SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum

Transkript

1 - HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTT EN Sommanträdesdatum Direktionsmöte Plotsochtid Överkalix, Vita huset kl Beslutande Gunnel Simu Kristiina Kvist Maud Lundbäck Inga-Lis Samuelsson Birgitta Persson Östen Lejon Haparanda stad 1-laparanda stad Kalix kommun (suppl.)kalix kommun Överkalix kommun Övertorneå kommun Ovrigadeltagande Lena Antti, RÖN, Marja Leena Riekkola, RÖN Utses att lustera Justeringens plats och tid Inga-Lis Samuelsson - Underskrifter Sekreterare - // $- -- Paragrafer Marjä-Leena Riekkola Ordförande GunnelSi u J usterande Ing is Samuels on ANSLAG/BEVIS Protokollet ör justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sammanträdesdatum Datum för Datum för anslags uppsättande anslogs nedtagande Förvaringsplats förprotokollet Högskoleförbundets kansli, Haparanda Underskrift - MarV-Leena Riekkola Utdro 9sbestyrkoade KOMMENTUS FÖRLAG AB

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna till mötet. Ys. 7 Utdragsbestyrkande

3 HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Sammantrödesdatum Direktionsmöte Val av justerare Inga Lis Samuelsson väljs till justerare. c Utdragsbestyrkande

4 HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Dagordning Dagordningen genomgås och godkänns med tillägg under punkt 10 Övrigt: följande - avslutningsmöte med studiebesök för utbildningsledarna och kanslipersonal 1 Utdragsbeslyrkonde

5 RÖGSKOLEFÖRBUNDE T SAMMANTRDESPROTOKOLL SammantradesdahJm Direktionsmöte Föregående protokoll Förbundschef Lena Antti går genom föregående protokoll samt tar upp några punkter. Det Nya RÖN, ärende till respektive KF Punkterna om HÖNs upplösning (0) och Det Nya HÖN (1) ska diskuteras vidare under senare punkter ± agendan. Uppföljning av tertialboksiutet per den görs ± samband med nästa punkt. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Utdragsbeslyrkonde

6 HOGSKOLEFORBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte Tertialboksiut per den 31 augusti 2012 Beslut Direktionen godkänner tertialbokslutet som läggs till handlingarna. Bakgrund Förbundschefen redovisar tertialboksiutet per för direktionen. Haparanda ekonomikontoret, som sköter Högskoleförbundet Östra Norrbottens bokföring, har lämnat Balansräkning (BR) och Resultaträkning (RR) över det första och andra tertialet för 2012 till HÖN. Både BR och RR är utan anmärkning. De två första tertialens netto är kr. ( Utdragsbestyrkande

7 Enstaka kommer HÖGSKOLEFORBUN DET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionsmöte Läges rapport: utbildningar, utbi].dningsstatistik, YH projektet, YIE projektet Utbildningar, utbildningsstatistik Butiks kommunikation Antalet elever på utbildningen är 46, 20 på BK1 och 26 på BK2. Eleverna kommer från hela Sverige, en kommer från Finland Handelsakademin har ansökt om tillstånd hos Yh myndigheten att bedriva både Butikskommunikation och Butiksledn±ng med start Båda utbildningar är två-åriga. 1 januari 2013 fattar Yh-myndigheterna beslut om utbildningar - Direktionen diskuterar hur man bäst marknadsför utbildningarna i vår region och vilken är målgruppen: gymnasie elever eller folk som redan arbetar inom branschen - Förbundschefen uppdras att föreslå och boka tid med BK-eleverna för besök i respektive kommun då också tillväxtavdelningarna/ näringslivsenheterna i resp kommun samlat sina handeisföretag för ett möte. Detta bör ske ( med start ± januari 2013 Kompetensutvecklirig för kommunanställda Ca 60 kommunanställda j RÖN medlemskommuner har parallellt med sitt arbete läst ämnen som höjer deras kompetens ± sitt yrke Sj uksköterskor studenter Polisutbildning på distans att fortsätta med moment vid Kalix Un±verCity, utanför HÖNs regi i framtiden. 1 Utdragsbeslyrkande

8 Ca Förbundschefen HOGSKOLEFORBUN DET Direktionsmöte Forts 96 Övrig statistik 200 studeranden läser kurser och program Direktionen tar upp frågan om blivande brist på arbetskraft bl a inom läraryrken och vård och omsorg samt hur man bäst hittar kanaler att marknadsföra distansutbildning för dessa yrken. Vindkraftutbildning Lena Lena Antti arbetar vidare för att initiera vindkraftutbildning, Storumans Lärcentra är intresserad av samarbete kontaktar också Torneå-Kemi, Finland, om samma behov av utbildning inom vindkraft finns där och om eventuellt samarbete i så fall Yh-proj ekt Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar ett Yh projekt med Lapplands Lärcentra som ägare. Högskoleförbundet Östra Norrbotten ingår i projektet. HÖN finansierar sin del i projektet med personalens arbetstid. 1 projektet ingår att samordna ansökningar om utbildningar till Yh-myndigheten, att marknadsföra Yh utbildning som utbildningsform samt att utföra behovsinventering ± regionen. YIE projekt (Young Innovative Entrepreneurs) Högskoleförbundet Östra Norrbotten har en budget på ca SEK på 3 år där 50% är EU medel, 40% medfinansiering från Länsstyrelsen BD och 10% är finansieras av HÖN i form av egen arbetsinsats. RÖN ska hitta 10 st unga innovativa människor som vill vara med i projektet, helst ± Norrbotten. Förbundschefen har redan fått namn till gruppen. Utdragsbestyrkande

9 17 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionsmöte De andra medlemsländerna Norge, Finland och Ryssland gör likadant ± sina länder, men med olika antal blivande innovatörer. Den oktober 2012 hålls YIE seminarium ± Murmansk. Lena Antti deltar vid seminariet. Den första matchmaking konferensen i projektet hålls i HaparandaTornio och i Rovaniemi den 14 november. Lärcentran Om Högskoleförbundet Östra Norrbotten fortsätter sin verksamhet (i ny skepnad) efter årsskiftet 2012/2013 behöver Lärcentran ± medlemskominunerna aktiveras och vara bemannade: de behöver synliggöras och utbildningsledarnas arbete ska kännetecknas av uppsökande verksamhet. Tröskeln för att ta kontakt och få hjälp på ett Lärcentra ska vara mycket låg för kommuninvånarna. 1 Kalix fungerar deras Lärcentrum bra och i Överkalix pågår ett förbättringsarbete. Haparanda: Lena Antti och Gunnel Simu tar kontakt med BUN ordföranden och skoichef för att diskutera läget med Lärcentrum ± Haparanda. Övertorneå: Östen Lejon lyfter frågan hos politikerna ± sin kommun. Gunnel Simu: hotta upp Lärcentran, ta med er frågan till era kommuner. 7-. Iitdragsbeslyrkande

10 HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN.. Sammantradesdatum Direktionsmöte Hägskolefärbundet Östra Norrbottens uppläsning - processen och eventuell överföring till Nya HÖN Upplösning av RÖN Högskoleförbundet Östra Norrbottens direktion ansvarar för likvidationen av förbundet. Per Åke Brunnström, PWC, som tillsammans med Lena Antti hanterar byråkratin vid likvidationen, har lämnat en skrivelse med sju punkter angående likvidation samt avvecklingsplan av förbundet till förbundschefen. Skrivelsen beskriver hur både kansliet och direktionen bör gå tillväga. Kansliet e postar skrivelsen till direktionen. Eventuell överföring till Nya RÖN Om möjligt, behålls logotype i det Nya RÖN. blir det en ny organisation med nytt organisationsnummer. För övrigt HÖNs tillgångar skiftas vid årsskiftet så att Kalix kommun tar sin andel. De övriga kommunerna behöver ta ställning till om ev överskott överförs till nya HÖN. Utdragsbestyrkande

11 Utbildningsledarfunktionen i varje kommun diskussion 9 Direktionsmöte till sina kommuner för diskussion och beslut. Direktionsmedlemmarna tar med sig denna viktiga fråga omfattning av tjänst och arbetsinnehåll. i varje kommun behöver förtydligas vad gäller HOGS KOLE FORBUN DET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OSTRA NORRBOTTEN Sommantrödesdatum Av diskussionen framgår att utbildningsledarfunktionen Uidrogsbestyrkande, ID

12 HÖGSKOLEFÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN Sammanträdesdatum Direktionsmöte Nästa direktionsmöte den 12 december Nästa direktionsmöte är den 12 december med start kl ± Haparanda och inkluderar middag och ev övernattning. Utdragsbestyrkonde L 7 /

13 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte Ovrigt Kanslipersonalen och utbildningsledarna planerar en 2 dagars studieresa med tema Framtidens lärcentra i november. Tanken är också att göra ett bra och trevligt avslut på utbildningsledarnas samverkan inom HÖN. Förbundschefen vill förankra den tänkta aktiviteten hos direktionen och inhämta deras synpunkter. Direktionen samtycker till resan. Utdragsbestyrkande