SAMMANTRADESPROTOKOLL

Transkript

1 KOMMENTUS HÖGS KOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sanimanträdesdatam Direktionsmöte Platsochtid Beslutcinde Haparanda, Kommunhuset Hamnskär kl Gunnel Simu Kristiina Kvist Per telefon Maud Lundbäck Åke Bäckman Birgitta Persson Haparanda stad 1-laparanda stad Kalix kommun Kalix kommun Överkalix kommun Ovrigo deltagande Lena Antti, RÖN, Marja-Leena Riekkola, RÖN Utsesaitjustera Justeringens plats och tid Birgitta Persson Sekreterare Paragrafer 4 90 Marja-Leena Riekkola Ordförande f J Gun Ti el Simu (- N Justerande -C9-t-\ L Birgitta Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är lusterat. Justeringen har tillkönnagivits genom anslag Organ Högskoleförbundet Östra Norrbotten Sammanträdesdotum Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Hogskoleforbundets kansli, Haparanda Underskrift ic Marj-Tn R.kkn1 Utdragsbesty kande FÖRLAG AB

2 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommanirädesdatum Direktionsmöte Mötets öppnande Ordföranden Gunnel Simu öppnar mötet och hälsar alla välkomna till mötet som även fungerar via högtalartelefon. HH Cnnuriht KOKIMFN1IJSBI ANKFTTFR Utdragsbestyrkande

3 HÖGSKOLEFÖRBrJNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sommontrcidesdatum Direktionsmöte Val av justerare Birgitta Persson väljs till justerare. Utdrogsbestyrkonde Corn,ri IzI KOMMFNTUS Bl ANKFTTFR 09-04

4 HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte Dagordning Dagordningen genomgås och godkänns. Utdragsbestyrkande Coviniht KOMMLNIus BLANKETTER 09-04

5 HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Direktionsmöte Föregående protokoll Förbundschef Lena Antti går genom föregående protokoll samt upp några punkter. tar HÖNs upplösning (Arende till resp KF) och Det Nya HÖN. Punkterna om HÖNs upplösning och Det Nya HÖN ska diskuteras vidare under punkt 6 ± agendan. (1) (0) Vindkraft Planerad utbildning inom vindkraft direktionen och förbundschefen uppdaterat för utbildning (Storumans Lärcentrum) kontra utveckling av ± Norrbotten. tidsperspektiv projektet (2) intresserar presenterar östra Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Utdragsbestyrkande Cojj; iiii KOMMFNTUS BLANKEtTER 0904

6 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdotijm )irektionsmöte Tertialboks].ut jan-apr 2012 Beslut Direktionen uppdrar Haparanda Ekonomikontor att rätta till periodiseringen av medlemsavgifterna ± den ekonomiska redovisningen för tertialboksiutet. Direktionen tar beslut ± direktionsmöte. frågan vid höstens första Bakgrund Förbundschef Lena Antti presenterar tertialboksiut för jan apr Haparanda ekonomikontor, som sköter Högskoleförbundet Östra Norrbottens bokföring, har lämnat Balansräkn±ng (BR) och Resultaträkning (RR) över det första tertialet för 2012 till RÖN. Dock visar det sig att periodiseringen av medlemsavgifterna troligtvis har blivit fel. Periodens resultat borde vara kr och ej kr. Direktionen tar del av redovisningen och tackar för presentationen. Utdragsbestyrkande Copij, i I,t KOMMENTUS BLANKETrER 09 04

7 HOGSKOLEFORBUNDET SAMMANTRDESPROTOKOLL Sammantradesdatum )irektionsmöte 2012-OS Nya HäN, ärende till respektive KF Beslut Förbundschefen får ± uppdrag att delge besluten under 0 och 1 ± föregående protokoll till respektive kommuns sekreterare ± kommunfullmäktige. Bakgrund Direktionsmedlemmarna påminns om att frågan om likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten samt planering/beslut av Det Nya HÖN ± respektive kommuns politiska instanser behöver komma upp som ärenden i respektive Kommunfullmäktige, helst före sommaren. Beslut fattades vid det tidigare direktionsmötet Utdragsbestyrkonde O Coptri, ht KOMMENIUS BLANKETTER 09-04

8 HÖGSKOLEFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionsmöte Nästa möte Nästa möte, den 12 juni i Överkalix, är inställt. Nästa möte blir som tidigare planerats den 26 september. Beroende på agendan hålls mötet i Överkalix eller per telefon.