Justerare Lenita Hellman Paragrafer Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (20) Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Stadshuset, kl , ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik Stenberg (S) Mari-Louise Larsson (S) Kamel Mnad (S) Jan Lundgren (S) Marie Lundquist (S) Lenita Hellman (M) Mari L Hedström (C) Lars Åhman (FP) Toseef Javaid (MP) Övriga deltagande Ersättare Klas Bergman (S) Lena Nyström (S) Fredrik Lundberg (S) Malin Lundmark (S) Torbjörn Häggmark (V) Gun Westin (FP) Sara Åström (KD) Övriga deltagande Tjänstemän Anders Bergström, förvaltningschef Monika Johansson, stabschef Jan Söderström, för- och grundskolechef Jonas Wiklander, chefscontroller Åsa Wiklund, nämndsekreterare Marie Mandalh, administratör Företrädare Anita Ericsson, Lärarförbundet Anette Holmgren, LR Annika Öhgren, Kommunal Revisorer Philip Cohen, revisor Linda Marklund, PwC Justerare Lenita Hellman Paragrafer Underskrifter.. Maria Marklund, ordförande Marie Mandalh, sekreterare.. Lenita Hellman, justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av barn- och grundskolenämnden protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Skol- och kulturkontoret, stadshuset Underskrift. Marie Mandalh

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Dagordningen godkänns Dagordningen godkänns.

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Val av justerare Lenita Hellman (M) utses att justera protokollet. Mari L Hedström (C) utses till ersättare.

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Föregående protokoll Föreligger följande protokoll: - Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämnden Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott Protokollen läggs till handlingarna.

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Diarieförda ärenden Föreligger lista på diarieförda ärenden Lista på diarieförda handlingar läggs till handlingarna sunderlag Diarielista

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Delgivningar Föreligger lista på delgivningar. Lista på delgivningar läggs till handlingarna. sunderlag Delgivningslista

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Detaljerad bokslutsprognos per Barn- och grundskolenämnden får tre gånger per år en kompletterande uppföljning till bokslutsprognoser per månad, delårsrapport samt årsbokslut/verksamhetsberättelse. Barn- och grundskolenämnden har inte fått någon kompensation för fler barn och elever i sin budget för Det gör att det krävs omfattande effektiviseringsåtgärder för att klara budget. Barn- och grundskolenämndens budget för 2015 är endast 14 mnkr större (+1,1 %) jämfört med år 2014, en kompensation för knappt halva pris- och löneökningen. Totalt motsvarar effektiviseringskravet cirka 31 mnkr. För mars månad redovisas ett underskott på -23,3 mnkr exkl. social investeringsfond dvs. en prognostiserad avvikelse på -1,8 % jämfört med budget. En åtgärdsplan finns beslutad och ett särskilt beslut om revidering av denna åtgärdsplan tas i nämnden i samband med delårsrapport. Redovisningen sker per område/avdelning. Ärendet är förberett enligt barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv Detaljerad bokslutsprognos per verksamhetsområde godkänns. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning per område et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Ekonomer, skol- och kulturkontoret

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Delårsrapport april barn- och grundskolenämnden I delårsrapport för april 2015 avseende barn- och grundskolenämnden redovisas viktiga händelser och utvecklingstendenser samt analys av verksamheten. Det av barn- och grundskolenämnden antagna styrkortet för 2015 med mål inom varje perspektiv, utgör grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Måluppfyllelse bedöms för perspektiven medborgare/kund, utveckling/tillväxt och ekonomi. För perspektivet medarbetare bedöms delvis måluppfyllelse. Barn- och grundskolenämnden har ett förväntat ekonomiskt resultat på -23,3 mnkr exklusive social investeringsfond. Förklaringen till det är den ökning av antal barn och elever som pågår och som ej kompenserats för i budget Åtgärder pågår dock för att förbättra det ekonomiska resultatet. Barn- och grundskolenämnden har beslutat om en åtgärdsplan på kort och lång sikt år Denna åtgärdsplan kommer att revideras Delar av denna redovisas i delårsrapporten för april Tidigare åtgärdsplaner är inskickade till kommunstyrelsen som redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas för en ekonomi i balans. Nämndens nya reviderade åtgärdsplan kommer också att skickas in till kommunstyrelsen så snart den beslutats. Ärendet är förberett enligt barnchecken och checklistan för jämställdhetsperspektiv. 1. Förvaltningschefens delårsrapport för april 2015 godkänns. 2. Vad avser åtgärder för en ekonomi i balans hänvisas till separat beslutad åtgärdsplan sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Delårsrapport april 2015, barn- och grundskolenämnden et sänds till: Kommunstyrelsen Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Åtgärdsplan för en ekonomi i balans år 2015 För 2015 finns ingen kompensation från kommunfullmäktige i barn- och grundskolenämndens budget för fler barn och elever. Det gör att det krävs omfattande effektiviseringsåtgärder för att klara budget. Budgeten för barn- och grundskolenämnden 2015 jämfört med år 2014 är endast 14 mnkr större (+1,1%), en kompensation för knappt halva pris- och löneökningen. Det innebär att barn- och grundskolenämnden har ett effektiviseringskrav på sin verksamhet motsvarande drygt hälften av pris- och löneökningarna samt hela volymökningen, dvs. fler barn och elever. Totalt motsvarar effektiviseringskravet cirka 31 mnkr. Barn- och grundskolenämnden ska enligt styrprinciperna i Skellefteå kommun anpassa verksamheterna till budgeten. För 2015 går inte budgeten ihop och det innebär att barn- och grundskolenämnden behöver ta fram en åtgärdsplan som visar hur nämnden kan få en ekonomi i balans. Nu vid första delårsrapporten per sista april visar det sig att nämnden har lyckats effektivisera hem en del av underskottet, samt att nämnden fick med sig ett överskott på 5,5 mnkr från år Prognosen visar på -23,3 mnkr exklusive social investeringsfond på 6,1 mnkr. Det betyder att det behövs ytterligare omfattande effektiviseringar för att få en budget i balans för år I denna nya uppdaterade åtgärdsplan har hänsyn tagits till de nya budgetförutsättningar som finns. Effektiviseringsåtgärder i denna åtgärdsplan kommer att leda till en budget i balans år Åtgärdsplanen består totalt av 10 punkter. Varje punkt ska ses som en egen utredning och konsekvensbeskrivningar kommer tas fram innan enskilda beslut fattas. Åtgärdsplanen ska ses som ett sammanfattande dokument över de besparingar och strategier som ska ge en ekonomi i balans för barn- och grundskolenämnden under år Åtgärdsplan 2015 fastställs med punkterna 2, 3, 4, 6, 7, 9 och 10. Punkterna 1, 5 och 8 stryks. 2. Barn- och grundskolenämnden informerar genom detta beslut kommunstyrelsen att budget i balans inte kommer att uppnås 2015 på grund av utebliven kompensation för volymökning (ca 16 mnkr) samt arbetet med kommunfullmäktiges beslut med sikte på en skola i toppklass år Denna åtgärdsplan ersätter tidigare beslutad åtgärdsplan.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. 4. Förvaltningen får i uppdrag att se över skol- och kulturkontorets centrala stödfunktioner (stab, utveckling, elevhälsa) avseende vilka funktioner som behövs för att stödja verksamheten på ett så effektivt sätt som möjligt i framtiden. sunderlag Utdrag ur samverkansprotokoll Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Åtgärdsplan för en ekonomi i balans år 2015, Kommunblad Skellefteå 2013 et sänds till: Kommunstyrelsen Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Barn- och grundskolenämndens styrkort 2016 Kommunfullmäktiges styrkort 2016 är grunden för nämndernas mål. Kommunfullmäktige har beslutat om ett styrkortsmål under varje perspektiv, tanken är att dessa mål ska leva under hela mandatperioden. Dessa styrkortsmål tillsammans med budgetberedningens skriftliga input ska vara vägledande och styrande när nämnderna sedan ska sätta mål. Under respektive perspektiv förväntas sedan nämnderna att sätta ett mål per perspektiv för år Anledningen är att kommunen, genom att samla krafterna inom dessa områden, lättare når resultat. Varje nämnd ska sätta ett eget mål i varje perspektiv. Nämnden ska också ange mått till varje mål, dvs. hur målet ska mätas och följas upp, samt i förväg bestämma intervall för måluppfyllelse. Uppföljningen för måluppfyllelsen ska göras i bedömningsintervaller (grön, gul, röd) i delårsbokslut och årsredovisning Barn- och grundskolenämndens förslag till kommunstyrelsen Styrkort med överrenskomna ändringar för barn- och grundskolenämnden 2016 fastställs inklusive intervall för måluppfyllelse. Yrkande Lars Åhman (FP) yrkar att nämndsmålet under invånare/kund ska lyda Plan för platser i förskola, fritidshem och skola i bostadsområden för ett växande Skellefteå i samverkan med andra nämnder. samt att nämndsmålet under medarbetare ska lyda Utbilda personal i interkulturell kompetens. Fredrik Stenberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. sgång Ordförande ställer proposition på Lars Åhmans och Fredrik Stenbergs yrkanden och finner att nämnden beslutar enligt Fredrik Stenbergs yrkande. Omröstning begärs och nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla Fredrik Stenbergs yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lars Åhmans yrkande röstar nej. Omröstningsresultat Omröstningen utfaller med åtta ja-röster: Fredrik Stenberg (S), Mari-Louise Larsson (S), Kamel Mnad (S), Jan Lundgren (S), Marie Lundquist (S), Maria Marklund (S), Jeanette Velander (V) och Toseef Javaid (MP) och tre nej-röster: Lars Åhman (FP), Lenita Hellman (M) och Mari L Hedström (C).

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL forts. Reservation Folkpartiet, Centern och Moderaterna reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Styrkort 2016 barn- och grundskolenämnden Styrkort 2016 barn- och grundskolenämnden uppföljning et sänds till: Kommunstyrelsen Chefscontroller, skol- och kulturkontoret

13 Reservation mot styrkort 2016, 144 Att fastställa nämndens styrkort är ett av årets viktigare beslut. Det handlar om att visa vilken inriktning politikerna önskar för året. För- och grundskolan samt fritidshemmen i Skellefteå kommun fortsätter att drabbas av en tydlig underfinansiering av de styrande. Resultatet blir större barngrupper och klasser samt färre lärare och annan pedagogisk personal. I denna tid av tuffa nedskärningar för medarbetare på golvet väljer majoriteten bestående av (S), (V) och (MP) att arbeta för att minska antalet medarbetare per förskolechef/rektor. Den pedagogiska personalen får dock ingen lättnad utan i stället större grupper och därmed mer arbetsuppgifter. Arbetsmiljön för lärare, som varit föremål för en kritisk granskning från revisorernas sida, kommer definitivt inte att bli bättre genom den ökande arbetsbördan! Att i det sammanhanget med växande arbetsbörda ytterligare skärpa den för att kunna minska antalet medarbetare per chef är opedagogiskt, ja rent av stötande. Det beslutet kan vi under inga omständigheter stödja. Inom Alliansen vill vi i stället säkerställa arbetet för att planera platser i förskola och skola utifrån de växande behov vi ser. Det är inte rimligt med de akuta brandkårsutryckningar i form av kvalitativt dåliga och ekonomiskt dyrbara provisorier som hela tiden måste göras. De barn och elever som bor i kommunen har rätt till i god tid planerade och tillgodosedda platser, något som också blir en viktig trygghet för deras vårdnadshavare. Kring styrkortsperspektivet Medarbetare finns flera viktiga prioriteringar att göra. En gäller att mer tydligt arbeta mot den stress som upplevs ute på arbetsplatserna, t ex via de arbetsmiljöplaner revisorerna understrukit vikten av. En annan central prioritering handlar om att bättre tillgodose personalens efterfrågan på kvalitativ god fortbildning. Det blir centrala punkter att driva i det framtida prioriteringsarbetet. I dagsläget valde vi ändå att föreslå att personalen utbildas i interkulturell kompetens. Vi reserverar oss därför mot majoritetens beslut och står fast vid vårt yrkande om nämndens styrkort 2016 Att nämndsmålet för Invånare/kund ska lyda: Plan för platser i förskola, fritidshem och skola i bostadsområden för ett växande Skellefteå i samverkan med andra nämnder. Bedömningsintervall: Plan knappt påbörjad (röd); Plan delvis framtagen (gul); Färdig plan helt framtagen (grön) Att nämndsmålet för Medarbetare ska lyda: Utbilda personal i interkulturell kompetens Bedömningsintervall: < 80 % (röd); % (gul); > 90 % (grön) Lars Åhman (FP) Marie Hedström (C) Lenita Hellman (M)

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Uppföljning av försök med lokala pooler Under våren 2014 utreddes inrättandet av lokala pooler, som ett led i att göra Skellefteå kommun till en mer attraktiv arbetsgivare, minska kostnader och att förbättra arbetsförhållandena för timavlönade vikarier. Barn- och grundskolenämnden beslutade att resurspersoner, barnskötare och förskollärare skulle anställas. Dessa personer skulle bilda lokala pooler ute i förskolorna. I samband med att dessa skulle rekryteras fick förskolecheferna sparbeting vilket ledde till att endast fyra områden inrättade lokala pooler och sju personer anställdes. De andra områdena har utifrån sin befintliga organisation skapat olika former av lokala pooler under 2014/2015. Skol- och kulturkontoret ser stora ekonomiska vinster med lokala pooler. En ökad bemanning ute i verksamheten blir mer kostnadseffektiv i längden, samtidigt som förvaltningen ser en ökad trygghet för personal, barn och föräldrar samt mindre stress bland personalen. 1. Försöket förlängs till Ett förslag till att utveckla de lokala poolerna, att även omfatta skola och fritidshem arbetas fram och presenteras under våren sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Barn- och grundskolenämndens protokoll , 9 et sänds till: Stabdschef, skol- och kulturkontoret

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Granskning av lärarnas arbetsmiljö - revisionsrapport PwC har på uppdrag av kommunernas revisorer granskat arbetet med lärarnas arbetsmiljö. Syftet med granskningen har varit att bedöma om området hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. svis bedömer PwC att området inte till fullo hanteras på ett sådant sätt. Följande rekommendationer har lämnats för att utveckla verksamheten. Systematisera och synliggöra arbetsmiljöarbetet på alla nivåer. Det är väsentligt att säkerställa att: - Konkreta handlingsplaner upprättas utifrån det som görs känt när det gäller lärarnas psykosociala arbetsmiljö, såväl på skolenhetsnivå som på nämndsnivå. - De åtgärder som planeras och vidtas på skolenhets- och nämndsnivå i syfte att förbättra lärarnas psykosociala arbetsmiljö synliggörs i verksamheterna. - Resultatet av genomförda åtgärder följs upp och analyseras på såväl nämnds- som skolenhetsnivå. 1. Förvaltningen får i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder ovan. 2. Förvaltningen får i uppdrag att ge en återkoppling till nämnden i november. sunderlag Arbetsutskottets protokoll , 77 Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Revisionsrapport Lärarnas arbetsmiljö et sänds till: Kommunrevisionen Ledningsgruppen, skol- och kulturkontoret

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal 1, 2015 Sveriges kommuner har en skyldighet att rapportera gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal till Socialstyrelsen på individnivå, samt till kommunfullmäktige och kommunens revisorer i avidentifierad form. Under kvartal 1 fanns det sex beslut som inte verkställts inom tre månader. en gäller kontaktperson och korttidsvistelse. Rapporten godkänns. sunderlag Arbetsutskottets protokoll Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse et sänds till: Kommunfullmäktige Revisorerna

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Ett Skellefteå för alla - funktionshinderspolitisk plan i Skellefteå kommun Kommunfullmäktige antog i oktober 2010 Ett Skellefteå för alla - plan för det handikappolitiska arbetet i Skellefteå kommun. Programmet tydliggör nämndernas ansvar genom både övergripande, långsiktiga målriktningar och konkreta aktiviteter inom fyra prioriterade områden: höjd kunskapsnivå, tillgänglighet, delaktighet och arbete. Barn- och grundskolenämnden anser att detta är ett dokument som lyfter många viktiga frågor. För att tydligare belysa dessa frågor önskar nämnden att planens omfång minskas. 1. Barn- och grundskolenämnden föreslår följande ändring i planen: - Sid 13, pkt 8.1, andra punkten: Åtta förstelärare ändras till Förstelärare. - Ersätt genomgående begreppen kvinnor/män/flickor/pojkar med funktionsnedsättning, med personer med funktionsnedsättning. - Planens omfång minskas så att fokus på ett Skellefteå för alla tydligare framgår. 2. Utöver detta har barn- och grundskolenämnden inga synpunkter på kommunens funktionshinderpolitiska plan Ett Skellefteå för alla. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Remiss från socialkontoret et sänds till: Delaktighetssamordnare, socialkontoret

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Kvalitetsuppföljning Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschefen om Skellefteå kommuns resultat gällande grundskolan i Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landstings rangordning av samtliga kommuner. Informationen godkänns.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Rapporter Vid dagens sammanträde föreligger rapporter från följande konferenser/möten: - Invigning av Byggklossens förskola, Byske. Rapporterna godkänns.

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Uppdrag från kommunfullmäktige Följande uppdrag från kommunfullmäktige har tillkommit sedan förra nämndsmötet. - Tekniska nämnden får i uppdrag att, tillsammans med socialnämnden och barn- och grundskolenämnden utreda persontransporterna (skolskjuts och färdtjänst) och hela kollektivtrafikfrågans framtida funktion och organisationstillhörighet. Uppdraget noteras. sunderlag Skol- och kulturkontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut , 131 et sänds till: Ledningsgrupp, skol- och kulturkontoret Skolskjutshandläggare, skol- och kulturkontoret

21 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr BGN Informationsärenden Föreligger följande informationsärenden: - Sommaröppna verksamheter - Kultur/fritid utredningsuppdraget - Kartläggning elevhälsan - Redovisning om hur läxhjälp ordnas på olika skolor - Redovisning av på gående fortbildningar, centralt utbud - Förstelärare - Familjecentraler - Överlämning gymnasiet - Resurscenter - Insyn Bodbysunds Miljöskola - Södergård förskola - Risslan förskola - Mobackenskolan - Getbergsskolan - Närvaroregistrering - Organisation av kommunens LSS-verksamhet - Presentation av kommunrevisionens uppdrag Informationen godkänns