Förslag till BUDGET 2013

Transkript

1 Förslag till BUDGET 2013 Behandlas i styrelsen 9.5 och

2 Innehållsförteckning 1. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET BOKSLUT 2011, BUDGETFÖRDELNING 2012 SAMT BUDGET HÖGSKOLANS VERKSAMHET Allmänt Fakulteten för examensinriktad utbildning Tillämpad forskning och utveckling (FoU) Öppna högskolan Förvaltning Personalen FÖRDELNING AV MEDEL FÖR UNDERVISNINGEN AVGIFTER VID HÖGSKOLAN Tabeller Bokslut 2011, budgetfördelning 2012 samt budget 2013 (tabell 1) 3 Budgeten i sammandrag (tabell 2) 4 Antalet tjänster (tabell 3) 14 2

3 1. STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2013 I februari 2012 informerades Högskolan om budgetramarna för de kommande tre åren fram t.o.m. år Detta föranleddes av det faktum att den nya landskapsregeringen beslöt att landskapets totala budget skall vara i balans senast år 2015 och därmed behöver åtgärder vidtas för att minska landskapets nuvarande budgetunderskott på 10 miljoner euro. För högskolans del innebär budgetramarna att vi har tuffa år framför oss då vår budgetram kommer att minska samtidigt som löneutgifterna stiger och en allmän prisökning kommer att ske. Trots detta är det positivt att det nu finns en viss framförhållning och att vi har möjlighet att planera vår verksamhet tre år framöver enligt de givna ramarna. Budgetramarna för högskolan för de kommande åren är: för år 2013, för år 2014 och för år Styrelsen beslutar att lämna in ett budgetförslag om netto. I förslaget ingår anskaffningar till högskolans el- och automationslaboratorium, IT-laboratorium, maskinrums- och bryggsimulator samt vårdmetodrum för Totalt utan investeringarna netto. Förslaget utgår från det behov som anses föreligga för att genomföra verksamheten enligt strategin och kan genomföras med budgetramen på samt inbesparingen från år 2011 ( ). Våra förväntade intäkter år 2013 är (jfr år 2011, budg år 2012) och de förväntade kostnaderna uppgår till samt för anskaffningar till laboratorierna och simulatorerna, totalt Tillsammans med Ålands gymnasium äskas om medel för att fortsätta uppgradering av maskinlaboratoriet i f.d. Ålands sjömansskola (budgetmoment ) så att dess utrustning motsvarar ställda miljökrav och utbildningsmässiga krav i STCW-konventionen. År 2013 äskar Högskolan och Ålands gymnasium om för ändamålet. Summan kommer att användas för tillverkning och installation av två stycken dieselgeneratorer i laboratoriet. Inom högskolan sker en kontinuerlig genomsyn av verksamheten och arbetsuppgifter i ett försök att effektivera arbetet som vi utför. Arbetsuppgifter fördelas på ett sätt som gynnar verksamheten och innan lediga tjänster utannonseras kommer dessa att behovsprövas. Enligt styrelsens beslut kommer även varje tjänst som blir ledig med anledning av att tjänsteinnehavaren går i pension att behovsprövas innan den på nytt kan tillsättas. 3

4 2. BOKSLUT 2011, BUDGETFÖRDELNING 2012 SAMT BUDGET 2013 Tabell 1 KONTO Dispositionsplan Bokslut Budget fördelning Budget förslag Intäkter extern finans. projekt intäkter av kursverks Personalkostnader Material och förnödenh Hyror Inköp av tjänster underhåll simulator Övriga kostnader Finansiella kostnader Extraordinära kostnader Återb. erl.ink.överför Återb erl. kapitalöverf Underv. kult. överf Soc- och hälsovård Maskiner och inventarier Kostnader NETTO TOTALT Tabell 2: Inkomster, utgifter och nettobudget för år 2013 Inkomster Utgifter Netto Examensinriktade utbildningen Investeringar (laboratorier, simulatorer) Tillämpad forskning och utveckling Öppna högskolan Stödfunktioner/förvaltningen Löner Övrigt Budgeten för Högskolan på Åland ingår i landskapsbudgeten under moment Landskapsbudgeten finns under 4

5 3. HÖGSKOLANS VERKSAMHET Allmänt Högskolans verksamhetsområden omfattas av verksamheten vid fakulteten för examensinriktad utbildning (land) och fakulteten för examensinriktad utbildning (sjö), externfinansierade utvecklingsprojekt (tillämpad forskning och utveckling, FoU) samt verksamheten vid Öppna högskolan. För att bistå högskolans verksamhetsområden finns högskolans förvaltning med stödfunktionerna allmän förvaltning, IT-avdelning, högskolebibliotek samt fastigheter. Verksamheten vid högskolan leds av rektor. Vice rektor för den landbaserade utbildningen fungerar som rektors ställföreträdare. För den operativa ledningen av högskolan ansvarar rektor. Till sin hjälp har rektor en ledningsgrupp bestående av vice rektor land (som ansvarar för fakulteten för landbaserad utbildning), vice rektor sjö (som ansvarar för sjöfartsutbildningen) administrativa chefen (som ansvarar för högskolans förvaltning) samt enhetschefen (som ansvarar för Öppna högskolan). Rektor är ordförande i ledningsgruppen och ansvarar där för högskolans forskning och utveckling, FoU. Arbetet i lärarkollegierna kommer att intensifieras år 2013 genom att fler lärarmöten kommer att hållas vid programmen (7 h i timfördelningsplanerna, vilket innebär 10,5 verkliga mötestimmar). Programledarfunktionen försvinner (vilket möjliggör finansieringen av den nya vice rektorstjänsten) och programkoordinatorerna tillsammans med vice rektorerna håller fakultetsledningsmöten där programöverskridande ärenden behandlas. Vice rektor är ordförande i och sammankallare till fakultetsledningsmöten (funktionen alternerar mellan vicerektorerna). En gång per termin kan även fakultetsmöten hållas för hela fakultetens personal (land resp. sjö) med respektive vice rektor som ordförande och sammankallare. Vice rektorerna skall informera kollegierna om aktuella frågor i ledningsgruppen vid kollegiemötena och även föra vidare kollegiernas ärenden till fakultetsledningsmöten eller ledningsgruppsmöten beroende på ärendets karaktär. Administrativa chefen fungerar som en länk mellan högskolans förvaltning och ledningsgruppen och informerar förvaltningsenheterna om det som händer i ledningsgruppen samt tar upp ärenden från stabsfunktionerna som behöver behandlas i ledningsgruppen. Enhetschefen informerar Öppna högskolan om ärenden som behandlas i ledningsgruppen samt tar upp ärenden från Öppna högskolan som behöver behandlas i ledningsgruppen. Nämnden för information och kommunikation Högskolan har en nämnd för information och kommunikation. Nämnden fungerar som en styrgrupp för frågor som berör extern kommunikation och marknadsföring, strategisk marknadsföring samt intern kommunikation. Nämnden gör årligen upp en marknadsföringsplan som godkänns av styrelsen. Ordförande för nämnden är rektor. Anslagen för marknadsföring är gemensamma för högskolan som helhet. I marknadsföringsplanen där kostnaderna är preciserade ingår marknadsföringsmaterial för Öppna högskolan och högskolebiblioteket. Kostnaden för Öppna högskolans utskick och kataloger bokförs på Öppna högskolan. Studiesekreteraren arbetar ca 50% med administrationen kring marknadsföringen. För utvecklandet av högskolans interna kommunikation satsas det fortsättningsvis år 2013 på uppbyggandet av högskolans intranet, Sharepoint. För ändamålet reserveras ytterligare till budgeten för nämnden för information och kommunikation, vilket gör att det totala anslaget blir Anslag för resor ingår i nämndens konsumtionsutgifter. 5

6 Inkomster - Sharepoint, utgifter Marknadsföring, utgifter Att disponera, netto Löner Netto totalt Examensinriktad utbildning Den examensinriktade utbildningen vid Högskolan består av de sju utbildningsprogrammen elektroteknik, företagsekonomi, hospitality management, informationsteknik, maskinteknik (sjöingenjörsutbildning), sjöfart (sjökaptensutbildning) och vård (sjukskötarutbildning). Utbildningsprogrammen är från och med den 1 januari 2013 uppdelade i två fakulteter (land och sjö) som leds av varsin vice rektor som fungerar som förman för personalen vid respektive fakultet. Till sin hjälp har vice rektorerna lärarkollegierna, tre programkoordinatorer (för FE, HM, IT), (för VA) och (för ET, MT, SK) samt studerandekanslierna. Högskolan erbjuder 24 nya studieplatser vid alla utbildningsprogram utom elektroteknik (vartannat år antagning) år Till den examensinriktade utbildningen hör högskolans två vice rektorer, lärare och studiehandledare. Vice rektorerna ingår i högskolans ledningsgrupp. Även programkoordinatorerna, internationella koordinatorn och studiesekreteraren, som arbetar med antagning av studerande, hör till den examensinriktade utbildningen. Under verksamhetsåret 2013 hålls undervisning och examination på utbildningsprogrammen, erbjuds olika slags studerandeservice till de studerande, marknadsförs utbildningarna på Åland, i fastlandet och i Sverige samt antas nya studerande. Planeringsarbetet under året innebär planering av nästa läsår, valfria kurser, samläsning mellan årskurser och utbildningsprogram. Uppföljningen innebär kursutvärderingar, utvärderingar av studiehelheter, trivselutvärderingen bland de studerande (utförs inte år 2013), utvärderingar bland de som utexaminerats för fem år sedan samt utvecklingssamtal med de studerande. Uppföljningen och trivselutvärderingen presenteras för ledningsgruppen och styrelsen. Åtgärdsförslag presenteras av vice rektorerna vid presentationerna. Internationell verksamhet Anslagen för den internationella verksamheten gäller huvudsakligen den examensinriktade utbildningens verksamhet men även personalen vid Öppna högskolan och högskolans förvaltning kan delta i utbytet. Utbytet sker inom utbytesprogrammen Erasmus, Leonardo da Vinci, Nordplus och är baserade på avtal. Den internationella verksamheten vilar på högskolans internationella strategi. Anslag för resor ingår i konsumtionsutgifterna för den internationella verksamheten. Personal Ordinarie tjänst: Internationell koordinator Inkomster Konsumtionsutgifter Att disponera, netto Löner Netto totalt FAKULTETEN FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING LAND 6

7 Fakulteten för examensinriktad utbildning land upprätthåller utbildningar i företagsekonomi, hospitality management, informationsteknik och vård (sjukskötarutbildning). Fakulteten har en studiehandledare, två programkoordinatorer på deltid samt två lärare med studiehandledaruppdrag på deltid. Fakulteten leds av en vice rektor som fungerar som förman för personalen vid fakulteten. Lärare vid fakulteten land 12 överlärare/lektorer Tillfälliga tjänster: 3 timlärare i huvudsyssla Övrig personal vid fakulteten land Ordinarie tjänst: 1 studiesekreterare Tillfälliga tjänster: 2 fördelat på vicerektor och studiehandledare samt en projektanställd programkoordinator (deltid). Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI (FE) Personal en lektor två överlärare/lektor (inrättades , tillsätts ) Tillfälliga tjänster: två timlärare i huvudsyssla (upphör när de ordinarie tjänsterna tillsätts ), varav den ena också fungerar som studiehandledare för programmet Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt

8 PROGRAMMET FÖR HOSPITALITY MANAGEMENT (HM) Personal tre lektorer Tillfällig tjänst: en timlärare i huvudsyssla Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt Undervisning i kök och bar för åk 1 och 2 sker i f.d. Ålands hotell- och restaurangskola. PROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK (IT) Personal två lektorer (i budgeten för 2011 fanns en ny tjänst som lektor/överlärare vid programmet, som möjligen inrättas år 2013 och utbildningsledaren överflyttas till tjänsten) en utbildningsledare (som har en tillfällig tjänst som timlärare i huvudsyssla) Investeringar Till IT-laboratoriet anskaffas ny huvudserver för samt för löpande underhåll budgeteras Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Laboratorieunderhåll Att disponera, netto Löner Netto totalt PROGRAMMET FÖR VÅRD (VA) Personal två överlärare, två lektorer Tillfälliga tjänster: - 8

9 Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Underhåll vårdsimulator Att disponera, netto Löner Netto totalt FAKULTETEN FÖR EXAMENSINRIKTAD UTBILDNING SJÖ Fakulteten för examensinriktad utbildning sjö upprätthåller utbildningar i elektroteknik, maskinteknik (sjöingenjörsutbildning) och sjöfart (sjökaptensutbildning). Fakulteten har en ordinarie anställd studiehandledare, en projektanställd studiehandledare på deltid och en lektor vid sjöfartsprogrammet arbetar som programkoordinator (80%). En ny tillfällig tjänst som vice rektor tas upp i budgeten för år Fakulteten leds av en vice rektor som fungerar som förman för fakultetens personal. Lärare vid fakulteten sjö 19,5 överlärare/lektorer/assistent, varav en av lektorerna arbetar 80% som programkoordinator Tillfälliga tjänster: 2 timlärare i huvudsyssla, 0,552 laboratorieingenjör Övrig personal vid fakulteten sjö en studiehandledare Tillfälliga tjänster: en vice rektor och en projektanställd studiehandledare (deltid) PROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK (ET) Den landinriktade elektroteknikutbildningen har frångåtts, men examinationsrätten kvarstår. Personal vid programmet för elektroteknik två överlärare, två lektorer och en överlärare i matematik Tillfällig tjänst: 55,2% laboratorieingenjör Hälften av kostnaden för maskinrumssimulatoravtalet påförs programmet för elektroteknik år För att anpassa utbildningsprogrammet till STCW-konventionens krav kommer 6 månaders handledd praktik att erbjudas programmets studerande från och med höstterminen Detta innebär ökade kostnader för elektroteknikprogrammet om ca per år (500 per studerande per månad). Investeringar Uppgraderingen av el- och automationslaboratoriet fortsätter år För anskaffas en reglerteknisk process, 5 st Mindstorm roboter med tillbehör, sker utbyggnad av fartygsställverk och genomförs löpande underhåll av laboratoriet. 9

10 Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Investeringar Att disponera, netto Löner Netto totalt PROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK (MT) Personal tre överlärare, en överlärare i matematik och fysik två lektorer en lektor i språk, en laboratorieassistent 50% (delad med Ålands yrkesgymnasium) År 2013 betalar programmet för maskinteknik hälften av maskinrumssimulatorns underhållsavtal när det delas med programmet för elektroteknik. Investeringar Till maskinrumssimulatorn anskaffas ny utrustning samt två stycken Dual Fuel-modeller för sammanlagt För nyanskaffningar till fysiklaboratoriet budgeteras Maskinlaboratoriet tilldelas i högskolans budget endast medel för laboratorieunderhåll, Tillsammans med Ålands gymnasium äskas om medel för att fortsätta uppgradering av maskinlaboratoriet i f.d. Ålands sjömansskola i ett skilt budgetmoment ( ) så att dess utrustning motsvarar ställda miljökrav och utbildningsmässiga krav i STCW-konventionen. År 2013 äskar Högskolan och Ålands gymnasium om för ändamålet. Summan kommer att användas för tillverkning och installation av två stycken dieselgeneratorer i laboratoriet. Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Laboratorieunderhåll Simulatorutrustning Att disponera, netto Löner Netto totalt Maskinlaboratoriet Investering PROGRAMMET FÖR SJÖFART (SK) 10

11 Personal en överlärare, en överlärare i matematik och fysik, fyra lektorer, en lektor i språk Tillfälliga tjänster: två timlärare i huvudsyssla, Investeringar Till bryggsimulatorn behöver anskaffas XXXX (klarnar under Kongsbergs besök på Åland 21.5) till en kostnad av ca Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Simulatoruppgradering Att disponera, netto Löner Netto totalt Tillämpad forskning och utveckling (FoU) Högskolan skall i enlighet med sin andra kärnuppgift arbeta med forskning och utveckling som stöder undervisningen och regionen. Målet under föregående avtalsperiod var att starta tillämpad forskningsverksamhet i anslutning till utbildningsprogrammen. Strävan på längre sikt är att en stor del av forskningen skall kunna finansieras via externa medel. Resurser fördelas av högskolans forskningsnämnd för begränsade tidsperioder bland de lärare som presenterat ett seriöst forskningsprojekt vid högskolan. Även inom forsknings- och utvecklingsverksamheten utvecklar högskolan sin interna kompetens för att både själv leda och som partner delta i helt eller delvis externfinansierade projekt av olika slag, som stöder högskolans kärnverksamhet i vid mening. Högskolans utvecklings- och forskningsuppdrag kan indelas i a) högskolans bidrag till utvecklandet av ett innovationssystem på Åland b) högskolans egna profilskapande forsknings- och utvecklingsprojekt c) lärarnas forskarstudier och forskning Högskolan bidrar till innovationssystemet genom att ta fram ny yrkesrelaterad kunskap inom de områden där högskolan verkar. Utvecklings- och forskningsprojekt bedrivs inom våra kompetensområden tillsammans med näringslivet och/eller med andra högskolor och organisationer, där extern finansiering kan sökas. I utbildningsavtalet med Ålands landskapsregering var målet under perioden att 40% av lärarna på grundutbildningen ska ha FoU-erfarenhet, d.v.s. doktorsexamen, licentiatexamen eller vara doktorander. 11

12 För år 2013 budgeteras euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier. Dessa medel skall i fortsättningen kunna användas för delfinansiering av externa forskningsprojekt budgeteras för till högskolan knutna adjungerade docenter. Inkomster - Löner Netto totalt Styrelsen har tillsatt en forskningsnämnd för perioden med uppgift att fördela forskningsmedlen och utveckla högskolans forskningsstrategi och högskolans forskning. I nämndens uppgifter ingår även uppföljning av hur de fördelade medlen har använts samt att rapportera till styrelsen genom en verksamhetsberättelse årligen. I forskningsnämnden ingår Edvard Johansson (ordf.) (rektor, docent), Gösta Helander (fil.mag., f.d. byråchef), Anette Häggblom (fil.dr., överlärare), Agneta Karlsson (ekon.dr., docent) och Kurt Waller (tekn.dr., professor). Forskningsnämnden ersätts enligt landskapets kommittéarvoden. Kostnad ca Inom högskolan arbetar rektor med forskningsfrågorna och bereder ärendena till forskningsnämnden. Att forskning och utveckling bedrivs vid högskolan i anslutning till den examensinriktade utbildningen är avgörande för utbildningens kvalitet och yrkesområdets utveckling på Åland. Utan forsknings- och utvecklingsverksamhet vid programmen kan man inte heller räkna med att utbildningarna av utomstående bedömare betraktas ha kvalitetsmässigt tillräckligt hög nivå. Forsknings- och utvecklingsprojekt år 2013 Våld mot kvinnor, Överlärare, Dr i folkhälsovetenskap, Anette Häggblom Äldre åländska kvinnor på Åland starka och sårbara, Lektor, med.mag., Erika Johansson, doktorand vid Umeå universitet Äldrevård, Överlärare, hälsov. dr, Regina Santamäki-Fischer. Individualitet som begrepp och fenomen i vården, Lektor, HvM Katarina Ulenius doktorand i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Olinjära metoder för empirisk modellering av dynamiska system, Överlärare, tekn. dr. Matias Waller Reglertekniska tillämpningar inom navigation, Överlärare, tekn.dr. Matias Waller och lektor, tekn. mag. Kjell Dahl. Produktutveckling inom stuguthyrningsbranchen, Lektor, ekon.mag. Samu Mäkelä, doktorand vid Svenska handelshögskolan i Vasa Parallellisering av mediaapplikationer på heterogena processorer, Lektor, fil. mag. Dennis Kurtén, doktorand vid Åbo Akademi. Energieffektivitet i dataflödesbaserade system, Dipl.ing. Joakim Isaksson, Lektor, Högskolan på Åland. Doktorand vid Åbo Akademi Språkbruk i arbetslivet på Åland. Lektor, fil.mag. Tiina Mäkinen, doktorand vid Tammerfors universitet Intermar kommunikation över språkliga och kulturella gränser för sjöfartsstuderande ( ), Projektadministratör Lena Nyman-Wiklund, Fil.mag. Erik Hemming VIRTU (Må bra tv för äldre) ( ), Projektledare Inger Nygård Biogasprojekt ( ), Projektledare Martin Nilsson, finansierat av Bergkullastiftelsen Ytterligare externfinansierade projekt kan tillkomma under år 2013 eftersom högskolan kontinuerligt lämnar in ansökningar om medel. 12

13 I projekten inom ERUF- och ESF-programmen kommer projektmedlen från EU, Ålands landskapsregering, privat finansiering, i vissa fall personalens och studerandes arbetsinsats samt i vissa fall i form av tillgång till högskolans eller en annan skolas lokaler. Inkomster Utgifter Netto Intermar VIRTU Biogasprojektet Äldre åländska kvinnor Totalt Öppna högskolan Öppna högskolan ansvarar för högskolans öppna verksamhet och leds av en enhetschef. Enhetschefen ingår i högskolans ledningsgrupp. Verksamhetsåret präglas av fortsatt strävan att tillgodose samhällets behov av (huvudsakligen) icke examensinriktad högskoleutbildning. Målet är att erbjuda ålänningarna livslångt lärande i form av öppna universitets- och högskolekurser, såväl fristående som i anslutning till högskolans examensinriktade utbildning, samt fortbildningskurser, öppna föreläsningar och seminarier. Därtill erbjuds uppdragsutbildning i form av skräddarsydda kurser. De öppna universitets- och högskolekurserna arrangeras i samarbete med högskolor och universitet, den största samarbetsparten är Åbo Akademis öppna universitet. För dessa kurser betalar deltagarna en terminsavgift som fortsättningsvis är 80 euro. Högskolan betalar de kurskostnader som inte terminsavgifterna täcker och medel för detta avsätts i budgeten under Öppna högskolan. Dessa medel används också för att bekosta de valbara programkurser där externa deltagare medverkar liksom för öppna föreläsningar och seminarier vilka ofta arrangeras i samarbete med någon annan aktör. Att delta som samarbetspartner i seminarier som på olika sätt bidrar till samhällsutvecklingen är ett sätt att synliggöra högskolan i samhället. Subventionerade kurser ska ha minst 10 anmälda (påbyggnadskurser minst 8 anmälda) för att kunna starta, övriga kurser genomförs när självfinansiering uppnås. Kurserna marknadsförs huvudsakligen genom en kurskatalog, som utges två ggr per år, en för höstterminen (aug dec) och en för vårterminen (jan jun). Inför planeringen av höstterminsutbudet beaktas utfallet av anmälningar till vårens kurser. Principen för prissättning av Öppna högskolans fortbildnings- och uppdragskurser är att inkomsten från dem täcker kostnaden högskolan har för att anordna dem inklusive planerarnas löner. Kursintäkterna planeras täcka 80 % av sjöfartskursplaneraren lön och 60 % av fortbildningsplanerarens. Under budgetåret ska fortbildningsplaneraren arbeta 40 % med att bistå fakulteterna med planering och utveckling av kurser för utbildningsprogrammen och sjöfartskursplaneraren 20 % med bl. a planering av vissa kurser på sjöfartsprogrammet. Öppna högskolan handhar också administrationen av s.k. externa studerande, dvs. personer som deltar i enstaka kurs vid utbildningsprogrammen. 13

14 Öppna högskolans verksamhetsområden, nettokostnad år (lönekostnaden ej inräknad) Sjöfartskurser Uppdr. o fortb. kurser Akademiska kurser YH-kurser Öppna förel & sem Tentamensserv Högskoleprovet Övrigt Totalt Personal en enhetschef, två planerare, en kursplanerare (sjöfartskurserna), en högskolesekreterare Tillfälliga tjänster: Kurssekreterare (55,2%) för service till lärare och studerande vid kvälls- och helgkurserna. Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt Förvaltning Högskolans förvaltning består av stabsfunktionerna allmän förvaltning, IT-avdelning, högskolebibliotek samt fastigheter. Till stabsfunktionen allmän förvaltning hör även en projektanställd kvalitetsansvarig samt högskolans webbansvarig. Förvaltningens uppgift är att stöda högskolans verksamhetsområden; examensinriktad utbildning, tillämpad forskning och utveckling samt Öppna högskolan. Kostnaderna för stabsfunktionerna har inte fördelats på de andra verksamhetsområdena vid högskolan i sammanställningarna ovan. Förvaltningen handhar ekonomi- och personaladministration och frågor som hänför sig till administrativa chefens arbetsområde samt IT och biblioteksverksamhet, fastigheterna, utveckling av högskolans intranet Sharepoint samt kvalitetsutveckling. 14

15 3.5.1 ALLMÄN FÖRVALTNING Personal en administrativ chef tre högskolesekreterare (varav en 60%) Tillfälliga tjänster: en högskolesekreterare en kvalitetsansvarig 80 % en webbansvarig 60 % Allmän förvaltning innefattar högskolans arbete inom ekonomi- och personaladministration, kvalitetsutvecklingsarbete samt arbetet med att utveckla högskolans intranät, Sharepoint. Rektor är övergripande ansvarig för högskolans kvalitetsarbete, medan ledningsgruppen tillsammans med kvalitetsansvarig har övertagit Q-teams roll som kvalitetsråd för högskolan. Kvalitetsansvarig ansvarar för kvalitetsledningssystemets utveckling, uppdatering, aktualitet samt utvärdering, likaså för utbildning av personalen gällande kvalitetsledningssystemet. År 2013 kommer även arbetet med utvecklandet av högskolans intranät, Sharepoint, att fortsätta. Målsättningen är att Sharepoint skall byggas upp på samma sätt som högskolans kvalitetsledningssystem för att underlätta för användarna att hitta informationen. Strävan är att Sharepoint skall integreras i högskolans övriga system för att maximal nytta skall kunna dras av de möjligheter till digitalisering som Sharepoint medför. År 2013 kommer att präglas av arbetet med att organisera hur verksamhetens arbetsuppgifter skall fördelas och omorganiseras på allt färre anställda. Lönekostnaderna för högskolesekreterarna, kvalitetsansvarig samt webbansvarig ingår i administrativa chefens budgetmoment Administrativa chefen är förman för högskolesekreterarna. Rektor är förman för kvalitetsansvarig och webbansvarig. Resor och fortbildningskostnader för ovan nämnd personal samt fastighetspersonalen ingår i det reserverade anslaget under administrativa chefens budgetmoment, , och ska därmed överenskommas med administrativa chefen. Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt

16 IT-AVDELNING Personal IT-chef med övergripande ansvar för säkerhet, kommunikation, servertjänster och applikationer samt personal- och ekonomiansvar. Två dataansvariga, som utför service och support på datorer, stamnät och övrig IT-utrustning (som t ex bryggsimulatorn) samt erbjuder stöd för användarna. IT-handledare, verkställer intern utbildning, handledning och utvärdering av IKT-verktyg. Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Personal Bibliotekschef Tillfälliga tjänster: Informatiker Högskolebiblioteket ansvarar för att studerande, lärare, personal och forskare har tillgång till ett aktuellt och brett utbud av medier såsom elektroniskt material, tidskrifter, referens- och kurslitteratur. All utlåningsverksamhet sker vid Mariehamns stadsbibliotek. Där finns också tillgång till utrymmen för både grupparbeten och enskilda studier. Ett litet referensbibliotek finns på högskolan Norra såväl som på högskolan Södra. Inkomster - Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Att disponera, netto Löner Netto totalt

17 FASTIGHETER Personal 1 lokalvårdare Arbetsavtal: 3 fastighetsskötare/driftstekniker 3 lokalvårdare (en på deltid) Inkomster 800 Konsumtionsutgifter Att disponera, netto Löner Netto totalt Verksamheten bedrivs i högskolans två skolbyggnader vid högskolan Södra (Navigationsskolegränd 2) och högskolan Norra (Neptunigatan 17), samt vid f.d. Ålands hotell- och restaurangskola, vid f.d. Ålands sjömansskola, vid Mariehamns stadsbibliotek samt ombord på skolfartyget Michael Sars. Utbildningsprogrammen för företagsekonomi, hospitality management och sjöfart verkar vid högskolan Södra och utbildningsprogrammen för elektroteknik, informationsteknik, maskinteknik och vård verkar vid högskolan Norra. Öppna högskolans verksamhet bedrivs vid såväl högskolan Södra som högskolan Norra. Högskolan betalar hyra till Mariehamns stadsbibliotek samt till Ålands gymnasium för de timmar som åk 1 och åk 2 vid programmet för hospitality management behöver använda kök och bar i f.d. Ålands hotell- och restaurangskolas fastighet. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek Bokslut 2011 Budgetfördelning 2012 Budget 2013 Driftskostnader Norra, Södra Rep. & underhåll Norra, Södra Hyra biblioteket Totalt Vid fastigheten högskolan Södra (2308 kvm) arbetar 1,65 lokalvårdare och 1,5 fastighetsskötare och vid fastigheten högskolan Norra (2960 kvm) 2 lokalvårdare och 1,5 fastighetsskötare. Högskolans fastighetskostnader inklusive löner för fastighetsskötseln hör till administrativa chefens budgetmoment med objekten (Norra), (Södra) och biblioteket (56735). Administrativa chefen är förman för fastighetsskötarna. Fastighetsskötarna är förmän för lokalvårdarna. 17

18 3.6 Personalen Tabellen nedan visar antalet tjänster som finns idag vid högskolan. Antalet tjänster vid HÅ Tabell 3 Antal inrättade tjänster Antal tillfälliga tjänster Antal i arbetsavtalsförhållande Antal personår 2013 Antal Yrkeskategori tjänster Rektor Vicerektor Överlärare/Lektor 31,5 0,55 32,5 32,05 Studerande admin Allmän förvaltning 4 2,6 7 6 IT-avdelning Biblioteket Öppna högskolan 5 0,55 6 5,55 Fastighetsservice ,65 Totalt 50, ,5 63,25 Nedan ses en sammanställning av lärarnas utbildningsnivå vid högskolan. Lärarnas utbildningsnivå vid HÅ Doktors Licentiat Magister Övr Totalt Varav Varav dr, lic., Lärar- Ped. examen examen examen examen doktorander doktorander utbildn 15 sv/15 p Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality management Informationsteknik Maskinteknik Sjöfart Vård Totalt, 34 lärare Procentuellt 15 % 9 % 29 % 47 % 100 % 18 % 41 % 53 % 26 % 18

19 3.6.1 ANSLAG FÖR PERSONALENS RESOR OCH FORTBILDNING Anslag för personalens resor och fortbildning omfattar år 2013 och fördelas mellan Högskolans enheter enligt följande: Rektor: 1500,- Vice rektor, studiehandledare, studiesekreterare: 3500,- Administrativ chef, högskolesekreterare, kvalitetssamordnare, webbansvarig, fastighet & städ: 4000,- Öppna högskolan: 4000,- Biblioteket: 3000,- IT-avdelningen: 5000,- ET: 5000,- FE: 3000,- HM: 3000,- IT: 3000,- MT: 10000,- SK: 10000,- VÅ: 5000, ERSÄTTNINGSPRAXIS FÖR DELTAGANDE I ÖPPNA HÖGSKOLANS KURSER Fakultetens studerande med tillstånd av PL Universitetskurser Programmet betalar adm. avgift (t ex ÅA 40 ) direkt till resp. universitet + procentuell andel av de verkliga kostnaderna baserat på typ av deltagare (programstud/externa). För universitetskurser som explicit beställts av programmet betalar programmet dock i sin helhet. Yrkeshögskolekurser Programmet betalar procentuell andel av de verkliga kostnaderna baserat på typ av deltagare (programstud/externa) Sjöfartskurser Programmet betalar procentuell andel av de verkliga kostnaderna baserat på typ av deltagare (programstud/externa). Fortbildningskurser (t.v. ej tillåtet att delta i fortbildningskurs för programmens studerande) Programmet betalar deltagaravgift minus administrativ kostnad. Fakultetsstuderande utan tillstånd av PL behandlas som vanlig extern person som betalar fullt pris 19

20 HÅ-personal med tillstånd av förman Universitetskurser HÅ betalar terminsavgift 80. Yrkeshögskolekurser HÅ betalar procentuell andel av de verkliga kostnaderna baserat på typ av deltagare (HÅ-personal/externa) Sjöfartskurser HÅ betalar procentuell andel av de verkliga kostnaderna baserat på typ av deltagare (HÅ-personal/externa) Fortbildningskurser HÅ betalar procentuell andel av de verkliga kostnaderna baserat på typ av deltagare (HÅ-personal/externa). I de verkliga kostnaderna ingår hyror och planering. HÅ-personal utan förmans medgivande behandlas som vanlig extern person som betalar fullt pris FRISKVÅRD För högskolans personal erbjuds samma möjligheter till friskvård som för övriga landskapsanställda. Personalen kan till subventionerat pris bl.a. simma, styrketräna, gruppträna, spela tennis och badminton samt gå på massage. Med dessa satsningar är målet att få färre sjukskrivningar och lägre sjukkostnader samt friska och motiverade medarbetare. Sjukskrivningarna följs upp årligen. År 2012 kom nya regler från landskapet gällande uppföljning av sjukfrånvaro vilket innebär att sjukfrånvaron skall följas upp månatligen av respektive förman. Samarbetet med företagshälsovården intensifieras vid längre sjukskrivningar. Kostnad för friskvård ca TRIVSEL För att främja sammanhållningen inom personalen arrangeras under terminerna olika typer av aktiviteter. Bland annat hålls en årlig fest för personalen under våren och under hösten finns möjlighet att delta i landskapets julfest. Därutöver brukar personalen träffas för att bl.a. bowla, spela minigolf och boule RÄTT ATT BESLUTA OM INKÖP Rektor har rätt att besluta om enskilda inköp för högst För inköp över den summan krävs styrelsebeslut. Vice rektorerna har rätt att besluta om enskilda inköp för högst Enhetschef, administrativ chef, It-chef och bibliotekschef har rätt att besluta om enskilda inköp för högst

21 4. FÖRDELNING AV MEDEL FÖR UNDERVISNINGEN Fördelning av budgetmedel till fakulteten och öppna högskolan för undervisningstimmar och ersättning för extra uppdrag enligt 14 i tjänstekollektivavtalet för lärare, personalutgifter d.v.s. lärarlöner och ersättning till lärare i antal timmar (h). Målet är att erbjuda lärare 768 h per läsår enligt gällande avtal. Flera lärare har lägre antal h beroende på engagemang vid andra högskolor, studier och bisysslor. Vid vissa utbildningsprogram är antalet kurser inte så omfattande att alla lärare kan erbjudas 768 h. Miniminivån för högskolans lärare är 544 h (överlärare) resp. 612 h (lektor) per läsår. 4.1 KURSBUDGETER Respektive vice rektor beslutar efter att ha hört kursens lärare budgeten för en kurs, som en ordinarie anställd lärare eller timlärare i huvudsyssla håller, angiven i antal timmar (h) enligt följande modeller: MODELL A 20 h per 1,5 sp (13,33 h/sp) eller mindre för kurser som har en pedagogisk ansats med inriktning mot problembaserad inlärning (PBL-inriktad kurs) och nätbaserad inlärning. Kurserna kan bestå av föreläsningar, lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter, handledning, seminarier och skriftliga tentamina. MODELL B 24 h per 1,5 sp (16 h/sp) där 24 kontakttimmar med lärare behövs. Kurserna kan bestå av föreläsningar, lektioner, laborationer, inlämningsuppgifter, handledning, seminarier och skriftliga tentamina. Ersättningen för att uppgöra och rätta tre tentamina (en ordinarie tentamen och två omtentamina) ingår i lärarens ersättning för en kurs d.v.s. ingår i kursbudgeten. Av särskilda skäl kan en kurs ha större kursbudget än vad som anges i modell A och B ovan. Om läraren väljer att förlägga en tentamen till ett allmänt tentamenstillfälle kontaktar läraren schemaläggaren och programkoordinatorn. Det allmänna tentamenstillfället äger rum i första hand fredagar kl Inget avdrag från kursbudgeten görs. Omtentamina ordnas i första hand av Öppna högskolan. MODELL C Kursbudgeten för kurser som hålls av externa timlärare (som ersätts enligt timarvode) är 4,5-17h per 1,5sp. Tentamensförfarande bestäms i samråd med föreläsaren. Av särskilda skäl kan en kurs ha större kursbudget än vad som anges i modell C. 4.2 NEDSATT UNDERVISNINGSSKYLDIGHET OCH ERSÄTTNING FÖR LÄRARARBETET För lärare fördelas undervisningstimmar enligt timfördelningsplanen som görs upp årligen. Lärarnas löner beräknas enligt den undervisning och de extra uppdrag de avses utföra under ett läsår. Efter avslutad kurs redovisar läraren hur kursbudgeten har förverkligats samt kursutvärderingens resultat till programkoordinatorn. Kursdagboken tillsammans med kursutvärderingarna inlämnas till kansliet. Ersättning för extra uppdrag beräknas för året och redovisas i form av protokoll från arbetsgrupper och möten samt arbetade timmar till respektive vice rektor. Under läsårets gång (om stora förändringar) eller vid läsårets slut sker nödvändiga ändringar av löneutbetalningar. Programkoordinatorerna redovisar vid läsårets slut för vice rektor hur fördelningen av timmar har utfallit och hur 14 timmar har fördelats. Öppna högskolan redovisar halvårsvis till administrativa chefen det antal timmar som högskolans ordinarie lärare utfört inom ramen för den öppna verksamheten. 21

22 5. AVGIFTER VID HÖGSKOLAN Avgifter för annan undervisning vid högskolan än den yrkeshögskoleutbildning som leder till yrkeshögskoleexamen Terminsavgiften vid Öppna högskolan är 80 för hösten (aug-dec) respektive våren (jan juli) och - inkluderar terminsavgift om 40 till Åbo Akademi - inkluderar kursavgift om 10 (för 3 sp)/20 (för 6 sp)/30 (för 8 sp) till Svenska Handelshögskolan - inkluderar kursavgift om 10 /sp till Teaterhögskolan - inkluderar kursavgift om 10 /sp till Sibelius-Akademin - inkluderar kursavgift om 20 (för 2 sp)/30 (för 3 sp el mer) till Helsingfors universitet - inkluderar kursavgift om 10 /sp till Aalto-universitetet Tentamensavgiften för externa tentander är 17. Avgift för extra omtentamens tillfälle vid den examensinriktade utbildningen - 30 per studerande Hyresavgifter vid högskolan Hyra för klassrum, personer 50 för två timmar, 200 för heldag Hyra för datasal, 12 eller 16 personer för två timmar, för heldag Hyra för auditorium, 70 eller 90 pers för två timmar, för heldag Hyra för maskinrumssimulator 120 för två timmar, 480 för heldag Hyra för bryggsimulator 120 för två timmar, 480 för heldag Hyra för vårdsimulator för två timmar, för heldag Hyra för tornet, Södra för två timmar, för heldag Hyra för videokonferensanläggning 50 för två timmar, 200 för heldag Moms tillkommer hyresbeloppet. Lokaler hyrs för 2, 4, 6 eller 8 timmar. Hyran för en lokal för heldag motsvarar hyran för 8 timmar. För särskild service från högskolans personal eller för instruktörs- eller undervisningsinsatser i samband med att ett utrymme hyrs vid högskolan, debiteras en avgift som motsvarar högskolans kostnad för arbetsuppgiften. För service gällande videokonferensanläggningen debiteras en avgift om 30 /timme för högskolans kostnad för arbetsuppgiften. Avgifter för förplägnadstjänster Kaffeservering Kaffeservering + småkaka Kaffeservering + frukt Kaffeservering + bulle Kaffeservering + smörgås Frukt 4,00 /deltagare 5,00 /deltagare 6,00 /deltagare 6,00 /deltagare 7,00 /deltagare 4,00 /deltagare Avgifter för administrativ service Kopior av betyg och studiekort 5,00 / st Intyg 5,00 / st Intyg över prestationer avlagda före år ,00 /st 22