SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (25)

Transkript

1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 oktober kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Bo Frank (m), ordförande Suzanne Frank (m) Monica Haider (s) Charlotta Svanberg (s) Paul Johansson (c), ersättare för Marie-Louise Hilmersson (c) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson Maria Nilsson 183 Anders Unger 191 Linda Carlsson Övriga Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Bo Frank Monica Haider

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (25) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 7 oktober Fastställande av dagordning 176 Redogörelse för det ekonomiska läget 177 Länstrafikens budget och länstrafiktaxa tidplan 178 Medlemsdialog 28/10 - upplägg 179 Turismsatsningar principdiskussion 180 Danskonsulent utvärdering och framtida verksamhet 181 Regionalt utvecklingsprogram lägesrapport 182 Smålands militärtekniska samlingar (SMTS) ansökan om bidrag 183 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv Nationell plan för transportinfrastruktur yttrande 185 Länstransportplan yttrande 186 Fond för regional transportinfrastruktur 187 Alvesta resecentrum avtal avseende finansiering och förberedelse inför bygghandlingsoch byggskede 188 Sydostleden projektägare 189 Trafikförsörjningsprogram återtagen ansökan 190 SydSam val av styrelseledamöter och ersättare 191 Mötesplats ekonomisk redovisning 192 Verksamhetsplan 2010 tidplan 193 Gemensamt styrelsemöte med Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet 194 Regionkommun lägesrapport 195 Regionaltågsystem Pågatåg - utredning 196 Ägardirektiv AB Destination Småland

4 Fastställande av dagordning Ordförande Bo Frank föreslår följande tillägg till arbetsutskottets dagordning den 7 oktober: - Ärende 9 - Gemensamt överläggningar med Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet - Ärende 10 - Regionkommun lägesrapport - Ärende 11 - Regionaltågsystem Pågatåg - utredning - Ärende 12 - Ägardirektiv AB Destination Småland Att godkänna dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 7 oktober med föreslagna tillägg.

5 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för följande punkter: - Regionförbundets förtroendevalda revisorer har lämnat granskningsrapport över delårsrapport jan juni Rapporten lämnas till förbundsfullmäktige på fredag. - Sidéum Innovation AB överlåtelse av bolag Att notera informationen till protokollet.

6 Länstrafikens budget och länstrafiktaxa 2011 Dnr 09/0013 Ekonomichef Ulf Petersson redogör för tidplan för arbetet med länstrafikens budget och länstrafiktaxan september Information till medlemmarnas ekonomichefer - 22 september Älmhults och Lessebo kommun - överläggning - 28 september Information till medlemmarnas kontaktpersoner och Markaryds kommun - överläggning - 29 september Växjö kommun - överläggning - 5 oktober Tingsryds kommun - överläggning - 6 oktober Landstinget Kronobergs län - överläggning - 7 oktober förbundsstyrelsens arbetsutskott informeras om tidsplanen - 13 oktober Ljungby kommun överläggning - Alvesta kommun (datum ej klart) - 15 oktober skriftligt svar från medlemmarna om trafikplanen - Växjö kommun överläggning - 22 oktober Uppvidinge kommun överläggning - 26 oktober Landstinget i Kronobergs län - överläggning - 28 oktober medlemsdialog - 4 november förbundsstyrelsens arbetsutskott - 25 november förbundsstyrelsen - 4 december förbundsfullmäktige I den efterföljande diskussionen föreslås att arbetsutskottet skickar ut preliminärt förslag till budget den 22 oktober inför medlemsdialog den 28 oktober. Arbetsutskottet sammanträder för budgetberedning direkt efter medlemsdialogen den 28 oktober kl inför senare beslut i arbetsutskott den 10 november och styrelse den 25 november. Budget fastställs av fullmäktige den 4 december. Att notera informationen till protokollet. Att bereda länstrafiken budget 2011, samt länstrafiktaxa 2011 i enlighet med föreslagen tidplan enligt ovan. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson Regiondirektör Peter Hogla

7 Medlemsdialog 28 oktober 2009 Dnr 09/0002 Ekonomichef redogör för upplägg av medlemsdialog den 28 oktober I den föregående beslutsparagrafen 177/09 beslöt arbetsutskottet att budgetberedning sker den 28/10 direkt i anslutning till medlemsdialogen. Länstrafiken kommer att redogöra för bland annat: - Trafikproduktion - Fordonskvalité - Långsiktig planering, samt budgetkonsekvenser Ovanstående kommer att sammanfattas i en trafikproduktionsplan för Kronobergs län. Att notera informationen till protokollet. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson Regiondirektör Peter Hogla Planeringschef Björn Johansson Trafikdirektör Thomas Nilsson

8 Turismsatsningar - principdiskussion Dnr 07/0346 Regionförbundet har startat ett bolag, AB Destination Småland, med syftet att främja turistfrågorna i länet och samverkan med övriga län. Bolaget har inlett en diskussion om möjligt samarbete med Jönköping och Kalmar län. Bolaget har också rekryterat en VD som kommer att vara på plats i slutet av året. AB Destination Småland arbetar för närvarande med att ta fram en verksamhetsplan inför nästa år. Enligt de av förbundsfullmäktige fastställda ägardirektiven för bolaget ska AB Destination Småland, i nära samverkan med länets kommuner, andra offentliga intressenter samt näringslivet, genomföra aktiviteter för att samordna och stärka turismen i länet samt stärka varumärket Småland i samverkan med övriga Smålandslän. Mot bakgrund av att aktörer inom turismnäringen inlämnat projektansökan till regionförbundet för arbetsutskottet en principdiskussion kring följande frågor kring rollfördelning mellan kansliet, förbundsstyrelsen och bolaget. sunderlag - Tjänsteskrivelse Förstudie Småländska Pärlor Att notera informationen till protokollet.

9 Danskonsulent utvärdering och framtida verksamhet Dnr 07/0155 Redan 2003 påbörjades arbetet med att gemensamt i sydost utveckla en god infrastruktur för dansen som konstform och i februari 2008 kom resultatet i form av en gemensam danskonsulent finansierad av regionerna och Kulturrådet. Verksamheten drivs som ett försöksprojekt fram till och har nu utvärderats. Dans i Sydost uppvisar mycket goda resultat och på Sydostkulturmötet den 25 september beslutades att varje region ska arbeta för att göra satsningen långsiktig från och med 1 februari Dans i Sydosts uppdrag är; - Bredda intresset för dans i regionen/sprida kunskap om dans - Dans för barn och unga/dans i skolan - Samarbeta med arrangörsföreningarna i de tre länen om professionella dansföreställningar - Skapa nätverk för dans Maria Nilsson, chef för regional utveckling, informerar om att både Kalmar och Blekinge län vill delta i ett långsiktigt samarbete. Danskonsten kompletterar andra konstarter på ett bra sätt i länet och danskonsulenten är mycket ute i länets kommuner för att bedriva verksamhet. sunderlag - Dans i Sydost ett lyckat exempel på regional samverkan och utveckling av det regionala kulturlivet - Tjänsteskrivelse Fortsättning av Dans i Sydost Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att göra länets satsning på dans i formen av Dans i Sydost långsiktig från och med 1 februari Att anvisa kr för 2010 från regionförbundets anslag för projektmedel, resultatenhet 208, Att från och med 2011 anvisa medel i form av ett långsiktigt driftstöd, resultatenhet 209.

10 Regionalt utvecklingsprogram - lägesrapport Dnr 09/0125 Maria Nilsson, chef för regional utveckling, lämnar en lägesrapport angående arbetet med revideringen av regionalt utvecklingsprogram för : - Tidplan au 10/11, styrelse 25/11 och fullmäktige den 4/12. - RUP kopplat till arbetet med verksamhetsplan - Uppföljningsmetoder - Hållbarhetsperspektivet I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att arbeta med uppföljning av åtgärderna kopplade till RUP. Till detta ska knytas en analysfunktion med kompetens inom statistik- och analysarbete. Samarbetet ska göras tillsammans med länsstyrelsen. Att notera informationen till protokollet.

11 Smålands militärtekniska samlingar (SMTS) ansökan om bidrag Dnr 09/0210 Smålands militärtekniska samlingar, SMTS, har inkommit med en skrivelse där de önskar ett årligt driftstöd till sin verksamhet. SMTS har militärtekniska samlingar från Småland och Öland och dessa önskar de visa för en bred allmänhet i ett museum på före detta förrådsområdet Delary i Älmhults kommun. Föreslås att arbetsutskottet avslår Smålands militärtekniska samlingars begäran om ett årligt driftstöd från Regionförbundet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag till Smålands militärtekniska samlingar SMTS Att avslå ansökan om årligt driftstöd från Smålands militärtekniska samlingar. sexpediering Smålands militärtekniska samlingar

12 Almi Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 2010 Dnr 07/0265 Samordnare Anders Unger informerar om förslag till ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronobergs län Regionförbundet och ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) utarbetar gemensamt årsvis ägardirektiv för det regionala bolaget ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Ägardirektivet överlämnas numera till det regionala bolaget under hösten året före det aktuella verksamhetsåret. Ägardirektivet innefattar dels den s.k. koncerngemensamma verksamheten, som är den verksamhet som landets samtliga regionala ALMIbolag skall genomföra, dels det regionspecifika utbudet, som den regionala ägaren kan påverka i större utsträckning. Förbundsstyrelsens rapportör, Charlotte Branting (fp) och samordnare Anders Unger är delaktig i dialogen med ALMIS moderbolag angående ägardirektiven. sunderlag - Ägardirektiv 2010 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB Budget vid projektansökan - Förslag till ägardirektiv 2010 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa ägardirektiv för ALMI Företagspartner Kronoberg AB 2010, enligt upprättad handling, samt överlämna direktivet till bolagets styrelse.

13 Nationell plan för transportinfrastruktur - yttrande Dnr 09/0214 Trafikverken har tillsammans med övriga länsstyrelser och regionförbund fått i uppdrag av regeringen att upprätta långsiktiga planer för investeringar i transportinfrastrukturen för åren Trafikverken har nu slutfört sitt uppdrag och inlämnat förslag till nationell plan till regeringen. I samband med överlämnandet sänds planen på remiss. Remissvaren ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 2 november. Remissunderlaget finns i sin helhet på trafikverkens hemsidor ( och ) Som ett resultat av många års envist uppvaktande angående Kust- Kustbanan har Banverket lyft upp investeringen i den nationella planen. Föreslås att förslag till yttrande kompletteras med att regionförbundet har noterat det nya uppdraget att arbeta fram en överenskommelse med Banverket angående tidigareläggning av investering Alvesta Resecentrum, Växjö Bangård och 2 mötesstationer. sunderlag - Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet , i enlighet med upprättad handling daterad Försättsbrev från trafikverken. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Nationell plan för transportsystemet , i enlighet med upprättad handling daterad , med föreslagen komplettering enligt ovan.

14 Länstransportplan Dnr 08/0206 Förbundsstyrelsen beslöt 106/09 att godkänna förslag till Länstransportplan för Kronobergs län som underlag för remiss hos huvudmännen. Förslag till länstransportplan ska inlämnas till näringsdepartementet senast den 2 november, för att sedan fastställas inför slutligt beslut i förbundsfullmäktige i mars Vid dagens sammanträde redogörs för inkomna remissvar. Förbundsstyrelsens infrastrukturberedning har tagit del av synpunkterna vid sammanträde den 16/9. Inför dagens sammanträde har inte underlaget slutreviderats varför ett PM bilagts som beskriver de kompletteringar och ändringar som föreslås. Inför styrelsens sammanträde ska dessa fogas in och markeras. Föreslås därmed att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att färdigställa förslag till länstransportplan inför slutligt beslut i styrelsen, i enlighet med redovisade kompletteringar i PM förslag förändringar och kompletteringar. Föreslås en redaktionell ändring i remissammanställningen av inkomna yttranden att under rubrikerna kommentar ta bort föranleder ingen åtgärd, konsekvent i hela dokumentet. sunderlag - LTP Kronobergs län förslag - Remissammanställning av inkomna yttranden - PM förslag förändringar och kompletteringar Att uppdra åt regiondirektören att färdigställa förslag till länstransportplan inför slutligt beslut i styrelsen, i enlighet med redovisade kompletteringar i PM förslag förändringar och kompletteringar, samt redaktionell ändring i Remissammanställning av inkomna yttranden.

15 Fond för regional transportinfrastruktur Dnr 08/0262 Regionfullmäktige beslöt 36/09: - Att en fond för samfinansiering av infrastruktur inrättas. - Att försäljning av Öresundståg 2 bildar fondens grundplåt. - Att utreda framtida finansiering av fonden vidare. - Att i arbetet med att se över förbundsordningen även utreda frågan om samfinansiering av en fond. Föreslås att förbundsstyrelsens infrastrukturberedning utreder ärendet vidare i enlighet med förbundsfullmäktiges beslut. sunderlag - Förbundsfullmäktiges protokoll 36/09 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att uppdra åt Infrastrukturberedningen att närmare utreda fondens framtida användning och finansiering samt, Att utredningen också ska klargöra beslutsfattandet vid disposition av fonden.

16 Alvesta resecentrum avtal gällande finansiering och omfattning av förberedande aktiviteter inför bygghandlings- och byggskede Dnr 09/0198 I förslaget till länstransportplan för är Alvesta resecentrum upptaget som prioriterat objekt. Regionförbundets avsikt är att objektet ska kunna färdigställas under För att det ska vara möjligt måste arbetet påbörjas omgående med finansiering från länet. Det aktuella avtalet reglerar finansiering med mera under projekteringsskedet. Ett nytt avtal måste slutas om själva byggnationen. Regionförbundets del av kostnaden föreslås anvisas ur medel från länstransportplanen. sunderlag - Alvesta Resecentrum, Avtal mellan Banverket, regionförbundet och Alvesta kommun avseende förberedelse inför bygghandlings- och byggskede Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna förslag till avtal gällande Alvesta Resecentrum avseende avtal gällande finansiering och omfattning av förberedande aktivteter inför bygghandlings- och byggskede, i enlighet med upprättad handling.

17 Sydostleden - projektägare Dnr 08/0188 I samband med arbetet med länstransportplanen (LTP) har en turistcykelled mellan Växjö/Alvesta och Simrishamn diskuterats i samtliga tre berörda regioner. Cykelleden berör 9 kommuner i Småland, Blekinge och Skåne. Ett positivt partnerskap har bildats och en avsiktsförklaring har undertecknats av samtliga kommuner. Vägverket stödjer ett förverkligande av Sydostleden och ämnar aktivt medverka i projektet. En ansökan om fördjupad förstudie planeras lämnas till EU-programmet Småland och öarna i december. Förstudien ska undersöka möjligheterna för fysiska åtgärder, skyltning och näringslivsutveckling längs leden. Förbundsstyrelsen informerades i ärendet vid sammanträde 23 september. Regionförbundet föreslås vara projektägare för den fördjupade förstudien. Projektägarskapet kan genomföras inom ramen för befintliga resurser. sunderlag - Tjänsteskrivelse, Sydostleden, Att Regionförbundet utgör projektägare för den fördjupade förstudien. Projektägarskapet väntas kunna genomföras inom ramen för befintliga resurser, varför inga nya medel anvisas för arbetet. sexpediering Samordnare Eva Palmér

18 Trafikförsörjningsprogram EU-ansökan Dnr 09/0160 Regionstyrelsen beslutade angående ett trafik- försörjningsprogram för : - Att godkänna förslag till uppdragsbeskrivning daterad Att uppdra åt infrastrukturberedningen att lämna in en projektansökan till strukturfondsprogrammet Småland & Öarna, i syfte att skapa ett trafikförsörjningsprogram för Kronobergs län, i enlighet med upprättad handling daterad Att utredningen om ett trafikförsörjningsprogram ska ha jämställdhetsperspektiv och könsuppdelad statistik, när det är relevant och möjligt. - Att regionförbundet medfinansierar projektet under projektperioden med totalt kr. - Att anvisa kr 2009, kr/år 2010 och 2011 ur resultatenhet 208. Ansökan inlämnades i juni till strukturfondsprogrammet för Småland & Öarna i enlighet med arbetsutskottets beslut men vid kontakter med Tillväxtverket framkom att ansökan hade mycket små utsikter att vinna bifall. Infrastrukturberedningen beslöt därför att dra tillbaka ansökan i dess nuvarande form. Avsikten är att omformulera ansökan i samarbete med grannlänen, i första hand Jönköping och Kalmar, för inlämning i januari Det är således inte aktuellt att använda anvisade medel under Medelsanvisningen för 2010 och 2011 kan ändras. Att notera informationen till protokollet.

19 SydSam val av ledamöter Dnr 09/0083 Regionförbundets valberedning har lämnat förslag till ledamöter till det nya SydSam, i enlighet med uppdrag från förbundsstyrelsens, samt samarbetsavtal för SydSam. sunderlag - Samarbetsavtal SydSam Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Marie-Louise Hilmersson (c), Bo Frank (m) och Monica Hadier (s) till ordinarie ledamöter i SydSams styrelse, samt utse Gunnar Nordmark (fp), Bengt Germundsson (kd) och Anna Fransson (s) till ersättare för desamma. Inkallelseordning föreslås enligt följande: För Marie-Louise Hilmersson ersätter Gunnar Nordmark i första hand, därefter Bengt Germundsson och Anna Fransson i nämnd ordning. För Bo Frank ersätter Bengt Germundsson i första hand, därefter Gunnar Nordmark och Anna Fransson i nämnd ordning. För Monica Haider ersätter Anna Fransson i första hand, därefter Gunnar Nordmark och Bengt Germundsson i nämnd ordning.

20 Mötesplats ekonomisk redovisning Dnr 09/0178 Linda Carlsson, chef för regionförbundets kurs & konferensverksamhet, redogör det ekonomiska utfallet för Mötesplats. Mötesplats är en plats för möten, inspiration och kompetensutveckling för anställda och förtroendevalda i offentliga organisationer. Utbudet speglar regionförbundets och dess medlemmars verksamhetsområden med inslag av kommersiellt innehåll. Vad vill regionen uppnå med Mötesplats? - Bidra med kompetensutveckling - Ge fler möjlighet att kompetensutveckla sig då utbildningarna hålls på hemmaplan - Ge tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter utanför den egna organisationen - Ge regionen och regionförbundet ett pr-tillfälle Antal kurser: 48 Antal deltagare: Från länet: 642 Från övriga Sverige: 859 Resultatet för Mötesplats 2009 är kr. Intäkter utgörs av konferensavgifter Kostnader utgörs av arvoden, resor, hotell, lokal, förtäring, marknadsföring, tryck, porto, föreläsningsmaterial. Mötesplats äger rum den 31 maj 3 juni, v 22, 2010 Att notera informationen till protokollet.

21 Verksamhetsplan 2010 Dnr 09/0010 Ulrika J Gustafsson redogör för arbetet med verksamhetsplan uppdrog åt regiondirektören 153/09 att uppdra åt regiondirektören att initiera ett arbete med verksamhetsplan kopplad till budget för regionförbundet 2010 för slutligt beslut i förbundsfullmäktige. Parallellt med detta arbete pågår en revidering av det regionala utvecklingsprogrammet. RUPEN är det övergripande politiska måldokumentet för hela. En verksamhetsplan kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin RUPEN. Regionförbundets förtroendevalda revisorer har påtalat vikten av att synliggöra kopplingen mellan verksamhet och budget vad har vi gjort och vad har det kostat? En verksamhetsplan för regionförbundet ska tala om vad regionförbundet gör och prioriterar under det angivna året. Verksamhetsplanen ska utgöra en spegel till årsredovisningen, vilket gör det enklare att följa upp verksamheten och tillhörande kostnader. Arbetet med att ta fram en verksamhetsplan ska också bidra till att öka delaktigheten bland medarbetarna. Regionstyrelsens arbetsutskott har därutöver gett regiondirektören i uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen. Uppdraget kommer att påverka verksamhetsplanens utformning, i vilken utsträckning vet vi dock inte idag. Förbundsfullmäktige ska fastställa verksamhetsplanen vid sista sammanträdet inför ett årsskifte. För 2010 fastställer fullmäktige verksamhetsplanen den 4 december Vid samma tillfälle väntas fullmäktige fastställa det regionala utvecklingsprogrammet för. Mot bakgrund av detta gäller bifogad tidplan. Att notera informationen till protokollet.

22 Överläggning - Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet Dnr 09/0001 Ulrika J Gustafsson redogör för en förfrågan från dels Linnéuniversitetets ledning och Regionförbundet i Kalmar län om en gemensam överläggning mellan förbundsstyrelserna den 20 januari 2010 i syfte att diskutera betydelsen av ett stort universitet i regionen och regionernas roll. Föreslås att regionstyrelsernas arbetsutskott överlägger tillsammans med universitetets ledning. Att medverka i överläggning tillsammans med förbundsstyrelsens arbetsutskott i Kalmar län tillsammans med Linnéuniversitetets ledning den 20 januari 2010.

23 Regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Regiondirektör Peter Hogla redogör för det fortsatta läget i frågan om nya regionbildningar. Kammarkollegiet är den instans som bereder ansökningar om nya regionbildningar. Kammarkollegiet har analyserat ansökningar från bland annat Region Svealand, Region Mittsverige och Region Norrland. Enligt den rådande tidtabellen måste de tre ansökningarna få klartecken före årsskiftet om nya regioner ska kunna bildas Därutöver har regeringen tillsatt Mats Sjöstrand, generaldirektör för Skatteverket, som utredare för en ny översyn av statlig regional förvaltning. Utredaren ska lämna förslag på hur den statliga förvaltningen på regional nivå kan bli tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig. I den efterföljande diskussionen påminner Suzanne Frank om att förbundsstyrelsens ordförande och landstingsstyrelsens ordförande har ett uppdrag att överlägga med Region Halland i ärendet i syfte att lyssna på bevekelsegrunderna inför Hallands beslut att bilda egen region. Att notera informationen till protokollet.

24 Regionaltågsystem Pågatåg utredning Dnr 09/0059 Planeringschef Björn Johansson redogör Pågatåg Nordost. Region Skåne har låtit en konsult utreda förutsättningar och tänkbart införande av Pågatåg Nordost. Rapporten har nu presenterats där förslaget är att: - Trafik Hässleholm Alvesta införs december Förlängning till Växjö december Trafik Hässleholm-Markaryd startas 2015 Regiondirektör Peter Hogla redogör för hur regionförbundets uppvaktningar planeras framöver i ärendet: - Artikel i Dagens Industri - Debattartiklar - Riksdagsledamöterna från länet uppvaktar infrastrukturministern - Statssekreterare Leif Zetterberg hålls underrättad i ärendet - 28/10 bereder Regionförbundet ärendet vid medlemsdialog, samt vid budgetberedning. - 2/11 ska förslag till länstransportplan för lämnas in till Näringsdepartementet. Om Pågatågstrafiken är viktig för regionerna måste den nämnas i respektive länstransportplan, samt i yttranden över den nationella planen för transportinfrastruktur. Vid medlemsdialog den 28/10 kommer kostnader för bland annat Pågatågstrafiken redovisas. Under förutsättning att huvudmännen är beredda att betala för trafiken kan den införas. Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt regiondirektören att återkomma med förslag till förhandlingsposition angående Pågatågstrafik, samt Markarydsbanan.

25 AB Destination Småland inför ägardirektiv 2010 Dnr 07/0346 Mot bakgrund av arbetsutskottets principdiskussion angående rollfördelning och projektstöd gällande utveckling inom besöksnäringen lyfter arbetsutskottet ärende om ägardirektiv för AB Destination Småland Enligt ägardirektivet ska bolaget för varje år fastställa en verksamhetsplan och budget för närmaste räkenskapsåret. Verksamhetsplan och budget, grundat på vid varje årsstämma antaget ägardirektiv, ska delges styrelsen för regionförbundet senast den 1 maj inför kommande års verksamhet. Bolaget ska driva sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som fastställs av regionförbundet. Vid verksamhetsplanering och budgetarbete ska mätbara mål preciseras och principer för styrning och uppföljning redovisas. Utgångspunkten för detta ska vara de mål och strategier som regionförbundet beslutat om. I den efterföljande diskussionen föreslås att förbundsstyrelsens ordförande kallar till en överläggning mellan förbundsstyrelsens arbetsutskott och styrelsen för AB Destination Småland för en diskussion kring ägardirektiv 2010, rollfördelning och projektstöd. Att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande att kalla till överläggning mellan förbundsstyrelsens arbetsutskott och styrelsen för AB Destination Småland, i syfte att diskutera bland annat ägardirektiv för 2010, rollfördelning och projektstöd.