Kommunstyrelsen (60-93) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

Transkript

1 Kommunstyrelsen (60-93) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Ulf Back, personalchef, 47, 55 Nils Lindqvist, näringslivschef, Leif Holmqvist, kommunarkitekt, Eva Stigeberg Larsson, planingenjör, Christer Ekendahl, ekonomichef, Claes Eriksson, energirådgivare, 50, Carin Homann, ekonom, 55 Hans Hellström, projekt/utredning, 61 Mats Rudert, socialsekreterare, 62 Hans Larsson Kommunkansliet, Ulla Sjöberg Marie-Louise Dangardt Sören Bergqvist Hans Larsson Kommunstyrelsen i Hofors kommun Kommunkansliet Ulla Sjöberg

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 46 Dagordningen Verksamheten Gemensam administration, information Verksamheten Näringsliv, information Medfinansiering av innovationssystemet Triple Steelix Översiktsplan för Hofors kommun samt strategisk hållbarhetsbedömning/miljökonsekvensbeskrivning till planen, samråd Detaljplan för Tummens fritidsområde, Sotaskär Utredning om sammanslagning av handikapp- och pensionärsråden Medfinansiering av Leader Gästrikebygden Bildande av Samkraft AB Årsredovisning Miljöbokslut 2007, information Kommunstyrelsens budgetuppföljning per februari samt information kring nämndernas uppföljning Genomlysning av bostadsstrukturen, avrapportering Kartläggning av kommunens verksamhetskostnader, avrapportering Verksamhetsplaneringsprocessen , anvisningar Kvalitets- och kostnadsjämförelse kring LSS-verksamheten Centralförbundet för alkohol och narkotika, rapport Gästrike Inköp, årsredovisning Motion angående inköp av grön el m m, besvarande Motion angående utvärdering av kommunens busskort, besvarande Medborgarförslag om förbättring av trafiksituationen vid Värnaskolorna, besvarande Meddelanden Delegeringsbeslut 93

3 Kommunstyrelsen Ks 46 DAGORDNINGEN Ordföranden föreslår följande förändring av dagordningen. Tillägg: 5A Detaljplan för Tummens fritidshusområde. Utgår: 12 Genomlysning av bolagsstrukturen, avrapportering. 13 Kartläggning av kommunens verksamhetskostnader, avrapportering. Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

4 Kommunstyrelsen Ks 47 VERKSAMHETEN GEMENSAM ADMINISTRATION, INFORMATION Kommunstyrelsen kommer under året att lämnas särskild information inom styrelsens verksamhetsområden. Vid dagens sammanträde lämnar personalchef Ulf Back information om gemensam administration. Huvudsakliga arbetsuppgifter inom gemensam administration stödja Hofors kommuns politiker och chefer med administration och utredningskapacitet, samordna kommungemensam administration såsom diarier, personal- och ekonomiadministration, planera och genomföra utbildningar samt utveckla verksamheterna genom att i samverkan utarbeta riktlinjer och policys, förse kommunens intressenter, såsom myndigheter, fackliga organisationer med statistisk information som underlag för beslut. Redovisas verksamhetens organisation, bemanning, styrkor och svagheter samt möjligheter, hot och framtida utvecklingsinsatser. Därefter ges möjlighet till frågor och diskussion kring verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

5 Kommunstyrelsen Ks 48 VERKSAMHETEN NÄRINGSLIV, INFORMATION Näringslivschef Nils Lindqvist lämnar information kring verksamheten näringsliv, som också ingår i kommunstyrelsens verksamhetsområde. Verksamheten ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för näringslivets tillväxt i Hofors kommun så att sysselsättning och välfärd främjas. Näringslivsarbetet sker i samverkan med företagen i kommunen genom den ekonomiska föreningen Entré Hofors. Kommunen avsätter årligen kronor samt 0,75 personalresurs till verksamheten. Näringslivschefen belyser viktiga strategier för näringslivsarbetet näringsliv/kommunen, nätverk/samverkan, rekrytering, attitydförändringar, infrastruktur, utvecklingsprojekt. Därefter ges möjlighet till frågor och diskussion kring verksamheten. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

6 Kommunstyrelsen Ks 49 Dnr MEDFINANSIERING AV INNOVATIONSSYSTEMET TRIPLE STEEELIX Projektet Triple Steelix har genom Vinnova tilldelats ca 6 miljoner kronor per år under en 10-årsperiod, med början februari En förutsättning för detta är att projektet medfinansieras till minst samma belopp. Triple Steelix är ett samarbete mellan bl a kommuner, länsstyrelser, högskolor, stora och små företag samt stiftelser. Sammanhållande organisation är Jernkontoret. Hofors kommun har deltagit och medfinansierat projektet samt uttalat sin avsikt att delta t o m år Avtal har nu upprättats mellan kommunen och Jernkontoret om kommunens årliga medfinansiering med kronor i kontanter samt kronor i arbetad tid. Beredningsunderlag Triple Steelix, skrivelse samt avtal. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om medfinansiering av Innovationssystemet Triple Steelix för perioden

7 Kommunstyrelsen Ks 50 Dnr ÖVERSIKTSPLAN FÖR HOFORS KOMMUN SAMT STRATEGISK HÅLLBARHETSBEDÖMNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILL PLANEN, SAMRÅD Kommunfullmäktige har beslutat att en översiktsplan ska upprättas under mandatperioden. En fullmäktigeberedning har tillsatts för arbetet och som sakkunnig i beredningen har kommunarkitekten utsetts. Översiktsplanen är en plan som övergripande anger inriktningen för kommunens utveckling i frågor om markanvändning och vattenanvändning, planberedskap, teknisk försörjning och miljö. Översiktsplanearbetet styrs i de delar som gäller fysisk planering av Plan- och Bygglagen och miljöbalken. De lokala, regionala och nationella övergripande frågorna vägs in tillsammans med utveckling av den fysiska strukturen i översiktsplanen. Ett övergripande mål med översiktsplanen är att skapa en god livsmiljö för kommunens invånare och göra kommunen attraktiv för besökare. I översiktsplanen har två tidsperspektiv använts för att planering på kortare och längre sikt ska kunna göras. Det kortare perspektivet sträcker sig fram till 2017, medan det längre tidsperspektivet sträcker sig så långt som till Att planera för så lång tid in i framtiden innebär en viss osäkerhet i prognoserna och bör främst ses som en vägledning för hur framtiden kan se ut. Till översiktsplanen finns även som tillhörande handlingar. - Gestaltningsprogram Hofors Centrumupprustning. - Gestaltningsprogram Riksväg 80 genom Hofors. En miljöbedömning har även upprättas för översiktsplanen. Inom ramen för en miljöbedömning enligt 6 kap 11 miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas där den genomförda åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En översiktsplan antas medföra en sådan miljöpåverkan.

8 Kommunstyrelsen forts Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att översiktsplan för Hofors kommun samrådshandling med tillhörande handlingar ställs ut för samråd enligt plan och bygglagens krav, samt att strategisk hållbarhetsbedömning/miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan för Hofors kommun ställs ut för samråd enligt plan och bygglagens krav. Kommunarkitekt Leif Holmqvist lämnar en genomgång av innehåll i översiktsplan med tillhörande handlingar samt hållbarhetsbedömning/ miljökonsekvensbeskrivning för planen. Förslag till översiktsplan och strategisk hållbarhetsbedömning/ miljökonsekvensbeskrivning finns utställda för samråd tiden Samrådsmöten kommer även att genomföras både i Hofors och Torsåker. Kommunchef Eira Källgren har föreslagit att personal- och ekonomiutskottet får i uppdrag att behandla remissförslagen och avge två separata yttranden i kommunstyrelsens ställe. Beredningsunderlag Förslag till översiktsplan och strategisk hållbarhetsbedömning/ miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandlingar Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt personal- och ekonomiutskottet att behandla remissförslagen och avge två separata yttranden i kommunstyrelsens ställe.

9 Kommunstyrelsen Ks 51 Dnr DETALJPLAN FÖR TUMMENS FRITIDSHUSOMRÅDE, SOTASKÄR, FASTIGHETEN ÄLTEBO 5:8, TORSÅKER Miljö- och byggnadsnämnden har för antagande av kommunfullmäktige överlämnat detaljplan för Tummens fritidshusområde i Sotaskär, Torsåker. Kommunstyrelsen har tidigare godkänt upprättade samrådshandlingar och planen har varit utställd under tiden Kommunarkitekt Leif Holmqvist informerar om inkomna synpunkter. Yttranden och skrivelser inkomna under utställningstiden har sammanställts i särskilt yttrande. Kommunstyrelsen anser sig inte för dagen kunna besluta i ärendet. t återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde i maj och fullmäktige kan då anta planen vid junisammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen samt att beslut i ärendet tas vid majsammanträdet.

10 Kommunstyrelsen Ks 52 Dnr UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV HANDIKAPP- OCH PENSIONÄRSRÅDEN Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunens projekt- och utredningsgrupp att utreda en eventuell sammanslagning av handikappoch pensionärsråden samt organisatorisk tillhörighet. Kommunstyrelsen har behandlat ett utredningsförslag innebärande att under en försöksperiod slå samman råden samt att den organisatoriska tillhörigheten fortsätter att vara socialnämnden. Kommunstyrelsen har då beslutat att återremittera ärendet för att ytterligare belysa för- och nackdelarna med en sammanslagning samt även den organisatoriska tillhörigheten. Efter fördjupad utredning av möjligheten till sammanslagning av handikapp- och pensionärsråden, visar utredningen, att en sammanslagning har övervägande fördelar än att behålla nuvarande organisation. Utredningens huvudförslag är även att rådet organisatoriskt tillhör kommunstyrelsen. Kommunchef Eira Källgren har i yttrande instämt i förslaget att råden ska slås samman. Däremot är hennes uppfattning att rådet ska lyda under socialnämnden med motiveringen att rådets frågor har naturlig närhet till den nämnden. Dessutom finns sedan senaste politiska organisationsförändringen en avsikt att inte placera ytterligare verksamhet under kommunstyrelsen i syfte att så långt möjligt renodla styrelsens ledande och styrande roll. Carina Axling (s) föreslår att råden förblir två separata råd och att de organisatoriskt tillhör socialnämnden. Gunlög Nordström (mp) instämmer i Carina Axlings förslag. Handikapprådet bör dock namnändras till råd för funktionshindrade. Övriga ledamöter i kommunstyrelsen instämmer i att det förblir två separata råd som lyder under socialnämnden. En namnändring av handikapprådet är även relevant. Nya reglementen för råden ska även upprättas.

11 Kommunstyrelsen forts Således föreslår ordföranden att råden förblir två separata råd, att råden benämns kommunalt pensionärsråd och kommunalt råd för funktionshindrade, att råden organisatoriskt ska tillhöra socialnämnden, att nya reglementen upprättas för vardera råden. sunderlag S Fernlund Skagerud, utredningar och E Källgren, skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att råden förblir två separata råd, att råden benämns kommunalt pensionärsråd och kommunalt råd för funktionshindrade, att råden organisatoriskt ska tillhöra socialnämnden, att nya reglementen upprättas för vardera råden.

12 Kommunstyrelsen Ks 53 Dnr MEDFINANSIERING AV LEADER GÄSTRIKEBYGDEN Ett Leaderområdet har bildats av hela landskapet Gästrikland inkl Lingbo, exkl Älvkarleby kommun samt Sandvikens och Gävle tätorter. Hofors kommun har under hösten 2007 lämnat medfinansiering för projektet med kronor i kontanta medel samt kronor i tid. Interimsstyrelsen för den ideella föreningen Leader Gästrikebygden har hos länsstyrelsen ansökt om att bilda Leaderområdet och hemställer hos kommunerna om medfinansiering för år För Hofors del utgör medfinansieringen för år kronor i kontanta medel. Dessutom hemställes om att teckna en avsiktsförklaring att medfinansiera hela perioden med kronor. sunderlag Leader Gästrikland, skrivelse Kommunstyrelsen beslutar att godkänna medfinansiering av Leader Gästrikebygden för år 2009 med kronor, att godkänna att avräkning av tidigare kontant bidrag på kronor för år 2008 skall ske under Leaderprogrammets sista år, att lämna en avsiktsförklaring om medfinansiering för hela perioden i kontanta medel med kronor , att kommunen påtar sig uppgiften att eventuellt förskottera del av Region Gävleborgs medfinansiering.

13 Kommunstyrelsen Ks 54 Dnr BILDANDE AV SAMKRAFT AB Ekonomichef Christer Ekendahl redovisar och lämnar förslag till bildande av bolag i länet för att driva verksamhet inom förnybar kraftproduktion. Bakgrund Ett antal energibolag har gott samman för att utreda förutsättningar för etableringar av förnybar kraftproduktion i Gävleborgs län och dess närhet. De energibolag och kommuner som för närvarande samarbetar kring detta är Bollnäs Energi AB, Edsbyns Elverk AB, Gävle Energi AB, Hofors Elverk AB, Ljusdals Energi AB, Nordanstigs kommun, Bionär Närvärme AB, Sandviken Energi AB, Söderhamns Energi AB samt Älvkarleby Fjärrvärme AB. Även andra energiproducenter i regionen ska kunna ges möjlighet att bli delägare. En förstudie har gjorts som utmynnar i en rekommendation att ett samarbete bland de kommunala energibolagen bäst tillvaratar länsinvånarns intressen och kan erbjuda de bästa villkoren för dem som via exempelvis en ekonomisk förening själva vill investera i vindkraft. Under hösten 2007 har länets energibolag undersökt förutsättningar för etablering av förnybar kraftproduktion i länet. Regionens energibolag föreslås gå samman och bilda ett gemensamt bolag som ska bygga, driva och underhålla anläggningar för förnybar kraftproduktion, i första hand vindkraftsproduktion. Affärsplan och bolagsbildning Parterna har utarbetat en gemensam affärsplan med exempelvis en omvärlds- och situationsanalys. Nästa fas är att utreda förutsättningarna för konkreta exploateringsprojekt. Denna fas innebär ett större finansiellt åtagande med tillhörande risker och möjligheter och därför föreslås att ett gemensamt bolag bildas. Ett utkast till aktieägaravtal mellan aktieägarna i bolaget har även upprättats. Bolagets firma föreslås vara Samkraft AB. Finansiering, vinstdelning och säte Bolagets verksamhet finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt genom internt genererade medel och eller upplåning. De viktigaste uppgifterna för bolagets ledning blir att utreda former för finansiering, riskminimering etc av investeringsprojekt, till exempel etablering av en vindpark.

14 Kommunstyrelsen forts Den vinst som uppstår ska i första hand återinvesteras i bolaget genom investeringar i befintlig verksamhet eller förvärv och i andra hand fördelas mellan delägarna i förhållande till vars och ens aktieinnehav med beaktande av aktiebolagslagens regler. Bolagets säte föreslås vara i Söderhamn. sunderlag C Ekendahl, skrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Hoåns Kraft AB deltar i bildandet av ett, med andra kommunala och privata energibolag gemensamt, aktiebolag som ska bygga, driva och underhålla anläggningar för förnybar kraftproduktion, att uppdra åt Hoåns Kraft AB att teckna 2,4 % av aktierna i Samkraft AB u b för högst kronor, att ge Hoåns Kraft AB mandat att ingå aktieägaravtal avseende Samkraft AB u b.

15 Kommunstyrelsen Ks 55 Dnr ÅRSREDOVISNING 2007 Kommunstyrelsen ska årligen till fullmäktige sammanfatta årets ekonomi och verksamheten i en årsredovisning. Årsredovisningen i Hofors kommun innehåller även den redovisning, som nämnderna enligt kommunallagen ska göra till fullmäktige, över hur de under året fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Kommunen tillämpar målstyrning och fullmäktige har satt upp övergripande mål för kommunen, både inriktningsmål och specificerat på mätbara effektmål. Utifrån bl a dessa mål har fullmäktige även satt upp mål för nämnderna på samma sätt. Inriktningsmålen återfinns i kommunens budgetdokument. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen innehåller förutom en ekonomisk analys även en redovisning av måluppfyllelsen för de kommunövergripande målen samt en personal- och miljöredovisning. I nämndernas verksamhetsberättelser återfinns redovisning av måluppfyllelsen för nämndsmålen. Ekonom Carin Homann redovisar kommunens bokslut. Ekonomichef Christer Ekendahl och personalchef Ulf Back kommenterar koncernredovisning respektive personalredovisning. En sammanfattande miljöredovisning ur kommunens miljöbokslut 2007 ingår i årsredovisningen. Miljöbokslut 2007 kommer att behandlas separat av kommunstyrelsen. Årets resultat för kommunen uppgår till 1,6 miljoner kronor i överskott. Kommunen har klarat balanskravet och har inget underskott att återställa kommande år. Däremot klaras ej målsättningen för god ekonomisk hushållning som kräver ett resultat på ca 5 miljoner kronor i överskott. Noteras att kostnad för pensionsintjänande avseende år 2007 enligt sent besked är 1,3 miljoner kronor högre än i bokslutet, vilket påverkar år Folkhemmet begär att detta antecknas till protokollet.

16 Kommunstyrelsen forts Av resultatet är kronor i underskott hänförligt till VA-verksamheten. Underskottet förs till resultatutjämningsfonden för vattenoch avloppsverksamheten, som efter det uppgår till kronor. Kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden har inte hunnit genomföra alla planerade investeringar och har begärt att få ej utnyttjade investeringsmedel överförda till år Kommunens fastställda princip är att sådana investeringsmedel överförs efter begäran från nämnderna. sunderlag Årsredovisning Kommunstyrelsen beslutar att fastställa upprättad årsredovisning för år att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och dess revisorer. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att underskottet för vatten- och avloppsverksamheten kronor förs till resultatutjämningsfonden för vatten- och avloppsverksamheten, att ombudgetera följande investeringar för kommunstyrelsen till år 2008 Exploatering Hammardammen 1,7 miljoner kronor VA, utbyte armatur i bassäng 0,1 miljoner kronor VA, utbyte delar av PLC (datorer) 0,5 miljoner kronor IT, datautrustning 0,6 miljoner kronor att ombudgetera följande investeringar för barn- och utbildningsnämnden till år 2008 Hoforshallen, energiåtgärd 1,7 miljoner kronor Petreskolan, interntelefon 0,3 miljoner kronor

17 Kommunstyrelsen Ks 56 Dnr MILJÖBOKSLUT, INFORMATION Energirådgivare Claes Eriksson informerar att en miljöredovisnng ingår i kommunens årsredovisning Ett miljöbokslut för 2007 kommer att presenteras för kommunstyrelsen vid majsammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen.

18 Kommunstyrelsen Ks 57 Dnr KOMMUNSTYRELSENS BUDGETUPPFÖLJNING PER FEBRUARI 2008 SAMT INFORMATION KRING NÄMNDERNAS UPPFÖLJNING Ekonomichef Christer Ekendahl redovisar kommunstyrelsens budgetuppföljning, vilken visar en negativ budgetavvikelse på 2,8 miljoner kronor vid årets slut. Orsaker till den negativa budgetavvikelsen är bl a tjänsten som kostchef, konsulttjänster, rivningar, extra utredningsresurs, För att förbättra kommunstyrelsens resultat föreslås följande handlingsplan. - Hoforshus AB lägger en budget i nivå med intäkterna för kommunfastigheterna för 2008 samt uppmanas inkomma med en konsekvensbeskrivning. - Kommunchefen uppmanas att ta fram en ny kostnadsberäkning för rivningar och återställande av Rönningsgatan 20 B samt Västerleden IT-chefen uppmanas att inkomma med en investeringsplan för ITinvesteringarna för 2008, som underlag för eventuell omprövning av investeringsbehovet. - Budgetansvariga uppmanas att efter april månad inkomma med en genomarbetad ekonomisk prognos för Område för extra studie IT-fördelningsmodell och måltidsorganisation. Ekonomichefen informerar samtidigt om nämndernas uppföljningar per februari Verksamhetsuppföljningen visar en negativ budgetavvikelse på 10,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen -2,8 Barn- och utbildningsnämnden -2,0 Socialnämnden -3,3 Gemensam verksamhet -0,8 Skatter och generella bidrag -1,8 sunderlag E Andréasson, skrivelse Budgetuppföljning per februari 2008.

19 Kommunstyrelsen forts Kommunstyrelsen beslutar att godkänna prognosen för kommunstyrelsens uppföljning, att uppdra åt kommunchefen att verkställa handlingsplanen, att uppmana de budgetansvariga att göra en genomarbetad uppföljning efter april månad samt lämna förslag på åtgärder hur kostnaderna kan sänkas, att uppdra åt personal- och ekonomiutskottet att till nästkommande kommunstyrelsesammanträde lämna förslag på åtgärder för att minimera nämnders och styrelsers negativa budgetavvikelse.

20 Kommunstyrelsen Ks 58 Dnr GENOMLYSNING AV BOLAGSSTRUKTUREN, AVRAPPORTERING t utgår.

21 Kommunstyrelsen Ks 59 Dnr KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS VERKSAMHETSKOSTNADER, AVRAPPORTERING t utgår.

22 Kommunstyrelsen Ks 60 Dnr VERKSAMHETSPLANERINGSPROCESSEN , ANVISNINGAR Ekonomichef Christer Ekendahl informerar om de diskussioner som förts under senhösten 2007 och vintern 2008 att genomföra vissa justeringar i kommunens verksamhetsplaneringsprocess. Under våren 2008 har personal- och ekonomiutskottet beslutat att utbildning kring målformulering samt målanalys ska genomföras. Inför beslutet kring budgeten för 2008 och planen har det klarlagts att det finns ett antal utestående punkter - centrumförnyelse, - finansiering av omstrukturering av flerfamiljsbostäder, - den framtida skolorganisationen, - utveckling av kostnader för olika typer av stöd till äldre och handikappade. Den antagna befolkningsprognosen innebär att planeringen för de kommande åren kommer att ställa stora krav på anpassningar av kommunens verksamhet. Exempel på detta är de stora förändringarna av antalet barn inom grund- och gymnasieskolan, en viss ökning av antalet äldre. Detta ska i sin tur ses mot en minskning av den totala befolkningen. Befolkningsminskningen kommer att innebära att det är ett färre antal personer som betala kostnader för kommunens verksamhet. Budget 2009, plan Den av i kommunfullmäktige i november 2007 fastställda planen för ska utgöra riktlinje för nämndernas arbete med upprättande av budget för 2009 samt plan för Detta förslag till ny budget och plan ska utgöra nämndernas huvudförslag. För att skapa utrymme för omprioritering mellan olika nämnder samt anpassning av verksamheten så ska respektive nämnd lämna förslag på förändring av verksamheten enligt nedanstående tabell. Förslagen till verksamhetsförändring ska avse fem stycken helt skilda enskilda förslag.

23 Kommunstyrelsen forts Anpassningar ska avse externa kostnader/intäkter och avses helårseffekt med angivelse av när helårseffekt kan nås. Nämnd Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen -2% Barn- och ungdomsnämnden -2% Socialnämnden -1% Miljö- o byggnadsnämnden Tidsplan Månad Aktivitet Nämnder PoU Ks Kf April Anvisningar April - Augusti Verksamhetsplanering X Maj Budgetuppföljning 30/4 X Juni Budgetuppföljning 30/4 X X X September Budgetuppföljning 31/8 X X X September Budgetberedning X Oktober Budgetuppföljning 31/8 X Oktober Budgetförslag X November Budgetbeslut X Nämnder och styrelser ska senast den 29 augusti 2008 till ekonomigruppen överlämna upprättat budgetförslag. Personal- och ekonomiutskottet sammanträder , och samt MBL-information lämnas och MBL-förhandling sker sunderlag C Ekendahl, PM Kommunstyrelsen beslutar att anta anvisningarna.

24 Kommunstyrelsen Ks 61 Dnr KVALITETS- OCH KOSTNADSJÄMFÖRELSE KRING LLS-VERKSSAMHETEN Kvalitetsnätverk Bergslagen har inkommit med en rapport om kostnads- och kvalitetsjämförelse av kommunal verksamhet i de deltagande kommunerna Borlänge, Fagersta, Falun, Gagnef, Heby, Hofors, Skinnskatteberg, Säter och Vansbro. Det yttersta syftet med rapporten är att sprida jämförelser, visa goda exempel och resultat samt bidra till en förbättring av verksamheten. Denna rapport omfattar en undersökning av kommunernas verksamhet som omfattas av LSS lagstiftning. Undersökningen har genomförts under perioden augusti-november 2007 och har för avsikt att belysa kostnadsmässiga och kvalitativa aspekter på servicen. Resultatet har sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting och speglar både kostnader och kvaliteten och är bedömt utifrån ett medborgar- och kundperspektiv. Hans Hellström, kommunens projektledare, presenterar rapportens jämförelse mellan kommunerna efter undersökningens fyra delområden. Kostnadsbild. Organisation och insatsområden. Brukarundersökning. Kommunens information. Redovisas en särskild del för Hofors kommun med följande uppdrag till socialnämnden. 1. Hur förklarar socialnämnden de förhållandevis låga nettokostnaderna? 2. Förutsatt fortsatta relativt låga kostnader: Hur kan socialnämnden förvissa sig om fortsatt god kvalitet för verksamheten? 3. Hur utvecklas utjämningsavgiften och bruttokostnaden om nettokostnaden ökar genom exempelvis en utökad lednings- och administrationsorganisation och andra kvalitetshöjande åtgärder? 4. Hur kommenterar socialnämnden Bergslagsnätverkets slutsats utifrån Hofors perspektiv: Ur ett uppföljnings- och redovisningsperspektiv kan det finnas skäl för flera kommuner i nätverket att utveckla eller tydliggöra mål som belyser kvalitativa aspekter på insatserna, särskilt ur ett brukarperspektiv, för att också förtydliga kommunens ambitionsnivå och viljeriktning. 5. Hur skulle serviceåtaganden, liknande de som Fagersta kommun ger, kunna se ut för Hofors? (Förutsätter kontakt med Fagersta).

25 Kommunstyrelsen forts 6. Socialnämndens egen förklaring till de förhållandevis låga kostnaderna och höga andel inom insatsområdet personlig assistans? 7. Beskriv utvecklingstrenden i Hofors, orsak och verkan, vad gäller privata/alternativa utförare inom området personlig assistans. 8. Om nu låg andel privata utförare och hög personalkontinuitet är tecken på god kvalitet - hur verifieras detta och hur vidmakthålls god kvalitet? 9. Hur ser socialnämnden på förhållandet mellan relativt låga LSSboendekostnader och hög andel brukare med assistans? Finns här en motiverad medveten inriktning? Hur påverkar en annan fördelning bruttokostnaden? 10. Beskriv hur kontakten med arbetsförmedlingen och i förekommande fall samhällslivet i övrigt, inkl. näringslivet ska utvecklas. 11. Med utgångspunkt i underlagsmaterialet uppdra åt LSS-enheten att i samråd med socialchefen analysera och kommentera resultatet samt att därefter ta fram förbättringsförslag. 12. Undersök möjligheterna att hemsidan kan anpassas efter brukares funktionshinder. Exempel på det kan vara särskilt lättläst text, stora bokstäver, uppläst text, bilder. 13. Hur ser socialnämnden på behovet av mer individrelaterade kompetens- utvecklingsplaner och därtill öronmärkta medel? sunderlag Kvalitetsnätverk Bergslagen. kvalitets- och kostnadsjämförelse kring kommunernas LSS-verksamhet, H Hellström, projekt och utredning, Hofors kommuns del i rapporten, Kommunstyrelsen beslutar att godkänna LSS-rapporten inkl de uppdrag som ges till socialnämnden, att rapporten inkl uppdrag överlämnas till socialnämnden, att socialnämnden redovisar resultaten av uppdragen till kommunstyrelsen senast november 2008.

26 Kommunstyrelsen Ks 62 CENTRALFÖRBUNDET FÖR ALKOHOL OCH NARKOTIKA, RAPPORT Centralförbundet för alkohol och narkotika, CAN, arbetar med informationsverksamhet vad gäller ungdomars användande av alkohol och narkotika, Socialsekreterare Mats Rudert rapporterar kring CAN-undersökningen 2007 avseende årskurs 2 i gymnasiet. Enligt undersökningen ligger ungdomarna i Hofors bland de högsta i länet vad gäller användande av alkohol och narkotika En CAN-grupp har bildats i kommunen, som kommer att jobba mot ungdomar och föräldrar i årskurs 6 och 7. Frågor ställs och besvaras samt diskussioner förs kring ungdomars drogvanor. Kommunstyrelsen önskar fortsatt rapportering. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnad information.

27 Kommunstyrelsen Ks 63 Dnr GÄSTRIKE INKÖP, ÅRSREDOVISNING Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse perioden för Kommunalförbundet Gästrike Inköp. sunderlag Gästrike Inköp, skrivelse Årsredovisning och revisionsberättelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse , att förbundsdirektionen för Gästrike Inköp beviljas ansvarsfrihet.

28 Kommunstyrelsen Ks 64 Dnr MOTION ANGÅENDE INKÖP AV GRÖN EL M M, BESVARANDE Från Pär Åslund (fht) har inkommit motion med förslag att fullmäktige beslutar att enbart köpa grön el samt att undersöka möjligheterna att sänka elkostnaderna genom att Hofors kommun själv använder den el som produceras i kommunens kraftverk. Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att lämna förslag till besvarande av motionen. Ledningskontoret, gm Christina Åkerlund, har lämnat förslag till besvarande och anser därmed att motionen är besvarad. Hofors kommun köper redan idag grön el (Källmärkt el). Det sker genom leveransavtalet Gästrike Inköp tecknat med Gävle Energi AB (Gävle Energisystem AB). Med Källmärkt el garanterar vi att varje kwh som förbrukas är täckt av en förnybar produktion till samma antal kwh. I vårt fall handlar det om vatten-, vind- och biokraft. Var garanti består i, att vi parallellt med elen köper ursprungsgarantier från nämnda produktionskällor. Den formella garantin får vi sedan genom att KPMG granskar våra inköp och lämnar löpande granskningsrapporter. Hoåns Kraft AB (Dammfallet, Hofors och Tjärnäs kraftstationer) är ett produktionsbolag. Enligt det regelverk som finns så måste produktion, elhandel och nät drivas av skilda juridiska enheter. Det är bara elhandelsföretag som får sälja el till kommuner, landsting, företag, föreningar och privatpersoner m fl. Hoåns Kraft kan således inte sälja el till Hofors kommun trots att det är inom samma koncern. Om Hofors kommun ägt ett elhandelsbolag så hade kommunen kunnat köpa el därifrån. Kent Olsson (fht) yrkar på återremiss för att ytterligare undersöka kommunens möjlighet till användning av egen producerad el. Torbjörn Jansson (s) m fl yrkar på bifall till ledningskontorets förslag till besvarande av motionen. sunderlag P Åslund (fht), motion C Ekendahl, skrivelse Ch Åkerlund, skrivelse

29 Kommunstyrelsen forts Yrkanden Torbjörn Janssons (s) yrkande om bifall till ledningskontorets förslag. Kent Olssons (fht) yrkande om återremiss. Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på återremiss mot avgörs idag. Vinner avgörs idag ställs ledningskontorets förslag under proposition. Ordningen godkänns. Ordföranden ställer proposition på återremiss mot avgörs idag och finner bifall till avgörs idag. Därefter ställs ledningskontorets förslag under proposition och ordföranden finner bifall till förslaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Olsson (fht).

30 Kommunstyrelsen Ks 65 Dnr MOTION ANGÅENDE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS BUSSKORT, BESVARANDE Från Pär Åslund (fht) har inkommit en motion med förslag att fullmäktige beslutar att en utvärdering görs av kommunens busskort och att nya regler upprättas för busskorten för att minska koldioxidutsläppen från resor och för att spara pengar. Kommunstyrelsen har uppdragit åt ledningskontoret att lämna förslag till besvarande av motionen. Ledningskontoret, gm Ulla Sahlström, har lämnat förslag till besvarande och föreslår att avslå motionen vad gäller upprättande av nya regler för busskort och att motionen i övrigt är besvarad då utvärdering av användande av busskort för tjänsteresor redan är beslutad. Det finns redan ett beslut på att busskortens användning ska utvärderas under Vilka parametrar, som ska beaktas, är inte beslutat. Syftet med en utvärdering måste naturligtvis vara att utröna, om busskorten används på det mest effektiva sättet, så att bilresor i möjligaste mån undviks. Ett eventuellt behov av ändring av regelverket kring busskorten bör visa sig under utvärderingen och bör inte beslutas i förväg. Kent Olsson (fht) yrkar på bifall till motionen. Torbjörn Jansson (s) yrkar på bifall till ledningskontorets förslag att avslå motionen vad gäller upprättande av nya regler för busskort och att motionen i övrigt är besvarad. sunderlag P Åslund (fht), motion U Sahlström, skrivelse Yrkanden Kent Olssons (fht) yrkande om bifall till motionen. Torbjörn Janssons (s) yrkande om bifall till ledningskontorets förslag.

31 Kommunstyrelsen forts Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på respektive yrkanden. Ordningen godkänns. Ordföranden ställer respektive yrkanden under proposition och finner bifall till ledningskontorets förslag till besvarande av motionen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen vad gäller förslag om upprättande av nya regler för busskort, att motionen i övrigt anses besvarad.

32 Kommunstyrelsen Ks 66 Dnr MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRBÄTTRING AV TRAFIKSITUATIONEN VID VÄRNASKOLORNA, BESVARANDE Från Bitte Holländare har inkommit medborgarförslag om förbättring av trafiksituationen vid Värnaskolorna. Föräldrar som följer sina barn in till skolan stannar på Ovakos parkering och går över vägen, men många föräldrar släpper bara av barnen vid infarten. Då uppstår problemet att alla vill vända för att barnen inte ska behöva gå över vägen bland många bilar, föräldrar och barn. Kommunstyrelsen har uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till besvarande av medborgarförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet och föreslagit en förbättring av trafiksituationen, innebärande en investeringskostnad på kronor. Därefter har uppdragits åt ledningskontoret att lämna synpunkter i ärendet. Ledningskontoret, gm Christina Åkerlund, har föreslagit att medborgarförslaget lämnas utan åtgärd. Trafiksituationen är ett problem vid de flesta av kommunens skolor. Oavsett om man investerar många miljoner för att försöka bygga bort alla risker så är vårt eget trafikbeteende, när vi lämnar och hämtar barnen, grundorsaken till trafikproblemen. Vid Värnaskolorna har man, enligt uppgift, rätt att använda Ovakos parkering. Om man använder sig av möjligheten att parkera där och sedan väljer att gå med barnen till skolgården, ses inget motiv att i dagsläget göra någon större ombyggnation. sunderlag B Holländare, medborgarförslag Miljö- och byggnadsnämnden, protokollsutdrag , 73 och , 109. Ch Åkerlund, skrivelse

33 Kommunstyrelsen forts Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed lämnas utan åtgärd.

34 Kommunstyrelsen Ks 67 MEDDELANDEN X-Trafik AB, årsstämma 21 april Brottsförebyggande Rådet BRÅ, Protokoll

35 Kommunstyrelsen Ks 68 DELEGERINGSBESLUT Personal- och ekonomiutskottet, protokoll och Utskottet för teknisk försörjning, protokoll Kommunstyrelsens ordförande M-L Dangardt: Samråd/godkännande enkelt planförfarande detaljplan för fastigheten Hofors 13:156 del av kv Lyran, Västerhöjden, Hofors kommun. Samråd/godkännande enkelt planförfarande detaljplan för del av fastigheten Hofors 5:85 del av kv Bilen, Rönningen, Hofors kommun. Kommunchef E Källgren: om tillfälligt förordnande för Ulf Back som kommunchef Trafiksamordnare U Sahlström: om färdtjänst och riksfärdtjänst januari-februari 2008, Byggnadsinspektör / chef byggkontor: Tillstyrkan/beviljande av bostadsanpassningsbidrag MBN dnr 830/06, 641/06, 840/06, 776/05,763/06, 559/06, 811/06, 163/07, 574/06, 139/07, 787/06, 234/07, 101/07, 640/06, 145/07, 224/07, 298/07, 407/07, 433/07, 264/07, 329/07, 189/07, 427/07, 426/07, 435/07, 771/06, 403/07, 163b/07, 270/07, 453/07, 114/07, 764/06, 276/07, 788/06, 531/07, 681b/06, 541/07, 528/07, 652/07, 571/06, 568/06, 620/06, 612/07, 589/07, 613/07, 533/07, 612/07, 615/07, 575/07, 487/07, 609/07, 631/07, 166/07, 519/07, 337/07, 682/07, 418/07, 418b/07, 381/07, 838/06, 689/07, 422/07, 434/07.