Mullsjö Energi & Miljö AB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Mullsjö Energi & Miljö AB"

Charlotta Lundström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 97, Plats Bolagets kontor Tid , kl Närvarande - Beslutande Namn Christer Rube Jan Hyttring Lars Samuelson Närvarande övriga Alf Florentzson Justerare Mötets sekreterare Anmält förhinder - - Sändlista (i bokstavsordning) Göran Brengesjö Adam Bergqvist Pernilla Jovanovic Jan Hyttring Mats Nilsson Kent Oskarsson Christer Rube Lars Samuelson Daniel Seitl Amanda de Leeuw Kommunstyrelsen Sven-Olof Dahlin Lars Uno Olausson Ledamot Stämmoombud Ledamot VD Revisor Vice ordförande Ekonom Ägare Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. e-post Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 97_ doc

Nilsson Kent Oskarsson Christer Rube Lars Samuelson Daniel Seitl Amanda de Leeuw Kommunstyrelsen Sven-Olof Dahlin Lars Uno Olausson Ledamot Stämmoombud Ledamot VD Revisor Vice ordförande Ekonom Ägare

2 1 Sammanträdets öppnande Lars Erikson hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs med tilläggsfrågor om utformningen av protokoll från styrelsemöten 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 96 justerades 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars E och Claes J har diskuterat följande frågor. Fullmakt för advokatfirman Åberg & Co har behandlats. Frågor från miljöförvaltningen och företagets ekonomi tillsammans med ägaren. 6 Till styrelsen inkomna frågor Inga inkomna frågor till styrelsen. 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 januari 2015 Preliminärt resultat till och med 31 januari är totalt ca 62,9 tkr, (732,7 tkr, jan 2014 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 572,7 tkr (317,5tkr, jan 2014) Vatten och Avlopp med ca: -190,5 tkr (363,2 tkr, jan 2014) Renhållning med ca: -319,3 tkr (51,9 tkr, jan 2014) Likviditeten var 4,8 miljoner kronor (inkl. lån) den 31 januari Från och med redovisas löpande befarade kundförluster. Detta innebär att det totala resultatet belastas med ca 400 tkr för januari månad. Lönekostnaderna har också ökat jämfört med januari 2014 då bolaget har anställt mer personal Alf Lorentzson redogjorde för bolagets ekonomi fram till den 31 januari Resultatet för VA var sämre när styrelsemötet hölls, efter revideringav av räkenskaperna så har resultatet förbättrats något. 7.2 Kundfodringar En genomgång av kundfodringar har gjorts för fjärrvärme och påminnelser har skickats ut. Bolaget har kontaktat Intrum Justitia för att driva vidare kundfodringar. Kvarstår 7.3 Lån Bolaget har uttagna inteckningar om 4,25 miljoner kronor sedan utreder vidare var de kan vara. Kvarstår, Lars E återkommer om bolagets inteckningar. Claes J kontaktar banken för att avsluta inteckningarna. Amanda L har kontaktat banken för att avsluta bolagets inteckningar. Pågår. Lars E redovisade hur bolagets lån till ägaren är uppdelat på kommunens tre huvudlån med en löptid till år 2017, 2019 och (5)

3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs med tilläggsfrågor om utformningen av protokoll från styrelsemöten 5 Genomgång av

3 7.4 Avtal Claes J har tillsammans med Jan Österberg i kommunen, listat de tjänster som bolaget köper av kommunen. Jan Österberg ska omgående upprätta ett avtal för de listade tjänsterna för påseende. Kvarstår 7.5 Ekonomi övrigt - 8 Driftstörningar 8.1 Fjärrvärme Rökgasfilter fungerar, injustering av pannorna ska genomföras. Pannan i Sandhems Skola har haft driftavbrott vid 3 tillfällen 8.2 VA En rapport om vattenläckan under Julhelgen har upprättats. Kommunikationen mellan vattentornet och vattenverket i Mullsjö har haft driftproblem. 8.3 Renhållning Upprepade problem av tömning av avfallskärl för hushållen i Mullsjö har inträffat i samband med ymnigt snöfall och uppskottade vallar. 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas in. Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet börjad. Ombyggnaden av panna 2 och 3 och uppförandet av slangfilter för rökgaserna från panna 2 och 3 på fjärrvärmeverket i Mullsjö är färdig. Trimning och Emissionsmätning återstår: De kan genomföras under mars Oljepannorna i kommunhuset och oljepanna i Sandhems skola har underhållits för att säkerställa reservkapacitet i Mullsjö fjärrvärmenätet och värmesystemet för Sandhems skola. 9.2 Vatten och Avlopp Enkätundersökningen för dricksvattenkvalitén i Mullsjö och Sandhem ska publiceras på bolagets hemsida. Claes J kontaktar Mullsjö kommun för assistans. Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VA-nät på sina respektive fastigheter. Styrelsen beslutar att upphandling påbörjas efter nyår med start av entreprenaden i slutet av mars Möte med Kommunen och RPC Superfors den 27 februari 2015 Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter tidigas i maj (5)

2 VA En rapport om vattenläckan under Julhelgen har upprättats. Kommunikationen mellan vattentornet och vattenverket i Mullsjö har haft driftproblem. 8.

4 Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari Claes J upprättar en generell TA-plan som kan tillämpas vid främst akuta arbeten på och i vägar som finns i kommunen. Kvarstår Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VA-plan. Påbörjas efter nyår Kapaciteten på avloppsreningsverket ses över på lämpligt sätt. Sweco utreder avloppsreningsverket i Mullsjö i december och avslutar den till sista januari Rapporten kompletteras av Sweco. Projektering av området Gruvered För VA-anslutningar kompletteras och ny upphandling genomförs. Genomförandet av VA-anslutningar i området Gruvered genomförs skyndsamt efter upphandling. Kanonaden Entreprenad AB har avgivit det mest fördelaktiga anbudet och erbjuds att utföra VA entreprenaden för Sandhem kyrka i Sandhem. Arbeten inne i Sandhem påbörjades i februari och fortsätter utanför Sandhem i mars Råvattenpumpar på vattenverket i Mullsjö byts ut under december månad. Flyttas fram till februari eller mars 2015 Styrelsen beslutade att utrustning för läcksökning av VA-ledningar införskaffas. Claes J tar fram förslag. Kvarstår. Regleringsutrustningen på vattenverket i Mullsjö behöver bytas. Claes J begär in offert från leverantörer. 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Styrelsen ger Claes J i uppgift att undersöka om allmänheten kan ges möjlighet att lämna asbest och gummidäck utan avgift på ÅVC. Tas upp med leverantören BEGES Containerservice AB för förslag på hur det kan genomföras. Claes J inväntar besked från leverantören och återkommer med förslag och kostnader för mottagning av däck och asbest vid nästas styrelsemöte. 9.4 Gemensamt - 10 Marknadsfrågor Offert har skickats till Damella. Claes J har följt upp offerten till Damella, de återkommer för träff. Avvaktar ny kontakt med Staffans Industri och Lageruthyrning AB för anslutning. En ny anslutning till villa på Änggatan är klar. Anslutning i april Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VA-nämnd inkommit med ärende. VA-nämnden återkommer med eventuell förhandling. Kvarstår. 12 Utvecklings- och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar Claes J utreder vidare om garage kan uppföras vid reningsverken i Mullsjö och Sandhem. 4 (5)

Kvarstår Claes J sammankallar till möte angående ny VA-plan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VA-plan.

5 14 Övriga frågor Styrelsen beslutade att mötesprotokollen ska hållas kortare. 15 Nästa styrelsemöte Datum Tid Plats Kl På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)

15 Nästa styrelsemöte Datum Tid Plats 2015-03-23 Kl 13.

Relevanta dokument

Mullsjö Energi & Miljö AB

Mullsjö Energi & Miljö AB Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs styrelsemöte nr 99, 20150427 Plats Bolagets kontor Tid 20150427, kl 13 00 15 00 Närvarande Beslutande Namn Gunnel Engström Kent Oskarsson Jan