Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 113, Plats Kontoret, Kyrkvägen 8 Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Samuelson Håkan Stigmarker Närvarande övriga Claes Johansson Amanda de Leeuw (punkt 17) Erika Svensson (punkt 17) Justerare Ordförande Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Lars Samuelson Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Claes Johansson Amanda de Leeuw Mullsjö Kommun Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Vice ordförande Ledamot Ledamot Ordförande Ledamot VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2016\Styrelsemöte MEMAB nr 113_ doc

2 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 113, Sammanträdets öppnande Ordförande Lars Samuelson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse Gunnel Engström till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 4 maj kl på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse Claes Johansson till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Föreslagen dagordning fastställdes med tillägget av en anmäld övrig fråga från Gunnel E och en redovisning av arbete med att uppdatera VA och renhållningstaxor. 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 111 godkändes. Det extra styrelsemötet nummer 112 ställdes in varför ett protokoll inte har upprättats. 5.2 Ordförande redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffats och diskuterat arbetet med uppdatering av VA och renhållningstaxor i bolagets faktureringsprogram samt arbetet med avfallssamarbetet. 6 Till styrelsen inkomna frågor 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2016 Preliminärt resultat till och med 31 mars är totalt ca 911,8 tkr, (49,3 tkr, mars 2015), fördelat på Fjärrvärme med ca: 749,1 tkr (956,5 tkr, mars 2015) Vatten och Avlopp med ca: 24,7 tkr (515,4 tkr, mars 2015) Renhållning med ca: 187,4 tkr (490,4 tkr, mars 2015) Likviditeten var 11,9 miljoner kronor (inkl. kredit) den 28 april Amanda de Leeuw redogjorde för den totala ekonomin fram till den 31 mars Kundfordringar Osäkra fodringar redovisas i resultatsamanställningen för varje månad, den var totalt 207 tkr till och med den 31 mars Lån 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 2 (6)

3 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 113, Ekonomi övrigt Ordförande föreslår att bolaget revisor kontrollerar delårsbokslutet per den 31 augusti för att minska arbetsbelastningen runt årsskiftet. Frågan tas upp för beslut vid nästa ordinarie styrelsemöte. Styrelsen beslutar att inte anlita externa revisorer för att revidera delårbokslutet den 31 augusti Håkan S föreslog att nyckeltal som soliditet, kapitalomsättningshastighet, vinstmarginal, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital redovisas i förvaltningsberättelsen för bolaget. Frågan tas upp vid nästa ordinarie styrelsemöte. Styrelsen beslutade att nyckeltalen soliditet och räntabilitet på totalt kapital, mäts på bolaget årsvis. Erika Svensson redovisade varför omställningen av VA och renhållnings taxan tar lång tid att ändra i faktureringssystemet FUTURE. Mötet diskuterade olika förslag för att informera kunderna om de försenade fakturorna från första och andra kvartalet. Styrelsen beslutade att information ska annonseras i Mullsjö Nytt vid 3 tillfällen, på Mullsjö Kommuns Facebook plats och Mullsjö Kommuns hemsida. 8 Driftrapport och Verksamhetsfrågor 8.1 Fjärrvärme Driftfrågor: Verksamhetsfrågor: Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Installatör ska skicka slutintyg för elinstallationer till bolaget. Installationsintyg erhållet, slutbesked skickas in. Kvarstår. Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår. Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genom förs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av Rögasfilter är monterade och emissionsmätning kvarstår. Då den maximala värmeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv och spetslastfjärrvärmecentral för fjärrvärmenät. Claes J utreder fjärrvärmecentral med bränslena träpellets eller bio olja. Kostnadskalkyl för jämförelse mellan biologisk eldningsolja och träpellets är erhållen från en leverantör. Claes J återkommer med mer information. Claes J kontaktar fastighetsägare för eventuell placering av en panncentral för reserv och spetslast. Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Claes J tar fram karta. Publik karta från 2009 revideras och skickas ut. FV karta skickas till alla i styrelsen. Claes J får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att placera en ny panncentral för fjärrvärme i den östra delen av Mullsjö istället för på västra industriområdet i Mullsjö. Claes Johansson redovisade arbetet med att riva panncentralen på Syrénstigen. Pannor, rör och oljecistern är rivna. Efter diskussioner med Mullsjö kommun föreslås kostnaden för att riva skorsten delas lika mellan bolaget, Mullsjö kommun och samfälligheten på Syrén och Häggstigen. Ett anbud avseende rivning av skorsten har erhållits. 3 (6)

4 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 113, Efter utvärdering av bränsleanbud för eldningssäsongen september 2016 till augusti 2017 har förmånligaste anbud antagits. Stamvedsflis kommer att levereras av Winsarp Energi AB och träpellets kommer att levereras av Vida Energi AB. 8.2 VA Driftfrågor: Läcka på vattenledning lagad på Grengatan i Mullsjö Verksamhetsfrågor: Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Förhandling på Lantmäteriets kontor den 10 dec i Jönköping innebar att bolaget ska överväga om att fortsätta med ansöka om ledningsrätt. Ersättning för skada på fastigheten är utbetalad och Lantmäteriet har fastställt ersättning för ledningsintrång. Bolaget väntar på besked om fastighetsägaren godkänner Lantmäteriets beslut om intrångsersättning. Fastighetsägare har överklagat Lantmäteriets beslut till Mark och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Bolaget ska svara på fastighetsägarens yrkande till domstolen. Bolaget har svarat på domstolens frågor och hävdar att Lantmäteriets förslag till ersättning är rimlig. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Bolaget har fått en vattendom för befintlig vattentäkten i Mullsjö. Domen är tidsbegränsad till 30 år. Bolaget har överklagat domen med hänvisning till att det gäller allmän vattenförsörjning till Mullsjö samhälle. Mark och miljööverdomstolen har beviljat prövningsrätt för överklagan av vattendom. Bolaget har svarat Mark och miljööverdomstolen på SGUs inlaga om tidsbegränsning av vattendom. Bolaget vidhåller rätten till obegränsad tid för vattendom. Bolaget har fått domen för den befintliga vattentäkten i Mullsjö ändrad i Mark och Miljööverdomstolen så att tidsbegränsningen tas bort och att avgiften för handläggningen sänks. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår. Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Kvarstår. Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder pressenteras vid nästa styrelsemöte. Reservoarerna rengörs invändigt och stegar renoveras. Kvarstår Bolaget tar fram informationsmaterial om tillgängligt vattentryck i ledningsnätet i Mullsjö. För entreprenaden avseende Vatten och Avloppsanslutningar i Gruvered I Mullsjö har ett anbud inkommit. Styrelsen diskuterade anbudet. Styrelsen beslutar att en ny upphandling ska genomföras då de vill ha fler anbud att ta ställning till. 4 (6)

5 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 113, Renhållning Driftfrågor: Verksamhetsfrågor: Arbetet med att förhandla fram ett avfallssamarbete mellan kommunerna Mullsjö, Habo, Jönköping, Gislaved, Gnosjö och Värnamo fortsätter. Den 27 november träffades Beredningsgruppen och informerades om en arbetsordning för förhandling. Nytt möte med beredningsgruppen den 21januari 2016 i Jönköping. Arbetsgruppen förbereder mötet med ett möte den 15 januari Nytt möte hölls den 21 januari för Beredningsgruppen och Arbetsgruppen. På möte beslutades att avfallssammarbetet skall bedrivas i kommunalförbund och med förbundsdirektion (styrelse). Mullsjö kommun kommer att hålla ett informationsmöte om renhållningssamarbetet för delar av kommunens politiker den 7 mars. Ett informationsmöte hölls den 15 mars för kommunernas personalchefer. På mötet informerades om hur personal i kommunernas avfallsorganisationer kommer att ingå i det tänkta kommunalförbundet. På mötet med beredningsgruppen (politiker) i Jönköping den 27 april meddelada Jönköpings kommun att de inte kommer att delta samarbetet och bilda kommunalförbund med övriga kommuner. Varje kommun kommer nu att meddela om det finns intresse att fortsätta med att bilda kommunalförbund med de återstående kommunerna. Avfallsdeponin vid Lilla Bråared ska förses med sonderingsrör för lakvatten enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Jönköping. Bolaget ska också ta fram ett handlingsprogram för sluttäckning. Claes J informerar allmänna utskottet i kommunen (KSAU) om att deponin i Lilla Bråared ska sluttäckas och att detta ska finansieras med skattemedel. Kvarstår Konsult anlitas för att utreda placering av provtagningsrör och plan för att upprätta kontrollplan för avfallsdeponi vid Lilla Bråared. 8.4 Gemensamt 9 Marknadsfrågor Styrelsen vill att bolaget åter kontaktar Kongsberg Automotive AB för att diskutera anslutning till fjärrvärmenätet. Kvarstår 10 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Ärendet är flyttat till Mark och miljödomstolen då VA nämnden har avskaffats. Mark och miljödomstolen har avgjort ärendet och meddelat dom. Den innebär att VAtaxan inte är oskälig och att abonnenten i Sandhem ska betala VAgifter enligt gällande VAtaxa. Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledningsrätt. Pågår 11 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Lönesamtal pågår med personalen. 5 (6)

6 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 113, Övriga frågor Ordf. Lars Samuelsson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Kvarstår Ordf. Lars S presenterade ett förslag till risk och väsentlighetsanalys. Claes J återkommer vid nästa ordinarie styrelsemöte med besked om när och hur den kan implementeras i bolaget. Kvarstår. Claes J förser dokumenten Arbetsordning för styrelsen och Instruktion för verkställande direktör med rätt datum. Vidare ska internkontrollprogrammet dateras. Frågor om skötseln på återvinningscentralen i Mullsjö: På återvinningscentralen saknas skyltar som visar de olika avfallsfraktionerna. De ska vara monterade på eller intill olika containrar för olika avfallsfraktioner. Varför saknas detta? I högen med deponimaterial fanns plastbehållare. Varför fanns de där, (bör vara utsorterade)? Omlastning av material utfördes (23/4) i närheten av personer som själva slängde avfall. Ska denna typ av omlastning ske samtidigt som allmänheten slänger avfall? Keramik och porslin finns tillammans med jordmassor. Ska inte dessa separeras. Claes J kontaktar driftspersonal på återvinningscentralen om ovanstående frågor och återkommer? 14 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl Återvinningscentralen i Mullsjö + L Bråared därefter på kontoret i Mullsjö 15 Avslutning Ordförande Lars Samuelson avslutar mötet. Claes Johansson Sekreterare Lars Samuelson Ordförande Gunnel Engström Justeras 6 (6)