SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum (27)

Transkript

1 (27) Tid Onsdagen den 12 juni kl Plats Glasriket, Videum Science Park, PG Vejdes väg 15, Växjö ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Justering Justerare Roland Gustbée (M), ordförande Arne Karlsson (M) Lena Karlsson (C) Gunnar Nordmark (FP) Bengt Germundsson (KD) Ann-Charlotte Wiesel (M) Monica Widnemark (S) Robert Olesen (S) Anna Fransson (S) Carin Högstedt (V) Peter Skoog Lindman (S) Mats Johnsson (M) ersättare för Carina Bengtsson (C) Mikael Jeansson (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S) Anne Karlsson (S) ersättare för Monica Haider (S) Bo Frank (M) ersättare för Suzanne Frank (M) RosMarie Jönsson Neckö (S) ersättare för Monica Widnemark (S) Anders Mårtensson (V), Rolf Andersson (FP), Kjell Jormfeldt (MP) Elizabeth Peltola (C) Thomas Nilsson, Ulrika Gustafsson, Johanna Andersson, Per Hansson, Eva Palmér, Ann Mårtensson, Robin Rickardsson, Sara Nilsson, Lennart Axelsson, Camilla Löfstrand, Anders Unger Magnus Andersson, verksamhetschef Coompanion Chatarina Winberg (M), ledamot styrelsen för Coompanion Ola Johansson, Knowit Robert Olesen (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée (M) Robert Olesen (S) Paragrafer

2 (27) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (27) Förteckning över styrelsens ärenden 147 Fastställande av dagordning 148 Rapporter från externa uppdrag 149 Aktuella frågor för regional utveckling 150 Ekonomisk rapport över Budget Ekonomiskt läge projektmedel 152 Länstransportplan remissversion 153 Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken 154 Strandskyddsplan för Lessebo kommun yttrande 155 Sydostleden godkännande av förskottering av medel ur Länstransportplan Euroregion Baltic styrelsemöte maj Euroregion Baltic förlängning av beslut avseende det permanenta sekretariatet 158 Uppföljning av överenskommelse mellan Regionförbundet och Landstinget Kronoberg angående FoU Välfärd (senare FoU Kronoberg) 159 Stöd till personer med funktionsnedsättning genomförandeplan och ansökan till SKL 160 Markaryds Kultur och biblioteksplan yttrande 161 Coompanion information 162 Främja kvinnors företagande - projektansökningar 163 Ung Företagsamhet i grundskolan Fortsättningen projektansökan 164 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden yttrande 165 Resurscentrum Handlingsplan för jämställd regional tillväxt och reviderad ansökan 166 Uppföljning av Inkubatorn i Kronberg AB De sökande, de antagna, de som lämnat 167 Unga till arbete Drop-outs avbrott från gymnasiet (Plug In) - lägesrapport 168 Lägesrapport över bildande av regionkommun 169 Anmälningsärenden 170 Smålands trädagar juni inbjudan

4 (27) 147 Fastställande av dagordning beslutar Att fastställa dagordningen enligt utsänd kallelse och ärendeförteckning.

5 (27) 148 Rapporter från externa uppdrag Ordförande Roland Gustbée (M) redogör för följande möten/uppdrag: - Kick off kring arbetet med den regionala folkhälsopolicyn - EU-kompetens Småland Blekinge, seminarium i Jönköping - Styrgrupp Kraftsamling Sydostlänken - Uppföljning för Almi-projektet F4 RosMarie Jönsson Neckö (S) rapporterar från invigning av sommarutställning på Ljungbergmuseet. Lena Karlsson (C) redogör för möte med presidienätverk för socialnämnden angående E-hälsa och Digitala agendan. Gunnar Nordmark (FP) rapporterar från styrelsemöte med Ljungbergmuseet. beslutar Att notera rapporter från externa uppdrag till protokollet.

6 (27) 149 Aktuella frågor för regional utveckling Inom aktuella frågor för regional utveckling redogörs för följande: Biträdande regiondirektör/trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för varsel om strejk och blockad inom kollektivtrafiken, aktuellt läge med överklagad fordonsdatorupphandling samt Krösatågen. Konsultrapport avseende Serviceresor och Färdtjänst redogörs för av Ola Johansson, Knowit. Personalchef Camilla Löfstrand redogör för sammanfattning av medarbetarenkät på regionförbundet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (27) 150 Ekonomisk rapport över Budget 2013 Dnr 13/0013 Vid regionstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 lämnas en lägesrapport över budget sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 126/13 beslutar Att notera ekonomisk lägesrapport över budget till protokollet.

8 (27) 151 Ekonomiskt läge projektmedel Dnr 13/0017 Vid regionstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 lämnas en rapport över ekonomiskt läge projektmedel. Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel inför (1:1) till protokollet. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 129/13 - Ekonomiskt läge projektmedel inför (1:1) beslutar Att notera Ekonomiskt läge projektmedel inför (1:1) till protokollet.

9 (27) 152 Länstransportplan remissversion Dnr 13/0036 Regionförbundet är ansvarig myndighet för att upprätta förslag till transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden , kallad Länstransportplan för Kronobergs län Länstransportplanen har arbetats fram tillsammans med en tjänstemannagrupp för infrastruktur och kommunikation vilken har varit representerad av Regionförbundet s medlemmar. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om väg 941, riksväg 23 samt erbjudande till fler remissinstanser att inkomma med yttranden. Föreslås att regionstyrelsen fastställer remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län samt remissperiod enligt förslag. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 132/13 - Tjänsteskrivelse Länstransportplan remissversion, Remissversion av Länstransportplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning av planen - Följebrev till remissininstanser samt lista över berörda organisationer beslutar Att fastställa remissversion av Länstransportplan för Kronobergs län Att fastställa remissperioden 13 juni 20 september 2013 för berörda organisationer. sexpediering Infrastrukturplanerare Per Hansson

10 (27) 153 Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken Dnr 11/0172 KPMG AB har för revisionens räkning granskat regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet. Revisionen har godkänt rapporten (REV 6/13) och överlämnat densamma till regionstyrelsen och trafiknämnden. Revisionen önskar styrelsens svar senast den 20 juni. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 133/13 - Granskningsrapport över regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet, inklusive bilagor. - Granskningsrapport över regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet styrelsens svar beslutar Att avge svar över revisionsrapport Granskning av regionförbundets trafikplanering av kollektivtrafiken utifrån trafikförsörjningsprogrammet och det regionala utvecklingsprogrammet, i enlighet med upprättat handling daterad sexpediering Regionförbundets revisorer

11 (27) 154 Strandskyddsplan för Lessebo kommun - yttrande Dnr 13/0036 Lessebo kommun har till Regionförbundet översänt förslag till strandskyddsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för eventuella synpunkter. Regionförbundet ser positivt på planförslag till strandskyddsplan för Lessebo kommun. Intentionen i planen, att identifiera och peka ut viktiga LIS-områden, är en viktig förutsättning för landsbygdutvecklingen i länet och för att skapa ett gott liv i. Samrådstiden pågår till och med Ärendet har beretts i Regionförbundets planeringsråd. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 134/13 - Tjänsteskrivelse Strandskyddsplan för Lessebo kommun yttrande, beslutar Att lämna yttrande över förslag till strandskyddsplan för Lessebo kommun enligt upprättad handling daterad sexpediering Lessebo kommun

12 (27) 155 Sydostleden godkännande av förskottering av medel ur Länstransportplan Dnr 11/0230 Regionförbundet är projektägare för EU-projektet Sydostleden. Projektet är totalt kostnadsberäknat till 40 miljoner kronor, varav 30,3 miljoner kronor avser investeringar i Tingsryds och Växjö kommuner. Sex miljoner kronor tillförs projektet från Länstransportplanen och föreslås reserveras ur LTP. Växjö kommun förskotterar 1,3 miljoner kronor. För att inte projektet ska stanna upp behöver medel från Länstransportplanen tillföras även om planen inte formellt fastställs förrän senare under året. Regionförbundet är planupprättare och behöver därmed godkänna Växjö kommuns förskottering, vilken beslutades i kommunfullmäktige sunderalg - Arbetsutskottets protokoll 136/13 - Godkännande av kommunal förskottering av medel i Länstransportplan - Sydostleden beslutar Att reservera kr ur Länstransportplanen för objektet Sydostleden. Att godkänna Växjö kommunfullmäktiges beslut att förskottera kr Länstransportplanen för objektet Sydostleden. Överenskommelsen gäller under förutsättning att regionfullmäktige fastställer LTP med förhandsbeslut enligt ovan och att regeringen därefter godkänner densamma. sexpediering Växjö kommun

13 (27) 156 Euroregion Baltic styrelsemöte maj 2013 Dnr 13/0075 ERBs styrelse har hållit styrelsemöte i Karlskrona maj Flera beslut som tagits förutsätter förankring i ERBs medlemsregioner. Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till beslut avseende ERBs juridiska status, medlemskap i BSSSC, deltagande i LUPP och vattenprojekt, samt teman för samarbetet inom South Baltic, i enlighet med upprättad handling daterad sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 144/13 - Tjänsteskrivelse ERB styrelsemöte maj 2013, beslutar Att ställa sig bakom förslag till beslut avseende ERB:s juridiska status, medlemskap i BSSSC, deltagande i LUPP och vattenprojekt, samt teman för samarbetet inom South Baltic, i enlighet med upprättad handling daterad sexpediering Euroregion Baltic IPS Slawomir Demkowicz-Dobrzanski Samordnare Therese Magnusson

14 (27) 157 Euroregion Baltic förlängning av beslut avseende det permanenta sekretariatet Dnr 13/0075 Styrelsen har tidigare beslutat att Regionförbundet under en övergångsperiod ( ) åtar sig att vara värd för Euroregion Baltics (ERB) internationella permanenta sekretariat (IPS) till dess att en permanent lösning om lokalisering av IPS kommit till stånd. et innebär att den person som är anställd av IPS skall arbeta 50 % av sin tid med ERB och 50 % med de svenska regionernas engagemang i ERB. De svenska regionerna (Regionförbundet, Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge) beslöt att under det första halvåret 2013 finansiera arbetet med SEK/region. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 145/13 - Tjänsteskrivelse Euroregion Baltic beslutar Att förlänga Regionförbundet s åtagande som värd för Euroregion Baltics internationella permanenta sekretariat, under samma förutsättningar som tidigare beslut samt att liknande beslut fattas av ERB:s styrelse. Att finansiera förlängningen av åtagandet med SEK, under förutsättning att Regionförbundet i Kalmar län och Region Blekinge fattar likalydande beslut. Finansiering anslås från resultatenhet 208. sexpediering Euroregion Baltic IPS Slawomir Demkowicz-Dobrzanski Samordnare Therese Magnusson

15 (27) 158 Uppföljning av överenskommelse mellan Regionförbundet och Landstinget Kronoberg angående FoU Välfärd (senare FoU Kronoberg) Dnr 12/0159 Regionfullmäktige beslutade 73/09 att överföra FoU Välfärd till Landstinget i Kronobergs län den 31 december Fullmäktige beslöt även från och med 2010 överföra befintligt avsatta medel kronor/år för verksamheten samt att godkänna överenskommelse som reglerar verksamheten mellan Regionförbundet och Landstinget i Kronobergs län. I samband med att FoU Välfärd slogs samman med Landstinget Kronobergs FoU-enhet, FoU Centrum, bildades en ny enhet som fick namnet FoU Kronoberg. Ärendet återremitterades av regionstyrelsen 99/13 mot bakgrund av önskan att rapporten kompletteras med Landstingets synpunkter på FoU Kronoberg. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 146/13 - Tjänsteskrivelse -Uppföljning av överenskommelse mellan Regionförbundet och Landstinget Kronoberg angående FoU Välfärd beslutar Att godkänna rapport Uppföljning av överenskommelse mellan Regionförbundet och Landstinget Kronoberg angående FoU Välfärd, samt delge fullmäktige densamma. Att uppdra åt regiondirektören att initiera en omförhandling av överenskommelsen mellan Regionförbundet och Landstinget Kronoberg avseende FoU Kronoberg. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

16 (27) 159 Stöd till personer med funktionsnedsättning genomförandeplan och ansökan till SKL Dnr 13/ års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten omfattas verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Val av område, mål för arbetet, genomförandeplan samt former för redovisning regleras i överenskommelser mellan SKL och respektive län/region. Utvecklingssatsningen finansieras med kronor för år Föreslås att styrelsen godkänner ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting avseende Stöd till personer med funktionsnedsättning. Tidigare handläggning i ärendet - Arbetsutskottets protokoll 143/13 - Ansökan avseende Stöd till personer med funktionsnedsättning, med tillhörande genomförandeplan. beslutar Att godkänna ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting avseende Stöd till personer med funktionsnedsättning. sexpediering Sveriges kommuner och landsting

17 (27) 160 Markaryds Kultur- och biblioteksplan yttrande Dnr 13/0186 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge ett yttrande över förslag till reviderad Kultur- och biblioteksplan för Markaryds kommun. Föreslås att styrelsen avger yttrande över Kulturoch biblioteksplan för Markaryds kommun i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 149/13 - Remissyttrande Kultur- och biblioteksplan för Markaryds kommun beslutar Att avge yttrande över Kultur- och biblioteksplan för Markaryds kommun i enlighet med upprättad handling. sexpediering Markaryds kommun

18 (27) 161 Coompanion - information Dnr 13/0113 Regionförbundet är medlem i organisationen Coompanion. Coompanion erbjuder företagsrådgivning för alla som vill starta kooperativa företag och finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Regionförbundet har utsett en ledamot i styrelsen för Coompanion, Catharina Winberg. Vid styrelsens sammanträde den 12 juni redogör verksamhetschef Magnus Andersson och styrelseledamot Catharina Winberg för Coompanions verksamhet. beslutar Att notera redogörelse för Coompanions verksamhet till protokollet.

19 (27) 162 Främja kvinnors företagande - projektansökningar Dnr 11/0167 Regionförbundet har under genomfört programmet Främja kvinnors företagande i Kronoberg på uppdrag av Tillväxtverket. Tillväxtverket har tilldelat 1,6 miljoner till Regionförbundet även för Ett positivt beslut förväntas komma gällande 2014 omfattande samma summa. Tre projekt från föregående projektperiod har tidigare beviljats fortsättning, se tjänsteskrivelse daterad Vidare har medel avsatts för obligatoriska insatser. Ytterligare 1,4 miljoner finns att fördela till projekt. En utlysning av projektmedel för offentliggjordes den 13 mars 2013 med sista ansökningsdag 26 april. Fem ansökningar inkom om totalt 2,1 miljoner kronor. Beviljande av medel för 2014 gäller under förutsättning att medel beviljas från Tillväxtverket i samma nivå som sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 137/13 - Tjänsteskrivelse Främja kvinnors företagande daterad beslutar Att bevilja projektet Kvinna och Entreprenör Javisst! kr 2013 och kr Att avslå projektet Kvinnliga företagare i Funkisfabriken. Att avslå projektet MentorRing en snabbare innovationsprocess. Att bevilja projektet Passion för affärer kr 2013 och kr Att bevilja projektet Tillbaka till framtiden Almi Företagspartner Kronoberg AB kr (år 1: kr, år 2: kr). sexpediering Resurscentrum, Elsa Anderman

20 (27) 163 Ung Företagsamhet i grundskolan Fortsättningen - projektansökan Dnr 13/0177 Regionförbundets styrelse beviljade 2010 projektmedel ( kr) för pilotprojekt UF i Grundskolan. Fokus i pilotprojektet har legat på att implementera utbildningskoncepten Vårt Samhälle och Se Möjligheterna. En fortsättning och breddning på detta pilotprojekt söks för tre läsår med start höstterminen Projektet primära målgrupp är lärare och skolledare på F-9-skolor i Kronobergs län. Länets samtliga kommuner har, genom beslut i nätverket för länets skolchefer, beslutat att delta i fortsättningen av detta projekt. Projektet ligger mycket väl i linje med handlingsriktningarna inom den regionala utvecklingsplanen på området Förnyelse och dynamik. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 138/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad föreslås besluta Att bevilja Medel till Ung Företagsamhet i grundskolan kr, med fördelningen kr år 2013, år 2014, kr år 2015 och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Ung Företagsamhet

21 (27) 164 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden - yttrande Dnr 13/0195 Regionförbundet har beretts möjlighet av att avge ett yttrande till Tillväxtverket över förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Regionförbundet ställer sig positiva till de förändringar som föreslås i förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Som konstateras i konsekvensutredningen gäller ändringarna främst tillkommande projekt, och inom ramen för Småland och Öarna är medlen i stort sett slut, vilket innebär att få projekt kommer att beröras av ändringarna. De förändringar som föreslås, bl.a. gällande indirekta kostnader och tidredovisning, leder till en förenkling för projektägarna vilket är eftersträvansvärt i all administrativ hantering. Föreslås att avge yttrande enligt förslag. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 139/13 - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad beslutar Att avge yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt upprättad handling daterad sexpediering Tillväxtverket

22 (27) 165 Resurscentrum Handlingsplan för jämställd regional tillväxt och reviderad ansökan Dnr 12/0200 Resurscentrum namnges i Handlingsplan för jämställd regional tillväxt (antagen ) som en, av flera, utförare av aktiviteter. I samband med ansökan om fortsatt Resurscentraverksamhet till Tillväxtverket har det kommit till Regionförbundets vetskap att aktiviteter inom ramen för handlingsplanen inte får finansieras via Resurscentrum, då Tillväxtverket anser att det skulle innebära en dubbelfinansiering av Regionförbundets verksamhet. Tillväxtverket ser dock inga problem med att aktiviteter i handlingsplanen genomförs av ett externt resurscentrum eller av programmet Främja kvinnors företagande. I handlingsplanen för jämställd regional tillväxt finns två aktiviteter som är aktuella för revidering då de kommer att strykas från ansökan för Resurscentrum södra Smålands kommande verksamhetsperiod, sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 142/13 - Tjänsteskrivelse daterad Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, reviderad beslutar Att godkänna av regiondirektör vidtagen åtgärd att lämna in en reviderad ansökan Resurscentrum för kvinnor , samt reviderad handlingsplan för jämställd regional tillväxt, till Tillväxtverket i enlighet med skrivelse daterad sexpediering Samordnare Elsa Anderman

23 (27) 166 Uppföljning av Inkubatorn Kronoberg AB De sökande, de antagna, de som lämnat Dnr 13/0080 Regionförbundet äger tillsammans med Videum AB och Linnéuniversitetet bolaget Inkubatorn i Kronobergs län AB. Bolaget har nyligen bytt namn till Företagsfabriken AB. Regionförbundet har sammanställt en uppföljningsrapport av Inkubatorn i Kronobergs län AB (numera Företagsfabriken) som syftar till att kartlägga skillnaden mellan ALMI och Inkubatorns verksamheter och presentera en resultatuppföljning av Inkubatorns verksamhet. Vid styrelsens sammanträde lämnas en redogörelse över rapportens slutsatser. sunderlag - Uppföljning av Inkubatorn i Kronoberg De sökande, de antagna, de som lämnat beslutar Att notera rapporten Uppföljning av Inkubatorn i Kronoberg De sökande, de antagna, de som lämnat till protokollet.

24 (27) 167 Unga till arbete Drop-outs avbrott från gymnasiet (Plug In) - lägesrapport Dnr 11/0208 Plug in är ett nationellt utvecklingsprojekt med fokus på ungdomar som inte fullföljer en gymnasieutbildning. Projektet pågår till sommaren SKL är nationell samordnare, ESF finansierar projektet till hälften och medverkande kommuner med den andra hälften. Ca 60 kommuner i fem regioner medverkar. Kalmar och Kronobergs län bildar en region, där Regionförbunden är regionala samordnare. Målsättningen är att minska utbildningsavbrotten i gymnasieskolan. Man följer olika kommuners strategier där tillvägagångssätt och resultat prövas för att vinna erfarenhet om framgångsrika metoder. Lennart Axelsson, projektledare vid regionförbundet, lämnar vid styrelsens sammanträde en lägesrapport över projektet. beslutar Att notera lägesrapport över projektet Unga till arbete "Drop-outs - Avbrott från gymnasiet" (Plug In) till protokollet.

25 (27) 168 Lägesrapport över bildande av regionkommun Dnr 07/0215 Vid regionstyrelsens sammanträde lämnas en muntlig lägesrapport kring processerna avseende bildande av regionkommun. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 153/13 beslutar Att notera lägerapport över bildande av regionkommun till protokollet.

26 (27) 169 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls vid dagens sammanträde: a. Regiondirektörens delegationsbeslut b. Färdtjänsthandläggning delegationsbeslut c. Arbetsutskottets protokoll d. Trafiknämndens protokoll e. Cirkulär 13:26 Bättre tillgång till kommunala föreskrifter beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

27 (27) 170 Smålands trädagar juni inbjudan Föreslås att regionstyrelsen utser Carin Högstedt (V) att representera Regionförbundet vid Smålands trädagar juni 2013 i Virserum. sunderlag - Smålands trädagar juni inbjudan beslutar Att utse Carin Högstedt (V) att representera Regionförbundet vid Smålands trädagar juni 2013.