DIREKTIONEN för Kommunalförbundet AV Media Skåne kallas till möte måndag den 14 maj 2018 klockan på KURHOTELLET i TYRINGE.

Transkript

1 SAMMANTRÄDE DIREKTIONEN för Kommunalförbundet AV Media Skåne kallas till möte måndag den 14 maj 2018 klockan på KURHOTELLET i TYRINGE Drop in, det finns kaffe/te och fralla fr.o.m. klockan Information via länk ifrån våra två experter: P O Andersson angående vår upphandling och Fredrik Engström advokat angående våra samarbetsavtal. Med tanke på den kritik vi fått av revisorerna. Tid för dialog i direktionen Lunch (Skinstek med rödkål) Direktionsmöte Ärenden 12) Upprop 13) Val av justerare Förslag till beslut. 14) Föregående mötesprotokoll Verksamhetschefen går igenom påskrivet protokoll. 15) Återkoppling och bakgrundsfakta till tidigare utskick till Direktionen den 13 april. Ordföranden och verksamhetschefen går igenom bakgrundsfakta i ärendet. AU:s dialogmöte med revisorerna den 3 april. Revisionsberättelse 2017, Granaskningsrapport för bokslut , granskningsrapport avtal och upphandling, handlinsplan och skrivelse till samtliga 12 kommuners KF.

2 16) Förslag om beslut om utveckling samt utökning av AV Media Skånes pedagogiska verksamhet vilket innebär nedläggning av upphandling och försäljning som verksamhet vid AV Media Skåne. Verksamhetschefen ger bakgrundsfakta avseende upphandling/ Bilaga 1 2 försäljning, återkopplar till bilaga 1 försäljningsuppföljning samt bilaga 2 kostnader för försäljningsverksamheten. Verksamhetschefen ger bakgrundsfakta avseende samarbetsavtal Bilaga 3 med kommuner och skolor, återkopplar till bilaga 3 avgifterna uppdelade per månad för år Verksamhetschefen går igenom den fackliga förhandlingsframställan Bilaga 4 avseende ny organisation som AU godkänt och ger i förslag nedan till beslut. Återkopplar till MBL förhandling genomförd den 9 maj. Dialog i direktionen. Förslag till beslut. AU föreslår direktionen att fatta beslut om ny organisation enligt förslag vilket innebär utveckling och utökning av pedagogisk verksamhet. Upphandling och försäljning läggs ner fr.o.m. vårterminen 2018 slut den 15 juni. 17) Dagsaktuellt läge på AV Media Skåne: Verksamhetschefen ger aktuell information om nuläget i verksamheten. Förslag till beslut. att lägga informationen till handlingarna. 18) Informationsutbyte ifrån respektive kommun Ledamöterna ger information om viktiga händelser, projekt m.m. i sin kommun. Förslag till beslut. att lägga informationen till handlingarna. 19) Övriga ärenden:

3 20) INFORMATION Nästa möte: Nästa direktionsmöte måndag den 17 september kl: på AV Media Skåne. Innehåller bl.a. beslut om medlemsavgifter för år Au förslår direktionen att besluta enligt verksamhetschefens förslag. Välkomna till Tyringe och Kurhotellet e.u. Mikael Lindén Verksamhetschef

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Bilaga 2 KOSTNADER UPPHANDLING/FÖRSÄLJNING. Genomförda utbildningar för upphandlings/försäljningsansvarig: Certifieringsutbildning år kr, övrig fortbildning över tid 5000 kr. Konsulthjälp vid skrivandet av första upphandlingen kr Visma Opic: Kr. Abonnemang för att se upphandlingar som görs i Sverige. TendSign: Kr. Abonnemang för att skriva vår egen upphandling och hantering av ramavtal samt andrahandskonkurrensutsättning. Licens Visma faktureringsprogram (5000 Kr), behövs ändå. Lön i befattning Kr. KFSK:s hantering någon % kr. Experthjälp (konsulthjälp) vid skrivandet av ny upphandling alternativt nyanställningar m.m. som ökande kostnader. Mikael Lindén Verksamhetschef AV Media Skåne Finjagatan 44, Hässleholm Växel Bankgiro: Orgnr: Webb: avmediaskane.se E-post: kontakt@avmediaskane.se

18 Avtal /15/2017 Bilaga 3 Sid 1 Faktura Avgifter andra kommuner Månad Summa Avtal Skickad Betald Konto 3021 Eslövs kommun Grundskolan (f-9), kultur- maj krskolan, gymnasiesärskolan oktober kr kr- Fortlöpande Hörby februari krseptember kr kr- Fortlöpande Höör februari kr kr- Fortlöpande Kristianstad februari krjuni kroktober kr kr- Fortlöpande Laholm februari kr kr- Fortlöpande kr- Summa konto 3021 avg.andra kommuner

19 Avtal övriga aktörer Sid 2 konto 3171 Sölvb. Bromölla Komförb. februari kroktober kr kr- Fortlöpande Kävlinge Kävlinge Lärcentrum februari kroktober kr kr- Fortlöpande Korsbackaskolan maj kroktober kr kr- Fortlöpande

20 Olympiaskolan maj kroktober kr kr- Fortlöpande Nyvångsskolan dec kr & 2018 OBS! Två år. 12/1/ Kr Skönadalsskolan dec kr- Ettårigt /15/2017 Regionmuseet mars kr kr- Fortlöpande 2018 Perstorps Gymnasium april kroktober kr kr- Fortlöpande Sjöbo Nils Månssons Friskola september kr kr- Fortlöpande Staffanstorp Hjäruplundsskolan april kraugusti kr kr- Fortlöpande Svalöv Heleneborgsskolan maj kroktober kr kr- Fortlöpande

21 Sid 3 Lunnaskolan, Kågeröd maj kroktober kr kr- Fortlöpande Midgård Röstånga april kroktober kr kr- Fortlöpande Parkskolan april kroktober kr kr- Fortlöpande Billeshögsskolan maj kroktober kr kr- Fortlöpande Ven/Hörby Möllebackskolan S:t Ibb april kr kr- Fortlöpande Lund Freinetskolan maj kr oktober kr kr- Blichers Friskola oktober kr Internationella Engelska augusti kr Skolan Tp-avtal

22 Thorén Framtid Tp-avtal augusti kr Summa konto kravtal öv. Aktörer Balans HVB Kristianstad oktober kr

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32