Mullsjö Energi & Miljö AB

Transkript

1 Fjärrvärme Vatten Avlopp Renhållning Protokoll från MEMABs ordinarie styrelsemöte nr 104, Plats Bolagets kontor Tid , kl Närvarande Beslutande Namn Leif Andersson Björn Pettersson Håkan Stigmarker Närvarande övriga Alf Florentzson (Punkt 17) Anmält förhinder Adam Bergqvist Birgitta Wigert Sändlista (i bokstavsordning) Leif Andersson Adam Bergqvist Lars Eriksson Maria JanssonMyskowski Björn Pettersson Christer Rube Joachim Stenberg Håkan Stigmarker Alf Florentzson Pernilla Jovanovic Kommunstyrelsen Mats Nilsson Birgitta Wigert Mats Nilsson Justerare Mötets sekreterare Kommunrevisor Vice ordförande VD Ekonom Stämmoombud Ägare Revisor Kommunrevisor Kommunrevisor Postadress Gatuadress Telefon Org.nr. epost Internet Plusgiro Järnvägsgatan Box 800 Mullsjö Telefax Säte Mullsjö Mullsjö T:\BOLAGET\LEDNING\Styrelsemöten\2015\Styrelsemöte MEMAB nr 104_ doc

2 1 Sammanträdets öppnande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 2 Val av justerare Mötet beslutar att jämte mötets ordförande utse till att justera mötets protokoll. Dagens styrelseprotokoll justeras den 5 oktober kl på bolagets kontor. 3 Val av sekreterare Mötet beslutar att utse till sekreterare 4 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställs 5 Genomgång av föregående protokoll och händelser 5.1 Genomgång och godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll från föregående styrelsemöte nr 103 godkändes. 5.2 redogör muntligt för händelser och diskussioner med VD Lars S, Claes J och Alf F träffades den 21 september och diskuterade, bolagets delårsresultat, två anbud från leverantörer, ny taxa för hushållsavfall, samarbete om renhållning mellan sju kommuner i Jönköpings län och personalbehov för bolaget. 6 Till styrelsen inkomna frågor Inga inkomna frågor till styrelsen. 7 Ekonomi 7.1 Resultatrapport till den 31 augusti 2015 Preliminärt resultat till och med 31 augusti är totalt ca 1 689,1 tkr, (687,4 tkr, aug 2014 ), fördelat på Fjärrvärme med ca: 782,9 tkr (251,8 tkr, aug 2014) Vatten och Avlopp med ca: 1295,0 tkr (932,1 tkr, aug 2014) Renhållning med ca: 388,8 tkr (7,1 tkr, aug 2014) Likviditeten var 10,1 miljoner kronor (inkl. kredit) den 31 september Alf Florentzson redogjorde för bolagets delårsrapport och totala ekonomi fram till den 31 augusti Kundfordringar Obetalda kundfodringar har minskat under 2015 efter genomgång av kundfodringar och utskick med betalningspåminnelser. Nya påminnelser har skickats ut till berörda kunder 7.3 Lån Claes J har författat ett förslag om hur bolaget vill fördela räntekostnaderna för de ränteswopar som ingår i det lån som bolaget har till ägaren (kommunen). Skrivelsen skickades till kommunens ekonomichefen. Ett möte med bolagets externa revisor är planerat till vecka 41, tillsammans med Mullsjö Bostäder AB och kommunen. 7.4 Avtal 2 (5)

3 7.5 Ekonomi övrigt Vid dagens sammanträde redovisades förslag till budget för Styrelsen godkände framtaget förslag. Förslag till budget för 2016 skall redovisas för styrelsen på sammanträdet i oktober. Kvarstår Lars S redogjorde för en revisionsutredning om upphandlingsrutiner i Mullsjö kommun och kommunens bolag. Revisionsutrednigen är utförd av PwC AB och är en arbetskopia. 8 Driftrapport 8.1 Fjärrvärme 8.2 VA 8.3 Renhållning 9 Verksamhetsfrågor 9.1 Fjärrvärme Maskinhallen vid fjärrvärmeverket i Mullsjö har färdigställts. Slutbesked skickas snarast. Kvarstår Installationen av utrustning för kemisk justering av fjärrvärmevattnet har stoppats. Arbeten bör kunna startas i slutet av april. Kvarstår Emissionsmätning av pannorna på fjärrvärmeverket i Mullsjö kommer att genomföras under senare delen av Trimning av pannorna ska genomföras av leverantören. Kvarstår Fjärrvärmeverket på Mossgatan har genomgått den årliga inspektionen utan anmärkning. Utblåsningsanslutningarna från säkerhetsventiler byggs om efter förslag från besiktningsman. Styrelsen beslutade att bygga om bränslecontainern för flis enligt anbud från LinKa. Beräknad kostnad totalt ca 250 tkr. 9.2 Vatten och Avlopp Vatten och avlopp läggs i Industrivägen på Västra Industriområdet i Mullsjö, så att fastigheterna GYLJERYD 1:37 och GYLJERYD 1:20 inte behöver hysa kommunens VAnät på sina respektive fastigheter. Entreprenad skickads ut på anbudsförfrågan i april Kvarstår Ett ledningsrättavtal för vattenledningar kommer att upprättas på Mauritz Väg 50. Möte med Lantmäteriet och fastighetsägaren på Mauritz Väg 50 hålls 24 februari Styrelsen föreslår att nya ledningar dras runt fastigheten så att ledningsrättsavtal inte behöver upprättas. Lantmäteriet återkommer med förslag till ersättning för ledningsintånget till fastighetsägaren och bolaget. Lantmäteriet har återkommit med en fråga om bredden på ledningsrätten som bolaget har besvarat. Bolaget har fått skadeståndsanspråk från fastighetsägaren och förslag till intrångsersättning från Lantmäteriet. Claes J kontakta försäkringsbolaget för rådgivning inför skadeståndsanspråken. Bolaget har bemöt yrkanden från fastighetsägaren på Mauritz väg 50 i Mullsjö. Vattendom för ny reservvattentäkt vid sjön Stråken väster om Mullsjö, har vunnit laga kraft den 7 januari Arbetet med projektet fortsätter i februari 2014 med att en design av vattenreningsprocess upprättas och att en kostnad beräknas för en investering i ett nytt vattenverk. Fortsätter tidigas i maj 3 (5)

4 2015. Styrelsen beslutar att arbetet med reservvattentäkten ska påbörjas omedelbart. Claes J återkommer med uppskattad kostnad för uppförande av vattenverk vid stråken. Arbete med att söka en kompletterade Vattendom påbörjas för att nå den uttagsnivå som dagens uttagsbehov kräver ur den befintliga vattentäkten i Mullsjö. Skickas till Mark och Miljö domstolen i slutet av februari Arbetet med att förbereda målet i mark och miljödomstolen sköts av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Inlaga skickas till mark och miljödomstolen av advokatbyrån Åberg & Co i Stockholm. Mark och miljö domstolen i Växjö har begärt att ansökan kompletteras. Claes J sammankallar till möte angående ny VAplan. Claes J har kontaktat en enmanskonsult för hjälp med att upprätta en VAplan. Påbörjas efter nyår. Kvarstår. Claes J har kontaktat Björn Svensson från Skillingaryd och planerar ett första möte i maj Möte med Björn Svensson från Vaggeryds kommun. Björn S kommer att hjälpa oss i arbetet med att upprätta en VAplan för Mullsjö kommun. Claes J skickar en informationsskrivelse till KSAU om avsikten att påbörja arbetet med VAplan. Kvarstår Efter utbyggnaden av VA i Sandhem finns behov av tryckstegring i hela vattenledningssystemet. Styrelsen beslutar att genomföra ett arbete med tryckstegring i Sandhems vattenledningssystem. Claes J tar fram kostnaden för genomförande av arbetet. Pågår. Bolaget kommer att inhandla en utrustning för läcksökning på vattenledningsrör. Beräknad kostnad är 100 tkr. Kostnad för utbildning tillkommande. Styrelsen beslutade att begära in referenser till anbudet för att underhållsrestaurera befintlig skalvägg på vattentornet i Mullsjö. Arbetet kan utföras till våren. 9.3 Renhållning Diskussionen kring samarbete i kommunernas renhållningsfrågor fortsatte. Ett förslag presenterades för kommunerna på ett möte i Skillingaryd den 10 februari. Nytt möte i maj med kommunerna för presentation av ett beslutunderlag för kommunerna. Möte den 25 mars med tjänstemännen från varje kommun. Nytt möte med tjänstemän genofördes i Värnamo den 14 april. Den 19 maj hålls ett möte i Skillingaryd där varje kommun ska lämna en avsiktsförklaring för att delta i renhållningssamarbetet. På Mötet den 19 maj i Skillingaryd bestämdes att gå vidare med sammarbetet. Arbetsgruppen tar fram förslag som kommunerna förväntas godkänna. Nytt arbetsmöte hölls i Mullsjö den 8 juni. Färdig förhandlat förslag till samarbetet ska beslutas i varje kommun under först kvartalet Kvarstår 9.4 Gemensamt 10 Marknadsfrågor 11 Villkorsuppfyllelse (MB) En abonnent i Sandhem har till Statens VAnämnd inkommit med ärende. VAnämnden återkommer med eventuell förhandling. Förhandling hålls i Vanämnden (per telefon) den 4 maj kl 10. Mötet genomfördes. Bolaget har kompletterat ärendet med ekonomisk redovisning för VA. Pågår Ledningsförrättning av VAledningar för anslutningar i Nyhem och Brunared den 6 maj i Mullsjö. Mötet beslutade om kompletteringar av intrång för ett fåtal fastighetsägare och att gå vidare med att upprätta en ledingsrätt. Pågår 12 Utvecklings och förändringsprojekt Se punkt 9. 4 (5)

5 13 Personal, kontor och anläggningar Claes J redovisade organisationsförslaget till totalt fyra heltidstjänster för bolagets administration och ledning. Styrelsen beslutar om att ta upp frågan till beslut vid ordinarie styrelsemöte i oktober. 14 Övriga frågor På en fråga redogjorde Claes J för hur bolagets fordon harmoniserade med kommunens miljöpolicy. Styrelsen framhöll att bolaget ska beakta kommunens miljöpolicy vid förnyelse av bolagets fordonspark. Claes J ska vidare utreda behovet av garageplatser på reningsverken i Mullsjö och Sandhem. 15 Beslut om nästa möte Datum Tid Plats Kl På bolagets kontor i Mullsjö. 16 Avslutning avslutar mötet. Sekreterare Justeras 5 (5)