SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

Transkript

1 (28) Tid Onsdag 9 oktober 2013 kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande (deltar ej i beslut 236) Suzanne Frank (M) Robert Olesen (S) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Camilla Löfstrand, Thomas Nilsson Ann Mårtensson, Per Hansson och Sunny Sandström. Justering Justerare Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulrika J Gustafsson Roland Gustbée Paragrafer Justerande Monica Haider

2 (30) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (28) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 9 oktober Fastställande av dagordning 224 Ekonomisk rapport över budget Personal 2013 lägesrapport 226 Ekonomiskt läge projektmedel inför Internkontrollplan 2013 uppföljning 228 Godkännande av hyresavtal Videum AB 229 Motion Förbättra samordningen mellan huvudmännen 230 Motion Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang 231 Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun yttrande 232 Länstransportplan workshop vid regionstyrelsens sammanträde den 23 okt 233 Redundant Sydnet yttrande över Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland 234 Sydostleden affärsutvecklingsprogram förfrågningsunderlag 235 Regional utvecklinsstrategi lägesrapport 236 Utveckling av värdekedjan för arbetsmaskiner (UVKA) - projektansökan 237 Euroregion Baltic stadgar m.m. Förlängning av åtagande avseende värdskap för ERB:s internationella sekretariat (IPS) 238 Sydafrikaprojekt Ljungby kommun 239 Reaktor Sydost skrivelse angående äskande av medel inför budget Smålands Idrottsförbund - skrivelse angående äskande av medel inför budget SISU - skrivelse angående äskande av medel inför budget Samordnade varutransporter - projektansökan 243 Det goda föräldraskapet fortsatt regional samordning 244 Gymnasieweb Kronoberg regionalt uppdrag 245 Bildande av regionkommun - lägesrapport 246 Inbjudningar och konferenser - Gemensamt möte den 8 november mellan klimatkommissionerna/samverkan i Blekinge och Småland 247 Etablering av Schweizisk högskoleutbildning i länet - skrivelse

4 (30) 223 Fastställande av dagordning Föreslås att arbetsutskottet fastställer dagordningen för arbetsutskottets sammanträde 9 oktober 2013 enligt utsänd kallelse och ärendeförteckning. Att fastställa dagordningen enligt ovan.

5 (30) 224 Ekonomisk rapport över budget januari augusti Dnr 13/0013 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk rapport för perioden januari augusti Nedan anges några av de viktigaste aktuella ekonomipunkterna: - Delårsrapport för perioden januari juni 2013 har behandlats av regionstyrelsen och skall behandlas av regionfullmäktige Inga större kända budgetavvikelser har inträffat sedan delårsrapporten upprättades. - Processen avseende Budget 2015 har startats med en medlemsdialog I enlighet med den antagna budgetprocessen pågår nu en tjänstemannaberedning där Regionförbundet träffar samtliga medlemmar enskilt. Redovisning av inkomna synpunkter kommer att ske vid trafikdagarna ( ). - Skiljedomsförfarande pågår gentemot entreprenören DSB Småland AB beträffande Krösatåg Nord. förväntas före årsskiftet. - De pågående tvisterna med NCC respektive Alcadon beträffande Sydnet beräknas inte vara klara före årsskiftet. - Ekonomisk rapport med periodiserat utfall per 30 september kommer att behandlas av arbetsutskottet och regionstyrelsen sunderlag - Ekonomisk rapport januari augusti 2013 Att notera ekonomisk rapport januari augusti 2013 till protokollet.

6 (30) 225 Personal lägesrapport Dnr 13/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan med rätt att med bindande verkan för förbundet genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare, samt besluta om stridsåtgärder, samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid sammanträdet redogör personalchefen för: - Aktuella personalförändringar - Lönerevision Handlingsplan för jämställda löner. Att notera lägesrapport avseende regionförbundets personal lägesrapport oktober 2013 till protokollet.

7 (30) 226 Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 Dnr 13/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Ekonomiskt läge projektmedel inför 2013 (1:1) till protokollet.

8 (30) 227 Internkontrollplan 2013 uppföljning Dnr 13/0083 Regionstyrelsen fastställde 4/13 Internkontrollplan för regionstyrelsen. En delrapport redovisas för regionstyrelsen vid sammanträde den 23 oktober. sunderlag - Internkontrollplan för regionstyrelsen delrapport Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna delrapport avseende uppföljning av Internkontroll för regionstyrelsen januari september 2013.

9 (30) 228 Hyresavtal mellan Regionförbundet och Videum AB förnyelse av kontraktstider Dnr 07/0208 Föreslås att samtliga hyreskontrakt mellan Videum AB och Regionförbundet förnyas i ett sammanhängande avtal, enligt bilaga 1, där avtalstiden är satt till att gälla till och med med en uppsägningstid på 15 månader sunderlag - Tjänsteskrivelse Hyresavtal mellan Regionförbundet och Videum AB förnyelse av kontraktstider - Överenskommelse om förändrade kontraktstider mellan regionförbundet och Videum AB Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna överenskommelse avseende förändrade kontraktstider mellan Videum AB och regionförbundet.

10 (30) 229 Motion Förbättra samordningen mellan huvudmännen Dnr 13/0205 Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion där man föreslår att Regionförbundet Södra Småland agerar för en bättre samordning mellan trafikhuvudmännen. Trafiknämnden har berett motionen 82/13 och föreslår fullmäktige att besvara motionen med Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Samordning mellan trafikhuvudmän". sunderlag - Trafiknämndens protokoll 82/13 - Motion Förbättra samordningen mellan huvudmännen - Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Samordning mellan trafikhuvudmän" Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att besvara motionen med Tjänsteskrivelse - Svar på motion "Samordning mellan trafikhuvudmän".

11 (30) 230 Motion Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang Dnr 13/0251 Miljöpartiet de gröna har inkommit med motion till Regionförbundet angående fråga att förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang. Trafiknämnden har i 37/13 Kollektivtrafik till och från evenemang behandlat den problematik motionen framställer och fastställt ramar och förutsättningar för dylik trafik. Trafiknämnden har berett motionen 83/13. Föreslås att fullmäktige avslår motionen med hänvisning till det behandlade ärendet TN 37/13 Kollektivtrafik till och från evenemang. I den efterföljande diskussionen föreslås att fullmäktige beslutar att besvara motionen, mot bakgrund till att det idag redan är möjligt enligt Trafiknämndens beslut 37/13 att förstärka kollektivtrafiken vid större arrangemang. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 83/13 - Trafiknämndens protokoll 37/13 - Motion Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang - Trafiknämndens protokoll 37/13 - Tjänsteskrivelse Förbättra kollektivtrafiken vid större evenemang Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige Att besvara motionen, mot bakgrund till att det idag redan är möjligt enligt Trafiknämndens beslut 37/13, att förstärka kollektivtrafiken vid större arrangemang.

12 (30) 231 Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun yttrande Dnr 13/0041 Regionförbundet har av Trafikverket Region Syd beretts möjlighet att avge yttrande för förslag till vägplan för anläggning av gång- och cykelväg utmed väg 120, mellan Urshult och Tingsryd i Tingsryds kommun. Granskning pågår till och med sunderlag - Remiss Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun Budget vid projektansökan - Yttrande - Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avge yttrande över Vägplan av väg 120, gång-och cykelväg, Tingsryds kommun, i enlighet med upprättad handling.

13 (30) 232 Länstransportplan workshop vid regionstyrelsens sammanträde den 23 okt Dnr 12/0307 Vid arbetsutskottets sammanträde den 9 oktober lämnas information om styrelsens workshop avseende Länstransportplan den 23 oktober. Samordnare Per Hansson och Ann Mårtensson redogör för den workshop avseende LTP som ska ske i anslutning till styrelsen den 23 oktober. Workshopen är del av beredningen av ärendet, som i sin slutgiltiga form ska beslutas av regionfullmäktige den 13 december och slutligen därefter fastställas av regeringen. Inkomna remisser uppkommer till ca 30 svar vid remisstidens utgång den 20 september. En sammanställning kommer att redogöras för vid workshopen den 23 oktober. Att notera informationen till protokollet.

14 (30) 233 Redundant Sydnet yttrande över Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland Dnr 09/0128 Med anledning av tingsrättens föreläggande ska Regionförbundet inkomma med yttrande över vad NCC Roads AB ( NCC ) anför i Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland. Advokatfirman Glimstedt Växjö AB är Regionförbundets ombud i ärendet. Regiondirektör Peter Hogla informerar om att parterna fortfarande yttrar sig i målet till Växjö Tingsrätt. Föreslås att regionstyrelsen noterar regionförbundets yttrande till protokollet. sunderlag - Yttrande över Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera yttrande över Mål nr T , T , Ang. NCC Roads AB och Regionförbundet Södra Småland till protokollet.

15 (30) 234 Sydostleden affärsutvecklingsprogram förfrågningsunderlag Dnr 13/0275 Regionförbundet Södra Småland är projektägare för SoL Sydostleden Växjö-Simrishamn, vilket är ett projekt för att skapa en cykelled, 27 mil, mellan Växjö och Simrishamn. Partners i projektet är åtta kommuner (Växjö, Tingsryd, Olofström, Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad och Simrishamn), tre regioner (Regionförbundet, Region Blekinge och Region Skåne) samt Trafikverket Region Syd. Projektet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och deltagande kommuner och regionförbund. Inom ramen för projektet ska affärsutvecklingsprogram upplevelseturism upphandlas. Enligt regionstyrelsens delegationsordning ska förfrågningsunderlaget fastställas av arbetsutskottet. sunderlag - Affärsutvecklingsprogram upplevelseturism förfrågningsunderlag - Projektbeskrivning Sydostleden Att godkänna förfrågningsunderlag för Affärsutvecklingsprogram upplevelseturism i enlighet med upprättad handling. sexpediering Samordnare Emelie Johansson

16 (30) 235 Regional utvecklinsstrategi lägesrapport Dnr 13/0151 har uppdragit åt regiondirektören att bereda en Regional utvecklingsstrategi (RUS) inför som skall ersätta Regionalt utvecklingsprogram (RUP) från Processen genomförs fr. o m augusti 2013 t o m 2014 för ett beslut i regionfullmäktige första kvartalet Regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län ska innehålla: - Analys av regionens utmaningar - Vision och målbilder Indikatorer - Samhandling Aktörernas roller och ansvar - Plan för uppföljning och utvärdering Biträdande chef för regional utveckling och Processledare RUS, Sunny Sandström, lämnar en lägesrapport över beredningen av regional utvecklingsstrategi. - Uppdraget - Beredningsprocessen internt och externt - Kritiska framgångsfaktorer - Vad anges i förordningen? - Syfte med en regional utvecklingsstrategi? - Principer för RUS-processen. - första kvartalet Att notera informationen till protokollet.

17 (30) 236 Utveckling av värdekedjan för arbetsmaskiner (UVKA) - projektansökan Dnr 13/0207 Utveckling av värdekedjan för arbetsmaskiner UVKA är ett ca ettårigt projekt med syftet att stärka innovationsmiljöen och den internationella konkurrenskraften hos företag knutna till branschen tunga fordon, att bredda och fördjupa existerande samt skapa nya nätverk och mötesplatser för olika medverkande företag i värdekedjan inklusive underleverantörer och FoUaktörer. Projektet ska bl.a. resultera i leverantörs- och FoU-nätverk, 1 utvecklad FoU plan för aktörer med gemensamma behov samt utvecklad samverkan med minst 1 internationellt kluster. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Anmälan om jäv Carina Bengtsson deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Att bevilja projekt Utveckling av värdekedjan för arbetsmaskiner (UVKA) kr, varav kr år 2013 samt kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Föreningen Tunga Fordon

18 (30) 237 Euroregion Baltic - förlängning av åtagande avseende värdskap för ERB:s internationella sekretariat (IPS) Dnr 13/0075 Styrelsen har tidigare beslutat att Regionförbundet under en övergångsperiod ( ) åtar sig att vara värd för Euroregion Baltics (ERB) internationella permanenta sekretariat (IPS) till dess att en permanent lösning om lokalisering av IPS kommit till stånd. Föreslås att styrelsen godkänner en förlängning av åtagande som värdorganisation för ERB:s permanenta sekretariat till och med sunderlag: - Euroregion Baltic - förlängning av åtagande avseende värdskap för ERB:s internationella sekretariat (IPS) - Protokoll från Executive Board Meeting in Kalmar, Sweden 5th September 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att förlänga Regionförbundet s åtagande som värd för Euroregion Baltics internationella permanenta sekretariat (IPS) till Att anslå medel från resultatenhet 208 för att finansiera förlängningen med SEK, under förutsättning att Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge fattar likalydande beslut.

19 (30) 238 Sydafrikaprojekt (Ljungby kommun) projektansökan och samarbetsavtal Dnr 13/ Ljungby kommun har visat intresse för att lämna in en förstudieansökan (utveckling/breddning) till finansiären ICLD för att undersöka samarbetspotential mellan räddningstjänsten i Ljungby kommun och i Tlokwe City. Projektansökan är inte ännu färdigställd, men skall skickas till finansiären ICLD senast den 15 oktober Ett beslut om prioriterade projekt kommer att tas via e-post under oktober av Monitoring Committée. sunderlag - Tjänsteskrivelse Sydafrikaprojekt Ljungby kommun projektansökan och samarbetsavtal Att notera informationen till protokollet. Att uppdra åt ordförande att inlämna projektansökan (Ljungby kommun) till ICLD, under förutsättning att styrgruppen (MC) prioriterar projektet, samt godkänna samarbetsavtal med Ljungby kommun avseende genomförandet och finansiering. Avtalet upprättas efter det att projektet eventuellt beviljats medel. sexpediering Ljungby kommun Samordnare Therese Magnusson

20 (30) 239 Reaktor Sydost skrivelse angående äskande av medel inför budget 2015 Dnr 13/0084 Regionförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Reaktor Sydost har inkommit med skrivelse angående äskande av medel inför verksamhetsår Föreslås att arbetsutskottet avge svar i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Reaktor Sydost - skrivelse angående äskande av medel Svar på skrivelse från Reaktor Sydost - skrivelse angående äskande av medel 2015 Att avge svar över skrivelse angående äskande av medel 2015 från Reaktor Sydost. sexpediering Föreningen Reaktor Sydost

21 (30) 240 Smålands Idrottsförbund - skrivelse angående äskande av medel inför budget 2015 Dnr 12/0106 Smålands Idrottsförbund har inkommit med skrivelse angående äskande av medel inför verksamhetsår Föreslås att arbetsutskottet avge svar i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Smålands Idrottsförbund - skrivelse angående äskande av medel Svar på skrivelse från Smålands Idrottsförbund - skrivelse angående äskande av medel 2015 Att avge svar över skrivelse angående äskande av medel 2015 från Smålands Idrottsförbund. sexpediering Smålands Idrottsförbund

22 (30) 241 SISU - skrivelse angående äskande av medel inför budget 2015 Dnr 12/0101 SISU har inkommit med skrivelse angående äskande av medel inför verksamhetsår Föreslås att arbetsutskottet avge svar i enlighet med upprättad handling. sunderlag - SISU - skrivelse angående äskande av medel Svar på skrivelse från SISU - skrivelse angående äskande av medel 2015 Att avge svar över skrivelse angående äskande av medel 2015 från SISU. sexpediering Smålands Idrottsförbund

23 (30) 242 Samordnade varutransporter - projektansökan Dnr 13/0170 Energikontor Sydost AB ansöker om kr för projekt Samordnade varutransporter. Projektet Samordnade varuleveranser syftar till att utvidga Växjös samordnade varudistributions koncept till övriga kommuner i regionen. Genom att införa samordning av varuleveranser har Växjö kommun minskat sina CO2-utsläpp med över 70 % och antalet leveranser med över 80 %. För att effektivisera hela logistikkedjan använder sig kommunen av ett integrerat inköps- och upphandlingssystem kopplat till distributionen. Projektet syftar även till att kommunerna kommer att eller planerar använder sig av ett liknande integrerande system som Växjö eller ansluter sig till Växjös redan fungerande integrerade inköps- och upphandlingssystem. sunderlag - Tjänsteskrivelse, dateras Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Att bevilja projekt Samordnade varutransporter kr under Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. sexpediering Energikontor Sydost

24 (30) 243 Det goda föräldraskapet fortsatt regional samordning Dnr 11/0161 Projektet Det goda föräldraskapet har varit mycket framgångsrikt under de fyra år som det bedrivits i länet. Syftet är att ett utökat föräldrastöd förbättrar samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främjar ungas hälsa. Statens Folkhälsoinstitut och även andra nationella aktörer lyfter ofta Kronobergs län som gott exempel inom föräldrastöd och regional samverkan. Då länets kommuner och Landstinget inte har möjlighet att ta över ansvaret för den regionala samordningen efter 2013 föreslås att Regionförbundet från och med övertar den regionala samordningen av Det goda föräldraskapet. sunderlag - Tjänsteskrivelse Det goda föräldraskapet fortsatt regional samordning Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att Regionförbundet från och med övertar den regionala samordningen av Det goda föräldraskapet under förutsättning att finansiärerna bidrar i enlighet med redovisad finansieringsbudget.

25 (30) 244 Gymnasieweb Kronoberg regionalt uppdrag Dnr 13/0023 Gymnasium Kronoberg är en gemensam webbplats för alla gymnasieskolor i Kronobergs län inklusive friskolor. Webbplatsen innehåller en samlad information om all gymnasieutbildning som erbjuds i länet. Gymnasium Kronobergs främsta syfte är att underlätta valet till gymnasieskolan och visa på valmöjligheter bland länets alla utbildningsalternativ. Växjö kommun har varit huvudman för webbplatsen Gymnasium Kronoberg sedan Föreslås att Regionförbundet (AV-Media Kronoberg) ansvarar för administrationen av Gymnasium Kronoberg. ( sunderlag - Tjänsteskrivelse Gymnasieweb Kronoberg regionalt uppdrag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ansvara för den regionala samordningen av Gymnasium Kronoberg, under förutsättning att finansiärerna bidrar i enlighet med redovisad finansieringsbudget.

26 (30) 245 Bildande av regionkommun - lägesrapport Dnr 07/0215 Regionstyrelsens ordförande lämnar en muntlig rapport i ärendet avseende bildande av regionkommun i Kronobergs län och i Sydsverige. Ordförande Roland Gustbée informerar om att den politisk styrgrupp för regionbildning i Kronobergs län snart är tillsatt. De åtta partierna har utsett två representanter var till styrgruppen, vars främsta uppgift är att bereda förslag på en politisk organisation för regionkommunen. Inom ramen för arbetet med avsikten att bilda en sydsvensk region har nu respektive huvudman utsett ledamöter till följande grupper: - Hälso- och sjukvård - Kultur - Kollektivtrafik - Infrastrukturplanering - Demokrati- och internationalisering - Hållbar regional utveckling Ledamöterna in respektive styrgrupp kallas till sammanträden inom kort. Regionförbundet södra Småland är sammankallande för Kollektivtrafik-gruppen. Att notera informationen till protokollet.

27 (30) 246 Inbjudningar m.m. Dnr 13/0005 Inbjudningar Till kansliet har inkommit två inbjudningar för beslut om deltagande: - Inbjudan till möte mellan Småland-Blekinges Klimatsamverkan/-kommissioner den 8 nov Smålandsdagen den 14 november Att erbjuda Klimatberedningens ledamöter att delta vid Energiting Sydost 2013 och Inbjudan till möte mellan Småland-Blekinges Klimatsamverkan/-kommissioner den 8 nov 2013 för regionförbundets räkning, samt anslå medel ur kostnadsställe 308 för ändamålet. Att utse 1 ledamot att delta på Smålandsdagen den 14 november för regionförbundets räkning. sexpediering Samordnare Heidi Samuelsson

28 (30) 247 Etablering av Schweizisk högskoleutbildning i länet - skrivelse Dnr 11/0202 CIL (Centrum för Informationslogistik) i Ljungby inkom hösten 2011 med en förfrågan till regionförbundet om medverkan i etableringen av en ny företagsekonomisk utbildning i Ljungby, vilket sedan skett genom en bolagsbildning i samverkan mellan CIL och schweiziska Berner Fachhochschule (BFH). Medverkan innebär att regionförbundet har en plats i bolagsstyrelsen och där verkar för förankring i Kronobergs län och för utbyte med Schweiz. Carina Bengtsson (C) är regionförbundets representant i bolagsstyrelsen (ST 216/11). Processen med att starta upp utbildningen på Linnéuniversitetet dröjer och mot bakgrund av det föreslås att Ljungby kommun, Ljungby Business Arena, Handelskammaren och Regionförbundet tillskriver universitetsstyrelsen i ärendet. Föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt ordförande att underteckna en gemensam skrivelse med Ljungby kommun, Ljungby Business Arena, Handelskammaren och regionförbundet i ärendet. Att uppdrar åt ordförande att underteckna en gemensam skrivelse med Ljungby kommun, Ljungby Business Arena, Handelskammaren och regionförbundet i ärendet angående ny företagsekonomisk utbildning i Ljungby.