PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen

Transkript

1 Sidan 1 av 4 Mötestid: Fredagen den 17 juni 2005 kl Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström ordförande Barbro Gustafsson medlem f.o.m. 65 Lars Hassel Kaj Jansson Carin Holmqvist t.o.m 69 Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson Inbjudna: kl kl Ersättaren i styrelsen Gunnel Ekelund för fram bibliotekets önskemål i diskussionen kring budgetförslag för Fackorganisationen Akava Åland Maria Hagman och Philippe Chanfreau Fackorganisationen TCÅ Tuula Mattsson och Christian Jansson Prefekten för Institutionen för Ekonomi, turism och vård Katarina Ulenius Prefekten för Institutionen för Sjöfart och teknik Göran Henriksson Föredragande: Rektor Agneta Eriksson-Granskog Mariehamn den 10 juni 2005 Henning Lindström Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare

2 Göran Påvals Justerare Sidan 2 av 4

3 Sidan 3 av 4 62 Mötets öppnande 63 Konstaterande av närvarolistan och beslutförhet Godkännande av agendan Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. 64 Val av protokolljusterare Göran Påvals utsågs till justerare. 65 Budgetförslag 2005 Bilagor: Rambudget för 2006 och Plan för Budgetförslag. Budgetförslaget godkänns. Styrelsen godkände att förslaget till budgettext och dispositionsplan lämnas till landskapsregeringen, beslöt behandla frågor rörande budgeten för år 2006 åter i augusti samt beslöt att - Bibliotekschefen bereder ett budgetförslag för högskolebiblioteket för 2006 sådant att omkostnaderna är minskade med 9,12% jämfört med kostnaderna för högskolebiblioteket I budgetdiskussionen med ÅHRS och i avtalsdiskussionen med Mariehamns stad/stadsbiblioteket angående de möjligheter högskolan har att delta i deras ökade driftskostnader för år 2006 skall rektor tillsvidare meddela att

4 Sidan 4 av 4 högskolan har möjlighet att delta i kostnaderna endast i den omfattning som innebär en minskning med 9,12% jämfört med kostnaderna för år Högskolan har under år 2003 och 2004 betalat 30% av driftskostanderna för ÅHRS och 10% av driftskostnaderna för Mariehamns stadsbibliotek. I driftskostnaderna ingår el, värme, hyror, leasingavtal, inköp av material och möbler och personalkostnader. Högskolans saknar foremell påverkan på besluten gällande driften av dessa enheter och deltar inte heller i deras inkomster. För båda de enheter där högskolan deltar med en procentsats för driftskostnaderna gäller att de budgeterar för ökade driftskostnader för år 2006 medan högskolans budget minskar för år Inom ramen för utbildningsavtalet dels göra skrivningar angående verksamhetens prioriteringar under de tre kommande åren samt medta högskolans tjänstetablå. 66 Diskussion om lärarnas avlöning De fackliga organisationerna Akavas och TCÅ:s synpunkter angående lärarnas avlöning tas till kännedom. Styrelsen tog till kännedom de fackliga företrädarnas synpunkter gällande lärarnas arbete vid högskolan. Konstaterades att fördelningen av kurser och timmar mellan lärarna under ett läsår beslutas om vid högskolan och att så är fallet även vid högskolorna utanför Åland (även vid yrkeshögskolorna i riket). Högskolan på Åland har alltså samma ansvar och befogenheter gällande lärarnas tjänstgöring som högskolor utanför Åland har. Framfördes det förslag facken på Åland har att begreppet studievecka skall införas i avtalet och att ansvaret gällande lärarnas tjänstgöring därmed skall överföras från högskolan och från gymnasialstadieskolorna på Åland till tjänstekollektivavtalet. Den tanke de framförde var att det i avtalet i framtiden bestäms antalet timmar en lärare skall erhålla per hållen studievecka. Man kunde dock inte framföra något konkret angående hur man vill att avtalstexten skall se ut. Från högskolan förtydligades att man vid högskolan bemöter de studerande på ett högskolemässigt sätt, använder sig av annan pedagogik och annan planering av undervisningen än vad man gör på gymnasialstadiet och att inom högskolepedagogiken inryms såväl problembaserade metoder och case-metodik som teoretiska föreläsningar och praktiska laborationer och övningar. Vidare framhölls från högskolans sida att Öppna högskolan är en integrerad del av högskolan och följer regelverk som utbildningsprogrammen. Såväl akademiska

5 kurser som öppna programkurser ges inom ramen för den öppna högskoleverksamheten. Sidan 5 av 4 Konstaterades vidare att ett nytt läraravtal grundat på årsarbetstid är det gemensamma önskemålet såväl för högskolans ledning som för lärarnas fackförbund. Vid mötet enades om att både fackförbunden och högskolan arbetar för att få ett sådant avtal till stånd. 67 Anhållan om tjänstledighet Bilaga: Anette Häggbloms anhållan om tjänstledighet. Anhållan bifalles. 68 Antalet sökande till studieplatser och avlagda examina Bilaga: Antalet sökande 2005, Utexaminerade Bilagorna tas till kännedom. 69 Möten Mötestid: kl Datum Plats Högskolan Södra, Navigationsskolegränd Högskolan Norra, Neptunigatan Kvarteret itiden, Högskolan på Åland Strandgatan 1, Högskolan på Åland, ÅHRS Högskolan Södra, Navigationsskolegränd Högskolan Norra, Neptunigatan Kvarteret itiden,högskolan på Åland

6 Strandgatan 1, Högskolan på Åland, ÅHRS Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2 Sidan 6 av 4 70 Organisationen kring sjökaptensutbildningen Bilaga 1: Organisationen kring sjökaptensutbildningen Bilaga 2: Skrivelse från Fraktfartygsföreningen och Ålands redarförening angående behov av och förslag till förändring i organisationen. Bilaga 3: Verksamhets- och ekonomiplan för 2005 med intern fördelning av budgetanslagen Ändring av organisationen kring sjökaptensutbildningen enligt bilaga 1. Beslöts - utannonsera och tillsätta en prefekt för sjökaptensutbildningen vid högskolan läsåret med möjlighet till förlängning. I uppdraget ingår att vara programansvarig för programmet för sjöfart. Behörighetskraven är högskolans behörighetskrav för lärare i nautiska ämnen och tjänsten skall vara utformad som en timlärare i huvudsyssla. Den tjänst som sjöfartsansvarig högskolan kan tillsätta lämnas i stället vakant. - Ändra Verksamhets- och ekonomiplan för 2005, styrelsebeslut , gällande fördelningen av budgetanslagen internt, prefekternas uppdrag och budgetansvar, bilaga 3 ÄNDRAD Verksamhets- och ekonomiplan för ), så att prefekten för sjökaptensutbildningen och prefekten för de tekniska utbildningarna får varsina delar av ansvar och befogenheter från den tidigare prefekttjänsten för institutionen. - Vid ett senare tillfälle införa en förändring av reglementet så att programansvariguppdraget följer en tjänst på det sätt styrelsen beslutar. - Under läsåret göra en utvärdering av nuvarande organisation och ge förslag för framtiden i enlighet med förslaget i Bilaga1. 71 Övriga frågor - Brev 27/U32; Försäljning av m/s Utö, till kännedom. -