Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Budgetmöte Tisdag kl på Folkets Hus Södergatan 65 5v Välkomna Hälsar Styrelsen

Transkript

1 Sidan 1 av 7 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Budgetmöte Tisdag kl på Folkets Hus 5v Välkomna Hälsar Styrelsen Kallade Organisationer/Röstberättigade medlemmar: Kulturlådan Ideell förening - SKPF Avd 5 Ideell förening Sundskanalen Nv Skåne C/O Anders Lundblad Älvkvarnsgatan Helsingborg Föreningen Frihamnen I Hbg Norden Helsingborg Verdandi Kamratpunkten Box Helsingborg Arbetarnas Bildningsförbund Box Helsingborg Mauritius Vänskapsförening Ideell förening C/O Claudine Kelly Furutorpsgatan Helsingborg Förbundet Arbetsliv & Forskning I Sverige Kurirgatan 22 C Helsingborg Insolvens Landskrona/Helsingborg (ev. medl Trygghetspartiet Helsingborg Adolfbergsvägen Helsingborg) Revisor: Ulf Åkerberg Samt enskilda stödmedlemmar. Ragnar Sjödahl Harlyckegatan 3 C Helsingborg Enskild * Rolf Andersson Kurirgatan 22 C Helsingborg Enskild - Lena Pettersson Rektorsgatan Helsingborg Enskild * Oscar Fast Tyringegatan Helsingborg Enskild * Andréas Kvist Odengatan Helsingborg Enskild * Olle Larsson Lördagsgatan Helsingborg Enskild Hans Widingsjö Grönkullagatan 21 C Helsingborg Enskild - Berndt Abels Ormastorpsgatan 16 A Åstorp Enskild - Christer Nilsson Furutorpsgatan Helsingborg Enskild - Per-Arne Håkansson Svarvaregatan Åstorp Enskild - Kerstin Vallin Furutorpsgatan Helsingborg Enskild - Dojko Trajkovski Furutorpsgatan Helsingborg Enskild * Med vänlig hälsning Styrelsen genom Rolf Andersson Handlingarna kommer att finnas på denna nätadress den 15 nov. Eller kan hämtas på FM 99,2 Folkets Hus - Tele och adresser se nedan

2 Sidan 2 av 7 Förslag Dagordning vid Budgetmöte/Styrelsemöte Närvarande Organisationer Samt enskilda medlemmar 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen 2. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande - Sekreterare - Justerare och Rösträknare 3. Godkännande av dagordningen 4. Fastställande av röstlängd 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Rolf Andersson informerar om den aktuella ekonomisk ställning. 6. Information om verksamheten. Rolf Andersson informerar om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. 7 Förslag till riktlinjer för 2017 års verksamhet och budget A. Rolf går igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen där det s.k. Fas 3 avvecklas till Under 2017 ska vi ta fram ev. möjligheter att utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus samt en kampanj för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Förutom radio ska vi också arbeta med ev. samarbetsmöjligheter med ABF, verdandi kamratpunkten och Sundskanalen. Grupp Radio, v5 Helsingborg, Folkets Hus Direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer samt kultur, foto, film dokumentation. Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data och Kafé/Träffpunkt Öppet hus. B. Förslag till budget och verksamhet Se bilaga protokoll VU sid 1till 5 8. Beslut om medlemsavgifter för 2017 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och 9 Beslut om sändningsavgifter för 2017 Förslag att sändning med en timme per vecka plus repris skall kosta kr/år. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. 10. Övriga frågor 11. Avslutning

3 Sidan 3 av 7 Bilaga protokoll VU sid 1 av 5 Närvarande: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Bernt Jönsson samt Revisorer Ulf Åkerberg 1 Mötets öppnande Ragnar Sjödahl öppnade mötet. 2 Förslag till dagordning och val av sekreterare och protokolljusterare. Beslut Dagordningen fastslogs att Välja Rolf Andersson till sekreterare samt Ragnar Sjödahl och Bernt Jönsson till protokolljusterare. 3 Föreningsmedias verksamhet och ekonomi Budgetering för 2017 och prognos fram till 2020 Diskuterades vid förra VU-mötet: Att Våra inkomster för Lyftet försvinner då jobb och utvecklingsgarantin upphör Fram till des ska vi försöka fullfölja de åtagande som vi fått från AF samt försöka ta fram förslag om nya projekt tillsammans med verdandi kamratpunkten, ABF och Insolvens Skåne Rolf presenterade Budgetprognos, diskussion följde. Budgetprognos se bilagor på sidan 2-3 nedan Beslut: Förslaget godkändes Kallelsen Budgetmöte ska kompletteras. 4 Föreningsmedias ekonomiska bokföring och redovisning Vi har kommit långt med omläggningen av bokföringen är princip framme. När det gäller omläggningen av bokföringen behöver vi fortfarande svar från revisorn så vi kan färdigställa samt därefter ett par dagar för att verkställa och kontrollera. Revisorerna var kallade till detta VU-möte. Diskussion samt en genomgång av omläggningen av bokföringen följde. När det gällde frågorna hänvisade revisorn till uppgifterna i 2015 bokföring och bokslut samt handlingar som finns för januari Beslut: Kassören jobbar vidare med bokföringen och sätter in Lena i det nya systemet samt förbereder bokslutet för Övriga frågor Ragnar rapporterade om det pågående arbetet med ALTERNATIV JUL 2016 Se nedan 6 Mötets avslutande Ragnar Sjödahl avslutade mötet. Vid Protokollet Rolf Andersson Justeras Ragnar Sjödahl Bernt Jönsson

4 Sidan 4 av 7 Bilaga protokoll VU sid 2 av 5 Möte med Föreningsmedia VU tisdag 15 nov 2016 kl på Vaktgatan, På mötet ska vi titta på protokoll samt prata om den nuvarande situationen där AF har tidigarelagt avvecklingen av jobb och utvecklings garantin, för alla anordnare, vilket för oss får konsekvenser för höstens resultat samt för verksamheten Om inte något nytt händer kommer vi att i princip bara ha radioverksamheten kvar efter den 1juli All personal är varslade och alla utom Lena Pettersson och Tomas Eltén är uppsagda till den siste december 2016 Vidare ska vi gå igenom det nedan uppskrivna underlagt för den kommande verksamhetsplanen och budget. När det gäller omläggningen av bokföringen behövs svar. Vi vill ha svar på de frågor som vi ställde för att färdigställa denna samt därefter ett par dagar för att verkställa och kontrollera detta. Vi har kommit långt med omläggningen av bokföringen är princip framme Men fattas fortfarande detaljfakta om följande poster: - Fodringar kr och Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader kr Totalt kr. samt Vilka skulder hade vi Skulder kr och Upplupna Kostnader kr Totalt kr Differens mellan Fodringar och Skulder kr till vår förmån. Föreningsmedia Helsingborg Balansräkning Ingående balans Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 7 230,38 kr Skulder korta Bank Betalkort ,74 kr ,00 kr Bank Huvudkonto Bank Räntekonto ,88 kr ,00 kr SkatteKonto - kr Inkl Kassa Upplupna Kostnader Bank Tot ,62 kr ,00 kr ,00 kr Förutbetalda Kostnader ,00 kr Fodringar tot Skulder tot ,00 kr Fordringar ,00 kr ,00 kr Eget-kap IB ,00 kr Inventarier - kr Resultat ,00 kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Eget-kap IB ,00 kr Balanssumma ,00 kr Balanssumma ,00 kr

5 Sidan 5 av 7 Bilaga protokoll VU sid 3 av 5 Utkast: Kalkyl för 2017 med 3 arvodesanställda 1,17 anställda och 6 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2017 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo 1,17 6,00 Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF Övriga intäkter Summa intäkter Hyror/Basutrustning kostnader Lönekosnader Fasta kostnader Resultat efter fasta kostnader Utrustning Tot. rörliga kostn Aktiviteter kr / vecka Förbrukningsmaterial per deltagare Rörliga kostnader Resultat Utkast: Kalkyl för 2018 med 3 arvodesanställda 0 anställda och 0 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2018 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo - - Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF - - Övriga intäkter Summa intäkter Hyror/Basutrustning kostnader Lönekosnader Fasta kostnader Resultat efter fasta kostnader Utrustning Aktiviteter Förbrukningsmaterial Rörliga kostnader Resultat Hur länge räcker eget kapital utan inkomster från AF efter UB kr kr 2016 UB kr kr 2017 UB kr kr 2018 UB kr kr 2019 UB kr kr

6 Sidan 6 av 7 Bilaga protokoll VU sid 4 av 5 BILAGA Utdrag från: Protokoll vid VU möte med Föreningsmedia Helsingborg den 25 oktober 2016 Närvarande: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Bernt Jönsson 3 Beslutsärende Föreningsmedias verksamhet och ekonomi Budgetering för 2017 och prognos fram till 2020 Diskuterades vid förra VU-mötet: Att Våra inkomster för Lyftet försvinner då jobb och utvecklingsgarantin upphör Fram till des ska vi försöka fullfölja de åtagande som vi fått från AF samt försöka ta fram förslag om nya projekt tillsammans med verdandi kamratpunkten, ABF och Insolvens Skåne Rolf tar fram förslag till nästa VU möte den 15 nov. Samt kallar till Budgetmöte Kallelsen är ute och budgetunderlag framme Föreningsmedias ekonomiska bokföring och redovisning Rapporten från förra VU-mötet: Rolf har kommit långt med omläggningen av bokföringen är princip framme. När det gäller omläggningen av bokföringen behöver vi fortfarande svar från revisorn så vi kan färdigställa samt därefter ett par dagar för att verkställa och kontrollera detta. Frågorna som kvarstår är: Det fattas detaljfakta om följande poster 1Fodringar kr och Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader kr = totalt kr. samt vilka skulder hade vi Skulder kr och Upplupna Kostnader kr = totalt kr (Differens mellan Fodringar och Skulder kr till vår förmån). Rolf fick inte svaret på detta när han träffade revisorn Vi hoppas få svar på VU-mötet där Revisorerna är kallade VERKSAMHETEN RADIO FM I enlighet med beslut på budgetmötet 2015 samt årsmötet 2016 Här prioriteras att söka nya vägar till intäkter genom: 1 Fler sändande medlemsorganisationer 2 Sponsorer till radion 3 Utbildning radio- Kurser/Studiecirklar

7 Sidan 7 av 7 Bilaga protokoll VU sid 5 av 5 BILAGA: ALTERNATIV JUL 2016 FöreningsMedia Helsingborg Möte med Gruppen Alternativ Jul På Föreningsmedia Helsingborg den 13 okt. på Folkets Hus 5v Helsingborg Nästa möte den 20 okt. kl Förslag möte den 8 dec. kl Vidare diskutera pressrelease OBS! Insolvens Skåne ersätter RSMH Frågor kontakta Ragna Sjödahl verdandi Punkter att checka upp Obs tid Affischer A3 och A4 Laddas på: Biljetter 4st på en A4 sida Laddas på: Alternativ hämtas på Föreningsmedia Södergatan 73 (Hörnet Furutorpsgatan -Södergatan) A3 kan kopieras från en A4 på ABF expedition Biljetter 4st på A4 klippes ut och delas ut till Gäster och Volontärer Den som delar ut skriver sitt namn på baksidan och försäkrar sig om att gästen kommer eller meddelar om ev. förhinder Finnes totalt 130 (140) Platser Mat levereras av ICA Brunnen kl Antal utdelade "aktiva" biljetter meddelas till Rolf Ringa eller sms Antal LP 30 Antal Verdandi 20 Antal ABF 30 Antal FM 30 Antal Övriga 30 Tider Volontärer Samordnare på FH LP Peter Klang med gänget Praktiska uppgifter Roland Hasse Öppnar kl och stänger kl Välkomst kommittén LP med ev. extra biljetter i mån av plats/mat Underhållning Bengts duo (samma som 2015) Ansvarig Kalle Anka hörnan Hasse och Spikas på mötet den 8 dec. TV inspelad film på USB Julklappar o Tomteluvor LP Yvonne med gänget Mat värdar delar ut mat samt värmer maten Roland Bernt Marie Hasse och Tre jäntor Trivsel värdar Alla Övriga uppgifter Spikas på mötet den 8 dec. Städning dag och tid Spikas på mötet den 8 dec.