fastighetsförvaltning kan innebära förändrad inriktning och ekonomiska förutsättningar för verksamheterna. Närmast stundande är nya upphandlingsdirektiv som kommer att träda i kraft under För att möta övriga förvaltningars krav och önskemål om servicenämndens tillhandahållna tjänster måste förvaltningen arbeta med att skapa helhetsnytta inom de tjänster som tillhandahålls samt att tillsammans med övriga förvaltningar skapa helhetsnytta för Trelleborg.

38 3 (9) 4 Mål I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 4.1 Effektmål Effektmålet "Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få heltidssysselsättning inom förvaltningen" är i princip uppnått. Förvaltningen har under perioden haft 4 praktikanter, målvärdet för året är 5. Tre av effektmålen kan inte redovisas för perioden då uppföljning av indikatorerna sker på helårsbasis, dessa är "Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster", "Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre" och "Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter". Effektmålet "Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn" är delvisuppnått för perioden. "Andelen inköpta ekologiska livsmedel"uppgick till 40% mot uppsatt målvärde för året på 35%. "Andelen inköpt ekologiskt kaffe och the" uppgick för perioden till 95% mot uppsatt målvärde 100% för året. "Andelen inköpta ekologiska bananer", "Andelen inköpt ekologisk övrig frukt och grönsaker" och "Andelen inköpt MSC märkt fisk" är inte uppnådda för perioden. Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde Kommunstyrelsen ska skapa goda förutsättningar för nämndernas och bolagens verksamhet Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Upplevelsen av Trelleborgs kommun ska hos invånare och besökare förstärkas utifrån kommunens genuina värden Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster. NBI - Lokaler minst 75 % NBI - Måltider minst 70 % Lokaleffektivitet minst 95 % Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre. Antal skadetillfällen/1000 invånare - Antalet klotter och skadegörelse på fastigheterna minst 6,8st Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen. Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättningsgraden för deltidsanställda ska öka minst 5st minst 78 % Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter. Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare Energiförbrukningen i kwh/m2 i kommunens fastigheter Andelen inköpta ekologiska livsmedel minst 190kWh/m2 minst 35 %