Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 109, Plats Kontoret, Kyrkvägen 8 Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Adam Bergqvist Gunnel Engström Håkan Stigmarker Närvarande övriga Birgitta Wigert Amanda de Leeuw Justerare Kommunrevisor Mötets sekreterare Anmält förhinder Sändlista (i bokstavsordning) Adam Bergqvist Gunnel Engström Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Amanda de Leeuw Mullsjö Kommun Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan fjarrvarme@mullsjo.se Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2016\Styrelsemöte MEMAB nr 109_ doc

2 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 109, Sammanträdets öppnande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 2 februari kl 9.00 på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs med en inkommen fråga till styrelsen. 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregåend e mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 108 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S och Claes J har träffats och diskuterat användandet av bolagets bilar. 6 Till styrelsen inkomna frågor 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 december 2015 Preliminärt resultat till och med 31 december är totalt ca 1 313,5 tkr, (1 046,3 tkr, okt 2014), fördelat på Fjärrvärme med ca: 1 056,6 tkr (638,1 tkr, dec 2014) Vatten och Avlopp med ca: 459,0 tkr (1 167,0 tkr, dec 2014) Renhållning med ca: 202,1 tkr (517,4 tkr, dec 2014) Likviditeten var 11,7 miljoner kronor (inkl. kredit) den 28 januari Amanda de Leeuw redogjorde för den totala ekonomin fram till den 31 december Kundfordringar Nya påminnelser för fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp har skickats ut till berörda kunder. 7.3 Lån 7.4 Avtal Bolaget har fått ett förslag om avtal som avser de tjänster som kommunen tillhandahåller. Claes J återkommer med kompletterande tjänster till kommunen. 7.5 Ekonomi övrigt Claes J redovisade renhållningsavgifter för Stallgatan, Syrénstigen och Häggstigen. 2 (5)

3 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 109, Driftrapport 8.1 Fjärrvärme Fjärrvärmeverket levererade 7 7,5 MW när det var som kallas den 14 och 21 januari 8.2 VA 8.3 Renhållning Det saknas information om tömning av hushållsavfall under jul och nyårshelgen på internet. Åtgärdas 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Installatör ska skicka slutintyg för elinstallationer till bolaget. Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Emissionsmätning av pannorna genom förs efter att rökgasfilter åtgärdas. Om möjligt i början av Då den maximala värmeffekten för fjärrvärmeverket i princip är uppnådd behövs en reserv och spetslastfjärrvärmecentral för fjärvärmenät. Claes J utreder fjärrvärmecentral med bränslena träpellets eller bio olja. 9.2 Vatten och Avlopp Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari Styrelsen föreslår att nya ledningar dras runt fastigheten så att ledningsrättsavtal inte behöver upprättas. Lantmäteriet återkommer med förslag till ersättning för ledningsintånget till fastighetsägaren och bolaget. Lantmäteriet har återkommit med en fråga om bredden på ledningsrätten som bolaget har besvarat. Bolaget har fått skadeståndsanspråk från fastighetsägaren och förslag till intrångsersättning från Lantmäteriet. Claes J kontakta försäkringsbolaget för rådgivning inför skadeståndsanspråken. Bolaget har bemöt yrkanden från fastighetsägaren på Mauritz väg 50 i Mullsjö. Förhandling på Lantmäteriets kontor den 10 dec i Jönköping innebar att bolaget ska överväga om att fortsätta med ansöka om ledningsrätt. Ersättning för skada på fastigheten är utbetalad och Lantmäteriet har fastställt ersättning för ledningsintrång. Bolaget väntar på besked om fastighetsägaren godkänner Lantmäteriets beslut om intrångsersättning. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari Arbetet med att förbereda målet i mark och miljödomstolen sköts av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Inlaga skickas till mark och miljödomstolen av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Mark och miljö domstolen i Växjö har begärt att ansökan kompletteras. Bolaget har fått en vattendom för befintlig vattentäkten i Mullsjö. Domen är tidsbegränsad till 30 år. Bolaget har överklagat domen med hänvisning till att det gäller allmän vattenförsörjning till Mullsjö samhälle. 3 (5)

4 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 109, SVEA HOVRÄTT Mark och miljööverdomstolen har beviljat prövningsrätt för överklagan av vattendom. Bolaget har svarat SVEA HOVRÄTT Mark och miljööverdomstolen på SGUs inlaga om tidsbegränsning av vattendom. Bolaget vidhåller rätten till obegränsad tid för vattendom. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Pågår. Inspektion av vattenreservoarer i Mullsjö och Sandhem utförs den 30 november. En inspektion är genomförd och en rapport är överlämnad till bolaget. Behov av eventuella åtgärder pressenteras vid nästa styrelsemöte. Reservoarerna rengörs invändigt och stegar renoveras. VA abonnenter med egen brunn och kommunalt avlopp, påförs enligt VAtaxan en rörlig avgift för avloppet motsvarende en förbrukning av 200 kbm per år. Denna mängd motsvarar en familjs årsförbrukning. Denna mängd anser en VAabonnent vara för stor för ett ensamhushåll. Claes J utreder om denna avgift kan differentieras och hur det påverkar intäkterna. Claes J utreder om det är möjligt att installera vattenmätare på eget vatten 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Möte den 25 mars med tjänstemännen från varje kommun. Nytt möte med tjänstemän genofördes i Värnamo den 14 april. Den 19 maj hålls ett möte i Skillingaryd där varje kommun ska lämna en avsiktsförklaring för att delta i renhållningssamarbetet. På Mötet den 19 maj i Skillingaryd bestämdes att gå vidare med sammarbetet. Arbetsgruppen tar fram förslag som kommunerna förväntas godkänna. Nytt arbetsmöte hölls i Mullsjö den 8 juni. Färdig förhandlat förslag till samarbetet ska beslutas i varje kommun under första kvartalet Arbetet med att förhandla fram ett avfallssamarbete mellan kommunerna Mullsjö, Habo, Jönköping, Gislaved, Gnosjö och Värnamo fortsätter. Den 27 november träffades Beredningsgruppen och informerades om en arbetsordning för förhandling. Nytt möte med beredningsgruppen den 21januari 2016 i Jönköping. Arbetsgruppen förbereder mötet med ett möte den 15 januari Nytt möte hölls den 21 januari för Beredningsgruppen och Arbetsgruppen. På möte beslutades att avfallssammarbetet skall bedrivas i kommunalförbund och med förbundsdirektion (styrelse). Avfallsdeponin vid Lilla Bråared ska förses med sonderingsrör för lakvatten enligt ett beslut av Länsstyrelsen i Jönköping. Bolaget ska också ta fram ett handlingsprogram för sluttäckning. 9.4 Gemensamt Håkan Stigmarker efterlyser en fjärrvärmekarta över rörnätet i Mullsjö. Claes J tar fram karta. 10 Marknadsfrågor 11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Pågår 4 (5)

5 Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 109, Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledingsrätt. Ärendet är flyttat till Mark och miljödomstolen då VAnämnden har avskaffats. 12 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt Personal, kontor och anläggningar 14 Övriga frågor Förslag till Arbetsordning för Styrelsens och Instruktioner för VD skickas ut med nästa kallelse. Ordf. Lars Samuelsson vill att Claes J redovisar hur bolagets arkiv är organiserat. Claes J återkommer i frågan. Claes J kontaktar revisorn för besked om regler gällande förtagets bilar. 15 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl Bolagets kontor. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)