Ansvarig utgivare. Medlemsavgifter för Inbetalas till FM-Helsingborg på BG Enskilda.. 50 kr/år

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 1 av 12 Styrelsen Under det gångna året har styrelsen haft följande sammansättning Ordförande Ragnar Sjödahl till 2018 Kassör Rolf Andersson till 2017 Ledamöter Olle Larsson till 2018 Bengt Roos till 2017 Bernt Jönsson till 2017 Ersättare Ingvar Wihlborg till 2017 Roland Nohage till 2017 Revisor ordinarie Carlos Kock till 2017 Revisor ordinarie Ulf Åkerberg till 2018 (avsägelse mars 2017) Revisor ersättare Oscar Fahst till 2017 Valberedning Per Arne Håkansson till 2017 Hans Widingsjö till 2017 Kimmo Salmela till 2017 Personal Ansvarig utgivare Ingvar Wihlborg, Oscar Fahst, Lona Svensson Jonas Günther Lennart Pettersson, Mats Malmberg, Alen Agic, Gabriel Zachén Eva Glentoft, Lena Pettersson Andreas Popeye Kvist, Tomas Eltén, Ragnar Sjödahl (vald konst st-möte) Styrelsens sammanträden Under året har styrelsen haft 2 sammanträden och VU har haft 10 sammanträde samt löpande arbetsmöte där personal, ordförande, ansvarig utgivare deltagit. Möten hölls Årsmöte och Budgetmöte på Folkets Hus. Helsingborgs Närradioförening FöreningsMedia Helsingborg är medlem i Helsingborgs närradioförening. Ragnar Sjödahl och Ingvar Wihlborg är våra representanter i Helsingborgs närradioförening. Medlemmar 2016 Organisationer medlemmar: 10 Kulturlådan Ideell förening Södergatan Helsingborg SKPF Avd. 5 Ideell förening Södergatan Helsingborg Sundskanalen Nv Skåne C/O Anders Lundblad Älvkvarnsgatan Helsingborg Föreningen Frihamnen I Hbg Norden Helsingborg Verdandi Kamratpunkten Box Helsingborg Arbetarnas Bildningsförbund Box Helsingborg Mauritius Vänskapsförening Ideell förening C/O Claudine Kelly Furutorpsgatan Helsingborg Arbetsliv & Forskning C/O Rolf Andersson Kurirgatan 26b Helsingborg Insolvens Landskrona/Helsingborg Södergatan Helsingborg Trygghetspartiet Adolfsbergsvägen Helsingborg Enskilda medlemmar. 19 Ragnar Sjödahl - Rolf Andersson - Lena Pettersson - Oscar Fast - Andréas Kvist - Olle Larsson - Ingvar Wihlborg Bengt Roos - Roland Nohage - Frank Andersson - Rolf Gailum - Berndt Jönsson - Hans Widingsjö - Berndt Abels Christer Nilsson - Per-Arne Håkansson - Kerstin Vallin - Dojko Trajkovski - Tomas Eltén Medlemsavgifter för Inbetalas till FM-Helsingborg på BG Enskilda.. 50 kr/år Organisationer kr/år Sändningsavgifter 1 timme/vecka kr/år Inkl Mediapaketet och medlemsavgift Andra tider och volymer, avgiften proportioneras i förhållande till sändningsavgiften ovan. Sponsorer, enligt överenskommelse med styrelsen.

2 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 2 av 12 Verksamheten Under året har Föreningsmedia Helsingborg omorganiserat LYFTET ett socialt arbetsmarknadsprojekt som med ursprung från 1993 då LO sektionen/california och Nv. Skånes folkhögskola tillsammans med Arbetsförmedlingen startade ett s.k. ALU-projekt för att hjälpa arbetslösa tillbaka till jobb samt att förhindra att de som blivit av med sina arbeten utnyttjandes som billig arbetskraft. Detta projekt har med olika aktörer, former varit en kreativ aktör i arbetsmarknadspolitiken. Andra samarbetsparter har varit ABF, Helsingborgs stad, Komvux, Sol skriv- och läscentrum, SoL omvårdnad, Dyslexiförbundet, DHS och RSMH. En av aktiviteterna i denna verksamhet var närradioprogrammet Kulturlådan där kulturarbetare tillsammans sökte vägar att komma vidare och hitta nya arbeten. En av volontärerna här var Östen Warnerbring vidare fans också vår nuvarande radiotekniker Ingvar Wihlborg och Kulturlådas programledare Frank Andersson med vid starten, en annan kändis i gänget var träskulptören Risto Karvinen I vårt mediacentrat finns idag: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram lyssnar du vill och kan, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser m.m. 4) Alla program ligger kvar på webben i minst tre månader. Den nuvarande inriktningen är för projekt aktiviteter där vi hjälper handikapporganisationer, frivilliga krafter och föreningar att ta vara på IT-Samhällets nya möjligheter samt bygga upp organisationer och reella aktiviteter. Några exempel på aktiviteter i detta projekt är: Digital rättvisa där äldregruppen får möjlighet att lära, ta del av samt medverka i IT-samhället. Hemsidor - Foto och Film - Digital Radio och TV/Video Information med Minitidningar - Broschyrer och Foldrar Använda sig av Internet - Mobiltelefoner - IPAD m.m. Vi hjälper de som har funktionsnedsättningar med att komma ut på olika aktiviteter. Vi har café och träffpunkt vår verksamhet hjälper vi många och knyter också kontakter som leder vidare för alla i verksamheten. När vi nu siktar in oss på 2017 projektidens 23:e verksamhetsår planerar vi med att förändra verksamheten genom att renodla verksamheten för att på sikt se till att mediadelen blir minst 80% samt förbereda oss för kommande förändringar när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

3 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 3 av 12 Om vår Lyftet verksamhet i samarbete med AF-Helsingborg Jobb och Utvecklingsgarantin på Föreningsmedia Helsingborg Du som av din arbetsförmedlare eller din socialsekreterare blir anvisad till en arbetsmarknadsåtgärd är Välkommen till oss! Sysselsättningsaktiviteter: Jobbsök kommer alltid i första hand, vi hjälper dig med detta, CV m.m. Arbetsmarknadskunskap, Föreningskunskap samt IT/Data kunskap ingår också. Vägledning (Coaching) och kontakter mot arbetsmarknaden för arbetssökande. Innehåll/:Arbetspraktik/Arbetsträning inför anställningar. Radio, IT/Data Hemsidor - Digitalt Foto/Video Trädgård - Friskvård - Kultur -. Vaktmästeri och Administration Kök/Kafé/Träffpunkt med Öppet hus Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data och foto/video för alla, särskilt äldregruppen Aktivitetsplatser: 1. Grupp Radio/Media Södergatan 65 v5, Folkets Hus, Helsingborg. 2. Grupp IT-Smedjan Vaktgatan 3, på Fredriksdal, Helsingborg. Kontakt: Föreningsmedia Helsingborg, Södergatan 65, 5v i Folkets Hus Rolf Andersson Tel: e-post: raq@telia.com Kontakt: Föreningsmedia Helsingborg, Vaktgatan 3, Fredriksdal. Helsingborg Lena Pettersson Tel: e-post: lena.pettersson-fmhbg@telia.com Administrativ adress: Föreningsmedia Helsingborg, Vaktgatan 3, Helsingborg Helsingborg i april 2017 Om vår Närradio verksamhet * Radio Föreningsmedia Helsingborg sänder direkt med närradioföreningen på FM 99,2 Mhz Sänder direkt med närradioföreningen på Webbradio Marknadsför/Sänder via hemsidor Lyssna när du vill och kan Jobbar med att skaffa egen Webbradio där vi kan sända dygnet runt alla dagar. Marknadsför/Sänder via facebook FM Helsingborg 99,2 samt med video, bildspel och fakta Jobbar med att utveckla ett samarbete Sundskanalen Förbereder aktiviteter för fler lyssnare i etern och på Webben samt för att få sponsorer till verksamheten. Vi har nu löst problemen med våra antennproblem. Vi kommer vi att fortsätta kampanjen för fler enskilda medlemmar I sommar kommer vi att genomföra en stor insats för att till Helsingborgarna att vi finns och hur man på ett enkelt sätt kan ratta in våra program. Vi kommer att finnas på gator och torg och prata med folk dela ut information, dekaler. På sommarens Kulijuli 2017 ska vi följa upp och dokumentera Olle och alla fantastiska artister och Kulijulidiggare. Arbetet med ett utvecklad samarbete med HNR "Helsingbors Närradio Förening", då det gäller organisation och ekonomi kommer vi jobba vidare med fram till årsmötet 2018 då vi hoppas kunna presentera ett förslag för Framtidens närradio i Helsingborg där Föreningsmedia Helsingborg är en viktig del.

4 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 4 av 12 Programtablå Förenings-Media Helsingborg Radio FM 99,2 MHz Södergatan 65-5 vån, Helsingborg, Tel Mobil e-post radio-fm@telia.com Lyssna när du kan och vill - Lyssna direkt - Förenings-Media Helsingborg Radio FM 99,2 MHz sänder timma / vecka. Måndag Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Måndag Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Måndag ABF-Timmen/Fredags-Mixen Karin Arntsen Måndag Kulturlådan Frank Andersson m.fl. Måndag Radio Camba Carlos Kock & Claudine Kelly Måndag Lyftet Studio 2 Oscar Fahst Måndag Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Måndag Ovanligt bra alt Musikprogram Bengt o Pia m.fl. Måndag Blues Time - Tema Musikhistoria Rolf Gailum Måndag FM-Rock n Metal Oscar Fahst Tisdag Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Tisdag Trygghetspartiet repris TP-Aktiva representanter Tisdag Bengans Favoriter Bengt Ekstrand Tisdag Nöjesgrytan Olle Larsson med Gäster Tisdag Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Tisdag Jukebox Wille Tisdag Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Tisdag Radio Frihamnen repris Björn O Anderberg med Gäster Tisdag Café Remember Gunnar Schöld Onsdag Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Onsdag Musikboxen Lona m.fl. Onsdag Trygghetspartiet repris TP-Aktiva representanter Onsdag Café Remember Gunnar Schöld Onsdag Kulturlådan Frank Andersson m.fl. Onsdag Radio Frihamnen repris Björn O Anderberg med Gäster Onsdag Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Onsdag Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Onsdag Lyftet Studio 2 Oscar Fahst Onsdag Musikboxen Lona m.fl. Torsdag Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Torsdag Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Torsdag Bengans Favoriter Bengt Ekstrand Torsdag ABF-Timmen/Fredags-Mixen Karin Arntsen Torsdag Nöjesgrytan Olle Larsson med Gäster Torsdag Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Torsdag Radio Camba Carlos Kock & Claudine Kelly Torsdag Jukebox Wille Torsdag Ovanligt bra alt Musikprogram Bengt o Pia m.fl. Fredag Gomorron Helsingborg Rolf & Wille Fredag Musikboxen Lona m.fl. Fredag Beat Box Anders Sandberg Fredag Radio Camba repris Carlos Kock & Claudine Kelly Fredag Radio Frihamnen Björn O Anderberg med Gäster Fredag Café Remember Gunnar Schöld Fredag Fredags-Mixen Karin Arntsen Fredag Gomorron Helsingborg repris Rolf & Wille Fredag Trygghetspartiet TP-Aktiva representanter Fredag Blues Time - Tema Musikhistoria Rolf Gailum Fredag FM-Rock Oscar Fahst Lördag Nöjesgrytan repris Olle Larsson med Gäster Lördag Kulturlådan Frank Andersson m.fl. Lördag Andersson & Andersson Hvar fjortonde dag Rolf & Jan Andersson Lördag Radio Frihamnen repris Björn O Anderberg med Gäster Lördag Café Remember Gunnar Schöld Lördag ABF-Timmen/Fredags-Mixen Karin Arntsen Lördag Beat Box Anders Sandberg Lördag Martins Favoriter Martin Pålsson Lördag Blues Time - Tema Musikhistoria Rolf Gailum Lördag FM-Rock n Metal Oscar Fahst

5 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 5 av 12 Slutord Under året har vi fortsatt utveckla våra program som Olle Larssons Nöjesgrytan Kulijuli och "Bluestime" med Rolf Gailum, Jukebox med Ingvar Wihlborg, Oscar Fahst: s Rock program och Trygghetspartiet. Det sociala arbetsmarknadsprojektet Lyftet är under förändring och vi arbetar nu med att hitta nya vägar för samarbete med af där vår basverksamhet på ett tydligt sätt ska prägla inriktningen. När vi nu siktar in oss på står vi inför utmaningen att hitta nya vägar för vår sociala verksamhet. Vi fortsäter med vår Radio, IT mediaverksamhet, vår mediasatsning samt att följa med i den tekniska utvecklingen, bl.a. ska vi investera i innovativa satsningar på sociala medier samt tillsammans med Sundskanalen, ABF och frivilligorganisationer med bl.a. att starta utbildningar med denna inriktning, Ekonomin är i dagsläget i förändring, vi har förhoppningar om att vi under ska kunna hitta nya vägar genom att utveckla vår medieinriktning med tydlig Nv. Skåne/Helsingborgs prägel. Då det gäller intresset för vår radio fortsätter denna och vi stärker stadigt vår ställning, vi är fortfarande en av Sveriges mest avlyssnade närradiostationer. Vår medieinriktningssatsning har här stor betydelse vilket också stäcker vårt mål, att vara en aktiv röst för många ideella frivilligorganisationer Vi ser optimistiskt på våra möjligheter framöver. Styrelsen vill rikta ett tack till anställda, medlemmar och alla som stödjer vår verksamhet. Helsingbord i april 2017 Ragnar Sjödahl, ordförande Rolf Andersson, kassör. Bernt Jönsson, St/ v.ordförande Bengt Roos, St Olle Larsson St Roland Nohage St ers Ingvar Wihlborg St ers

6 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 6 av 12 Föreningsmedia Helsingborg Vaktgatan e-post: raq@telia.com Helsingborg Organisations nr Bankgiro: Föreningsmedia Helsingborg Balansräkning Ingående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 5 373,00 kr Skulder korta Bank Betalkort ,74 kr ,00 kr Bank Huvudkonto ,88 kr Bank Räntekonto ,00 kr SkatteKonto ,00 kr Upplupna Kostnader Bank och SKV Tot ,62 kr ,00 kr Colektum kr Förutbetalda Kostnader ,00 kr Skulder tot ,00 kr Fordringar ,00 kr Eget-kap IB ,00 kr Övriga fodringar 1 857,38 kr Resultat ,00 kr ,00 kr Inventarier - kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Eget-kap IB ,00 kr Balanssumma ,00 kr Balanssumma ,00 kr Föreningsmedia Helsingborg Resultaträkning till Inkomster Utgifter Medlems avgifter ,00 kr Personal Kostnader ,00 kr Bidrag - kr Personal Försäkringar ,00 kr AF Bidrag löner ,00 kr Övriga Försäkringar 2 347,00 kr AF Bidrag deltagare ,00 kr Utrustning & Förbrukningsmaterial ,73 kr Projekt - kr Hyra & lokalkostnader ,00 kr Närradio Kostnadr ,50 kr Sponsorer - kr Tele & Internet & Tele-Kom ,14 kr Möte, Info och aktiviteter Inköp av Tjänster Lämnade Verksamhetsbidrag Övriga utgifter ,74 kr ,00 kr ,00 kr 6 381,00 kr Övriga Inkomster ,39 kr Avskrivningar - kr Summa Inkomster ,39 kr Summa Utgifter ,11 kr Resultat ,72 kr Föreningsmedia Helsingborg Balansräkning Utgående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 6 248,00 kr Skulder Bank betalkort ,53 kr ,00 kr Bank rörelsekonto ,37 kr Upplupna Ber kom. Sk kr Bank räntekonto ,00 kr Kostnader Colektum kr SkatteKonto ,00 kr Colektum kr Bank och SKV Tot ,90 kr ,00 kr Sem Sk kr Förutbetalda Kostnader ,00 kr Skulder tot ,00 kr Fordringar ,00 kr Eget-kap IB ,00 kr Ovriga fodringar 1 857,38 kr Resultat ,72 kr Inventarier - kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Eget-kap UB ,28 kr Balanssumma ,28 kr Balanssumma ,28 kr Styrelsens förslag till bokslutsdispositioner totalt: kr kr = kr att till fond för anställning av långtidsarbetslösa överföra ( kr) kr att till fond för ny digital radiostudio samt radioutbildning överföra ( kr) kr att till fond för utvecklingsinsatser och personaletrygghet överföra ( kr) kr Fonderingarnas syfte är att utveckla basverksamheten fram till år gav ett resultat som innebar ett minus på kr mot prognosen på kr Fonderingarna som avsats 2015, kr minskade 2016 med kr väntar vi förändringar som innr att lyftetverksamheten avslutas. Med den konsolidering som vi har kommer vi att jobba för att möta de kommande omställningarna. Vilket innebär en satsning på radioverksamhete och där med ett utvecklat samarbete med Närradio föreningen i Helsingborg

7 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 7 av 12 Förtyligande av redovisning av Ingående Balas 2016 ( UB 2015) kr kr Våra tillgångar i Bank och Kassa var enligt Ingånde Balans På Banken totalt fanns ,00 kr ,62 kr Kassans tillgångar var Valuta - Skulder oredoviade 1 857,38 kr 5 373,00 kr På Banken kortkonto fanns ,74 kr På Banken rörelsekonto fanns ,88 kr På Banken fasträntekonto fanns ,00 kr På Skattekontot fanns ,00 kr Förutbetalda Kostnader var ,00 kr AF Fodringar var tot ,00 kr Övriga fordringar Valuta- Fodringar (Int.Skulder oredovi 1 857,38 kr 1 857,38 kr Summa Totala tillgångar ,00 kr Våra Skulder och eget kapital var enligt Ingånde Balans Vårt egna kapital var Leverantörsskulder Personalskatt Summa Skulder från slutredovisning 2015 Colektum från 2015 (ska betalas13 mars 2017) Arbetsgiv avg (Regleras 2016 SKV) Löneskatt (Regleras 2016 SKV) Arbetsgavg semskuld (Regleras 2016 SKV) Semlön med skatt (Regleras 2016 vid sem alt slutlön) Beräk kostnader för.framtida skulder Summa Upplupna kostnader från slutredovisning 2015 Summa Upplupna kostnader från slutredovisning 2015 Eget Kapital Utgånde Balans 2015 Summa Balans Skulder och Eget Kapital ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kommentarer till Bokslut Förutbetalda kostn (Hyror för jan 2017 Fordringar bidrag betalas till oss 2017 jan till Bank & Skattekonto Övriga fodringar valuta samt oredvisat till kassa. Regleras 2017 Skulder Skatt och AG avgift för dec 2016 betals jan 2017 Upplupna Kostnader (Skulder) Beräk.framtida skulder Colektum Uppkom 2015 (Betals 2017) Colektum Uppkom 2016 (Betals 2018) Sem skuld summa ,00 kr ,00 kr 1 857,38 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr

8 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 8 av 12 Nyckeltal i redovisningen Bruttolön kr Avdragen skatt kr * Skatteverket: Avgiftspliktig bruttolön kr Arbetsgivaravgift kr Skatt kr * Totalt inbetalat, skatt och AG-avgift: kr FORA: Underlag för avgift kr Collectum: Underlag för särskild löneskatt: kr, (= särskild löneskatt kr) Totalt från AF: Anordnarbidrag, lönebidrag samt nystartsjobb: kr Behållning på bank 31 dec 2016 Engagemangsrapport: Ränta för kr ,32 kr. (Behållning E-rapport 31 dec 2015, ,62 kr)

9 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 9 av 12 Granskningsberättelse För Föreningsmedia Helsingborg ( ) Undertecknade, som granskat den ekonomiska redovisningen för Föreningsmedia Helsingborg för perioden till , får härmed avgiva följande granskningsberättelse. Under revisionen har inte framkommit anledning till anmärkning beträffande de till oss lämnade redovisningarna, Vi tillstyrker: att att att den ekonomiska redovisningen godkännes styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. godkänna styrelsens förslag till bokslutsdispositioner Helsingborg Carlos Kock Revisor Oscar Fahst Revisor

10 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 10 av 12 Förslag till Dagordning vid Årsmöte med Föreningsmedia Helsingborg Den 24 april Mötets öppnande 2 Upprättande och justering av röstlängd. 3 Fråga om årsmötet behörigen tillkännagivits. 4 Fastställande av dagordning. 5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Valdes: Ragnar Sjödahl ordförande och Rolf Andersson Sekreterare 6 Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för stämman. 7 Styrelsens Verksamhetsberättelse och Ekonomisk redovisning för 2016 med förslag till bokslutsdispositioner 8 Revisorernas berättelse. 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Samt fastställa förslag till bokslutsdispositioner. 10 Framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från medlemsorganisationer eller medlemmar. Styrelsens Arbets- och Verksamhetsplan för 2017 Antagen vid budgetmötet Nominering & Nominering &Val av styrelse, ordförande och/eller kassör, ledamöter och ersättare. Kvarstår Ordf. Ragnar Sjödahl till 2018 Ledamot Olle Larsson till 2018 Mötet har att välja: Val av Kassör till 2019 Avgående Rolf Andersson 2 Ledamöter till 2019 Avgående Bengt Roos och Berndt Jönsson Val av 2 ersättare till 2018 Avgående Roland Nohage och Ingvar Wihlborg 12 Val av firmatecknare 2017 samt fram till årsmötet 2018 för Föreningsmedia Helsingborg Organisations nr Förslag: att delegera frågan till styrelsens konstituerande möte 13 Nominering & Val av revisorer till 2018 resp och 1 revisorsuppleant till 2018 Ordinarie revisor Ulf Åkerberg har meddelat sin avsägelse i mars 2017 Mötet har att välja två Ordinarie revisor en till 2018 och en till 2019 Avgående Carlos Kock samt en revisorsuppleant till 2018 Avgående Oscar Fast 14 Nominering & Val av valberedning till årsmötet 2017 om 3 personer varav 1 sammankallande Avgående: Per Arne Håkansson sammankallande samt Hans Widingsjö och Kimmo Salmela 15 Medlemmarna har ordet och anmälningar. 16 Mötets avslutning.

11 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 11 av 12 Bilaga Sid 1 av 2 Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Rolf Andersson informerade om den aktuella ekonomisk ställning. Arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. Vidare ser det ut som om att den budgeten för 2016 kommer ar ge ett något sämre resultat än det prognostiserade minusresultatet på kr och att intäkter blev något lägre är budgetprognosen. Diskussion följde och rapporten godkändes) Information om verksamheten. Rolf Andersson informerade om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått under 2016 genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. Diskussion följde och rapporten godkändes. Förslag till riktlinjer för 2016 års verksamhet och budget Rolf gick igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen. Inriktning/Syfte för Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg är: att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt. att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar. att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna. att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg. att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg. Under 2017 ska vi utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus. Förutom radio ska vi också arbeta med bild och videoklipp i samarbete med Sundskanalen. Våra program och presentationer ska finnas lättillgängliga på FM nätet samt på webben för datorer, plattor och mobiltelefoner för alla. Vi ska också genomföra en aktiviteter för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Vidare ska vi arbeta för en utveckling av samarbetet med Helsingborgs Närradio Förening Ledningsgrupp samt Service/Administration Service/Administration gruppens uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri. Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia: Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Grupp Radio, Södergatan 65 v5 Helsingborg, Folkets Hus Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer. Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation. IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film. Kök och Kafé internt Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Bistå Dyslexiförbundet och Verdandi Kamratpunkten i Helsingborg Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data för äldregruppen. Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning

12 Verksamhetsberättelse 2016 Sidan 12 av 12 Bilaga Sid 2 av 2 Protokolls utdrag vid Budgetmöte/Styrelsemöte Förslag till budget 2017 Rolf föredrog budgeten och diskussion följde. (se skriftligt förslag nedan) Beslut: att preliminärt antaga det upptagna förslaget som för att gälla ska fastställas på årsmötet 2017 måndagen 24 april kl. 15 i Folkets Hus Beslut om medlemsavgifter och sändningsavgifter för 2017 a Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för nästkommande år. b. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. c. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 10 a ovan. Beslut: enligt förslag Utkast: Kalkyl för 2017 med 3 arvodesanställda 1,17 anställda och 6 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2017 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo 1,17 6,00 Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF Övriga intäkter Summa intäkter Hyror/Basutrustning kostnader Lönekosnader Fasta kostnader Resultat efter fasta kostnader Utrustning Tot. rörliga kostn Aktiviteter kr / vecka Förbrukningsmaterial per deltagare Rörliga kostnader Resultat Utkast: Kalkyl för 2018 med 3 arvodesanställda 0 anställda och 0 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2018 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo - - Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF - - Övriga intäkter Summa intäkter Hyror/Basutrustning kostnader Lönekosnader Fasta kostnader Resultat efter fasta kostnader Utrustning Aktiviteter Förbrukningsmaterial Rörliga kostnader Resultat Hur länge räcker eget kapital utan inkomster från AF efter UB kr kr 2016 UB kr kr 2017 UB kr kr 2018 UB kr kr 2019 UB kr kr