Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid

Transkript

1 Ordförande HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1!I,,,,k,h trhg,,,dr Onra -% SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Kommunhuset i Övertorneå Tid Beslutande Gunnel Simu Haparanda kommun Roland Kemppainen Övertorneå kommun Övriga deltagande: Lena Antti Högskoleförbundet Östra Norrbotten Maarit Enbuske Utbildningsledare Övertorneå Britt-Marie Isaksson Utbildningsledare Överkalix Detta protokoll omfar 12 sidor inklusive bilagor och innehåller 8 paragrafer; Sekreterare Lena Antti Gunnel Simu Utsedd ju ste ra re Roland Kemppainen ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet: Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Storgatan 85, Haparanda Underskrift utdragsbestyrkande Lena Antti

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2!foi. ko1, ;ori,u,,gie, Vtrj Nur,b,Iier 38 Val av justerare Direktionen beslutar utse Roland Kemppainen tillsammans med ordförande justera protokollet L «5 Sign ordf

3 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Di rektionsmöte liö,åoirforustid,t OrQ Nc,,rbogien 39 Dagordning Dagordningen genomgås. Direktionen beslutar godkänna dagordningen. jgn ordf

4 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 IIöIwk(orbunde, Ötr, Nr,br,Iien 40 Föregående protokoll Föregående protokoll från den genomgås. Direktionen beslutar godkänna och lägga föregående protokoll till handlingarna 1gn ordf

5 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 Di rektionsmöte IIgskkorbundi Chiri N,,rbHten 41 Budget Lägesrapport Ekonomisk rapport, resultat- och balansräkning per den presenteras. Balansräkningen är inte fullständig då kostnader inte är överförda till det under året nyöppnade plusgirokontot. Den specificerade ekonomiska rapporten visar på ett överskott på 165 tkr. Budgetposter 2014 Budget och kostnadsposter för HÖNs verksamhet (exklusive projekten VIE och SÖN) för år 2014 föreslås. Direktionen beslutar, efter ha tagit del av rapporteringen, uppdra till förbundschefen bifoga den ekonomiska redovisningen till protokollet och inkludera förtydligande kommentarer enligt bilaga 1 godkänna budget för HÖNs verksamhet 2014, enligt bilaga 2 ordf

6 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Ori Aobize 42 Lägesrapport HÖN Utbildningsstatistik Förbundschefen redogör för aktuell statistik när det gäller antal YH-studenter i Haparanda; 46 st, studenter som nyttjar kommunernas Lärcentra; Haparanda 22, Överkalix 8, Övertorneå ännu inte inrapporterat samt antal kommunanställda som studerar vid sidan om sitt arbete; 34 st. Totalt mer än 110 studerande. Genomförda aktiviteter En lista på förbundschefens genomförda aktiviteter sedan senaste direktionsmötet presenteras. Särskilt redogjordes för intryck från besök på gymnasieskolorna samt från Workshop om Attityder till utbildning där bl a kommunernas informationschefer medverkade. Samverkan Samverkan med Lapplands LärCenter och Akademi Norr pågår och omfar bl a lärarutbildning vid LTU, samverkan i Norr samt tankar kring kopplingen mellan Lärcenter och det allt större utbudet av MOOC-kurser (Massive Open Online Co u rses). Projekten YIE och SÖN Från VIE-projektet presenterades valda delar från den lyckade konferensen i Kirkenes 1-2 november, svårigheterna engagera deltagare från Sverige i projektet samt tankar om projektets effekter och framtida ambitioner. Lägesraport från SÖN-projektets fyra delprojekt redovisades kort. Direktionen tackar för informationen. ign ordf

7 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 I! It,l,u,uh t Oi fra NtnrboI,en 43 Sammanfning av år 2013 och planer för 2014 Intryck från årets verksamhet och vad som är viktigt arbeta vidare med framfördes av mötesdeltagarna. Idéer om aktiviteter, utform ande av mötesplatser och arbetssätt lyftes fram och nedtecknades för vidarebearbetas och inkluderas i nästa års verksamhet. Sign ordf

8 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Di rektionsmöte lié rj u 44 Mötesplan 2014 Preliminära mötestider för 2014 föreslås och fastställs efter kontroll med de ledamöter som inte är närvarande nu. Direktionen föreslår preliminärt fastställa nästa års mötestider till 18 februari kl i Haparanda 16 april kl i Överkalix (tid för studiebesök eller annan planerad aktivitet ingår) 23 september Övertorneå 10 december i Haparanda i juni 2014 ta per capsulam beslut via e-post när det gäller tertialboksiutet (jan-april 2014) utbildningsledarna bjuds in till vartannat möte (dvs april resp december) jn ordf

9 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Öir NurrboIin 45 Övrigt Inga övriga frågor. jign ordf

10 H ÖGS KO LE FÖRS U N D ET ÖSTRA NORRBOTTEN Di rektionsmöte t!iöi ske,i,uiri,undrt Onru Nvr,bus:en BILAGA Sida 10 Ekonomisk lägesrapport för HÖN per den lögskoleförbundet Östra Norrbotten Redovisning B&ansrakning TILLGANGAR Kommentar OM SÅTTNINGSTILLGANGAR stiga fordrin9ar Periodiserade intäkter Momsfordran Förutbet kostn ad. hyra L Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER tis sk EGET KAPITAL varav periodens Andellkommun: Överkalix Overtorneå H aparanda Skulder Kortfristiga skulder kr pe øle kriga SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Exkllngående balans från gamla Hör Sign ordf

11 :?9 H ÖGS KO LE FÖRBU NO ET BILAGA 1 Sida 11 ÖSTRA NORRBOTTEN !Ir,ÅoI, rjrbundrt O,rro Norr bollen Högskoleförbundet Östra Norrbotten Ekonomisk rapport Intäkter Kommentar M eciremskom!w 743 me lem 9tEI 11 Ovrtga intakter fran LST for projekten YIE och sar 1 Summa intäkter Kostnader Personakostnader Konsuitkostnader ek adni + revision PWC An iigjry)ar 47?6 Resekostnader Hya 43 Tfn mtr 1 it-utrustn,porto,licenser i.rn 28 Q43 -. Summa kostnader Nettosumma ra Pr*kt re KoIa - Intäkter från L5T. här fas dock EK som inkom från Lead Part 20/9 Kostnader Personatkostnader Övriga kostnader.... Summa arrojekt 5312 SÖN - intäkter Kommunernas kontantinsats för EK rekvireras från LST Kostnader Personarkostnader mars-nov kostnade Summa (fzn jn ordf Ut

12 60 HÖGSKOLEFÖRBUNDET 1 BILAGA 2 Sida 12 Di rektionsmöte II,, ekoieto,i,ignder O,gra Norrbotten HÖN Budget för 2014 Budget % ökning Medlemsavgifter budget 2014 [kr] Avgift 2013 Folkmämgd 1/ Procentsats förändrin Haparanda ,50% Överkalix ,24% Övertorne ,26% Totalt ,00% Därtill kommer beslutad kontantinsats för SÖN 2014 SÖN Kontanta medel: fördefnin baseras pfoikmängcj2012-fl--dl TOTALT FoIkrnngd varav Haparanda ,50% Kalix ,58% Överkalix ,08% Övertorneå ,75% ,00% Tota It 2014 HÖN + SÖN Haparanda kr Överkalix kr Övertorneå kr Budgetposter 2014 Kostnader Löner Konsult (ek adm revision övrig Lokal Drift (telefon, dator, kontorsrr Inköp dator/telefon Resor/vrdskap Annons/broschyr/reklam Totalt jign ordf