Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 92, Plats Bolagets kontor Tid , kl Närvarande - Beslutande Namn Gunnel Engström Lars Eriksson Jan Hyttring Bengt Lundin Christer Rube Justerare Ordförande Närvarande övriga Claes Johansson Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Göran Brengesjö Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Ingemar Eriksson Jan Hyttring Claes Johansson Bengt Lundin Mats Nilsson Kent Oskarsson Christer Rube Lars Samuelson Daniel Seitl Amanda de Leeuw Kommunstyrelsen Sven-Olof Dahlin Kicki Svensson Ledamot Ordförande Stämmoombud Ledamot VD Ledamot Revisor Vice ordförande Ekonom Ägare Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. e-post Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2014\Styrelsemöte MEMAB nr 92_ doc

2 1 Sammanträdets öppnande Ordförande Lars Erikson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 91 justerades 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars E och Claes J redogjorde för diskussioner om sponsring till MAIS, behovet av en projektanställning och beställning av pumpar till vattenverket i Mullsjö. 6 Till styrelsen inkomna frågor - 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 augusti 2014 Preliminärt resultat till och med 31 augusti är totalt ca -687,4 tkr, (159,8 tkr, aug 2014 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 251,8 tkr ( -306,7 tkr, aug 2014) Vatten och Avlopp med ca: -932,1 tkr ( 348,1 tkr, aug 2014) Renhållning med ca: -7,1 tkr (118,4 tkr, aug 2014) Claes J redogjorde för bolagets ekonomi fram till den 31 augusti Fjärrvärme har positiva resultat. Vatten och Avlopp har ett stort negativt resultat som beror på stora kostnader för underhåll som uppkommer med långa intervall samt utredningskostnader för ny vattendom för befintlig vattentäkt i Mullsjö. Renhållningen har ett litet negativt resultat. Likviditeten var 7,2 miljoner kronor (inkl. lån) den 24 september Kundfodringar Förfallna kundfordringar för fjärrvärme och VA har noterats. En anslutningsavgift har förfallit till betalning. Claes J kontaktar kund för kontroll av betalningsförmågan under hösten Claes J kontaktar inkassoföretag för rådgivning för indrivning av skulder. Styrelsen vill att arbetet med kundfordringar sammanställs till nästa styrelsemöte om det är möjligt. 7.3 Lån Bolaget har uttagna inteckningar om 4,25 miljoner kronor sedan Lars Eriksson utreder vidare var de kan vara. Kvarstår, Lars E återkommer om bolagets inteckningar. Claes J kontaktar banken för att avsluta inteckningarna. Amanda L har kontakta banken för att avsluta bolagets inteckningar. Lars E redogjorde för en plan för amorteringar av lån till ägaren och behovet av nya lån för investeringar under 2014 och Beslut om amorteringar och nya investeringslån tas vid nästa styrelse- 2 (6)

3 möte den 24 september. Lars E skickar ut informations material om lån för amortering och investering. Lars Eriksson redovisade behovet av att upplåna medel för investeringar i bolagets verksamhet och amortering till tidigare upplåning av medel hos ägaren Mullsjö Kommun. Styrelsen beslutar att uppdra till Lars Eriksson med Claes Johansson som ersättare, att tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning hos långivaren Mullsjö Kommun. Styrelsen beslutar att uppdra till Lars Eriksson med Claes Johansson som ersättare, att från och med den 6 oktober 2014 till den 31 december 2015 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka bolagets skulder under den nämnda perioden, med totalt 19 miljoner kronor. 7.4 Avtal Claes J har tillsammans med Jan Österberg i kommunen, listat de tjänster som bolaget köper av kommunen. Jan Österberg ska omgående upprätta ett avtal för de listade tjänsterna för påseende. Kvarstår Mullsjö Kommun kommer att prissätta tjänster för IT-tjänster till kommunens olika verksamheter och de kommunala bolagen. I övrigt inget nytt om ett avtal med de tjänster som bolaget köper från ägaren. 7.5 Ekonomi övrigt Styrelsen beslutar att öka den interna kontrollen i bolaget genom att påbörja en skriftlig verksamhetsbeskrivning av företaget. Styrelsen beslutar att en annullering av kundfaktura där den revideras och åter skickas till kund och där beloppet understiger kr inte måste attesteras av VD. Annulleringen utförs av kundmottagare och reviderad kundfaktura skickas till kund. 8 Driftstörningar 8.1 Fjärrvärme Inga driftstörningar. 8.2 VA Inga driftstörningar. 8.3 Renhållning Inga driftstörningar. 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har grundlagts och har in- och utvändigt asfalterats. AB Mullsjö Bygg och Tak har fått i uppgift att resa byggnadsstomme och färdigställa maskinhallen till den 17 oktober En utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet behöver installeras i värmeverket på Mossgatan. En utrustning har offererats från ett företag. Anbudspriset är ca 100 tkr. Utrustningen installeras om det är möjligt under juni. Montering i september. Rörfirma ska kontaktas för installation. Installation efter årsskiftet. Claes J tar kontakt med entreprenör. Claes J har kontaktat en entreprenör i juni. En entreprenör är vidtalad att utför a arbetet under hösten. Reservkraftverket för fjärrvärmeverket i Mullsjö har hämtats från Astra Zeneca I Mölndal till Mullsjö, den 10 september. 3 (6)

4 Ombyggnaden av panna 2 och 3 och uppförandet av slangfilter för rökgaserna från panna 2 och 3 på fjärrvärmeverket i Mullsjö är beställd av Lin-Ka i Danmark och projektering pågår. Bolaget ska ansöka om bygglov hos kommunen. 9.2 Vatten och Avlopp Enkätundersökningen för dricksvattenkvalitén i Mullsjö och Sandhem ska publiceras på bolagets hemsida. Kvarstår Styrelsen beslutade att vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VA-nät på sina respektive fastigheter..konsultbolaget WSP Sverige AB projekterar Vatten och Avlopp samt Fjärrvärme. Planerat utskick i juli. Skickas ut i september. Oklart om entreprenadarbete kan starta innan vintern då färdigställandedatum av RPC Superfos utbyggnad är oklart och kan hindra VAentreprenaden. Claes J utreder och genomför om möjligt entreprenaden innan årets slut. Arbetet med att upprätta ledningsrättavtal på Mauritz Väg 50, Tidaholmsvägen 56 och Tallgatan 6 pågår..lantmäteriet har utsett en handläggare för Mauritz väg 50 och återkommer för förrättning av vattenledning. Staket på fastighetsadressen Mauritz väg 50 monteras innan vintern. Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter i maj. Påbörjas till hösten. Kvarstår. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö..PROVAB håller på att sammanställa teknisk beskrivning och Miljökonsekvensbeskrivning som underlag för ansökan om Vattendom. PROVAB kommar att skicka underlag för ansökan om vattendom till Länsstyrelsen i Jönköping för slutligt samråd. Där efter kompletteras eventuellt underlaget och skickas till Mark och miljö domstolen i Växjö med ansökan utarbetad av en advokatbyrå. Claes J upprättar en generell TA-plan som kan tillämpas vid främst akuta arbeten på och i vägar som finns i kommunen. Kvarstår Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan i slutet av augusti Claes J kallar till möte i början av Claes J upphandlar konsult för VA-plan och projektering av VA-installationer i området Gruvered och Sandhems kyrka under våren. Kvarstår. Styrelsen beslöt att kapaciteten på avloppsreningsverket ses över på lämpligt sätt. Claes J återkommer i höst. Claes J planerar att arbetet kan påbörjas i april eller maj Vattenprov tas mellan de olika processtegen i reningsverket för att kartlägga hur effektiva de är. Claes kontaktar Sweco i september. Kvarstår. Styrelsen beslutade att godkänna företaget PROVAB som projektörer och byggledare av VAanslutning i områdena Gruvered i Mullsjö och Sandhems Kyrka i Sandhem. Projektering pågår. Informationsmöten med berörda fastighetsägare planeras till slutet av maj 2014 flyttas fram till juni Förfrågningshandlingar ska skickas ut på räkning. Informationsmöten ska hållas.anbuden ska vara bolaget tillhanda den 26 september 2014 och öppnas för utvärdering av tilldelning den 29 september Styrelsen beslutade att filteranläggningen i vattenverket i Sandhem ska bytas ut. Beräknad kostnad 600 till 800 tkr. Beställning pågår. Utrustning beställs i juli. Arbetet påbörjas i september. Arbetet håller på att färdigställas och de nya vattenfiltren kommer att driftsättas i början av oktober (6)

5 Styrelsen beslutar att bolaget ska inköpa en mobil dricksvattentank med volymen 10 kbm monterat på ett lastväxlarflak för krisberedskap för dricksvattenförsörjning i Mullsjö Kommun. Beräknad kostnad 320 tkr. 9.3 Renhållning Kent Oskarsson, Lars Eriksson och Claes J har träffat representanter från Värnamos, Vaggeryds Gnosjös, Gislaved och Habos kommuner den 4 oktober i Vaggeryd. Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. En styrgrupp och en arbetsgrupp bildades. Arbetsgruppen ska formulera ett förslag om vilka frågor som behöver utredas. Presentation av utredningen hölls den 11 april i Jönköping. Alla kommuner deltog. En ny styrgrupp bildas som ska arbeta fram ett förslag som kommunerna kan ta ställning till. Nytt mötet den 2 oktober i Jönköping. Kvarstår Nytt möte den 7 februari Förslag till ny renhållningsordning finns. Nytt möte i den 23 april 2013 kl 9.00 i Mullsjö. Claes J söker medel för utredningskostnader hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Gunilla Blomén från Miljöinvest AB arbetar med avfallsplanen för Mullsjö.. Avfallsplan har antagits av Kommunfullmäktige i Mullsjö. Renhållningsordningen för Mullsjö skickas till allmänna utskottet i Mullsjö kommun i juli. I september. Claes J kontrollerar att Avfallsplan är antagen och att förslaget till renhållningsordning skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljöförvaltningen för Mullsjö och Habo arbetar med nytt tillstånd för Återvinningscentralen i Mullsjö. Bolaget kompletterar med uppgifter. Kvarstår 9.4 Gemensamt Ett startmöte med EDP Control AB hölls den 3 mars för start av uppgraderingen av faktureringssystemet till programmet FUTURE. VA och renhållning är i drift i faktureringssystemet FUTURE. Fjärrvärme ska installeraas i FUTURE i juni Framflytta till september. Ingen konvertering av fjärrvärme till FUTURE. Claes J förser styrelsen med information om fjärrvärmekonvertering till FUTURE vid nästa styrelsemöte. Bolagets bilar ska förses med elektroniska körjournaler under veckorna Rapporter ska visas vid nästa möte. Claes J redovisade rapporter från elektroniska körjournaler för vecka Marknadsfrågor Styrelsen beslutade att offert lämnas till Damella för anslutning till fjärvärmenätet i Mullsjö. Ny kontakt tas med Staffans Industri och lageruthyrning AB för anslutning av fjärrvärme till Garverigatan 7. Förslag till Damella skickas i juli Avvaktar Styrelsen beslutade att Claes J träffar ledningen för Folkhögskolan i Mullsjö och diskutera ett sammarbete om lokal fjärrvärme från skolans panncentral. Kvarstår 11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VA-nämnd inkommit med besvär avseende den fasta förbrukningsavgiftens storlek för kommunalt VA. Bolaget har bestridit att avgiften skulle vara oskälig. Statens VA-nämnd återkommer med eventuell förhandling. Kvarstår. 12 Utvecklings- och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Amanda de L kommer att vara föräldraledig från någon gång i februari Johnny K slutar med pension den 30 november. Styrelsen beslutar att bolaget ska annonsera om vikarie för Amanda de L och ersättare till Johnny K. Arbetet börjar omgående för att kunna anställa från 1 november respektive 1 december. Annonser för drifttekniker och redovisningsekonom är utskickade. Svar önskas senast den 6 och 17 oktober. Anna Berg har projektanställs i Bolaget från den 22 september till den 22 november för genomgång av bolagets abonnentuppgifter. 5 (6)

6 14 Övriga frågor För Sponsring av MAIS Innebandy vill styrelsen ha ett nytt underlag för beslut vid nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutade att inte stödja MAIS Innebandy i den omfattning som MAIS innebandy önskar. Styrelsen beslutade att Claes J fortsätter att diskutera med MAIS Innebandy om reklamplats i Nyhemshallen. 15 Nästa styrelsemöte Datum Tid Plats Kl På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning Ordförande Lars Eriksson avslutar mötet. Claes Johansson Sekreterare Lars Eriksson Ordförande Gunnel Engström Justeras 6 (6)