SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum (24)

Transkript

1 (24) Plats och tid Fredagen den 7 oktober 2011, kl med ajournering kl och Plats Ljungbergsmuseet, Ljungby ande Ledamöter Gunnar Nordmark (FP) ordförande Ingemar Almqvist (S) René Jaramillo (KD), v. ordförande Suzanne Frank (M) Carl-Olof Bengtsson(S), v. ordförande Ingemar Swalander (M) Robert Olesen (S) Pernilla Sjöberg (M) Sven Sunesson (C) Anna Fransson (S) Monica Widnemark (S) Monica Haider (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Peter Freij (S) Jan Lorentzon (SD) Börje Tranvik (SD) Bengt Germundsson (KD) Tryggve Svensson (V) Arne Karlsson (M) Eva Johnsson (KD) Joakim Pohlman (S) Rolf Andersson (FP) Mikael Jeansson (S) Kjell Jormfeldt (MP) Åke Carlsson (C) Peter Skoog Lindman (S) Bo Frank (M) Roland Gustbée (M) Lena Wibroe (M) Gunnar Elm (C) Åsa K Björkmarker (S) Carin Högstedt (V) Mats Öhrn (MP) Elizabeth Peltola (C) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Utses att justera Ewa Carlsson (C) ersättare för Carina Bengtsson (C), Conny Simonsson (S) ersättare för Anne Karlsson (S), Malin Kind Nilsson (C) ersättare för Anna Tenje (M), Maria Carlsson (S) ersättare för Charlotta Svanberg (S), Martin Edberg (S) ersättare för Gunnar Storbjörk (S), John Hed (M) ersättare för Jessica Lyckwall (M), Olof Björkmar (S) ersättare för Ros-Marie Jönsson Neckö (S), Kjell Gustavsson (C) ersättare för Lena Karlsson (C), Fanny Battistutta (V) ersättare för Lennart Värmby (V) och Britt-Marie Stridh (KD) ersättare för Bengt Germundsson Jerker Nilsson (V), Elsa Jönsson Peter Hogla, Åsa Karlsson, Ulf Petersson Sven Sunesson (C) och Anna Fransson (S) Justering Regionförbundet södra Småland, Växjö Onsdagen den 12 oktober 2011 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulrika J Gustafsson Ordförande Justerande Gunnar Nordmark (FP) Sven Sunesson (C) Anna Fransson (S)

2 (24) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (24) Förteckning över förbundsfullmäktiges ärenden den 7 oktober Godkännande av föredragningslistan 47 Allmänhetens frågestund 48 Ledamöternas frågestund 49 Aktuella frågor för regional utveckling 50 Delårsrapport Bilda regionkommun nästa mandatperiod motion 52 Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten motion 53 Almi Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 54 Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär 56 Framtidens kollektivtrafik linjenät 57 Zonutvärdering 58 Taxa 2012 revidering 59 Transitio AB framtida ansvar 60 Mötesspår Räppe finansiering av investering 61 Sammanträdesplan Revisionsrapporter 63 Inkomna motioner och medborgarförslag 64 Anmälningsärenden - Styrelsens protokoll - Trafiknämndens protokoll - Avsägelse från uppdrag Per Elgestam (S) i regionfullmäktige, samt anmälan om fyllnadsval efter densamme.

4 (24) 46 Godkännande av föredragningslistan Att godkänna föreliggande dagordning daterad

5 (24) 47 Allmänhetens frågestund Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med förbundsfullmäktige. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund Inga frågor ställs vid dagens sammanträde. Ordförande återupptar fullmäktiges sammanträde 10.17

6 (24) 48 Ledamöternas frågestund Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut. Joakim Pohlman (S) ställer fråga till trafiknämndens ordförande Sven Sunesson (C) angående väderskydd på riksväg 25 vid Ryssby. Trafiknämndens ordförande Svens Sunesson och kommunstyrelsens ordförande i Ljungby Ann-Charlotte Wiesel (M) svarar på frågan.

7 (24) 49 Aktuella frågor för regional utveckling Regionstyrelsens ordförande Roland Gustbée informerar om följande: - Samarbetet med Suzhou och besök i september/oktober Styrelseresan till Bryssel den september Monika Haider, vice ordförande i styrelsen (S) informerar deltagande vid Euroregion Baltics styrelse och Annual forum i september 2011, samt nationellt forum. Att notera informationen till protokollet. Övriga som har yttrat sig i ärendet Carin Högstedt (V)

8 (24) 50 Delårsrapport 2011 Dnr 11/0010 Enligt KL 8 kap 20 ska minst en delårsrapport behandlas av fullmäktige. Styrelsen har 179/11 avlagt delårsrapport och föreslagit fullmäktige att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Revisionsberättelse över delårsrapporten har upprättats den 27 september Styrelsens ordförande Roland Gustbée (M) redogör för styrelsens delårsrapport och det ekonomiska resultatet. Ordförande för revisionen Elsa Jönsson (S) redogör för revisionsberättelse över delårsrapporten. sunderlag - Styrelsens protokoll 176/11 - Delårsrapport Revisionsberättelse över delårsrapport 2011 Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att godkänna delårsrapport för Regionförbundet södra Småland för perioden till och med Övriga som har yttrat sig i ärendet Börje Tranvik (SD) sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Ekonomichef Ulf Petersson

9 (24) 51 Bilda regionkommun nästa mandatperiod - motion Dnr: 11/0206 Miljöpartiet de gröna har genom Kjell Jormfeldt inkommit med motion Bilda regionkommun nästa mandatperiod. I motionen föreslås att regionförbundet agerar för att bilda regionkommun Föreslås att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse, daterad sunderlag - Styrelsens protokoll 182/11 - Bilda regionkommun nästa mandatperiod - motion - Svar på motion Bilda regionkommun nästa mandatperiod Yrkande Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till motionen, med instämmande av Gunnar Elm (C) och Carin Högstedt (V). Suzanne Frank (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Kjell Jormfeldts yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Att motionen anses besvarad med tjänsteskrivelse, daterad Övriga som har yttrat sig i ärendet Roland Gustbée (M), Bo Frank (M) och Monica Haider (S). sexpediering Kjell Jormfeldt (MP)

10 (24) 52 Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörighet - motion Dnr: 11/0198 Vänsterpartiet Kronobergs regiongrupp har genom Carin Högstedt (V) och Jerker Nilsson (V) inkommit med motion Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten!. I motionen föreslås att regionfullmäktige beslutar att ta fram ett underlag för att genomföra en folkomröstning om regionbildningen, innan ett definitivt ställningstagande görs. Föreslås att fullmäktige beslutar att motionen avslås. sunderlag - Styrelsens protokoll 183/11 - Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten motion - Svar på motion Låt Kronobergarna rösta om regiontillhörigheten Yrkande Carin Högstedt (V) yrkar bifall till motionen. Bo Frank (M) yrkar bifall till styrelsens förslag med instämmande av Suzanne Frank (M) och Roland Gustbée (M). Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Carin Högstedts yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Att avslå motionen. Reservation Samtliga ledamöter för Vänsterpartiet anmäler reservation mot beslutet till förmån för Carin Högstedt yrkande. Övriga som har yttrat sig i ärendet Åke Carlson (C), Kjell Jormfeldt (MP), Jan Lorentzon (SD) och Bengt Germundsson (KD) sexpediering Carin Högstedt (V) och Jerker Nilsson (V)

11 (24) 53 ALMI Företagspartner Kronobergs län AB ägardirektiv 2012 Dnr: 11/0079 ALMI, moderbolaget, har under sommaren presenterat förslag till ägardirektiv för 2012 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB. Förslaget baseras dels på de förändringar som skett i regeringens ägardirektiv till ALMI-koncernen, dels på den nya strategi som moderbolagets styrelse lade fast hösten Strukturen och dispositionen av 2012 års ägardirektiv har förändrats en del, framför allt i syfte att få ett kortare direktiv. Dessa förändringar föranleder dock inte några väsentliga kursändringar i de regionala bolagens verksamhet. I det nya direktivet har vissa avsnitt helt tagits bort, och vissa delar omdisponerats. Direktivet omfattar nu sju avsnitt mot tidigare elva. Väsentliga förändringar redovisas i bilagd tjänsteskrivelse. sunderlag - Styrelsens protokoll 204/11 - Tjänsteskrivelse - Förslag till ägardirektiv för 2012, med tillägg markerade med understrykning Att fastställa ägardirektiv 2012 för ALMI Företagspartner Kronoberg AB, enligt förslag och överlämna detta till bolagets styrelse. sexpediering Almi Företagspartner Kronobergs län AB Chef regional utveckling Anders Unger

12 (24) 54 Kultursamverkansmodellen kulturplan för dialog och samverkan Dnr 10/0218 Kronoberg har genom en intresseanmälan till Kulturrådet anmält intresse för att träda in i kultursamverkansmodellen från och med För att träda in i modellen har Regionförbundet södra Småland tillsammans med Landstinget Kronoberg i samverkan med länets kommuner, kulturliv och civilsamhälle arbetat fram en kulturplan. Kulturplanen med bakomliggande ekonomi ligger till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om medelsfördelning till länet. Landstinget i Kronobergs län bereder likalydande ärende parallellt med regionförbundet. Föreslås att fullmäktige fastställer Kulturplan för dialog och samverkan sunderlag - Styrelsens protokoll 208/11 - Regional Kulturplan för Kronobergs län Yrkande Gunnar Nordmark (FP) yrkar bifall till styrelsens förslag, med instämmande av René Jaramillo (KD), Ann-Charlotte Wiesel (M), Bo Frank (M), Ingemar Swalander (M), Kjell Jormfeldt (MP) och Monica Haider (S). Att fastställa Kulturplan för dialog och samverkan sexpediering Landstinget Kronoberg Statens Kulturråd Samordnare Sunny Sandström

13 (24) 55 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafiknämndens ordförande lämnar en rapport vid varje sammanträde under punkten aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär. Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson informerar om följande: - Resandeökning i stads- och regiontrafiken - Öresundstågtrafiken Kronobergs län 4:a i landet avseende resandeökning - Svensk Kollektivtrafiks årsstämma - Kvalitetsmätningar angående kundnöjdhet 81 % för Kronobergs län - Linjetrafikupphandling Medlemsdialog den 26 oktober angående medlemmarnas ambition inom kollektivtrafiken - Länstransportplan - Kapacitetsutredningen Att med godkännande notera rapporten till handlingarna. Övriga som har yttrat sig i ärendet Ingemar Swalander (M)

14 (24) 56 Framtiden kollektivtrafik Dnr: 09/0160 Styrelsen återemitterade 117/11 ärendet om Framtidens kollektivtrafik med uppdraget att konsekvensbeskriva förslaget till ny trafikeringsprincip. En sådan konsekvensbeskrivning är upprättad och kompletterar således det ursprungliga materialet. et om trafikeringsprincip innebär att det blir fler verktyg att använda i trafikplaneringen: stomlinjer, expressbusslinjer, vanlig linjetrafik samt anropsstyrd trafik. et innebär inte ett ställningstagande till framtida utbud eller trafikvolym. Trafikeringsprincipen ska kunna tillämpas på vilken volym som än beslutas. De föreslagna principerna utgör ramarna för det fortsatta arbetet, ex med upphandlingen. I särskilt dokument finns konsekvensbeskrivningen med två alternativ, enligt styrelsens beslut. Därutöver är underlaget kompletterat med en tjänsteskrivelse avseende uppföljning av resande. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 92/11 - Arbetsutskottets protokoll 147/11 - Styrelsens protokoll 184/11 och 117/11 - Framtidens kollektivtrafik, tjänsteskrivelse, Bilaga Konsekvenser av nya trafikeringsprinciper, tjänsteskrivelse Bilaga Uppföljningsmodell tjänsteskrivelse Yrkande Monica Haider (S) yrkar bifall till styrelsens förslag att fastställa trafikeringsprinciper och vägledande principer i enlighet med skrivelse daterad och att uppdra åt styrelsen att utarbeta trafikförsörjningsprogram där mål för trafiken ingår, men yrkar avslag på styrelsens förslag att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. I detta yrkande instämmer Fanny Battistutta (V), Kjell Jormfeldt (MP) och Anna Fransson (S). Sven Sunesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag, med instämmande av Roland Gustbée (M), Bo Frank (M) och Åke Carlson (C). Robert Olesen (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning angående självfinansieringsgraden. Ajournering Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde Ordförande återupptar sammanträdet Yrkande Robert Olesen (S) återtar sitt yrkande enligt ovan. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och Monica Haiders yrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

15 (24) Att fastställa trafikeringsprinciper och vägledande principer i enlighet med skrivelse daterad Att uppdra åt styrelsen att utarbeta trafikförsörjningsprogram där mål för trafiken ingår. Att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. Reservation Samtliga S-ledamöter och V-ledamöter i fullmäktige reserverar sig mot beslutet avseende tredje att-satsen dvs. att självfinansieringsgraden totalt ska vara minst 50 %. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Trafikchef Patrik Tidåsen

16 (24) 57 Zonutvärdering Dnr: 11/0183 Länstrafiken har genomfört en zonutvärdering på uppdrag av Trafiknämnden. Syftet är att se över nuvarande zonindelning föranlett av bl. a ny tågtrafik i länet och inkomna synpunkter från kunder och förslag på förbättringar av regler och prissättning för bästa möjliga logik och transparens mot kund. Zonindelningen används av Länstrafiken för att bestämma priser på såväl kontantbiljetter som periodprodukter men även av Serviceresor för att avgöra kostnaden för en färdtjänstresa. Föreslås att fullmäktige beslutar att bibehålla nuvarande zonstruktur med små zoner och att genomföra samtliga zonförändringar i enlighet med skrivelse daterad sunderlag - Styrelsens protokoll 185/11 - Tjänsteskrivelse: Zonutvärdering Yrkande Sven Sunesson (C) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att bibehålla nuvarande zonstruktur med små zoner. Att genomföra samtliga zonförändringar, i enlighet med skrivelse daterad sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marknads och försäljningschef Julija Markensten Trafikchef Patrik Tidåsen

17 (24) 58 Taxa revidering Dnr: 10/0014 beslutade 55/10 att fastställa länstrafiktaxa Förbundsstyrelsen beslöt 86/11 att uppdra åt trafikdirektören att lägga fram förslag till förändringar i taxa 2012 avseende bland annat skolkort med tåggiltighet, för senare beslut i fullmäktige. Föreslås att fullmäktige fastställer revidering av länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling, samt att uppdra åt trafiknämnden att införa den redovisade prisdifferentieringsmodellen efter det att SMS-biljetter införts i länet. sunderlag - Styrelsens protokoll 186/11 - Länstrafiktaxa Bilaga Taxa 2012 Att fastställa revidering av länstrafiktaxa 2012 i enlighet med upprättad handling. Att uppdra åt trafiknämnden att införa den redovisade prisdifferentieringsmodellen efter det att SMSbiljetter införts i länet. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marknads och försäljningschef Julija Markensten Ekonomichef Ulf Petersson Trafiknämndens sekreterare Patric Littorin

18 (24) 59 AB Transitio framtida ägande och ansvar Dnr: 11/0058 AB Transitio är ett vagnbolag vars syfte är att samordna anskaffning av fordon samt att hyra ut fordon till i första hand trafikhuvudmännen i Sverige. AB Transitio har låtit genomföra utredningar beträffande förändringar av ägandet i bolaget, styrningen av bolagets verksamhet samt bolagets verksamhet i förhållande till den nya lagstiftningen inom kollektivtrafikområdet (SFS 2010:1 065). Det som framkommit i utredningarna är dels att det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som skall vara ägare till bolaget samt dels att ägandet bör fördelas jämt mellan ägarna. Dessutom föreslås ett nytt aktieägaravtal samt nya ägardirektiv och att ett ägarråd införs. Detta innebär för regionförbundets del att aktieinnehavet i AB Transitio skall behållas i regionförbundet. Regionförbundets ägarandel skall öka från 0,5 % till 5 % vilket innebär att aktieinnehavet skall öka från nominellt kronor till kronor. Styrelsens tidigare förslag att sälja aktierna till Landstinget Kronoberg (förbundsstyrelsen 145/11) föreslås därför upphävas. sunderlag - Styrelsens protokoll 196/11 - Tjänsteskrivelse med bilagor Att upphäva styrelsens beslut 145/11. Att med ändring av tidigare beslut i förbundsstyrelsen 145/11 godkänna avslutnings- och överlämningsavtal i AB Transitio enligt bilaga 2. Att godkänna aktieägaravtal i AB Transitio enligt bilaga 3 samt genomföra ägarfördelning enligt aktieägaravtalet inklusive överlåtelse av aktier enligt bilaga 1. Att godkänna ägardirektiv till AB Transitio enligt bilaga 4. Att godkänna instruktion till ägarrådet i AB Transitio enligt bilaga 5. Att godkänna bolagsordning och därmed fastställa villkor och uppdrag för AB Transitio enligt bilaga 6. Att uppdra åt styrelsens ordförande och trafikdirektören att teckna erforderliga handlingar enligt ovan. Att uppdra åt styrelsens ordförande och trafikdirektören att granska, godkänna slutlig fördelning samt teckna avslutnings- och överlämningsavtal i enlighet med de principer fullmäktige har godkänt enligt ovan.

19 (24) Att beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter och nya aktieägare i AB Transitio fattar motsvarande beslut. Att uppdra åt regionförbundets ombud vid bolagsstämma att rösta för att stämman antar direktiv enligt fullmäktiges beslut ovan. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Ekonomichef Ulf Petersson Landstinget Kronoberg AB Transitio

20 (24) 60 Mötesspår Räppe finansiering av investering Dnr: 11/0170 Investeringen i långt mötesspår i Räppe är kostnadsberäknat till 35 miljoner kronor. Förbundsstyrelsen beslutade att finansiera projekteringen med 2,5 miljoner kronor. Föreslås att fullmäktige beslutar anvisa 24 miljoner kronor till mötesspår Räppe från överskott från försäljning av tåg, samt upphäva beslut avseende regional fond för transportinfrastruktur 36/09. sunderlag - Styrelsens protokoll 146/11 - s protokoll 36/09 - PM Mötesspår Räppe Finansiering investering Yrkande Roland Gustbée (M) yrkar bifall till styrelsens förslag. Att anvisa 24 miljoner kronor till mötesspår Räppe från överskott från försäljning av tåg Att upphäva beslut avseende regional fond för transportinfrastruktur 36/09. sexpediering Trafikverket Alvesta, Lessebo, Växjö och Älmhults kommun Projektledare Eva Palmér

21 (24) 61 Sammanträdesplan 2012 Dnr: 11/0001 Förslag till sammanträdesplan har upprättats för regionfullmäktige, regionstyrelsen, samt trafiknämnden. I enlighet med tidigare överenskommelse med huvudmännen sammanträder regionförbundets arbetsutskott och styrelse på onsdagar och fullmäktige på fredagar. sunderlag - Styrelsens protokoll 217/11 - Sammanträdesplan 2012 Att fastställa sammanträdesplan sexpediering Trafiknämndens och styrelsens sekreterare Patric Littorin

22 (24) 62 Redundant Sydnet granskningsrapport och styrelsens svar på densamma Dnr: 09/0128 Projektet Redundant Sydnet avser att bygga ut ett redundant nät för IT-infrastruktur i delar av Kronobergs län. Projektbudgeten är fastställd av och medfinansierad från Post- och Telestyrelsen med tkr för Kronobergs del. Regionstyrelsen har fastställt investeringsbudget och har uppdragit åt regiondirektören att genomföra projektet i Kronobergs län. Projektet avser sträckan Tingsryd Lessebo. Berörda kommuner är Lessebo, Tingsryd och Växjö kommuner. På uppdrag av regiondirektören för Regionförbundet har förbundets yrkesrevisorer ombetts att avge synpunkter gällande hanteringen av projektet Redundant Sydnet. Upprättandet av bifogad PM har sin grund i granskning av projektet Redundant Sydnet och avgivande av revisorsintyg för slutredovisning av projektet inför PTS. sunderlag - Styrelsens protokoll 67/11 - PM projekt Redundant Sydnet Styrelsens svar över PM projekt Redundant Sydnet 2010 Att notera granskningsrapport över projekt Redundant Sydnet, samt styrelsens svar över densamma till protokollet. Övriga som har yttrat sig i ärendet Carin Högstedt (V) och Roland Gustbée (M)

23 (24) 63 Inkomna motioner och medborgarförslag Dnr: 11/0265 och 11/0181 Inkomna motioner och medborgarförslag ska anmälas vid förbundsfullmäktiges sammanträden. Följande motioner har inkommit: - Om att göra gymnasieskolornas yrkesprogram mer attraktiva, Carin Högstedt (V) och Anders Mårtensson (V). - Motion Bredbandsstrategi i länet, Monica Haider (S) och Robert Olesen (S) sunderlag - Inkomna motioner och medborgarförslag Att notera informationen till protokollet.

24 (24) 64 Anmälningsärenden Dnr: 11/0001 Följande anmäls vid fullmäktiges sammanträde den 7 oktober 2011: a. Regionstyrelsens protokoll , och b. Trafiknämndens protokoll , och c. Avsägelse från uppdrag i som ledamot i regionfullmäktige Per Elgestam (S), samt fyllnadsval efter densamme. Ny ledamot Camilla Ymer (S), Uppvidinge. sunderlag - Samtliga protokoll finns tillgängliga på fullmäktiges sammanträde samt - Protokollsutdrag Uppvidinge kommunfullmäktige 87/11 Att notera anmälningsärendena till protokollet.