SAMMANTRÄDESPROTOKOLI.

Transkript

1 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Direktionsmöte tia,,åoieiori,,ndc, ö,rr V,,,,i,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLI. Sammanträde Direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten Dag Plats Gula Huset, Storgatan 85, Haparanda Tid 9-13 Beslutande Peter Waara Haparanda kommun Tomas Mörtberg Övertorneå kommun Peter Larsson Överkalix kommun Övriga deltagande: Maarit Enbuske utbildningsledare HÖN Övertorneå Britt-Marie Isaksson utbildningsledare HÖN Överkalix Lena Antti Högskoleförbundet Östra Norrbotten Detta protokoll omfar 8 sidor, 5 paragrafer 2015: 12 - samt en bilaga på 3 sidor 16 Sekreterare Lena Antti Ordförande Tomas Mörtberg / Utsedd justerare / PeterWqara / ANSLAG Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringspiats för protokollet: Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Storgatan 85, Haparanda Underskrift utdragsbestyrkande ft4i Lena Antti

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Direktionsmöte Ieh,rbunkr (hira Norrbotten Mötet öppnas 12 Val av justerare Direktionen beslutar utse Peter Waara tillsammans med ordförande justera protokollet fr (/ gn just

3 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 Direktionsmöte /!ni s&oleh,rl,undet Öttra Norrbotten 13 Dagordning Dagordningen genomgås. Ingen övrig fråga anmäls. Direktionen beslutar godkänna dagordningen 71 7 :744 5ign just

4 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 1I,*,k,I ioi u,d. r (h,ranorrballen 14 Föregående protokoll Föregående protokoll från den genomgås. Direktionen beslutar godkänna och lägga föregående protokoll till hand 1 inga rna 2 gn just

5 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5!1ötkoteför,o,,d,: (hira Norrbotten 15 Ekonomi Revision Vid revision en för Årsredovisningen 2014, , beviljades förbundsdirektionen ansvarsfrihet. 1 den revisions rapport som upprättats av certifierad kommunal revisor framgår förvaltningsberättelsen behöver utvecklas för leva upp till kommunallagens bestämmelser. Direktionen tar del av rapportens innehåll. Balanskrav Direktionen behöver motivera det uppstår en avvikelse från balanskravet under 2015 (kommuner liksom kommunalförbund har krav på en ekonomi i balans). Avvikelsen som uppstår beror på medlemsavgifterna halverats och hälften av de budgeterade kostnaderna, kr, föreslagits belasta det egna kapitalet. Det innebär det blir ett minusresultat för Direktionen ska formellt besluta om den underbalanserade budgeten samt delge detta kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Tertialboksiut Tertialbokslutet, bilaga 1, visar på ett resultat på drygt 183 tkr av orsaker enligt ovan, balansräkningen visar tillgångar motsvarande knappt 1,6 Mkr, kassaflödet under perioden är 364 tkr och de likvida medlen har därmed minskat till 656 tkr. Under mars månad placerades 200 tkr i fonder och 400 tkr i fasträntefonder. Direktionen beslutar medlemskommunernas begränsade budgetar föranleder synnerliga skäl till maximalt kr av högskoleförbundets kapital används för täcka delar av högskoleförbundets kostnader under 2015 och därmed kommer ge upphov till en underbalanserad budget, ett minusresultat för år 2015 uppdra till förbundschefen till nästa möte inkomma med förslag till utvecklade finansiella mål för högskoleförbundets verksamhet samt budget tsin just

6 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Ih O,gra Vor,bolIen prognos för år 2016, 2017 och 2018 i synpunkter på mötet enlighet med beakta synpunkterna/kommentarerna i revisionsrapporten i högskoleförbundets fortsa verksamhetsplanering samt lägga revisionsrapporten till handlingarna godkänna tertialbokslutet fr ign just

7 - mässor - samverkan - Yh - medverkan - Nitus - LTU; - Löpande - SÖN-projektet; HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Direktionsmöte I!o Öttra Norrbotten 16 HÖNs verksamhet Förbundschefen redogör kort för pågående arbete i HÖN, några aktiviteter under januari-maj; & gymnasiebesök under januari-mars om utbildning i norr (SUN) främst angående ämneslärare och specialpedagog samt en skrivelse till utbildningsdepartementet, möten med LTU, Umu, Miun, LLC, AkN, Jämtlands regionalförbund Norrbotten styrgruppsmöten, samverkan om Yh Tandsköterska på distans via medverkande i lledningsgrupp. Yh Butikskommunikation ledningsgruppsarbete här kommer Handelsakademin ånyo ansöka om Butiks kommunikation samt Butiksledning (distans) till nästa år i arbetsmarknadsråd i Överkalix - Skolledarmöte med inbjuden föreläsare från Kommunförbundet om begreppen vetenskaplighet och beprövad erfarenhet i skolan - nu är medlemskommunerna medlemmar också i Nitus, nätverket för Lärcentra, vi återger delar från en bra konferens i april i Södertälje medverkan i FEN innebär påverkansmöjligheter när det gäller LTUs distansutbud (grundlärare, specialpedagog...) - HÖN arbetsmöten; Lärcentra, annonsering, web, FB styrgruppsmöten och arbetsmöten administration - Projekt på g: Interreg Gränsöverskridande företagande i samarbete med Lappia i Torneå, som blir projektägare ev fortsättning på SÖN-projektet via en ansökan till ESF Peter Waara berättade om sin forskning om unga i Intressant och tankeväckande. glesbygd. Mötesdeltagarna diskuterar HÖNs fortsa verksamhet och ser en spännande möjlighet till utvecklad verksamhet i samklang med kommunernas kompetensförsörjningsbehov. Landsting och Länsstyrelse ska involveras. Nordkalott perspektiv? Attraktiva platser för studenter och forskare. Inriktningar/teman och paketering vi avsätter tid för brainstorming i augusti med mål forma ett koncept för HÖNs verksamhet. / [7/ /gn just

8 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Side 8 (hitu,vu,rbaii,n Direktionen beslutar mötas 11/8 i Jokkfall för brainstorming och konkretisering av HÖNs framtida verksamhet! aktiviteter till mötet också inbjuda KS ordförande i l<alix kommun medverka Ordföranden avslutar mötet y (2M/ sign just

9 HÖGSKOLEFÖRBUNDET b41 TERTIALBOKSLUT BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 1 (3) Östra Norrbotten TERTIALBOKSLUT Högskoleförbundet Östra Norrbotten tertial 1, Resultaträkning ) ) Intäkter Med lemskommuner, periodiserat ) : Projektmedel 29193) 15710: Summa intäkter ). Kostnader Personalkostnader ) ) Konsuitkostnader, revision, ek.adm ) Annonser, rekiam mm 50425) 12551) Loka ihyra Korttidshyra, leasing 3 146i Porto,tfn,resormm 13065) Bankkostnader Summa kostnader Nettosumma Varav Projekt 5310 Kolartic Intäkter Öl Kostnader Personalkostnader ) Konsuitkostnader, revision, ek.adm 6 567) Lokalhyra Övriga kostnader Summa 33 95O Varav Projekt 5312 Samverkan inom spec omr Intäkter Kostnader Personalkostnader ! ) Konsuitkostnader, revision, ek.adm 7 067) 7 067:. Lokaihyra 7034) Värdskap Övriga kostnader 1 054) 3441 Summa kostnader ) Nettosumma ) Sign drdf Sign just

10 1-1 ÖGS KO LE FÖRB U N D ET ÖSTRA NORRBOTTEN TE RTIAL BO KS LUT BILAGA 1 Sida 2 (3) tii,igskole/nrbundrz Dum Nurmboiten Högskoleförbundet Östra Norrbotten tertial 1, Balansräkning TILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Momsfordra n Förutbetalda kostn/uppl intäkter: Fordran gamla Hön Kolarctic projekt 2013 Länsstyrelsen 2013 Övr fordringar Korrfr placeringar Likvida medel ) 15029) Summa tillg5ngar IS67 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital varav periodens resultat Andelskapital Kortfristiga skulder Sociala avgifter/skaft/pension Avräkningskonto kommunen Periodiserade kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * gn just

11 HÖGSKOLEFÖRBUNDET TERTIALBOKSLUT BILAGA 1 ÖSTRA NORRBOTTEN Sida 3 3) Direktions möte mttti ( I!os xknleforhundri digra Nnrrbogirn Högskoleförbundet Östra Norrbotten tertial 1, _30i Kassaflödesanalys Resultatefterfinansiellaposter !: Ökning(-)/minskning(+} av kortfristiga fordringar : ) Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder : ) Kassafiodet kan den lopande verksamheten Periodens kassaflöde , !: Kontroll , ! Likvida medel vid arets borjan Likvida medel vid periodens slut 0 20!. 6 f ign just