Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post TRELLEBORG

Transkript

1 Kommunstyrelsen Äskande gällande Utomhusbad i Anderslöv Fritidsnämnden äskar härmed enligt Brådskande ordförandebeslut, korrigering gällande 32 Utomhusbad i Anderslöv. Ovanstående innebär att fritidsnämnden äskar 2467 tkr för den totala driften år tkr för den totala driften år tkr för den totala driften år 2018 Fritidsnämnden Trelleborg Anna Nordstrandh Ordförande Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post TRELLEBORG kulturfritid@trelleborg.se

2 Bilaga 1 PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum Utomhusbad Anderslöv Nämnd Fritidsnämnden/servicenämnden Verksamhet Idrottsenhet Verksamh.kod Objekt Objekt kod Projekt Projekt kod Orsak Kategori Nyinvestering INVESTERINGSPLAN tkr i löpande priser År TOTALT UTGIFTER (-) Projektering Produktion/anskaffning Slutredovisning 0 SUMMA INKOMSTER (+) Projektering 0 Produktion/anskaffning 0 Slutredovisning 0 SUMMA NETTOINVESTERING (-/+) DRIFTPLAN tkr i löpande priser År TOTALT KOSTNADER (-) Personal Lokaler Kapitalkostnader Övrigt SUMMA INTÄKTER (+) Bidrag 0 Taxor och avgifter Övrigt 0 SUMMA NETTOKOSTNAD (-/+) PERSONALFÖRÄNDRING År RL/ FRN-bilaga1.xlsx

3 Bilaga 1 Antal årsarbetare KOMMENTARER Hyra beräknas på investering om 27 mkr, drifttagande 1/6 2016, avskrivning 33 år. / Gertie RL/ FRN-bilaga1.xlsx

4 Bilaga w RL/ FRN-bilaga1.xlsx

5 Bilaga 1 RL/ FRN-bilaga1.xlsx

6 PROJEKTBESKRIVNING DETALJ Upprättad datum Utomhusbad Anderslöv Nämnd Fritidsnämnden/servicenämnden Verksamhet Inomhusanläggningar Verksamh.kod Objekt Objekt kod Projekt Projekt kod Orsak Kategori Nyinvestering INVESTERINGSPLAN tkr i löpande priser År TOTALT tom UTGIFTER (-) Projektering Produktion/anskaffning Slutredovisning 0 SUMMA INKOMSTER (+) Projektering 0 Produktion/anskaffning 0 Slutredovisning 0 SUMMA NETTOINVESTERING (-/+) DRIFTPLAN tkr i löpande priser År TOTALT KOSTNADER (-) Personal 0 Lokaler Kapitalkostnader 0 Övrigt 0 SUMMA INTÄKTER (+) Bidrag 0 Taxor och avgifter 0 Övrigt 0 SUMMA NETTOKOSTNAD (-/+) PERSONALFÖRÄNDRING År

7 Antal årsarbetare KOMMENTARER

8 d Anderslöv w

9

10 Bilaga 2 Checklista underlag investeringsbeslut Utomhusbad Anderslöv Aktiviteter Verksamhetsansvarig nämnd har beslutat om beställning av projektet Lagakraftvunnen detaljplan Datum för beslut Lagakraftvunnet bygglov Beslut om projekteringsanslag Förslag om driftanslag februari 2015 Förslag om investeringsanslag februari 2015 Övriga kommentarer: [Datum] FRN-Bilaga2.xlsx

11 Bilaga 2 tomhusbad Anderslöv Beslutsparagraf Kontrollansvarig förvaltning Projektledare [Datum] FRN-Bilaga2.xlsx

12 Bilaga 2 Kommentarer Beslutat i investeringplan Föreligger, avser detaljplan för Vildanden mfl. Sökes under 2015 för den dela av anläggningen som är bygglovspliktig Sökes ej, ingår i investeringsanslag avser fritidsnämnden avser servicenämnden [Datum] FRN-Bilaga2.xlsx

13 Kommunstyrelsen Servicenämnden Brådskande ordförandebeslut gällande Utomhusbad Anderslöv Korrigering av fritidsnämndens beslut 32 Dnr 2012/ Bilaga till 32 Eftersom förvaltningen upptäckt att beloppen gällande den internhyra som fritidsnämnden ska betala till servicenämnden inte fullt ut harmoniserar med serviceförvaltningens beräkningar så måste kostnadsberäkningen ändras år 2016 från 975 tkr till 1582 tkr, år 2017 från 1466 tkr till 2440 tkr och år 2018 från 1466 tkr till 2490 tkr. Ovanstående innebär att fritidsnämndens äskande enligt beslut i 32 för den totala driften år 2016 på 1860 tkr ändras till 2467 tkr, år 2017 på 2715 ändras till 3689 tkr och år 2018 på 2714 tkr ändras till 3738 tkr. Detta beslut skall tillsammans med fritidsnämndens beslut enligt 32 expedieras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Fritidsnämnden Trelleborg Anna Nordstrandh Ordförande Bilagor Bilaga 1. Projektbeskrivning detalj Bilaga 2. Checklista investeringsbeslut Bilaga Utomhusbad i Anderslöv Bilaga 4. Äskande Utomhusbad i Anderslöv Adress: Klörupsvägen 48 Tel. växel E-post TRELLEBORG kulturfritid@trelleborg.se

14 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Fritidsnämnden Plats och tid Söderslättshallen kl Beslutande Anna Nordstrandh (S) Gunnar Hedin (M) Mats Sjöslätt (C) Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael Månsson (M) Tomas Olsson (SD) Amanda Stjärnqvist (MP) Agneta Bengtsson (FP) Niels Nielsen (S) Anita Widerberg (S) Lena Bönnemark (M) Ersättare Ismet Dedic (S) Ola Olsson (C) Rolf Flymén (SÖS) Anna Holst (SD) Henrik Pedersen (MP) Jeléna Simic (S) Christel Holmberg (M) Övriga Elisabeth Gunnarsson Nämndsekonom, Kommunledningsförvaltningen Jörgen Flink Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltninge Maria Tigerschiöld Nämndssekr, Kultur- och fritidsförvaltningen Justeringens plats och tid Sekreterare Kultur- och fritidsförvaltningen 20 februari Maria Tigerschiöld Paragrafer Ordförande Justerare Anna Nordstrandh Ibrahim Jawad (SÖS) Mikael Månsson (M)

15 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (5) Mötesdatum Fritidsnämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Fritidsnämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Maria Tigerschiöld

16 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (5) Datum Fritidsnämnden Utomhusbad i Anderslöv Dnr FRN 2012/83 Ärendebeskrivning Bakgrund och syfte Diskussioner kring placering och utformning av ett utomhusbad i Anderslöv har förts under en lång tid. Sedan några år tillbaka har ett projekt funnits i investeringsbudget för att realisera planerna. Under 2013 lät serviceförvaltningen utföra en placeringsutredning för en badanläggning i Anderslöv med hänsyn till infrastruktur, trafik, rörelsemönster, fritids och sportverksamheter etc. Utredningen visade att placering av badet i anslutning till Väståkraskolan och befintliga fotbollsplaner är den bästa lösningen. Under 2014 visades och diskuterades konkreta förslag som i slutet av året mynnade ut i att samsyn bland berörda kring ett förslag där badanläggning placeras på del av befintlig naturgräsplan vilken då vänds för att kunna erhålla erforderligt spelmått. Fritidsnämnden ser positivt på en utomhusbadanläggning i Anderslöv. Anläggningen kommer att bidra till att simkunnigheten och vattenvanan bland medborgarna ökar. Badet kommer att vara en tillgång för allmänhet, skola och föreningsliv, exempelvis bör simklubbarna kunna lägga en del träning där och då i första hand under de veckor Badhuset i Trelleborg har stängt. Det kommer även vara möjligt för både den kommunala och den privata simskolan att utöka sin verksamhet genom att erbjuda undervisning i Anderslöv. Handlingsalternativ Alternativa utföranden och placeringar har utretts i samband med placeringsutredning. För att uppnå synergieffekter och samverkansmöjligheter ses inte andra handlingsalternativ än placering av bad på föreslagen plats. Organisation och tidplan för genomförandet Beställande nämnd är fritidsnämnden och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i samråd mellan kulturoch fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Projektet påbörjas vår 2015 för färdigställande vår/sommar Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta beräknas göras till bokslut Hantering av anläggning Organisatoriskt så föreslår fritidsnämnden att badet i Anderslöv läggs in i Badhusets nuvarande organisation i form av enhetschef som ansvarig, badhusföreståndaren ansvarar för den dagliga verksamheten samt att Badhusets maskinist ansvarar även för vattenreningen/tekniken på utomhusbadet. Öppettider Se nedan Intäkter Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (5) Datum Fritidsnämnden Förslag på entréavgift. Barn 3-6 år 5 kr. Ungdom 7-20 år 10 kr. Vuxen 21 år- 20 kr. Säsongskort barn 100 kr. Säsongskort ungdom 150 kr. Säsongskort vuxen 250 kr. Ekonomi Projektet innebär nyinvestering i utomhusbadanläggning. I investeringsplan har Servicenämndens investeringsbudget tillförts Tkr för investeringen. Avskrivningstiden för investeringen är 33 år. Investeringen beräknas vara färdigställd till sommaren Årliga driftskostnader utebad Anderslöv. Kostnaderna baserade på öppettider 15 maj- 15 sept. mån fre 7-19, lör sön Intäkter/kostnader (tkr) Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Intäkter Kostnader personal arbetskläder kemikalier/provtag inventarier kontorsmaterial städmaterial lek- och undervisningsmaterial dataproduktion tele larm och bevakning kapitalkostnader Summa kostnader Nettokostnader Lokalhyra till servicenämnden (service kap kostn) TOTALT åtta månader Beslut Fritidsnämnden beslutar att kommunfullmäktige föreslås besluta att Justerares signatur Utdragsbestyrkan

18 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 5 (5) Datum Fritidsnämnden För servicenämnden: Anslå servicenämndens investeringsbudget Tkr ur investeringsplan för projektet. För fritidsnämnden: Anslå fritidsnämndens driftsbudget tkr år 2016 (8 månader), tkr år 2017 och tkr år 2018 för ökade driftskostnader avseende investeringen. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

19 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Servicenämnden Plats och tid Örenäs kl Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Christer Holst (M), ersättare för Linda Strandfjäll (M) Ersättare Magnus Christensson (SÖS) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Övriga Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Peter Adanko Upphandlingschef, Serviceförvaltningen Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen Stefan Andersson IT-chef, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen Liselotte Guldstrand Områdeschef, Måltidsservice Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Justeringens plats och tid Österg. 71, 27 feb, kl Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Lina Wedin Hansson (MP) Bo Andersson (C) Göran Persson (M)

20 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 2 (4) Mötesdatum Servicenämnden ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

21 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 3 (4) Datum Servicenämnden Begäran om investeringsmedel för utomhusbad i Anderslöv Dnr SEN 2012/338 Ärendebeskrivning Diskussioner kring placering och utformning av ett utomhusbad i Anderslöv har förts under en lång tid. Sedan några år tillbaka har ett projekt funnits i investeringsbudget för att realisera planerna. Under 2013 lät serviceförvaltningen utföra en placeringsutredning för en badanläggning i Anderslöv med hänsyn till infrastruktur, trafik, rörelsemönster, fritids och sportverksamheter etc. Utredningen visade att placering av badet i anslutning till Väståkraskolan och befintliga fotbollsplaner är den bästa lösningen. Under 2014 visades och diskuterades konkreta förslag som i slutet av året mynnade ut i att samsyn bland berörda kring ett förslag där badanläggning placeras på del av befintlig naturgräsplan vilken då vänds för att kunna erhålla erforderligt spelmått. Fritidsnämnden ser positivt på en utomhusbadanläggning i Anderslöv. Anläggningen kommer att bidra till att simkunnigheten och vattenvanan bland medborgarna ökar. Badet kommer att vara en tillgång för allmänhet, skola och föreningsliv, exempelvis bör simklubbarna kunna lägga en del träning där och då i första hand under de veckor Badhuset i Trelleborg har stängt. Det kommer även vara möjligt för både den kommunala och den privata simskolan att utöka sin verksamhet genom att erbjuda undervisning i Anderslöv. Alternativa utföranden och placeringar har utretts i samband med placeringsutredning. För att uppnå synergieffekter och samverkansmöjligheter ses inte andra handlingsalternativ än placering av bad på föreslagen plats. Beställande nämnd är fritidsnämnden och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Projektplan och tidplan upprättas i samråd mellan kulturoch fritidsförvaltning och serviceförvaltning. Projektet påbörjas vår 2015 för färdigställande vår/sommar Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära 27 mnkr ur investeringsplan för utomhusbad i Anderslöv till servicenämndens investeringsbudget Beslut Servicenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära 27 mnkr ur investeringsplan för utomhusbad i Anderslöv till servicenämndens Justerares signatur Utdragsbestyrkan

22 TRELLEBORGS KOMMUN Protokollutdrag 4 (4) Datum Servicenämnden investeringsbudget Skickas till Kommunfullmäktige Fritidsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan