VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014

Transkript

1 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel skall fördelas under 2014 för att Högskolans strategi skall uppnås Godkänd i styrelsen?

2 Innehåll 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR HÖGSKOLANS PERSONAL Tabellförteckning Tabell 1. Budgeten i sammandrag... 3 Tabell 2. Bokslut 2012, budgetfördelning 2013, bokslutsprognos 2013 samt budgetfördelning Tabell 4. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land... 8 Tabell 5. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö... 9 Tabell 6. Jämförelse budget 2014 för fakulteterna Land och Sjö... 9 Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, nettokostnad år Nettokostnad 2013 fastställs i bokslutet mars Tabell 8. Budgetfördelning för Öppna högskolan Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt Tabell 11. Budgetfördelning 2014 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek Sida 2

3 Verksamhet- och ekonomiplan i huvuddrag 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2014 I landskapets budget för år 2014 budgeteras för högskolan ett nettoanslag om (för år 2015 ett anslag om ). Därtill kommer ett beräknat överskott från 2013 om euro. Totalt kan Högskolan därmed disponera euro netto år Men pga osäkra ekonomiska läget lämnas budgetmedel ofördelat ( ) till Det sammanlagda nettoanslaget för högskolan år 2014 är Bokslutet för 2013 fastställs av landskapsregeringen i mars månad. LR nettoanslag 2014: (budgetmoment beslut i lagtinget dec 2013) HÅ överskott från 2012: HÅ totalt 2014: HÅ budget 2014: (styrelsebeslut ) Reserveras för 2015: Tabell 1. Budgeten i sammandrag BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 BUDGET 2013 BUDGET FÖRD 2013 BUDGET 2014 STYRELSE BESLUT för 2014 BUDGET RAM 2015 LR nettoanslag Överskott fr tidigare år Totalt att disponera Reserveras för följande år Tabell 2. Bokslut 2012, budgetfördelning 2013, bokslutsprognos 2013 samt budgetfördelning 2014 KONTO Dispositionsplan Bokslut Budgetfördeln. Prognos Budgetfördeln Intäkter extern finansierade projekt intäkter kursverksamhet övriga intäkter Personalkostnader Material och förnödenheter Hyror Inköp av tjänster underhåll simulatorer Övriga kostnader Finansiella kostnader Återbet. erlagda kapitalöverf Underv. kult. överf Soc- och hälsovård studerande Maskiner och inventarier Kostnader NETTO TOTALT Sida 3

4 1.2 Skilt budgetmoment: uppgradering av maskinlaboratoriet HÅ och Ål gymnasium (ÅG) budget 2013: HÅ och ÅG budget 2014: Åtgärdat 2013: tillverkning av eltavla samt anskaffning och installation av två stycken dieselgeneratorer. Åtgärder 2014: inköp av bogpropeller, utbyte av korroderade rör och plåtar, uppgradering av kylanläggning och övervakning av densamma samt installations- och kringkostnader. Budgetmoment i landskapets budget. 2. HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR 2014 De prioriteringar och åtgärder som präglar högskolans verksamhet år 2014 är i enlighet med Strategi för HÅ samt Utbildningsavtalet för För mera information om högskolans verksamhet, organisation och antal tjänster se bilaga 1. Verksamhet och personal 2014 samt bilaga 2. Inköp, ersättningar och avgifter. Arbetet med omdisponeringen av sjöfartsutbildningen fortsätter. Högskolan får utvecklingsmedel från LR, totalt vicerektor Sjö 2014 Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete för att öka genomströmningen samt utvecklande av metodik och pedagogik genom teknik och användningen av e- resurser i undervisningen. Reserverade medel rektor och vicerektorer 2014 Antagning av studerande till sjukskötarprogrammet hösten 2014 istället för januari Lärar- och praktikkostnader, totalt Rektor, vicerektorerna våren och hösten 2014 Satsning på informationscenter som arbetar med kommunikation, information, kvalitetsledning, marknadsföring, biblioteksservice, e-resurser, IT och utvecklingsarbete för att öka högskolans digitalisering. Enheterna för högskolebiblioteket, IT-avdelningen och kommunikationsenhet organiseras i ett informationscenter för att samla kompetensen. Föreslås att de tillfälliga tjänsterna inrättas. Tjänsteförändringar i samband med omorganiseringen: - Kvalitetsansvarig A24 -> kommunikationschef A25 - Webbansvar A21 -> Webbkommunikatör A22 - Tillfällig tjänst som informatiker inrättas som ordinarie Ökade lönekostnader totalt ca per år. rektor, administrativ chef Sida 4

5 våren 2014 Arbetet med att utveckla högskolans intranät på sharepoint fortsätter. Strävan är att intranätet ska integreras i högskolans övriga system för att maximal nytta ska kunna dras av de möjligheter till digitalisering som intranätet på Sharepoint medför. Totalt vicerektor Land, kommunikationschef våren 2014 Marknadsföring förnyande av värdegrund, grafisk profil och logo, trycksaker och webb för högskolan och sjöfartsakademin. Marknadsföringsbudgeten ökar från till ledningsgruppen 2014 Arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Projektledare anställs under 2014, lönekostnad Externa bidrag har inkommit till projektet (6 500 ). vicerektor Sjö Sida 5

6 Verksamhet- och ekonomiplan i detalj 2.1. Examensinriktad utbildning (fakulteterna) Mål för ökad genomströmning Genomströmningen beräknas enligt antalet utexaminerade ett visst år dividerat med antalet studieplatser vid tidpunkten då studentkohorten i fråga påbörjade sina studier. Om utbildningen är exempelvis 240 studiepoäng lång ska antalet utexaminerade divideras med antalet studieplatser programmet hade 4 år tidigare. I praktiken blir detta nästan samma sak som att sätta mål i termer av antalet utexaminerade. Vad den examensinriktade utbildningen beträffar beskrivs målsättningen i strategin, nuläget och det återstående målet för av följande tabell: Tabell 3. Mål för antal studieplatser 2014 och antal utexaminerade Nya studieplatser 2014 utexaminerade utexaminerade 2013 prognos utexaminerade utexaminerade ET *) FE HM IT MT SK VA Totalt *) ET har antagning vartannat år Handlingsplan för ökad genomströmning Åtgärd : Åtgärd : Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete (se punkt 2 sid. 5) Rektor, vicerektorer 2014 Omdisponering av sjöfartsutbildningen (se punkt 2 sid. 5) Vicerektor Sjö 2014 Samarbeta med andra högskolor och universitet om masterutbildningar Rektor Kontinuerligt under hela året Informera om utbildningarna på plats i de gymnasialstadieskolor i Finland där Sida 6

7 utbildningsprogrammen brukar rekrytera studerande ifrån för att säkra att informationen om högskolans utbildningar når fram till målgruppen. Av samma anledning till viss del finnas med i det finska antagningssystemet för yrkeshögskolor, om detta system tas i bruk i Riket. Rektor och vicerektorerna Besök sker främst under våren 2014 Samverka med Öppna högskolan för ökad flexibilitet och ökat utbud samt för att synliggöra och marknadsföra ämnesområdena. Rektor och vicerektorerna Kontinuerligt under hela året Utveckla studiehandledningen för att minska antalet studieavbrott och för att nå examensmålen. Rektor, vicerektorer, och studiehandledare Kontinuerligt under hela året Återuppta diskussionen om högskolans studerandelunchsystem med ansvarig minister för att försöka möjliggöra för de studerande att äta lunch i Ålands yrkesgymnasium sjöfarts skolmatsal. Administrativa chefen Våren 2014 Ökning av marknadsföringsinsatserna inkl. marknadsföringsbudgeten i syfte att locka fler och bättre sökande (se punkt 2, sid. 6) Rektor Främst våren 2014 Mål för sysselsättningskvoten - anställning efter examen Arbetsmarknadsframgången för de utexaminerade kan mätas genom en sysselsättningskvot. Denna kvot är antalet utexaminerade som arbetar ett år efter examen dividerat med det totala antalet utexaminerade. Målsättningen är att sysselsättningsprocenten skall vara 100. Handlingsplan för sysselsättningskvoten Intensifiering av personliga kontakter med näringslivet i form av inspirationsdagar och besök som bland annat syftar till att göra Högskolans studerande mer kända för arbetsgivarna på Åland Rektor, vicerektorerna Hela året Ökning av marknadsföringsinsatserna inkl. marknadsföringsbudgeten i syfte att Sida 7

8 förbättra Högskolans status och synlighet i det åländska samhället (se p. 2, sid. 6) Rektor Främst våren 2014 Antagning av studerande till sjukskötarprogrammet hösten 2014 istället för januari Lärar- och praktikkostnader, totalt Rektor, vicerektorerna våren och hösten 2014 Investeringar i specialutrymmen: - Uppgraderingen av el- och automationslaboratorierna fortsätter år För uppgraderas laboratoriet med diverse små maskiner och inventarier samt genomförs löpande underhåll. - Kostnadsfördelning maskinrumssimulatorn en tredjedel på utbildningsprogrammet (Up) för elektroteknik och två tredjedelar på Up för maskinteknik (i o m ET har antagning enbart vartannat år). - Tre licenser för lasthanteringsmodeller för tankfartyg anskaffas till maskinrumssimulatorn för totalt Dessutom reserveras för underhåll av utrustning i maskinrumssimulatorn. Sammanlagt budgeteras för maskinrumssimulatorn. - Till fysiklaboratoriet inköps utrustning för mekanik och hydromekanik, svängnings- och vågrörelselära för Maskinlaboratoriet tilldelas i högskolans budget endast medel för laboratorieunderhåll, För vårdförnödenheter till hälso- och sjukvårdsrummet (SK) budgeteras för år radar behöver anskaffas till bryggsimulatorn och databasarbete med utformning av kartor utföras till en kostnad av ca Ny laptop samt mjukvara som behövs till kurser inom programmering och systemdesign anskaffas till IT-laboratoriet för budgeteras för löpande underhåll i laboratoriet. Totalt Underhållsservice utförs på vårdsimulatorn till en kostnad om och för inköp till vårdmetodrummet budgeteras 2 000, totalt Tabell 4. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land Inkomster Konsumtions Resor, Underhåll Löner Netto totalt årsverken -utgifter fortbildning FE HM 3, IT VA Övrig personal*) Totalt 16, *) vicerektor, programkoordinator FE, HM, IT och studiehandledare/programkoordinator VA. 65% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen. Sida 8

9 Tabell 5. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö årsverken Resor, fortbildning Underhåll/ invest. Löner Netto totalt ET MT 6, SK 8, Övrig personal *) Totalt 21, *) vicerektor och studiehandledare. 65% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen. Tabell 6. Jämförelse budget 2014 för fakulteterna Land och Sjö årsverken Inkomster Konsumtionsutgifter Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Underhåll/ invest. *) Löner Netto totalt Land 16, Sjö 21, Totalt 38, Öppna högskolan (Öh) Handlingsplan för att öka antalet Öh-studiepoäng och deltagare Fortsätta att samarbeta med välrenommerade institutioner Kursplanerarna Kontinuerligt under året Vidareutveckla den affärsmässigt inriktade kursverksamheten Sjöfartskursplaneraren, Pia Sjöstrand, Brittmari Wikström Kontinuerligt under året Planera och utveckla marknadsföringen till allmänheten av utvalda kurser på den examensinriktade utbildningen. Marknadsföringen av dessa kurser föreslås ske huvudsakligen via hemsidan och sociala medier Mirjam Schauman, sjöfartskursplaneraren Kontinuerligt under året Fungera som testlaboratorium för nyutvecklade kurser på programmen. Mirjam Schauman Start april 2014 Uppsöka nya potentiella kunder via arbetsplatsbesök Kursplanerarna Sida 9

10 Kontinuerligt under året Satsa på/utöka marknadsföringen av fortbildningskurser via sociala medier (FB) samt använda mer riktad marknadsföring Kursplanerarna Kontinuerligt under året Utveckla Senioruniversitetet i samarbete med sjukskötarprogrammet och projektet Äldreomsorg på distans Mirjam Schauman Start januari 2014 Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, nettokostnad år Nettokostnad 2013 fastställs i bokslutet mars Netto per Lönekostn planerare Sjöfartskurser Uppdr. o fortb. kurser Akademiska kurser Öppna programkurser Öppna förel & sem Tentamensservice Högskoleprovet*) Övrigt Totalt *) Högskoleprovet finansieras av Stockholms universitet och Ålands landskapsregering Tabell 8. Budgetfördelning för Öppna högskolan 2014 årsverken Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Personal löner Föreläsararvoden Netto totalt Öh 5, Särskilda prioriteringar för Öh enligt Strategi för HÅ Mål för antal studiepoäng avlagda vid Öh Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh Avlagda sp vid Öh deltagare Sida 10

11 2.3 Tillämpad forskning och utveckling (FoU) För år 2014 budgeteras euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier i linje med tidigare år. En del av pengarna kommer eventuellt att användas till löner för att arbeta vidare med forskningsoch utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Målet är att skapa en segelbåt som kan segla utan manskap och utan utsläpp. För utrustning, materialinköp och övriga kostnader relaterade till seglingsrobotprojektet budgeteras En projektledare A 23 anställs under året, lönekostnad Högskolan följer landskapsregeringens forskningspolitiska program för Lärarnas publikationsverksamhet kartläggs och marknadsförs via högskolans hemsida. Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt Inkomster Utgifter Netto totalt Archoil Äldreomsorg på distans VIRTU Äldre åländska kvinnor Totalt Särskilda prioriteringar för FoU enligt Strategi för HÅ Mål för FoU-verksamheten Mål enligt utbildningsavtalet mellan HÅ och LR. Handlingsplan för ökad volym av externa forskningsprojekt Högskolan söker aktivt efter samarbetspartners inom forskning och utveckling både lokalt och utanför Åland. Rektor Hela året Högskolan har också ambitionen att skapa ett produktivare åländskt forskningskluster och fler innovationer genom kunskapsöverföring genom att sammanföra de forskare som verkar på Åland under samma tak. Högskolan har tillsammans med AICIS fått ett uppdrag av LR att utreda huruvida AICIS kunde bli ett Sida 11

12 semi-autonomt forskningscenter under HÅ. Utredningen skall vara klar inom Ansvarig Tidsplan Rektor Hela året 2.4 Förvaltning, stabfunktioner och fastighet Tabell 11. Budgetfördelning 2014 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet Inkomster Konsumtionsutgifter fortbildning Resor, årsverken Allmän förvaltning (rektor, admin.chef, 3 högskolesekr.) Internationell verksamhet Löner Netto totalt Högskolebiblioteket IT-avdelningen Kommunikationsenhet *) Fastigheter 5, Totalt 19, *) kostnader för marknadsföring och intranät Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek Bokslut 2012 Budgetfördelning 2013 Budget 2014 Driftskostnader Norra, Södra Hyra biblioteket HÖGSKOLANS PERSONAL 3.1 Trivsel Handlingsplan för att förbättra personalens trivsel Anställningsförhållanden förbättras och arbete med att få tillfälliga tjänster inrättade som ordinarie tjänster inleds. Rektor 2014 Sida 12

13 Förbättring av information och kommunikation internt och externt genom att inrätta tjänst som kommunikationschef och webbkommunikatör. Rektor 2014 Tisplan: Regelbundna informationsmötet för hela personalen för att kommunicera ut aktuella saker som är på gång Rektor 1-2 ggr per termin Åtgärd En satsning på friskvård för personalen inleds 2014 med kultur- och friskvårdsbiljetter genom systemet för så att personalen kan använda biljetter för både motion och kultur. Kostnad: Administrativa chefen fr o m Sida 13