o rdfö ra n de Simu Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset, Övertorneå Tid

Transkript

1 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 ÖSTRA NORRBOTTEN I!o,,,I,h,,,,,,,rk, 0,,,,, c hc,;rcn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset, Övertorneå Tid Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Övriga deltagande: Lena Antti Högskoleförbundet Östra Norrbotten Detta protokoll omfar 9+8 sidor inkl en bilaga och innehåller 8 paragrafer; 2014: Sekreterare (.77 Lena Antti o rdfö ra n de Simu Utsedd ju ste ra re Birgitta rsson ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringspiats för protokollet: Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Storgatan 85, Haparanda /4. / Underskrift utdragsbestyrkande c ( 1, 7t-f7 Lena Antti

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 ÖSTRA NORRBOTTEN Ih,t ;Li,Iefi,rb:.ndeg Oj;ra No,rbogten 17 Val av justerare Direktionen beslutar utse Birgitta Persson tillsammans med ordförande justera protokollet ordf Si i Just.

3 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 ÖSTRA N0RRBOTEN ung Åo/eh,rb,,,,rIe: Oiru Nnr,bogi,, 18 Dagordning Dagordningen genomgås. Direktionen beslutar godkänna dagordningen. n ordf Sign Just.

4 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 ÖSTRA NORRBOTTEN Otra Nurrbvx,rn 19 Föregående protokoll Föregående protokoll från den genomgås. Uppföljning av ärenden från föregående protokoll sker under punkter längre fram i ärendelistan. Direktionen beslutar godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna SØ ordf Sigjust.

5 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 ÖSTRA NORRBOTTEN O,ir No bogtei 20 Tertialboksiut Direktionen tar del av delårsrapporten per den som ger en översiktlig redogörelse över verksamheten under 2014 fram t o m 31 augusti. Balans-, resultaträkning, prognos för året och en ekonomisk rapport över drifts kostnaderna presenteras för perioden. Verksamheten under perioden beskrivs kort. Resultatet för perioden är -14 tkr, kostnaderna uppgår till ca 1 Mkr, balansräkningen visar tillgångar motsvarande 1,37 Mkr och de likvida medlen är drygt 1 Mkr. Direktionen beslutar godkänna tertialbokslutet enligt Bilaga 1 uppdra till förbundschefen komplettera Förvaltningsberättelsen och därmed Bilaga 1 med en uppföljning av de övergripande målen med verksamheten (zs4w Sy ordf

6 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 ÖSTRA NORRBOTTEN Our, Norrbu,,rn 21 Lagesrapport HÖN Genomförda aktiviteter Förbundschefen informerar! redogör för några aktiviteter sedan förra direktionsmötet; -UTBILDNINGAR. Butikskommunikation har startat omgång 4 med fler studenter än någonsin; 31 st varav ca 10 från länet. Flera av de studenter som kommer från södra Sverige väljer nu göra sin praktiktid - LIA i Haparanda. Handelsakademin har skickat in ansökan till YH myndigheten om ytterligare 2 omgångar Butikskommunikation i Haparanda samt en 1-årig distansutbildning i Butiksledning. YH distansutbildning till Tandsköterska söks av Luleå kommun där HÖN också medverkar i ansökan. Behov av kylmontörer på YH nivå finns och HÖN undersöker möjligheter för en sådan utbildning. - SAMVERKAN Samverkan om Utbildning i Norr, SUN nätverk för gemensamt arbete för kompetensförsörjning kopplat till högre utbildning i glesbygd har nu formaliserats där framförallt HÖN, Lapplands Lärcentra och Akademi Norr ingår. En förstudieansökan har initierats där externa medel kan beviljas av Länsstyrelsen Norrbotten. Aktuella utbildningar samverka om är specialpedagog och lärare Ma, 1No. LTU arbetar på en strukturfondsansökan inom Service- och Datateknik samt Supportteknik där vi kan medverka,/påverka innehållet. - PROJEKTEN YIE-projektet är i sin slutfas; ett sista möte med deltagare och partners sker i Rovaniemi oktober, artiklar under utförande. 1 SÖN-projektet är förstudien inom Bygg o Miljö i princip färdigställd för styrgruppen ta ställning till, liksom underlag för beslut om gemensam löneadministrations process. Upphandlarna samverkar i sitt SÖN-bildade nätverk den (nästa gång den 3 oktober). YH Norrbotten projektet fortsätter med marknadsföring av YH som utbildningsform Sjgt 4 ordf

7 - HÖSTENS HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 ÖSTRA NORRBOTTEN IIotiAnlelorhunrirr O,gra Nurrbuglcq samt samverkan kring utbildningar i gemensamma temadagar. Norrbotten med ARBETE, några rubriker: o besök på gymnasieskolor under senhösten o inspirationsresa för utbildningsledare och förbundschef planering & genomförande o nätverk för skolledning på alla nivåer i medlemskommu nerna o Lärcentrasatsning mötesplats o Cape East som högskolecampus o Arbete i de olika projekten (SÖN, SUN; YIE, Yh Norrbotten) o Sociala medier forts arbete. Direktionen beslutar uppdra till förbundschefen ta fram ett underlag för beslut om medlemskap i det nationella nätverket för kommunal lärcentra, Nitus föreslå förbundschefen prioritera besök i gymnasieskolor angåendemöjligheter till fortsa studier på hemmaplan lägga informationen till handlingarna SJg n ordf

8 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 ÖSTRA NORRBOTTEN hit slut, (s,i,unrks Osiru Nu,,buIIr., 22 HÖN 2015 Direktionen har ta ställning till HÖNs verksamhet och budget för 2015 samt ev placering och/eller nyttjande av del av befintligt kapital. Förbundschefens anställningsavtal går ut per den Direktionen beslutar HÖNs verksamhet fortsätter i nuvarande omfning budgeten för 2015 indexregleras med 1,5 % medlemsavgifterna halveras för 2015 och resterande del av medlemskostnaderna finansieras via eget kapital uppdra till ordförande teckna ett nytt anställningsavtal med förbundschefen i enlighet med framkomna synpunkter på mötet ordf

9 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 ÖSTRA NORRBOTTEN Q,tra % lic, 23 Övrigt Nästa direktionsmöte den 25 november blir det sista med nuvarande ledamöter i direktionen. Ett avslutande möte inklusive gemensam middag och samkväm föreslås där även ersättare i direktionen och utbildningsledarna bjuds in. Direktionen beslutar uppdra till förbundschefen bjuda in också suppleanter och utbildningsledare till ett avslutande möte inkl middag, förslagsvis i Risudden. Ordföranden avslutar mötet. Sli ordf

10 H ÖGS KO LE FÖ RB U N D ET ÖSTRA NORRBOTTEN I1ik,,krf,,rhundI Otra rrbc,ii SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 Sida 1 (8) Högsko 1eförbunde t Östra Norrbotten Tertialboksiut Delårsrapport Sijn ordf

11 HÖGSKOLEFÖRBU NDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bl LAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 2 (8) II, t 4,ItI,,rh:snctcg Oir Na,rboi;, Innehålisförteckning sid Balans, Resultat, Ekonomisk rapport5 Balansräkning 6 Resultaträkning och prognos 7 Ekonomisk rapport, driftsredovisning 8 Six ordf

12 HÖGSKOLEFÖRBU N DET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 3 (8) Iioc.kr,lefoyI :,,,r1ez O,iru Norrbr,gg,.n Förvaitningsbereise Ett kommunalfl5rbund ska liksom en kommun minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport för verksamheten från räkenskapsårets början, Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Högskoleförbundet Östra Norrbottens, HONs delårsrapport omfar två tertial av räkenskapsåret, från och med den första januari till och med den sista augusti. Delårsrapporten syftar till ge läsaren en översiktlig redogörelse för utvecklingen av högskoleförbundets verksamhet och resultat till och med augusti samt en resultatprognos för helåret Delårsrapporten innehåller jämförande resultatuppgifter för motsvarande period föregående år. Begrepp och termer överensstämmer så långt som möjligt med dem som använts i den senaste årsredovisningen. Högskoleförbundets ekonomi Kommunerna betalar en medlemsavgift i HÖN, vars storlek beslutas från år till år i samband med kommunernas budgetarbete och som baseras på invånarantalet i kommunerna. Då HÖN nybildades i januari 2013 beslutade medlemmarna den medlemsbaserade budgeten totalt skulle omfa 808 tkr. Till år 2014 räknades medlemsavgifterna upp med 3 % och omfar under innevarande räkenskapsår drygt 832 tkr. Ingående kapital som överfördes från det tidigare HON uppgick till totalt 786 tkr. Under 2013 och 2014 har två projekt bedrivits inom RÖN som är helt eller delvist externfinansierade; ENPI Kolarctic projektet Young Innovative Entrepreneurs med en total budget under för HÖN på Euro, motsvarande ca 505 tkr, varav HÖN står för ca 10 % av de egna lönekostnaderna samverkansprojektet Samverkan inom specificerade områden i Östra Norrbotten, SÖN där medlemskommunerna samt Kalix kommun ingår med en total budget på tkr. Projektet finansierar förbundschefens lönekostnad som projektkoordinator under projekttiden till motsvarande 40 % tjänst. God ekonomisk hushållning Med god ekonomisk hushållning menas verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Högskoleförbundets vision är genom utbildning och samverkan bidra till framgångsrik och hållbar utveckling i östra Norrbotten. Effekterna av verksamheten ska utmynna i en ökad andel av befolkningen med högskoleutbildning, med en ökad ande! män med högskoleutbildning och med studenter som engageras i projekt och ordf

13 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 4 (8) I!n,k,,Iefi,,,undrr Dig,a N,rbven examensarbeten i företag och offentlig sektor till ömsesidig nytta. Samverkansformer med omgivande organisationer ska därtill utvecklas. Kommun Kön Befolkning Högutbildade 2013 % högutbildade 2013 kvinnor ,4% Överkalix män ,0% totalt ,9% kvinnor % Haparanda män % totalt % kvinnor ,5% Övertorneå män % totalt ,3% Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år Med högutbildade så avses personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning (inklusive forskarutbildning). Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version Motsvarande andel för riket är 25,3% Med de resurser som står till förfogande har vi prioriterat aktiviteter som syftar till nå våra övergripande mätbara mål: År 2020 ska: > antal studenter i utbildning vara 100/termin andel studerande män ha ökat och vara ca 40 % antal företag, kommun eller organisation som nyttjar studenter projekt/examensarbete/uppsats vara minst 3 per år former ha utvecklats för samverkan med näringslivs-/tillväxt-avdelning i varje medlemskommun, arbetsförmedling samt syster-organisationer i andra kommuner Resultatet så här långt under 2014 är: V 81 studenter V andel studerande män har minskat och är endast 3,7 % v 2 studenter (kända) nyttjas för examensarbete v under året har samverkansformer utvecklats så formaliserad samverkan finns med följande organisationer: Lapplands Lärcentra, Akademi Norr, arbetsförmedlingen i Överkalix, Luleå tekniska universitet, Yh Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Skolledare i på alla nivåer i medlemskommunerna Sn ordf

14 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 5 (8) Direktions möte IIoc :koloh,rbondot (fira Norrbotten Haparanda överkalix Övertorne5 TOTALT! Andel stud Antal studerande TOTALT - - man kvinnor man kvinnor man kvinnor Termin som ar man Programi Larcentra Kurser VT2013 YHI !Kommun: Stud 8I 8,25 Programi Larcentra Kurse HT YH: Kommun Stud Program Larcent. rse vt2o14 1 YH Kommun Stud : 3,7 Antalet studerande som registrerats i medlemskommunerna under 2013 och vårterminen Högskoleförbundets verksamhet i nnefas i stor utsträckning av marknadsföring/information, utveckling av Lärcentra, matchning av utbildning med kompetensförsörjningsbehov och samverkan med andra aktörer. Balans, Resultat och Ekonomisk rapport Balansräkning Balansräkningen är en sammanställning av HÖNs tillgångar, skulder och eget kapital vid bokslutet. Tillgångarna visar högskoleförbundets kapital har ökat under perioden. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder och har ökat under perioden. Siglordf fr1jt.

15 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 6 (8)!(oc ra uirforaunrhz (Astra Norrbotten Högskoleförbundet Östra Norrbotten Orgnr: Delårsrapport Balansräkning TILLGÅNGAR OMSÄTTNING STILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar: Kundfordringar, medfinansiering SÖNO Kundfordringar, medfinansiering YIE P. Momsfordran 17?P. Förutbet kostnad/uppl int Likvida medel Summa omsättningstillgängar.? SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL varav periodens resultat Andel/kommun: Överkalix S Övertorneå 307 B Haparanda? Skulder Kortfristiga skulder. förutbet int, periodiseringar 0 SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER tkommunernas kontanta rnedtfnansierina LSTdeI ej rekvirerad än 4i (/1 ordf

16 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 7 (8) IIogsÅoIef,,rb,,ndri Oxira NorrbcnIr, Resultaträkning och prognos Högskoleförbundet Östra Norrbotten Orgnr: Delrsrapport TKR Resultatrkning Redovisng Redovisning Prognos Budget Awikelse r aug-13 aug-2014 dec Intäkter, projekt 5310, Kolarctic Intäkter, projekt 5312, SON Kostnader, projekt 5310, Kolarctic Kostnader, projekt 5311 HON Kostnader projekt 5312 SON Verksamhetens nettokostnader Bidrag från medlemmarna Finansiella intakter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat ordf

17 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 8 (8) Iiu,knlelorl t,ndet Östra Norrbotten Ekonomisk rapport, driftsredovisning Högskoleförbundet Östra Norrbotten Ekonomisk rapport Intäkter Medlemskommuner, periodiserat Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Konsuitkostnader Annonsering, trycksaker Resekostnader Hyra, leasing Tfn, mtr, it-utrustn,porto,iicenser nim Summa kostnader Nettosumma Varav Projekt 5310 kolaretic Intäkter kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa Varav Projekt 5312 Samverkan inom spec omr Intäkter kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Summa _si gn ordf Si n j st.