Tid Onsdagen 26 mars kl med ajournering Sunnerbo, Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö

Transkript

1 (25) Tid Onsdagen 26 mars kl med ajournering Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Suzanne Frank (M) Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Camilla Löfstrand, Thomas Nilsson, Anders Unger, Sunny Sandström, Robin Rickardsson, Stefan Ronéus Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (25) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (25) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 51 Fastställande av dagordning 52 Ekonomisk rapport över budget Budget 2015 kultursamverkansmodellen och driftstöd 2015 och ökad forskningsanknytning till regionalt utvecklingsarbete 54 Personal lägesrapport 55 Personal Vägledande riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Regionförbundet 56 Personal Åtgärdsplan för hot mot tjänstemän och förtroendevalda inom Regionförbundet 57 Ekonomiskt läge projektmedel Öresundståg 2014 lägesrapport 59 Samarbetsnod Älmhult en brygga mellan näringsliv och universitet projektansökan 60 Industriföretagsanalys Kronoberg projektansökan 61 Funtastic Natural Playground - projektansökan 62 Regional utvecklingsstrategi lägesrapport 63 Utredning av restvärmepotentialen för växthusodling projektansökan 64 Främja kvinnors företagande integrering av kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet projekt 65 Energikontor Sydost kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost 66 Nya miljömål för Växjö kommun, reviderat miljöprogram yttrande 67 Ledning och samordningsprojekt för Sydafrikasamarbetet projektansökan 68 SYV i förändring slutrapport 69 Digital portal för Regionteatern Blekinge Kronoberg uppdrag 70 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region 2019 lägesrapport 71 SKLs synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 skrivelse 72 Val och inbjudningar

4 (25) 51 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande förändring i dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde 26 mars 2014: - Ärende 3 c Personal 2014 delas upp enligt följande: - Lägesrapport - Vägledande riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Regionförbundet - Åtgärdsplan för hot mot tjänstemän och förtroendevalda inom Regionförbundet Att fastställa dagordningen med ovan nämnda förändring.

5 (25) 52 Ekonomisk rapport över budget 2014 Dnr 12/0011 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar aktuell lägesrapport över budget sunderlag - Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport Att notera ekonomisk rapport över budget 2014 till protokollet.

6 (25) 53 Budget 2015 kultursamverkansmodellen och driftstöd 2015 och ökad forskningsanknytning till regionalt utvecklingsarbete Dnr 13/0011 Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en redogörelse för de driftsstöd som finns, Länstrafikens budget 2015 samt förutsättningarna för kultursamverkansmodellen. Redogörelsen och arbetsutskottets diskussion är vägledande för beredningen av beslutsförslag framöver. Föreslås en uppräkning om 2.89% i paritet med KPI. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om prognos för 2016 och 2017, planerade trafikförändringar, kvarvarande medel för regionstyrelsens förfogande samt diskussionsunderlag på totalbudget för regionförbundet. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Driftsstöd 2015 (exkl. kultur) - Kultursamverkansmodellen budget 2015 Underlag - Tjänsteskrivelse Förslag om ökad forskningsanknytning till regionalt utvecklingsarbete (budgetunderlag) - Budget driftstöd 2015 Att notera information och diskussion avseende budget 2015 till protokollet.

7 (25) 54 Personal lägesrapport Dnr 14/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan. Vid arbetsutskottets sammanträde den 26 mars lämnas en information över regionförbundets personal februari Att notera lägesrapport avseende regionförbundets personal mars 2014 till protokollet.

8 (25) 55 Personal Vägledande riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Regionförbundet Dnr 14/0020 Arbetsutskottet i egenskap av personalutskott föreslås fastställa Vägledande riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Regionförbundet Ovanstående dokument har tidigare ej fastställts för regionförbundet. sunderlag - Vägledande riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Regionförbundet Att fastställa Vägledande riktlinjer för ett gemensamt förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner inom Regionförbundet. sexpediering Personalchef Camilla Löfstrand Administrativ chef Ulrika Gustafsson

9 (25) 56 Personal Åtgärdsplan för hot mot tjänstemän och förtroendevalda inom Regionförbundet Dnr 14/0020 Föreslås att arbetsutskottet i egenskap av personalutskott fastställer Åtgärdsplan för hot mot tjänstemän och förtroendevalda inom Regionförbundet. Ovanstående dokument har tidigare ej fastställts för regionförbundet. sunderlag - Åtgärdsplan för hot mot tjänstemän och förtroendevalda inom Regionförbundet södra Småland. Att fastställa Åtgärdsplan för hot mot tjänstemän och förtroendevalda inom Regionförbundet södra Småland. sexpediering Personalchef Camilla Löfstrand Administrativ chef Ulrika Gustafsson

10 (25) 57 Ekonomiskt läge projektmedel 2014 Dnr 14/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet.

11 (25) 58 Öresundståg lägesrapport Dnr 14/0056 Trafikdirektören lämnar lägesrapport avseende Öresundståg 2014 och tågoperatorens varsel av anställda. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om gällande avtal avseende besättning på fordonen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera informationen angående Öresundståg 2014 lägesrapport till protokollet.

12 (25) 59 Samarbetsnod Älmhult en brygga mellan näringsliv och universitet - projektansökan Dnr 14/0138 Älmhults kommun ansöker om kr för rubricerat projekt under perioden t.o.m Regionförbundet beviljade i maj kr till Linneaus Technical Center (LTC). Rubricerat projekt uppfyller inte de formella kraven: 1. Ersätter inte ordinarie verksamhet, utan adderar ett mervärde: - Gränsdragning mot LTC har varit problematisk. Då regionförbundet redan finansierar LTC med kr finns en uppenbar risk för dubbelfinansiering. 2. Tydlig aktivitetsplan - Kansliet har haft svårt att urskilja de projektspecifika insatserna. Flertalet aktiviteter överlappar med de för LTC-angivna aktiviteterna. 3. RFSS andel av finansieringen är rimlig - Bedömningen är att projektägaren överskattat värdet på bidragen i tid. - Budgeten, i förhållandet mellan kostnadsslag och finansiering, visar på rent budgettekniska felaktigheter som trots uppmaning inte kunnat förklaras eller rättas till. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet förslår styrelsen att besluta Att avslå ansökan om medel till projektet Samarbetsnod Älmhult en brygga mellan näringsliv och universitet.

13 (25) 60 Industriföretagsanalys Kronoberg - projektansökan Dnr 14/0132 Projektägare och utförare är IUC Kronoberg/Teknikcentrum Kronoberg (TEC). Projektet skall kartlägga 50 företag i regionen genom att besöka och intervjua beslutsfattare. Syftet är att identifiera och analysera hinder och möjligheter för tillväxt hos dessa industriföretag i länet. Analysverktyget som kommer att användas är en s.k. "TBN-analys" som används inom IUC bolagen runt om i Sverige. Metoden och verktyget är framtaget av IUC Sverige. Projektet vänder sig till industriföretag i Kronoberg län. Målgruppen består av både medlemsföretag och icke medlemsföretag i IUC Kronoberg/TEC. Projektet ligger väl i linje med handlingsriktningarna inom den regionala utvecklingsplanen på området Förnyelse och dynamik. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Att bevilja rubricerat projekt kr för Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering IUC Kronoberg/Teknikcentrum Kronoberg

14 (25) 61 Funtastic Natural Playground - projektansökan Dnr 14/0134 Projektägare är Destination Småland. Projektet är en del av en nationell projektsatsning som VisitSweden står bakom. Inriktningen för projektet är internationell marknadsföring av resmålet Sverige med fokus på camping och stugbyar. Syftet är att öka kännedomen om som resmål och öka turismexporten under vår, sommar och höst. Inom ramen för projektet ämnar projektägaren bidra till omsättningsökning i turismnäringen. Projektets primära målgrupper är besökare från Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna som lockas av upplevelser i den svenska naturen. Projektet ligger väl i linje med handlingsriktningarna inom den regionala utvecklingsplanen på området Förnyelse och dynamik och bidrar till genomförandet av Strategi för besöksnäringen sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja rubricerat projekt kr, med fördelningen kr år 2014, år 2015, och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1.

15 (25) 62 Regional utvecklingsstrategi - lägesrapport Dnr 13/0151 är enligt styrelsens delegationsordning ansvarig styrgrupp för det regionala utvecklingsprogrammet (strategin). Arbetsutskottet beslöt 78/13 att uppdra åt Regiondirektören att initiera en beredning av en regional utvecklingsstrategi (RUS). Arbetsutskottet beslöt 140/13 att godkänna förslag till processplan för framtagande av regional utvecklingsstrategi, samt att avsätta totalt kr för processtöd (från egna medel och 1:1). Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en lägesrapport över beredningen och förslag till remissförfarande. sunderlag - Processplan Regional utvecklingsstrategi powerpoint-presentation Att notera lägesrapport avseende Regional utvecklingsstrategi för (RUS) till protokollet.

16 (25) 63 Utredning av restvärmepotentialen för växthusodling - projektansökan Dnr 14/0136 Energikontor Sydost AB ansöker om kr för rubricerat projekt. Energikontoret sökte inledningsvis om ett bidrag på kr, varför projektet lyfts till arbetsutskottet. Projektet Utredning av restvärmepotentialen för växthusodling, syftar till att öka regionens produktion av grönsaker genom att använda restvärme för att värma växthus. Grönsakerna kan då produceras utan extra energiåtgång och koldioxidutsläpp. Energi är en stor del kostnad för odlarna både för investering och drift är restvärmepotentialen attraktiv för ny produktion av grönsaker och för att förlänga säsongen. Projektet ska inventera restvärmepotentialen i Kronobergs län. Sammanställa tekniklösningar för lågtemperaturvärmda växthus samt LED-belysning. Ta fram möjliga affärsmodeller för att driva växthus samt sprida resultat. sunderlag - Tjänsteskrivelse, dateras Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Att bevilja rubricerat projekt kr för Att anvisa medlen ut anslaget 1:1. Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Energikontor Sydost AB

17 (25) 64 Främja kvinnors företagande integrering av kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet - projekt Dnr 11/0167 Regionförbundet fick 2011 i uppdrag av Tillväxtverket att ansvara för genomförandet av programmet Främja kvinnors företagande i Kronoberg under 2011 och 2012, med en budget på 3.2 miljoner (1.6 miljoner/år). Uppdraget fortsatte i den nya programperioden , där Tillväxtverket har beslutat att tilldela samma summa, 3.2 miljoner kr, för perioden (1.6 miljoner/år). Arbetsutskottet har tidigare beslutat att inom ramen för programmet avsätta kr till åtgärder för integrering av kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet, men inte fattat beslut om själva åtgärden enskilt varför ärendet kommer upp för beslut. sunderlag - Främja kvinnors företagande Integrering av kvinnors företagande i det regionala tillväxtarbetet Att använda maximalt kr ur programmet Främja kvinnors företagande för att genomföra en normkritisk granskning av marknadsföring och kommunikation med särskilt fokus på genus, av listade aktörer i enlighet med tjänsteskrivelse.

18 (25) 65 Energikontor Sydost kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost Dnr 13/0081 Regionförbundet är medlemmar i föreningen Energikontor Sydost. Vid föreningens årsstämma beslutades att uppdra åt regionförbunden att förtydliga kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost i en särskild överenskommelse mellan de tre regionförbunden i Kronoberg, Kalmar och Blekinge. Regionförbundet har varit sammankallande i de gemensamma diskussionerna. Föreslås att Energikontor Sydosts föreningsstyrelse att kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost överlämnas till bolaget Energikontor Sydost. sunderlag - Tjänsteskrivelse Energikontor Sydost - kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost - Protokoll från föreningens årsstämma Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att föreslå Energikontor Sydosts föreningsstyrelse att kanslifunktionen för föreningen Energikontor Sydost överlämnas till bolaget Energikontor Sydost.

19 (25) 66 Nya miljömål för Växjö kommun, reviderat miljöprogram - yttrande Dnr 14/0148 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya mål i reviderat miljöprogram för Växjö kommun. Miljöprogram för Växjö kommun antogs 2006 och har sedan reviderats och antagits igen år Miljöprogrammet revideras varje mandatperiod. Arbetet med att revidera miljöprogrammet inleddes under hösten Arbetet leds av kommunledningsförvaltningens planeringskontor och sker i bred samverkan inom kommunen. sunderlag - Bilaga 1, Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - fördjupningsdokument - Bilaga 2, Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram - Tjänsteskrivelse Synpunkter på nya miljömål för Växjö kommun, reviderat miljöprogram, daterat Arbetsutskottet föreslår styrelsen Att avge yttrande över Förslag till nya mål i reviderat miljöprogram för Växjö kommun, i enlighet med upprättad handling.

20 (25) 67 Ledning och samordningsprojekt för Sydafrikasamarbetet - projektansökan Dnr 14/0150 Regionförbundet har sedan 2006 arbetat med kommunen Potchefstroom (Tlokwe) och provinsen North West i Sydafrika. Samarbetet bygger på ett samarbetsavtal mellan Tlokwe city council och Regionförbundet, Växjö kommun och Landstinget Kronoberg. I enlighet med ICLD:s riktlinjer måste parter som önskar bedriva projekt inom ramen för kommunala partnerskap bilda en gemensam styrgrupp för samarbetet som bedrivs i projektform. Eftersom nuvarande projekt för arbetet i styrgruppen (ledning och samordning) avslutas juni 2014 föreslåsatt regionförbundet lämnar in en ansökan om ett lednings- och samordningsprojekt för att framöver kunna bedriva projekt inom ramen för samarbetsavtalet. sunderlag - Projektansökan Ledning & samordningsprojekt för Sydafrikasamarbetet - Budget Ledning & samordningsprojekt för Sydafrikasamarbetet Att lämna in en ansökan till ICLD om lednings- och samordningsprojekt.

21 (25) 68 SYV i förändring - slutrapport Dnr 11/0243 Regionstyrelsen beslutade 213/11 att tillsammans med regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län och Gotlands län inlämna en ansökan till Europeiska Socialfonden för projektet, samt att Regionförbundet utgör projektägare. Projektet beviljades medel från Svenska ESF-rådet i november Föreslås att styrelsen godkänner slutrapport för för Studie- och yrkesvägledning i förändring (SYV-projektet), för överlämnande till Svenska ESF-rådet. sunderlag - Slutrapport Studie- och yrkesvägledning i förändring (SYV-projektet) Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna slutrapport för Studie- och yrkesvägledning i förändring (SYV-projektet), för överlämnande till Svenska ESF-rådet.

22 (25) 69 Digital portal för Regionteatern Blekinge Kronberg - uppdrag Dnr 14/0060 Regionteatern Blekinge Kronoberg har sedan 2011 utvecklat ett mobilt scenkonstteam vars uppgift är att öka kontaktytorna och fördjupa relationen med elever och pedagoger inom skolan. Verksamheten syftar till att öka möjligheterna för Regionteatern att komma ut med föreställningar i skolorna samt att erbjuda möjligheter till eget skapande och att pröva scenkonstnärliga uttryck inom ramen för skolan. Nu vill Regionteatern hitta fler och nya vägar att möta barn och unga i skolorna genom att använda digital teknik och nya kommunikationsvägar. Projektstöd från Regionförbundet södra Småland (kulturmedel på ) har beviljats. Medel används till en förstudie och framtagande av en prototyp för Regionteaterns ambitioner. För att projektet ska bli framgångsrikt behövs tydlig projektledning, rätt teknisk kompetens och ett nära samarbete med pedagogisk personal och därför har Regionteatern vänt sig till AV-Media som genomförare av projektets intentioner. sunderlag - Tjänsteskrivelse Av-Media - Digital portal för Regionteatern Blekinge Kronoberg Att godkänna att AV-Media åtar sig uppdrag från Regionteatern avseende projekt Digital utveckling - Regionteatern Blekinge Kronoberg, förstudie och uppstart. sexpediering Åke Sjöberg, AV-Media

23 (25) 70 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region lägesrapport Dnr 13/0306 och 13/0154 Regionstyrelsens ordförande lämnar en muntlig rapport i ärendet avseende bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region Att notera informationen till protokollet.

24 (25) 71 SKLs synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 - skrivelse Dnr 13/0306 Länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Örebro och Östergötlands län har tillskrivit Näringsdepartementet angående synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1. Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning av den skrivelsen lämnat sina synpunkter på fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 till regeringen. sunderlag - Synpunkter utifrån regeringens inriktning kring ansvaret för regionalt tillväxtarbete och länsstyrelsernas framtida roll. - SKL:s skrivelse angående fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1 till regeringen. Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera skrivelser från Länsstyrelserna i Gävleborg, Jönköping, Örebro och Östergötlands län, samt SKL angående fördelningen av ansvaret för regionalpolitiska tillväxtmedel 1:1.

25 (25) 72 Val och inbjudningar Följande kallelser och inbjudningar är inkomna till Regionförbundet. a. Bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 7 maj b. Light, life, fire glasutställning i Kina c. Hur kan en unik kollektivtrafik för Kalmar län se ut 9 april i Kalmar? Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att utse Roland Gustbée (M) att representera Regionförbundet vid bolagsstämma för Företagsfabriken i Kronoberg AB 7 maj Att utse Mikael Jeansson (S) att representera Regionförbundet vid glasutställning Light, Fire, Life i Kina 18 maj Att utse Roland Gustbée (M) och Carina Bengtsson (C) att representera Regionförbundet södra Småland vid konferens Hur kan en unik kollektivtrafik för Kalmar län se ut? 9 april sexpediering Företagsfabriken i Kronoberg AB Nina Skoglund Giacomelli, projektledare Light, life, fire