SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (30)

Transkript

1 (30) Tid Onsdag 11 september kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Suzanne Frank (M) Lena Karlsson (C) ersättare för Monica Haider (S) Gunnar Nordmark (FP) ersättare för Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Camilla Löfstrand, Sara Nilsson, Joao Minelmio, Ann Mårtensson, Heidi Samuelsson, Diana Unander Nordle Justering Justerare Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Carina Bengtsson (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Carina Bengtsson

2 (30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (30) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 196 Fastställande av dagordning 197 Delårsrapport för Regionförbundet Personal 2013 lägesrapport 199 Ekonomiskt läge projektmedel inför Godsstrategi för Skåne remissyttrande 201 Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne remissyttrande 202 Nationell plan för transportsystemet remissyttrande 203 Regional transportinfrastrukturplan för Region Skåne remissyttrande 204 Länstransportplan för Region Blekinge remissyttrande 205 Regional transportplan för Jönköpings län remissyttrande 206 Regional infrastrukturplan för Hallands län remissyttrande 207 Länstransportplan för Kalmar län remissyttrande 208 Utredning och samlad redovisning av Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet remissyttrande 209 Lag om resenärers rättigheter kompletterande bestämmelser remissyttrande 210 Företagsfabriken i Kronoberg AB reviderad bolagsordning 211 Operativt program för regionalfonden Småland och Öarna Regional strategi för Biogas i Sydost - remissyttrande 213 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen remissyttrande 214 Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa motion 215 Euroregion Baltic stadgar och legal status 216 Ansökan om förstudie Strategiskt arbete för minskat utanförskap i 217 Samarbetsavtal med Suzhou samarbete inom kulturområdet 218 Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet remissyttrande 219 Kompetensförsörjningsstrategi 220 Regional samordning av validering förstudie 221 Bildande av regionkommun lägesrapport 222 Kurser och konferenser - inbjudningar

4 (30) 196 Fastställande av dagordning Föreslås att arbetsutskottet fastställer dagordningen för arbetsutskottets sammanträde 11 september 2013 enligt utsänd kallelse och ärendeförteckning. Arbetsutskottet beslutar Att fastställa dagordningen enligt ovan.

5 (30) 197 Delårsrapport för Regionförbundet Dnr 13/0010 Enligt KL 8 kap 20 a ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Revisionsberättelse upprättas efter styrelsens behandling av ärendet. Utfallet för perioden är 17,6 MKR. Prognosen för 2013 är ett utfall på 1,4 MKR vilket är 3,6 MKR bättre än budget. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om detaljnivån i texternas beskrivningar. Föreslås en redaktionell ändring på s. 7 att ta bort parentesen (vid tillfället kunde ingen ändamålsenlig plats eller lokal tillhandahållas). sunderlag - Delårsrapport Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet för perioden till och med med föreslagen redaktionell ändring.

6 (30) 198 Personal lägesrapport Dnr 13/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan med rätt att med bindande verkan för förbundet genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare, samt besluta om stridsåtgärder, samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid sammanträdet redogör personalchefen för aktuella personalförändringar. Arbetsutskottet beslutar Att notera lägesrapport avseende regionförbundets personal lägesrapport september 2013 till protokollet.

7 (30) 199 Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 Dnr 13/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet.

8 (30) 200 Godsstrategi för Skåne - remissyttrande Dnr 13/0221 Region Skåne har till Regionförbundet översänt förslag till Godsstrategi för Skåne, remissutgåva , för eventuella synpunkter. Remisstiden pågår till och med sunderlag - Godsstrategi för Skåne - Förslag till yttrande över Godsstrategi för Skåne Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Godsstrategi för Skåne i enlighet med upprättad handling.

9 (30) 201 Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne - remissyttrande Dnr 13/0216 Region Skåne har till Regionförbundet översänt inriktningsdokument för det kommande Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2014 för eventuella synpunkter. Remisstiden pågår till och med sunderlag - Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne 2014, i enlighet med upprättad handling.

10 (30) 202 Nationell plan för transportsystemet remissyttrande Dnr 12/0306 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att formulera långsiktiga planer för investeringar i transportinfrastrukturen för åren Trafikverket har nu slutfört sitt uppdrag och inlämnat sitt förslag till Nationell plan till regeringen. I samband med detta överlämnande har planen sänts på remiss och remissvaren på Nationell plan för transportsystemet , skall vara inkomna till Näringsdepartementet i tre exemplar senast den 1 oktober sunderlag - Trafikverkets remiss av förslag till Nationell plan för transportsystemet Förslag till yttrande över Trafikverkets remiss av förslag till Nationell plan för transportsystemet Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Trafikverkets remiss av förslag till Nationell plan för transportsystemet , i enlighet med upprättad handling.

11 (30) 203 Regional transportinfrastrukturplan för Region Skåne remissyttrande Dnr 13/0227 Region Skåne har till Regionförbundet översänt förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne Remisstiden pågår till och med sunderlag - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne Regional transportinfrastrukturplan för Skåne yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Regional transportinfrastrukturplan för Skåne , i enlighet med upprättad handling.

12 (30) 204 Länstransportplan för Region Blekinge remissyttrande Dnr 13/0230 Region Blekinge har till Regionförbundet översänt förslag till Länstransportplan för Blekinge län Remisstiden pågår till och med I den efterföljande diskussionen föreslås en förändring i yttrandet på s. 2 enligt följande: Sydostlänken kan utgöra ett viktigt komplement till Kust-till kust genom att erbjuda en kortare väg till Karlshamns hamn och därmed avlasta södra stambanan. sunderlag - Länstransportplan för Blekinge Länstransportplan för Blekinge yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Länstransportplan för Blekinge , i enlighet med upprättad handling med föreslagen förändring enligt ovan.

13 (30) 205 Regional transportplan för Jönköpings län remissyttrande Dnr 13/0235 Regionförbundet i Jönköpings län har till Regionförbundet översänt förslag till Regional transportplan för Jönköpings län Remisstiden pågår till och med sunderlag - Regional transportplan för Jönköpings län Regional transportplan för Jönköpings län yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Regional transportplan för Jönköpings län i enlighet med upprättad handling.

14 (30) 206 Regional infrastrukturplan för Hallands län remissyttrande Dnr 13/0241 Region Halland har till Regionförbundet översänt förslag till Regional infrastrukturplan för Hallands län Remisstiden pågår till och med sunderlag - Hallands Infrastrukturplan Hallands Infrastrukturplan yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Hallands Infrastrukturplan , i enlighet med upprättad handling

15 (30) 207 Länstransportplan för Kalmar län remissyttrande Dnr 13/0258 Regionförbundet i Kalmar län har till Regionförbundet översänt förslag till Länstransportplan för Kalmar län Remisstiden pågår till och med sunderlag - Länstransportplan för Kalmar Länstransportplan för Kalmar yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Länstransportplan för Kalmar i enlighet med upprättad handling.

16 (30) 208 Utredning och samlad redovisning av Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet - remissyttrande Dnr 13/0260 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över Näringsdepartementets utredning och samlad redovisning av Transportmyndigheternas forskning och innovationsverksamhet. Regionstyrelsen föreslås ej avge yttrande i ärendet. sunderlag Utredning och samlad redovisning av Transportmyndigheternas forskning innovationsverksamhet Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att ej avge yttrande över Utredning och samlad redovisning av Transportmyndigheternas forskning och innovationsverksamhet.

17 (30) 209 Lag om resenärers rättigheter kompletterande bestämmelser - remissyttrande Dnr 13/0238 Regionförbundet har av Regeringskansliet/Justitiedepartementet beretts tillfälle att yttra sig över ovan rubricerade ärende. Remissvaren ska skickas till Justitiedepartementet senast den 7 oktober sunderlag - Lag om resenärers rättigheter-kompletterande bestämmelser - Lag om resenärers rättigheter-kompletterande bestämmelser - yttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Lag om resenärers rättigheter-kompletterande bestämmelser DS 2013:44 i enlighet med upprättad handling.

18 (30) 210 Företagsfabriken i Kronoberg AB reviderad bolagsordning Dnr 12/0080 Inkubatorn i Kronoberg AB ägs av Regionförbundet, Vidéum AB och Linnaeus University Deverlopment AB, med en tredjedel vardera. Bolaget har under 2013 ändrat namn till Företagsfabriken i Kronoberg AB. I samband med den anmälan om namnändring som gjordes till Bolagsverket upptäckte verket ett formellt fel i bolagets bolagsordning, vilket innebär att en reviderad bolagsordning skall antas av ägarna. sunderlag - Tjänsteskrivelse. - Förslag till bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att fastställa bolagsordning för Företagsfabriken i Kronoberg AB.

19 (30) 211 Operativt program för regionalfonden Småland och Öarna Dnr 13/0138 Regionstyrelsen ska godkänna förslag till Operativt program för regionalfonden Småland och öarna vid styrelsemöte den 25 september Regionförbundet i Kalmar län har fått regeringens uppdrag att senast den 30 september 2013 lämna in ett nytt operativt program för regionalfonden Regionförbundet södra Småland deltar tillsammans med övriga regioner inom Småland och Öarna i arbetet, och programmet ska godkännas av samtliga regionstyrelser innan det lämnas in. Programdokumentet kommer att färdigställas i slutet av september, varför dokumentet i sin helhet kan presenteras först på regionstyrelsen i samband med beslut. På arbetsutskottets sammanträde föredras ärendet muntligen. Vid eventuella synpunker på programmet från regeringskansliet eller kommissionen om justeringar bör den politiska styrgruppen få mandat från samtliga regionstyrelser att fatta beslut om nödvändiga förändringar i programdokumentet. Arbetsutskottet beslutar Att ställa sig bakom förslag till Operativt program för regionalfonden Småland och öarna , inför slutligt beslut i regionstyrelsen den 25 september. Att ge fortsatt mandat till den politiska styrgruppen att fatta beslut om nödvändiga förändringar i programdokumentet enligt ovan.

20 (30) 212 Regional strategi för Biogas i Sydost - remissyttrande Dnr 13/0233 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län åtgärder med utblick till Biogas Sydost har av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en regional strategi och handlingsplan för biogas. Strategin är avsedd att utgöra ett underlag i länsstyrelsernas miljömålsarbete. sunderlag - Förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län - Yttrande över Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, i enlighet med upprättad handling.

21 (30) 213 Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen remissyttrande Dnr 13/0239 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Länsstyrelsen i Kronobergs län har i samverkan med flera aktörer tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för miljömålen Åtgärdsprogrammets syfte är att vara ett användbart verktyg för att peka ut vad som behöver göras och av vem samt underlätta prioriteringar inom miljöområdet på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammen delas in i tre teman: Det hållbara landskapet, Hälsan i miljöarbetet samt Klimat och energi. sunderlag - Förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen Yttrande över Förslag till Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen , Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Förslag till Regional åtgärdsprogram för miljömålen

22 (30) 214 Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa - motion Dnr 13/0152 Vänsterpartiets regiongrupp har genom Carin Högstedt och Anders Mårtensson inkommit med motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa. I motionen föreslås att Regionförbundet tar initiativ till ett regionalt arbete för jämlikhet och bättre folkhälsa. sunderlag - Motion Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa - Tjänsteskrivelse Åtgärder för jämlikhet och därmed bättre folkhälsa Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att avslå motionen, mot bakgrund av regionfullmäktiges tidigare beslut avseende regionförbundet roll och uppdrag inom ramen för Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län.

23 (30) 215 Euroregion Baltic stadgar och legal status Dnr 13/0075 Euroregion Baltics årliga forum gick av stapeln i Kalmar den 4 september Forumet fokuserade på det framtida Södra Östersjöprogrammet, samarbeten inom turismsektorn samt utmaningar på arbetsmarknaden. Styrelsen sammanträdde den 5 september Vid styrelsemötet diskuterades förslag till ERBs legala status och placeringen av det internationella sekretariatet. Styrelsen beslutade att återemittera förslaget till stadgar, vilket innebär att ERBs medlemmar inte har något förslag att ta ställning till. sunderlag - Agenda för ERBs styrelsemöte den 5 september - Tjänsteskrivelse Euroregion Baltic stadgar och legal status Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

24 (30) 216 Ansökan om förstudie Strategiskt arbete för minskat utanförskap i Dnr 13/0256 Strukturfondsperioden närmar sig sitt slut, och med anledning av detta har Svenska ESF-rådet utlyst medel för förstudier. Regionförbundets kansli ser möjligheter att genomföra en förstudie som lägger grunden för arbetet , som kan kopplas tätare till övrigt arbete på kompetensområdet. Förstudiens syfte är att förbereda för ett mer strategiskt och samlat arbete med projekt inom den Europeiska Socialfonden i kommande programperiod. Målen är: - Etablering av en struktur för samordning och lärande för socialfondsprojekt, kopplat till länets kompetensplattformsuppdrag konkreta projektförslag, där flera av regionens aktörer samverkar. Ansökan omfattar kr, vilka söks i sin helhet av ESF-rådet. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att godkänna att ansökan om förstudie Strategiskt arbete för minskat utanförskap i södra Småland inlämnas till ESF-rådet.

25 (30) 217 Samarbetsavtal med Suzhou samarbete inom kulturområdet Dnr 10/0197 Regionförbundet har efter beslut i styrelsen den 22 september 2010 ett samarbetsavtal med staden Suzhou i Kina. Samarbetsavtalet är en del i ett långsiktigt arbete med Kina, som påbörjades i och med satsningen på Expo Under våren 2013 har Regionförbundet blivit tillfrågade av Suzhou museum om möjligheterna att utöka samarbetet till kulturområdet, med fokus på glas. sunderlag - Tjänsteskrivelse Samarbetsavtal med Suzhou samarbete inom kulturområdet Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att lämna in en projektansökan till Regionförbundet i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende utökat samarbete inom kulturområdet med Suzhou stad. Att Regionförbundet utgör projektledare. Att anslå maximalt kr ur kostnadsställe för projektmedel 208 för sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

26 (30) 218 Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet - remissyttrande Dnr 13/0231 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet. Föreslås att styrelsen ej avger yttrande i ärendet. sunderlag - Missivbrev Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet - Utredning Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att ej avge yttrande över Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet.

27 (30) 219 Kompetensförsörjningsstrategi Dnr 13/0253 Regionförbundet avser att stärka arbetet med kompetensplattformsuppdraget via de medel som avsatts av regeringen för Föreslås att styrelsen beslutar att regionförbundet lämnar in en ansökan till Tillväxtverket i ärendet, samt beviljar regional medfinansiering om maximalt kr ur anslag 1:1. sunderlag - Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi - Bilaga till tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att lämna in projektansökan Kompetensförsörjningsstrategi till Tillväxtverket. Att bevilja projektet Kompetensförsörjningsstrategi maximalt kronor i regional medfinansiering, varav kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Att anslå medlen ur anslaget 1:1

28 (30) 220 Regional samordning av validering - förstudie Dnr 12/0146 Ärendet gäller Regionförbundet genomförda undersökning över kommunernas behov av regional samordning av validering. Tjänsteskrivelsen innehåller en beskrivning av bakgrund, arbetsprocess och resultat samt förslag på åtgärd. I den efterföljande diskussionen framhålls att arbetsutskottet är positiva till fortsatt arbete för att genomföra förstudien. Finansieringen av förstudien ligger inom regiondirektörens delegation. sunderlag - Tjänsteskrivelse om Regional samordning av validering Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

29 (30) 221 Bildande av regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas muntliga rapporter i ärendet avseende bildande av regionkommun i Kronobergs län och i Sydsverige. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

30 (30) 222 Kurser och konferenser - inbjudningar Dnr 13/0005 Till regionförbundet har inbjudningar kommit att delta i följande konferenser, utbildningar och möten: a. Presentation av höstpropositionen samt SKLs analys av det ekonomiska läget, 25 september i Växjö b. Tillgänglig kultur i Kronobergs län, 21 oktober i Växjö c. SKLs kulturkonferens, 6-8 oktober i Stockholm d. Kulturarvsträff Småland, 11 oktober i Växjö e. Koll på kollektivtrafiken, februari 2014 i Stockholm f. Talangjakten Migrationens betydelse för kompetensförsörjningen, 20 september i Malmö sunderlag - Inbjudningar till ovanstående arrangemang Arbetsutskottet beslutar Att utse 1 ledamot ur Kulturberedningen att delta vid Tillgänglig kultur i Kronobergs län, 21 oktober i Växjö, för regionförbundets räkning. Att utse 1 ledamot ur Kulturberedningen att delta vid SKLs kulturkonferens, 6-8 oktober i Stockholm, för regionförbundets räkning. Att utse 1 ledamot ur Kulturberedningen att delta vid Kulturarvsträff Småland, 11 oktober i Växjö, för regionförbundets räkning. Att utse en ledamot ur regionstyrelsen att delta vid Koll på kollektivtrafiken, februari 2014 i Stockholm, för regionförbundets räkning. Att utse en ledamot ur regionstyrelsen att delta vid Talangjakten Migrationens betydelse för kompetensförsörjningen, 20 september i Malmö för regionförbundets räkning.