KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30 10:10 Plats: Skeppet Beslutande Bo Pettersson (S), ordförande Sofia Westergren (M) Lisbeth Svensson (L) Roger Andersson (S) ersätter Janette Olsson (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Gunnar Lidén (M) Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Linda-Maria Hermansson (C) Övriga närvarande Otto Ericsson (SD) Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Helena Cessford, lokalresursplanerare Sandra Kristensson, ekonom Fredrik Löfgren, projektledare Stenungsundshem Ingela Larsson, funktionschef fastighet Justeringsdag: Justerare: Lena Hedlund (KD) Richard Brown Bo Pettersson (S) Lena Hedlund (KD) sekreterare ordförande justerare Justerar 1

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott : Paragrafer: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Richard Brown Sekreterare Justerar 2

3 Fastställande av föredragningslistan... 4 Utredning angående om- eller nybyggnation Brudhammars förskola... 5 Budget 2018, Strategisk plan Motion om revidering av upphandlingspolicyn - Anneli Holmén (MP)... 7 Justerar 3

4 52 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar fastställa föredragningslistan Justerar 4

5 53 Diarienummer 0377/17 Utredning angående om- eller nybyggnation Brudhammars förskola Personal och ekonomiutskottets beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Brudhammars förskola rivs för att ge plats åt en ny större förskola på samma tomt. Investering för ny förskola beräknas uppgå till 47 miljoner kronor. Det generar en ökad driftskostnad för förskolan på ca 2,2 miljoner kronor per år. Sammanfattning av ärendet beslutade att återremittera ärendet för komplettering av barnkonsekvensanalys. Då det konstaterats att Brudhammars förskola är i behov av omfattande underhålls- och renoveringsarbeten föreslås att förskolan rivs för att ge plats åt en ny större förskola på samma tomt. Förutom redan budgeterade investeringsmedel på 6 miljoner för nytt kök, beräknas ytterligare 11,5 miljoner behöva investeras för att få befintlig byggnad i ett godtagbart skick. Lokalerna kommer dock fortsatt inte att motsvara dagens krav på vilka funktioner en förskola behöver. Investering för ny förskola beräknas uppgå till 47 miljoner kronor. Ökad driftskostnad vid nybyggnation beräknas framöver att uppgå till ca 2,2 miljoner kronor per år jämfört med ökad driftskostnad och uteblivna besparingar vid renovering som beräknas till ca 3,7 miljoner kronor per år. Ny förskola anpassas till plats för 180 barn samt för användning till äldre barn och för nattverksamhet. Den ersätter befintlig förskola och Nytorpshöjds förskola, vilken också är i behov av renoveringar. Sammantaget genererar detta en minskad driftkostnad på ca 1,5 miljoner kronor per år när den nya förskolan står klar, jämfört med ombyggnation. Befolkningsprognosen gällande barn 0-5 år påvisar en ökning om 47 % över en tioårs period. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga, karta över Brudhammar förskolgård Vidare Kommunstyrelsen Justerar 5

6 54 Diarienummer 0508/16 Budget 2018, Strategisk plan Personal och ekonomiutskottets beslut föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Fastställa skattesatsen till 21,64 per skattekrona. 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 955,8 tkr. 3. Fastställa att partistödet för 2018 utgår med en budgetsumma motsvarande 45 % av det i juli året före budgetåret gällande prisbasbelopp, multiplicerat med antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Denna summa fördelas i ett grundbelopp på 20 % som delas lika till varje parti som är representerade i fullmäktige och ett mandatstöd som uppgår till 80 % av budgeterat belopp per mandat och år. 4. Fastställa de ekonomiska styrprinciperna 5. Fastställa driftbudgetramar för Fastställa investeringsbudget för 2018 samt plan Reservation Lisbeth Svensson (L), Sofia Westergren (M) och Lena Hedlund (KD) avstår från att ta ställning i följande punkter: 2. Fastställa anslaget för Politisk verksamhet till tkr och därmed fastställa den fördelning inom anslaget som är avsett för revisionen på 955,8 tkr. 5. Fastställa driftbudgetramar för Fastställa investeringsbudget för 2018 samt plan Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Vidare Kommunstyrelsen Justerar 6

7 55 Diarienummer 0423/15 Motion om revidering av upphandlingspolicyn - Anneli Holmén (MP) Personal och ekonomiutskottets beslut förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motion om revidering av upphandlingspolicyn bifalls. Förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för detsamma föreligger, se separat ärende med dnr 0266/17. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att entlediga beredningen miljö och fysisk planering från uppdraget att bereda motionen om revidering av upphandlingspolicyn och istället överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att avvakta den nya lagstiftningen gällande lagen om offentlig upphandling. Den nya lagstiftningen blev försenad och trädde ikraft först Förslag till ny upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för detsamma föreligger, se separat ärende med dnr 0266/17. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Motion Vidare Kommunstyrelsen Justerar 7