Tid Onsdagen den 23 oktober kl med ajournering kl Möbelriket, Videum Science Park, PG Vejdes väg 15, Växjö

Transkript

1 (21) Tid Onsdagen den 23 oktober kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Möbelriket, Videum Science Park, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M), ordförande Carina Bengtsson (C), förste vice ordf. Suzanne Frank (M) Bo Frank (M) Lena Karlsson (C) Gunnar Nordmark (FP) Bengt Germundsson (KD) Ann-Charlotte Wiesel (M) Monica Widnemark (S) Robert Olesen (S) Carin Högstedt (V) Peter Skoog Lindman (S) Charlotta Svanberg (S) Mikael Jeansson (S) ersättare för Monica Haider (S) Joakim Pohlman (S) ersättare för Anna Fransson (S) Anne Karlsson (S) ersättare för Carin Högstedt (V) Rolf Andersson (FP), Kjell Jormfelt (MP) Sven Sunesson (C) Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Thomas Nilsson, Eva Palmér, Per Hansson, Ann Mårtensson Justering Justerare Charlotta Svanberg (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée Charlotta Svanberg Paragrafer

2 (21) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (21) Förteckning över styrelsens ärenden 236 Fastställande av dagordning 237 Rapporter från externa uppdrag 238 Aktuella frågor för regional utveckling 239 Ekonomisk rapport över budget Ekonomiskt läge projektmedel Internkontrollplan 2013 uppföljning 242 Godkännande av hyresavtal Videum AB 243 Euroregion Baltic stadgar m.m. Förlängning av åtagande avseende värdskap för ERBs internationella permanenta sekretariat (IPS) 244 Det goda föräldraskapet fortsatt regional samordning 245 Gymnasieweb Kronoberg regionalt uppdrag 246 Bildande av regionkommun lägesrapport 247 Motion Förbättra samordningen mellan trafikhuvudmännen 248 Motion Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang 249 Vägplan av väg 120, gång- och cykelväg, Tingsryds kommun yttrande 250 Redundant Sydnet yttrande över Mål nr T , T , ang. NCC Roads AB och Regionförbundet 251 Länstransportplan workshop 252 Anmälningsärenden 253 Regiondagen 6 december deltagande

4 (21) 236 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning vid sammanträde den 23 oktober 2013: - Ärende 11 Regiondagen 6 december deltagande beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

5 (21) 237 Rapporter från externa uppdrag Ordförande Roland Gustbée (M) redogör för följande möten: - Sydsam - Digitala agendan Sven Sunesson (C) redogör för beredning av trafiknämndens uppdrag från fullmäktige angående rabattsystemet. Ärendet föredras i samband med trafiknämndens sammanträde 11 december dit regionstyrelsen inbjudes att närvara. Gunnar Nordmark (FP) och Carin Högstedt (V) rapporterar från möte kring Tillgänglighet till kultur. Kjell Jormfeldt (MP) redogör för studiedag arrangerad av Kronobergsarkivet. beslutar Att med godkännande notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.

6 (21) 238 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla redogör för följande frågor: - Regionala utvecklingsstrategin ( - Regionala innovationsstrategin - Ny handlingsplan för Småland Blekinges Brysselkontor - Strukturfondsprogrammen Dialog om Nationella strategin för tillväxtpolitik och attraktionskraft - Nationell översyn av fördelningen av statliga regionala utvecklingsmedel (1:1) - Kinaprojekten - Regiondagarna 5-6 december - Ny utformning av hemsida - Kollektivtrafiken beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (21) 239 Ekonomisk rapport över budget 2013 Dnr 11/0011 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk rapport för perioden januari augusti sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 224/13 - Ekonomisk rapport januari augusti 2013 beslutar Att notera informationen till protokollet

8 (21) 240 Ekonomiskt läge projektmedel 2013 Dnr 13/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 226/13 - Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) beslutar Att notera Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet.

9 (21) 241 Internkontrollplan uppföljning Dnr 13/0083 fastställde 4/13 Internkontrollplan för regionstyrelsen. En delrapport redovisas för regionstyrelsen vid sammanträde den 23 oktober. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 227/13 - Internkontrollplan för regionstyrelsen delrapport beslutar Att godkänna delrapport avseende uppföljning av Internkontroll för regionstyrelsen januari september 2013.

10 (21) 242 Godkännande av hyresavtal Videum AB Dnr 07/0208 Föreslås att samtliga hyreskontrakt mellan Videum AB och Regionförbundet förnyas i ett sammanhängande avtal, enligt bilaga 1, där avtalstiden är satt till att gälla till och med med en uppsägningstid på 15 månader sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 228/13 - Tjänsteskrivelse Hyresavtal mellan Regionförbundet och Videum AB förnyelse av kontraktstider - Överenskommelse om förändrade kontraktstider mellan Regionförbundet södra Småland och Videum AB beslutar Att godkänna överenskommelse avseende förändrade kontraktstider mellan Videum AB och Regionförbundet. sexpediering Videum AB

11 (21) 243 Euroregion Baltic stadgar m.m. Förlängning av åtagande avseende värdskap för ERBs internationella permanenta sekretariat Dnr 13/0075 Styrelsen har tidigare beslutat att Regionförbundet under en övergångsperiod ( ) åtar sig att vara värd för Euroregion Baltics (ERB) internationella permanenta sekretariat (IPS) till dess att en permanent lösning om lokalisering av IPS kommit till stånd. Föreslås att styrelsen godkänner en förlängning av åtagande som värdorganisation för ERB:s permanenta sekretariat till och med sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 237/13 - Euroregion Baltic - förlängning av åtagande avseende värdskap för ERB:s internationella permanenta sekretariat (IPS) - Protokoll från Executive Board Meeting in Kalmar, Sweden 5th September 2013 beslutar Att förlänga Regionförbundet s åtagande som värd för Euroregion Baltics internationella permanenta sekretariat (IPS) till Att avsätta medel från konto 208 för att finansiera förlängningen med SEK, under förutsättning att Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge fattar likalydande beslut. sexpediering Euroregion Baltic

12 (21) 244 Det goda föräldraskapet fortsatt regional samordning Dnr 11/0161 Projektet Det goda föräldraskapet har varit mycket framgångsrikt under de fyra år som det bedrivits i länet. Syftet är att ett utökat föräldrastöd förbättrar samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främjar ungas hälsa. Statens Folkhälsoinstitut och även andra nationella aktörer lyfter ofta Kronobergs län som gott exempel inom föräldrastöd och regional samverkan. Då länets kommuner och Landstinget inte har möjlighet att ta över ansvaret för den regionala samordningen efter 2013 föreslås att Regionförbundet från och med övertar den regionala samordningen av Det goda föräldraskapet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 243/13 - Tjänsteskrivelse Det goda föräldraskapet fortsatt regional samordning beslutar Att Regionförbundet från och med övertar den regionala samordningen av Det goda föräldraskapet under förutsättning att finansiärerna bidrar i enlighet med redovisad finansieringsbudget.. sexpediering Landstinget Kronoberg Länets kommuner

13 (21) 245 Gymnasieweb Kronoberg regionalt uppdrag Dnr 13/0023 Gymnasium Kronoberg är en gemensam webbplats för alla gymnasieskolor i Kronobergs län inklusive friskolor. Webbplatsen innehåller en samlad information om all gymnasieutbildning som erbjuds i länet. Gymnasium Kronobergs främsta syfte är att underlätta valet till gymnasieskolan och visa på valmöjligheter bland länets alla utbildningsalternativ. Växjö kommun har varit huvudman för webbplatsen Gymnasium Kronoberg sedan Föreslås att Regionförbundet (AV-Media Kronoberg) ansvarar för administrationen av Gymnasium Kronoberg. ( sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 244/13 - Tjänsteskrivelse Gymnasieweb Kronoberg regionalt uppdrag beslutar Att ansvara för den regionala samordningen av Gymnasium Kronoberg, under förutsättning att finansiärerna bidrar i enlighet med redovisad finansieringsbudget sexpediering Länets kommuner

14 (21) 246 Bildande av regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en aktuell redogörelse kring aktuellt läge i förberedelsearbetet med bildande av regionkommun i Kronobergs län. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 245/13 beslutar Att notera informationen till protokollet.

15 (21) 247 Motion Förbättra samordningen mellan trafikhuvudmännen Dnr 13/0205 Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där man föreslår att Regionförbundet Södra Småland agerar för en bättre samordning mellan trafikhuvudmännen. Länstrafiken Kronoberg håller sig ajour med utvecklingen på nationell nivå, genom samverkan med andra länstrafikbolag bl a genom medlemskap i branschorganet Svensk Kollektivtrafik genom vilket det löpande organiseras nätverksträffar, konferenser och utbildningar. Samverkan sker även genom Samtrafiken som samordnar trafikdata och möjliggör sambiljettering. Även inom ramen för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, sker samarbeten; främst rörande den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Trafiknämnden har berett motionen 82/13 och föreslår fullmäktige att besvara motionen med Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Samordning mellan trafikhuvudmän". sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 229/13 - Trafiknämndens protokoll 82/13 - Motion Förbättra samordningen mellan trafikhuvudmännen - Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Samordning mellan trafikhuvudmän" föreslår fullmäktige att besluta Att besvara motionen med Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Samordning mellan trafikhuvudmän".

16 (21) 248 Motion Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang Dnr 13/0251 Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion till Regionförbundet angående fråga att förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang. Trafiknämnden har i 37/13 Kollektivtrafik till och från evenemang behandlat den problematik motionen framställer och fastställt ramar och förutsättningar för dylik trafik. Trafiknämnden har berett motionen 83/13. Föreslås att fullmäktige besvara motionen med hänvisning till det behandlade ärendet TN 37/13 Kollektivtrafik till och från evenemang. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 230/13 - Trafiknämndens protokoll 83/13 - Trafiknämndens protokoll 37/13 - Motion Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang - Tjänsteskrivelse Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang föreslår fullmäktige besluta Att besvara motionen, mot bakgrund till att det idag redan är möjligt enligt Trafiknämndens beslut 37/13, att förstärka kollektivtrafiken vid större arrangemang.

17 (21) 249 Vägplan av väg 120, gång- och cykelväg, Tingsryds kommun - yttrande Dnr 13/0041 Regionförbundet har av Trafikverket Region Syd beretts möjlighet att avge yttrande för förslag till vägplan för anläggning av gång- och cykelväg utmed väg 120, mellan Urshult och Tingsryd i Tingsryds kommun. Granskning pågår till och med sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 231/13 - Remiss Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun - Yttrande - Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun beslutar Att avge yttrande över Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun, i enlighet med upprättad handling. sexpediering Trafikverket Region Syd

18 (21) 250 Redundant Sydnet yttrande över Mål nr T , T , ang NCC Roads AB och Regionförbundet södra Småland Dnr 09/0128 Med anledning av tingsrättens föreläggande ska Regionförbundet inkomma med yttrande över vad NCC Roads AB ( NCC ) anför i Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland. Advokatfirman Glimstedt Växjö AB är Regionförbundets ombud i ärendet. Föreslås att regionstyrelsen noterar regionförbundets yttrande till protokollet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 233/13 - Yttrande över Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland beslutar Att notera yttrande över Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland till protokollet.

19 (21) 251 Länstransportplan workshop Dnr 13/0307 Vid regionstyrelsens sammanträde den 23 oktober hålls en workshop avseende Länstransportplan Workshopen är en del av beredningen av ärendet, som i sin slutliga form ska beslutas av regionfullmäktige den 13 december och slutligen därefter fastställas av regeringen. sunderlag - Program workshop Länstransportplan för Kronobergs län beslutar Att notera informationen till protokollet.

20 (21) 252 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls vid dagens sammanträde: a. Arbetsutskottets protokoll b. Trafiknämndens protokoll c. Regiondirektörens delegationsbeslut d. Färdtjänsthandläggning delegationsbeslut e. Kulturberedningens mötesanteckningar f. Klimatberedningens mötesanteckningar och g. Klimatkommissionens mötesanteckningar h. SKLs Cirkulär 13:45 avseende redogörelse för förändringar i Allmänna Bestämmelser (AB)

21 (21) 253 Regiondagarna 5-6 december - deltagande Dnr 13/0005 Mötesplats byter namn och slås ihop med de tidigare genomförda Trafikdagarna. Regiondagarna genomförs 5-6 december i Kosta. Den 5 december ägnas åt trafikfrågorna och dagen efter åt kompetensförsörjningsfrågor. Till trafikdagen är medlemmarnas styrelsepresidier, regionstyrelsens och regionfullmäktiges respektive presidier samt trafiknämndens ordinarie ledamöter inbjudna. Till den 6 december inbjudes intressenter och berörda. Föreslås att regionstyrelsens ordinarie och ersättande ledamöter ges möjlighet att med arvodesrätt delta i regiondagen kring kompetensförsörjningsfrågor 6 december. beslutar Att regionstyrelsens ordinarie och ersättande ledamöter ges möjlighet att med arvodesrätt delta i regiondagen kring kompetensförsörjningsfrågor 6 december.