Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 105, Plats Bolagets kontor Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Närvarande övriga Alf Florentzson (Punkt 116) Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Joachim Stenberg Alf Florentzson Pernilla Jovanovic Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Mats Nilsson Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 105_ doc

2 1 Sammanträdets öppnande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 2 november kl på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 104 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S, Claes J och Alf F träffades den 16 oktober och diskuterade, överklagande av vattendom för vattenverket i Mullsjö, övertagande av lån och ränteswopar och bilfrågor 6 Till styrelsen inkomna frågor Inga inkomna frågor till styrelsen. 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 30 september 2015 Preliminärt resultat till och med 30 september är totalt ca 820,2 tkr, (1 252,7 tkr, sep 2014 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 733,2 tkr (150,3 tkr, aug 2014) Vatten och Avlopp med ca: 553,0 tkr (1 186,0 tkr, aug 2014) Renhållning med ca: 465,9 tkr (217,1 tkr, aug 2014) Likviditeten var 12,1 miljoner kronor (inkl. kredit) den 26 oktober Alf Florentzson redogjorde för bolagets delårsrapport och totala ekonomi fram till den 30 september Kundfordringar Nya påminnelser för fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp har skickats ut till berörda kunder. 7.3 Lån Ägaren och bolagen och Mullsjö Bostäder AB träffades den 8 oktober för att diskutera övertagande av lån och ränteswopar. På mötet deltog bolagens revisor. På mötet beslutades att ägaren (kommunen) ska behålla lånen och ränteswoparna. Ett skriftligt avtal mellan ägaren och bolagen ska upprättas som visar hur stor skulden är och hur räntan bestäms för varje år. 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 2 (5)

3 7.5 Ekonomi övrigt Förslag till budget för 2016 redovisas för styrelsen på sammanträdet. Budgeten fastställs vid nästa styrelse möte. Styrelsen beslutade att genomföra en halvdags styrelseutbildning i Mullsjö. Utbildning hålls av Pwc. Claes J har fått i uppgift att utreda om bolaget kan teckna en ansvarsfrihetsförsäkring för bolagets styrelse. 8 Driftrapport 8.1 Fjärrvärme Rökgasfilter på fjärrvärmeverket har driftstörningar. Leverantör är kontaktad för att avhjälpa felet. 8.2 VA Vattenläcka på Sagers väg. 8.3 Renhållning Inga driftstörningar. 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Kvarstår Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Kvarstår Styrelsen beslutade att bygga om bränslecontainern för flis enligt anbud från LinKa. Beräknad kostnad totalt ca 250 tkr. Kvarstår 9.2 Vatten och Avlopp Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari Styrelsen föreslår att nya ledningar dras runt fastigheten så att ledningsrättsavtal inte behöver upprättas. Lantmäteriet återkommer med förslag till ersättning för ledningsintånget till fastighetsägaren och bolaget. Lantmäteriet har återkommit med en fråga om bredden på ledningsrätten som bolaget har besvarat. Bolaget har fått skadeståndsanspråk från fastighetsägaren och förslag till intrångsersättning från Lantmäteriet. Claes J kontakta försäkringsbolaget för rådgivning inför skadeståndsanspråken. Bolaget har bemöt yrkanden från fastighetsägaren på Mauritz väg 50 i Mullsjö. Lantmäteriet ska kalla till nya förhandlingar. 3 (5)

4 Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter tidigast i maj Styrelsen beslutar att arbetet med reservvattentäkten ska påbörjas omedelbart. Claes J återkommer med uppskattad kostnad för uppförande av vattenverk vid stråken. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari Arbetet med att förbereda målet i mark och miljödomstolen sköts av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Inlaga skickas till mark och miljödomstolen av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Mark och miljö domstolen i Växjö har begärt att ansökan kompletteras. Bolaget har fått en vattendom för befintlig vattentäkten i Mullsjö. Domen är tidsbegränsad till 30 år. Bolaget har överklagat domen med hänvisning till att det gäller allmän vattenförsörjning till Mullsjö samhälle. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Pågår. Bolaget kommer att inhandla en utrustning för läcksökning på vattenledningsrör. Beräknad kostnad är 100 tkr. Kostnad för utbildning tillkommande. Kvarstår Styrelsen beslutade att begära in referenser till anbudet för att underhållsrestaurera befintlig skalvägg på vattentornet i Mullsjö. Arbetet kan utföras till våren. Kvarstår 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Möte den 25 mars med tjänstemännen från varje kommun. Nytt möte med tjänstemän genofördes i Värnamo den 14 april. Den 19 maj hålls ett möte i Skillingaryd där varje kommun ska lämna en avsiktsförklaring för att delta i renhållningssamarbetet. På Mötet den 19 maj i Skillingaryd bestämdes att gå vidare med sammarbetet. Arbetsgruppen tar fram förslag som kommunerna förväntas godkänna. Nytt arbetsmöte hölls i Mullsjö den 8 juni. Färdig förhandlat förslag till samarbetet ska beslutas i varje kommun under först kvartalet Kvarstår Förslag till Renhållningstaxa presenterades av Claes J. Taxan kompletteras ytterligare och skickas till kommunstyrelsen för behandling Styrelsen beslutade att förlänga avtalen (två) om insamling och hantering av hushållsavfall i Mullsjö kommun till den 31 december Gemensamt 10 Marknadsfrågor 4 (5)

5 11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Pågår Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledingsrätt. Pågår 12 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Claes J redovisade organisationsförslaget till totalt fyra heltidstjänster för bolagets administration och ledning. Styrelsen beslutar om att ta upp frågan till beslut vid ordinarie styrelsemöte i oktober. Styrelsen beslutade att bolagets administration och ledning ska totalt vara fyra heltidstjänster. Förändringen gäller från den 1 januari Övriga frågor 15 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)