SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

Transkript

1 (28) Plats och tid Onsdag 19 december kl Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), 1:a vice ordförande Monica Haider (S), 2:e vice ordförande Suzanne Frank (M) Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Eva Palmér, Linda Carlsson, Sara Nilsson, Anders Unger, Helen Hägglund Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (28) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 Ange datum 3 (28) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 238 Fastställande av dagordning 239 Ekonomisk rapport Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd Tillämpningsanvisningar av pensionsutfästelser för fritidspolitiker 243 Upphandling av Tryckeritjänster anbudsunderlag 244 Internkontrollplan för regionstyrelsen Attestreglemente lista över behöriga attestanter 246 Skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst, samt svar 247 Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process 248 Länstransportplan tidplan och process 249 Länstransportplan åtgärdsplan Digital agenda IT i människans tjänst uppdrag 251 Stambanan.com Strategi 2013 yttrande 252 Krösatåg lägesrapport 253 Granskningsrapport av projektredovisning svar 254 Projektmedel till Lessebo kommun 255 Identifiering av teknologimöjligheter och partners i Kina projekt 256 SKLs särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst organisation, ansvar och roller samt avsiktsförklaring 257 Linnés världsarv fortsatt finansiering 258 Euroregion Baltic 2012 Internationella permanenta sekretariatets organisation 259 Utmärkelsen Årets nätspridare 260 Mötesplats 2012 reflektioner 261 Uppdrag att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket skrivelse angående designutbildningen i Pukeberg 262 Presidiekonferens för regionala trafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser 7-8 februari 2013

4 (28) 238 Fastställande av dagordning Följande tillägg och ändringar föreslås i dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 19 december Ärende 5 b och 6 e Handlingsplan för jämställd regional tillväxt utgår - Ärende 5 c Projektmedel till Lessebo kommun Arbetsutskottet beslutar Att godkänna dagordning för arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2012, med föreslagna tillägg och ändringar enligt ovan.

5 (28) 239 Ekonomisk rapport 2012 Dnr 10/0013 Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december lämnas en rapport över budget 2012 för regionförbundet och länstrafiken. Inga nya siffror sedan senaste rapport till regionstyrelsen presenteras. sunderlag - Ekonomisk rapport 2012 lägesrapport december 2012 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera informationen till protokollet.

6 (28) 240 Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2013 Dnr 11/0008 Regionförbundet och Landstinget Kronoberg ingår från och med 2012 i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg och berör verksamheter under Landstingets och Regionförbundets ansvar. Föreslås att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2013 enligt förslag. sunderlag - Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional verksamhet 2013

7 (28) 241 Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd 2013 Dnr 11/0008 Landstinget Kronoberg och Regionförbundet har i framställan till Statens Kulturråd preciserat statlig finansiering för Kronobergs län hemställer att den statliga finansieringen inom ramen för kultursamverkansmodellen för 2013 skall uppgå till sammanlagt 367, miljoner kronor. Föreslås att styrelsen godkänner av ordförande vidtagen åtgärd att avge Kronobergs läns budgetframställan 2013 till Statens kulturråd. sunderlag - Kronobergs läns budgetframställan till statens kulturråd 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd att avge Kronobergs läns budgetframställan 2013 till Statens kulturråd.

8 (28) 242 Tillämpningsanvisningar av pensionsutfästelser för fritidspolitiker Dnr 11/0002 Regionfullmäktige fastställde ( 97/2012) bestämmelser om pensionsutfästelser för fritidspolitiker i Regionförbundet att gälla från och med För att förenkla hanteringen och för att så många fritidspolitiker som möjligt ska kunna få pensionsavgiften förvaltad i en traditionell pensionsförsäkring så föreslås tillämpningsanvisningar i enlighet med bifogat förslag. sunderlag - Tillämpningsanvisningar av pensionsutfästelser för fritidspolitiker Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att införa följande tillämpningsanvisningar till regionfullmäktiges beslut 97/2012 att gälla från och med : - Understiger pensionsavgiften en procent av samma års inkomstbasbelopp överförs beloppet till nästkommande år utan någon kontant utbetalning. - Understiger den sammanlagda pensionsavgiften under mandatperioden en procent av inkomstbasbeloppet för det sista året under mandatperioden, betalas motsvarande belopp ut kontant.

9 (28) 243 Upphandling av Tryckeritjänster - anbudsunderlag Dnr 12/0020 Utöver de trycksaker som trycks hos regionförbundets interna tryckeri, repro, har regionförbundet ett behov att avropa ytterligare tryckeritjänster. Därför har regionförbundet valt att vara med på en kommungemensam upphandling avseende tryckeritjänster som genomförs av Växjö kommun. Avtalet skall träda i kraft och gälla till och med Avtalet kan komma att förlängas med ett år i taget vid två (2) tillfällen med oförändrade villkor. Föreslås att arbetsutskottet godkänner anbudsunderlag för upphandling av tryckeritjänster vid regionförbundet. sunderlag - Upphandlingspresentation av tryckeritjänster Arbetsutskottet beslutar Att fastställa anbudsunderlag för upphandling av tryckeritjänster vid regionförbundet sexpediering Administrativ chef Ulrika Gustafsson Växjö kommun Upphandlingsenheten

10 (28) 244 Internkontrollplan för regionstyrelsen 2013 Dnr 13/0083 Fullmäktige har 9/12 fastställt policy för intern kontroll för Regionförbundet. Regionstyrelsen och trafiknämnden ska fastställa årliga planer för intern kontroll. Föreslås att styrelsen fastställer internkontrollplan för 2013 i enlighet med upprättad handling. Uppföljning av planen ska redovisas för regionstyrelsen senast december Vid regionstyrelsens sammanträde den 28 november 2012 lämnades en uppföljning av internkontrollplan 2012 för regionstyrelsen. sunderlag - Internkontrollplan 2013 för regionstyrelsen Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa internkontrollplan för regionstyrelsen 2013 i enlighet med upprättad handling daterad

11 (28) 245 Attestreglemente lista över behöriga attestanter 2013 Dnr 11/0002 Enligt attestreglemente för Regionförbundet skall en förteckning med behöriga attestanter anmälas till styrelsen årligen. Förteckning av behöriga attestanter redovisas vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari Arbetsutskottet beslutar Att redovisa förteckning över behöriga attestanter vid Regionförbundet 2013 vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari 2013.

12 (28) 246 Skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst, samt svar Dnr 12/0136 Kommunstyrelsens Samverkansråd har i en skrivelse daterad 30 oktober 2012 begärt in skriftlig återkoppling på sina framförda synpunkter och frågor avseende regionfullmäktiges beslut Revidering av regler för färdtjänst samt Revidering av taxa för färdtjänst. Föreslås att styrelsen avger svar över skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med upprättad handling med redaktionella ändringar. sunderlag - Skrivelse från Samverkansrådet angående färdtjänst och riksfärdtjänst - Svar över Skrivelse från Samverkansrådet angående färdtjänst och riksfärdtjänst inklusive bilagor 1-6 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar över skrivelse från Växjö kommuns samverkansråd angående regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i enlighet med upprättad handling med redaktionella ändringar.

13 (28) 247 Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process Dnr 12/0306 Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2012 lämnas en muntlig information angående Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om tidplan för det regionala remissarbetet gällande den Nationella planen. Föreslås att en sådan tidplan bifogas handlingarna för beslut i regionstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar Att notera information avseende Nationell plan för transportinfrastruktur tidplan och process till protokollet. Att vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari 2013 redovisa tidplan och process för Nationell plan för transportinfrastruktur

14 (28) 248 Länstransportplan tidplan och process Dnr 12/0307 Vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december 2012 lämnas en muntlig information angående Länstransportplan tidplan och process. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om tidplan för det regionala remissarbetet gällande länstransportplanen, då den ursprungliga tidplanen har förkortats med ett år. Arbetsutskottet beslutar Att notera information avseende Länstransportplan tidplan och process till protokollet. Att vid regionstyrelsens sammanträde 16 januari 2013 redovisa tidplan och process för Länstransportplan

15 (28) 249 Länstransportplan åtgärdsplan 2013 Dnr 12/0030 Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs än kommer att delas upp i årliga verksamhets-/åtgärdsplaner. Genomförandet av åtgärdsplanen för år 2013 med tillhörande prioriteringar kommer att bestå av investeringar i större objekt, en pott för anpassning av transportinfrastrukturen och bidragsobjekt. sunderlag - Tjänsteskrivelse Länstransportplan åtgärdsplan 2013, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att fastställa förslag till åtgärdsplan för år 2013, i enlighet med tjänsteskrivelse , avseende Länstransportplan och att översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.

16 (28) 250 Digital agenda IT i människans tjänst - uppdrag Dnr 12/0258 Regionstyrelsen beslöt vid sammanträde den 28 november 2012 att tacka ja till signatärskap för att bereda en regional digital agenda tillsammans med berörda aktörer i länet. Föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda förslag på regionförbundets roll och ansvar i en regional digital agenda, inför senare beslut i styrelsen. Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag på regionförbundets roll och ansvar i en regional digital agenda, inför senare beslut i styrelsen. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

17 (28) 251 Stambanan.com Strategi yttrande Dnr 12/0063 Regionförbundet är medlem i nätverket Stambanan.com. Nätverket arbetar med utvecklings-, infrastruktur- och kommunikationsfrågor med Södra stambanan i fokus. Ledningsgruppen för stambanan.com har skickat ut ett förslag till kortfattat strategidokument, med två bilagor, på internremiss. Eftersom remissvaren skall vara inkomna senast den 22 januari så föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda remissvar över Stambanan.com strategidokument 2013 inför beslut i styrelsen den 16 januari sunderlag - Stambanan.com strategidokument 2013 remiss inklusive bil 1-2 Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda remissvar över Stambanan.com strategidokument 2013 inför beslut i styrelsen den 16 januari sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

18 (28) 252 Krösatåg - lägesrapport Dnr 12/0053 Ordförande lämnar en muntlig rapport över upphandling av trafik för Krösatåg m.m. vid arbetsutskottets sammanträde den 19 december. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera information angående upphandling av trafik för Krösatåg till protokollet.

19 (28) 253 Granskningsrapport av projektredovisning - svar Dnr 12/0018 Regionstyrelsen har mottagit Granskningsrapport över projektredovisning och gått igenom revisionens iakttagelser och revisionella bedömning. Regionstyrelsen ser granskningsrapporten som ett instrument i arbetet med att utveckla regionförbundets projektverksamhet. I svaret redogörs för styrelsens synpunkter på de revisionella bedömningar som gjorts i rapporten, samt åtgärder som vidtas med anledning av dessa. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om revisionens synpunkter på Sydafrikaprojekten. sunderlag - Granskningsrapport över regionförbundets projektverksamhet, samt revisorsutlåtande - Förslag på svar över revisorernas granskningsrapport av projektverksamhet, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar på granskningsrapport av regionförbundets projektverksamhet enligt upprättad handling, daterad

20 (28) 254 Projektmedel till Lessebo kommun Dnr 12/0321 Lessebo kommun har drabbats hårt av varsel, samtidigt som man redan har den högsta arbetslösheten i länet. Med anledning av detta finns behov av kraftfulla åtgärder i kommunen, för att stötta de personer som varslats och förhindra att dessa hamnar i arbetslöshet. Lessebo kommun har kontaktat Regionförbundet med en förfrågan om medfinansiering av extra insatser. Förfrågan är på regiondirektörens delegationsnivå, men eftersom ärendet endast berör en kommun, lyfts frågan för diskussion och beslut på arbetsutskottet. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att bevilja kr till projektet. Att anslå medlen ur egna medel (resultatenhet 208), sexpediering Handläggare Sara Nilsson Lessebo kommun

21 (28) 255 Identifiering av teknologimöjligheter och partners i Kina - projekt Dnr 09/0179 Regionförbundet har blivit tillfrågade av Kairos Future om att ingå i en ledningsgrupp för deras projekt för identifiering av teknologimöjligheter och partners i Kina. Syftet med projektet är att inventera särskilt intressanta teknologiområden inom Sverige och Kina som genom att kombineras ger en affärsmässig grund för teknologisamverkan Kairos Futures projekt ligger väl i linje med de projekt som Regionförbundet idag själv bedriver tillsammans med Växjö kommun och Länsstyrelsen, samt det projekt som bedrivs tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län. Ett deltagande i ledningsgruppen för Kairos Futures projekt kan på så vis komplettera Regionförbundet s egna satsningar och kan med fördel löpa parallellt med dessa. Ett deltagande kan också bidra till utökade kontaktytor där Regionförbundet kan dra nytta av andra aktörers erfarenheter och nätverk för inspiration i arbetet på hemmaplan sunderlag - Projektbeskrivning -Kairos Future Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att acceptera erbjudande om att delta i ledningsgruppen för Kairos Futures projekt, då projektet ligger väl i linje med syfte och mål för de löpande Kinasatsningarna.

22 (28) 256 SKLs särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst organisation, ansvar och roller samt avsiktsförklaring Dnr 12/0320 Regionförbundet har enligt förbundsordningen ett samordningsuppdrag inom välfärdsområdet. Uppdraget innefattar bl.a. samordning av förvaltningschefsnätverk och presidienätverk inom det sociala området samt omvärldsorientering och samverkan med nationella myndigheter och berörda departement inom regeringskansliet. Under 2009 initierade Socialdepartementet ett flertal s.k. nationella satsningar inom olika delar av välfärdsområdet. Finansiering sker i huvudsak från Socialdepartementet som, utifrån nationella överenskommelser, kanaliserar finansiella medel via SKL, benämnt SKL:s särskilda satsningar. Mot bakgrund av Statskontorets utvärdering och regionförbundets revisorer, vars synpunkt är att styrningen av SKL:s särskilda satsningar bör förtydligas, har frågan om ansvar och roller aktualiserats. Ett nytt förslag som innebär vissa förändringar/förtydliganden i struktur och organisation har arbetats fram tillsammans med medlemmarna. Tjänsteskrivelsen till styrelsen kompletteras med organisations- och flödesschema sunderlag - SKL:s särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst organisation, ansvar och roller - Förslag till avsiktsförklaring avseende SKL:s särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna organisation, ansvar och rollfördelning inom ramen för SKL:s särskilda satsningar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Att godkänna avsiktsförklaring avseende samordning av hälso- och sjukvård och socialtjänst för stärkta regionala strukturer i Kronobergs län.

23 (28) 257 Linnés världsarv fortsatt finansiering Dnr 09/0185 Regionförbundet har för åren beviljat totalt kr för arbetet med att nominera platser med anknytning till Linné, däribland Råshult, till världsarv. Projektet har blivit försenat. Huvudmannagruppen har beslutat att fortsätta nomineringsarbetet, med löpande avstämning och inlämning till Unesco tidigast Därmed krävs ytterligare finansiering. Om finansieringen ska fortsätta, föreslås därför att medlen avsätts från interna utvecklingsmedel för respektive år, för att underlätta hanteringen. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Lägesrapport oktober 2012, daterad Arbetsutskottet beslutar Att avsätta kr årligen från egna medel, att användas som finansiering för Linnés världsarv (totalt kr). sexpediering Handläggare Sara Nilsson Länsstyrelsen i Uppsala län

24 (28) 258 Euroregion Baltic 2012 Internationella permanenta sekretariatets organisation Dnr 12/0075 Med anledning av att Association of Polish Communes vill avsluta sitt värdskap för det internationella permanenta sekretariatet (IPS) har ERB:s styrelse under sitt styrelsemöte i Klaipeda ( ) lagt fram ett förslag som samtliga nio regioner i ERB skall ta ställning till. Förslaget innebär att IPS och den person som är anställd för att sköta IPS under ett halvår visstidsanställs av Regionförbundet helt i enlighet med svenska kollektivavtal för att arbeta 50 % med IPS inom ERB samt 50 % med samordning av svenska insatser gentemot ERB. sunderlag - Tjänsteskrivelse Euroregion Baltic internationella permanenta sekretariatets organisation Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna överenskommelse avseende Euroregions Internationella Permanenta Sekretariat i enlighet med tjänsteskrivelse Euroregion Baltic internationella programsekretariatets organisation. om fortsatt arbete och finansiering tas under första halvåret et gäller under förutsättningen att alla medlemmar inom ERB tar likalydande beslut. Finansiering anslås från resultatenhet 208.

25 (28) 259Utmärkelsen Årets nätspridare Dnr 12/0060 Föreslås att regionförbundet inrättar utmärkelsen Årets nätspridare för att lyfta fram lärare i länet som förnyat lärandet med hjälp av IT. Utmärkelsen bereds inom ramen för AV-Medias verksamhet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Årets nätspridare - utmärkelse Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att inrätta en årlig utmärkelse Årets nätspridare. Utmärkelsen ska lyfta fram lärare som har förnyat lärandet med hjälp av IT i undervisningen och som är intresserade av att sprida sina erfarenheter. Att godkänna handläggning och kriterier för utmärkelsen Årets nätspridare.

26 (28) 260 Mötesplats reflektioner Dnr 12/0061 Mötesplats äger rum den 12 december 2012 i Kosta. Linda Carlsson, regionförbundets kurs och konferensavdelning, lämnar en rapport över årets Mötesplats vid arbetsutskottets sammanträde. Vid en jämförelse mellan 2011 och 2012 konstateras att deltagarantalet sjunkit med ca 50 personer. Från regionförbundets medlemmar kom i år ca 20 deltagare, jämfört med 60 deltagare I en enkät som gjorts bland deltagare framkommer inga generella faktorer som kan förklara nedgången i deltagandet mellan åren. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om datum, deltagande och dragande faktorer. Vidare diskuteras möjlighet till eventuell samordning med Trafikdagarna. Arbetsutskottet beslutar Att notera information kring Mötesplats 2012 till protokollet.

27 (28) 261 Uppdrag att utveckla glasindustrin och besöksnäringen i Glasriket skrivelse angående designutbildningen i Pukeberg Dnr 12/0163 Länsstyrelserna och regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län, samt Uppvidinge, Emmaboda, Nybro och Lessebo kommuner har avgett skrivelse till styrelsen för Linnéuniversitetet angående designutbildningen i Pukeberg. sunderlag - Därför bör designutbildningen i Pukeberg vara kvar i sin helhet, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna av ordförande vidtagen åtgärd gällande skrivelse angående designutbildningen i Pukeberg till protokollet.

28 (28) 262 Presidiekonferens för regionala trafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser 7-8 februari 2013 Dnr 12/0001 Nästa konferens för presidierna i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser äger rum den 7-8 februari på Hotell Kristina i Sigtuna. Konferensen arageras gemensamt av Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Kommuner och Landsting. sunderlag - Inbjudan Konferens för presidierna i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser, Arbetsutskottet beslutar Att utse trafiknämndens presidium och Carina Bengtsson (C) från regionstyrelsens presidium att delta vid Presidiekonferensen regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagens styrelser den 7-8 februari 2013 för regionförbundets räkning.