VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015

Transkript

1 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel ska fördelas under 2015 för att Högskolans strategi ska uppnås Godkänd i styrelsen X.X.2015

2 Innehåll Innehåll... 2 Tabellförteckning... 2 Verksamhets- och ekonomiplan i huvuddrag HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR Skilt budgetmoment : uppgradering av maskinlaboratoriet Skilt budgetmoment: Simulatorinvestering Engelskspråkig utbildning på elektroteknik Hyreskostnader i samband med renovering av ventilationssystemet på Högskolan Norra HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR Verksamhets- och ekonomiplan i detalj Examensinriktad utbildning (fakulteterna) Öppna högskolan (Öh) Tillämpad forskning och utveckling (FoU) Förvaltning, stabfunktioner och fastighet HÖGSKOLANS PERSONAL Handlingsplan för att förbättra personalens trivsel Tabellförteckning Tabell 1. Budgeten i sammandrag... 4 Tabell 2. Bokslut 2012 och 2013, budgetfördelning 2014 och budget Tabell 3. Mål för antal studieplatser 2015 och antal utexaminerade Tabell 4. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land... 8 Tabell 5. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö... 8 Tabell 6. Jämförelse budget 2015 för fakulteterna Land och Sjö... 9 Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, netto år Budget 2014 och Tabell 8. Budgetfördelning för Öppna högskolan Sida 2

3 Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh... 9 Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt Tabell 11. Budget för 2015 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och hyra för Mariehamns stadsbibliotek.. 12 Sida 3

4 Verksamhets- och ekonomiplan i huvuddrag 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015 I landskapets budget för år 2015 budgeteras för högskolan ett nettoanslag om ( ). Därtill kommer ett överskott från 2013 om samt paf-medel Totalt kan Högskolan därmed disponera år Föreslås en verksamhets- och ekonomiplan för 2015 på Utöver detta i intern hyra samt i investeringar (maskinlabbet simulatorprojektering ). Bokslutet för 2014 fastställs av landskapsregeringen i mars. LR nettoanslag 2015: (budgetmoment beslut i lagtinget dec 2014) HÅ överskott från 2013: Paf-medel: (Projektet Skapa styrkeområden inom IT ) HÅ totalt 2015: Tabell 1. Budgeten i sammandrag BUDGET 2013 BOKSLUT 2013 BUDGET 2014 BUDGET FÖRDELN 2014 BOKSLUT 2014 BUDGET RAM 2015 LR nettoanslag Överskott tid. år Paf-medel BUDGET FÖRDELN 2015 Totalt att disponera Reserverat f följande år Comment [HJ1]: Röd text = oklara uppgifter Tabell 2. Bokslut 2012 och 2013, budgetfördelning 2014 och budget 2015 KONTO Dispositionsplan Bokslut Bokslut Budgetförd 2014 per Budget Intäkter extern finansierade projekt intäkter kursverksamhet övriga intäkter Personalkostnader Material och förnödenheter Hyror *) Inköp av tjänster**) Övriga kostnader Finansiella kostnader Återbet erlagd inkomstöverf Återbet erlagd kapitalöverf Underv. kult. överf Soc- och hälsovård studerande Maskiner och inventarier Kostnader NETTO TOTALT Intern hyra (fastighetsverket) ***) *) inkluderar hyreskostnader i samband med ventilationsrenoveringen på Norra **) tidigare IT-avdelningens lönekostnader påförs som inköp av tjänster från ÅDA ( ) ***) inkl. fastighetsdriftkostnader samt fastighetsskötarnas lönekostnader Sida 4

5 1.1 Skilt budgetmoment : uppgradering av maskinlaboratoriet HÅ och Ål gymnasium (ÅG) budget 2015: : För fortsatt uppdatering enligt plan. Utrustning för ballastvattenhantering, modernisering av kyllaboratorieutrustning, reparation och utbyte av trasig och omodern mätutrustning samt fortsatt utbyte av korroderade plåtar och kylvattenrör. Vicerektor Sjö : Utbyte av korroderade rör och plåtar, uppgradering av kylanläggning och övervakning av densamma samt installations- och kringkostnader. Vicerektor Sjö Skilt budgetmoment: Simulatorinvestering Ett skilt investeringsanslag om för 2015 som en del av en flerårig investeringsplan för att planera och projektera uppgradering av simulatorer för sjöfartsutbildningarna. I kostnaderna 2015 ingår bl a uppgörande av specifikationer, ritningar samt uppgörande av underlag och genomförande av upphandlingar. Se separat bilaga Engelskspråkig utbildning på elektroteknik Elektroteknik antar 16 studerande (minimiantal 8 studerande) till en engelskspråkig utbildning januari Utvecklingsoch marknadsföringskostnader under 2015, ca Hyreskostnader i samband med renovering av ventilationssystemet på Högskolan Norra Renovering av Högskolan Norras ventilationssystem kommer att ske under perioden Största delen av verksamheten måste utlokaliseras och för detta budgeteras ca HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR 2015 De prioriteringar och åtgärder som präglar högskolans verksamhet år 2015 är i enlighet med Strategi för HÅ samt Utbildningsavtalet för För mera information om högskolans verksamhet, organisation och antal tjänster se bilaga 1. Verksamhet och personal 2015 samt bilaga 2. Inköp, ersättningar och avgifter. Sida 5

6 Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete för att öka Rektor, genomströmningen samt utvecklande av metodik och pedagogik genom teknik och användningen av e- resurser i undervisningen. vicerektorer Elektroteknik antar 8-16 studerande till en Vicerektor Sjö engelskspråkig utbildning januari Utvecklings- och marknadsföringskostnader under 2015 Omarbetning av utbildningsplaner Vicerektorer Satsning på lunchen för studerande, subventioneringen ökar till 3,50 per lunchkupong Rektor, Administrativ chef Ökning med ca Arbetet med högskolans varumärkesplattform, grafisk profil och logo, trycksaker fortsätter samt även uppgradering av hemsidan enligt nya profilen. Arbetet med att utveckla högskolans intranät på sharepoint fortsätter. Strävan är att intranätet ska integreras i högskolans övriga system för att maximal nytta ska kunna dras av de möjligheter till digitalisering som intranätet på Sharepoint medför. Tjänsten som labbingenjör 55,2% ombildas till lektor inom teknik. Arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Projektledare anställs. Arbetar vidare med omstrukturera sjöfartsutbildningen (Ålands sjöfartsakademi) i enlighet med landskapets budget för Kommunikationschef Vicerektor Land Vicerektor Sjö Vicerektor Sjö Vicerektor Sjö Marknadsföringsbudgeten, inkl nu även Öppna högskolan, (budgetmedel från 2014) Ökade lönekostnader totalt lönekostnad. Verksamhets- och ekonomiplan i detalj 2.1 Examensinriktad utbildning (fakulteterna) Mål för ökad genomströmning Genomströmningen beräknas enligt antalet utexaminerade ett visst år dividerat med antalet studieplatser vid tidpunkten då studentkohorten i fråga påbörjade sina studier. Om utbildningen är exempelvis 240 studiepoäng lång ska antalet utexaminerade divideras med antalet studieplatser programmet hade 5/6 år tidigare. I praktiken blir detta nästan samma sak som att sätta mål i termer av antalet utexaminerade. Vad den examensinriktade utbildningen beträffar beskrivs målsättningen i strategin, nuläget och det återstående målet för av följande tabell: Tabell 3. Mål för antal studieplatser 2015 och antal utexaminerade Nya studieplatser 2015 Antal utexaminerade Antal utexaminerade Antal utexaminerade ET *) FE HM IT MT SK VA Totalt *) ET har antagning vartannat år men föreslås antagning till engelskspråkig utbildning januari 2016 Sida 6

7 2.1.2 Handlingsplan för ökad genomströmning Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete för att öka Rektor, genomströmningen samt utvecklande av metodik och pedagogik genom teknik och användningen av e-resurser i undervisningen. vicerektorer Elektroteknik antar 8-16 studerande till en engelskspråkig Vicerektor Sjö utbildning januari Utvecklings- och marknadsföringskostnader under 2015 Omarbetning av utbildningsplaner Vicerektorer Satsning på lunchen för studerande, subventioneringen Rektor, ökar till 3,50 per lunchkupong Tjänsten som labbingenjör 55,2% ombildas till lektor inom teknik. Vicerektor Sjö Ökade lönekostnader totalt ca Samarbeta med andra högskolor och universitet om masterutbildningar. Rektor Informera om utbildningarna på plats i de gymnasialstadieskolor i Finland där utbildningsprogrammen brukar rekrytera studerande ifrån för att säkra att informationen om högskolans utbildningar når fram till målgruppen. Följa med utvecklingen i det finska antagningssystemet för yrkeshögskolor, och undersöka möjligheterna för högskolan att synas där även om eget antagningssystem. Samverka med Öppna högskolan för ökad flexibilitet och ökat utbud samt för att synliggöra och marknadsföra ämnesområdena. Utveckla studiehandledningen för att minska antalet studieavbrott och för att nå examensmålen. Rektor, vicerektorer Rektor, vicerektorer Rektor, vicerektorer Rektor, vicerektorer, studiehandledare Ingår i marknadsföringsbudgeten Mål för sysselsättningskvoten - anställning efter examen Arbetsmarknadsframgången för de utexaminerade kan mätas genom en sysselsättningskvot. Denna kvot är antalet utexaminerade som arbetar ett år efter examen dividerat med det totala antalet utexaminerade. Målsättningen är att sysselsättningsprocenten ska vara Handlingsplan för sysselsättningskvoten Intensifiering av personliga kontakter med näringslivet i form av inspirationsdagar och besök som bland annat syftar till att göra Högskolans studerande mer kända för arbetsgivarna på Åland. Ökning av marknadsföringsinsatserna inkl. marknadsföringsbudgeten i syfte att förbättra Högskolans status och synlighet i det åländska samhället. Rektor, vicerektorer Rektor Se ovan. Sida 7

8 2.1.5 Investeringar i specialutrymmen Uppgraderingen av el- och automationslaboratorierna fortsätter år Förnyande, moderniserande av gamla instrument bl a roterande pulsgivare (1 000 ) och trådtöjningsgivare (1 000 ). Samt löpande underhåll. Fyra (4) st. licenser 12-RT-flex 82C till maskinrumssimulatorn. Verksamhets- och ekonomiplan Utrustning för fysikexperiment för Demonstration Gyroscope och Ripple Tank System (2000 ) samt underhåll av fysiklaboratoriet (4000 ). Laboratorieunderhåll till maskinlaboratoriet Vårdförnödenheter till hälso- och sjukvårdsrummet (SK) Reparation och service av bryggsimulatorn Server, laptop, mobiltelefoner samt mjukvara till kurser inom programmering och systemdesign till IT-laboratoriet samt underhåll. Underhåll av vårdsimulatorn Totalt Kostnadsfördelning maskinrumssimulatorn (i.o.m. Elektroteknik har antagning enbart vartannat år): - 1/3 utbildningsprogrammet (Up) för elektroteknik - 2/3 Up för maskinteknik Tabell 4. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land Antal årsverken Inkomster Konsumtions -utgifter Resor, fortbildning Underhåll/ invest. Löner Netto totalt FE 3, HM 4, IT 3, VA 3, Övrig personal*) Totalt Antal årsverken av högskolans lärare som jobbar på utbildningsprogrammet (exkl. externa lärare). Forskningstimmar och externa projekt exkluderade. *) vicerektor, programkoordinator FE, HM, IT och studiehandledare/programkoordinator VA. 55% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen. Comment [HJ2]: Röd text = oklara uppgifter! Tabell 5. Budget 2015 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö Antal årsverken Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Underhåll/ invest. Löner Netto totalt ET 2, MT 6, SK 6, Övrig personal**) 2, Totalt 18, Antal årsverken av högskolans lärare som jobbar på utbildningsprogrammet (exkl. externa lärare). Forskningstimmar och externa projekt exkluderade. *) vicerektor, studiehandledare och programkoordinator. 55% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen. Sida 8

9 Tabell 6. Jämförelse budget 2015 för fakulteterna Land och Sjö Löner Netto totalt Land Sjö 18, Totalt 36, *) Inköp till laboratorierna över 1000 bokförs på investeringar. Under 1000 bokförs på konsumtionsutgifter. 2.2 Öppna högskolan (Öh) Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, netto år Budget 2014 och Budget Netto per 29.1 Budget 2015 Sjöfartskurser Uppdr. o fortb kurser Akademiska kurser Öppna programkurser Öppna förel & sem Tentamensservice Högskoleprovet*) Övrigt **) Totalt *) Högskoleprovet finansieras av Stockholms universitet och Ålands landskapsregering **) Marknadsföringen påförs kommunikationsenheten och personalfortbildningen påförs administrativa chefen. Tabell 8. Budgetfördelning för Öppna högskolan 2015 Antal årsverken Inkomster Antal Konsumtionsutgifter fortbildning Resor, Underhåll/ Inkomster årsverken invest. *) Konsumtionsutgifter Personal löner Netto totalt Öh 4, Under 2015 handhas uppgifterna som sjökursplanerare av Ålands sjösäkerhetscentrum och HÅ köper tjänsterna Särskilda prioriteringar för Öh enligt Strategi för HÅ Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh Avlagda sp vid Öh Antal deltagare Sida 9

10 2.2.2 Handlingsplan för att öka antalet Öh-studiepoäng och deltagare Vidareutveckla den affärsmässigt inriktade kursverksamheten. Planera och utveckla marknadsföringen till allmänheten av utvalda kurser på den examensinriktade utbildningen. Marknadsföringen av dessa kurser föreslås ske huvudsakligen via hemsidan och sociala medier. Sjöfartskursplaneraren, Pia Sjöstrand, Brittmari Wikström Mirjam Schauman, sjöfartskursplaneraren Fungera som testlaboratorium för nyutvecklade kurser på programmen. Uppsöka nya potentiella kunder via arbetsplatsbesök. Satsa på/utöka marknadsföringen av fortbildningskurser via sociala medier (FB) samt använda mer riktad marknadsföring. Utveckla Senioruniversitetet i samarbete med sjukskötarprogrammet och projektet Äldreomsorg på distans. Mirjam Schauman Kursplanerarna Kursplanerarna Mirjam Schauman 2.3 Tillämpad forskning och utveckling (FoU) För år 2015 budgeteras euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier i linje med tidigare år. Lärarnas publikationsverksamhet kartläggs och marknadsförs via högskolans webbplats. En del av pengarna kommer eventuellt att användas till löner för att arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Målet är att skapa en segelbåt som kan segla utan manskap och utan utsläpp. Studerande engageras i utvecklingsprojektet genom bl a projektarbeten och examensarbeten. Under året står högskolan som arrangör av World Robotic Sailing Championship & International Robotic Sailing Conference För konferens, utrustning, materialinköp och övriga kostnader relaterade till seglingsrobotprojektet budgeteras En projektledare A 23 anställd under året för att driva projektet vidare tillsammans med lärare och studerande, lönekostnad ca Projektet att Skapa styrkeområden inom IT har tilldelats euro från de penningautomatmedel som avsatts för utveckling av högskoleutbildningen och forskningen under åren inom budgetmoment Ett nytt styrkeområde inom IT-utbildning ska skapas och marknadsföras. Detta styrkeområde består av ett paket av någon eller några nya kurser i kombination med valda existerande kurser. Konsulthjälp anlitas för att dels undersöka vilka ämnesområden som är attraktiva på ett sådant sätt att de förmår locka till sig nya studerande, dels vilka ämnesområden som är viktiga för det åländska IT-klustret. Högskolan följer landskapsregeringens forskningspolitiska program för Sida 10

11 Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt 2015 Inkomster Utgifter Netto totalt Äldreomsorg på distans Äldre åländska kvinnor Business Lab Åland Åland Sailing Robot Skapa styrkeområden inom IT Totalt Särskilda prioriteringar för FoU enligt Strategi för HÅ Arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Projektledare anställd. Vicerektor Sjö Lönekostnad samt för konferens, utrustning etc. Nya styrkeområde inom IT skapas och marknadsförs. Vicerektor Land Paf-medel Mål för FoU-verksamheten Mål enligt utbildningsavtalet mellan HÅ och LR Handlingsplan för ökad volym av externa forskningsprojekt Högskolan söker aktivt efter samarbetspartners inom forskning och utveckling både lokalt och utanför Åland. Rektor 2.4 Förvaltning, stabfunktioner och fastighet Landskapet avser att bilda ett fastighetsverk för förvaltning av landskapets fastigheter och byggnader. Lagtinget har fattat beslut om detta i budgeten för Preliminär tidtabell: 2014 planering av fastighetsverkets uppbyggnad, resursbehov m.m fastighetsverket provkörs som om det skulle finnas till men ingår som en enhet i finansavdelningen 2016 fastighetsverket etableras i juridiskt hänseende, egen lag, styrelse och chef. Den stora skillnaden mellan budget 2014 och 2015 består i att verksamhetsidkaren blir hyresgäst i byggnaden och betalar en hyra till fastighetsverket. I hyran ingår de nuvarande driftkostnaderna och dessutom kapitalkostnaderna, som inte belastat förvaltningsgrenarnas verksamhet tidigare. För år 2015 kommer varje hyresgäst att tilldelas en beräknad hyra och ett lika stort belopp som anslag för att kunna betala hyran. Under Sida 11

12 år 2015/2016 kommer hyrorna att fingranskas för att skapa underlag för långsiktiga hyresavtal. Högskolans intern hyra 2015 är I fastigheten Högskolan Norra påbörjas en renovering av bl a personal- och konferensrummet, biblioteket samt auditoriet i samband med ventilationsrenoveringen och utrymmena är avstängda. Kostnaden beräknas till ca Tabell 11. Budget för 2015 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet Allmän förvaltning (rektor, admin.chef, studiekoordinator, informationskoordinator) Antal årsverken Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Löner Netto totalt Internationell verksamhet Högskolebiblioteket IT-avdelningen Kommunikationsenhet *) Fastigheter 3, **) Totalt 16, *) kostnader för marknadsföring och intranät **) inkl. renoveringskostader Norras bibliotek, auditorium, personal- och konferensrum Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och hyra för Mariehamns stadsbibliotek Fastighetskostnader/ Intern hyra Norra, Södra Bokslut 2013 Budgetfördelning 2014 Budget 2015 Budgetfördelning Hyra biblioteket HÖGSKOLANS PERSONAL 3.1 Handlingsplan för att förbättra personalens trivsel Anställningsförhållanden förbättras och arbete Rektor med att få tillfälliga tjänster inrättade som ordinarie tjänster fortsätter. Regelbundna informationsmöten för hela Rektor personalen för att kommunicera ut aktuella saker som är på gång. Satsning på kompetensutveckling och fortbildning Administrativa chefen Vicerektorerna Regelbundna medarbetarsamtal Respektive förman En satsning på friskvård för personalen med kultur- och friskvårdsbiljetter genom systemet för så att personalen kan använda biljetter för både motion och kultur. Administrativa chefen Sida 12