Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö. Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande

Transkript

1 (26) Tid Onsdagen 5 mars kl :15 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Ingemar Almqvist (S) ersättare för Robert Olesen (S) Bengt Germundsson (KD) ersättare för Suzanne Frank (M) Lena Karlsson (C) ersättare för Carina Bengtsson (C) Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Camilla Löfstrand, Thomas Nilsson, Jessica Linde, Patrik Olsson, Sunny Sandström Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (26) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 26 Fastställande av dagordning 27 Ekonomisk rapport över budget Personal 2014 lägesrapport 29 Ekonomiskt läge projektmedel Budget 2014 uppräkning gemensamma verksamheter 31 Utställning av fördjupad översiktsplan för Moheda yttrande 32 Motion Samordning av trafikhuvudmännen i södra Sverige 33 Motion Riksfärdtjänst 34 Kundomhändertagande Alvesta centrum 35 Remiss Skånes regionala utvecklingsstrategi yttrande 36 Information om Brysselkontorets omvärldsbevakning 37 Remiss avseende Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län yttrande 38 Motion Landsbygdsriksdag Manifesta lägesrapport projektansökan 40 Motion Barnahus i Kronobergs län 41 Euroregion Baltic stadgar, gemensamt sekretariat samt verksamhetsplan Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 43 Återrapportering av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2013 i Kronobergs län 44 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region 2019 lägesrapport 45 Institutet för lokal och regional demokrati föreningsstämma 46 AB Destination Småland bolagsstämma 47 Val av ombud till årsstämma till ideell förening för sydsvensk region 48 Inbjudningar

4 (26) 26 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande förändringar i dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde 5 mars 2014: - Ärende 8 c Avsägelse Lena Karlsson (C)i regionstyrelsens arbetsutskott - utgår - Ärende 8 d Val av ombud till årsstämma till ideell förening för sydsvensk region - tillkommer - Ärende 9 e Inbjudningar Nordsjöprogrammet - tillkommer Arbetsutskottet beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda förändringar

5 (26) 27 Ekonomisk rapport över budget 2014 Dnr 12/011 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk rapport över budget Bokslut för 2013 skall behandlas av arbetsutskottet och regionstyrelsen samt av regionfullmäktige Förhandsinformation lämnas till arbetsutskottet Processen avseende Budget 2015 har startats med en medlemsdialog Höstens tjänstemannaförankring redovisades vid trafikdagen i Kosta i december. Under januari mars kommer samtliga medlemmar att besökas. Regionfullmäktige skall fatta beslut om budgeten Den enda kända avvikelsen för 2014 är ökade kostnader för Krösatåg Nord i samband med entreprenörsbytet. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera ekonomisk rapport över budget 2014 till protokollet.

6 (26) 28 Personal lägesrapport Dnr 14/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan. Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 mars lämnas en information över regionförbundets personal februari Arbetsutskottet beslutar Att notera lägesrapport avseende regionförbundets personal februari 2014 till protokollet.

7 (26) 29 Ekonomiskt läge projektmedel 2014 Dnr 14/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet.

8 (26) 30 Budget 2014 uppräkning gemensamma verksamheter Dnr 13/008, 13/0096 Regionförbundet fördelar driftstöd till ett flertal olika verksamheter. För några av dessa gäller delat huvudmannaskap. Gemensam uppräkning av dessa verksamheter beslutas under hösten/vintern, det vill säga senare än regionförbundet antar sin budget. Verksamheter som berörs är Reaktor Sydost och Dans i Sydost. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om former för beslut av gemensamma uppräkningar. sunderlag - Tjänsteskrivelse Budget 2014, uppräkning gemensamma verksamheter Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att fastställa slutliga uppräkningar av driftstöd 2014 för Reaktor Sydost, Dans i Sydost i enlighet med tjänsteskrivelse daterad

9 (26) 31 Utställning av fördjupad översiktsplan för Moheda - yttrande Dnr 14/0036 Alvesta kommun har till Regionförbundet översänt förslag till fördjupad översiktsplan för Moheda med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för eventuella synpunkter. Utställningstiden pågår till och med sunderlag - Fördjupad översiktsplan Moheda yttrande - Fördjupad översiktsplan Moheda - remiss Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över fördjupad översiktsplan Moheda, i enlighet med upprättad handling.

10 (26) 32 Motion Samordning av trafikhuvudmännen i södra Sverige Dnr 14/0109 Bo Frank (M) har inkommit med en motion där det föreslås att Regionfullmäktige ger i uppdrag att samordna trafikhuvudmännen i södra Sverige. Det länsgränsöverskridande samarbetet kring kollektivtrafiken i Sydsverige är livskraftigt men kan säkerligen intensifieras på flera områden, dock bör man bära med sig att transportarbetets förutsättningar i detta stora område med ca 2,3 milj invånare kan se ganska olika ut och att det behov som kollektivtrafiken har att uppfylla är ytterst varierande varför vissa frågor som anses viktiga i ett område har svårt att vinna mark i ett annat och vice versa. Trafiknämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 26 februari 2014 och beslöt föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till att arbetet redan pågår i arbetsgrupperna kopplade till sydsvensk regionbildning. I den efterföljande diskussionen föreslås att fullmäktige därutöver beslutar: - Att inleda förhandlingar kollektivtrafikmyndigheterna i södra Sverige i syfte att bereda förslag till gemensam taxa. - Att utredningen presenteras för regionfullmäktige vid sammanträde i oktober sunderlag - Trafiknämndens protokoll 19/14 - Motion Samordning av trafikhuvudmännen i södra Sverige - Tjänsteskrivelse Svar på motion om samordning av trafikhuvudmännen i södra Sverige Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att anse motionen besvarad med Tjänsteskrivelse - Svar på motion om samordning mellan trafikhuvudmännen i södra Sverige. Att inleda förhandlingar kollektivtrafikmyndigheterna i södra Sverige i syfte att bereda förslag till gemensam taxa. Att utredningen presenteras för regionfullmäktige vid sammanträde i oktober 2014.

11 (26) 33 Motion - Riksfärdtjänst Dnr 13/0334 Monica Haider (S) och Olof Björkmarker (S) har inkommit med en motion som föreslår en ändring av reglementet för Riksfärdtjänst. I kommunalt regelverk för Riksfärdtjänst skall ansökan om julresa göras senast den 2 november eller närmaste påföljande vardag. Ansökan kan gälla för enskild resa, tillstånd för viss tid eller visst antal resor. Handläggningstid för tillståndsansökan är normalt fyra veckor. Efter erhållet beslut bör resenären beställa sin resa hos Serviceresor omgående, detta för att Serviceresor i reseplaneringen ska kunna uppnå bästa möjliga samordning och resursutnyttjande. en till de angivna datumen är att många önskar resa under julhelgen och för att tillgodose resenärernas önskemål så långt det är möjligt behövs framförhållning för reseplanering. Trafiknämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 26 februari Föreslås att fullmäktige beslutar att avslå motionen. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 20/14 - Motion - Riksfärdtjänst - Tjänsteskrivelse Svar på motion Riksfärdtjänst Yrkanden Monica Haider (S) yrkar bifall till motionen. Roland Gustbée yrkar avslag på motionen. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Monica Haiders yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandes yrkande. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att avslå motionen.

12 (26) 34 Kundomhändertagande Alvesta resecentrum Dnr 14/0140 SJ har beslutat att lägga ner sitt försäljning-s och servicekontor i Alvesta till den 31 mars 2014 med hänvisning till besparingar och att resenärerna idag väljer att köpa sina färdbevis via andra försäljningskanaler. I och med att försäljningen läggs ner upphör också kundomhändertagandet vid trafikstörningar. Alvesta är en mycket viktig knutpunkt för både buss- och tågtrafik och har nu också moderniserats till ett modernt resecentrum. Föreslås att Regionförbundet inrättar en funktion som stationsvärd vid Alvesta resecentrum, om möjligt fr o m Trafiknämnden har behandlat ärende vid sammanträde 26 februari och har beslutat att uppdra åt trafikdirektören att ta fram ett heltäckande förslag avseende förutsättningarna för att flytta över trafikledningen till stationen samt att återuppta biljettförsäljningen i egen regi. sunderlag - Tjänsteskrivelse Kundomhändertagande Alvesta resecentrum Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att inrätta en funktion som stationsvärd vid Alvesta resecentrum, om möjligt from Kostnaden för detta bedöms uppgå till ca 1.5 mkr per år, brutto. Att anslå medel ut trafiknämndens budget för 2014.

13 (26) 35 Remiss Skånes regionala utvecklingsstrategi - yttrande Dnr 14/0113 Regionförbundet har av Region Skåne beretts tillfälle att senast 23 mars 2014 avge yttrande över remissförslaget Det Öppna Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi sunderlag - Remissförslaget Det Öppna Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi Regionförbundet s remissyttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 i enlighet med upprättad handling.

14 (26) 36 Information om Brysselkontorets omvärldsbevakning Dnr 14/0087 Brysselkontoret skall ta fram en omvärldsbevakning som visar hur de gemensamma resurserna på Brysselkontoret skall prioriteras. Omvärldsbevakningen har sin utgångspunkt i organisationernas strategiska dokument på hemmaplan (OECD, RUP). Det av vikt att omvärldsbevakningen förankras hos samtliga medlemmar för att kunna strategiskt arbete skall kunna bedrivas. Omvärldsbevakningen kommer att uppdateras inför varje styrgruppsmöte. sunderlag - Brysselkontorets omvärldsbevakning - Regionförbundet s återkoppling Brysselkontorets omvärldsbevakning - Tjänsteskrivelse Information om Brysselkontorets omvärldsbevakning Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera informationen avseende Sydsveriges representationskontor i Bryssel - Småland och Blekinge 2014 till protokollet.

15 (26) 37 Remiss avseende Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län Dnr 14/0129 Regionförbundet har av Länsstyrelsen Kronoberg inbjudits att lämna remissvar på Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län Programmen ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 14 mars 2014 och börja genomföras den 1 april Regionförbundet ställer sig bakom programmet. Regionförbundet har varit delaktigt i framtagande av programmet och därmed kontinuerligt beretts möjlighet att lämna synpunkter. Mot bakgrund av att yttrandet ska vara inlämnat senast den 5 mars föreslås att arbetsutskottet avger yttrande över Regionalt serviceprogram för landsbygden i enlighet med upprättad handling, för senare beslut i styrelsen. sunderlag - Yttrande Regionalt serviceprogram för landsbygden - Remiss Regionalt serviceprogram för landsbygden Arbetsutskottet beslutar Att avge yttrande över Regionalt serviceprogram för landsbygden i enlighet med upprättad handling. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att avge yttrande över Regionalt serviceprogram för landsbygden i enlighet med upprättad handling. sexpediering Länsstyrelsen i Kronobergs län

16 (26) 38 Motion Landsbygdsriksdag 2016 Dnr 13/0303 Vänsterpartiets regiongrupp har till regionfullmäktige inlämnat en motion där man hemställer att fullmäktige beslutar att Regionförbundet ska försöka samla regionen Kronoberg att ansöka om att få arrangera Landsbygdsriksdagen I den efterföljande diskussionen föreslås att efterhöra hos kommunerna eventuellt intresse att arrangera Landsbygdsriksdag till sunderlag - Landsbygdsriksdagen till Kronoberg motion - Landsbygdsriksdagen till Kronoberg tjänsteskrivelse Yrkanden Lena Karlsson (c) yrkar på följande tillägg: - Att Regionförbundet efterhör intresse hos länets kommuner att anordna landsbygdsriksdag Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Lena Karlssons tilläggsyrkande mot avslag av detsamma och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Lena Karlssons tilläggsyrkande. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att motionen avslås. Att Regionförbundet efterhör intresset hos länets kommuner att arrangera Landsbygdsriksdag 2018.

17 (26) 39 Manifesta lägesrapport projektansökan Dnr 13/0342 Regionstyrelsen beslöt 19/14 att ställa sig bakom ett undertecknande av letter of intent för att stödja utvecklingen av Manifestaprojektet. Manifesta The European Biennal for Contemporary Art är en av de ledande biennalerna för samtidskonst i världen. Möjligheten att få arrangera Manifesta i Småland 2018 har initierats av Vandalorum, Växjö konsthall, Kulturparken Småland, Kalmar Konstmuseum och landstinget i Jönköpings län. Vad gäller ekonomiska åtaganden ska värden garantera en minimibudget på 38,9 miljoner. Om Småland blir utvald söks 20 miljoner från Statens Kulturråd och resterande delas mellan ingående parter och eventuella andra finansiärer. En avsiktsförklaring bereds för tillfället, men ska först stämmas av med samtliga projektpartners. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en muntlig rapport avseende projektet. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen avseende projekt Manifesta till protokollet.

18 (26) 40 Motion Barnahus i Kronobergs län Dnr 14/0107 En motion har inkommit från Gunnar Nordmark och Rolf Andersson, Folkpartiet Liberalerna om att inrätta ett Barnahus i Kronobergs län. Regionstyrelsen gjorde under 2012 en hemställan till länets samtliga kommunstyrelser och landstingsstyrelsen att avge ett utlåtande om intresse och behov fanns att inrätta ett Barnahus i Kronobergs län. Medlemmarnas synpunkter sammanställdes i ett utlåtande dnr 11/0232. Någon samstämmighet i frågan fanns inte. Med anledning av kommunernas, landstingets och övriga myndigheters ställningstagande, 2012, bör frågan återigen ställas till berörda styrelser och myndigheter om viljan finns att utreda förutsättningarna för ett Barnahus i Kronobergs län och för ändamålet avsätta resurser så att en utredning kan genomföras. sunderlag - Motion angående Barnahus i Kronobergs län - Inrättande av Barnahus i Kronobergs län dnr 11/0232 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att föreslå fullmäktige besluta Att besvara motionen med tjänsteskrivelse Motion angående Barnahus i Kronobergs län. Att uppdra åt regionstyrelsen att bereda förslag till utredningsuppdrag, under förutsättning att övriga intressenter (länets kommuner, landsting, Åklagarmyndighet och Polismyndighet) delfinansierar ett sådant utredningsuppdrag.

19 (26) 41 Euroregion Baltic stadgar, gemensamt sekretariat samt verksamhetsplan 2014 Dnr 14/0075 Vid ERBs styrelsemöte i Olsztyn den 15 november 2013 beslöt ERBs styrelse att de polska regionerna utarbetar nya stadgar, samt att de polska regionerna åtar sig att vara värd för IPS efter Riktlinjerna innebär en flyttning av IPS till Polen så det kan vara i full drift den 1 juli Enligt ERB 2020 Agenda (som antogs den 29:e oktober 2010), antar ERBs styrelse tvååriga verksamhetsplaner som anger gemensamma strategiska mål, definierar fokusområden och beskriver initiativ för ERB samarbetet. Förslag till verksamhetsplan har beretts. om stadgar, sekretariat och verksamhetsplan fattas vid ERBs styrelsemöte i Klaipeda den 20:e mars Föreslås att styrelsen ställer sig bakom förslag till stadgar, fortsatt gemensamt sekretariat och verksamhetsplan för Euroregion Baltic sunderlag - Tjänsteskrivelse förslag till stadgar för Euroregion Baltic - Tjänsteskrivelse förslag till gemensamt sekretariat för Euroregion Baltic - Förslag till ERBs verksamhetsplan (på engelska) Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att ställa sig bakom förslag till stadgar, fortsatt gemensamt sekretariat och verksamhetsplan för Euroregion Baltic. Slutligt beslut fattas av Euroregion Baltics styrelse den 20 mars 2014.

20 (26) 42 Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 Dnr 14/0019 Statens kulturråd beslutade om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Regionförbundet södra Småland och Landstinget i Kronoberg ingår sedan 2012 i kultursamverkans-modellen och fördelar nu för tredje gången statliga medel till regional kulturverksamhet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet Kulturrådet Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera informationen angående fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 till protokollet.

21 (26) 43 Återrapportering av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2013 i Kronobergs län Dnr 12/0320 I överenskommelsen Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting fastslås att insatserna i överenskommelsen ska följas upp och återrapporteras. SKL ska för de insatser de ansvarar för, liksom för de medel som fördelas till län/regioner, lämna en slutlig verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Denna återrapportering avser följande delar i nämnda överenskommelse: - Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling - Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn-och ungdomsvården - Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning sunderlag - Återrapportering av vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2013 i Kronobergs län Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera rapport om vissa delar i överenskommelsen om stöd till evidensbaserad praktik för verksamhetsåret 2013 i Kronobergs län till protokollet.

22 (26) 44 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region lägesrapport Dnr 13/0306 och 13/0154 Regionstyrelsens ordförande lämnar en muntlig rapport i ärendet avseende bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region Ordförande informerar om följande: - Förslag till skatteväxling och avtal. - sprocess och verksamheter. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

23 (26) 45 Institutet för lokal och regional demokrati - föreningsstämma Dnr 14/0082 och 14/0001 sunderlag - Kallelse till Föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati den 26 mars Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse Roland Gustbée (M) till ombud för Regionförbundet vid Föreningsstämma för Institutet för lokal och regional demokrati den 26 mars 2014.

24 (26) 46 AB Destination Småland - bolagsstämma Dnr 14/0078 Aktieägarna i AB Destination Småland kallas härmed till bolagsstämma den 23 april, Föreslås att regionstyrelsen utser ombud att representera Regionförbundet vid bolagsstämma för AB Destination Småland den 23 april sunderlag - Kallelse till ordinarie bolagsstämma för AB Destination Småland 2014 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att utse Roland Gustbée (M) att representera Regionförbundet vid bolagsstämma för AB Destination Småland den 23 april 2014.

25 (26) 47 Val av ombud till årsstämma till ideell förening för sydsvensk region Dnr 13/0154 Sydsvensk regionbildning ideell förening kallar sina medlemmar till årsmöte 10 mars sunderlag - Kallelse och dagordning Årsmöte 2014 Sydsvensk regionbildning ideell förening. Arbetsutskottet beslutar Att utse Roland Gustbée (M) att som ombud representera Regionförbundet vid årsstämma för ideell förening för sydsvensk regionbildning, med röstningsuppdrag att godkänna årsredovisning, revisionsberättelse samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

26 (26) 48 Inbjudningar Följande inbjudningar till arrangemang har inkommit till Regionförbundet : a. Kulturgalan den 7 mars b. Kulturens krafter x 3 c. Baltic-Linkdagen 2014 den 19 mars d. Scenkonst Sydost den 21 mars e. Nordsjöprogrammet Studieresa till Norra Nederländerna, 1-3 april, samt seminarium Transnationellt samarbete i Stockholm 25/3 sunderlag Inbjudningar till arrangemang: a. Kulturgalan den 7 mars b. Kulturens krafter x 3 c. Baltic-Linkdagen 2014 den 19 mars d. Scenkonst Sydost den 21 mars Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att arvode ej utgår vid deltagande på Kulturgalan 7 mars Att utse en ledamot i Kulturberedningen att representera Regionförbundet vid Kulturens krafter x 3. Att ej utse ledamot från Regionförbundet vid Baltic Linkdagen mars. Att utse en ledamot i Kulturberedningen att representera Regionförbundet vid Scenkonst Sydost 21 mars Att utse regionförbundets ordinarie ledamöter i subkommittén för Nordsjöprogrammet att representera Regionförbundet vid studieresa till Norra Nederländerna, 1-3 april, samt seminarium Transnationellt samarbete i Stockholm 25/3. sexpediering Samordnare Petter Ericsson Samordnare Therese Magnusson