Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen kl.10.00

Transkript

1 1 Protokoll SCIENCE PARK-SYSTEMET I JÖNKÖPINGS LÄN Årsstämma i Ideella Föreningen Plats och tid: Deltagande: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping Konferensrum Casesalen kl Elin Lagerqvist, ordförande Clas Wahlbin, vice ordförande Rolf Johansson, Företagarna Anders Waldau, Landstinget Lars Birging, Högskolan i Jönköping Åza Rydén, Projektledare Science Park-systemet Dan Friberg, Science Park Jönköping AB Bengt Dahlkvist, Vaggeryds kommun Börje Cronvall, Vetlanda kommun Lars Nilsson, Värnamo kommun Sven Eliasson, Jönköpings kommun Ej representerade vid årsstämman: Aneby kommun Gislaved kommun Gnosjö kommun Habo kommun Handelskammaren Länsstyrelsen Mullsjö kommun Svenskt Näringsliv Sävsjö kommun Tranås kommun 1. Mötets öppnande Ordföranden Elin Lagerqvist hälsar välkommen och förklarar mötet årsstämman öppnad. Särskilt välkomnas nya medlemmar; Vetlanda och Värnamo. Nu är tolv av tretton kommuner medlemmar i föreningen och även den trettonde kommunen, Eksjö är på väg. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman Stämman väljer Elin Lagerqvist till ordförande och Åza Rydén till sekreterare.

2 2 3. Val av justeringsmän Årsstämman beslutar att utse Anders Waldau ( tom punkt 7) och Clas Wahlbin som justerare. 4. Representanter för medlemmarna vid årsstämman Årsstämman beslutar att godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. Representanter för medlemmarna vid årsstämman. Företagarna: Rolf Johansson Högskolan i Jönköping: Lars Birging Jönköpings kommun: Sven Eliasson Landstinget: Anders Waldau Vaggeryds kommun: Bengt Dahlkvist Vetlanda kommun: Börje Cronvall Värnamo kommun: Lars Nilsson 5. Dagordning Dagordning delades ut inga tillägg eller ändringar gjordes. 6. Fråga om årsstämman blivit behörigen utlyst Kallelse till årsstämman med bifogad föredragningslista är utskickad till medlemmarna 3 veckor före årsstämman, med undantag för Värnamo kommun som inkommit med sin ansökan om medlemskap vid en senare tidpunkt. Värnamo kommun fick dock kallelsen omgående. 7. Föredrag av årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs av ordföranden och läggs till handlingarna. 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning i enighet med revisorernas rekommendation.. 9. Beslut beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årsstämman beslutade om att vinst från 2005 disponeras i ny räkning. 10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen Årsstämman biföll revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen. 11. Fastställande av medlemsinsats Engångsinsatsen för nya medlemmar fastställdes till kr. 12. Styrelse och revisionsval Ledamöter anmäls resp utses för 2 år, dvs från denna årsstämman t om årsstämman Fem parter har utsett ledamöter enligt följande, vilket anmäldes: Företagarna: Rolf Johansson, ersättare Göran Kastman Handelskammaren: Vakant, ersättare Erik Bunis Högskolan i Jönköping: Lars Birging, ersättare Helena Streijffert Jönköpings kommun: Elin Lagerqvist (ordf), ersättare Mats Grehn Landstinget: Anders Waldau, ersättare Siw Kullbergh

3 3 Nominerad och av årsstämman valda ledamöter till Habo, Mullsjö, Vaggeryds kommun: Aneby, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda kommun: Gislaved, Gnosjö, Värnamo kommun: Mats Carlsson, ersättare Vakant Stämman uppdrog åt Clas Wahlbin at kontaktar följande för att inkomma med nominering av styrelseledamöter. Gislaved, Gnosjö och Värnamo, en ordinarie samt ersättare. Aneby, Vetlanda, Tranås, Nässjö, en ordinarie samt ersättare. Habo, Mullsjö, Vaggeryds kommun: ersättare. Årsstämman beslutade att utse Kent Bard till revisor med ersättare Håkan Lilja båda från Öhrlings PWC. 13. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer. Årsstämman fastställde att inget arvode utgår till styrelsemedlemmar. Revisorerna ersätts enligt gängse avtal. 14. Redogörelse för föreningens verksamhet senaste kalenderåret. Under 2005 har samverkan i nätverket mellan kommunens kontaktpersoner tagit fart. I nio av länets tretton kommuner har eller planeras inom kort uppstart av noder. I oktober 2005 rekryterades en projektledare, Åza Rydén. Inom ramen för EU:s artikel 6 i förordningen om europeiska socialfonden, Innovativa strategier för att hantera förändringar gjordes en ansökan vid årsskiftet. Ansökan om EU-bidrag uppgår till 1,9 miljoner SEK. Fokus i ansökan är att utveckla systemet för att öka nyföretagandet samt att knyta internationella kontakter för erfarenhetsutbyte. Medel söks för att kunna lyfta verksamheten i systemet vad gäller gemensamma satsningar som vi annars inte har ekonomiskt utrymme för. De positiva synergieffekter som gemensamma satsningar kan ge är av stor vikt för de enskilda nodernas utveckling. För den som så önskar innehåller årsberättelsen en fylligare beskrivning av verksamheten Fastställande av arbetsprogram och budget för verksamhetsåret. Utveckling av Science Park-systemet Projektledare, inkl. bikostnader och resor 96 tkr 654 tkr 800 tkr Gemensamma aktiviteter Tidning 70 - Övriga aktiviteter Summa kostnader 96 tkr 1054 tkr 1200 tkr Erhållet anslag från Regionförbundet tkr 304 tkr Erhållet anslag från Regionförbundet för tkr Balanserade medel från Länsstyrelsen 2005 i ideella föreningen 150 tkr Planerad ansökan till Regionförbundet för tkr Summa intäkter 96 tkr 1054 tkr 1200 tkr

4 4 Till ovanstående budget kommer eventuella projekt som har sin egen finansiering. I aktiviteter kan dock ingå att del av medlen kan användas för motfinansiering av andra medel. I budgeten ingår inte det arbete som aktörerna i kommunerna lägger ner, och inte heller det arbete som Clas Wahlbin lägger, anställd av Högskolan i Jönköping. I förhållande till ansökan till Regionförbundet för 2005 avses inte att öka projektledararbetet till heltid, utan behålla det på deltid, och lägga mer resurser på aktiviteter. 16. Fastställande av årlig medlemsavgift. Den årliga medlemsavgiften fastställdes till kr. 17. Diskussion om ändring av stadgarna. Vid årsstämman 27 maj 2005 ( 14) fick Therese Sjölundh och Clas Wahlbin i uppdrag att tillsammans se över och ge förslag på ändringar i stadgarna inför nästa årsstämma. I etta diskussionsförslag till stämman framlades möjliga ändringar i 7 Styrelse i nuvarande stadgar samt följdändringar i två andra paragrafer. Det har behandlats vid några tillfällen i den ideella föreningens styrelse, senast vid sammanträdet den 27 februari 2006 med en av Therese Sjölundh och Clas Wahlbin författad PM som underlag. Då beslöts att inte lägga fram det som slutligt förslag till beslut vid årsstämman 2006, främst på grund av att det innebär väsentliga ändringar av hur styrelsen utses. Medlemmarna i föreningen kan vilja diskutera dessa i sin kretsar. Det kan anmärkas att eftersom årsstämman 2006 enligt nu gällande stadgar utser ledamöter och suppleanter på två års tid, det vill säga intill 2008, skulle en ändring av styrelsens sammansättning ändå inte kunna göras förrän från årsstämman Detta diskussionsförslag som lades fram vid stämman är författat av Clas Wahlbin ensam och har följande text. Den paragraf som bör ändras är enligt min mening 7 Styrelse. Styrelseledamöterna utses enligt nuvarande stadgar en vardera av olika aktörer (kommunen, högskolan, landstinget, handelskammaren och Företagarna i Jönköping). Därutöver utser dessa vardera en personlig suppleant. Härtill utser en företagarförening en adjungerad ledamot. Jag gör följande överväganden och förslag rörande detta och några andra nuvarande stadganden i 7: 1. Synen på hur styrelser bör utses och arbeta har under senare år förändrats. Man betonar ledamöternas personliga ansvar, att de inte utses som representanter för någon speciell krets, och att de skall ha sitt mandat tydligt från (i föreningens fall) medlemmarna vid årsstämma. Jag föreslår att föreningen bör arbeta med en styrelse utsedd av årsstämman, dock med undantag av ordföranden (se det omedelbart följande). Föreningen heläger Science Park Jönköping AB. Föreningens formella inflytande i Science Park Jönköping AB sker vid bolagsstämman i aktiebolaget. Det är rimligt att Jönköpings kommun, som i realiteten har och tar ett huvudansvar för Science Park Jönköping AB får ett stadgat inflytande både i föreningen och i bolaget, och enklast sker detta enligt min mening genom att Jönköpings kommun får utse ordförande i föreningen, och att ordföranden om inte Jönköpings kommun bestämmer annat representerar föreningen vid bolagsstämma i Science Park Jönköping AB. Jag föreslår att Jönköpings Kommun utser ordföranden i den ideella föreningens styrelse, samt att ordföranden representerar föreningen vid bolagsstämman, om inte Jönköpings kommun beslutar annat.

5 5 2. Man lägger ökad vikt vid hur styrelsen som helhet komponeras med olika kompetenser, erfarenheter och bakgrunder. För att klara dessa önskemål har det blivit mycket vanligt att arbeta med nomineringskommittéer, som utses av årsstämman och som till årsstämman ger ett förslag. Jag föreslår att föreningen bör arbeta med en nomineringskommitté. 3. Det har också blivit vanligt att inte ha suppleanter, bland annat därför att de inte anses ha möjligheten att vara delaktiga i helheten och i det längre sammanhanget, men kan kallas in och bli delaktiga och ansvariga vid enstaka beslutstillfällen. Jag föreslår att föreningen bör arbeta utan suppleanter i styrelsen. 4. Den nuvarande stadgade adjungeringen för företagarföreningen vid Science Park Jönköping kan styrelsen besluta om, liksom adjungeringen av vd för Science Park Jönköping AB. Jag föreslår att dessa stadganden om adjungeringar tas bort. 5. Enligt nuvarande stadgar väljs (borde stå utses, eftersom årsstämman för närvarande inte väljer huvuddelen av styrelsen utan dessa utses av olika organisationer) ledamöter för två år, med undantag för ledamot och suppleant från Jönköpings kommun vars mandatperiod är kopplad till val till kommunfullmäktige. Jag föreslår att ledamöterna bör utses för ett år, från årsstämma till årsstämma, för att betona att det är årsstämman som ger ledamöterna (med undantag för ordförande utsedd av Jönköpings kommun) deras mandat. 6. De nuvarande stadgarna säger att den av högskolan utsedde ledamoten skall vara vice ordförande i styrelsen. Jag föreslår att styrelsen själv kan få utse en eller flera vice ordförande inom sig allt efter vad man anser vara lämpligt. 7. De nuvarande stadgarna säger att styrelsen skall utse en kassaförvaltare. Ekonomihanteringen har skötts av Jönköpings kommun, som även skött ekonomihanteringen för Science Park Jönköping AB. Någon kassaförvaltare inom styrelsen har inte utsetts. Kraven på ekonomihantering går utöver vad en enskild person som är kassaförvaltare normalt kan sköta. Jag föreslår att utseendet av kassaförvaltare bör utgå ur stadgarna styrelsen har ett ansvar är att ordna den ekonomihantering som krävs. Diskussionen ovan sammanfattas i det följande i ett diskussionsförslag till ny lydelse av 7 och följdändringar av några andra paragrafer. Förslag till ny lydelse av 7 7 Styrelse Föreningens angelägenheter skall skötas av en styrelse bestående av lägst fem och högst nio ledamöter, utan ersättare. Jönköpings kommun utser ordförande för tiden från årsstämma till årsstämma. Om inte Jönköpings kommun beslutar annat, representerar ordföranden föreningen vid bolagsstämma i Science Park Jönköping AB. Styrelsen i övrigt utses av årsstämman för tiden till nästa årsstämma. Vid årsstämman skall en av föregående årsstämma utsedd nomineringskommitté ge förslag på ledamöter utom ordförande.

6 6 Styrelsen skall utse en sekreterare, som kan vara ledamot eller annan person. Styrelsen kan inom sig utse en eller flera vice ordförande och presidium. Styrelsen kan även utse arbetsutskott, kommittéer och liknande, också med andra än ledamöter i styrelsen. Beslut i styrelsen fattas med absolut majoritet. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när så erfordras. På begäran av två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen. Följdändringar av andra paragrafer i stadgarna: 10, andra stycket lyder för närvarande: För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun, för samma mandatperiod som gäller före kommunens styrelserepresentant, en revisor och en revisorssuppleant. Jag föreslår att lydelsen ändras till: För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens förvaltning utser kommunfullmäktige i Jönköping kommun en revisor och en revisorssuppleant. (För övrigt kan konstateras att utseendet för närvarande är i otakt kommunens styrelseledamot och suppleant är utsedd till årsstämman 2006, revisor och revisorssuppleant till årsstämma 2007.) 11 Som ny punkt 14 vid årsmötet: Utseende av nomineringskommitté. Övriga frågor blir punkt 15. Utifrån ovanstående redogörelse beslutade årsstämman att ge Clas Wahlbin uppdraget arbeta vidare med frågan. 18. Övriga frågor. Inga övriga frågor lämnades. Stämman avslutades. Elin Lagerqvist Ordförande Clas Wahlbin Justerare Anders Waldau Justerare (t om punkt 7) Åza Rydén Sekreterare