Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista

Transkript

1 Kommunstyrelsen ( ) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann, ekonom Christina Åkerlund, säkerhetssamordnare, 167 Christer Ekendahl, vd DTU i Hofors AB, 167 Ziita Eriksson Kommunkansliet, Ulla Sjöberg Marie-Louise Dangardt Ziita Eriksson Kommunstyrelsen i Hofors kommun Kommunkansliet Ulla Sjöberg

2 Kommunstyrelsen Ks 165 Dnr BUDGET 2008 OCH PLAN Ärende Från kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott föreligger förslag till budget 2008 och plan Budget 2008 är kommunfullmäktiges plan över det kommande årets ekonomi och verksamhet. Förslaget innehåller även en flerårsplan för de efterföljande två åren. Externt skall budgeten visa kommunens samlade intäkter och utgifter, hur den finansiella ställningen förändras under året samt den finansiella ställningen vid budgetårets utgång. Internt är budgeten ett resursfördelningsinstrument. Nämnder och styrelse har inkommit till personal- och ekonomiutskottet med budget- och planförslag för sina verksamhetsområden. Budgeten har beretts av personal- och ekonomiutskottet tillsammans med nämndsordförandena. Budgeten i sammandrag, personal- och ekonomiutskottets förslag Befolkningsutveckling Kommunen prognostiserar i budgeten en fortsatt minskning med 70 personer per år. Vid årsskiftet 2007 var befolkningen invånare. Utdebitering Skattesatsen har beräknats vara oförändrad för år Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 153, föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen för år 2008 till kronor 21:90. Skatter och statsbidrag Skatter och statsbidrag beräknas minska, trots att konjunkturen i den svenska ekonomin fortsätter att stärkas.

3 Kommunstyrelsen forts Kommunens verksamhet Den kommunala verksamheten är fortsatt av en god kvalitet i budgetförslaget. Mellan åren 2007 och 2008 ökar nettokostnaderna med 2,0 procent eller 4,3 procent exklusive rivningskostnaderna. Den normala prisökningen mellan åren beräknas till 3,5 procent. I budgetförslaget har extra medel bl a tillförts till förskoleplatser, resurser till barn med särskilda behov, ökning av lärartätheten samt till äldreomsorgen. Däremot skall kostnaderna minska p g a elevtalsminskningen samt en översyn av individ- och familjeomsorgen. En omprioritering har gjorts mellan olika serviceutbud. Resultat Kommunen har klarat balanskravet för åren Prognosen för 2007 visar ett resultat på -4,6 miljoner kronor. Budgetförslaget för 2008 har ett resultat på 6,1 miljoner kronor. I plan förbättras resultatet något till 8,1 miljoner kronor per år. Målet för god ekonomisk hushållning är ett positivt resultat på ca 5,0 miljoner kronor. MBL förhandling Förhandling enligt MBL 11 har genomförts Lärarförbundet yrkar på att personaltätheten inom förskola och grundskola inte skall minska jämfört med barn- och utbildningsnämndens förslag. Hans Larsson (c) redovisar centerpartiets synpunkter på budgetförslaget. - Inga pengar till Hoforshus AB skall anslås till rivningar av bostadshus under åren Bodås skola med förskola skall bestå. - Demensplatser i Torsåker skall ej tillskapas genom att minska på antalet platser i särskilt boende. - Biblioteksfilialen i Torsåker bör samordnas med skolbiblioteket. - En fristående konsult bör utreda kommunens bolagsverksamhet för att se vad bolagen tillför kommunen. Alf Persson (m), Lennart Elfström (fp), Hans Larsson (c) och Kent Olsson (fht), benämnd Alliansen, lämnar följande yrkanden: - att en fristående konsult genomlyser samtliga bolag avseende ledning och framtida förutsättningar, - att undersöka marknaden för försäljning av hela/delar av Hoforshus, Elverket, HEAB och Hoåns Kraft, - att en fristående konsult utreder DTU:s totala verksamhet i syfte att klargöra om driftsformen är den mest ekonomiska och effektiva lösningen, - att undersöka andra driftsformer för kommunens äldrevård och omsorg.

4 Kommunstyrelsen forts Alf Persson (m) yrkar dessutom, med anledning av att stora bidrag beviljas Hofors Folkets Husförening, att styrelsen för Hofors Folkets Husförening presenterar en budget och en handlings- och åtgärdsplan samt att ansvariga presenterar en långsiktig vision av verksamheten. Torbjörn Jansson (s) yrkar på bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag till budget 2008 samt plan Beredning Personal- och ekonomiutskottet, förslag till budget 2008 och plan MBL protokoll H Larsson (s), skrivelse med centerpartiets synpunkter på budgetförslag, A Persson (m), L Elfström (fp), H Larsson (c), K Olsson (fht), yrkanden till budgetförslaget, A Persson (m), yrkande till budgetförslaget, Yrkanden Torbjörn Janssons (s) yrkande om bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag. Alliansens (Perssons, Elfströms, Larssons och Olssons) samlade tilläggsyrkanden. Alf Perssons (m) tilläggsyrkande. Proposition Ordföranden föreslår följande propositionsordning. Proposition ställs på respektive tilläggsyrkanden. Därefter ställs yrkandet om bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag till budget under proposition. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer tilläggsyrkandena under proposition och finner avslag på samtliga yrkanden. Därefter ställs yrkandet om bifall till personal- och ekonomiutskottets förslag under proposition och ordföranden finner bifall till yrkandet.

5 Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa kommunens budget och verksamhetsplan för år 2008, att fastställa ekonomi och verksamhet för åren , att uppdra åt nämnderna att upprätta verksamhetsplan och budget för år 2008 senast , att budgeten utgör kommunens skolplan. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Olsson (fht). Alf Persson (m), Ziita Eriksson (m), Lennart Elfström (fp) och Hans Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för alliansens yrkanden. Dessutom reserverar sig Alf Persson (m) och Ziita Eriksson till förmån för Alf Perssons yrkande.

6 Kommunstyrelsen Ks 166 Dnr BILDANDE AV GÄSTRIKE VATTEN Ärende På Gästrikerådets uppdrag har en utredning genomförts angående va-samverkan mellan gästrikekommunerna och Älvkarleby kommun. Utredningen föreslår en ny gemensam organisation av va-frågorna i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby och huvudförslaget innebär att ett gemensamt driftbolag Gästrike Vatten bildas som moderbolag. Till moderbolaget överförs all personal och utrustning som behövs för drift av va-anläggningarna. Moderbolaget ägs gemensamt av de ingående kommunerna, där Gävle kommun äger 70 % av aktierna och de övriga kommunerna var för sig äger 10 %. För varje kommun bildas ett dotterbolag som äger va-anläggningarna i respektive kommun. Dotterbolagen blir huvudman för va-verksamheten i respektive kommun. Varje kommun har genom styrelsen möjlighet att förfoga över sina anläggningar och kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner och sätta sina egna va-taxor. Viktiga beslut ska kommunens fullmäktige ha möjlighet att ta ställning till innan beslut tas i bolaget. Ett antal viktiga detaljfrågor återstår dock att lösa innan de föreslagna bolagen kan fungera fullt ut. Det gäller bl a frågan hur respektive bolag skall kapitaliseras. Även detaljer runt vissa frågor i aktieägar- och samarbetsavtal återstår att slutligt lösa. Kommunerna föreslås ta ställning till det förslag till organisation av gemensam framtida samordning av som presenterats i utredningen och att bolaget Gästrike Vatten med kommunvisa dotterbolag får starta Fram till denna tidpunkt har kommunerna klarat av sina bokslut och gjort klar den första tertialrapporten. Det finns också tid att klara nödvändiga inrangeringsförhandlingar, överläggningar med revisorer och jurister samt anställning av verkställande direktör. Styrgrupp för att starta bolagen kan förslagsvis vara kommuncheferna. Beredning Ledningsgruppens förslag, september E Källgren, skrivelse

7 Kommunstyrelsen forts Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gästrike Vatten bildas med ägarandelarna 70 % för Gävle kommun och 10 % vardera för kommunerna Hofors, Ockelbo och Älvkarleby av aktiekapitalet, att kommunvisa dotterbolag bildas, att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med slutligt förslag till bolagsordningar, aktieägaravtal och övriga nödvändiga juridiska dokument, att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till kapitalisering av moder- och dotterbolag.

8 Kommunstyrelsen Ks 167 Dnr FÖRSÄLJNING AV AKTIER I HOFORS ENERGI AB Under 2002 har AB Fortum Värme, samägt med Stockholms stad (då Birka Värme AB), förvärvat 2000 aktier i Hofors Energi AB från SKF AB. Delägare är Hofors kommun, 51 % och Fortum, 49 %. Mellan delägarna finns ett konsortialavtal om samverkan och samarbete avseende drivt av värmeverksamhet i Hofors samt därmed förenlig verksamhet. Ett anbud har kommit från Fortum, som gäller köp av 460 stycken aktier i Hofors Energi AB av Hofors kommun. Köpeskillingen i anbudet är 16 miljoner kronor. Anbudet gäller under förutsättning att erforderliga beslut fattas i Fortumkoncernen. Om försäljningen genomförs, så blir ägarförhållandet Hofors kommun, 40 % av aktierna, och Fortum, 60 % av aktierna. Fortum blir majoritetsägare och tillträde har planerats till första bankdagen under Ett förslag till aktieägaravtal har framarbetats mellan delägarna utifrån att Fortum blir majoritetsägare. Aktieägaravtalet kommer att ersätta konsortialavtalet. Aktieägaravtalet reglerar bl a att delägarna måste vara eniga avseende höjning av fjärrvärmepriset i bolagets publika normalprislista Förhandling pågår för närvarande om avtal om aktieöverlåtelse. I avtalet lämnar säljaren garantier avseende bolagets tillgångar, personal, skatter, miljö m m. Vidare regleras säljarens ansvarar om säljaren brister i någon av garantierna. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och ställer sig positiv till en försäljning under förutsättning av att överenskommelse kan uppnås avseende avtal om aktieöverlåtelse, att ett extra kommunstyrelsesammanträde inplaneras den 26 november kl 8.15 för att besluta i ärendet. Reservation Mot beslutet reserverar sig Kent Olsson (fht).