Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden.

Transkript

1 AV MEDIA SKÅNE Protokoll vid AU-Möte Plats: AV Media Skåne Tid: Närvarande: Christer Grankvist, BrittMarie Hansson och Mikael Linden. 47 Inledning Ordföranden Christer Grankvist hälsade AU ledamöterna välkomna och förklarade mötet för öppnat. 48 Justering av dagens AU-protokoll BrittMarie Hansson valdes att justera dagens protokoll. 49 Återkoppling till föregående AU protokoll AU :s ledamöter har fått protokollet utskickat till sig via mejl. Ledamöterna har inga synpunkter på protokollet. AU beslutar: att lägga mötesprotokoll till handlingarna. 50 Redovisning av november månads utfall Bilaga 1 med prognos. Verksamhetschefen gav information om att årets resultat i november månads utfall landar på plus kr. AU beslutar: att lägga verksamhetschefens redovisning till handlingarna och att redovisning av november mänads utfall sker vid eftermiddagens direktionsmöte. 51 Budget för 2019, Verksamhets- och finansiella mål Bilaga 2 för 2019 samt budgetunderlag för Verksamhetschefen redovisade förslag till budget för år Verksamhetschefen redovisade förslag till underlag för verksamhets - och finansiella mål och budgetunderlag för år AU beslutar: att föreslä direktionen att godkänna budget för är 2019, godkänna verksamhets- -och finansiella mäl för är godkänna budgetunder/ag för är Box HÄSSLEHOLM Besöksadress Finjagatan 44 Telefon E-post kontakt@avmediaskane.se

2 AV MEDIA SKÅNE Sammanträdestider Verksamhetschefen redovisade förslag till sammanträdestider för år Bilaga 3 AU beslutar: att föreslä direktionen att godkänna sammanträdestider för är Övriga frågor Inga övriga frågor Nästa AU möte är enligt förslag sammanträdestider för är 2019 den 25 februari. Justerare: ~rf?1i~,~ BrittMarie Hansson Mikael Linden Postadress Box HÄSSLEHOLM Besöksadress Finjagatan 44 Telefon E-post kontakt@avmediaskane.se

3 1 AV MEDIA SKÅNE Bilaga 1 lntäker Budget 2018 Prognos 2018 Utfall t.o.m Nov Konto Vht Kstl Namn 3011 Avg. medlemskom Avg. andra kom ltunes kort Avtal övr. aktörer Summa intressentintäkter Förmedl. av AV-utrustning Förmedling AV-utrustning Läromedelsmässan Kurser och konferenser Kurser, mässor och konf Kostnad förkomna böcker 6 % Förkomna böcker Försäljning videoproduktion Videoproduktion Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin Uthyrning av AV-utrustning Erhållna bidrag personal

4 2 Personal Försäljning av porto m.m öresutjämning övriga Intäkter Övriga Intäkter Ankomstregistrering Summa intäkter VERKSAMHETSKOSTNADER Övriga kostnader 6570 Bankkostnader Kontorsmaterial Telefon Mobiltelefon Postbefodran Kopieringskostnad övrig administration övriga måltidskostnader Övriga kostnader Administration Distribution Drivmedel Distribution Skatt & försäkring Distribution Rep & underhåll Distribution övrigt Distribution Företagsförsäkringar Försäkringar Förbrukningsinventarier

5 3 Förbrukningsinventarier Korttidsinventarier -3 år Inventarier teknikutveckling IT etc IT Mjukvaror Varaktiga inventarier < 3 år Hotell, biljett och övriga resekostnader övriga resekostnader Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader Marknadsföring/representation Marknadsföring/representation Lokalhyra/el, vatten mm övriga lokalkostnader Bevakning Lokalkostnader Konsultarvoden, konferens Personalförstärkningar konsultarv. Etc Personalförstärkningar konsultarv. Etc Extern kompetens IT Datakommunikation Revision övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter &facklitteratur Externa tjänster, IT, rev mm [ I 60 j övriga kostnader politiker -8 oooj -14 oooj

6 4 jövriga kostnader politiker!summa övriga kostnader -8 ooo! ] ! l Kostnader Varor & tjänster för rörelsen Kostnader Läromedelsmässan Kostnader kurser och konferenser Kurser, mässor och konf Inköp till lager (förs. Av-utrustning) Läromedelsmässan Förändring lager 6351 Kundförluster Kostnader Förmedl AV-utrustning Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser Mediainköp Böcker Mediainköp Data, Multimedia Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning Mediainköp Mediainköp tillvalstjänster Tillvaltjänster Förbrukning Undervisningsfilm Förbrukning Böcker Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning Förbrukning övrigt Förbrukning Videoproduktion Förbrukning Summa kostnader varor & tjänster

7 5 KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 7210 Personal löner Personal sociala avgifter Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen Förändringar semester löneskuld * Förändringar soc. Avg. löneskuld* KPA-försäkring Premier för koll pensionsförsäkring Pensionsutb. KPA AM F-försäkring Löner personal Personalens traktamenten, skattefria Personalens traktamenten, sk. pliktig Skattefria Uti traktamenten Resor, skattefria Resor, skattepliktiga Reskostnader personal Kompetensutveckling Friskvård Övriga kostnader Övriga personalkostnader Arvoden politiker Resor skattefria politiker Resor skatteplitktiga politiker Sociala avgifter politiker Kostnader politiker Summa personalkostnader

8 Avskrivning : Licenser Avskrivning : Fiberkabel Avskrivning : Digital utrustning Avskrivning: Bilar Avskrivningar Reavinst (fonder) Räntekostnader Räntekostn för skatter och avg Resultat

9 Fastställda Sammanträdesdagar år 2019 Bilaga 3 Direktionen måndagen den 28 januari Plats och tid: AV Media Skåne, kl (Val ordförande, vice ordförande och AU + konstituering av direktion + utbildningsdag). Arbetsutskottet måndagen den 25 februari Plats och tid: AV Media Skåne, kl Direktionen måndagen den 11 mars Plats och tid: AV Media Skåne, kl (Förvaltningsberättelse med bokslut för år 2018). Arbetsutskottet måndagen den 8 april Plats och tid: AV Media Skåne, kl Direktionen måndagen den 6 maj Plats och tid: AV Media Skåne, kl Arbetsutskottet måndagen den 27 maj Plats och tid: AV Media Skåne Direktionen måndagen den 10 juni Plats och tid: AV Media Skåne, kl (Studiebesök + medlemsavgifter för år 2020). Arbetsutskottet måndagen den 26 augusti Plats och tid: AV Media Skåne, kl Direktionen måndagen den 16 september Plats och tid: AV Media Skåne, kl Arbetsutskottet måndagen den 30 september Plats och tid: AV Media Skåne, kl.09.30

10 Bilaga 3 Direktionen måndagen den 14oktober Plats och tid: AV Media Skåne, kl (Delårsrapport ). Arbetsutskottet måndagen den 18 november Plats och tid: AV Media Skåne, kl Direktionen måndagen den 2 december Plats och tid: AV Media Skåne kl (Budget & verksamhetsmål 2020).

11 1 AV MEDIA SKÅNE Bilaga 2 lntäker Budget 2019 Prognos 2019 Utfall t.o.m Konto Vht Kstl Namn 3011 Avg. medlemskom Avg. andra kom Avtal övr. aktörer Summa intressentintäkter Läromedelsmässan Kurser och konferenser Kurser, mässor och kont Kostnad förkomna böcker Kostnader 6 % Förkomna böcker Försäljning videoproduktion Videoproduktion Uthyrning av AV-utrustning /3973 Avyttr maskin Uthyrning av AV-utrustning Erhållna bidrag personal Personal Försäljning av porto m.m Öresutjämning övriga Intäkter Övriga Intäkter Ankomstregistrering Summa intäkter

12 2 VERKSAMHETSKOSTNADER Övriga kostnader 6570 Bankkostnader Kontorsmaterial Telefon (Leasing Trafik) Mobiltelefon Postbefodran Kopieringskostnad övrig administration övriga måltidskostnader övriga kostnader Administration Distribution Drivmedel Distribution Skatt & försäkring Distribution Rep & underhåll Distribution övrigt (Hyrbil Leasing Bilpool) Distribution Företagsförsäkringar Försäkringar Förbrukningsinventarier Förbrukningsinventarier Korttidsinventarier -3 år Inventarier teknikutveckling IT etc IT Mjukvaror Varaktiga inventarier < 3 år

13 Hotell, biljett och övriga resekostnader övriga resekostnader Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Hotell, logi, biljett och övriga resekostnader Marknadsföring/representation Marknadsföring/representation Lokalhyra/el, vatten mm övriga lokalkostnader Bevakning Lokalkostnader Konsultarvoden, konferens Personalförstärkningar konsultarv. Etc Personalförstärkningar konsultarv. Etc Extern kompetens IT Datakommunikation Revision övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter & facklitteratur Externa tjänster, IT, rev mm övriga kostnader politiker Övriga kostnader politiker ~ Summa övriga kostnader

14 4 Kostnader Varor & tjänster för rörelsen Kostnader Läromedelsmässan Kostnader kurser och konferenser Kurser, mässor och konf Kundförluster Kostnader Kundförluster Mediainköp Undervisningsfilm 1050 Licenser Mediainköp Böcker Mediainköp Data, Multimedia Mediainköp Uthyrning av AV-utrustning Mediainköp Mediainköp tillvalstjänster 1060 Licenser Tillvaltjänster Förbrukning Undervisningsfilm Förbrukning Böcker Förbrukning Uthyrning av AV-utrustning Förbrukning övrigt Förbrukning Videoproduktion Förbrukning Summa kostnader varor & tjänster

15 5 KOSTNADER PERSONAL & POLITIKER 7210 Personal löner Personal sociala avgifter Löneskatt på pension + Pensionsstiftelsen Förändringar semester löneskuld * Förändringar soc. Avg. löneskuld* KPA-försäkring Premier för koll pensionsförsäkring Pensionsutb. KPA AM F-försäkring Löner personal Personalens traktamenten, skattefria Personalens traktamenten, sk. pliktig Skattefria Uti traktamenten Resor, skattefria Resor, skattepliktiga Reskostnader personal Kompetensutveckling Friskvård övriga kostnader (Teambuilding) Övriga personalkostnader Arvoden politiker Resor skattefria politiker Resor skatteplitktiga politiker Sociala avgifter politiker Kostnader politiker Summa persona lkostnader

16 Avskrivning : Licenser Film Avskrivning : Tillvalstjänster Avskrivning : Digital utrustning Avskrivning: Bilar (Möbler MakerBox) Avskrivningar Reavinst (fonder) Räntekostnader Räntekostn för skatter och avg Resultat 0 0 0

17 1 AV MEDIA SKÅNE Bilaga 2 Sid 1 (1) MÅLDOKUMENT FÖR AV MEDIA SKÅNE AV Media Skånes syfte & ändamål Kommunalförbundets syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom utbildning, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Kommunalförbundets ändamål är att främja samverkan och ge medlemmarna ett brett och kvalitativt utbud inom områdena film, ljud, litteratur, pedagogik, skol- och kompetensutveckling samt tillhandahållande av teknik. Kommunalförbundet skall ligga i framkant avseende modern pedagogik och teknik. Verksamhetsmål för 2019 AV Media Skåne: skall utveckla utbudet av utbildningar i programmering samt vidareutveckla MakerBox. skall vidareutveckla verksamhetsområdet film med utbildningar i hur man skapar film samt att hur använder man filmen mer pedagogiskt i undervisningen (analys av film). skall öka och utveckla förståelsen för Läshörnan genom att alla 16 kommuner går in i pilotprojekt "Läshörnan". skall under året skriva om samverkansavtalen med avtalskommuner och enskilda skolor i syfte att Förtydliga skrivningen avseende samverkan. AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning. AV Media Skånes soliditet skall ej understiga kr. AV Media Skånes likviditet skall ej understiga kr. Mikael Linden/ Verksamhetschef