Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 99, Plats Bolagets kontor Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Gunnel Engström Kent Oskarsson Jan Hyttring Närvarande övriga Alf Florentzson Adam Bergqvist Pernilla Jovanovic Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder Christer Rube Sändlista (i bokstavsordning) Göran Brengesjö Adam Bergqvist Gunnel Engström Pernilla Jovanovic Jan Hyttring Mats Nilsson Kent Oskarsson Christer Rube Daniel Seitl Amanda de Leeuw Kommunstyrelsen SvenOlof Dahlin Lars Uno Olausson Ledamot Stämmoombud Ledamot VD Revisor Vice ordförande Ekonom Ägare Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 99_ doc

2 Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 99, Sammanträdets öppnande Lars Erikson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 98 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars E och Claes J har diskuterat frågor rörande bolagets årsredoviningen för 2014, avfallssamarbete med andra kommuner och ett möte med Kommuninvest AB den 10 april. 6 Till styrelsen inkomna frågor Inga inkomna frågor till styrelsen. 7 Ekonomi 7.1 Genomgång av bolagets bokslut för 2014 Bolagets bokslut för 2014 redovisades. Det noterades att taxorna för verksamheterna behöver ses över. 7.2 Resultatrapport till den 31 mars 2015 Preliminärt resultat till och med 31 mars är totalt ca 49,3 tkr, (34,3 tkr, mars 2014 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 956,5 tkr (558,3 tkr, mars 2014) Vatten och Avlopp med ca: 518,4 tkr (327,5 tkr, mars 2014) Renhållning med ca: 487,4 tkr (196,5 tkr, mars 2014) Likviditeten var 7,6 miljoner kronor (inkl. lån) den 31 mars Befarade kundförluster redovisas löpande till skillnad från tidigare år. Alf Florentzson redogjorde för bolagets totala ekonomi fram till den 31 mars Kundfodringar Styrelsen beslutade att Claes J omgående sätter till resurser för att se till förfallna fodringar för VA och renhållning drivs in. Möjligheten till att driva in förfallna fodringar för fjärrvärme har redan upprättats och pågår enligt nya rutiner. 7.4 Lån 7.5 Avtal 2 (5)

3 Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 99, Ekonomi övrigt Styrelsen beslutar att Mullsjö Bostäder AB ska betala för vatten och avlopp från och med mätarbytet 2007 på Grindgatan enligt taxor. 8 Driftstörningar 8.1 Fjärrvärme 8.2 VA Saknas kommunikation i övervakningssystemet med Vattentornet i Mullsjö 8.3 Renhållning 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Kvarstår Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. 9.2 Vatten och Avlopp Enkätundersökningen för dricksvattenkvalitén i Mullsjö och Sandhem ska publiceras på bolagets hemsida. Claes J kontaktar Mullsjö kommun för assistans. Finns publicerad på bolagets hemsida Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari Styrelsen föreslår att nya ledningar dras runt fastigheten så att ledningsrättsavtal inte behöver upprättas. Lantmäteriet återkommer med förslag till ersättning för ledningsintånget till fastighetsägaren och bolaget. Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter tidigas i maj Styrelsen beslutar att arbetet med reservvattentäkten ska påbörjas omedelbart. Kvarstår. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari Pågår Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj (5)

4 Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 99, Kapaciteten på avloppsreningsverket ses över på lämpligt sätt. Sweco utreder avloppsreningsverket i Mullsjö i december och avslutar den till sista januari Rapporten kompletteras av Sweco. Rapporten redovisades muntligt den 27 april för Kjell H (driftledning), Erika S (VAhandläggare) och Claes J. VAarbeten inne i Sandhem påbörjades i februari och fortsätter utanför Sandhem i mars. Ledningar färdigställs i maj. Entreprenadbesiktningen genomförs under maj Råvattenpumpar på vattenverket i Mullsjö byts ut under december månad. Flyttas fram till februari eller mars Montering vecka 18. Regleringsutrustningen på vattenverket i Mullsjö behöver bytas. Claes J begär in offert från leverantörer. En offert har lämnats in. Beställning av utrustning vecka 18 och där efter montering. 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Möte den 25 mars med tjänstemännen från varje kommun. Nytt möte med tjänstemän genofördes i Värnamo den 14 april. Den 19 maj hålls ett möte i Skillingaryd där varje kommun ska lämna en avsiktsförklaring för att delta i renhållningssamarbetet. Styrelsen ger Claes J i uppgift att undersöka om allmänheten kan ges möjlighet att lämna asbest och gummidäck utan avgift på ÅVC. Tas upp med leverantören BEGES Containerservice AB för förslag på hur det kan genomföras. Claes J utreder kostnaderna för Återvinningscentralen i Mullsjö, om privatpersoner ska kunna lämna asbest och däck där utan avgift. Beräknad investeringskostnad för att hantera däck på Återvinningscentralen i Mullsjö är ca 70 tkr. Driftskostnaden för att fritt kunna lämna däck beräknas till 20 tkr per år. Beräknad investeringskostnad för att hantera asbest på Återvinningscentralen i Mullsjö saknas. Driftskostnaden för att fritt få lämna asbest på Återvinningscentralen i Mullsjö beräknas 100 tkr per år. 9.4 Gemensamt 10 Marknadsfrågor Ny kund på Ängsgatan ansluts till fjärrvärme vecka 18. Nytt fjärrvärmekontrakt med kund på Villagatan i Mullsjö. Anslutningen är planerad till maj. 11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. 12 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Claes J utreder vidare om garage kan uppföras vid reningsverken i Mullsjö och Sandhem. Anna Berg har slutat sin projektanställning på bolaget. Styrelsen beslutade att en person projektanställs för att stötta VAprojekten som ska genomföras under året. 14 Övriga frågor Styrelsen beslutade att bolagstämma hålls den 8 juni kl Claes J utser lämplig lokal för bolagsstämma. 4 (5)

5 Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 99, Nästa styrelsemöte Datum Tid Plats Kl På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)