Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck. Kalix kommun Åke Bäckman Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson

Transkript

1 HÖGSKOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sarmaanträdesdotam Direktionsmöte Plofsochtid Kalix, Förvaltningshuset Studiebesök på Emric kl Beslutande Gunnel Simu Haparanda stad Kristina Kvist Haparanda stad Maud Lundbäck Kalix kommun Åke Bäckman Kalix kommun Inga-Lis Samuelsson (suppl) Kalix kommun Birgitta Persson Överkalix kommun Peter Larsson (suppl) Överkalix kommun Desireé Waaranperä Krutrök Övertorneå kommun Ovrigadeltogonde Professor Håkan Ylinenpää, LTU, Lena Antti, HÖN, Marja-Leena Riekkola, HÖN, Carina Björkman, utbildningsledare Kalix, under studiebesöket Utses att ustera Justeringens plats och tid kfr Sekreterare - Maud Lundbäck jtcz Paragrafer Mar/a Leena Riekkola Ordförande Justerande Maud Lundbäck ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslog Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sommanträdesdotum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvori nspiats förproto ollet Högskoleförbundets kansli, Haparanda Underskrift Marj-Leena Rikkn1 Utdrogsbestyrkoncle KOMMENTUS FÖRLAG AB

2 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1irektionsmöte Mötets öppnande Direktionen gjorde ett studiebesök på Emric, Kalix, före mötet. Carola Nybom och Lisa Westerberg, gav HÖN direktionen information om företagets verksamhet. Emric erbjuder banker och kreditgivare verksamhetskunnande och kraftfulla systemstöd för de olika stegen i kreditprocessen. För närvarande arbetar 73 personer ± koncernens Kalixavdelning och man räknar med att personalstyrkan är 100 personer Kunderna kommer från Sverige, Norge och Finland, en liten del av arbetet består av support till Island. Företaget ser gärna att YH-utbildning/-ar inom ekonomi startas. Lisas synpunkter om att läsa som vuxen: om man vill, finns det inga problem, det går jättebra att jobba och läsa, det beror på intresse och attityd. Professor Håkan Ylinenpää, LTU, föreläste om Entreprenörskap & innovation med fokus på perifera regioner (och speciellt östra Norrbotten) Föreläsningen var mycket uppskattad. Bilder från presentationen finns på vår hemsida. Efter föreläsningen åt direktionen jullunch på Lilla Hotellet ± Kalix. Direktionen förflyttade sig sedan till kommunhuset i Kalix. Ordföranden Gunnel Simu öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets sista HÖN direktionsmöte. Utdragsbestyrkande

3 HÖGS KOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Direktjonsmöte Val av justerare Maud Lundbäck väljs till justerare. /7 Utdrogsbestyrkande 1

4 HÖGS KOLE FÖRBUN DET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrödesdatum )irektionsmöte Dagordning Dagordningen genomgås och godkänns. Justerore Utdragsbestyrkande

5 HÖGS KOLE FÖRBUN DET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL Sammanträdesdahim Direktjonsmöte Kalix och Högskolefärbundet Östra Norrbotten Beslut Direktjonens ordförande Gunnel Simu tar tillsammans med HÖNs förbundschef Lena Anttj kontakt med Kalix KS ordförande, Ellinor Söderlund för att resonera om Kalix kornmuns beslut i KF att säga upp medlemskapet i HÖN. Bakgrund Kalix kommun har hastigt sagt upp medlemskapet i kommunalförbundet Högskoleförbundet Östra Norrbotten. Utdrag ur sammanträdesprotokoll Kalix KF : Kommunfullmäktige beslutar säga upp samverkansavtalet med Högskoleförbundet Östra Norrbotten från och med 1 januari Kommunstyrelsen får ± uppdrag att se över Högskoleförbundet Östra Norrbotten för beslut i kommunfullmäktige den 6 februari Enligt direkt±onen skall frågan diskuteras vidare med berörda parter. Utdragsbestyrkande

6 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum )irektionsmöte Budget Lägesrapport (jan 2011 nov 2011) Beslut Direktionen godkänner rapporten. Bakgrund Förbundschefen redovisar den ekonomiska lägesrapporten innevarande år. Rapporten visar att RÖN per har ett underskott på ca kr och därmed förväntas hålla budgeten tämligen väl för Bilaga 1 Förslag på budgetposter 2012 Beslut Budgeten för 2012 godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund Lena redovisar budgetposterna för den beslutade budgeten 2012 och föreslår ett ökat belopp i budgeten angående kostnadssiaget annonsering från kr till kr p g a att Högskoleförbundet Östra Norrbotten planerar en regelbunden annonsering i lokala tidningar för att synas mer. Bilaga 2 Som underlag ligger en kostnadskalkyl gjord på lokala annons- och reklamtidningars uppgifter om annonspriser. Övriga budgetposter minskar därmed med motsvarande belopp. Utdragsbestyrkande

7 Bygg HÖGS KOLE FÖRBUN DET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPR0TOK0LL Sammanträdesdatum Direktjonsmöte Föregående protokoll Aktiviteter föreslagna ± upp: föregående protokoll följs Högskoleförbundet Östra Norrbotten ± Kommunfullmäktige i alla medlemskorninunerna Lena har besökt alla kommuner och presenterat HÖN på samtliga konirnuners kommunfullmäktigemöten förutom ± Kalix, där det besökta mötet var kommunstyrelsens sammanträde. Presentationen gav upphov till varierande dialog och har förhoppningsvis gett en informativ och tydlig bild av HÖN. Utbildningsstatistik förfrågan till kommunanställda resultat st av våra kommunanställda har svarat att de läser kurser på högskole /universitetsnivå. Gemensamt seminarium platsen där du ska bo Syftet med seminariet är att samla ledningen i alla fyra medlemskommunerna till en fysisk träff för att aktivera en idé med mål att inspirera till utbildning och utveckling i kommunerna. Lena har kontaktat kommuncheferna, kommunalråden och cheferna för näringsliv/tillväxt ± kommunerna angående arbetsmötet. Datumet har bestämts till den 12 januari 2012 och orten Haparanda. Gunnel Simu och Lena Antti planerar upplägget för mötet som planeras att vara 2-3 timmar långt. De flesta har tackat ja till att medverka. LKAB-akademin och östra Norrbotten 1 dagsläget vill LKAB göra en punktsatsning i malmfälten och inkluderar därmed inte HÖNs kommuner satsning. Utdragsbestyrkande ///

8 uppföljning HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL irektionsmöte Forts 59 Däremot kan det vara proaktivt att föra dialog med Jonas Lundström, vd Northland Recources, om samverkansmöjligheter i framtiden. Handlingsplaner för utbildningsledarna/hön, se 60 Sökta yrkeshögskoleutbildningar Antalet ansökningar från Norrbotten är 19, totalt sökta ± landet är ca januari 2012 lämnas besked om vilka av de sökta utbildningarna som beviljas finansiering av YH-myndigheten och därmed kan starta. Man räknar med att ca 0% av sökta utbildningar får avslag p g a begränsade resurser. Kolarctic YIE än OK från Länsstyrelsen i Norrbottens En projektansökan Young Innovative Entrepreneurs med parter från Ryssland, Finland, Norge och Sverige (RÖN) har inlämnats till EU programmet Kolarctic ENPI CBC. Medfinansiering har beviljats av Länsstyrelsen i Norrbotten. Besked om Kolarctic EU-medel skulle komma i november månad, dock har besked ännu inte inkommit. Finansiering av studentprojekt pågår Möjligheter att finna finansiering, som kan hjälpa studenter ekonomiskt med deras examensarbeten speciellt när det gäller projekt ± mindre företag, pågår. 1 dagsläget kan studenter få ersättning för resor i projekt/examensarbete via RÖN. College av seminariedag, se 61 Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande

9 HÖGS KOLE FÖRBUN DET OSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Scimmonträdesdatum )irektionsmöte Handlingspianer HÖN , utbij.dningsledarna Utbildningsledarna har lämnat in sina handlingspianer för Dokumenten visar hur utbildningsledarna har planerat att arbeta i sin egen kommun fram till och med 2012 utifrån målen för HÖNs verksamhet. Förbundschefen informerar om handlingsplanerna, som finns bilagda, och välkomnar synpunkter från direktionen. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande

10 ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum irektionsmöte Rapportering, kortfattad Butikskommunikationsutbildning Butikskommunikation, en YR-utbildning, invigdes i Haparanda av landshövdingen Per-Ola Eriksson. 24 studenter går programmet. Studenterna är hittills mycket nöjda med utbildningen och är nu ute på arbetsplatspraktik (LIA) Seminarium om college inom Teknik respektive Vård Utbildningsformen College innebär att skolan ger certifierade utbildningar samt bygger en väg till högskola/universitet. Kalix planerar för Teknik samt Vård- och omsorgscollege. Frågan drivs av gymnasieskolan och kan beröra samtliga HÖNs kommuner. Arbetsmarknadsråd Haparanda och Övertorneå Lena meddelar att hon ingår i arbetsmarknadsråden i Övertorneå och Haparanda. Syftet är att AF, företag/näringsliv, kommunledning och RÖN samverkar om lösningar för arbetskraftsbehov, tillgänglig arbetskraft och utbildnings /kompetensförsörj ningsmöj ligheter. Ny näringslivsutvecklare ± Överkalix Birgitta Larsson har anställts som näringslivsutvecklare i Överkalix sedan 19 september Hon är hemvändare efter 2 års införskaffande av erfarenheter ± andra delar av Sverige (och världen) Utdragsbestyrkande

11 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum tirektionsmöte Forts 61 Karistadskonferensen om Lärcentras framtid Karlstads universitet är väldigt framåt när det gäller samverkan med kommuner. På konferensen framhölls prognoser om att det också ± framtiden kommer att finnas behov av lärcentra men att deras (personalens/handledares) roll kommer att förändras och bli ännu viktigare. Allt fler studenter väljer att studera via distans/it-baserat. NOAK (Norrbottens Akademi) Om HÖN vill bjuda in NOAK behöver vi ha ett intressant och bra program. NOAK ger sällan ekonomiskt stöd till projekt, men stiftelsen har inflytande och kan stötta goda idéer. NOAKs syfte är att promota utbildning och forskning ± Norrbotten. Workshop Nordpraktik (information) Lena informerar om en workshop som hon deltagit ± Föreningen Nordens regi. Syftet med Nordpraktik är att intressera studenter för gränsöverskridande arbete för att utveckla affärsidéer med samarbetspartners i grannländerna. Nordprakt±k stödjer internationaliseringen av den eftergymnasiala yrkesutbildningen samt entreprenörskap över gränserna i regionen. Nordpraktik vill öka arbetskraftens rörlighet inom gruppen av studerande som examineras från de eftergyrnnas±ala utbildningarna och i det här fallet speciellt YH-utbildningar ± Norrbotten. Direktioneri tackar för informationen. Utdragsbestyrkande //

12 HÖGSKOLEFÖRBUN DET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatim irektionsmöte Utbildning Statistik för hösten 2011 Lena redovisar utbildningsstatistik för höstterminen Siffrorna talar sitt språk, läget är bra. Bilaga 3 Direktionen har önskan att kunna se utbildningsstatistik flera år tillbaka i tiden. Kansliet tar fram underlag och gör en sammanfattning för varje vår- och hösttermin ± den mån det är möjligt. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbesfyrkande n,,,,d

13 HÖGSKOLE FÖRBUNDET dtldespro TOKOLL Direktionsmöte Projekt Kolarctic YIE Se 59, s. Young Innovation Entrepreneurs Näringslivstjänster Haparanda Torneå Haparanda och Torneå har gemensamt utformat en Interreg IV ansökan, som inlämnats 1/ Syftet med projektet är att bl a förstärka gränsöverskridande rådgivningstjänster som främjar företagsetableringar och investeringar och också samarbetsnätverk mellan företag, myndigheter och organisationer genom städernas gemensamma näringslivstjänster. Utbildningsbehov ingår också i projektet varför RÖN är med som intressent i projektet. Direktionen tackar för informationen. Utdragsbestyrkande

14 HÖGSKOLEFÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum )irektionsmöte Mötespian för 2012 Följande mötesdagar beslutas: Haparanda Överkalix Övertorneå Kalix Haparanda Utdragsbestyrkande

15 HÖGSKOLE FÖRBUNDET ÖSTRA NORRBOTTEN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum irektionsmöte Ovrigt Nästa direktionsmöte är den 22 februari 2012 ± Haparanda med start kl Studiebesök anordnas i anslutning till mötet av direktionsledamöterna i Haparanda och ± samråd med förbundschefen. Högskoleförbundet Östra Norrbotten ordförande avslutar mötet och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. Iitclragsbest) rlcancle

16 Ekonomisk lägesrapport januari november 2011 BILAGA 1 Högskoleförbundet Östra Norrbotten Delårsbokslut apr-11 Delårsbokslut aug-il Rapport nov-il Redovisni ngredovisn!ng Redovisningi Redovisning Redovisning Rapport Balansräkning l Tillgångar ---- OMSÅTrNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Likvida medel : Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital varav periodens resultat Andel/kommun: Kalix Öerkalix Öertorneå Haparanda Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA eget kapital och skulder : Resultaträkning Verksamhetens intäkter o! Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Bidrag från medlemmarna Finansiella intäkter Kalix Öerkalix Öertorneå Haparanda stad : Periodens resultat

17 Förslag på budgetposter BILAGA 2 HÖN Direktionsmöte Kostnader Personalkostnader Konsuitkostnader Annonsering, trycksaker Resekostnader Hyra, leasing 9 3 Tfn, mtr, it-utrustn,porto,iicenser mm Summa kostnader BUDGETPOSTER Reisionskonsulter Övriga konsulter (Ekonomiadministration) Lönekostnader, semesterers inki arb.giraifter Kostnadsersättningar (traktamenten, bilersättningar) Personalsociala kostnader (kurser mm) Lokalhyror Leasingbilkostnader Kontorsmatenal och trycksaker Dirse främmande tjänster Resekostnader Representation Annonser, reklam, information 4 50 iool Summa kostnader r

18 Utbildningsstatistik ht 2011 Haparanda Kv Man Totalt Kalix Överk neå Totalt Kv Man Totalt Kv Man Program YH-utbildning Kurser Bilaga 3