1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet och mötet beslutade att godkänna kallelsen

Transkript

1 Helsingborg i november 2012 Protokoll, med bilagor, fört vid Budgetmöte Förenings Media Helsingborg FM 99,2 Folkets Hus Södergatan 65 5v Helsingborg 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet och mötet beslutade att godkänna kallelsen 2. Val av mötesfunktionärer Till mötesordförande valdes Ragnar Sjödahl Till sekreterare valdes Rolf Andersson Till justerare och tillika rösträknare valdes mötesordförande samt Jonas Günter 3. Godkännande av dagordning Mötet beslutade att godkänna dagordningen 4. Fastställande av röstlängd Följande rötlängd fastställdes 1) RSMH Lyktan Carlos Kock, 2) SAP Norra S-föreningen Rolf Andersson, 3) Dyslexi Förbundet Thomas Jönsson, 4) Lyftet/IT-Smedjan Pia Engstrand, 5) Kulturlådan / Munka fhsk Ingvar Wihlborg, 6) Frivilliga krafter/kamratföreningen Verdandi Ragnar Sjödahl, 7) Föreningen för rättvis välfärd Lena Petersson 5. Information om verksamheten & ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg Rolf Andersson redogjorde för aktuell situation 1) Efter övertagandet av Lyftet- verksamheten släpar redovisningen efter, 2) Radio sektionen följer budgetplanen med den utökade sändningstiden 63 tim (33 tim) 3) Vi har nu ett nytt avtal med AF som omfattar 150 deltagare (idag ca 90 inskrivna) 4) Ekonomisk behållning är för närvarande kr men vi har nyinvesteringar som måste göras p.g.a. utökad verksamhet. 5) Ulf Åkerberg, professionella. Revisor, är vidtalad för att bli föreningens revisor samt i detta sammanhang hjälpa oss att bygga upp en ändamålsriktig organisation med effektiva redovisnings rutiner. Mötet godkände rapporten samt Beslutade att godkänna Ulf Åkerberg, som professionell revisor för Förenings Media Helsingborg 6. Förslag till riktlinjer för 2013 års verksamhet och budget. Rolf Andersson redogjorde för riktlinjerna och organisationen och dess utveckling se billador Diskussion följde och mötet beslutade godkänna föreliggande förslag 7. Beslut om medlemsavgifter för 2013 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för näskommande år. Mötet beslutade godkänna förslaget

2 Helsingborg i november 2012 Protokoll, med bilagor, fört vid Budgetmöte Förenings Media Helsingborg FM 99,2 Folkets Hus Södergatan 65 5v Helsingborg 8. Beslut om sändningsavgifter för 2013 a. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. Avgiften proportioneras i förhållande till sändningstiden per vecka, om denna avviker från 1 timmer per vecka 46 v/år. b. Avgiften för tillfälliga sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 9 a ovan. Mötet beslutade godkänna förslagen 9. Förslag om stadgeändring Förslag att enskilda medlemmar & organisationer skall ha lika rösträtt från och med årsmötet 2013 (Nu har endast organisationer rösträtt Stadgeändringen fodrar beslut på två möten i detta fall på detta budgetmöte samt på kommande årsmöte.) Mötet beslutade efter diskussion att avslå förslaget Föreningen för rättvis välfärd / Lena Petersson reserverade sig till förmån för det ursprungliga förslaget 10. Övriga frågor Inga övriga frågor förekom 11. Avslutning Vid protokollet: Rolf Andersson Ragnar Sjödahl mötesordförande Lena Petersson

3 Helsingborg i november 2012 Potokoll, bilaga vid Budgetmöte Förenings Media Helsingborg Radiosändningar på FM 99,2 63 timmar/veckan Sändande och Medlemsorganisationer organisationer Dyslexiförbundet Munka fhsk/kulturlådan Lyftet/Frivilliga Krafter - ABF Helsingborg Helsingborgs Arbetarekommun Frihamnen RSMH Lyktan Helsingborg - Föreningen för Rättvis Välfärd Verdandi i Helsingborg Radio Camba - Café Remember Bengan favoriter FredaxMixen Mediacentra. Med den nya tekniken i samarbete med RSMH Lyktan och Dyslexiförbundet erbjuder vi våra sändande organisationer tillgång till ett aktivt mediacenter där man på ett nytt och roligt sätt kan få ut sitt budskap via internt till organisationer, andra grupper och allmänheten. Genom detta samarbete arbetar vi också med att hitta olika vägar där vi kan använda modern medieteknik för information internt och externt för nya pedagogiska innovationer t.ex. ljud och videoinspelningar av föreläsningar, genomgångar, presentationer, redovisningar m.m. I mediacentrat finns: 1) Hemsida med aktuell information med text och bilder. 2) Media, ljudfiller och radioprogram, korta videoinspelningar. 3) Utskrivbara flyggblad, kallelser, vecko- eller månadsblad 4) De sändande organisationernas program ligger kvar på webben i minst tre månader Arbetet kan läggas upp som arbetscirklar på halvdistans i Folkhögskolan eller ABF:s regi. Här kan föreningsarbetet bedrivas, vi kan också lära oss media och informationsteknik på ett kreativt och roligt sätt. Arbetsplan FM-Helsingborg 2013 Årsmöte 2013 maj Budgetmöte 2013 november Styrelsemöte 2013 maj juni september november samt vid behov Arbetsfördelning FM-Helsingborg 2010 Firmatecknare och Styrgrupper: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Ingvar Wihlborg och Pia Engstrand att var för sig firma för respektive ansvarsområde som verksamhetsplanen omfattar. (Se organisationsplan & protokoll konstituerande möte ) Sammankallande Organisatorisk ansvariga: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl och Ingvar Wihlborg Protokollförare: Utses vid mötet Studioansvarig och Tekniker: Ingvar Wihlborg Webbmaster: Rolf Andersson Uppdragsteam: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson samt media grupper från Lyftet Ansvarig utgivare: Ragnar Sjödahl Kontaktansvarig med sändande organisationer: Ingvar Wihlborg tillsammans med styrelsen Marknadsföring: Rolf Andersson och Ingvar Wihlborg Egna sändningar: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg, Frank Andersson Utbildning: Rolf Andersson, Ingvar Wihlborg

4 Helsingborg i november 2012 Potokoll, bilaga vid Budgetmöte Förenings Media Helsingborg Vi beräknar att hela organisationen under 2013 ska ha ca 20 anställda där vi för de flesta har avtal med AF (Lönebidrag, Utvecklingsanställningar, Särskilt anställningsstöd och Nystartsbidrag. Vidare att i samarbete med AF genom avtal bedriva verksamhet för ca 150 arbetslösa i Jobbgarantin samt Arbetsprövning och Rehab.) Den totala omsättningen beräknas till kr. Verksamhets- och Aktivitetsinriktningen är Radio, IT-media, Utbildning, Kultur, stödjande verksamhet gentemot Handikapprörelsen, Friviligorganisationer, Ideella samhällsnyttiga or ganisationer. I vårt arbete har vi ett nära samarbete med Dyslexiförbundet i Helsingborg Höganäs och Kamratföreningen Lyktan RSMH i Helsingborg Anm. Som ni ser är skrivningen är inte klar då det gäller Lyftet (den stora delen av verksamheten) vilket framgår av att det är en Skiss på organisation och verksamhet. Budgeten är också under bearbetning. Beskrivningen kommer att göras tillsammans med Lyftets olika delar och sammanställas av ledningsgruppen. Målet är att den ska bli helt klar vid årsskiftet!

5 Helsingborg i november 2012 Potokoll, bilaga vid Budgetmöte Förenings Media Helsingborg Översikt/Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg 2013 Månadsgenomsnitt Inkonster Avtal AF Övtiga intäkter Summa intäkter Hyror/Basutrustning kostnader Neto Lönekosnader Fasta kostnader Resultat efter fasta kostnader Utrustning Aktiviteter Förbrukningsmaterial Rörliga kostnader Resultat Budget uppföljning ska göras varje månad tillsammans med revisor Vi räknar med att resultatet under 2013 första 3 månader kommer att vara mindre än det beräknade månadsgenomsnittet Målet är att vi ska var i balans senast i augusti september. Vidar vi kommer att vara 20 anställda plus 3 till 6 utvecklingsanställda via RSMH Lyktans och Dyslexiförbundet Kulturarvslyftet Målsättningen är att Eget kapital 2014 ska uppgå till kr kr Likviditeten skall december 2013 vara minst kr RSMH Lyktan, Dyslexiförbundet och Radio FM 99,2 ska under 2013 arbeta för att söka nya inkomster via fonder samt sponsorer.

6 Förenings Media Helsingborg 99,2 sid 1 av 2 Styrelsemöte med reviderad konstituering den 19 september 2012 På Folkets Hus v5 Södergatan 65 i Helsingborg Protokoll med Konstituering Närvarande: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Frank Andersson, Ingvar Wihlborg, Roland Nohage och adjungerad Pia Engstrand. 1. Mötet öppnas. Rolf Andersson öppnade mötet. 2. Beslut om dagordning Dagordningen godkändes 3. Val av mötesordförande och sekreterare och protokollsjusterare för mötet Till mötesordförande valdes Ragnar Sjödahl, sekreterare Rolf Andersson, justerare Tonje Wiedekamm och Ingvar Wihlborg 4. Organisation och kompletterande konstituering Rolf Andersson, Övergripande frågor, - Ragnar Sjödahl V Ordförande och Ansvarig Utgivare, - Tonje Wiedekamm Ekonomi, - Ingvar Wihlborg Tekniker Radion, - Adjungerad Pia Engstrand Verksamhetschef Lyftet Avsägelse: Franziska Larsson avsäger sig styrelseuppdraget. Beslut: att bevilja avsägelsen f.o.m A Radio FM VU-grupp: Ragnar Sjödahl, Ingvar Wihlborg, och Rolf Andersson. B Lyftet VU-grupp: Ordf. Rolf Andersson, Ekonomi Tonje Wiedekamm, Verksamhetschef Pia Engstrand. C Firmateckning: Valda på årsmötet är Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Ingvar Wihlborg och Pia Engstrand att var för sig firma för respektive ansvarsområde som verksamhetsplanen omfattar. Dock fordras vid ekonomiska beslut på summor över kr protokollförda beslut i respektive verksamhetsgrupp alternativt i styrelsen. D Ekonomi och Budget: Vi ska nu arbeta fram ekonomiplan för 2013 tills budgetmötet i november. Vi ska göra en avstämning på ekonomi och verksamhet som är klar 16 november. Sen ska vi göra en löpande kostnadsuppföljning en gång i månaden. Planen är: Vi beräknar att verksamheten kommer att omsätta ca kr, samt omfatta 15 anställda och ca 100 deltagare i samarbete med AF, Munka folkhögskola, Dyslexiförbundet och RSMH Lyktan. Radio FM VU-gruppen och Lyftets VU-grupp tar fram riktlinjer till utvecklingsplan för 2013

7 Förenings Media Helsingborg 99,2 sid 2 av 2 Styrelsemöte med reviderad konstituering den 19 september 2012 På Folkets Hus v5 Södergatan 65 i Helsingborg Protokoll med Konstituering Närvarande: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Frank Andersson, Ingvar Wihlborg, Roland Nohage och adjungerad Pia Engstrand. E Mötesplan styrelse & medlemsmöte Styrelsemöte kl Budgetmöte kl Möte Radio FM VU-grupp, möte ska hållas minst 1 gång varannan månad sammankallande Ragnar S Möte Lyftet VU-grupp, möte ska hållas minst 2 gånger per månad sammankallande Pia E F Medlemskap i ABF och Sundskanalen: Verkställer beslutet om medlemskap i ABF 500 kr och Sundskanalen 1000 kr. Tonje W verkställer G Medlemskap i ABF och Sundskanalen: Mötet beslutade att vi ska söka medlemskap i ABF 500 kr och Sundskanalen 1000 kr 5. Övriga frågor. (beslut A-F) A Lona Svensson anställs f.o.m B Ulf Åkerberg, professionell revisor för Förenings Media Helsingborg (tillträder då han svarat ja!) C Slut avstämning med DHS kr överföres från DHS till Föreningsmedia. D Per Arne Håkansson förstärker valberedningen E Översyn av föreningens stadgar med avsikt att ta fram förslag till ändring på mötet och Årsmötet 2013 F Kallelse till Budgetmötet ska publiceras på hemsidan och Facebook senast Samt skickas till betalande medlemmar. G Organisations-, Verksamhetsplan och Budgetprognos arbetas fram till mötet/stämman Mötet avslutas. Mötesordförande Ragnar Sjödahl avslutade mötet. Vid protokollet: Rolf Andersson Tonje Wiedekamm Ingvar Wihlborg

8 Förenings Media Helsingborg 99,2 sid 1 av 2 Protokoll vid årsmöte den 8 maj 2012 På Folkets Hus v5 Södergatan 65 i Helsingborg 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Andersson öppnade mötet 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstlängd: Närvarande organisationer med rösträtt 6 st, Kulturlådan/Munka fhsn/frank Andersson, RSMHLyktan-Frivilligakrafter/ Tonje Wiedekamm, Radio Camba/ Carlos Kock, IT-Smedjan/ Pia Engstrand, Lyftet/ Jonas Günter, Dyslexiförbundet FMLS/ Rolf Andersson. Ej närvarande organisationer: DHS/Taltidningen, Frihamnen/Hemlösas Hus, ABF Helsingborg, Socialdemokraterna i Helsingborg. 3 Fråga om årsmötet behörigen utlysts. Möter godkände behörigheten 4 Fastställande av dagordning. Föreslagen dagordning godkändes av mötet. 5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Till mötesordförande valdes Ragnar Sjödahl, sekreterare Rolf Andersson, 6 Val av 2 protokolljusterare och rösträknare för årsmötet. Till justerare/rösträknare valdes Tonje Wiedekamm och Ingvar Wihlborg 7 Styrelsen och revisorernas berättelse för Se bilaga 1) verksamhetsberättelse med bokslut samt bilaga 2) revisorernas berättelse. Mötet beslutade efter frågor och diskussion att godkänna berättelsernas framställning. 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. På förslag av revisorn beslutade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 9 Framställning från styrelsen eller motioner/skrivelser från medlemsorganisationer eller medlemmar. A. Styrelsens Arbets- och Verksamhetsplan samt ekonomiskredogörelse för 2012 Se bilaga 3. Mötet beslutade efter frågor och diskussion att godkänna planen. 10 Nominering & Nominering &Val av styrelse, ordförande och/eller kassör, ledamöter och suppleanter. Kvarstår till 2013, ordförande Rolf Andersson och ledamot Hans Berg Avgående: kassör Tonje Wiedekamm, ledamöterna Ragnar Sjödahl och Frank Andersson Ersättare Roland Nohage och Ingvar Wihlborg Efter nominering och diskussion där Hans Bergs styrelsepost ifrågasattes p.g.a. utebliven närvaro och aktivitet samt att han saknade medlemskap i föreningen nominerade Ragnar Sjödahl Franziska Larsson på fyllnadsval på denna plats, detta var också mötets mening. Mötet beslutade att välja: Kassör till 2014: Tonje Wiedekamm 1 ledamot fyllnadsval till 2013 (efter Hans Berg) Franziska Larsson 2 ledamöter till 2014: Ragnar Sjödahl och Frank Andersson 2 ersättare till 2013: Roland Nohage och Ingvar Wihlborg

9 Förenings Media Helsingborg 99,2 sid 2 av 2 Protokoll vid årsmöte den 8 maj 2012 På Folkets Hus v5 Södergatan 65 i Helsingborg 11 Val av 4 firmatecknare att var för sig teckna firma för Föreningsmedia Helsingborg Organisations nr Mötet beslutade välja: Rolf Andersson, Ragnar Sjödahl, Tonje Wiedekamm, Ingvar Wihlborg, Pia Engstrand att var för sig teckna firma för respektive ansvarsområde som verksamhetsplanen omfattar. Dock fordras vid ekonomiska beslut på summor över kr protokollförda beslut i respektive verksamhetsgrupp alternativt i styrelsen. Radio FM VU-grupp: Ragnar Sjödahl, Ingvar Wihlborg, Rolf Andersson och Franziska Larsson. Lyftet VU-grupp: Ordf. Rolf Andersson, Ekonomi Tonje Wiedekamm, Verksamhetschef Pia Engstrand. 12 Nominering & Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant till Avgående Ordinarie Revisorer: Anne Malmgren, Irena Nygren och ersättare Pia Engstrand Mötet beslutade välja: Revisorer: Auktoriserad revisor (Ska anlitas senast november 2012), Carlos Kock, Gun-Britt Hornig (Till auktoriserad revisor är klar.) Revisorsuppleant: Gun-Britt Hornig 13 Nominering & Val av valberedning om 3 personer varav 1 sammankallande till Avgående: Per Arne Håkansson, Jonas Günter och Thomas Jönsson Mötet beslutade välja: Mikael Mige Lundahl, Jonas Günter och Thomas Jönsson. 14 Medlemmarna har ordet och anmälningar. Inga frågor förekom på denna punkt. 15 Mötets avslutning. Mötesordförande Ragnar Sjödahl tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. Vid protokollet: Rolf Andersson Tonje Wiedekamm Ingvar Wihlborg